Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

05.12.2016 Новини

Два британські банки – Standard Chartered і Coutts – були оштрафовані представниками влади Сінгапуру через порушення правил боротьби з відмиванням коштів під час фінансових операцій. Загальна сума штрафу для обох фінустанов склала 5,3 мільйонів доларів. Про це повідомляє зарубіжний інформаційний ресурс ВВС.

Відповідно до першоджерела, протягом останніх років малайзійські філії англійських банків співпрацювали з фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), діяльність якого була спрямована на підтримку і розвиток малайзійської економіки. У період співробітництва з рахунків фонду було викрадено близько 1 мільярда доларів. Зникнення грошей пов’язують з особами, наближеними до Прем’єр-міністра країни. У поточний період до міжнародного розслідування підключилися відповідні відомства США, Малайзії, Сінгапуру та Швейцарії.

На даний момент розслідуванню відомо, що велика сума грошей була викрадена в період запуску роботи фонду (в 2009 році) й інвестована в купівлю активів у рамках однієї із фондових бірж США.

Читайте також: Bank of England: як фінансова система Британії відреагує на Brexit

Інші статті на цю тему

  • Намети туристичні
    Новини

    Намети туристичні

    Піший похід, вело- або автоподорож на природу не обходяться без намету. Цей туристичний аксесуар під час походу стає другою домівкою для мандрівника, тому при виборі його моделі дуже важливо врахувати всі параметри комфорту, якості та надійності. Різновиди наметів Основними критеріями підбору намету є його тип та призначення. Намети діляться на кемпінгові, туристичні та екстремальні. Кемпінгові […]

  • Попит на IT-фахівців різко зріс: перший рекорд за 3 роки
    Новини

    Попит на IT-фахівців різко зріс: перший рекорд за 3 роки

    Кількість відкритих IT-позицій у вересні 2020 року досягла майже 6 тисяч за даними української спільноти розробників DOU. Це рекордний показник за останні 3 роки. З квітня попит на айтішників зріс вдвічі, у порівнянні з вереснем минулого року – на 20%, а з цим же місяцем 2018 – на 35%. Все це свідчить про відновлення зростання […]

  • Visa і JPMorgan Chase запускають додатки для прийому безконтактних платежів продавцями
    Новини

    Visa і JPMorgan Chase запускають додатки для прийому безконтактних платежів продавцями

    У вівторок JPMorgan Chase оголосив про запуск свого мобільного платіжного сервісу QuickAccept, а в середу компанія Visa запустила свій додаток під назвою Tap to Phone. Мета обох програм запропонувати продавцям простий спосіб прийняття безконтактних платежів від клієнтів через смартфон або планшет. В умовах світової пандемії COVID-19 і соціального дистанціювання зростання використання технології оплати через дотик […]

  • Квартальні доходи AT&T перевершили оцінки після додавання 645 тис. нових телефонних абонентів
    Новини

    Квартальні доходи AT&T перевершили оцінки після додавання 645 тис. нових телефонних абонентів

    Акції AT&T, що втратили 27,6% вартості з початку року, зросли на 5,8% в четвер після публікації кращих, ніж очікували аналітики Wall Street, доходів за 3 квартал, що завершився 30 вересня. AT&T повідомив про прибуток на акцію в $ 0,76, що на 19% нижче торішнього значення, але відповідає очікуванням аналітиків. Компанія повідомила, що пандемія COVID-19 знизила […]

  • Remdesivir від Gilead Sciences став першим офіційно схваленим FDA ліками для лікування коронавірусу
    Новини

    Remdesivir від Gilead Sciences став першим офіційно схваленим FDA ліками для лікування коронавірусу

    Акції Gilead Sciences, що знизилися на 23,8% за останні півроку, виросли в п’ятницю після оголошення його препарату Remdesivir «першим і єдиним в даний час схваленим препаратом для лікування COVID-19 в США». У четвер Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) дало Gilead Sciences схвалення на продаж Remdesivir медичним компаніям, […]

  • Apple випустить нові AirPods в 2021 році
    Новини

    Apple випустить нові AirPods в 2021 році

    Американська корпорація Apple збирається випустити оновлену лінійку бездротових навушників AirPods в першій половині 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела всередині компанії. Нові AirPods будуть більше схожі на AirPods Pro, однак з декількома змінами: ніжка навушника тепер буде коротше, також з’являться змінні силіконові насадки. Час автономної роботи навушників збільшиться, проте вони не […]

  • Turkish Airlines відправить пілотів в неоплачувану відпустку
    Новини

    Turkish Airlines відправить пілотів в неоплачувану відпустку

    Turkish Airlines відправить своїх іноземних пілотів в неоплачувану відпустку. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на електронний лист, розісланий деяким співробітникам компанії. У листі не уточнюється, скількох пілотів торкнеться цей захід. Однак відомо, що неоплачувана відпустка розпочнеться 1 листопада і триватиме як мінімум півроку. Повторний розгляд цього питання заплановано тільки через шість місяців. Відзначимо, що […]

  • Airbnb проведе дроблення акцій перед IPO
    Новини

    Airbnb проведе дроблення акцій перед IPO

    Американський сервіс бронювання житла Airbnb проведе спліт акцій перед тим, як вийти на біржу в грудні 2020 року. Спліт пройде в пропорції 2: 1, повідомив Bloomberg з посиланням на електронний лист, відправлений акціонерам керівництвом сервісу. Після дроблення вартість акцій пропорційно зменшується. У разі Airbnb одна акція розпадеться на дві, і кожен акціонер отримає додатково ще […]

Читайте також

Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Fiat Chrysler погодився оплатити штраф за неправдиві звіти про продажі

Fiat Chrysler погодився сплатити штраф у розмірі 40 мільйонів доларів, щоб закрити претензії щодо неправдивої інформації про свої продажі, які роками надавалися інвесторам компанії. Комісія з цінних паперів зробила висновок, що компанія протягом 2012 – 2016 років обманювала своїх інвесторів і помилково заявляла про зростання продажів, хоча насправді відбувався спад виробництва. Компанія платила дилерам, щоб […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Аналітика

Тіньова економіка і її особливості в масштабах світового ринку

Чорний ринок – невід’ємна частина будь-якої економічної структури. Не залежно від того, на скільки країна розвинена політично і наскільки високий рівень добробуту її громадян, незаконний товарообіг і нелегальний ринок послуг – постійні супутники легального бізнесу. Більше того, тіньова економіка дуже часто буває дзеркальним відображенням так званого «білого ринку». Таким чином, згідно зі статистикою, річний прибуток […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

DTEK може завищувати тарифи по вугіллю

Енергохолдинг DTEK Ріната Ахметова закладає в українські енергетичні тарифи вартість вугілля на 20-30% більше, ніж будь-де у світі. Андрій Герус, експерт і член НКРЕКП підкреслив, що компанія Ахметова закладає в українські тарифи по енергогенерації та енергопоставкам ціну вугілля, яка на 20-30% вище, ніж у будь-якому іншому порту в різних країнах світу. Згідно зі словами експерта, […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Google застосував технологію розпізнавання облич для “розумного” будинку

Функція ідентифікації облич буде працювати без виходу в інтернет і не поставить під загрозу приватне життя користувачів, стверджує віце-президент підрозділу компанії. Американська корпорація Google, яка входить до складу конгломерату Alphabet Inc., однією з перших поєднала смарт-дисплей для “розумного” будинку з вбудованою відеокамерою, яка оснащена системою розпізнавання облич. Презентація новинки Nest Hub Max пройшла на щорічній […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Windows 10 дозволить встановлювати заново систему з хмари

У Windows 10 Insider Preview Build 18970 з’явилася можливість перевстановлення по Мережі з хмари. У користувальницької версії ОС ця функція з’явиться трохи пізніше. Дана можливість спрощує процедуру переустановлення, яка раніше проходила за допомогою використання флеш-накопичувачів або завантажувальних дисків: Ми чули відгуки про те, що деякі з користувачів вважали за краще б використовувати високошвидкісне підключення до […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Мінфін пояснив відмову від випуску євробондів

Глава Мінфіну Сергій Марченко підтвердив, що Україна відмовилася від випуску євробондів через заяву голови Нацбанку Якова Смолія про відставку. На брифінгу в четвер, 2 липня, він розповів, що напередодні Україна провела успішне розміщення єврооблігаційних позик на суму 1,7 млрд доларів з рекордною прибутковістю в 7,3% і погашенням в 2033 році. “Як тільки ми завершили випуск, […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Морський торговий порт Одеси скоротив вантажообіг

За даними АМПУ, в поточному році вантажообіг Одеського морського торгового порту склав 17, 339 млн. тонн, що на 13,1% нижче за показники 2017 року. Перевалка експортних та імпортних вантажів знизилася на 4,2% і 13,8% відповідно. Транзитний вантажообіг впав на 40,4%. А серед наливних вантажів найбільше зниження відзначено щодо нафтопродуктів – в 2,4 рази. У той […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Відкрито справу про банкрутство «Імперії-Агро»

Згідно з даними Реєстру судових рішень, за позовом «Агротрейд Україна ЛТД» у суді відкрито справу про банкрутство компанії «Імперія-Агро». «Суд відкрив провадження в справі про банкрутство компанії «Імперія-Агро» призначив дату попереднього судового засідання в справі на 29 травня 2019 року», — вказується в рішенні суду. Компанія «Агротрейд Україна ЛТД» подала заяву до суду про відкриття […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

GE наймає банкірів для продажу цифрових активів

General Electric Co найняла інвестиційний банк для організації аукціону щодо продажу своїх цифрових активів. Багатомільярдний цифровий бізнес компанії GE, в який входить його програмна система і додатки Predix, боровся з технічними проблемами і ослабленням продажів останнім часом. GE шукає партнерів для інвестицій в GE Digital, оскільки вона звузила цільові ринки для підрозділу і відмовилася від […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Біометричні дані мільйонів людей опинилися у відкритому доступі

Дослідники безпеки Ноам Ротем і Ран Локар виявили базу з незахищеними біометричними даними, логінами та паролями більше мільйона користувачів платформи безпеки Suprema Biostar 2. Biostar 2 є платформою біометричних систем контролю доступу, яка була розроблена південнокорейською компанією Suprema. Спектр її застосування стосується захисту приватних будинків і вона використовується багатьма державними компаніями та організаціями по всьому […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

«Новгород-Сіверський сирзавод» буде експортувати продукцію в Китай

Ще 9 українських виробників отримали дозвіл на експорт молочної продукції в Китай. Згідно з інформацією, що надійшла 21-го червня від представників Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, спершу така можливість була доступною для 18 вітчизняних підприємств. Сьогодні їх кількість досягла 27, і це – як зазначив глава Госпродпотребслужби Володимир Лапа […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Brookfield купить Forest City Realty Trust за $14,5 млрд

Brookfield Asset Management Inc заявила у вівторок, що вона купить Forest City Realty Trust Inc в угоді на суму 11,4 млрд доларів, включаючи борги, через кілька місяців після того, як Forest City поступиться контролем над радою директорів великим інвесторам. Forest City сподівалися продати себе і звернулися до більш ніж 50 потенційним покупцям, але не змогли […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Представники Facebook, Twitter і Alphabet дадуть свідчення на слуханнях в Конгресі

Комітет з питань судочинства США проведе слухання у вівторок 17 липня, щоб отримати свідчення від представників Facebook Inc, Twitter Inc і підрозділу Alphabet Inc YouTube про те, чи фільтрують медіа-компанії контент за політичними критеріями і мотивами, сказав голова Комітету Палати представників Конгресу США . Консервативні республіканці в Конгресі критикували дані компанії  за те, що, як […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Заснований українцем стартап залучив $100 млн

Стартап GitLab, який заснував харків’янин Дмитро Запорожець, залучив $100 млн інвестицій серії D від Iconiq Capital. Заснований харків’янином Дмитром Запорожцем стартап GitLab залучив $100 млн інвестицій серії D від Iconiq Capital. Про це в середу, 19 вересня, повідомляє прес-служба компанії. Відзначено, що в результаті операції оцінка компанії перевищила $1 млрд. Як повідомляється, сумарний обсяг інвестицій […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com