Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

04.01.2016 Новости

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasionDivision of a major bank in Switzerland will pay to the USA government a fine of   $ 99 million to settle the case to the complicity of American citizens in tax evasion, — reports The Wall Street Journal.

In its defense, the bank’s representatives said that their establishment has never been support those who violated tax laws. But at the same time, they added that some customers of the bank can provide them with incomplete information about their citizenship and liabilities in the tax area. Therefore, the bank could simply be ignorant fully about  those customers and could not speculate about how truthful was the provided information.

The amount to pay a fine allocated of bank reserves, and this will not affect its financial condition, say the representatives of the bank.

After the incident, the USA  Justice Department started an inquiry of other financial institutions operating in Switzerland, and some of them have also been fined for fraud in the field of tax legislation.

It is not the first time when the French bank Credit Agricole  is penalized  by the United States government. In the autumn of 2015, the Bank has been accused by the government of America that  it had violated the sanctions provisions, namely illegally transfer money to the Iranian and Sudanese accounts (which are under USA sanctions) by the Credit Agricole branch offices in the United States. Then, the bank had to pay a fine of $ 800 million in order to settle that case. Recognition of the fault in this case helped the bank to avoid a criminal responsibility and to manage only cash payments.

Source: www.wsj.com

Другие статьи на эту тему

  • Из Киева в ОАЭ начнет летать лоукост
    Новости

    Из Киева в ОАЭ начнет летать лоукост

    С 1 июля 2021 года авиакомпания Wizz Air начнет выполнять регулярные рейсы между Киевом и Абу-Даби. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает  ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную перевозчиком. Уточняется, что рейсы из Украины будут осуществляться из аэропорта  в Борисполе. «Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении. […]

  • Резервы Украины выросли на миллиард долларов
    Новости

    Резервы Украины выросли на миллиард долларов

    В апреле международные резервы Украины выросли на 965,30 млн долларов (на 3,6%) и по состоянию на 1 мая составили 28 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка. «В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов», – говорится в сообщении. Рост резервов объясняется размещением Украиной еврооблигаций на 1,25 […]

  • Маск стал самым «дорогим» гендиректором в США
    Новости

    Маск стал самым «дорогим» гендиректором в США

    Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором в США по итогам прошлого года по рейтингу журнал Forbes. Издание напоминает, что в 2018 году Маск отказался от зарплаты в Tesla. Вместо этого он получает вознаграждение в виде опционов на акции компании. В 2020-м предприниматель получил опционы на акции автоконцерна стоимостью 11 миллиардов долларов. Вторую […]

  • Ford отзывает более 660 тысяч внедорожников в Северной Америке
    Новости

    Ford отзывает более 660 тысяч внедорожников в Северной Америке

    Американский автоконцерн Ford отзывает свыше 661 тысячи кроссоверов Ford Explorer в странах Северной Америки из-за проблемы с отсоединением заглушек рейлингов на крыше. Об этом накануне сообщило агенство Reuters. С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США. В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения. С начала 2020 года о […]

  • Нефть дорожает из-за хакерской атаки в США
    Новости

    Нефть дорожает из-за хакерской атаки в США

    Мировые цены на нефть эталонных марок начали рабочую неделю с умеренного роста на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после хакерской атаки. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 10 мая. Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,57 (0,83%) – до $68,85 за баррель. По итогам торгов […]

  • В Украине планируют собирать швейцарские поезда
    Новости

    В Украине планируют собирать швейцарские поезда

    Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава швейцарской компания Stadler CIS AG. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. Согласно документу, стороны будут вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит […]

  • В Нацбанке связали продажу ПриватБанка с ростом ВВП
    Новости

    В Нацбанке связали продажу ПриватБанка с ростом ВВП

    Подготовка к продаже национализированного ПриватБанка начнется тогда, когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает Громадське со ссылкой на Национальный банк. «Подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики – когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух […]

  • В Украине продали первый хлебокомбинат за 227 млн гривен
    Новости

    В Украине продали первый хлебокомбинат за 227 млн гривен

    Столичная компания  Эпицентр К стало победителем аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Фонд госимущества. Эпицентр К предложил за комбинат 227,09 млн гривен, что на 21% превышает начальную цену актива – 187,64 млн гривен. По данным ProZorrо.Продажи, эта компания была единственным претендентом на покупку госпредприятия. «Рост цены […]

Читайте также

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Крупные банки тестируют системы, основанные на блокчейне

JPMorgan Chase & Co провела тестирование технологии выпуска финансовых документов с помощью блокчейна. Данный проект реализовывается совместно с Национальным банком Канады и другими крупными корпорациями. Целью данного проекта является оптимизация процесса получения платежей, расчётов, процентных платежей и др. Соответствующий проект реализуется на базе платформы Quorum — блокчейн-технологии с открытым исходным кодом, разработанной JPMorgan. Среди участников […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Coinbase предлагает подарочные криптовалютные карты

Крупная криптовалютная биржа Coinbase запустила функцию, которая позволяет их европейским клиентам покупать виртуальные подарочные карты с криптовалютами. Благодаря партнерству с лондонским стартапом по изготовлению и разработке подарочных карт под названием WeGift, Coinbase теперь предлагает подарочные карты, которые можно потратить в сетях более чем 120 розничных торговцев, что может решить проблему многих магазинов, не принимающих криптовалюту. […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины

  Депутаты 265 голосами поддержали внесение изменений к Конституцию Украины касательно децентрализации власти в первом чтении. Напомним, принятие таких изменений оговорено минскими соглашениями, потому в предложенном Петром Порошенко проекте присутствует положение о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом. На текущей сессии, которая не была закрыта […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Компания Sweetondale приобрела 3 завода в Украине

Чешская компания Sweetondale заявила о том, что купила 3 завода в Украине. Ранее заводы принадлежали «Технониколь», к сведению это российская фирма. Первый завод находится в Черкассах, занимается производством минеральной теплоизоляцией. Два оставшихся завода находятся в Каменском и производят полимерную изоляция, а также битумно-полимерные материалы. Переговоры по продаже шли на протяжении трех лет, но официальное завершение […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

Сергей Тигипко нацелился на приобретение компании «Украинский лизинговый фонд», в ЕС намерены принять меры, направленные на ограничение влияния иностранных инвесторов, а суд тем временем наложил арест на имущество компаний, принадлежащих Александру Жеваго. Это и не только — в еженедельном обзоре бизнес-событий на страницах  LDaily. Исключительно то, что действительно стоит вашего внимания.  1. Сергей Тигипко покупает […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Сеть коворкингов WeWork привлекла ещё $3 млрд инвестиций от SoftBank

SoftBank согласился выплатить сети коворкингов $3 млрд в формате конвертируемого займа. В обмен на инвестиции компания получит акции WeWork, которые будут стоить от $110 за штуку в сентябре 2019 года, рассказали источники. Стоимость акций может вырасти, если WeWork проведёт IPO или получит $1 млрд от других инвесторов. Вне зависимости от условий сделки оценка WeWork может […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню. Об этом говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел. Поставка американского вооружения Тайваню «наносит ущерб национальной безопасности» КНР, утверждают в Пекине. Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда. Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Во Франции демонтируют три тысячи антенн Huawei

Французский оператор связи Bouygues демонтирует три тысячи антенн мобильной связи производства Huawei к 2028 году. «К 2028 году у нас больше не будет антенн Huawei в густонаселенных районах», — заявил Оливье Руса, президент Bouygues Telecom. По его словам, это предполагает демонтаж 3000 антенн. Компания Bouygues Telecom также уберет 5G антенны Huawei в Страсбурге, Бресте, Тулузе […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Apple и Johnson & Johnson проведут масштабное трехлетнее исследование по выявлению болезни сердца

Во вторник компании Apple и Johnson & Johnson объявили о старте масштабного исследования в области здравоохранения, преследуя цель раннего диагностирования болезни сердца.Компании намерены работать с информацией, которую получат от людей, зарегистрировавшихся и пользующихся приложением Heartline Study на iPhone, в сочетании с приложением с функцией ЭКГ (электрокардиограмма) и функцией уведомления о нерегулярном ритме в смарт-часах Apple […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Активность сделок M&A сегмента фармации и биотехнологий в течение 2017 года

Статистические данные фиксируют снижение активности сделок M&A сегмента фармации и биотехнологий в течение 2017 года. Зафиксировано в общем количестве около 101 сделки. Для сравнения, за период 2016 года проведено около 130 сделок M&A, в 2015 году – 166. Если же сравнивать финансовую сторону сделок, то в 2017 году проведено 15 сделок, сумма которых превышала 1 […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

МЕТРО инвестирует в открытие магазинов «Бери-Вези»

ООО «Метро Кеш энд Керри Украина» планирует с 2019 года начать открывать магазины «Бери-Вези» площадью 1,5-2 тыс. кв. м. Это будут оптовые базы для трейдеров, сообщил генеральный директор «Метро Кеш энд Керри Украина» Оливье Лангле. «Поскольку в каждом областном центре Украины у нас 25 магазинов, мы решили, что с 2019 года продолжим нашу экспансию в […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Tiffany получила встречный иск от LVMH

Холдинг LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton (LVMH) сообщил, что в понедельник, 28 сентября, подал встречный иск к Tiffany в суд Делавэра из-за несостоявшейся сделки по слиянию двух компаний. Французский холдинг и американский ювелирный дом договорились о слиянии в ноябре 2019 года. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH должен был заплатить за Tiffany $16,2 млрд. Однако в […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

В США геологи зафиксировали первые дожди с примесями пластика

Геологическая служба США (USGS) случайно обнаружила следы пластика в дождевой воде — ученые анализировали осадки на предмет загрязнения азота, а нашли частицы пластика. Об этом говорится в докладе USGS. Пластик был обнаружен не только в местности, где живут люди, но и в труднодоступных местах. Команда ученых объясняет, что частицы микропластика были обнаружены в более чем […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

Правовой статус виртуальной валюты, или Когда узаконят биткоин

По заявлению представителей Государственной фискальной службы Украины по вопросу статуса виртуальной валюты (криптовалюты) в стране необходимо руководствоваться официальным разъяснением Национального банка Украины. Согласно документу, криптовалюта, а в частности биткоин, не может использоваться как инструмент платежа на территории нашей страны, в связи с тем, что он (биткоин) не обеспечен реальной стоимостью. Использование криптовалюты не соответствует нормам […]

Далее
Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion
Новости

РФ построила 66% морского участка Турецкого потока

Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка. Российский газовый монополист Газпром построил 66% морского участка Турецкого потока по двум ниткам, сообщает пресс-служба компании. «В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода», – говорится в […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com