Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

04.01.2016 Новини

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasionDivision of a major bank in Switzerland will pay to the USA government a fine of   $ 99 million to settle the case to the complicity of American citizens in tax evasion, – reports The Wall Street Journal.

In its defense, the bank’s representatives said that their establishment has never been support those who violated tax laws. But at the same time, they added that some customers of the bank can provide them with incomplete information about their citizenship and liabilities in the tax area. Therefore, the bank could simply be ignorant fully about  those customers and could not speculate about how truthful was the provided information.

The amount to pay a fine allocated of bank reserves, and this will not affect its financial condition, say the representatives of the bank.

After the incident, the USA  Justice Department started an inquiry of other financial institutions operating in Switzerland, and some of them have also been fined for fraud in the field of tax legislation.

It is not the first time when the French bank Credit Agricole  is penalized  by the United States government. In the autumn of 2015, the Bank has been accused by the government of America that  it had violated the sanctions provisions, namely illegally transfer money to the Iranian and Sudanese accounts (which are under USA sanctions) by the Credit Agricole branch offices in the United States. Then, the bank had to pay a fine of $ 800 million in order to settle that case. Recognition of the fault in this case helped the bank to avoid a criminal responsibility and to manage only cash payments.

Source: www.wsj.com

Інші статті на цю тему

  • Ryanair розмістить до 20 літаків в Україні
    Новини

    Ryanair розмістить до 20 літаків в Україні

    Ірландський лоукостер Ryanair найближчим часом розмістить на території України до двох десятків літаків. Про це сказав виконавчий директор перевізника Майкл О’Лірі. Планується, що оператором всіх українських баз може стати польська “дочка” Ryanair – Buzz, яка зростає швидкими темпами. Вона була створена навесні 2019 року, а вже до кінця жовтня її флот збільшиться до 54 літаків. […]

  • Між Україною в ФРН створять водневий коридор
    Новини

    Між Україною в ФРН створять водневий коридор

    Оператори газотранспортних систем України, Словаччини, Чехії та Німеччини підписали угоду про створення водневого коридору. Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України. “Спільна ініціатива “Центрально-водневий коридор” спрямована на створення водневої “магістралі” в Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів поставки водню в Україні, яка має хороші умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в […]

  • Суд зобов'язав МАУ виплатити Украероруху майже 260 млн боргів
    Новини

    Суд зобов'язав МАУ виплатити Украероруху майже 260 млн боргів

    Господарський суд Києва задовольнив позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) до Міжнародних авіаліній України (МАУ) і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 258,9 млн грн заборгованості за надання послуг з аеронавігаційного обслуговування. Про це йдеться в матеріалах справи №910/16165/18. Суд вирішив, що МАУ прострочила виконання зобов’язань перед Украерорухом на 294,4 млн гривень. Разом […]

  • Звільнено чотирьох членів наглядової ради УЗ
    Новини

    Звільнено чотирьох членів наглядової ради УЗ

    Кабінет Міністрів не продовжив контракти з членами наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером, Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Інформація про зміни в складі наглядової ради УЗ з’явилася на сайті компанії. Згідно з документом, припинено повноваження Аджунера, Матьє, Лещенко і Журавльова. Рішення про припинення їх повноважень прийняв Кабмін на підставі свого розпорядження в червні 2021 року, згідно з […]

  • Держаудитслужба перевірить діяльність Нафтогазу
    Новини

    Держаудитслужба перевірить діяльність Нафтогазу

    Уряд України зобов’язав компанію Нафтогаз забезпечити умови для перевірки її діяльності працівниками Державної аудиторської служби. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду. “Компанію зобов’язали надати безперешкодний доступ до документації і на підприємства, в філії, представництва НАК. Йдеться, зокрема, про перевірку фінансово-господарської діяльності Нафтогазу в 2017 – 2021 роках”, – йдеться в повідомленні. Раніше ЗМІ повідомляли, що аудит показав недоліки і […]

  • Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро
    Новини

    Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро

    Німецький концерн Lufthansa планує вивести державу з числа своїх співвласників шляхом збільшення капіталу на 2,14 мільярда євро і повернення державної антикризової допомоги, отриманої у період пандемії COVID-19. Ці заходи почнуть здійснюватися ще до виборів в Бундестаг 26 вересня, повідомив авіаперевізник ввечері неділі, 19 вересня. З 22 вересня до 5 жовтня акціонерам Lufthansa запропонують обміняти старі […]

  • Газпром поставив рекордний обсяг газу в Туреччину
    Новини

    Газпром поставив рекордний обсяг газу в Туреччину

    Російський Газпром у 2021 році поставив у Туреччину 20,3 млрд кубометрів газу, що є максимальним показником за неповні дев’ять місяців. Про це повідомляє прес-служба компанії за підсумками зустрічі її голови Олексія Міллера з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіхом Донмезом у понеділок, 20 вересня. При цьому минулоріч за цей період поставки склали всього 8 млрд куб. […]

  • Держстат покращив квартальний показник економіки
    Новини

    Держстат покращив квартальний показник економіки

    За уточненими даними Держслужби статистики, зростання ВВП України в другому кварталі 2021 року було 5,7% у річному вираженні, що на 0,3% вище за попередню оцінку. Зокрема, за півроку номінальний ВВП був 1 трлн 169,4 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 28,19 тис. грн. У порівнянні з першим кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП […]

Читайте також

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Україна В Будинку уряду пройшла прес-конференція прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками преси. На зустрічі глава уряду підвів підсумки роботи Кабінету Міністрів за 2017 рік. Результати рейтингу «Підприємці року», проведеного журналістами редакції МС Today, свідчать, що в Україні можна побудувати конкурентний бізнес і успішними можуть стати українці нового покоління, що формують обличчя нашої країни. Судові […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Morgan Stanley заявив про переоціненість акцій на ринку США

Цінні папери на фондовому ринку США переоцінені, і є ризик корекції, попередив фінансовий директор банку Morgan Stanley Майк Вілсон. За словами Вілсона, ринок перекуплений. Один з ключових ризиків, які зараз люди не помічають, – це прибутковість облігацій казначейства США, стверджує топ-менеджер. Вона продовжує рости, а це може створити хвилювання серед інвесторів і, як наслідок, розпродаж […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Автоконцерн Daimler і нові інвестиції

Автоконцерн Daimler інвестує кошти в створення безпілотних вантажівок. Представники компанії повідомили про вкладення у розмірі 500 мільйонів євро. До 2025 року автоконцерн вже запланував старт поставок на ринок. Самоврядні вантажні автомобілі, за словами співробітників Daimler, будуть введені вже в 2019 році. Для того, щоб запустити виробництво авто, компанія має намір створити приблизно 200 робочих місць. […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Arricano отримає 49% акцій Filgate Credit в якості погашення заборгованості

Представники Arricano Real Estate Plc ведуть переговори з акціонерами Filgate Credit Enterprises Limited про придбання 49% акцій кіпрської компанії. Про це повідомляє українське періодичне видання «Forbes». Відповідно до першоджерела, остаточне рішення щодо угоди буде відоме 14-го грудня після проведення ради директорів. Нагадаємо, що Arricano Real Estate є одним з провідних операторів на ринку комерційної нерухомості […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Продажі iPhone в Китаї виросли на 225% у другому кварталі

Нові показники Counterpoint Research і CINNO Research показують, що Apple знаходиться на шляху до відновлення в Китаї, а продажі iPhone демонструють стійке річне зростання на важливому ринку смартфонів. Обсяг продажів в Китаї в другому кварталі досяг 7,4 млн. одиниць, що на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це значне поліпшення в порівнянні з […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Глава Ferrari подав у відставку після зараження COVID-19

Головний виконавчий директор італійського виробника спортивних автомобілів Ferrari NV Луї Камільєрі несподівано пішов у відставку після госпіталізації з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє The Wall Street Journal. 65-річний Камільєрі також вийшов з ради директорів Ferrari. Компанія повідомила, що тимчасово виконуючим обов’язки CEO буде виконавчий голова ради директорів Джон Елкан. Крім цього, Камільєрі залишив посаду голови […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Укрзалізницю звинуватили в масовому підтасовуванні тендерів

Учасники проекту Zалізниця без корупції заявили, що 60% тендерів УЗ мають ознаки підставних. У 2018 році державна компанія Укрзалізниця провела понад 10 тисяч процедур закупівель через систему ProZorro. При цьому 60% з них мають ознаки фіктивних – з підставними учасниками. Про це заявив керівник проекту Zалізниця без корупції Володимир Даценко. За даними організації, у 2018 […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Торговельна війна: Alibaba передумали створювати мільйон робочих місць у США

Один з найбільших онлайн-ритейлерів світу скасовує створення мільйона робочих місць на території США. Засновник і голова ради директорів китайської компанії Alibaba Group Джек Ма заявив, що рішення пов’язане з торговельною війною між Вашингтоном і Пекіном. Ма пояснив, що рішення ухвалювалося за часів, коли “КНР і США були добрими торговельними партнерами”. У нинішній ситуації, вважає засновник […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

ALFA Smart Agro відкрила новий логістичний комплекс

В Білій Церкві розпочав роботу новий логістичний комплекс ALFA Smart Agro класу А для зберігання засобів захисту рослин. Він оснащений інноваційним обладнанням і є універсальним центром, що забезпечує зразкове зберігання засобів захисту рослин. Сума інвестицій у будівництво логістичного комплексу ALFA Smart Agro склала понад 80 млн грн. Новий комплекс розташований поблизу Білоцерківського заводу препаративних форм […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Суд заарештував активи групи «Креатив» за мільярдний борг перед «Укрексімбанком»

Печерський райсуд Києва заарештував ряд об’єктів нерухомості та іншого майна з забороною на відчуження та розпорядження зазначеним майном, що належать структурам, пов’язаним з групою «Креатив». Йдеться, в тому числі про комплекс нежитлових будівель в селі Берізки, про елеваторні комплекси «Креатив Постач» 84,7 тис. куб. м для зберігання зернових культур в селі Личкове, про елеваторний комплекс […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Найкращий роботодавець у світі

Опубліковані результати рейтингу Global 2000, проведеного американським журналом Forbes, який визначав переможця номінації кращого роботодавця в світі. Переможцем назвали американський конгломерат Alphabet, якому належить Google. Штат співробітників складається з 72 тисяч персоналу. Срібний призер рейтингу – компанія Microsoft. Бронзовим призером став японський інвестиційний фонд – Japan Exchange Group. Четверте місце заслужив роботодавець – компанія Apple. У ТОП-10 рейтингу потрапили […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Найбільші європейські біржі оголосили про злиття

Великі європейські біржі – німецька Deutsche Boerse AG і британська London Stock Exchange Group Plc прийняли рішення про об’єднання бізнесу. Нове підприємство буде створено на основі капіталу більш ніж в $ 28 млрд. Представники компаній впевнені в успішності угоди, на їхню думку, об’єднання стане основою для подальшого зростання бізнесу, допоможе збільшити доходи і розширити сферу […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

НБУ оцінив виплати за держборгом на рік

Протягом найближчих 12 місяців Україна має виплатити 10 мільярдів доларів з валютного держборгу. Про це йдеться в червневому звіті Національного банку про фінансову стабільність. “Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати уряду та НБУ з державного і гарантованого боргу перевищать $10 млрд. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Петро Порошенко підпише угоду про надання Україні безвізового режиму

Сьогодні, 17-го травня, у Страсбурзі Президент Петро Порошенко підпише довгоочікувану угоду про надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського союзу. В урочистій церемонії підписання законодавчого акту також візьмуть участь президент Європейського парламенту Антоніо Таяні і представник керівництва Ради ЄС Дональд Туск – зазначають в Адміністрації українського президента. Нагадаємо, що напередодні більшість членів Європейського Парламенту підтримали […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Час розплати, або Саакашвілі заочно позбавили волі

Як стало відомо, за рішенням суду міста Тбілісі колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі визнаний винним і засуджений заочно до трирічного терміну позбавлення волі з причини зловживання службовими повноваженнями у справі про вбивство грузинського банкіра Сандро Гиргвліані. Екс-президента грузинського народу звинувачують у втручанні в хід розслідування, фальсифікації фактів слідства, незаконному помилуванні засуджених та пособництві уникненню винними […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Погляд у майбутнє: чат-боти економія до бізнесу

З дослідження Juniper Research стало відомо, що вже до 2023 року чат-боти стануть тим ласим шматочком, який допоможе бізнесу в значній економії. Із загального огляду навіть були відкриті приблизні цифри – 11 мільярдів доларів. Дана сума зможе бути доступна, якщо в майбутньому чат-боти будуть використовуватися замість торгових представників (обслуговування клієнтів). Вже в цьому році чат-боти […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com