Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей

Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей

20.07.2018 Новини

Rothschild Bank AG і одна з його дочірніх компаній здійснили серйозні порушення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей в справі 1MDB, заявив в п’ятницю швейцарський фінансовий регулятор.

Регулятор (FINMA) затвердив у своїй заяві, що тим не менше він закрив провадження щодо Rothschild Bank AG. Він розгляне кроки, зроблені фінансовою інституцією для посилення своїх процедур щодо запобігання відмиванню грошей.

Rothschild Bank AG сказав, що вони прийняли до розгляду зауваження регулюючого органу і висловили жаль у зв’язку з порушеннями.

«Ми постійно зміцнюємо наші системи та процедури, і маємо намір продовжувати робити це для виявлення і боротьби з усе більш витонченими фінансовими злочинами, з якими стикається галузь», – йдеться в заяві банку.

Розслідування є сьомим і останнім, проведеним FINMA щодо справи 1MDB. Колишньому прем’єр-міністру Малайзії Наджібу Разаку було пред’явлено звинувачення в зловживанні владою і шахрайстві з діяльністю фонду 1MDB, який він же і створив. Він не визнав себе винним і заперечував правопорушення.

Rothschild Bank AG входить до складу компанії Rothschild & Co, зареєстрованої в Парижі.

Rothschild & Co (раніше Paris Orléans) – фінансова холдингова компанія, зареєстрована в Парижі і контрольована французькою та англійською філією сім’ї Ротшильдів. Rothschild & Co є флагманом банківської групи Rothschild і контролює банківську діяльність групи Rothschild, включаючи N M Rothschild & Sons та Rothschild & Cie Banque.

Читайте також: Творця безпілотних авто Zoox оцінили в $ 3,2 млрд

Інші статті на цю тему

  • Hyundai та Ineos оголошують про співпрацю в області водневих автомобілів
    Новини

    Hyundai та Ineos оголошують про співпрацю в області водневих автомобілів

    Одна з найбільших хімічних компаній світу Ineos оголосила в неділю, 22 листопада, про підписання угоди про співпрацю з південнокорейським автомобільним виробником Hyundai. В рамках угоди сторони вивчать варіант можливого постачання паливних систем Hyundai для позашляховика Ineos Grenadier. Автомобіль спочатку розроблявся з двигунами внутрішнього згоряння і повинен вийти на ринок в 2022 році. Однак плани уряду […]

  • Вакцина AstraZeneca від COVID-19 показала середню ефективність
    Новини

    Вакцина AstraZeneca від COVID-19 показала середню ефективність

    Вакцина британської фармацевтичної компанії AstraZeneca від коронавірусу за підсумками проміжних випробувань в Великобританії і в Бразилії показала середню ефективність 70%. В окремих випробуваннях двох режимів дозування результати по ефективності вакцини склали 90% і 62%. «Комбінований аналіз двох дозувань (з концентрацією 11,636) показав середню ефективність в 70% випадків», – повідомляється на сайті компанії. У випробуваннях з […]

  • Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном
    Новини

    Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном

    Акції материнської компанії Google Alphabet виросли після подання кардинально нового додатка Google Pay. Цей крок Google знаменує собою посилення конкуренції серед провідних компаній – “цифрових гаманців” у світі. Аналогічні Google Pay продукти існують у PayPal – додаток Venmo, Square Cash у Square, Apple Pay від Apple і інші. У новому Google Pay додані функції аналітики […]

  • НБУ роздав банкам кредитів на 16,6 мільярда
    Новини

    НБУ роздав банкам кредитів на 16,6 мільярда

    Національний банк надав рефінансування 16 банкам на загальну суму 16,577 млрд грн. Так, 13 листопада відбулися кількісні тендери з рефінансування банків термінами: до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 4 банків на загальну суму 431,0 млн грн за процентною ставкою в розмірі 6% річних до 1820 днів, за результатами якого задоволені заявки 12 банків […]

  • НБУ оцінив стійкість гривні до нового локдауну
    Новини

    НБУ оцінив стійкість гривні до нового локдауну

    Повторення падіння гривні в разі введення повного локдауну, як у березні, не буде, запевнив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін. “Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове, була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити”, – сказав Лупін. Він уточнив, […]

  • Lincoln представив хетчбек Nautilus
    Новини

    Lincoln представив хетчбек Nautilus

    Автовиробник Lincoln Motor Company представив новий автомобіль Lincoln Nautilus. У базовій версії авто встановлений 2-літровий турбодвигун потужністю 250 кінських сил. Більш потужний варіант оснащений 2,7-літровим подвійним турбодвигуном V6 потужністю 335 к.с. Обидві моделі мають стандартні коробки-автомат з 8 передачами. Салон автомобіля обладнаний 34-сантиметровим сенсорним дисплеєм з інформаційно-розважальною системою SYNC4. Автомобілі будуть доступні у трьох колірних […]

  • Долар може впасти на 20% – Financial Times
    Новини

    Долар може впасти на 20% – Financial Times

    Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]

  • Польща надасть ще п'ять тисяч дозволів на перевезення для України
    Новини

    Польща надасть ще п'ять тисяч дозволів на перевезення для України

    Україна і Польща на засіданні змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень домовилися виділити 5 тисяч додаткових дозволів для українських перевізників на 2020 рік. Про це в п’ятницю, 20 листопада, повідомив глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook. “Перші дозволи наші перевізники отримають на початку грудня. Термін дії додаткових дозволів – до […]

Читайте також

Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Apple дуже швидко досягне позначки в $2 трлн ринкової капіталізації

Компанія Apple стала першою, хто досяг позначки в $1 трлн ринкової капіталізації. Після цього Apple втрачала і знову повертала собі звання лідера. Зараз капіталізація Купертинського гіганта – $1,38 трлн, так як останні півроку акції Apple активно росли в ціні. Конкуренти компанії в особі Alphabet, Amazon та Microsoft залишилися позаду, хоча остання відстає несильно (її капіталізація […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Вартість біткоїна перевищила позначку в 10 тисяч доларів

Курс біткоїна подолав позначку в 10 тисяч доларів вперше з жовтня 2019 року, повідомляє Bloomberg. Максимальна вартість криптовалюти на біржі Bitstamp досягла 10179 доларів, проте потім було незначне зниження. Зазначається, що такий стрибок пов’язаний з готовністю інвесторів до ризикових операцій на тлі повідомлень про швидкий спад епідемії коронавірусу в Китаї і другого етапу торгової угоди […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Тренди інвестування в 2018 році

На формування трендів інвестування глобального ринку впливає група факторів, це і нестабільна політична обстановка в світі, військовий дії, тиха окупація територій, війни, стрімкий розвиток технологій, народження бізнесменів нової генерації, виникнення компаній-єдинорогів та ін. Рейтинг інвестування очолює технологічна охорона здоров’я – перспективний напрямок глобального ринку. Не тільки антивікова медицина стимулює інвестування даної галузі, а й прогресивні технології. […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Держкомпанія “Укрбуд” збільшила дохід в 5 разів

У порівнянні з 2017 роком, в 2018 «Укрбуд» збільшила чистий прибуток в 5 разів до 32,7 млн. грн. Виходячи з річного звіту компанії за МСФЗ в системі розкриття інформації НКЦПФР, її чистий прибуток зменшився на 45,1%, і склала 244,4 млн. грн. валовий прибуток – на 22,2%, до 76,5 млн. грн., операційний прибуток виріс на 10,3% […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Tesla налагодить самостійний випуск акумуляторів

Tesla почала розробку акумуляторів для своїх електрокарів в секретній лабораторії поблизу автомобільного заводу в каліфорнійському Фрімонті. Це дозволить компанії знизити вартість автомобілів і не залежати від Panasonic. Зараз акумулятори для електромобілів Tesla виробляються на заводі Gigafactory в Неваді. З 2014 року виробництво акумуляторних осередків на цьому заводі очолив Panasonic. Налагодивши власне виробництво, компанія Ілона Маска […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Популістський уряд Італії запровадить безумовний дохід та знизить пенсійний вік

Міністр економіки Італії Джованні Тріа оголосив, що бюджет країни на 2019 рік міститиме базовий дохід для бідних людей та нижчий пенсійний вік. Ці заходи просували представники популістського “Руху 5 зірок”, який знаходиться в правлячій коаліції разом з правою партією “Ліга”. Рух погрожував не голосувати за бюджет, якщо його вимоги не будуть виконані. Проект бюджету має […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Омелян сказав, коли в Україні з'явиться Hyperloop

В Україні вже почали реалізовувати проект Hyperloop, новий вид транспорту може з’явитися через 5-10 років. Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. “Поважні науковці теж підтримують цей проект. Це проект не одного року, а наступних 5-10 років, але ми його вже почали. І Україна серед передових країн світу, які цим серйозно займаються. Це не означає, […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Український лоукостер збирається запустити рейси із Запоріжжя в Італію і на Кіпр

Авіакомпанія SkyUp планує запустити рейс із Запоріжжя на італійський курорт Ріміні і Кіпр 2020 року. Український лоукостер продовжує розвиватися. Авіакомпанія збирається зробити ставку на регіональні аеропорти. Йдеться про Одесі, Львові та Запоріжжя. Зокрема, в 2020 році, із Запоріжжя збираються запустити рейси в Ріміні (Італія) і на Кіпр. Чи будуть ці рейси регулярними або сезонними і […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Акції Alibaba впали на 8% після того, як рекордна IPO Ant Group було призупинено

Акції компанії Alibaba, що збільшилися на 34,64% з початку року, у вівторок закрилися з різким падінням на 8,13%. Причина в кризі її найбільшого володіння. Компанії Alibaba належить приблизно 33% акцій Ant Group, яка колись була її дочірньою компанією, а пізніше була виділена як самостійна компанія. Найбільша fintech-компанія Китаю Ant Group готувалася стати публічною в цей […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Компанія-гігант фармацевтичного ринку Celgene поглинула стартап Impact Biomedicines

Як стало відомо, керівники американського фармацевтичного гіганта Celgene завершили угоду поглинання стартапного проекту, який розробляв ліки від раку – Impact Biomedicines. Статистика підтверджує, що за період минулого року рекорд інвестування займає сегмент фармакології. Фінансова сторона даної угоди не стала винятком – 7 мільярдів доларів. Якщо розглянути поетапно, то вартість проекту оцінили в 1,1 мільярда на старті, а […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Д. Трамп: Влада Норвегії купила 52 винищувача F-35

За заявою президента Америки Дональда Трампа, яку він зробив вчора під час зустрічі з прем’єр-міністром Ерни Сольбергом, влада Норвегії придбали винищувачі F-35 модифікації А, які відносяться до п’ятого покоління. Кількість придбаних літаків склала 52 одиниці. Фінансова сторона угоди – 10 мільярдів доларів. Перша партія винищувачів була поставлена ​​ще в листопаді минулого року. Для довідки. Розробка проекту створення винищувачів […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Мережу автозаправок “ОККО” оштрафували за змову

28-го жовтня 2016-го року на сайті АМКУ була розміщена інформація щодо рішення у справі мережі автозаправок «ОККО». Антимонопольний комітет оштрафував нафтотрейдерів на суму в 204 мільйонів гривень за фактом порушення національного законодавства у сфері захисту економічної конкуренції шляхом змови з ТОВ «Золотий екватор», ТОВ «ВОГ Рітейл», ПП «ОККО Нафтопродукт», ТОВ «Сокар Петроліум» та іншими. У […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Громадськість Великобританії вимагає від уряду жорсткого контролю за викидами в атмосферу

Більше 100 великих компаній, активістів та інвесторів вимагають від керівництва країни переглянути норми викидів в атмосферу і до 2050 року звести до нуля всі викиди. З таким листом небайдужі до навколишнього середовища громадяни звернулися до нинішнього прем’єр-міністру Терези Мей з вимогою почати процес скорочення викидів до нуля до 2050 року. Комітет з питань зміни клімату […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

Корпорація Novartis купує Advanced Accelerator Applications

Для розширення асортименту фармакологічної продукції, для проведення досліджень в області лікування онкологічних захворювань, представники транснаціональної фармацевтичної корпорації Novartis заявили про наміри придбання французького виробника ліків Advanced Accelerator Applications. Попередня анонсована сума угоди – 3,9 мільярда доларів. Ціна однієї акції французької фармкомпанії склала 41 долар, а 82 долара вартість однієї депозитарної американської акції (47% премії до вартості […]

Далі
Rothschild Bank AG порушив законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей
Новини

ЄС намагається уникнути торговельної війни

Європейський Союз зробить все можливе, щоб уникнути торговельної війни зі Сполученими Штатами, заявила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель. Трамп раніше ввів тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС і розглядає можливість введення тарифів на автомобілі та автомобільні деталі. Нові тарифи на автомобільну промисловість можуть сильно вплинути на автопромисловість Німеччини. «Ми робимо все можливе, щоб […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com