Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

04.01.2016 Новини

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasionDivision of a major bank in Switzerland will pay to the USA government a fine of   $ 99 million to settle the case to the complicity of American citizens in tax evasion, – reports The Wall Street Journal.

In its defense, the bank’s representatives said that their establishment has never been support those who violated tax laws. But at the same time, they added that some customers of the bank can provide them with incomplete information about their citizenship and liabilities in the tax area. Therefore, the bank could simply be ignorant fully about  those customers and could not speculate about how truthful was the provided information.

The amount to pay a fine allocated of bank reserves, and this will not affect its financial condition, say the representatives of the bank.

After the incident, the USA  Justice Department started an inquiry of other financial institutions operating in Switzerland, and some of them have also been fined for fraud in the field of tax legislation.

It is not the first time when the French bank Credit Agricole  is penalized  by the United States government. In the autumn of 2015, the Bank has been accused by the government of America that  it had violated the sanctions provisions, namely illegally transfer money to the Iranian and Sudanese accounts (which are under USA sanctions) by the Credit Agricole branch offices in the United States. Then, the bank had to pay a fine of $ 800 million in order to settle that case. Recognition of the fault in this case helped the bank to avoid a criminal responsibility and to manage only cash payments.

Source: www.wsj.com

Інші статті на цю тему

  • Вартість Microsoft досягла $2 трлн
    Новини

    Вартість Microsoft досягла $2 трлн

    Ринкова вартість Microsoft Corp. досягла $2 трлн. Про це повідомляє Bloomberg. Напередодні акції зросли на 1,2%. При цьому за 2021 рік акції компанії зросли на 19%. Головною причиною зростання було розвиток у сфері хмарних обчислень. У 2020 році дохід від хмарних технологій вперше досяг 33,8% всього доходу корпорації. Інвестори купували акції Microsoft, чекаючи довгострокового зростання доходів […]

  • Україна на 34 місці в рейтингу стартап-екосистем світу
    Новини

    Україна на 34 місці в рейтингу стартап-екосистем світу

    Україна з 2020 року опустилася на п’ять позицій у списку стартап-екосистем і тепер перебуває на 34 місці у світі. Про це сказано в щорічному рейтингу Global Startup Ecosystem 2021 від StartupBlink. Київ, як і раніше, на першому місці в рейтингу міст України, але після падіння на 16 позицій за рік столиця України зараз розташовується на 48-му […]

  • Держстат погіршив дані щодо ВВП за перший квартал
    Новини

    Держстат погіршив дані щодо ВВП за перший квартал

    У першому кварталі 2021 року економіка України впала більше, ніж вважалося раніше – на 2,2% (+0,2%). Про це свідчать дані Держслужби статистики. Так, номінальний ВВП склав 1,008 трлн грн, а з розрахунку на одну особу – 24,28 млн грн. Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора), ВВП знизився на 1,2%. Зміна дефлятора склала 20,7%. […]

  • ЄС почав антимонопольне розслідування відносно Google
    Новини

    ЄС почав антимонопольне розслідування відносно Google

    Євросоюз почав антимонопольне розслідування відносно Google, щоб з’ясувати, чи порушила компанія правила ЄС, надаючи пріоритет рекламі своїх сервісів на шкоду конкурентам. Про це повідомляє The Financial Times. Як заявили в Єврокомісії, розслідування з’ясує, чи підриває Google правила конкуренції, обмежуючи доступ третім сторонам до даних користувачів з метою надання реклами на сайтах і в додатках, але при […]

  • НБУ оцінив виплати за держборгом на рік
    Новини

    НБУ оцінив виплати за держборгом на рік

    Протягом найближчих 12 місяців Україна має виплатити 10 мільярдів доларів з валютного держборгу. Про це йдеться в червневому звіті Національного банку про фінансову стабільність. “Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати уряду та НБУ з державного і гарантованого боргу перевищать $10 млрд. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать […]

  • ФРС США зберегла базову ставку на колишньому рівні
    Новини

    ФРС США зберегла базову ставку на колишньому рівні

    Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову відсоткову ставку на рівні 0-0,25%, як і очікувалося ринком. Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва. “Комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки щодо федеральних фондів на рівні 0-0,25% і вважає, що буде доцільно підтримувати цей діапазон до того часу, поки умови на ринку праці […]

  • Bank of America передбачив нафту по $100
    Новини

    Bank of America передбачив нафту по $100

    Ціна нафти Brent може подорожчати до 100 доларів за барель вже до 2022 року, говориться в звіті Bank of America. Аналітики організації знайшли шість причин для такого розвитку подій. Три причини пов’язані з попитом, а три – з пропозицією. Щодо першого пункту – це відкладений попит на паливо після локдаунів, переважання приватних автомобільних перевезень над […]

  • З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази
    Новини

    З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази

    За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії виросли в 3 рази. Якщо у 2014 експорт IT-послуг становив 1,5 млрд доларів США, то за підсумками 2020 року – рекордні 5 млрд. Найбільший стрибок зростання зафіксували у 2019 році – тоді експортні надходження від IT збільшилися за рік на 30%. При цьому кількість інженерів […]

Читайте також

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Виставку MWC 2020 скасували через короновірус

Щорічна найбільша виставка сучасних технологій MWC 2020 була скасована після того, як компанії почали масово відмовлятися від участі через побоювання з приводу коронавірусу. Таке рішення прийняла асоціація GSM, що є організатором заходу. У GSMA відзначають, що це перший за 33-річну історію подібне рішення. «Приділяючи належну увагу безпечному і здоровому навколишньому середовищу в Барселоні і приймаючій […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Великий британський банк оштрафований за шахрайство

Великий британський фінансовий конгломерат Barclays погодився заплатити мільярдний штраф своїм інвесторам. Компанія була викрита в шахрайських схемах продажу цінних паперів з іпотечним покриттям в період з 2005 по 2007 рік. Дані дії корпорації завдали суттєвих збитків ряду інвесторів, повідомляє Департамент юстиції США. В американському відомстві підтвердили, що фінансовий гігант навмисне вводив своїх інвесторів в оману […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Компаній Ріната Ахметова буде судитися з державою за «Укртелеком»

Багатогалузева фінансово-промислова група СКМ має намір у суді відстоювати свої права на компанію «Укртелеком» і її дочірню структуру ТОВ «ТриМоб». Про це в понеділок, 22-го травня, повідомили журналісти українського «Інтерфаксу» з посиланням на коментар представників компанії. Відповідно до позиції акціонерів «Систем Кепітал Менеджмент», націоналізація «Укртелекому» була здійснена з порушенням їх права як власників. Представники фінансово-промислової […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів

Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень. Про це на своїй сторінці у Twitter написав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. “Маємо прогресивні приклади успішної цифровізації. Ми створили одну з найбільш ефективних у світі систему публічних закупівель Prozorro. Завдяки роботі системи держава Україна заощадила 65,5 млрд грн […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Match Group придбав сервіс Hinge

Господар найбільших сервісів знайомств, придбав сервіс для пошуку тривалих відносин Hinge. Це сталося буквально через пару місяців, після заяви Facebook про створення власного сервісу для знайомств, в цьому році. У зв’язку з цим, акції титана сервісу знайомств різко впали і це з спонукало Match Group на рішучі дії. Hinge є повною протилежністю Tinder, який їм […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Компанія PayPal повідомила про “найсильніший квартал” в своїй історії

Акції PayPal, що збільшилися на 70,7% з початку року, продовжили зростання після оголошення фінансових результатів 2-го кварталу, що завершився 30 червня. Це не дивно, якщо врахувати зростання цифрових платежів на тлі світової пандемії COVID-19. «Світ перейшов на цифрову економіку, і я не думаю, що повернеться назад», – сказав виконавчий директор Ден Шульман в інтерв’ю MarketWatch […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Гейтс очолив рейтинг багатіїв Bloomberg

Співзасновник Microsoft Corp. Білл Гейтс очолив список мільярдерів Bloomberg Billionaires Index (BBI). Як наголосили в агентстві, Гейтс зайняв позицію лідера вперше більш ніж за два роки. За даними Bloomberg, зростанню доходів Гейтса могло сприяти рішення Пентагону надати Microsoft 10-річний контракт вартістю десять мільярдів доларів на послуги в галузі віддалених обчислень. Спочатку вважалося, що контракт отримає […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Рейтинг від Ars Technica: компанії-мерці 2018

Представники компанії Ars Technica опублікували щорічний рейтинг компаній, які, на думку експертів видання, повинні загинути в 2018 році. Аргументи, що ж приведе компанію до зникнення: втрата частки ринку протягом тривалого часу, фінансові проблеми, кадрові проблеми топ-менеджменту. Рейтинг очолює компанія Uber, яка протягом минулого року пройшла досить серйозні випробування: суд ЄС постановив, що Uber – транспортна […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Sony прагне до стабільності в бізнесі

Новий виконавчий директор Sony Corp розширює межі бізнесу компанії в сфері виробництва розважального контенту, проте на даний момент, схоже, уникає прямої конкуренції з такими гігантами, як Apple Inc і Netflix Inc. Компанія минулого тижня оголосила про угоду в розмірі $2,3 млрд c EMI Music Publishing, а генеральний директор Кенішіро Йошида сказав, що зосередиться на зборі […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Війна у співтоваристві Bitcoin, або Доля Bitcoin Cash

У зв’язку з необхідністю ефективного і швидкого проведення транзакцій на початку поточного місяця криптовалюта Bitcoin розділилася на два підвиди: Bitcoin BTC і нову валюту Bitcoin Cash (BCC). Неймовірно, але новий біткоін в перші години появи на ринку різко підскочив у ціні, такий успіх експерти мотивують можливістю криптовалюти проводити більшу кількість транзакцій в мінімальний термін. Однією […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

“Ашан-Україна” отримала дозвіл від АМКУ на придбання 9 магазинів “Караван”

Компанія “Ашан-Україна” викупила 9 гіпермаркетів у мережі магазинів “Караван”. Про це пресі повідомив Олексій Ястремський, який очолює українську мережу супермаркетів “Караван”. Він також зазначив, що угода отримала схвалення з боку державного регулятора, і є взаємовигідною для обох сторін. Зазначимо, що куплені у активи дозволять компанії “Ашан Україна”, яка є дочірньою структурою французької торгової мережі «Auchan», […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

В Україні очікується подорожчання цін на комунальні послуги та газ

Національний банк України прогнозує, що найближчим часом відбудеться зростання цін на газ та житлово-комунальні послуги. Подорожчання цін на комунальні послуги очікується на 25% вже в цьому році. Зміни, неприємні для кожного українця, стали відомі в ході прес-конференції з промови голови НБУ. Дмитро Сологуб також повідомив, що підняття цін на газ та комунальні послуги, на 25% […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Аналітика

15 найбагатших американців: рейтинг Forbes

Список, який складається з 15 позицій і складений американським Forbes, знову очолив засновник Microsoft Білл Гейтс із статком у 81 мільярд доларів. На другому місці – глава Amazon Джефф Безос, який потіснив Уоррена Баффета, керівника холдингу Berkshire Hathaway.

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новини

Українські підприємства з 90-х скоротили викиди майже в чотири рази

Державна служба статистики оприлюднила дані про викиди шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення за період 1990-2018 рр. За даними статистичного відомства, обсяги викидів за цей період скоротилися у 3,8 разу – з 9,4 млн тонн до 2,5 млн тонн. Водночас обсяги викидів на одну людину скоротилися в 3,1 разу з 182 кг в […]

Далі
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Аналітика

Інфографіка. Скільки заробляють великі гравці ринку за 1 секунду

Якщо уявити собі, що щосекундне поповнення вашого банківського рахунку становить в розмірі 1 гривні, тоді за 1 хвилину часу у вас би вже рахунок збільшився на 60 гривень. За цілий день на  86 400 гривень, а за рік – 3,2 мільйона. А тепер уявіть, що прибуток великих світових компаній збільшується за 1 секунду на значно більшу […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com