497750hec4ct28

Danske Bank йде з Росії і країн Балтії

21.02.2019 Новини

Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.

Найбільший комерційний банк Данії Danske Bank припиняє діяльність у Росії і країнах Балтії через підозри у відмиванні грошей через його естонський підрозділ.

“Ми визнаємо серйозність справи про можливе відмивання грошей в Естонії і його негативний вплив на естонське суспільство. Нас пройняла прикрість через необхідність покинути Естонію за таких обставин”, – заявив тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора Danske Bank Єспер Нільсен.

Раніше у вівторок фінансова інспекція Естонії наказала закрити місцеву філію Danske Bank. Як наголошується в повідомленні регулятора, Danske Bank має припинити діяльність в Естонії протягом восьми місяців з моменту одержання припису, враховуючи при цьому інтереси нинішніх клієнтів естонської філії. При цьому не пізніше, ніж через 20 днів, Danske має направити фінрегулятору план закриття філії.

“Серйозні порушення, що допускалися Danske протягом багатьох років, і збитки, завдані авторитету фінансового сектору Естонії, гідні недвозначного осуду”, – заявила фінансова інспекція.

Раніше повідомлялося, що були виявлені масштабні випадки відмивання грошей через естонське відділення Danske Bank. У 2007-2015 роках через це відділення пройшов 201 млрд євро, походження цих грошей викликає питання. Скандал призвів до відставки голови датського банку Томаса Боргена. Прокуратура Естонії затримала 10 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей.

Владні особи Данії, Франції, Естонії, Великобританії і США почали власні розслідування щодо Danske Bank.

Читайте також: Deutsche Bank відмовився видати Трампу кредит

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • bkc6td54ellu
    Новини

    Україні потрібно 4 млрд доларів на газ

    У період проходження опалювального сезону Україні необхідно понад 4 млрд. доларів на додаткову закупівлю природного газу. Про це сказав голова правління НАК “Нафтогаз” Олексій Чернишов на зустрічі з послами країн G7 та головою делегації ЄС в Україні, повідомляє прес-служба компанії. “Згідно з попередніми розрахунками Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд […]

  • impact media
    Новини

    Що створюють українські інженери для світових технологій медіа

    Інженери GlobalLogic створюють розробки для ключових компаній у сфері медіа. Ці рішення використовуються для контенту різного рівня та тематики: від музичних записів та кіно до трансляції спортивних подій та стрімінгових сервісів. Вплив українських IT-спеціалістів на медіаіндустрію оцінюється в мільярди доларів США. Світове споживання цифрового контенту у 2022 року виросло навіть відносно часів Covid-19, коли таке […]

  • 2786404
    Новини

    Найбільший імпортер газу у ФРН подав до суду на Газпром

    У минулому найбільший покупець газу у Росії – німецький енергетичний концерн Uniper – ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ Газпром експорт у міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі. Про це повідомляє сайт компанії. Uniper вимагає відшкодування збитків, завданих через недопостачання газу з червня цього року. “Uniper змушена закуповувати заміщуючі обсяги за вищою ціною, щоб виконати свої зобов’язання щодо […]

  • 2786336
    Новини

    Україна щомісяця втрачає на експорті металу понад 16 млрд грн

    Україна щомісячно втрачає понад 420 мільйонів доларів через блокування експорту металу через чорноморські порти. Про це йдеться у дослідженні ГМК Центру. “Блокада морських портів призводить до значних втрат експорту в металургії України: щомісячна сума таких збитків складає $420 млн. Щомісяця Україна не може виробляти та експортувати 1,3 млн т залізної руди, 151 тис. т чавуну, 192 тис. […]

  • 36
    Новини

    ДТЕК передала 20 тис. тонн вугілля державним теплоелектростанціям

    Компанія ДТЕК передала державним теплоелектростанціям 20 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону. Про це повідомила прес-служба компанії у своєму офіційному телеграм-каналі. Раніше компанія вже передавала ТЕС 100 тисяч тонн вугілля на ці ж цілі. “Додатково до 100 тис. тонн вугілля, відвантаженого для потреб державних ТЕС раніше, ДТЕК Енерго надала їм ще 20 тис. тонн необхідного зараз […]

  • У РФ скорочують рух потягів Siemens
    Новини

    У РФ скорочують рух потягів Siemens

    Російською залізницею курсують дедалі менше потягів виробництва німецької компанії Siemens. Приміром, у грудні припинять рух поїзди “Ласточка” (за класифікацією виробника Siemens – Desiro) між містами Перм та Єкатеринбург. Ще раніше були скасовані рейси іншими маршрутами. Також залізниця відмовилася від плану запустити такі самі поїзди в Алтайському краї. Причина, за даними місцевого видання “Амител”, у санкціях ЄС щодо Росії […]

  • 2786254
    Новини

    Експорт зерновим коридором за тиждень впав на 40%

    Зерновий коридор за тиждень з 21 по 27 листопада 2022 р. випустив 601,5 тис. т агропромислової продукції, що на 39% менше від відвантаження цим каналом тиждень тому. Про це йдеться у повідомленні асоціації Українського клубу аграрного бізнесу. “Кількість кораблів, завантажених за тиждень, склала 18, що на 13 одиниць менше, ніж минулого тижня. Поки що можливості […]

  • dollary
    Новини

    Держборг України перевищив 100 млрд доларів

    Держборг України, за підсумками жовтня, зріс на 5,02 млрд. доларів, до 103,12 млрд. доларів. Про це свідчать дані Мінфіну. У гривневому еквівалеті сума гарантованого державою боргу склала 3 770,95 млрд. гривень, збільшившись за місяць на 183,51 млрд. гривень. Як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу […]

Читайте також

Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

У Volvo скинули автомобілі з 30-метрової висоти

У компанії Volvo скинули кілька автомобілів із 30-метрової висоти для проведення краш-тестів. На думку автовиробника, такі тести дуже важливі для тренування рятувальних служб. У Volvo підняли автомобілі на висоту 30 метрів за допомогою крана, а потім кілька разів розбили їх. Подібне випробування дозволило імітувати пошкодження автомобілів на великій швидкості, а також під час зіткнення з […]

Далі
1539594991 tritikale
Новини

BASF виведе на ринок гібрид пшениці

Про це перший віце-президент департаменту Agricultural Solutions BASF в Україні, Молдові та країнах Кавказу Лівіо Тедескі розповів на прес-конференції. “Ми плануємо представити новий гібрид в 2024 році на ринках Німеччини, Франції, Польщі, Великобританії та України. Український ринок дуже важливий для нас”, – сказав він. За словами Тедескі, використання гібрида має підвищити врожайність і знизити залежність […]

Далі
8a13f016 cf49 4e28 ada0 13ea1fb2cfbc.webp .850x445 q82 crop
Новини

Revolut обирає Visa для глобальної експансії

Visa та Revolut розширюють співробітництво на 24 нових ринках з метою надати споживачам більший вибір і гнучкість управління особистими фінансами Україна стане одним з перших ринків експансії Revolut в партнерстві з Visa САН-ФРАНЦИСКО І ЛОНДОН – 2 жовтня 2019 г. — Компанія Visa (NYSE:V) і Revolut, провідний фінтех в Європі, оголосили про підписання нової угоди, […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

У Німеччині заговорили про припинення будівництва Nord Stream 2

Німецька партія “Зелених” вимагає припинити будівництво Nord Stream 2 у зв’язку з ескалацією агресивних дій Кремля Голова партії Анналена Бербок звернулася з закликом до федерального уряду Німеччини припинити будівництво газопроводу Nord Stream 2. “У зв’язку з грубим порушенням Росією прав щодо України, зараз проект “Північний потік 2″ вимагає політичної перевірки”, – заявила вона у газеті […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

Американські парламентарі просять Google переглянути свою співпрацю з Huawei

Деякі парламентарі від Республіканської та Демократичної партії США звернулися до компанії Alphabet Inc з проханням переглянути свою спільну роботу з китайської телекомунікаційної фірмою Huawei Technologies Co Ltd, яку вони назвали загрозою національній безпеці. У листі до головного виконавчого директора Google Сундар Пічай законодавці заявили, що Google нещодавно вирішив не продовжувати проект “Maven” – дослідне партнерство […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

UniCredit продасть 32% акцій польського банку Bank Pekao

Страхова компанія PZU укладе договір з UniCredit про придбання 32,8% акцій польського Bank Pekao. Вартість угоди становить 2,57 мільярдів доларів. На даний момент 60% акцій банку належить представникам італійської фінансової групи UniCredit. Після підписання контракту їх частка становитиме менше 50%, а це, у свою чергу, призведе до втрати домінуючого положення у складі ради директорів. Про […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

Туреччина оштрафувала Twitter, Facebook, Instagram, YouTube і TikTok

Влада Туреччини оштрафувала Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok і Periscope за недотримання недавно прийнятого в країні закону, який наказує соціальним мережам реєструвати свій офіс в Туреччині, призначати свого офіційного представника в ньому і зберігати дані місцевих користувачів. Сума штрафу для кожної з компаній складає 10 млн турецьких лір ($ 1,2 млн). Про це повідомив у […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

Традиційне порушення, або Як змусити РФ дотримуватися домовленостей

У зв’язку з неодноразовим порушенням і неуспішними спробами вирішення питання дотримання умов Договору з відкритого неба дипломатичним шляхом, про що неодноразово заявляли представники Держдепартамента США, американська влада запланувала заходи у відповідь. Поки точно невідомо, але в засобах масової інформації вже з’явилася новина, що американська влада встановить обмеження на польоти російських військових літаків над територією Сполучених […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

ПриватБанк спростував інформацію щодо націоналізації

В останні дні стрічки новин українських ЗМІ рясніють заголовками про націоналізацію “ПриватБанка”. Кажуть і пишуть різне, і, як це дуже часто відбувається в нашій країні, майже ніхто не обтяжує себе перевіркою інформації від першоджерела. І це при тому, що в самому банку, судячи з повідомленнь усе тих же українських ЗМІ, ніяку націоналізацію не підтверджують. LDaily […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

Французька AXA продала страховий бізнес в Україні канадській Fairfax

У прес-службі відзначили, що компанії «АХА Страхування» і «АХА Страхування Життя» продовжать працювати і нести всі зобов’язання без будь-яких змін у своїй роботі. Група компанії AXA, яка представлена ​​в Україні компаніями «AXA Страхування» і «AXA Страхування життя», продала українські компанії канадському фінансовому холдингу Fairfax Financial Holding Limited. Про це повідомила прес-служба компанії на сторінці в […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

IBM перевершила квартальні оцінки Уолл-Стріт і демонструє силу хмарного бізнесу

Акції IBM, що знизилися на 5,7% з початку року, зросли після публікації фінансових результатів 2 кварталу. За три місяці, що завершилися 30 червня, IBM повідомила про прибуток на акцію в $ 2,18, що на 31% нижчий торішнього значення, але на $ 0,11 кращий, ніж оцінка аналітиків в $ 2,07. Сума квартального прибутку склала $ 1,36 […]

Далі
1498308592
Новини

Siemens приєднався до виробничого проекту в Швеції

Siemens стала останньою компанією, яка внесла свій вклад в проект Northvolt з будівництва найбільшого в Європі літій-іонного заводу на півночі Швеції. Німецька промисловий концерн запропонував свою цифрову корпоративну технологію, щоб допомогти побудувати завод, який стане постачальником для Siemens  літій-іонних батарей, коли в 2020 році почнеться виробництво. Siemens заявила, що інвестує в проект близько €10 млн ($11,71 […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

Підкорити весь світ, або Фонд WNISEF і асоціація «Укрсадпром» домовилися про співпрацю

У зв’язку з залученням інвестицій, сприянням експорту української плодово-ягідної продукції, розвитком галузі, розширенням географії міжнародних ринків збуту Фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) і асоціація «Укрсадпром» підписали протокол про наміри щодо надання технічної допомоги. В ході переговорів компанії домовилися і документально запевнили, що Фонд WNISEF надає технічну підтримку: залучення фінансових ресурсів, надання інформаційно-консультаційних послуг, сприяння […]

Далі
Topshop
Новини

Topshop закриває всі свої офлайн магазини в США

У спробі реструктуризувати активи і врятуватися від банкрутства, Topshop закриває всі свої 11 магазинів в США. Причиною цього компанія також назвала збільшення тиску з боку онлайн магазинів, а також зміна переваг і звичок клієнтів. Керівництво заявило, що закриються тільки звичайні магазини, онлайн бізнес буде працювати і далі. Варто зауважити, що ця тенденція до закриття офлайн […]

Далі
1 27
Новини

Вперше Amazon обігнав за показником капіталізації компанію Microsoft

Стало відомо, що інтернет-рітейлер Amazon продемонстрував успішний результат річної роботи, тепер ринкова вартість компанії становить понад 685 мільярдів доларів. Інтернет-гігант Amazon обігнав за капіталізацією компанію Microsoft, яка, за ринковою оцінкою вартує 684 мільярдів доларів. Нагадаємо, що лідером залишається компанія Apple, капіталізація компанії 815 мільярдів доларів. На другій позиції Google – 750 мільярдів доларів. Крім цього, […]

Далі
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Новини

Huawei має намір почати самостійне виробництво мікрочіпів

Huawei хоче запустити виробництво власних мікрочіпів, щоб більше не залежати від американських технологій. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times. Китайський виробник, який перебуває під санкціями США, хоче налагодити виробництво мікрочіпів в Шанхаї. Передбачається, що заводом керуватиме партнер Huawei – Shanghai IC R&D Center, підтримуваний муніципальною владою Шанхая. На думку експертів, впровадження […]

Далі