Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

05.12.2016 Новини

Два британські банки – Standard Chartered і Coutts – були оштрафовані представниками влади Сінгапуру через порушення правил боротьби з відмиванням коштів під час фінансових операцій. Загальна сума штрафу для обох фінустанов склала 5,3 мільйонів доларів. Про це повідомляє зарубіжний інформаційний ресурс ВВС.

Відповідно до першоджерела, протягом останніх років малайзійські філії англійських банків співпрацювали з фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), діяльність якого була спрямована на підтримку і розвиток малайзійської економіки. У період співробітництва з рахунків фонду було викрадено близько 1 мільярда доларів. Зникнення грошей пов’язують з особами, наближеними до Прем’єр-міністра країни. У поточний період до міжнародного розслідування підключилися відповідні відомства США, Малайзії, Сінгапуру та Швейцарії.

На даний момент розслідуванню відомо, що велика сума грошей була викрадена в період запуску роботи фонду (в 2009 році) й інвестована в купівлю активів у рамках однієї із фондових бірж США.

Читайте також: Bank of England: як фінансова система Британії відреагує на Brexit

Інші статті на цю тему

  • Radisson Hotel Group — перша у світі готельна мережа, яка пропонує заходи з негативним рівнем виділення вуглецю
    Новини

    Radisson Hotel Group — перша у світі готельна мережа, яка пропонує заходи з негативним рівнем виділення вуглецю

    Radisson Hotel Group стала першою у світі готельною мережею, яка проводить зустрічі і заходи в 400+ готелях в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка) з негативним вуглецевим слідом. Під час проведення заходів в цих готелях Radisson Hotel Group буде компенсувати вдвічі більше вуглецевих викидів і тим самим забезпечувати позитивний вплив кожної зустрічі на навколишнє […]

  • NEQSOL Holding прокоментував інформацію щодо наміру стати акціонером найбільшого українського виробника цементу ПрАТ «Івано-Франківськцемент»
    Новини

    NEQSOL Holding прокоментував інформацію щодо наміру стати акціонером найбільшого українського виробника цементу ПрАТ «Івано-Франківськцемент»

    NEQSOL Holding як міжнародний стратегічний інвестор заявив про свою зацікавленість розширити інвестиційний портфель в Україні, зокрема вийти на ринок будівельних матеріалів. 18 жовтня холдинг подав заявку в АМКУ на придбання пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківськцемент». У NEQSOL Holding повідомили, що в даний момент холдинг та акціонери ПрАТ «Івано-Франківськцемент» знаходяться на фінальній стадії переговорів. Планується, що фінансування […]

  • LinkedIn закривається в Китаї через цензуру
    Новини

    LinkedIn закривається в Китаї через цензуру

    Соцмережу для професійних контактів LinkedIn замінять у Китаї на сайт для пошуку роботи InJobs через посилення інтернет-цензури в країні. Про це з посиланням на заяву корпорації Microsoft, повідомляє The Wall Street Journal. Як пояснили в Microsoft, LinkedIn закриють у Китаї через “значно складніше операційне середовище і більш високі вимоги”. Своєю чергою, сайт InJobs, який з’явиться в […]

  • Bitcoin наблизився до позначки в $60 тисяч
    Новини

    Bitcoin наблизився до позначки в $60 тисяч

    Вартість Bitcoin вперше за півроку досягла позначки в 59 892 долари, наблизившись до рекордного рівня. Про це повідомляє Reuters. Криптовалюта зростає на тлі впевненості трейдерів, що регулятори США схвалять ф’ючерсний ETF (індексний фонд, акції якого торгуються на біржі, – ред.) на біткоїни. Як додає Bloomberg, комісія з цінних паперів і бірж США має намір дозволити першому […]

  • BioNTech/Pfizer запросили дозвіл ЄС на вакцинацію дітей
    Новини

    BioNTech/Pfizer запросили дозвіл ЄС на вакцинацію дітей

    Компанії Pfizer і BioNTech запросили ліцензію на COVID-вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років. Про це повідомляє прес-служба компанії BioNTech. Виробники звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) з відповідним запитом. Таким чином в Європі можуть вперше дозволити вакцинацію проти коронавірусу дітей такого віку. У компаніях запевнили, що надали EMA необхідні дані. У […]

  • РНБО заборонила роботу російських супермаркетів Mere в Україні
    Новини

    РНБО заборонила роботу російських супермаркетів Mere в Україні

    В Україні заборонили роботу мережі російських супермаркетів Mere. Рішення прийняла РНБО, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Як нагадав Данілов, до цього єдиним містом, де здійснювала діяльність торговельна мережа, залишалася Біла Церква. “Відтепер вони вже не зможуть працювати на території нашої країни”, – сказав Данілов.

  • ЗМІ дізналися про нові неполадки в літаках Dreamliner
    Новини

    ЗМІ дізналися про нові неполадки в літаках Dreamliner

    Фахівці американської компанії-виробника літаків Boeing виявили нові дефекти в літаках лінійки 787 Dreamliner. Про це повідомила газета Wall Street Journal. За даними джерел видання, ідеться про дефекти титанових частин авіалайнерів. “Boeing зіткнувся з новим дефектом літаків моделі 787 Dreamliner. Проблема полягає в тому, що деякі титанові частини літаків моделі 787, побудованих за останні три роки, виявилися […]

  • ПриватБанк запровадив обмеження на кількість переказів з картки на картку
    Новини

    ПриватБанк запровадив обмеження на кількість переказів з картки на картку

    ПриватБанк обмежив кількість переказів із картки на картку до сотні в місяць. Про це повідомляє прес-служба банку. Щомісяця перекази з картки на картку в Приват24 роблять понад 7 млн ​​клієнтів. При цьому 99,7% з них користуються цією послугою для особистих цілей і відправляють або отримують не більше 100 переказів на місяць. Вже з жовтня в рамках […]

Читайте також

Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Чистий прибуток найбільшої нафтокомпанії в світі скоротився майже вдвічі

Чистий прибуток найбільшої в світі з видобутку і запасів саудівської нафтової компанії Saudi Aramco в 2020 році склав $49 млрд проти $88,2 млрд роком раніше. Зниження склало 1,8 рази, повідомляється в звітності компанії. Зазначено, що 2020 рік став одним з найскладніших в історії Saudi Aramco через наслідки пандемії. Незважаючи на це, компанія направила на дивіденди акціонерам $75 […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України

Білорусь перекрила транзит російської нафти по ділянці нафтопроводу Дружба до 22 січня. Про це сказав прес-секретар Транснафти Ігор Дьомін,. “Відповідно до плану, білоруська сторона сьогодні перекрила транзит у напрямку Фенешлітке і Будковіце (південна гілка Дружби) до 22 січня через реверс ділянки Михалков – Броди для прокачування партії нафти з Одеси на Мозир” – повідомив він. Як […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Єврокомісія прийняла ряд заходів для боротьби з корпораціями, які ухиляються від податків

Останнім часом почастішали повідомлення про те, що великі корпорації, які здійснюють свою діяльність в Європі, ухиляються від сплати корпоративних податків і піддаються багатомільйонним штрафам з боку регулюючих органів. У подібному звинувачувалися Google, Apple, Starbucks, McDonald’s та ін. Багато з транснаціональних компаній, для того, щоб знизити податкові ставки, приховують свої гроші в офшорах, або знаходять інші […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Канадська Fairfax купила компанію “АХА Страхування” за $ 16 мільйонів

Канадська Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD (FFHL Group LTD) придбала 99,98% статутного капіталу страхової компанії “АХА Страхування” за $ 16,24 млн. Як повідомляється в офіційній інформації страховика, 26,19 млн акцій номіналом 10 грн кожна придбані за ціною $ 0,62 (16,55 грн) за кожну по курсу Національного банку України. Згідно з інформацією, до вступу FFHL […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Німецький виробник сільгосптехніки інвестує в Україну 4,5 млн євро

Німецький виробник сільгосптехніки HORSCH оголосив про розширення діяльності в Україні. Зокрема, компанія починає будівництво нового сучасного офісу зі складом запасних частин і навчальним центром. Обсяг інвестицій досягне близько 4,5 млн євро. “Компанія розширює філії, стає більш гнучкою. Зараз найбільший відсоток обороту складають продажі ґрунтообробної та посівної сільськогосподарської техніки. Серед лідерів зростання головні аграрні ринки – […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Українські фармкомпанії “влетіли” за змову на мільйон гривень

Антимонопольний комітет України провів розслідування у справі порушення законодавства, що стосується ціноутворення на лікарські засоби виробництва «Алкон». Суперечка стосувався безпосередньо самої компанії “Алкон Фармасьютикалз ЛТД” (Швейцарія) і ряду фармацевтичних дистриб’юторів – ТОВ “БаДМ”, ТОВ “Вента.ЛТД”, ТОВ СП “Оптима-Фарм, ЛТД” та ЗАТ “Альба Україна”. Перераховані компанії були оштрафовані на загальну суму в 1 мільйон 650 тисяч […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Китай залучив $6 млрд на найбільшому міжнародному розпродажу облігацій

Попит на суверенні облігації більше ніж вдвічі перевищив пропозицію, досягнувши $20 млрд. Мінфін Китаю провів найбільший розпродаж суверенних облігацій міжнародним інвесторам. За інформацією CNBC, обсяг заявок перевищив $20 млрд, однак продано було паперів лише на $6 млрд. Міністерство фінансів продало облігації чотирма траншами. Трирічний випуск був проданий за ціною, на 35 базисних пунктів перевищує Treasures […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

З Днем Незалежності України

Шановні друзі! Колектив редакції LDaily щиро вітає Вас із загальнонаціональним святом – Днем Незалежності України. Наша країна протягом 26 років пройшла кілька етапів духовного оновлення, відроджуючи національну гордість, патріотизм, традиції, духовність нашого народу. Сьогодні, як ніколи, незалежність стала актуальною в житті кожного українця. День Незалежності – прагнення нашого народу до свободи і самовизначення, єднання, соборності і процвітання. Щиро […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Дихай на повні груди! Оптимальну якість повітря у приміщеннях забезпечить сучасний пристрій від Karcher

В 2020 році провідний виробник техніки для прибирання Karcher представив мобільний очищувач повітря – AF 100, здатний за лічені хвилини наситити приміщення свіжим і чистим повітрям. Використання таких апаратів є безумовно доречним у приміщеннях будь-якого призначення. Забезпечення стабільного доступу до свіжого повітря протягом дня – питання, якому приділяє увагу кожна людина, що відповідально ставиться до […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Легалізація криптовалюти в Україні

Очолив Фонд розвитку соціальних інновацій «Кріпто Русь» Валерій Огієнко. Про це повідомляє портал internetua. Фонд заснований компанією KUNA Bitcoin Agency з метою розробки нормативних актів, документальної законодавчої бази для легалізації біткоіна в Україні. Як розповів про плани Фонду розвитку соціальних інновацій «Кріпто Русь» Михайло Чобанян (засновник KUNA Bitcoin Agency і біржі криптовалюта KUNA), що основним завданням […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Toyota інвестує в сервіс Uber $ 500 млн

Японська автомобільна компанія Toyota інвестує $ 500 млн в американський сервіс замовлення таксі Uber. Toyota і Uber має намір розширити партнерство в сфері самокерованих автомобілів. В рамках співпраці Toyota надасть автомобілі Sienna, які будуть оснащені ПО для управління автомобілем без водія Uber і системою Toyota Guardian. Як пише The Wall Street Journal з посиланням на […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

У США на майданчику SpaceX сталася пожежа

Інцидент стався в місті Коко 8 липня. Пожежа була невеликою, і її вдалося ліквідувати за кілька хвилин. В американському штаті Флорида на майданчику компанії SpaceX, призначеному для випробувань прототипів космічного корабля Starship, у понеділок, 8 липня, сталася пожежа. “На майданчику SpaceX у місті Коко в штаті Флорида спалахнула невелика пожежа. Завдяки зусиллям пожежної служби її […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Придбання Cropio компанією Syngenta

Придбання дає нам змогу зайняти лідируючі позиції в сегменті цифрових рішень з управління агровиробництвом на провідних сільськогосподарських ринках Cropio залишиться самостійною компанією, що повністю належатиме Syngenta Syngenta і The Cropio Group оголосили про завершення угоди з придбання Syngenta всіх відповідних активів The Cropio Group — провайдера сервісів у галузі цифрового сільського господарства, послугами якого користуються […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Українська компанія потрапила до переліку кращих стартапів світу

Українська компанія із захисту прав авіапасажирів AirAdvisor увійшла до рейтингу кращих стартапів з усього світу. Зазначається, що в цьому переліку – учасники з 39 країн і 25 штатів США. AirAdvisor також стає учасником боротьби за винагороду, яка складає більше $ 100 тис. Переможець буде оголошений в Бостоні, 24 жовтня 2019 року, на церемонії вручення премій […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Український стартап підкорює Америку

Стало відомо про успіхи українського стартапного проекту маркетплейсу відмовних кредитних заявок Creditor.ai сегмента FinTech, який завойовує ринок США, підключаючи місцевих гравців кредитного ринку. Даний стартап залучив інвестиції в розмірі 130 тисяч доларів на акселераторі Starta. Статистичні дані підтверджують, що на світовому ринку кредитування схвалення проходять лише 10% від кількості всіх поданих заявок. Специфіка такого результату […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Новий локдаун економіка перенесе легше – Милованов

У разі введення повторного жорсткого карантину українська економіка втратить тричі менше, ніж під час весняного локдауну. Про це заявив в ефірі ICTV радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов. За його словами, другий локдаун буде мати легший перебіг, оскільки за цей час економіка адаптувалася до умов карантину. “Цікавить, якщо дуже спрощено, перше – життя людей. Друге […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com