Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

05.12.2016 Новини

Два британські банки – Standard Chartered і Coutts – були оштрафовані представниками влади Сінгапуру через порушення правил боротьби з відмиванням коштів під час фінансових операцій. Загальна сума штрафу для обох фінустанов склала 5,3 мільйонів доларів. Про це повідомляє зарубіжний інформаційний ресурс ВВС.

Відповідно до першоджерела, протягом останніх років малайзійські філії англійських банків співпрацювали з фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), діяльність якого була спрямована на підтримку і розвиток малайзійської економіки. У період співробітництва з рахунків фонду було викрадено близько 1 мільярда доларів. Зникнення грошей пов’язують з особами, наближеними до Прем’єр-міністра країни. У поточний період до міжнародного розслідування підключилися відповідні відомства США, Малайзії, Сінгапуру та Швейцарії.

На даний момент розслідуванню відомо, що велика сума грошей була викрадена в період запуску роботи фонду (в 2009 році) й інвестована в купівлю активів у рамках однієї із фондових бірж США.

Читайте також: Bank of England: як фінансова система Британії відреагує на Brexit

Інші статті на цю тему

  • e3885b 1960 wall street
    Новини

    Банки Волл-стріт прогнозують подальше падіння фунта стерлінгів

    Bank of America прогнозує падіння курсу фунта стерлінгів до паритету з доларом на тлі нестабільності економіки Великобританії, яку спостерігають упродовж тижня. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg. “Чернеткові” попередні розрахунки наслідків нової фіскальної політики британського уряду не сприяли зміцненню довіри інвесторів до Британії, повідомляє стратег американського банку Камаль Шарма у вказівці для клієнтів. Він також зазначив, […]

  • 2772294
    Новини

    Оператора Турецького потоку позбавили ліцензії

    Нідерланди відкликали ліцензію дочірньої компанії Газпрому South Stream Transport B.V., яка є оператором газопроводу Турецький потік, пише Радіо Свобода. За даними видання, у внутрішніх документах компанії йдеться, що газопровід має зупинитися 17 вересня. Через це без російського газу можуть залишитися Сербія та Угорщина. Стверджується, що 14 вересня виконавчий директор South Stream Transport Олег Аксютін надіслав керівникам […]

  • palne
    Новини

    Зеленський затвердив повернення акцизів на пальне

    Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне. Закон на підпис президенту був направлений 26 вересня, а повернутий з підписом – 28 вересня. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів у розмірі: бензин – €100/1000 л, дизель – €100/1000 л, біопаливо – €100/1000 л, газ – €52/1000 л.

  • photo 1
    Новини

    Отримати грант чи піти стажером: як IT-компанії впливають на розвиток освіти в Україні

    Станом на середину вересня 44% українських шкіл навчаються в онлайн-форматі, 32% – в гібридному, про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Аналогічна ситуація із закладами вищої освіти, однак, попри онлайн-навчання, освіта та наука в Україні продовжують розвиватися, зокрема завдяки підтримці IT-компаній. Співпраця з українськими університетами IT-компанії інвестують у співпрацю з університетами та […]

  • nb n 15
    Новини

    НБУ отримав за півроку майже 70 млрд грн прибутку

    Консолідований прибуток Національного банку за перше півріччя 2022 року склав 69,7 млрд гривень, повідомляє прес-служба центробанку. Так, процентні доходи становили 41 млрд гривень, що в 1,7 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Це пов’язано зі збільшенням обсягів процентних активів та зростанням процентних ставок. Обсяг активів НБУ за півроку збільшився на 3% до 1417 млрд […]

  • d7909dd54df990150422c2acb1a42b65
    Новини

    Amazon на рік скасував комісію для українського бізнесу

    Найбільший онлайн-ритейлер Amazon скасував реферальну комісію для українських продавців-експортерів. З 6 вересня бізнес, який відправляє товари з України, звільняється терміном на рік від сплати відсотка із продажу, повідомляє Укрпошта. “Кілька місяців тому Міністерство цифрової трансформації України, Укрпошта, маркетплейс-промоушн-агентство Disqover Agency та Startup Ukraine із спільною ініціативою звернулися до Amazon, щоб полегшити умови для українських продавців. Як […]

  • 2770621

    У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів за обман

    Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США оштрафувала компанію Boeingна 200 мільйонів доларів через оманливі запевнення інвесторів щодо безпеки літака 737 MAX. Також на один мільйон доларів оштрафовано колишнього генерального директора компанії Денніса Мюленбурга, повідомила SEC у четвер, 22 вересня. Зазначається, що Boeing і Мюленбург погодилися сплатити штраф і не оскаржуватимуть висновки Комісії. За […]

  • original 2
    Новини

    Одразу 4 стаціонарні відділення Укрпошти відновили роботу на Харківщині

    З 26 вересня відновили роботу чотири стаціонарні відділення Укрпошти в Балаклії, Вербівці та Пришибі Ізюмського району Харківської області. Йдеться про відділення: ·        64203 (ВПЗ Балаклія) ·        64207 (ВПЗ Балаклія) – за тимчасовою адресою вул. Соборна, 87 ·        64219 (ВПЗ Вербівка) ·        64223 (ВПЗ Пришиб) Відділення поштового зв’язку надаватимуть базові поштові послуги – в них можна отримати або оформити доставку відправлення по Україні, оформити передплату, […]

Читайте також

covid
Новини

Україна на карантині. Чи переживе економіка України коронавірус

Найбільші країни Європи планують виходити з карантину. У понеділок, 27 квітня, Німеччина, Чехія, Франція, Польща, Норвегія й Данія скасовують частину карантинних обмежень, уведених в рамках боротьби з епідемією коронавірусу. Так, у Німеччині дозволили відкрити комерційні площі, які менше 800 кв. м. Дозволили також відкрити автосалони й книжкові магазини. У Німеччині станом на 22 квітня — […]

Далі
1 58
Новини

Керівництво елітного ресторану Лондона заявило про введення нової моделі ціноутворення

У зв’язку з намірами балансування відвідуваності, через залучення нових клієнтів, для збереження конкурентоспроможності і затребуваності представники елітного лондонського ресторану Bob Bob Ricard заявили про проведення експерименту. Керівництво закладу анонсувало введення нової моделі ціноутворення з намірами орієнтації закладу на туристичний сегмент столиці Великобританії. За повідомленням Bloomberg, тепер вартість страв буде знижена на 25% в період непікові […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

«Нафтогаз» почав співпрацю з британською компанією

«Нафтогаз» найняв британську юридичну компанію, котра передбачатиме забезпечення повного захисту інтересів компанії. Ціна захисту в іноземних юрисдикціях (в моментах зовнішньоекономічної д-ті) з усіх питань не маленька – 30,7 мільйонів гривень. Національна акціонерна компанія найняла Freshfields Bruckhaus Deringer для повноцінного юридичного супроводу зовнішньоекономічної діяльності. Договір було підписано ще в минулому році – 23-го липня. Дана інформація […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Компанія “Мілкіленд” продовжує втрачати активи через борги

Банк «Відродження» ініціював процедуру банкрутства російського підрозділу міжнародної промислової групи “Мілкіленд” – ВАТ “Останкінський молочний комбінат”. Таку інформацію представники компанії розмістили на сайті Варшавської фондової біржі сьогодні, 19-го квітня. Згідно з офіційним джерелом, відповідне клопотання про банкрутство було подане на розгляд в Арбітражний суд Москви 23-го березня 2017-го року. Варто зазначити, що на початку цього […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

«Укргазвидобування» передумала витрачати гроші на корпоративні фільми

«Укргазвидобування» скасувала тендер на послуги з виробництва корпоративних фільмів очікуваною вартістю 2,64 млн гривень. Держкомпанія хотіла замовити до кінця 2019 року виготовлення відеопродукції: постановочний інвестиційно-презентаційний відеофільм хронометражем 10 хвилин для світової аудиторії, який повинен показати масштабність однією з найбільших газодобувних компаній Східної Європи і її місце в досягненні енергонезалежності України, а також корпоративний промо-ролик тривалістю […]

Далі
1554666288 9396 1
Новини

Світовій економіці загрожує глобальний спад

Найбільші економіки світу, які зростали тандемом, тепер, імовірно, разом і скорочуватимуться. Світові загрожує глобальний спад. Про це пише німецьке видання Die Welt. «Китайська економіка зростає найповільніше за останні чверть століття, у Японії можлива рецесія. Скоротилася за минулий квартал і британська економіка, а жорсткий Brexit, можливо, принесе країні спад кон’юнктури. Бояться рецесії й у США», — […]

Далі
1538724447 1527845411 1489562867 nalog lgota
Новини

“Укргазвидобування” очолила список найбільших платників податків в Україні

ПАТ “Укргазвидобування” очолила список найбільших платників податків в Україні, скоротивши показник сплачених до зведеного бюджету податків з 50,4 млрд грн у 2017-му до 41,3 млрд грн за підсумками 2018 року, повідомив Офіс найбільших платників податків на сайті в п’ятницю. У п’ятірку найбільших платників податків також потрапили “Нафтогаз”, який більш ніж в двічі скоротив показник сплати […]

Далі
picture2 kompanija iz nide 364234 p0
Новини

«Дочка» британської корпорації купує завод в Донецькій області

Watts Blake Bearne намір укласти угоду з придбання «Курдюмовського заводу кислототривких виробів». Нідерландська компанія Watts Blake Bearne International Holdings B.V. має намір придбати 100% акцій ПрАТ «Курдюмовського заводу кислототривких виробів», який розташований в селі Дослідне Бахмутського району Донецької області. Відповідне повідомлення було направлено на адресу заводу 27 січня. Watts Blake Bearne International Holdings B.V. входить […]

Далі
2474631
Новини

В Україні передадуть на приватизацію 431 підприємство

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів передасть на приватизацію ще 431 держпідприємство. «Сьогодні уряд прийняв рішення про передачу ще 431 об’єкти на приватизацію до Фонду державного майна. Там вони готуватимуться і за прозорою процедурою протягом деякого часу – продаватимуться», – сказав Олексій Гончарук. Прем’єр зазначив, що в минулому році уряд вже передав більше 500 […]

Далі
tink money2020  022
Новини

Tink: нові кошти для розвитку компанії

Фінтех-стартап отримав нове фінансове надходження від Insight Venture Partners. Tink залучив кошти в розмірі 54 мільйонів доларів США. Нагадуємо, що компанія надає рішення для великих банків і існує ще з 2012 року. Інвестиції для Tink були спрямовані від Insight Venture Partners, екс-глави Nordea та інших. Спочатку Tink проводили операції з управління та контролю рахунків через […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Новітні природозахисні технології та екологічні рішення для автомийок – Karcher задає стандарти екологічності

Вплив людини на навколишнє середовище та невідновлюваність природних ресурсів давно викликають занепокоєння  та привертають увагу відповідального бізнесу. Сьогодні будь-яка передова компанія прагне до екологічності, як до основи конкурентоспроможності підприємства. Karcher є однією з компаній, які прагнуть задавати сучасні стандарти у вирішенні екологічних питань в Україні та світі. Фокусуючись на збереженні водних ресурсів та мінімізації негативного […]

Далі
9150badc d255 11e9 bf51 fa163e074e61 660
Новини

Глава автоконцерну Nissan має намір покинути свій пост

Глава японського автоконцерну Nissan Хірото Саікава вирішив піти у відставку після того, як визнав, що отримав завищений дохід, повідомило видання Nikkei Asian Review з посиланням на джерела. Раніше повідомлялося з посиланням на телекомпанію NHK, що глава Nissan пообіцяв повернути частину доходів від акцій після того, як в ЗМІ потрапила інформація про отримання ним завищеного доходу. […]

Далі
1 6 e1517565556604
Новини

НБУ: В період 2017 року зростання ВВП України зафіксували на рівні 2,1%

Як стало відомо, представники Національного банку України провели оцінку зростання української економіки в період 2017 року. Така інформація розміщена на сайті регулятора в опублікованому щорічному документі «Інфляційний звіт». За інформацією, статистичні дані підтвердили прогнози аналітиків НБУ, тобто третій квартал 2017 року було зафіксовано зростання ВВП на позначці в 2,1%. Як сказано, що одним з факторів […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Постачання газопроводом Північний потік зупинено

Постачання газопроводом Північний потік зупинено на десять днів з 11 по 21 липня. Про це повідомило російське видання ТАСС. Там розповіли, що профілактично зупинки для технічного обслуговування газопроводу проводяться раз на рік і зачіпають весь ланцюжок видобутку та доставки газу. Однак “ніколи раніше профілактичний ремонт газопроводу не викликав такої уваги”. Повідомляється, що оператор заздалегідь погодив […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Стало відомо, як розбагатіли мільярдери США на тлі пандемії

Мільярдери зі США збільшили своє багатство, незважаючи на пандемію коронавіруса, про це йдеться в дослідженні Americans for Tax Fairness і Institute for Policy Studies. За період з 18 березня по 19 травня люди зі списку “600 плюс найбагатших жителів США” сумарно заробили 434 мільярдів доларів. І якщо в березні налічувалося 614 американських мільярдерів, в травні […]

Далі
5db7f782ae4ff
Новини

Зеленский та Гончарук відкривають форум RE:think у Маріуполі

Перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи Президента України та за підтримки Кабінету Міністрів відбудеться 29 жовтня у Маріуполі. Ключовим партнером форуму є USAID. Починаючи з 1992 року, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку USAID, складає понад 3 млрд. дол. США. Вперше у Маріуполі зібрались Президент України, Прем’єр-міністр, представники уряду та місцевої […]

Далі