The policy of GFS of Ukraine, directed to the problem resolution of central government budget deficit doesn’t promote business development at all. Entrepreneurs ring the alarm bells!
Despite the moratorium of business checks conducting , the expiring year has remembered by just improbable actions activation of the Public fiscal service of Ukraine.
As it happens in Ukraine very often, using opportunities of the Criminal Procedure Code, the criminal proceedings often begin with nonexistent (in other words is “far-fetched”) the basis. For example, recently there were “fashionable” accusations of legal entities in the relations with the so-called “dummy” entities which actually successfully are engaged in business activity.
As a rule, based on the research opinion which, in turn, establishes an only probability of tax avoidance the detective person of law enforcement agency constitutes the far-fetched official report. This document allows the official of law enforcement agencies to enter data in the Unified register of prejudicial investigations on allegedly committed crime.
This fact, certainly, allows law-enforcement authorities to get the access to accounts, the commercial information and documents of the entity, and also the right to withdrawal of documents and property attachment and accounts of the same company.
Usually, everything begins done to death: an established fact of violation by the official of a certain company of requirements of the tax legislation, for example, not additional accrual or failure paying taxes to the budget in especially large sizes.The check which is the following step, of course, establishes that the company (for example, Ltd company) in the case of implementation of financial and economic activities uses financial transactions with SEA that has signs of “fictitiousness” to minimise the tax liabilities. The saddest here is the fact that judicial authority ignored such cases which became too frequent this year.
As a result:
deterioration in partner relations and company name discredit in the opinion of partners, not to mention the periodic blocking of business economic activity
The easiest, of course, is to accuse investigative judges that they supposedly “didn’t understand”. If to glance more deeply and to understand, the picture with obvious answers appears. The overload of investigative judges pushes them on formal job accomplishment responsibilities, acceptance of often unreasoned decisions and ignoring of factors which, most likely, will lead to huge losses of the entity from possible far-fetched criminal proceedings.
Addressing to open statistics of the General Prosecutor Office of Ukraine and judicial authorities, in 2015 the court has initiated 2697 criminal proceedings on tax avoidance by subjects of managing. Only 64 criminal proceedings with the taken indictment have been initiated. There have been only 2,4% of total quantity criminal proceedings for the last year.
As a result hundreds of legal proceedings had been carried out for 2015-2016, the majority of which were inefficient and directed to making of pressure upon entrepreneurs for receipt of illegal benefit.
Considering the above, there is an obvious inefficiency of law enforcement work agencies in the sphere of fiscal policy that, in turn, confirms potential abuse with the powers conferred on them.
Especially important
and urgent is a question about correct timely protection of the company against “surprise” in the form of a morning office search or all specific documents withdrawal.
The first that necessary to remember are the planned training of corporate lawyers and other employees in the implementation of preparatory actions which surely will help in the future. So,you should:
It is only the commonly accepted algorithm of rules of the entrepreneur conduct . Of course, it is not complete. Each case should be considered individually.
Professionals also recommend!
For minimization of legal and tax risks company executives shall sign agreements on rendering a legal assistance with external consultants in advance. Special attention should be paid to reputation and experience of consultants in the sphere of the criminal law.
Hungary’s new government plans to review the financing and implementation terms of the Paks II nuclear power plant expansion project being carried out by Rosatom. This was announced by István Kapitány, the nominee for minister of economy and energy, Reuters reports. The project, valued at nearly $15 billion, предусматривает the construction of two new power […]
Global oil prices climbed by more than 2% as prospects for negotiations to end the U.S.-Israeli war against Iran appeared increasingly uncertain. Tehran’s response to Washington’s latest proposal highlighted deep disagreements between the sides and intensified concerns over supply disruptions, Reuters reports. As of 11:30 a.m. Kyiv time, July Brent crude futures on the ICE […]
European countries continue to increase investments in the electric vehicle sector despite a slowdown in the market and the easing of environmental requirements. According to Reuters, countries within the European Economic Area and Switzerland have already attracted nearly €200 billion for the development of the EV ecosystem. According to a study by the analytical group […]
German banks have carried out another wave of account freezes, depriving Russians of access to their funds. This was reported by the news outlet Deutsche Welle (DW), citing eyewitnesses holding “Russian passports.” Russians complain that banks are freezing accounts and sending letters demanding that they provide residence permits within 14 days. Several clients of Sparkasse […]
The Kryukiv Railway Car Building Works (KVBZ) has delivered a batch of new tank cars to the Western Fuel and Energy Company (ZPEK). This was reported by the plant’s press service. “ZPEK LLC’s investment program for the purchase of rolling stock amounts to approximately UAH 250–300 million. Under the signed agreement, KVBZ is currently manufacturing […]
The pace of consumer price growth in the United States in April reached its highest level since the spring of 2023. The main reason was a sharp rise in energy prices caused by the war with Iran, particularly the blockade of the Strait of Hormuz. This was reported by the New York Times, citing data […]
Since the beginning of the year, Ukraine’s trade turnover has amounted to $46.1 billion. During January–March, Ukraine imported goods worth $32.2 billion, while exports totaled $13.9 billion. This was reported by the State Customs Service. Taxable imports amounted to $22.3 billion, or 69% of the total volume of imported goods. The tax burden per 1 […]
Qatar has managed to send a liquefied natural gas (LNG) tanker through the Strait of Hormuz for the first time since the start of the war with Iran, Bloomberg reports. Vessel tracking data shows that the LNG tanker Al Kharaitiyat, which was loaded earlier this month at Qatar’s Ras Laffan export terminal, has already exited […]
Шведська Volvo Cars і китайська Geely планують об’єднати підрозділи, що займаються виробництвом двигунів, і виділити їх в окрему компанію. Автовиробники розраховують, що таке рішення дозволить їм скоротити витрати. Об’єднана компанія буде поставляти два мільйони дизельних і бензинових двигунів, тоді як на поточний момент Volvo виробляє 600 тис. У Volvo відзначили, що виділення бізнесу дозволить компанії […]
Next
The construction of the Baykar drone manufacturing plant in Ukraine will continue despite Russian attacks, Baykar CEO Haluk Bayraktar said in an interview with Ukrinform. On the night of August 29, Russian forces struck the Turkish Bayraktar drone plant in Kyiv for the fourth time in the past six months. “Above all, this attack is […]
Next
The construction of the port terminal is a major investment project for UkrLandFarming. This was told by the founder and owner of the agricultural holding Oleg Bakhmatyuk in an interview to the Latifundist.com. “The main investment project, for which we will raise money, is the construction of the port terminal. In my opinion, today there […]
Next
У своєму консенсус-прогнозі Міністерство економічного розвитку і торгівлі відзначило, що український уряд розраховує отримати від МВФ всього лише $1,5 млрд. Дані показники свідчать про суттєве урізання міжнародної фінансової допомоги для України. У минулому звіті Мінекономрозвитку розраховувало на фінансову допомогу в розмірі $3,5 млрд. Також, в прогнозі профільне урядове відомство підкреслило, що розраховує на фінансову допомогу […]
Next
Обсяг чистих продажів корпорації залишився на рівні 2017 року. У рейтинг увійшли ще дві українські компанії. Корпорація Roshen, що належить президенту Петру Порошенкові, зайняла 25-е місце в міжнародному рейтингу світових кондитерських компаній Global Top 100 Candy Companies за підсумками 2018 року. У порівнянні з минулим роком компанія опустилася на одну позицію. За даними видання, обсяг […]
Next
У зв’язку з санкціями США проти Росії через агресію, окупацію Криму, вторгнення на схід України, представник російського ринку «Лабораторія Касперського» закриває в Вашингтоні своє представництво, що обслуговувало державний сегмент Америки. Нагадаємо, що у вересні в зв’язку з посиленням заходів внутрішньої безпеки США, рішення Міністерства внутрішньої безпеки країни свідчить, що заборонено використовувати російські програмні продукти в […]
Next
Київський Печерський райсуд заарештував рахунки трьох газовидобувних компаній, які входять до групи Burisma Миколи Злочевського. Згідно з інформацією, що міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, суд виніс відповідний вердикт 1 липня 2016 року. Рахунки компанії були арештовані за клопотанням Генпрокуратури України. Заарештовано рахунки, цінні папери і зупинено видаткові операції компаній – ТОВ “Парі”, ТОВ “ЕСК […]
Next
У НБУ заявляють, що державні “Ощадбанк” і “Укрексімбанк” мають проблеми з капіталом. Загальна потреба 11 банків в капіталі за базовим стрес-тестом складає 35,3 мільярдів гривень, з них в двох держбанків – Ощадбанку та Укрексімбанку – 23,3 мільярдів гривень. Зазначається, що 60% портфеля державних банків становлять кредити 20 відомих приватних бізнес-груп. Ці кредити мають погану якість […]
Next
Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent. Так, в інтерв’ю британському виданню Клюге заявив, що країнам Європи необхідно готуватися до нової хвилі коронавірусу та проявляти обережність при скасуванні обмежувальних заходів. “Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: […]
Next
Уряд США встановив ціну одного щеплення від коронавірусу на рівні 19,5 долара, проте отримати необхідно дві дози. Про це в четвер, 23 липня, повідомило агентство Reuters. Вартість препарату визначили з контракту Штатів із німецькою компанією BioNTtech і американською Pfizer про постачання 100 млн доз вакцини BNT162 від коронавірусу на $1,95 млрд. Це перша угода США […]
Next
Питання занижених податкових платежів грального бізнесу у 2022 році залишається відкритим, компанії мають доплатити до бюджету мільярди гривень. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив очільник комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. “Переважна більшість операторів вже працює “по-білому” і сплачує непорівнянні з минулим роком податки до державного бюджету. Але ми повинні посилювати цей […]
Next
Німецький автобудівельний концерн Volkswagen буде поставляти двигуни для машин російської «Групи ГАЗ» (Горьковський автомобільний завод). Про це йдеться в прес-релізі німецької компанії – повідомляють журналісти іноземного видання Deutsche Welle. Відповідно до опублікованого матеріалу, сторони вже уклали відповідний договір про співпрацю. Згідно з ним, перші поставки двигунів типу TDI для російського машинобудівного заводу почнуться в 2019 […]
Next
Ще 7 локомотивів General Electriс прибули до порту Чорноморськ. Сьогоднішній ранок розпочався з вивантаження тепловозів із судна. Вони, як і 8 попередніх, попрямують на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування. Зазначається, що за контрактом перша партія тепловозів TE33A серії Evolution виробництва General Electric складається з 30 одиниць. “Компанія поставила загалом вже 15, решта, як і […]
Next
Російська економіка в липні 2024 року пережила суттєве зростання простроченої заборгованості із зарплат. Суми, що не були виплачені працівникам стали більшими на 100,5 млн рублів, а загальний розмір боргів роботодавців перед співробітниками досяг 427,4 млн рублів. Про це свідчать дані Росстату. У відсотковому відношенні приріст простроченої зарплатної заборгованості — на 30,7% за місяць — став рекордним із […]
Next
Компанія Amazon представила оновлену версію свого планшета Fire HD. У новинки більш швидкий у порівнянні з торішньою моделлю процесор, 10-дюймовий екран з роздільною здатністю 1080p і 2 Гб оперативної пам’яті. Пристрій випускається в двох версіях: з пам’яттю 32 Гб і 64 Гб. У порівнянні з попередньою моделлю час роботи батареї збільшилася з 10 до 12 […]
Next
У системі Prozorro.Продажі вперше продали криптовалюту. Так, на онлайн-торгах 0,1 біткоїна купили 14 травня. Про це повідомляється на сайті порталу. “Через платформу Prozorro.Продажі виставлено на аукціон цифрову річ (Біткоін, BTC). Кількість: 0,1”, – йдеться на сторінці відповідного лоту. Початкова ціна криптовалюти становила 188 000 гривень, але під час торгів ціна зросла до 300 001 гривні, за яку […]
Next
