Руководство Danske Bank признало серьезность дела о возможном отмывании миллиардов евро в Эстонии.
Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денег через его эстонское подразделение.
«Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество. Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах», – заявил временный исполняющий обязанности гендиректора Danske Bank Йеспер Нильсен.
Ранее во вторник финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank. Как отмечается в сообщении регулятора, Danske Bank должен прекратить деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов эстонского филиала. При этом не позднее чем через 20 дней Danske должен направить финрегулятору план закрытия филиала.
«Серьезные нарушения, допускавшиеся Danske на протяжении многих лет, и ущерб, нанесенный авторитету финансового сектора Эстонии, достойны недвусмысленного порицания», – заявила финансовая инспекция.
Ранее сообщалось, что были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В 2007-2015 годах через это отделение прошел 201 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена. Прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании денег.
Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США начали собственные расследования в отношении Danske Bank.
Читайте также: Deutsche Bank отказал выдать Трампу кредит
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Спад экономики Украины за четыре месяца 2021 года замедлился до 0,2%, свидетельствует предварительная оценка Минэкономики. «Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)», – говорится в сообщении. Так, сводный индекс производства впервые с декабря 2019 года показал рост на […]
Глава Нафтогаза Юрий Витренко во время визита в Вашингтон прокомментировал обыски в компании по делу о неуплате НДС на 2,7 млрд грн за российский газ. «С одной стороны, Государственная фискальная служба постоянно проверяет Нафтогаз. То есть, ничего удивительного в том, что происходит очередная проверка отдельных вопросов нет. С другой стороны, действительно, следующим образом (обыски — ред.) выглядит […]
Американское подразделение автопроизводителя Volkswagen AG заявило об утечке данных, из-за чего пострадало более 3,3 млн клиентов и потенциальных покупателей в Северной Америке. Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на Volkswagen Group of America. «Утечка произошла после того, как один из поставщиков компании в период между августом 2019 и маем 2021 года оставил данные о клиентах в интернете. […]
Сальвадор первым в мире узаконил биткоин в качестве официального платежного средства. Такой закон принял парламент страны. Законопроект поддержали 62 парламентария, 19 проголосовали против, а еще трое воздержались. Президент страны Найиб Букеле намерен подписать закон в ближайшее время, после чего он вступит в силу «немедленно». Таким образом, принятие биткоинов к оплате станет обязательным и самая популярная […]
Компания Pfizer проведет испытание своей COVID-вакцины среди детей до 12 лет. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Радио Свобода. В исследовании примут участие до 4500 детей в США, Финляндии, Польше и Испании. Препарат уже разрешен для использования в экстренных случаях для подростков от 12 лет и старше в США, Канаде и ЕС. В расширенном […]
На реформирование украинской промышленности необходимо не менее 10 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30. «Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим […]
В США в течение последних 15 лет 25 миллиардеров платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были. Соответствующее расследование опубликовало издание ProPublica на основани конфиденциальных данных Налоговой службы США (IRS). В частности, среди 25 миллиардеров значатся гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель Amazon Джефф Безос и глава Tesla Илон Маск. […]
Президент США Джо Байден в среду, 9 июня, подписал указ, который отменяет ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat, наложенные экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Речь идет об указе от августа 2020 года об ограничениях против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat. Указ Трампа запрещал […]
В Украине запустили новый онлайн-сервис для проведения тендеров. Основателями коммерческой платформы закупок для бизнеса являются соучредители сервиса Prozorro: электронная система публичных закупок, что начала действовать в Украине с 2015-го года. Новый проект, под названием Rialto, будет действовать согласно таким принципам как общедоступность информации, свобода конкуренции и прозрачность. Изначально, заказчик выбирает одну из площадок и размещает на […]
Далее
Представители китайского интернет-ритейлера Alibaba анонсировали намерения приобретения компании Wanda Film. Заявленная долевая часть покупки активов составляет 7,66%. Финансовая сторона сделки – 744 миллионов долларов. Все документы уже направлены на рассмотрение биржевому регулятору. Данная сделка разрешит стать представителям Alibaba вторыми по величине акционерами оператора кинотеатров Wanda Film Известно, что еще одним покупателем компании Wanda Film является […]
Далее
После того, как американская корпорация Dell вернулась на фондовый рынок, ее капитализация достигла 35 миллиардов долларов США. Торги стартовали с 46 долларов за единицу. Уже к их завершению цена снизилась до 45,43 долларов. Известно, что компания не проводила размещение акций в традиционном формате. Однако Dell купила отслеживающие акции VMware (дочерний разработчик по) за 24 миллиарда […]
Далее
Репетиторский стартап привлек крупные инвестиции. 300 миллионов долларов при оценке в 3 миллиарда долларов. Основные инвестиции на себя взял Tencent (медийный конгломерат). Сообщается, что Yuanfudao подвел к логичному завершению раунд F. После чего можно сказать, что за 6 лет, общий размер вложений в стартап равен более, чем $544 млн. Известно, что китайский стартап имеет в […]
Далее
Компания Philip Morris International презентовала глобальное исследование Unsmoke Your Mind: прагматичные ответы на сложные вопросы на пути к будущему без табачного дыма »*. Исследование призвано выявить мнение населения о роли правительства в снижении уровня курения среди населения. Результаты указывают, что 9 из 10 респондентов (87%) согласились с тем, что «при разработке нормативно-правовых актов правительства, регуляторные […]
Далее
Takeda Pharmaceutical согласилась купить лондонский Shire Plc за £45,3 млрд ($61,50 млрд) после того, как японская компания повысила сумму приобретения до $30,33 за акцию. Инвесторы Shire получат $30,33 за акцию и либо 0,839 новых акций Takeda, либо 1,678 ADS Takeda (американские депозитарные акции компании АДА — ред.) за каждую акцию Shire Plc, сказали в японской компании. […]
Далее
Американская компания со штаб квартирой в Армонке, недавно подписала контракт с Австралией на 740 миллионов долларов, сроком на 5 лет. Он подразумевает за собой сотрудничество по блокчейн. Компания будет предоставлять услуги технической поддержки правительским организациям. Главная цель данного проекта — совместная программа развития инновационных технологий (блокчейн, искусственный интеллект, квантовые компьютеры). Это поможет Австралии достичь важной […]
Далее
Американский ритейлер Walmart Inc решил продать японскую сеть супермаркетов Seiyu и уже обратился с этим предложениям к крупным розничным сетям и фондам прямых инвестиций. Если данная сделка произойдёт, продажа может составить от 300 до 500 млрд иен (от $2,7 млрд до $4,5 млрд). Walmart заявили, что не собираются комментировать «рыночные спекуляции». Продажа будет последним выходом […]
Далее
Социальные сети уже давно и многие расценивают как удобный инструмент продвижения и популяризации собственного бренда. В условиях современного информационного общества, для любой компании иметь личный сайт или аккаунт в популярных соцсетях – это не только вопрос статуса, но и выживания. Более того, в наши дни – все больше случаев, когда социальная сеть выступает не только […]
Далее
Які ризики несе в собі медична реформа в Україні? Що покликана змінити? ? Чи фінансуватиметься галузь так, як заявлено? Чи запрацює страхова медицина і яким нарешті виявиться ринок медичних послуг? Медицина, заснована на авторитетах VS медицина, заснована на доказах У листопаді 2016 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я, яка є […]
Далее
Компания Илона Маска обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) США за разрешением о подключении к своей быстро растущей сети интернет-спутников Starlink автомобилей, грузовиков, грузовых судов и самолетов. В заполненном документе говорится, что SpaceX запрашивает комплексную лицензию на работу терминалов Starlink на так называемых “подвижных наземных станциях, к которым относятся автомобили, грузовики, морские суда и самолеты”. “Пользователи больше не хотят отказываться […]
Далее
В связи с подозрением в неуплате налогов, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в офисах компаний Smart Energy, принадлежащей Вадиму Новинскому, а также по месту проживания ключевых менеджеров в разных городах Украины. Такую информацию сообщил пресс-секретарь «Смарт-Холдинга» Евгений Загорулько на своей страничке в социальной сети «Фейсбук». Информацию подтвердила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган. Напомним, что […]
Далее
Грузия наладит производство конопли и будет экспортировать марихуану в медицинских целях. Министр финансов Иванэ Мачавариани заявил, что эта отрасль сулит большие доходы и поможет Грузии победить бедность. Быстрорастущий мировой рынок марихуаны из года в год увеличивается с геометрической прогрессией и, согласно прогнозам, к 2024-2025 годам составит порядка $25 млрд. «В течение ближайших двух-трех лет мы […]
Далее
На формирование трендов инвестирования глобального рынка влияет группа факторов, это и нестабильная политическая обстановка в мире, военный действия, тихая оккупация территорий, войны, стремительное развитие технологий, рождение бизнесменов новой генерации, возникновение компаний-единорогов и пр. Рейтинг инвестирования возглавляет технологическое здравоохранение – перспективное направление глобального рынка. Не только антивозрастная медицина стимулирует инвестирование данной отрасли, а и прогрессивные технологии. […]
Далее
Международная платежная система PrivatМoney, принадлежащая ПриватБанку, расширила сеть партнеров в Израиле. Как сообщил банк, новым партнером системы мгновенных переводов в Украину стала израильская компания GMT Tech Innovation LTD, которая является лидером по предоставлению финансовых услуг в стране. Переводы GMT в Украине можно получить или отправить через PrivatMoney в Приват24, мобильном приложении Privat24, терминале самообслуживания, отделении […]
Далее
Руководство компании заявило, что почти все 60 спутников успешно достигли своих точек на орбите. Трое из них не смогли связаться с Землей и работали со сбоями. В ближайшее время будет проверена работоспособность сети, а также пропускные возможности при потоковой передачи видео в играх. Спутниковый интернет Starlink будет включать в себя в будущем тысячи спутников с […]
Далее