Rothschild Bank AG и одна из ее дочерних компаний совершили серьезные нарушения законодательства в сфепе борьбы с отмыванием денег в деле 1MDB, заявил в пятницу швейцарский финансовый регулятор.
Регулятор (FINMA) утвердил в своем заявлении, что тем не менее он закрыл производство в отношении Rothschild Bank AG. Он рассмотрит шаги, предпринятые финансовой институцией для ужесточения своих процедур по предотвращению отмыванию денег.
Rothschild Bank AG сказал, что они приняли к рассмотрению замечания регулирующего органа и выразили сожаление в связи с имевшими место нарушениями.
«Мы постоянно укрепляем наши системы и процедуры, и намерены продолжать делать это для выявления и борьбы со все более изощренными финансовыми преступлениями, с которыми сталкивается отрасль», — говорится в заявлении банка.
Расследование является седьмым и последним, проведенным FINMA в отношении дела 1MDB. Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и мошенничестве с деятельностью фонда 1MDB, который он же и создал. Он не признал себя виновным и отрицал правонарушения.
Rothschild Bank AG входит в состав компании Rothschild & Co, зарегистрированной в Париже.
Rothschild & Co (ранее Paris Orléans) — финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в Париже и контролируемая французским и английским филиалом семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы Rothschild и контролирует банковскую деятельность группы Rothschild, включая N M Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.
Читайте также: Создателя беспилотных авто Zoox оценили в $3,2 млрд
Компания Opel в четверг, 21 января, представила в Рюссельсхайме новый коммерческий автомобиль — полностью электрический грузовой микроавтобус Combo-e. Фургон будет предлагаться в двух вариантах кузова — длиной 4,4 м и 4,75 м. Combo-e с 4,4-метровым кузовом и колесной базой в 2,785 м может перевозить грузы весом до 800 кг, в том числе длинномеры до 3,09 […]
После вступления Джо Байдена в должность президента США в среду, 20 января, мировые фондовые индексы выросли до новых рекордов, сообщает агентство Reuters. Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 1%, установив новый рекорд. С начала января индекс вырос на 3,3%. Индекс Dow Jones вырос 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 — а 1,13%, до 3842,01, […]
В Евросоюзе антимонопольное ведомство запросило у рекламодателей информацию о практике Google в области рекламных технологий. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщает Reuters. За последние три года за блокирование конкурентов в сфере онлайн-покупок, смартфонов на платформе Android и онлайн-рекламы компания Google была оштрафована на общую сумму 8,25 млрд евро. Сейчас компания проходит еще по двум […]
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) обязало автоконцерн Ford Motors отозвать 3 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности от компании Takata. Под отзыв подпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan и Lincoln MKX, которые выпускались с 2006 по 2012 год. Из-за разрыва подушек безопасности погибло двое владельцев Ford Ranger. Отзыв также коснется […]
Беларусь перекрыла транзит российской нефти по участку нефтепровода Дружба до 22 января. Об этом сказал пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин. «В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка Дружбы) до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь» – сообщил он. Как […]
Обыски на Объединенной горно-химической компании грозит срывом всей большой приватизации в 2021 году. Об этом говорится в заявлении Фонда госимущества в понедельник. 18 января. На прошлой неделе в ОГХК прошли обыски по делу о незаконных поставках титанового сырья. По их итогам в компании заявили о беспрецедентных процессуальных нарушениях. В частности отмечалось, что дело было открыто задолго […]
По итогам 2020 года Heathrow опустился на третье место, пропустив вперед новый международный аэропорт в Стамбуле, который открылся в октябре 2018 года и аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Об этом в понедельник, 18 января, пишет Bloomberg. На четвертой позиции рейтинга вслед за Heathrow оказался аэропорт Амстердама, а на пятой позиции — московский аэропорт Шереметьево. По информации агентства, […]
Финансовые потери авиакомпаний в 2020 году составили $370 млрд из-за пандемии коронавируса, аэропорты и поставщики аэронавигационных услуг потеряли $115 млрд и $13 млрд соответственно. Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации. В 2020 году международные авиаперевозки сократились на 60%, в результате количество авиаперелетов вернулось к уровню 2003-го. Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации. В 2020 году […]
Представители промышленного предприятия нарушают нормы экологической безопасности на производстве. «Представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве», – сообщили в СБУ. Также на предприятие не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны измерять уровень токсичных выбросов в атмосферу. В связи с этим, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по статье об экоциде (ст. 441 […]
Далее
Якщо і є галузь, у якій Україну об’єктивно можна прирівняти до лідерів світових рейтингів, то це — агросектор. За даними «Food» and «Agriculture Organization» Україна посідає третє місце у світі за відсотком орних земель по відношенню до загальної площі країни. А за даними «National Master» (порталу глобальних статистичних даних) — 4-те місце за відсотком орних […]
Далее
Средства пойдут на проект глобального спутникового интернета Starlink. Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX готовится завершить очередной раунд финансирования на $500 млн, после чего оценка ее рыночной стоимости повысится до впечатляющих $30,5 млрд (в последний раз SpaceX привлекала инвестиции в ноябре и тогда ее оценка поднялась до $21,2 млрд). Источник сообщает, что хотя фактического зачисления денег […]
Далее
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пригласил в Украину представителей китайского производителя электрокаров. Омелян в настоящее время находится с визитом в Китае, который началась 4 июня и заканчивается 10 июня. Там он встретился с представителями компании BYD, которая, по данным пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, является одним из крупнейших национальных производителей электромобилей и литиевых батарей, и заинтересована […]
Далее
Объем ПИИ в Украину (прямые иностранные инвестиций) в виде акционерного капитала по состоянию на 1 июля 2016 года составил 44,79 миллиарда долларов, что на 2,28 миллиарда долларов (или на 5,4%) больше, чем по состоянию на начало 2016 года. Такие данные сообщила Госслужба статистики Украины. По ее информации, нерезиденты за первое полугодие текущего года увеличили вложения в […]
Далее
На днях стало известно, что сумма сделки по поглощению Sharp корпорацией Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. выросла больше, чем в 2 раза. Изначально стороны договаривались о том, что цена соглашения составит $ 2,5 млрд. Однако теперь, осведомленные источники утверждают, что Sharp получит в результате сделки $ 6 млрд. Источники сообщают, что окончательное решение по […]
Далее
В продукции предприятия превышена в разы не только норма антибиотиков, но и других опасных для здоровья химвеществ. Сеть инвесторов FAIRR подготовила мировой рейтинг крупнейших в мире поставщиков мясных и рыбных продуктов. Согласно исследованию, «высоким риском» отмечены 60% компаний стоимостью 152 миллиардов долларов. В так называемый черный список попали гиганты пищевой промышленности с Мексики, США, России, […]
Далее
Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) возобновит работу на украинском рынке. Такая договоренность между Украиной и Великобританией была достигнута в четверг 8 октября. «UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта и теперь может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов», — говорится в сообщении. Данной поддержкой смогут […]
Далее
В Государственной налоговой службе планируют реализовать эту идею с помощью электронного кабинета налогоплательщика, доступ к которому получит каждый гражданин. Новоназначенный председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил о поддержке общеобязательного декларирования доходов всеми гражданами Украины. Ранее такое нововведение анонсировала команда новоизбранного президента Владимира Зеленского. «Об административной составляющей, то мы сделаем все возможное с большим акцентом […]
Далее
Представители Европейского союза настаивают на немедленном принятии Закона «О рынке электроэнергии» в Украине. Об этом сообщает информационный источник «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление первого секретаря представительства ЕС в Украине Хосе Эрнандеза. В соответствии с официальной позицией европейской организации, ускорение законодательного процесса является необходимой составляющей урегулирования рынка энергетики в стране. В противном случае, зарубежные инвесторы будут […]
Далее
США официально покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года, говорится в заявлении на сайте американского Госдепартамента. Соединенные Штаты находятся в поиске «более надежных и транспарентных партнеров» в сфере здравоохранения, отмечается в сообщении. «Когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более […]
Далее
Более 100 рейсов было аннулировано авиаперевозчиком British Airways в связи с серьезными компьютерными неполадками. Около 300 рейсов было задержано минимум на час. Как заявило руководство, системы регистрации и запуска рейса потерпели сбой и пришлось использовать систему резервных копий. Более всего были затронуты трансатлантические рейсы. Последний раз технические неполадки такого плана произошли у компании в 2017 […]
Далее
ПАО «Укрзализныця», а именно филиал «Центр сервис. обеспечения», заключил договоренность с Facebook. Договоренность заключается в поддержке официальной страницы компании. Стоимость такой поддержки составляет – 740 тысяч гривен. Результаты данного тендера были опубликованы в системе Прозоро. Для того, чтобы официальная страничка компании получила вышесказанные услуги ПАО «Укрзализныця» заключила договор с ФЛП Русанов Роман Николаевич, по поводу […]
Далее
Исследователи обнаружили опасную уязвимость в файловом архиваторе WinRar, существовавшую в программе 19 лет. Разработчики файлового архиватора WinRar сообщили об исправлении опасной уязвимости, которая существовала в программе 19 лет. Проблему обнаружили исследователи компании Check Point Software Technologies. Указано, что баг опирается на работу с ACE-файлами. «WinRar — одна из немногих программ, способная распаковать архивы такого формата. […]
Далее
Абонентов мобильной связи в Украине сейчас насчитывается около 54,7 млн — почти на десять миллионов больше, чем населения страны. Государственная служба статистики опубликовала данные о количестве абонентов телефонной связи в Украине. Их оказалось на треть больше, чем всего взрослого дееспособного населения. «44,83 миллиона — население Украины за прошлый год. Причем эта цифра учитывает и жителей […]
Далее