Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

04.01.2016 Новини

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasionDivision of a major bank in Switzerland will pay to the USA government a fine of   $ 99 million to settle the case to the complicity of American citizens in tax evasion, – reports The Wall Street Journal.

In its defense, the bank’s representatives said that their establishment has never been support those who violated tax laws. But at the same time, they added that some customers of the bank can provide them with incomplete information about their citizenship and liabilities in the tax area. Therefore, the bank could simply be ignorant fully about  those customers and could not speculate about how truthful was the provided information.

The amount to pay a fine allocated of bank reserves, and this will not affect its financial condition, say the representatives of the bank.

After the incident, the USA  Justice Department started an inquiry of other financial institutions operating in Switzerland, and some of them have also been fined for fraud in the field of tax legislation.

It is not the first time when the French bank Credit Agricole  is penalized  by the United States government. In the autumn of 2015, the Bank has been accused by the government of America that  it had violated the sanctions provisions, namely illegally transfer money to the Iranian and Sudanese accounts (which are under USA sanctions) by the Credit Agricole branch offices in the United States. Then, the bank had to pay a fine of $ 800 million in order to settle that case. Recognition of the fault in this case helped the bank to avoid a criminal responsibility and to manage only cash payments.

Source: www.wsj.com

Інші статті на цю тему

  • У 2020 році бізнес вивів з України $3,7 млрд
    Новини

    У 2020 році бізнес вивів з України $3,7 млрд

    У 2020 році бізнес вивів з України 3,7 млрд доларів, що на 19,4% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на прес-службу Національного банку. Відзначається, що наприкінці року темпи репатріації трохи зросли. У той же час Національний банк зберіг прогноз репатріації дивідендів на 2021 рік на рівні 3,3 млрд доларів, що відповідає середньому […]

  • Twitter запускає програму для боротьби з фейками
    Новини

    Twitter запускає програму для боротьби з фейками

    Адміністрація соцмережі Twitter запустила нову програму Birdwatch, яка допоможе боротися з дезінформацією в соцмережі. Про це в понеділок, 25 січня, повідомили в блозі компанії. “Birdwatch дозволяє людям ідентифікувати інформацію в твітах, яку вони вважають оманливою, і писати пости, що розкривають зміст (запису – ред.). Ми вважаємо, що такий підхід допоможе швидко реагувати на поширення неправдивої інформації шляхом […]

  • Opel представив електровен Combo-e
    Новини

    Opel представив електровен Combo-e

    Компанія Opel Combo-e в четвер, 21 січня, представила в Рюссельсхаймі новий комерційний автомобіль – повністю електричний вантажний мікроавтобус Combo-e. Фургон пропонуватимуть у двох варіантах кузова – довжиною 4,4 м і 4,75 м. Combo-e з 4,4-метровим кузовом і колісною базою в 2785 м може перевозити вантажі вагою до 800 кг, в тому числі, довгоміри до 3,09 […]

  • ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19
    Новини

    ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

    Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг щодо подальших можливих економічних загроз на тлі нинішньої пандемії COVID-19. Відповідну заяву зробила у четвер, 21 січня, керівниця ЄЦБ Крістін Лагард після проведення засідання Ради ЄЦБ. За словами очільниці головного фінансового регулятора Єврозони, пандемія залишається й надалі “серйозною загрозою” як для економіки країн Єврозони, так і для глобальної економіки. Водночас […]

  • Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена
    Новини

    Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена

    Після вступу Джо Байдена на посаду президента США в середу, 20 січня, світові фондові індекси зросли до нових рекордів, повідомляє агентство Reuters. Індекс акцій MSCI по всьому світові зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня Індекс зріс на 3,3%. Індекс Dow Jones зріс на 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 – на 1,13%, до […]

  • Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google
    Новини

    Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google

    В Євросоюзі антимонопольне відомство запросило у рекламодавців інформацію про практику Google в сфері рекламних технологій. Про це з посиланням на документ Єврокомісії повідомляє Reuters. За останні три роки за блокування конкурентів в сфері онлайн-покупок, смартфонів на платформі Android і онлайн-реклами компанія Google була оштрафована на загальну суму 8,25 млрд євро. Зараз компанія проходить ще за двома […]

  • Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки
    Новини

    Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки

    Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зобов’язало автоконцерн Ford Motors відкликати 3 млн автомобілів через несправні подушки безпеки від компанії Takata. Під відкликання підпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr / MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX, які випускалися з 2006 по 2012 рік. Через розрив подушок безпеки загинуло двоє власників Ford Ranger. Відкликання […]

  • У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України
    Новини

    У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України

    Білорусь перекрила транзит російської нафти по ділянці нафтопроводу Дружба до 22 січня. Про це сказав прес-секретар Транснафти Ігор Дьомін,. “Відповідно до плану, білоруська сторона сьогодні перекрила транзит у напрямку Фенешлітке і Будковіце (південна гілка Дружби) до 22 січня через реверс ділянки Михалков – Броди для прокачування партії нафти з Одеси на Мозир” – повідомив він. Як […]

Читайте також

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Держава заборгувала бізнесу 4,7 млрд грн.

Заборгованість перед бізнесом за старими сумами ПДВ становить близько 4,7 млрд грн. Як зазначає EBA, поки існує два механізми вирішення даного питання – через прийняття проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість», або через проект закону №7518, яким будуть внесені зміни до Перехідних положень […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Японці купують американський медіа стартап Quartz

Інтернет-портал Quartz з США спеціалізується на публікаціях новин в сфері бізнесу. Штат редакції видання складається з 215 працівників. Щомісячна аудиторія сайту налічує понад 20 млн. читачів. При цьому приблизно половина всіх тих, хто читає сайт не перебувають на території США. Відзначається, що на остаточну суму угоди вплинуть надані Quartz фінансові показники своєї діяльності. Аналітики вважають, […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Трамп переміг: компанії починають виводити активи за кордон

За останніми підрахунками, Дональд Трамп таки здобув перемогу на виборах в США. Про це вже повідомила більшість світових видань, репутація яких не дозволяє засумніватися в істинності цієї інформації. Як повідомляє ВВС, на даний момент кандидат від республіканців набрав 278 голосів делегатів. У Хіларі Клінтон – 218. Для перемоги в політичних перегонах, за кандидата мали проголосувати […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Alibaba Group інвестує $7 мільярдів у поліпшення логістики

Китайська інтернет-корпорація Alibaba Group вкладе близько 7.26 мільярдів доларів у розвиток свого логістичного підрозділу – компанію Cainiao Network Technologies. Про це повідомляє інформаційний ресурс ТАСС з посиланням на китайські ЗМІ. Відповідно до опублікованого матеріалу, основну частину фінансування спрямують на підтримку логістичних компаній, які в актуальний час співпрацюють з Alibaba. Зокрема, частина інвестицій піде на виробництво […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Україна та Корея співпрацюватимуть у сфері сільськогосподарського машинобудування

14 серпня відбулася зустріч заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети з представниками корейських компаній Daedong Industrial Co. Ltd та Hyundai Corporation. Метою зустрічі стало представлення корейській делегації потенціалу АПК України та вивчення можливостей для розвитку співпраці, зокрема, в секторі сільськогосподарського машинобудування. «Забезпечення українських аграріїв якісною сільгосптехнікою, яка сприятиме підвищенню продуктивності виробництва, є […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Безробіття в Японії вийшло на пік з 2017 року

Рівень безробіття в Японії за травень зріс на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем, до 2,9% від працездатного населення. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ і зв’язку країни. Це максимальний рівень з травня 2017 року. У порівнянні з травнем 2019 року показник зріс на 0,5%. Загальна кількість безробітних в травні підвищилася на 10,7% до квітня, […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Платоспроможні банки підвищили прибуток у 4 рази

За даними Національного банку України прибуток саме платоспроміжних банківських організацій зріс у чотири рази. За підсумками цього року до серпня місяця дохід став більшим на 13,8 мільярдів гривень. Тільки в минулому місяці надійшло 3,98 мільярдів гривень. Повідомляється, що це в чотири рази більше аналогічного періоду 2017 року. У відсотках дохід платоспроміжних банківських організацій став більшим […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Долар може впасти на 20% – Financial Times

Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Україна шукає альтернативу співпраці з російським «Газпромом»

Україна веде переговори про співпрацю з італійською компанією Snam. Про це повідомляє портал інвестиційних новин Inventure. Відповідно до опублікованої інформації, йдеться про створення спільного проекту, а саме – ПАТ «Магістральні газопроводи України». Відомо, що для його реалізації знадобиться близько 2 мільярдів доларів. За попередніми даними, серед потенційних інвесторів є й інші іноземні компанії, але саме […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Нові рекорди продажів від Tesla

Представники компанії Ілона Маска оприлюднили дані щодо продажів автомобілів Tesla в період 2017 року, а також опублікували звіт продажів за 4 квартал. Згідно з даними загальна кількість продажів автомобілів склала 101 тисячу 312 одиниць, що засвідчило збільшення на 33%, якщо порівнювати з результатами 2016 року. Четверта декада показала, що компанії вдалося продати в цілому 29 […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

«Буковель» виставили на аукціон

Як повідомили у «ПриватБанку», на конкурсі для вітчизняних і закордонних інвесторів запропоновано частки власності гірськолижного курорту «Буковель», готелю Radisson Blu Resort Буковель, футбольного стадіону й тренувальної бази у Дніпрі. Крім цього, цей же власник виставив на продаж готель «Мир» у Києві, а також торгово-розважальний комплекс «Приозерний» у Дніпрі. Що стосується вартості, готельний комплекс у селі […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Поки привид торгової війни між США і Китаєм стає більш матеріальним, а Європа намагається знайти собі місце під американським сонцем, в нашій країні зміни і реформи проходять повільно, шкутильгаючи, але в правильному напрямку. Правда, не без нових-старих помилок. Український аспект Найбільш помітною подією цього тижня були, звичайно ж, обшуки Генеральної прокуратури у відділеннях «Нової пошти”. […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

В очікуванні 4G

У зв’язку з розширенням питань держави і бізнесу в різних сферах життя, продовженням напрямку економічного зростання країни (тобто залучення додаткових коштів до бюджету), розвитком телекомунікаційної галузі, вчора на засіданні уряду прийнято важливе рішення щодо старту проекту продажу ліцензування на надання послуг зв’язку 4G . Одним з важливих питань залишається прозорість продажу ліцензій, таку місію поклали […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Україна увійшла в топ-50 країн у Глобальному індексі інновацій – Володимир Гройсман

Сьогодні, 19 липня 2017 року, на засіданні уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна вперше стала номінантом і заслужено увійшла в топ-50 країн у Глобальному індексі інновацій. Опублікований Корнельського університету, школою бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності вже протягом десяти років, Глобальний індекс інновацій – це, за словами прем’єра, вищий рядок для нашої країни, […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Есткойн – національна цифрова валюта Естонії

Для офіційного використання оплати приватних і державних послуг влада Естонії заявила щодо введення національної цифрової валюти для створення зручностей представникам світової спільноти і прямого інвестування в цифрову економіку країни. Нова цифрова валюта Естонії вже отримала назву – есткойн. Якщо ж говорити про просування Естонії на шляху створення цифрової економіки, то сміливо можна назвати її країною-лідером, адже тільки […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Кабмін звільнив президента Енергоатому

Кабінет Міністрів звільнив главу державного підприємства НАЕК Енергоатом Юрія Недашковського. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook. “Кабмін звільнив президента НАЕК Енергоатом Юрія Недашковського”, – написав він. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. “Це була ініціатива міністра енергетики Оржеля. Думаю, він може прокоментувати”, – сказав Гончарук. На запитання про те, […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com