Division of a major bank in Switzerland will pay to the USA government a fine of $ 99 million to settle the case to the complicity of American citizens in tax evasion, – reports The Wall Street Journal.
In its defense, the bank’s representatives said that their establishment has never been support those who violated tax laws. But at the same time, they added that some customers of the bank can provide them with incomplete information about their citizenship and liabilities in the tax area. Therefore, the bank could simply be ignorant fully about those customers and could not speculate about how truthful was the provided information.
The amount to pay a fine allocated of bank reserves, and this will not affect its financial condition, say the representatives of the bank.
After the incident, the USA Justice Department started an inquiry of other financial institutions operating in Switzerland, and some of them have also been fined for fraud in the field of tax legislation.
It is not the first time when the French bank Credit Agricole is penalized by the United States government. In the autumn of 2015, the Bank has been accused by the government of America that it had violated the sanctions provisions, namely illegally transfer money to the Iranian and Sudanese accounts (which are under USA sanctions) by the Credit Agricole branch offices in the United States. Then, the bank had to pay a fine of $ 800 million in order to settle that case. Recognition of the fault in this case helped the bank to avoid a criminal responsibility and to manage only cash payments.
Source: www.wsj.com
Рада на засіданні 4 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр з питань цифровізації Михайло Федоров. Суть закону – реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник. Цифровізувати […]
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків “заднім числом” для ФОП. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. Законопроєкт стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів Дія.Сіті. Для резидентів зі статусом стартапу – скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо […]
Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. Відомство оновило статус для перших семи підприємств за новими критеріями. Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє прес-службу міністерства. “Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки […]
Новий пакет санкцій США, запроваджений у листопаді, суттєво ускладнив російським компаніям можливість проводити прямі платежі до Китаю, змушуючи шукати альтернативні, а інколи й сумнівні шляхи для розрахунків. Про це повідомляє The Moscow Times. Китай, що став головним постачальником товарів до Росії, тепер активно використовує послуги платіжних агентів. Ці агенти пропонують зручні схеми розрахунків через взаємозаліки […]
БРІКС не планує розробляти спільну валюту. Таке спростування оголосив уряд Південно-Африканської Республіки (ПАР) на тлі заяви обраного президента США Дональд Трамп про плани запровадити 100% мита на товари країн, які підтримують створення “альтернативи” долару. Спростування планів щодо “альтернативної валюти” оприлюднило Міністерство закордонних справ ПАР, повідомляє Bloomberg. “Нещодавні публікації помилкової інформації призвели до неправильного наративу про те, що БРІКС […]
Азербайджанська нафтова компанія SOCAR почала постачати газ словацькому державному постачальнику енергоресурсів SPP. Про це повідомляє пресслужба SOCAR. Зазначається, що постачання азербайджанського газу до Словаччини відбувається згідно з короткостроковим пілотним контрактом. Але компанії прагнуть розвивати довгострокову співпрацю. Як відомо, Словаччина стала вже 12 країною, яка отримує азербайджанський газ. Також поставки продовжуються до: Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, […]
Російська влада змушена відкласти на невизначений термін запуск виробництва автомобілів Aurus на колишньому заводі Toyota під Санкт-Петербургом через зрив переговорів з китайськими партнерами. Про це повідомляють росЗМІ. За словами джерел, збирати преміальні автомобілі на підприємстві в Шушарах мав люксовий підрозділ китайського концерну FAW Honhqi. Зокрема, підприємство мало випускати седани моделі Н9 під брендом Aurus. Однак […]
Німецький автомобільний концерн Volkswagen продав свій завод у китайській провінції Сіньцзян після численних звинувачень у використанні примусової праці. У цьому регіоні мешкає мусульманська меншина уйгурів, яка зазнає утисків. Про це інформує Bild. За даними ООН і правозахисних організацій, у Сіньцзяні діють так звані “табори перевиховання”, де фіксуються численні порушення прав людини, зокрема використання примусової праці. Завод […]
У зв’язку з намірами поліпшення результату у всесвітньому рейтингу Doing Business, для впровадження міжнародних стандартів в діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, унаслідок проведення реформування ДФС, для спрощення валютного регулювання, для доступного кредитування, для правильної методичної компенсації державою вартості кредитів бізнесу, з метою спрощення роботи інституційних інвесторів в Україні, з планами щодо захисту прав кредиторів і […]
ДаліФондова біржа Nasdaq повідомила російські компанії Яндекс та Ozon про те, що їхні акції будуть виключені з лістингу. Про це повідомило агентство Reuters. Зазначається, що рік тому біржа призупинила торги цінними паперами низки компаній, які працюють у Росії через вторгнення російської армії в Україну. Яндекс та Ozon заявили, що оскаржуватимуть рішення Nasdaq. Жодна із них […]
ДаліТехнічний гігант Samsung призупинив повноцінний вихід Samsung Galaxy Fold в Китаї після заяв деяких оглядачів, що екрани на телефонах зламалися після декількох використань. Задумка телефону в тому, що дисплей телефону складається, але на практиці телефони не виконують прогнозовані функції. Вихід в США був запланований на 26 квітня, а в Великобританії на 3 травня. Конкуренти виробника […]
ДаліКосмічна компанія Ілона Маска SpaceX не змогла здійснити запуск інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляє прес-служба SpaceX. За інформацією, Пентагон зайняв пусковий майданчик, з якої злітають ракети Falcon, щоб провести випробування безпілотного космічного корабля X-37B. “У зв’язку з конфліктом (інтересів – ред.) На космодромі запуск супутників Starlink планується здійснити в понеділок в 03.32 (за часом Східного […]
ДаліApple продала близько 3 млн AirPods і AirPods Pro у Чорну п’ятницю, повідомив аналітик Wedbush Ден Айвс. Під час розпродажу навушники розкуповували дуже швидко. У багатьох великих магазинах їх не залишилося в наявності. В американському Apple Online Store найближча доставка AirPods Pro можлива через чотири тижні. В середньому магазини знизили ціну на $15-20. Але люди […]
ДаліСьогодні, 23 грудня, відбулася закрита прес-конференція з представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. На зустрічі були присутні: Лев Парцхаладзе (заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства), Олексій Гончарук (глава офісу ефективного регулювання – BRDO) і Олена Шуляк (керівник сектора «Будівництво» офісу ефективного регулювання). У рамках спілкування з журналістами спікери розповіли про […]
ДаліНайближчим часом в Україні почне роботу один з лідерів на ринку підбору персоналу і надання консалтингових послуг – транснаціональна компанія Boyden Global Executive Search. За словами новоспеченого керівника українського офісу Boyden Олексія Долгих, робоча група фахівців уже сформована і готова до роботи. Колишній регіональний директор фірми Pedersen & Partners також зазначає, що попит на управлінців […]
ДаліВ Україні вводиться обов’язкова вимога – обладнати зарядками для електрокарів щонайменше 5% машиномісць на паркувальних майданчиках. Нові зміни до державних будівельних норм з проектування автостоянок і гаражів набувають чинності з 1 липня 2019 року. В планах Мінрегіона, щоб до 2030 року всі парковки в Україні стали на 100% облаштовані електрозарядками. Читайте також: Мережа станцій зарядки […]
ДаліYahoo оголосила про плани звільнити більш ніж 20% персоналу в рамках великої реструктуризації підрозділу рекламних технологій. Про це повідомило агентство Reuters. Як зазначили в компанії, до кінця цього року скорочення стосуватимуться майже 50% співробітників, які розробляють рекламні технології, зокрема майже 1 000 співробітників на цьому тижні. Yahoo, яка належить приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management […]
ДаліНімецька група “Metro AG” буде продавати мережу супермаркетів під назвою Real. Все це робиться для того, щоб компанія нарешті акцентувала більше уваги на оптовій торгівлі. Зараз Metro красується в 25-ти країнах світу. Група управляє мережею з дрібнооптової торгівлі. Під владою компанії супермаркети Real (Німеччина). 6 років тому Metro вже продали гіпермаркети Real в Європі – […]
ДаліКабінет Міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК Нафтогаз України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook. “Кабмін звільнив Юрія Вітренка. Новим головою Нафтогазу, найімовірніше, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку”, – написав Гончаренко. Трохи пізніше він додав, що Кабмін ухвалив таке рішення одностайно. “Це говорить про те, що Вітренка зняли аж […]
ДаліПредставители итальянского энергетического концерна Enel заявили о планах строительства шести солнечных электростанций суммарной мощностью 257,2 МВт в испанском регионе Эстремадура. Правда, по причине того, что установленная мощность электростанций меньше 50 МВт, выдачей разрешительных документов занимается региональное представительство. СЭС будут построены на условии «сетевого паритета». В связи с тем, что Испания достаточно солнечная страна, то низкий […]
ДаліУкраїнський оператор стільникового зв’язку Lifecell запустив власний інтернет-магазин. Про це стало відомо з інформації, розміщеної на офіційному сайті компанії. На даний момент асортимент онлайн-аукціону обмежений (мобільні телефони Samsung, Lenovo, Huawei і мобільні аксесуари), але в подальшому представники корпорації обіцяють розширити торговий ряд. Головним досягненням Lifecell, заснованої у 2004-му році, став розвиток ринку мобільного інтернету в […]
ДаліУкраїна вже зовсім скоро зможе похвалитися апаратами для обміну валюти. Банки вже почали встановлювати перші пристрої. Дві новинки можна буде відшукати в Києві, в приміщенні аеропорту «Бориспіль». Апарати мають спеціальне маркування – пристрої RwS Банку. Але варто зазначити, що вони не належать до даної фінансовій установи, а лише знаходяться у нього в оренді. Обслуговуються апарати […]
Далі