Наталия  Осадчая

Наталия Осадчая, сооснователь агентства S&P, советник по вопросам инвестиционных рисков.

Наталия  <span>Осадчая</span>

Уголовное преследование крупного бизнеса: к чему быть готовым

25.07.2018

Наталия Осадчая, сооснователь агентства S&P, советник по вопросам инвестиционных рисков.

Ожидалось, что «жизнь по-новому» украинского бизнеса будет иной. Но за последние несколько лет у крупных инвесторов в Украине проблем не поубавилось. Даже наоборот — трудности стали более глобальными.

В последнее время крупный бизнес столкнулся со значительным возрастанием количества уголовных дел как в сфере налогов, так и в сегментах, не связанных с налогами.

Органы прокуратуры Украины, включая ГПУ, в последнее время очень активизировались. Спектр «вопросов», возникающих у бизнеса, настолько широк, что проследить какую-либо систему очень сложно. С большой вероятностью можно сказать одно: проблемы возникают у достаточно крупных компаний, активно инвестирующих в Украину.

Речь идет об уголовных делах по фактам причинения ущерба государству, уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства, подделки документов и так далее, перечислять можно часами.

Доказательная часть в уголовных делах, которые возбуждают в отношении наших клиентов, очень слабая. Но несмотря на это, бизнес-советникам приходится проделывать огромную работу, чтобы доказать отсутствие факта преступления и прекратить уголовное преследование компании и ее руководителей.

Бизнес страдает от множества следственных действий, проводимых в рамках уголовных дел — обысков, изъятия документов и техники, раскрытия банковской тайны, арестов активов, нескончаемых допросов руководства, сотрудников и контрагентов… Всё это завершается негласными действиями — прослушиванием и записью телефонных разговоров, снятием информации с серверов телефонных компаний, слежением и так далее.

Самое главное — в законодательстве не предусмотрены сроки расследования таких дел. Если в деле не предъявлено подозрение, оно может тянуться годами. Следовательно, годами можно проводить любые следственные действия. Ограничения сроков досудебного расследования, которые вступили в силу 15 марта 2018 года, относятся только к уголовным производствам, открытым после этой даты. Следовательно, если уголовное дело было возбуждено до 15.03.2018, то о каких-либо сроках досудебного расследования можно забыть. Даже больше: в нашей практике мы сталкивались с тем, что правоохранители с целью сохранить «безграничные сроки» следственных действий находили старое дело, возбужденное еще при царе Горохе, изменяли фабулу, привлекали новые стороны и — готово, сроков нет!

Кроме того, как показывает практика, в 95% случаев суды удовлетворяют любые ходатайства представителей правоохранительных органов. Поэтому лицо, в отношении которого проводятся следственные действия, является абсолютно бесправным и даже не может подать доказательства своей невиновности.

То есть подать доказательства можно, но правоохранительные органы просто не принимают такие документы физически. Согласно действующему криминально-процессуальному законодательству, лицо не имеет официального статуса в деле до предъявления подозрения, следовательно, ни одно ходатайство рассмотрено не будет, а документы от такого лица в дело просто не будут приниматься.

Вызывает беспокойство также то, что уголовные дела возбуждаются в отношении крупных иностранных компаний, которые инвестируют в экономику огромные средства, создают рабочие места и официально уплачивают все налоги.

Всё это влияет на имидж страны и отпугивает потенциальных инвесторов. Их интересуют прежде всего сохранность вложений и честные правила игры в рамках законодательства, а именно с этим Украине нужно еще поработать.

Спасение утопающих

Нет единого ответа, почему у бизнеса возникают проблемы. Каждый случай индивидуален. Причины могут лежать не только в юридической плоскости.

Многие наши клиенты, которые страдают от неправомерных действий, сами допустили ошибки на начальных стадиях бизнес-процессов. Это позволило их «оппонентам» превратить такие ошибки в серьезную проблему. Каскады обысков в самой компании и в контрагентов, изъятие огромного количества документов, допросы, экспертизы — всё это закономерные последствия, если бизнесом «заинтересовались» госорганы.

Чтобы урегулировать одно из таких дел, нам потребовался год кропотливой работы, более сотни ходатайств в ГПУ, более 60 обращений в суд, официальная помощь дипломатических миссий, международных организаций и медиа. Отмечу, что год для таких сложных конфликтов — еще довольно быстрый результат. Зачастую они могут тянуться от трех до пяти лет, при этом полностью или частично парализуя работу бизнеса.

На шаг впереди

Когда противостояние с госорганами, особенно правоохранительными, находится в серьезной стадии обострения, то как правило доказать свою правоту инвестору становится всё сложнее. Обе стороны имеют в своем распоряжении доказательства, подтверждающие правоту каждой из них, а предсказать, на чью сторону в нашей стране станет суд, достаточно просто.

В таких условиях важно просчитывать риски на стадии «ноль» (то есть еще до вхождения в контракт или до начала реализации бизнес-схемы или проекта). Сделав это, вы лишаете оппонентов малейшей возможности создать вашему бизнесу проблему. К сожалению, сейчас, как и раньше, приходится чаще спасать бизнес, чем минимизировать риски на старте. Однако человеку, как и бизнесу, свойственно извлекать уроки из ошибок.

Быть на шаг впереди оппонентов — один из таких уроков.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com