Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона

05.12.2016 Новини

Два британські банки – Standard Chartered і Coutts – були оштрафовані представниками влади Сінгапуру через порушення правил боротьби з відмиванням коштів під час фінансових операцій. Загальна сума штрафу для обох фінустанов склала 5,3 мільйонів доларів. Про це повідомляє зарубіжний інформаційний ресурс ВВС.

Відповідно до першоджерела, протягом останніх років малайзійські філії англійських банків співпрацювали з фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), діяльність якого була спрямована на підтримку і розвиток малайзійської економіки. У період співробітництва з рахунків фонду було викрадено близько 1 мільярда доларів. Зникнення грошей пов’язують з особами, наближеними до Прем’єр-міністра країни. У поточний період до міжнародного розслідування підключилися відповідні відомства США, Малайзії, Сінгапуру та Швейцарії.

На даний момент розслідуванню відомо, що велика сума грошей була викрадена в період запуску роботи фонду (в 2009 році) й інвестована в купівлю активів у рамках однієї із фондових бірж США.

Читайте також: Bank of England: як фінансова система Британії відреагує на Brexit

Інші статті на цю тему

  • Microsoft має намір придбати бізнес TikTok в США
    Новини

    Microsoft має намір придбати бізнес TikTok в США

    Microsoft підтвердила, що веде переговори про покупку американського бізнесу TikTok і повідомила, що гендиректор компанії Сатья Наделла обговорює угоду з президентом США Дональдом Трампом. Microsoft і ByteDance (материнська компанія TikTok) повідомили про попередні переговори Комітет з іноземних інвестицій в США (CFIUS). Вони стосуються покупки бізнесу TikTok не тільки в США, але також в Канаді, Австралії […]

  • Годинники Apple Watch 6 порадують поліпшеним акцентом на здоров’я користувача
    Новини

    Годинники Apple Watch 6 порадують поліпшеним акцентом на здоров’я користувача

    Згідно з новими інсайдерськими даними, наступна модель Apple Watch Series 6 поставить основний акцент на можливості точно і швидко вимірювати різні показники здоров’я користувача – такі як частоту серцевих скорочень, ЕКГ-дані, атріальну фібриляцію, а також були отримані відомості про те, що в новій моделі з’явиться концептуально новий датчик, що вимірює рівень насичення крові киснем. Таким […]

  • «Запоріжсталь» підвищив ефективність роботи аспірацій завантажувальних пристроїв доменних печей
    Новини

    «Запоріжсталь» підвищив ефективність роботи аспірацій завантажувальних пристроїв доменних печей

    На доменних печах № 2, 3, 4 «Запоріжсталі» встановлені додаткові укриття приймальних воронок засипних апаратів. Розроблені індивідуально, з урахуванням конструктивних особливостей кожної печі, бар’єрні загородження приймальної воронки підвищують в цілому ефективність роботи аспірацій доменних печей і знижують ймовірність запилення при завантаженні доменних агрегатів шихтовими матеріалами. Фахівці комбінату розробили, виготовили та встановили додаткові захисні конструкції приймальних […]

  • РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ УЧАСТІ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ В ДЕРЖАВНІЙ ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»
    Новини

    РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ УЧАСТІ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ В ДЕРЖАВНІЙ ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

    Більше 85 бізнес-клієнтів Креді Агріколь Банку вже скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», рефінансувавши заборгованість по кредитах за процентною ставкою 0% річних. Такі результати першого місяця реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в банку. «Креді Агріколь Банк робить свій внесок в розвиток малого та середнього бізнесу в країні, підтримуючи наших клієнтів в цей непростий час. […]

  • Ощадбанк у партнерстві з Visa запускає сервіс ОщадPAY на базі технології Visa Tap to Phone для приймання безконтактних платежів у смартфонах
    Новини

    Ощадбанк у партнерстві з Visa запускає сервіс ОщадPAY на базі технології Visa Tap to Phone для приймання безконтактних платежів у смартфонах

    Ощадбанк у партнерстві з Visa першим в Україні запускає сервіс ОщадPAY для приймання безконтактних платежів у смартфонах без додаткового обладнання. Сервіс розроблено на базі унікальної технології Visa Tap to Phone, яка дає можливість перетворити смартфон на базі Android з NFC-модулем на POS-термінал. Це технологічне рішення спрощує ведення бізнесу: незалежно від обслуговуючого банку кожен підприємець може […]

  • 10% кешбеку за посилки: Укрпошта та monobank запускають перший партнерський проєкт
    Новини

    10% кешбеку за посилки: Укрпошта та monobank запускають перший партнерський проєкт

    Укрпошта спільно з monobank з 1 серпня і до 31 жовтня запускає партнерський проєкт у автоматизованих поштових відділеннях. Усі відправники та одержувачі посилок, які розраховуватимуться за послуги доставки картками monobank у мережі POS-терміналів Укрпошти, миттєво отримають кешбек в розмірі 10% від вартості послуг. Проєкт передбачає кешбек на послуги «Укрпошта Стандарт», «Укрпошта Експрес» та SmartBox, який […]

  • Компанія PayPal повідомила про “найсильніший квартал” в своїй історії
    Новини

    Компанія PayPal повідомила про “найсильніший квартал” в своїй історії

    Акції PayPal, що збільшилися на 70,7% з початку року, продовжили зростання після оголошення фінансових результатів 2-го кварталу, що завершився 30 червня. Це не дивно, якщо врахувати зростання цифрових платежів на тлі світової пандемії COVID-19. «Світ перейшов на цифрову економіку, і я не думаю, що повернеться назад», – сказав виконавчий директор Ден Шульман в інтерв’ю MarketWatch […]

  • Економіка США отримала найсильніший удар з часів Другої світової війни
    Новини

    Економіка США отримала найсильніший удар з часів Другої світової війни

    Згідно зі звітом Міністерства торгівлі США в четвер, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) за період з квітня по червень (2 квартал) склало 32,9% в порівнянні з торішнім аналогічним значенням. Економісти відзначили, що це найсильніше зниження з тих пір, як уряд почав вести облік в 1947 році, після Другої світової війни. Раніше в історії США ВВП […]

Читайте також

Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Сума скандалу, або Скільки заплатить Siemens

Стала відома сума збитків німецького концерну Siemens в результаті скандальної поставки чотирьох турбін на територію санкційного Криму. Джо Кезер, глава німецького концерну заявив, що компанія зазнає втрат в результаті скандалу до двохсот мільйонів євро. Нагадаємо, що представникам концерну інкримінували грубе порушення санкційного режиму проти Росії, а крім цього недотримання правил експортного контролю. Раніше керівництво концерну намагалося […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

General Motors виплатив матеріальну компенсацію за обман

Унаслідок позовної заяви про приховування несправностей і дефектів автомобілів, компанія General Motors відшкодує збитки владі округу Оріндж, що знаходиться в Каліфорнії, матеріальну компенсацію в розмірі 13,9 мільйона доларів. В результаті переговорів, компанія досягла домовленості в питанні зняття претензій щодо невідповідності заявлених у рекламному ролику достоїнств автотранспорту та реальному випущеному продукту GM. Нагадаємо, позовну заяву, подану владою […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Акції FedEx виросли на 9% після публікації кращих, ніж очікувалося, квартальних результатів

Акції FedEx, що знизилися на 7,3% з початку року, зросли на 9% після закриття торгів у вівторок. Найбільша світова компанія доставки оголосила підсумки 4 кварталу (закінчився 31 травня) і всього фін. 2020 року. При цьому FedEx не надала прогнозів на 2021 фін. рік через невизначеності щодо термінів і темпів відновлення економіки США в умовах пандемії […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Держкомпанія “Укрбуд” збільшила дохід в 5 разів

У порівнянні з 2017 роком, в 2018 «Укрбуд» збільшила чистий прибуток в 5 разів до 32,7 млн. грн. Виходячи з річного звіту компанії за МСФЗ в системі розкриття інформації НКЦПФР, її чистий прибуток зменшився на 45,1%, і склала 244,4 млн. грн. валовий прибуток – на 22,2%, до 76,5 млн. грн., операційний прибуток виріс на 10,3% […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Microsoft нагородить найкращі стартапи для освіти із застосуванням штучного інтелекту

В рамках щорічного конкурсу «The next AI Guardians» компанія Microsoft обере 5 найкращих ідей від учасників із 28 країн, включно з Україною. Учасниками можуть стати команди студентів, які запропонують рішення локальної або глобальної проблеми сфери освіти на основі технології штучного інтелекту (ШІ). Подати заявку на участь можна до 25 січня. «The next AI Guardians» — […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Український стартап отримав 4 млн доларів

Preply – український стартап, котрий є міжнародним маркетплейсом для пошуку репетиторів. Нещодавно він залучив 4 млн доларів від Point Nine Capital (берлінський венчурний фонд). Гроші були виділені на покращення продукту, на розвиток його особисто, а також самої команди. Представник компанії, СЕО спеціаліст Кирило Бігай зазначив, що вони відкрили свій офіс в Берліні, вже найняли менеджерів, […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Американський автовиробник Ford Motor здійснить серію масових звільнень

Автобудівельний концерн Ford Motor Co. скоротить близько 1,4 тисячі робочих місць у Північній Америці та Азії. Про це повідомляє іноземне видання Market Watch з посиланням на інформацію представників компанії. У Ford зазначають, що скорочення співробітників автобудівельного холдингу мають намір здійснити вже до кінця вересня нинішнього року. При цьому масові звільнення не торкнуться підприємств компанії, які […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

PwC відповів на звинувачення ПриватБанку

Міжнародна аудиторська компанія опублікувала відповідь на звинувачення ПриватБанку про порушення, допущені аудитором при перевірці діяльності банку. У своїй офіційній заяві PwC Україна відзначили, що оскільки вони не отримали ніяких офіційних документів, пов’язаних з позовною заявою проти них, то більш детальних коментарів на рахунок цієї ситуації надати не можуть. Однак, аудитор зазначив, що перевірка звітності банку […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Популярний стартап “WayRay” залучив мільйонні інвестиції

Швейцарська компанія “WayRay” не стоїть в задніх рядах і привертає досить великі інвестиції. На цей раз інвестувати у великий проект вирішив німецький автовиробник “Porsche”. Компанія вкладе кругленьку суму – 80 мільйонів доларів США. Відомо, що стартап займається розробкою інноваційної технології відображення даних. Проект ясно показав те, що Швейцарці змогли зробити неймовірне, вигадати, а що найголовніше […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Китай дістає із стратегічних резервів 10 000 тонн свинини

Ціни на свинину в Китаї стрімко зростають внаслідок лихоманки, яка знищила 100 мільйонів свиней. Фермери в свою чергу не поспішають повертатися до цього бізнесу і відновлювати поголів’я, побоюючись повернення хвороби. Ситуація набула катастрофічних обертів, тому уряд був змушений втрутитися і дістати 10 тисяч тонн свинини зі стратегічних запасів. Заморожена свинина буде виставлена ​​на аукціон, кожен […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Харківська міська рада і Visa підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку безготівкової економіки міста

Харків – 9 грудня 2019 р. – Меморандум про співробітництво, який передбачає запуск рішень для розвитку безготівкової економіки, підписали Харківська міська рада і Visa. Сторони домовилися про розвиток cashless інструментів розрахунку у міській інфраструктурі, починаючи із впровадження безготівкових засобів оплати в міському громадському транспорті за допомогою безконтактних банківських карт. Сторони мають намір у якості пілотного […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Netflix почав втрачати своїх клієнтів

Акції Netflix почали падати після того, як компанія заявила про зменшення кількості користувачів, що є найбільшим спадом, починаючи з 2014 року. Протягом першого півріччя компанія втратила 126 тисяч передплатників в США через підвищення вартості передплати на 2 долари на місяць. Крім того, клієнтів відбирають головні конкуренти – Amazon і Hulu. Як вважають аналітики, люди не […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Покупка активів від американської компанії Olympic Steel

Сталеливарна компанія прийняла рішення, щодо покупки активів машинобудівного підприємства. На даному етапі фінансова сторона домовленості не повідомляється. Можливо її відкриють ближче до закінчення процедури. Нагадуємо, що Olympic Steel працює над виробництвом листової сталі. Зараз компанія заявила лише про початок покупки активів McCullough Industries. Відомо, що для Olympic Steel ця домовленість одна з наймасштабніших за останні […]

Далі
Два британські банки оштрафували за бездіяльність на $ 5,3 мільйона
Новини

Доходи Procter & Gamble вперше за п'ять кварталів не виправдали очікувань аналітиків

Акції Procter & Gamble, які виросли на 31,8% за останні 12 місяців, знизилися після публікації фінансових підсумків першого півріччя. «Ми забезпечили ще один сильний квартал органічного зростання продажів, основного прибутку на акцію і повернення грошових коштів акціонерам», – сказав генеральний директор Девід Тейлор. «Наші сильні результати першого півріччя дозволяють нам ще більше поліпшити наш прогноз […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com