Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег

Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег

20.07.2018 Новости

Rothschild Bank AG и одна из ее дочерних компаний совершили серьезные нарушения законодательства в сфепе борьбы с отмыванием денег в деле 1MDB, заявил в пятницу швейцарский финансовый регулятор.

Регулятор (FINMA) утвердил в своем заявлении, что тем не менее он закрыл производство в отношении Rothschild Bank AG. Он рассмотрит шаги, предпринятые финансовой институцией для ужесточения своих процедур по предотвращению отмыванию денег.

Rothschild Bank AG сказал, что они приняли к рассмотрению замечания регулирующего органа и выразили сожаление в связи с имевшими место нарушениями.

«Мы постоянно укрепляем наши системы и процедуры, и намерены продолжать делать это для выявления и борьбы со все более изощренными финансовыми преступлениями, с которыми сталкивается отрасль», — говорится в заявлении банка.

Расследование является седьмым и последним, проведенным FINMA в отношении дела 1MDB. Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и мошенничестве с деятельностью фонда 1MDB, который он же и создал. Он не признал себя виновным и отрицал правонарушения.

Rothschild Bank AG входит в состав компании Rothschild & Co, зарегистрированной в Париже.

Rothschild & Co (ранее Paris Orléans) — финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в Париже и контролируемая французским и английским филиалом семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы Rothschild и контролирует банковскую деятельность группы Rothschild, включая N M Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.

Читайте также: Создателя беспилотных авто Zoox оценили в $3,2 млрд

Другие статьи на эту тему

  • Государственные ТЭЦ передадут компании Нафтогаз
    Новости

    Государственные ТЭЦ передадут компании Нафтогаз

    Государственные ТЭЦ из управления Фонда госимущества передадут в НАК Нафтогаз Украины. Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр украины Денис Шмыгаль. Как отметил глава Кабмина, бесперебойная работа теплоэлектроцентралей, обеспечивающих людей теплом и горячей водой, — один из главных вопросов в контексте подготовки к отопительному сезону. «Обращаюсь также к местным руководителям, на территории которых расположены эти ТЭЦ: если у […]

  • Кабмин утвердил стратегию энергобезопасности
    Новости

    Кабмин утвердил стратегию энергобезопасности

    Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа, одобрил стратегию энергетической безопасности. В ходе презентации документа министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что стратегия определяет, в частности, 29 угроз энергетической безопасности, ключевыми из которых являются киберугрозы, агрессия РФ, износ основных фондов, отсутствие энергетических резервов, влияние изменений климата на структуру и режимы энергопотребления, а также вопросы конкуренции […]

  • В НБУ оценили отток инвестиций за полгода
    Новости

    В НБУ оценили отток инвестиций за полгода

    По итогам первого полугодия 2021 года в Украине продолжидся отток инвестиций, сообщил в среду, 4 августа, глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook. По его словам, прямые иностранные инвестиции в экономику Украины за участие прямого инвестора в капитале выросли на 2,7 млрд долларов, из которых реинвестированные доходы прямого инвестора А без учета реинвестированных доходов инвестиции прямого инвестора […]

  • Нафтогаз рассказал, как планирует остановить СП-2
    Новости

    Нафтогаз рассказал, как планирует остановить СП-2

    Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод Северный поток-2 не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава Нафтогаза Юрий Витренко. «Проиграна битва, но не проиграна война. И наша «война» против Северного потока-2 продолжается», — заявил Витренко. По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет […]

  • Украина привлекла почти 2 млрд от продажи ОВГЗ
    Новости

    Украина привлекла почти 2 млрд от продажи ОВГЗ

    Министерство финансов провело аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), на котором привлекло в госбюджет 1,89 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина во вторник, 3 августа. Всего инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в гривне. Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ – 11,15%, сроком 1,5 года – 11,30%, 2 года – 12,09%, 3 года – 12,30% […]

  • Польша хочет участвовать в сертификации Северного потока-2
    Новости

    Польша хочет участвовать в сертификации Северного потока-2

    Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять участие в процедуре сертификации российского газопровода Северный поток-2. «PGNiG и PGNiG Supply & Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода Северный поток-2. От исхода разбирательства зависит, получит ли владелец газопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке» – говорится в сообщении. Уточняется, что PGNiG и ее дочерняя […]

  • Банки Украины заработали 30 млрд гривен за полгода
    Новости

    Банки Украины заработали 30 млрд гривен за полгода

    За первое полугодие банки Украины получили 30,077 млрд гривен чистой прибыли (+26,4% по сравнению с прошлом годом), сообщает пресс-служба Национального банка. Так, доходы банков за шесть месяцев составили 124,134 млрд гривен против 128,620 млрд гривен годом ранее. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали […]

  • Основатель Twitter купил компанию за $29 млрд
    Новости

    Основатель Twitter купил компанию за $29 млрд

    Платежная компания Square, принадлежащая соучредителю Twitter Джеку Дорси, приобрела финансовую фирму Afterpay, предоставляющую онлайн-рассрочки. Сумма сделки, крупнейшей в истории компаний Австралии, составила 29 миллиардов долларов, сообщается на сайте Square. «Square, Inc. и Afterpay Limited объявили о том, что они заключили договор о внедрении схемы, в соответствии с которой Square согласилась приобрести все выпущенные акции Afterpay в […]

Читайте также

Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

В Украине упал уровень инвестиций

За первый квартал текущего года объем капитальных инвестиций в Украине снизился на 35,5% и составил 76,9 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики. В расчете на одного человека инвестиции составили 1837,5 гривен. Индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%. 73,2% инвестиций, привлеченных в январе-марте 2020 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Расследование НАБУ заставило упасть евробонды ДТЭК Ахметова

Еврооблигации «ДТЭК Энерго» во время новостей о сообщении подозрений НАБУ представителям компании и НКРЕКУ в ценовом сговоре по делу «Роттердам+» падали почти на 5%. В четверг вечером стоимость евробондов увеличилась, однако снижение остановилось на 2 %. По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 15:15 пятницы бумаги ДТЭК котировались по цене 102, 625 % номинала с […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Трудовые книжки предлагают упразднить

Заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей странице в Фейсбук сообщает, что у Министерства появилась идея отказаться от трудовых книжек. Но для этого необходимо внести поправки в 22 закона Украины. «Министерство предложило проект закона об отмене трудовой книжки. Этот пережиток СССР — давно уже лишний. Заполнять ее, тщательно вести и оберегать требовал […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Канадцы построят солнечную электростанцию Vita Solar в Николаевской области

Компания «TIU Canada» начала строительство новой солнечной электростанции возле села Калиновка в Николаевской области. Как сообщает пресс-служба канадской компании, новый проект получил название «Vita Solar». Станция расположится на участке площадью в 20,2 га, а ее максимальная мощность составит 13,5 МВт. Солнечные панели будут производства Longi Solar, а инверторы — компании SMA. Инвесторы в солнечную энергетику […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

В иностранных инвестициях — 20% украинских денег

Пятая часть иностранных инвестиций в Украину, по данным НБУ, имеет украинское происхождение. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. В НБУ отметили, что так называемые round tripping инвестиции являются предварительно […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга

Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных. Акционеры американской компании Facebook потребовали убрать основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста главы правления. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в преддверии годового собрания акционеров. Годовое собрание должно состояться 30 мая. По […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

Французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot Citroën приобрел Opel и Vauxhall за 2,2 миллиарда евро, никому не известная компания с сомнительной репутацией получила разрешение на разведку и добычу нефти и газа на Крымском шельфе, а Украина надеется привлечь к решению конфликта на Донбассе Международный суд. С каких событий в Украине и мире начинается новая рабочая неделя? […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Apple планирует производить собственные процессоры

Американский технологический гигант Apple Inc. планирует через 2 года запустить изготовление чипов и отказаться от эксплуатации процессоров производства Intel. Данная инициатива внутри компании получила название «Kalamata». Основная её цель перевод техники компании, такой как iPhone, iPad и Mac на микропроцессоры персонального производства. Данное желание обусловлено стратегической целью компании сделать работу её продуктов более конвергентной. Начало […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Информационный гигант Toutiao купил Musical.ly

Китайский информационный гигант Toutiao запланировал и приобрел социальную сеть Musical.ly. Финансовую сторону сделки не озвучивали, но эксперты сообщают, что ресурс оценили около одного миллиарда долларов. Представители гиганта Toutiao заявили о модернизации ресурса и внедрении в приложении искусственного интеллекта. Напомним, что Toutiao – эксперт в области ИИ, который активно внедряет его для формирования адаптивной ленты пользователей. […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Пуэрто-Рико нашел способ вывести остров из банкротства

На текущий момент долг острова составляет 60%, но Федеральный контрольный совет нашел способ спасти его от банкротства. Многомиллиардный государственный долг появился после того, как десятки лет происходило неумелое руководство, коррупция и постоянные займы для сбалансирования бюджета. Основным способом вывода Пуэрто-Рико из ситуации банкротства будет реструктуризация облигаций и прочих долговых обязательств, а также сокращение пенсий пенсионеров, […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Apple выпустит три модели iPhone в 2019 году

Свет увидят iPhone XI Max (придет на смену iPhone XS Max), iPhone XI (на смену iPhone XS) и iPhone XR2019. Американская компания Apple намерена выпустить три модели iPhone в 2019 году. Новые устройства могут получить названия iPhone XI Max (придет на смену iPhone XS Max), iPhone XI (на смену iPhone XS) и iPhone XR2019. Отмечается, […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Украина за полгода экспортировала агропродукции на $8,6 млрд

Среди покупателей первое место занимают страны Азии с долей — 43,2%, второе место страны Евросоюза — 30,4%, а третье — страны Африки с 14,6%. Экспорт украинской аграрной продукции за январь-июнь 2018 года составил $8,6 млрд против $8,7 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Блокировка регистрации налоговой накладной: чем закончится эксперимент с налоговой системой Украины?

Не успели утихнуть страсти вокруг введения (с 01.03.2017) новой формы налоговой накладной с обязательным указанием кода товаров (по УКТ ВЭД) или кода услуг (за ДКПП), как для плательщиков налога на добавленную стоимость придумали другое испытание: внедрение (с 01.04.2017 по 01.07.2017) тестового периода приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки или как его назвали — «блокирование регистрации налоговой […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Apple временно закрывает все магазины в Китае

Компания Apple временно закроет все свои магазины и корпоративные офисы на материковом Китае из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании. «Apple пока закрывает свои магазины до 9 февраля из-за предосторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении компании. Китай является третьим по величине […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Эксперты Moody's дали прогноз на стоимость нефти до 2020 года

Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s спрогнозировали рост мировых цен на «черное золото» в диапазоне $50-70 за баррель до 2020 года. Цены будут колебаться в диапазоне 50-70 долларов за баррель до 2020 года и будут демонстрировать волатильность… Объявленные сокращения добычи со стороны ОПЕК и России будут способствовать более сбалансированному глобальному спросу и предложению, а также помогут стабилизировать цены […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com