The policy of GFS of Ukraine, directed to the problem resolution of central government budget deficit doesn’t promote business development at all. Entrepreneurs ring the alarm bells!
Despite the moratorium of business checks conducting , the expiring year has remembered by just improbable actions activation of the Public fiscal service of Ukraine.
As it happens in Ukraine very often, using opportunities of the Criminal Procedure Code, the criminal proceedings often begin with nonexistent (in other words is “far-fetched”) the basis. For example, recently there were “fashionable” accusations of legal entities in the relations with the so-called “dummy” entities which actually successfully are engaged in business activity.
As a rule, based on the research opinion which, in turn, establishes an only probability of tax avoidance the detective person of law enforcement agency constitutes the far-fetched official report. This document allows the official of law enforcement agencies to enter data in the Unified register of prejudicial investigations on allegedly committed crime.
This fact, certainly, allows law-enforcement authorities to get the access to accounts, the commercial information and documents of the entity, and also the right to withdrawal of documents and property attachment and accounts of the same company.
Usually, everything begins done to death: an established fact of violation by the official of a certain company of requirements of the tax legislation, for example, not additional accrual or failure paying taxes to the budget in especially large sizes.The check which is the following step, of course, establishes that the company (for example, Ltd company) in the case of implementation of financial and economic activities uses financial transactions with SEA that has signs of “fictitiousness” to minimise the tax liabilities. The saddest here is the fact that judicial authority ignored such cases which became too frequent this year.
As a result:
deterioration in partner relations and company name discredit in the opinion of partners, not to mention the periodic blocking of business economic activity
The easiest, of course, is to accuse investigative judges that they supposedly “didn’t understand”. If to glance more deeply and to understand, the picture with obvious answers appears. The overload of investigative judges pushes them on formal job accomplishment responsibilities, acceptance of often unreasoned decisions and ignoring of factors which, most likely, will lead to huge losses of the entity from possible far-fetched criminal proceedings.
Addressing to open statistics of the General Prosecutor Office of Ukraine and judicial authorities, in 2015 the court has initiated 2697 criminal proceedings on tax avoidance by subjects of managing. Only 64 criminal proceedings with the taken indictment have been initiated. There have been only 2,4% of total quantity criminal proceedings for the last year.
As a result hundreds of legal proceedings had been carried out for 2015-2016, the majority of which were inefficient and directed to making of pressure upon entrepreneurs for receipt of illegal benefit.
Considering the above, there is an obvious inefficiency of law enforcement work agencies in the sphere of fiscal policy that, in turn, confirms potential abuse with the powers conferred on them.
Especially important
and urgent is a question about correct timely protection of the company against “surprise” in the form of a morning office search or all specific documents withdrawal.
The first that necessary to remember are the planned training of corporate lawyers and other employees in the implementation of preparatory actions which surely will help in the future. So,you should:
It is only the commonly accepted algorithm of rules of the entrepreneur conduct . Of course, it is not complete. Each case should be considered individually.
Professionals also recommend!
For minimization of legal and tax risks company executives shall sign agreements on rendering a legal assistance with external consultants in advance. Special attention should be paid to reputation and experience of consultants in the sphere of the criminal law.
Two senior Tesla executives responsible for the Cybertruck and Model Y programs have announced their departure from the company, InsideEVs reports. Siddhant Awasthi, who spent eight years at Tesla and most recently led the Cybertruck and Model 3 programs, revealed his resignation in a LinkedIn post.“It’s hard to summarize eight years in a few lines, […]
Shipments of Russian crude exported by tankers from seaports are increasingly left without buyers due to U.S. sanctions imposed on Rosneft and Lukoil, Reuters reports. According to the agency, two tankers carrying around 1.5 million barrels of Urals crude have been forced to anchor near the Suez Canal, effectively turning into “floating storage.” The tanker […]
Starting in December, the maximum capacity available for electricity imports to Ukraine and Moldova from neighboring EU countries will rise to 2,300 MW, according to Ukrenergo CEO Vitalii Zaichenko, who announced the decision during a press briefing. “We continue to work with our European colleagues on increasing electricity import capacity. At the moment, it stands […]
Ukraine’s total trade turnover for January–October 2025 amounted to $101 billion, according to data from the State Customs Service. During this period, imports totaled $67.8 billion, while exports reached $33.2 billion. Taxed imports accounted for $51.8 billion, representing 76% of the total import volume. The tax burden per kilogram of taxed imports between January and […]
Ukrainian citizens have started receiving National Cashback payments for August, which have reached a record amount since the program’s launch, according to the press service of the Diia app. The total payout amounted to ₴509 million, distributed among more than 3.6 million Ukrainians. These are funds citizens earned by purchasing domestically made goods — in […]
British electric vehicle (EV) drivers may soon face a new tax that the government is expected to introduce later this month as part of its budget, BBC reports. According to government insiders, officials are discussing the introduction of a new levy on EV owners to offset declining tax revenues from petrol and diesel sales. Preliminary […]
Meta may have generated around 10% of its total 2024 revenue — roughly $16 billion — from advertisements promoting fraudulent schemes and banned products, according to Reuters, which cites internal company documents. The materials refer to ads promoting fake investment projects, illegal online casinos, scam e-commerce stores, and prohibited medical products. The documents reveal how […]
The satellite internet service Starlink, owned by SpaceX, has surpassed 8 million active users, according to Tesla investor Sawyer Merritt. Back in August 2025, Starlink had around 7 million customers, up from 6 million in June. This means the service has been adding an average of over 14,200 new users per day in recent months […]
Антимонопольний комітет застеріг учасників ринку газу від порушення законодавства про захист конкуренції у зв’язку з введенням нових правил із серпня. Про можливі порушення при зміні постачальника газу розповіла глава комітету Ольга Піщанська. “Попереджаю постачальників природного газу від здійснення змов і зловживань, а також недобросовісної конкуренції на ринку. У разі виявлення таких фактів Антимонопольний комітет буде […]
Next
Стартап Ілона Маска вперше представив технологію вживляння в мозок ниток. Метою розробників є імплантувати в мозок паралізованих людей пристрій, який дасть можливість управляти смартфоном або комп’ютером. «Це може прозвучати досить дивно, але в підсумку ми досягнемо симбіозу зі штучним інтелектом. Це не буде обов’язковою функцією, але ви зможете її вибрати, якщо захочете »- зазначив Ілон […]
Next
На порталі уряду часто задаються питання з приводу субсидій. І ось нарешті дано спростування для 5-ти найвідоміших міфів з даної тематики. 1. Повернення субсидії. Подейкують, що субсидії потрібно буде повертати, що це навіть може стати стіною перешкод при продажі майна або оформленні спадщини. Насправді, все це лише вигадки. Субсидія – це держдопомога, яка не може […]
Next
Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) в 2020 році буде перейменований в NatWest Group Plc, повідомила прес-служба банку. Royal Bank of Scotland був заснований в 1727 році і не міняв назву майже 300 років. Гендиректор RBS Елісон Роуз, яка зайняла цю посаду в листопаді 2019 року, оголосила про подальші скорочення витрат. Вона пояснила, що […]
Next
According to Bloomberg, citing documents submitted to the Securities and Exchange Commission (SEC), the short-term rental service Airbnb plans to raise $ 2.6 billion in listing in the US and receive an estimate of $ 35 billion. If the company manages to raise $ 2.6 billion, Airbnb’s placement will be the fourth largest IPO in […]
Next
На виплату одноразової допомоги для підприємців і найманих працівників направили 1,4 мільярда гривень Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. “З 19 квітня 2021 року розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була припинена на час перебування області в “червоній” зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Для […]
Next
Генеральний директор Airbus Гійом Форі заявив в ефірі радіо RTL, що його компанії можуть знадобитися примусові скорочення співробітників, так як концерн переживає «екзистенційну кризу», викликану пандемією COVID-19. «Ситуація погіршилася. Авіакомпанії після літніх канікул виявилися в ще більш скрутному становищі, ніж ми припускали раніше», – заявив Форі. У червні авіаконцерн оголосив про намір скоротити до 15 […]
Next
Антонов надає два літаки Ан-124-100 Руслан на постійній основі для виконання авіаперевезень. Україна і НАТО продовжать співробітництво за програмою Strategic Airlift Interim Solution на виконання стратегічних вантажних авіаперевезень. Про це йдеться в повідомленні держпідприємства Антонов на своїй сторінці у Facebook. “Літаки парку авіакомпанії Авіалінії Антонова, авіатранспортного підрозділу ДП Антонов, продовжать виконання стратегічних авіаперевезень у рамках […]
Next
Президент України Петро Порошенко заявив про те, що закон про Антикорупційний суд буде прийнятий у поточному році. Раніше повідомлялося, що прийняття цього закону стане можливим виключно в разі схвалення його (закону) Венеціанською комісією, після проведеної комісією експертизи. Про це повідомила представник глави держави і народний депутат Ірина Луценко. Нагадаємо, що автори законопроекту про Антикорупційний суд […]
Next
Американський інтернет-гігант Amazon зайнявся охороною здоров’я. Компанія представила нове програмне забезпечення для своєї розумної колонки Echo. Новинка дозволить медичним установам створювати голосові інструменти, здатні обробляти інформацію про пацієнтів. Аналітики Morgan Stanley вважають, що завдяки розширенню спектра послуг акції Amazon зможуть подорожчати. Нове програмне забезпечення дозволить пацієнтам за допомогою голосового зв’язку записуватися до лікаря, перевіряти статус […]
Next
Американська корпорація повідомила про те, що продає свій колишній підрозділ за 10 мільярдів доларів. Придбає Arconic інвесткомпанія Apollo. Повідомляється, що компанії вже домовилися про угоду. Apollo Global Management (інвесткомпанія) вже на крок ближче до висновку домовленості з Alcoa. Нагадуємо, що об’єктом угоди є виробник виробів з алюмінію. Відомо, що це буде одна з наймасштабніших угод […]
Next
Toyota прийняла рішення об’єднати свої зусилля з Panasonic по виробництву розумних будинків і в 2020 році створити спільне підприємство, яке має підвищити конкурентоздатність на японському ринку житла. На такий крок компанія пішла, щоб не відставати від своїх конкурентів і диверсифікувати джерела доходу. Компанія знаходиться в постійному пошуку нових технологічних рішень, створюючи роботів, електромобілі, розумні будинки. […]
Next
Американське агентство Bloomberg склало щорічний рейтинг найвпливовіших людей у світі фінансів. За версією агентства, цього разу першою у відповідному рейтингу опинилася Тереза Мей, яка очолила уряд у Великобританії в липні цього року. За інформацією Bloomberg, їй віддали першість через умови фінансової, політичної та економічної плутанини, яка почалася в Британії після референдуму про вихід Великобританії з […]
Next
International Court of Arbitration in New York in a dispute between the UMH – the Ukrainian publisher of “Forbes Ukraine” magazine, and the Forbes Media, LLC American publishing house ruled in favor of the latter on April, 20, and revoked the license of Forbes Ukraine, said in Forbes Media, LLC to the publication LІGA.net UMH […]
Next
В Японії був представлений робот. Він зможе зробити брудну роботу за свого власника. Йдеться про прибирання і прання речей. Робот хатній робітник UGO – японський стартап від Mira Robotics. Єдиним недоліком інновації є те, що він дуже повільний, але виробники запевняють, що технологія буде вдосконалюватися. Про першу версію моделі відомо, що вона розроблена рік тому. […]
Next
