Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

04.01.2016 Новости

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasionDivision of a major bank in Switzerland will pay to the USA government a fine of   $ 99 million to settle the case to the complicity of American citizens in tax evasion, — reports The Wall Street Journal.

In its defense, the bank’s representatives said that their establishment has never been support those who violated tax laws. But at the same time, they added that some customers of the bank can provide them with incomplete information about their citizenship and liabilities in the tax area. Therefore, the bank could simply be ignorant fully about  those customers and could not speculate about how truthful was the provided information.

The amount to pay a fine allocated of bank reserves, and this will not affect its financial condition, say the representatives of the bank.

After the incident, the USA  Justice Department started an inquiry of other financial institutions operating in Switzerland, and some of them have also been fined for fraud in the field of tax legislation.

It is not the first time when the French bank Credit Agricole  is penalized  by the United States government. In the autumn of 2015, the Bank has been accused by the government of America that  it had violated the sanctions provisions, namely illegally transfer money to the Iranian and Sudanese accounts (which are under USA sanctions) by the Credit Agricole branch offices in the United States. Then, the bank had to pay a fine of $ 800 million in order to settle that case. Recognition of the fault in this case helped the bank to avoid a criminal responsibility and to manage only cash payments.

Source: www.wsj.com

Другие статьи на эту тему

  • Акции Twitter выросли после публикации 74%-го роста доходов
    Новости

    Акции Twitter выросли после публикации 74%-го роста доходов

    Акции компании Twitter, увеличившиеся на 28,5% с начала 2021 года и на 88,3% за последние 12 месяцев, резко выросли на 5% после публикации квартальных результатов выше средних прогнозов аналитиков. Twitter сообщил о резком росте доходов на 74% до $1,19 млрд. по сравнению с прогнозом в $1,06 млрд. Темпы роста доходов компании в предыдущих двух кварталах […]

  • Дыши полной грудью! Оптимальное качество воздуха в помещении обеспечит современное устройство от Karcher
    Новости

    Дыши полной грудью! Оптимальное качество воздуха в помещении обеспечит современное устройство от Karcher

    В 2020 году ведущий производитель уборочной техники Karcher представил мобильный очиститель воздуха – AF 100, способный за считанные минуты наполнить помещение свежим и чистым воздухом. Использование таких аппаратов является безусловно уместным в помещениях любого назначения. Обеспечение стабильного доступа к свежему воздуху на протяжении дня – вопрос, которому уделяет внимание каждый, кто ответственно относится к собственному […]

  • Щасливі 30: SOCAR дарит 30 тысяч подарков и 30 тонн бензина
    Новости

    Щасливі 30: SOCAR дарит 30 тысяч подарков и 30 тонн бензина

    Третье десятилетие Независимости Украины надо праздновать не только ярко, но и с подарками. И пусть их хватит на всех. Становитесь участницей/участником акции «Щасливі 30» от SOCAR и выигрывайте 30 тысяч подарков и 30 тонн бензина. В период с 19 июля по 31 августа включительно посетите АЗК SOCAR* и: — заправляйтесь от 30 л любым видом […]

  • В Украине собрались выпускать водородные автомобили
    Новости

    В Украине собрались выпускать водородные автомобили

    В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит в Украине наладить производство автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщается на сайте министерства. Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде. Соответствующий приказ Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции […]

  • В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве
    Новости

    В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве

    В Приватбанке предупреждают пользователей о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт, используя логотип банка. Об этом сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что служба безопасности банка выявила зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт p-invest.site, который незаконно использует логотип и айдентику банка. «По данным специалистов по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки […]

  • В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце
    Новости

    В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце

    В 2020 году коррупция нанесла АО Укрзализныця 8 млрд гривен ущерба. Об этом со ссылкой на данные НАБУ сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Юлия Гришина. «НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам Укрзализныци. И таки не зря. Убытки Укрзализныци от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только […]

  • Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро
    Новости

    Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро

    Разработка критических материалов может привлечь в Украину миллиарды евро инвестиций, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал на конференции высокого уровня по стратегическому партнерству Украины и ЕС по вопросам критического сырья и аккумуляторов. «Украина создает условия для привлечения инвесторов. Действующие правила доступа к недрам отвечают современным практикам развитых стран мира, оптимальным путем привлечения инвесторов […]

  • Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность
    Новости

    Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность

    Федеральное авиационное управление США (FAA) обязало госавиакомпании проверить около 2,5 тысячи самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне. «Невыявленная неисправность обоих реле может замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии и, как следствие, потере контроля над самолетом», — говорится в распоряжении FAA. […]

Читайте также

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Укроборонпром проиграл в Украине суд российскому МиГу

Украинский госконцерн обязали выплатить $78 тысяч одному из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного компекса, находящемуся под санкциями в Украине и ЕС. Хозяйственный суд Хмельницкой области в споре между Красиловским агрегатным заводом (входит в состав государственной корпорации Укроборонпром) и Российской самолетостроительной корпорацией МиГ поддержал российскую сторону. «Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Uber, Alphabet инвестируют в сервис обмена велосипедами Lime

Служба обмена велосипедами Lime сообщила в понедельник, что она привлекла $335 млн от группы инвесторов, включая компанию Uber Technologies Inc и Alphabet Inc. Uber будет работать с Lime в качестве стратегического партнера в области предоставления на прокат электрических скутеров с компаниями, работающими над совместным брендом Lime’s Scooters и предоставлением сервисов в приложении Uber. Инвестиционный раунд […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Crunchbase выделила наиболее активных инвесторов и популярные отрасли ушедшего года

По данным отчета  аналитической стартап-платформы Crunchbase, прошедший год отметился как довольно продуктивный для всемирной стартап-экосистемы. Диапазон венчурных инвестиций превысил показатели последних 5 лет. Всемирные прошлогодние денежные вложения равны примерно $176 миллиардам. Однако,  для Соединенных Штатов год, наоборот, выдался менее удачным. 2016 год имеет показатель объема венчурных капиталовложений в США  $76 миллиардов, а 2015 — $86 […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Цены на нефть превысили $40 за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Выше этой отметки она не подымалась с 6 марта. Утром стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. выросла до $40,09 за баррель, позже — до 40,37 за баррель, затем стоимость составила $40,31. Уровня […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Стива Бэннона «не отпускает «российский след»

Как сообщает информагенство Reuters, на следующей неделе состоится допрос Стива Бэннона, бывший советник Дональда Трампа, по вопросу вмешательства РФ в избирательную кампанию США, а также возможном влиянии Москвы на результаты президентских выборов в Америке. Ссылаясь на свои источники, агентство сообщает, что допрос состоится 16 января 2018 года. Все вопросы будут будут сформированы только по предвыборной […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Mastercard вложил инвестиции в британский проект

В мобильный банк Koto, от создателей monobank, компания Mastercard поверила и вложила свои средства на продвижения этого проекта. Деньги уже поступили на счет. Международная компания Mastercard вложила свои деньги на этапе, когда проект еще даже не получил лицензию, это говорит о высоком уровне доверия. С помощью сервиса Koto пользователи смогут бесплатно отправлять деньги, расплачиваться картой […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Kyiv Boryspil Express уже перевіз понад 71 тисячу пасажирів, — Євген Кравцов

Kyiv Boryspil Express здійснив понад 2 тис. поїздок та вже перевіз 71 тис. 225 пасажирів. Наразі новий поїзд виконує графік на 96,6 %, що є високим показником порівняно з аналогічними світовими практиками. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. «Бориспільський експрес працює стабільно та щоденно перевозить 1,5—2 тис. пасажирів. За такої затребуваності нового маршруту розраховуємо перевезти […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

В 2025 году Volvo полностью откажется от производства традиционных двигателей

Через два года шведский автоконцерн Volvo планирует перезапустить все свои производственные мощности на выпуск только электромобилей и автомобилей-гибридов, полностью отказавшись от изготовления транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает «Радио Свобода». Как стало известно, менеджмент компании запланировал вывести полностью с конвейера производство топливных авто, мотивирую такое решение потребностями клиентов. До 2025 года автоконцерн […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Швейцарский гостиничный бренд вновь попробует работать в Украине

Международный гостиничный оператор Accor заключил соглашение управления гостиницей Swissotel Living в центре Киева, открытие которой запланировано на 2021-2022 гг. «Это будет апарт-отель, рассчитанный на длительное и среднесрочное проживание (extended stay). Собственник отеля и компания Accor считают, что данный формат имеет хорошие перспективы в городе», — сообщила директор по развитию Accor New East Europe Екатерина Марченко. […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

ФГВФЛ: Выставлены на продажу активы 63 банков

По заявлению представителей Фонда гарантирования вкладов физических лиц до конца текущей недели запланировано выставить на продажу активы 63 банков, которые ликвидируются, общая сумма сделки составляет 23, 763 миллиарда гривен. Итак, в общую сумму входят: права требований по кредитам – 22 912,17 миллиона гривен; основные средства банковских учреждений – 798,92 миллиона гривен. Если же говорить о […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Аналітика

Наличные VS Безналичные

А что предпочитаете вы? Хруст купюр или глянец банковской карты? Сегодня мы предлагаем ознакомиться с инфографикой, которая подтверждает предпочтения человечества при совершении платежей. Как вы уже заметили, единственным местом в мире, где предпочитают совершать платежные операции безналичным расчетом является Северная Америка (безнал – 52%, наличные – 42%). Если говорить о стране-лидере безналичных расходов, то это […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Украина поднялась в мировом рейтинге процветания

Украина поднялась на 96 место в рейтинге процветания стран мира за 2019 год. Всего в рейтинге оказалось 167 стран. Об этом говорится в недавнем рейтинге, составленном аналитической организацией Legatun Institute. По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на три позиции (с 99-го места), а за десять лет (с 2009 года) страна опустилась в рейтинге на […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

JICE планирует создать аграрную биржу в Украине

Japan International Cooperation Center (JICE) намерена создать аграрную биржу в Украине. Об этом сообщает информационный портал «НВ Бизнес». Реализация проекта направлена ​​на поддержку представителей среднего бизнеса: около 1 миллиона долларов в год. Как отмечает Леонид Козаченко — президент Украинской агроконфедерации — сотрудничество с японскими партнерами сможет упростить процедуру оформления фьючерсных контрактов для украинских предпринимателей. Кроме […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Очередной отзыв Porsche с мирового рынка автомобилей

Автоконцерн VW забирает на проверку с Китая больше чем 50 тысяч единиц транспортных средств марки Porsche. Причиной этому брак в кузове и проблемы с электроникой. Дефект был выявлен в 16 тысяч авто моделей Cayman и Boxter. При гипотетических авариях возможен взрыв топливного бака. Кроме того, в 34 тысячах автомобилей Panamera и Cayenne 2016-2018 года выпуска […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Коррупция съедает 2% от мирового ВВП

Глава МВФ Кристин Лагард призвала сообща бороться с коррупцией, съедающей 2 от мирового ВВП. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к международной кооперации в борьбе с коррупцией, которая ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллионов долларов. «Взяточничество обходится мировой экономике ежегодно в более чем 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП. Коррупция […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Volkswagen остановил продажи 80 моделей авто в Южной Корее

В Южной Корее остановили продажи 80 моделей авто производства Volkswagen и оштрафовали концерн на 16 миллионов долларов за подделку документов о вредных выбросах и уровне шума. Правительство заявило о том, что концерн продал более 80 тысяч автомобилей Volkswagen, Audi и Bentley за последние десять лет, предоставляя ложную информацию о моделях. Представители Volkswagen заявили, сообщает российское […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com