Rothschild Bank AG и одна из ее дочерних компаний совершили серьезные нарушения законодательства в сфепе борьбы с отмыванием денег в деле 1MDB, заявил в пятницу швейцарский финансовый регулятор.
Регулятор (FINMA) утвердил в своем заявлении, что тем не менее он закрыл производство в отношении Rothschild Bank AG. Он рассмотрит шаги, предпринятые финансовой институцией для ужесточения своих процедур по предотвращению отмыванию денег.
Rothschild Bank AG сказал, что они приняли к рассмотрению замечания регулирующего органа и выразили сожаление в связи с имевшими место нарушениями.
«Мы постоянно укрепляем наши системы и процедуры, и намерены продолжать делать это для выявления и борьбы со все более изощренными финансовыми преступлениями, с которыми сталкивается отрасль», – говорится в заявлении банка.
Расследование является седьмым и последним, проведенным FINMA в отношении дела 1MDB. Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и мошенничестве с деятельностью фонда 1MDB, который он же и создал. Он не признал себя виновным и отрицал правонарушения.
Rothschild Bank AG входит в состав компании Rothschild & Co, зарегистрированной в Париже.
Rothschild & Co (ранее Paris Orléans) – финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в Париже и контролируемая французским и английским филиалом семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы Rothschild и контролирует банковскую деятельность группы Rothschild, включая N M Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.
Читайте также: Создателя беспилотных авто Zoox оценили в $3,2 млрд
Украина получила от США $1,25 млрд. финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Twitter. “Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, социальные и гуманитарные расходы”, – написал он. Глава правительства поблагодарил США и Всемирный банк за помощь в борьбе с российскими агрессорами.
Во Франции запускают первое предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает France24. Сообщается, что предприятие в городе Бийи-Беркло принадлежит Automotive Cells Company, созданной французским энергетическим гигантом TotalEnergies, немецким концерном Mercedes-Benz и американско-европейским автопроизводителем Stellantis, производящим автомобили известных брендов, в частности Peugeot, Fiat и Chrysler.
Компания Twitter в настоящее время стоит примерно в три раза меньше суммы в 44 млрд долларов, за которую ее приобрел американский бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что это следует из данных внешнего инвестора Twitter – компании Fidelity, которая недавно снизила стоимость своей доли. “Неясно, как Fidelity пришла к своей новой оценке […]
Мировые цены на нефть значительно снижаются второй день подряд и находятся на минимальном уровне с начала текущего месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, нефть Brent с поставками в августе на лондонской бирже ICE Futures сегодня подешевела еще на $1,82 (-2,47%) – до $71,89 за баррель. В свою очередь фьючерсы на нефть WTI с поставками […]
Европейские цены на газ упали до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда Россия впервые начала сокращать поставки перед вторжением в Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg. К сложившейся ситуации привели увеличение импорта сжиженного природного газа, относительно мягкая зима, спад производства, а также использование возобновляемых источников энергии. Отмечается, что на рынок, в частности, влияет […]
Одно из крупнейших международных судоходных классификационных обществ Lloyd’s Register сообщило индийской компании Gatik Ship Management, которая после войны в Украине стала главным перевозчиком российской нефти, об отзыве сертификации 21 ее судна до 3 июня. Об этом 26 мая сообщило агентство Reuters. Отмечается, что Gatik также вынуждена была искать новые сервисные компании для 36 своих кораблей после […]
Зарубежные инвесторы, покинувшие российский рынок и продавшие свой бизнес в РФ, за год вывели из страны около 36 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters. Десятки крупнейших компаний мира оставили или сократили свою деятельность в России в ответ на вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. На прошлой неделе российский центробанк заявил, что в марте 2022-2023 годов […]
Госдолг Украины продолжает расти второй месяц подряд. В апреле он вырос на 4,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. Сейчас государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 4544,87 млрд гривен или 124,28 млрд долларов. В апреле 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд грн и […]
Microsoft Corp. Обогнала Apple и стала крупнейшей по капитализации компанией. Так, по состоянию на 16.50 акции Microsoft на Нью-Йоркской бирже дорожали на 0,24%, до 325,12 доллара за ценную бумагу, а акции Apple падали в цене на 3,94%, до 146,56 доллара за бумагу. Таким образом, капитализация Microsoft составляет 2,44 триллиона долларов, а Apple – 2,407 триллиона. […]
Далее
Советы директоров бельгийской Anheuser-Busch InBev, лидера пивоваренной отрасли, и британской SABMiller, второй по величине компании, достигли принципиального соглашения об условиях сделки, в рамках которой AB InBev приобретет SABMiller за 68 млрд фунтов стерлингов ($104 млрд), сообщает Интерфакс. Сделка станет крупнейшей в этом году и четвертой по величине в истории. Условия, на которых сошлись пивные компании, […]
Далее
Экономический рост Китая в 2022 году замедлился до одного из худших уровней почти за полвека. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что четвертый квартал сильно пострадал от жестких антиковидных ограничений и спада на рынке недвижимости. “Квартальный рост и некоторые декабрьские показатели, такие как розничные продажи, превзошли рыночные ожидания, но аналитики отметили, что общий экономический импульс […]
Далее
В связи с намерениями создания глобального фронта против России с подключением европейских союзников, по причине нанесения вреда американской демократии и вмешательству в избирательную кампанию, как сообщают американские СМИ, Конгресс США рассмотрит в ближайшем времени, подготовленный администрацией список российских чиновников, бизнесменов, приближенных к правящей верхушке России, получивший название «кремлевский доклад». Решению предшествовал принятый в прошлом году закон […]
Далее
В Британии сомневаются в перспективности встреч в будапештском формате. Об этом сказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано во вторник, 30 июня. Она напомнила, что Будапештский меморандум предусматривал отсутствие агрессии в отношении Украины и обращение к Совету Безопасности ООН, если возникнут какие-то вопросы, связанные с безопасностью Украины. Британия обращалась […]
Далее
В банкоматах ПриватБанка по неизвестным причинам начали блокировать одну из самых популярных среди клиентов услуг – снятие наличных без наличия карты. Суть была довольно проста, достаточно только номера телефона и ввести пин-кода. Как оказалось, на днях учреждение ограничило количество верификаций, то есть вы не сможете снять несколькими “траншами” сумму, если за один не выдает необходимую. […]
Далее
На прошлой неделе морские поставки сырой нефти из России подскочили до пятимесячного максимума. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что остается все меньше времени для кораблей, покидающих порты Балтийского моря и арктической зоны РФ, чтобы достичь пунктов назначения до того, как начнут действовать санкции Евросоюза. Поэтому грузопоток вырос до 3,6 млн баррелей в сутки – […]
Далее
Запуск газопровода Турецкий поток означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию. Об этом пишет в Facebook директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон. “Для Украины реализация данного проекта приведет к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки. Но значительно большие риски возникают […]
Далее
Илон Маск сообщил на своей страничке в социальной сети «Твиттер», что компания Tesla намерена разработать и запустить в производство электропикап, который будет оборудован открытой площадкой для перевозки грузов. Это будет электромобиль, отвечающий размерами легкому грузовику по типу Ford F-150. Примерный размер авто составит: длина – 5,3 метра, ширина – 2 метра, высота – 1,9 метра. […]
Далее
Издание Financial Times сообщает, что ряд крупных международных банков готовиться ответить в суде за манипуляции во время колебаний курсов валют. Общая сумма исков – миллиарды долларов. Прецедентом стало принятое на прошлой неделе решение девяти банков о выплате $2 млрд по поданному в нью-йоркский суд групповому иску тысяч инвесторов, пострадавших от махинаций на рынке Forex, ежедневный […]
Далее
Экспортные поставки товаров В Канаду выросли на 73,4% в период первых пяти месяцев текущего года, что в денежном эквиваленте составило увеличение на 8,3 миллионов долларов. Если же говорить о товарных позициях, то их экспортная номенклатурная группа включает 152 наименования. Общая сумма экспорта в период пяти месяцев 2017 года – 19,5 миллионов долларов. […]
Далее
Поскольку люди по всему мире все чаще нуждаются в удобных и эффективных технологиях для совместной работы, компании Samsung и Logitech сочли, что «настало время для крупных игроков отрасли объединить свои знания и создать решения, которые позволят пользователям получить лучшие возможности для этого, где бы они ни находились». Сообщение о сотрудничестве опубликовано на сайте Samsung. По […]
Далее
Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование его администрации о том, будет ли увеличение тарифов на автомобили из Европейского Союза и других торговых партнеров рентабельным, будет завершено через три-четыре недели. Выступая перед журналистами на Борту №1 во время путешествия из Вашингтона в Нью-Джерси, Трамп также сказал, что Всемирная торговая организация очень плохо относилась к Соединенным […]
Далее
Независимая аналитическая платформа VoxUkraine опубликовала результаты исследования, в рамках которого организация дала оценку эффективности работы украинских органов государственной власти. Исследование приурочили к годовщине премьерста Владимира Гройсмана, проанализировав деятельность каждого из министерств по отдельности за это время, а также — подсчитав количество выполненных задач, что были предусмотрены государственной программой. При составлении рейтинга учитывались такие пункты как: оценка […]
Далее
Печерский райсуд Киева решил разорвать договор поруки бизнесмена по кредитам рефинансирования ПриватБанка. НБУ готовит аппеляцию. Печерский райсуд Киева 20 апреля принял решение о разрыве договора личной поруки бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученным до его национализации. “Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции так как это решение уже третье […]
Далее
