Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег

Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег

20.07.2018 Новости

Rothschild Bank AG и одна из ее дочерних компаний совершили серьезные нарушения законодательства в сфепе борьбы с отмыванием денег в деле 1MDB, заявил в пятницу швейцарский финансовый регулятор.

Регулятор (FINMA) утвердил в своем заявлении, что тем не менее он закрыл производство в отношении Rothschild Bank AG. Он рассмотрит шаги, предпринятые финансовой институцией для ужесточения своих процедур по предотвращению отмыванию денег.

Rothschild Bank AG сказал, что они приняли к рассмотрению замечания регулирующего органа и выразили сожаление в связи с имевшими место нарушениями.

«Мы постоянно укрепляем наши системы и процедуры, и намерены продолжать делать это для выявления и борьбы со все более изощренными финансовыми преступлениями, с которыми сталкивается отрасль», — говорится в заявлении банка.

Расследование является седьмым и последним, проведенным FINMA в отношении дела 1MDB. Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и мошенничестве с деятельностью фонда 1MDB, который он же и создал. Он не признал себя виновным и отрицал правонарушения.

Rothschild Bank AG входит в состав компании Rothschild & Co, зарегистрированной в Париже.

Rothschild & Co (ранее Paris Orléans) — финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в Париже и контролируемая французским и английским филиалом семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы Rothschild и контролирует банковскую деятельность группы Rothschild, включая N M Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.

Читайте также: Создателя беспилотных авто Zoox оценили в $3,2 млрд

Другие статьи на эту тему

  • Украина и Франция будут развивать сотрудничество в сфере авиации
    Новости

    Украина и Франция будут развивать сотрудничество в сфере авиации

    Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с авиастроительной компанией Airbus о развитии сотрудничества Украины и Франции в сфере авиации. Документ включает условия сотрудничествав рамках создания в Украине национального авиаперевозчика. В частности, как пишет Интерфакс-Украина, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350). Также после создания […]

  • Укроборонпром и Airbus будут сотрудничать по вертолетной программе
    Новости

    Укроборонпром и Airbus будут сотрудничать по вертолетной программе

    Укроборонпром будет сотрудничать с французской авиастроительной компанией Airbus по вертолетной программе. Об этом в ходе форума Большое строительство: авиация и туризм, сообщил глава концерна Юрий Гусев. «Нами спланированы определенные совместные действия вместе с Airbus и не только в вопросах создания национальной авиакомпании, но также сотрудничество по направлению вертолетной программы. Кроме того, рассматривается создание сервисного центра, […]

  • У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу
    Новости

    У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

    Компанія WhatsApp, що належить концерну Meta Platforms (раніше Facebook. — Ред.), змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після накладання на неї рекордного штрафу ірландським регулятором за порушення правил щодо захисту даних у ЄС. Починаючи з понеділка, 22 листопада, WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, а також про те, як вони використовуються, […]

  • Госстат определил главного торгового партнера Украины
    Новости

    Госстат определил главного торгового партнера Украины

    По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Украины и Китая увеличился и составляет 13,4%, или 13 941,4 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13,1%). Об этом сообщила пресс-служба Госстата. По данным ведомства, в тройку лидеров также вошли Польша и Германия. Доля первой во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составляет […]

  • АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве
    Новости

    АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве

    Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучает обстоятельства и действия участников аукциона, на котором было продано АО Первый киевский машиностроительный завод (Большевик). Об этом сообщила пресс-служба АМКУ. Отмечается, что законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе. В то же время указано, что победитель торгов, ООО Дженерал Коммерс, запрашивал разрешения на приобретение акций Большевика, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления […]

  • Pfizer разрешила другим компаниям производить лекарство от COVID-19
    Новости

    Pfizer разрешила другим компаниям производить лекарство от COVID-19

    Американская фармацевтическая компания Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств, которое позволит другим производить их экспериментальное лекарство от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила накануне пресс-служба компании. «Соглашение строится на комплексной стратегии Pfizer, направленной на равный доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19 для всех людей, особенно для тех, кто живет в наибеднейших частях света», – говорится […]

  • Японцы испытали новый беспилотный скоростной поезд
    Новости

    Японцы испытали новый беспилотный скоростной поезд

    Японская компания JR Хігасі Ніхон провела первые испытания беспилотного скоростного поезда. Поезд совершил три поездки туда и обратно 5-километровым участком линии в префектуре Ниигата. Машинист поезда находился в кабине во время испытаний, однако управления не касался. Во время испытаний поезд из 12 вагонов плавно набрал скорость примерно до 100 км/ч. Отмечается, что разработкой беспилотных суперэкспрессов […]

  • Известные поэты зачитали стихи во время рейсов авиакомпании WINDROSE
    Новости

    Известные поэты зачитали стихи во время рейсов авиакомпании WINDROSE

    Авиаперевозчик WINDROSE на днях удивил пассажиров собственных рейсов! Неожиданно путешественники получили возможность услышать любимые стихи из уст украинских знаменитостей. Их выступления состоялись в рамках креативной кампании «Поезія, що окриляє!». Самоидентичность любой нации и ощущение единства с сообществом невозможно сформировать без культурной основы. И современная поэзия, безусловно, является важной частью этого процесса. Ведь как один из […]

Читайте также

Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

В какие страны будет восстановлено авиасообщение с Украиной

В Украине пока не приняли решения об открытии аэропортов и возобновлении авиаперелетов. В правительстве обещают ориентироваться на страны Евросоюза, то есть пассажирские перевозки возобновятся не ранее 15 июня. Сразу же после открытия аэропортов в украинцы смогут вылететь в страны, которые не закрывали авиасообщение. Это Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды, Чехия. Также с […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Министерство обороны выделило средства на дефибрилляторы

Минобороны объявило тендер на покупку дефибрилляторов. Будет закуплено ровно 54 комплекта на более, чем 3 миллиона гривен. Информация всплыла в системе публичных закупок ProZorro. Предложения относительно тендера могут быть приняты до 27-го августа включительно. Стартует масштабный аукцион 28-го числа, этого месяца. После того, как дефибрилляторы будут закуплены, их отправят в воинские части, а также в […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» у Львові долучилася до ініціативи #БезПоліетилену

Львів, 09 квітня 2019 р. – Обидва ТЦ METRO у Львові (вул. Городоцька, 300, та вул. Джорджа Вашинтона, 8-Г) долучилися до міської просвітницької кампанії «Без поліетилену», що проводиться громадською організацією «Zero Waste Львів» за підтримки Львівської міської ради. Протягом цього дня на всіх касах в ТЦ METRO у Львові можна придбати багаторазову господарську сумку за […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Государственная компания «Антонов» отсудила $1 миллион у Турции

Украинское предприятие «Антонов» выиграло суд у турецкой стороны в рамках спора о несоблюдении норм Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization) в части безопасности полетов сотрудниками иностранного аэропорта «Анкара Эсенбога». Такая информация поступила от пресс-службы украинской компании – сообщает новостной ресурс ubr. В соответствии с решением турецкого суда, несоблюдение отдельных норм орнитологической безопасности со […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Намерения слияния BASF Group и DEA Group

Как стало известно, представители немецкого концерна BASF Group изучают возможности слияния своего нефтегазового подразделения с DEA Group, которая является дочерней компанией компании LetterOne. Напомним, что компания LetterOne является собственностью российского миллиардера Михаила Фридмана. Эксперты рынка прогнозируют, что после завершения процесса слияния компаний, будет создана новая совместная компания. Распределение долевой части активов будет таким, что владельцем […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

За период карантина Бельгия потеряла 47 млрд евро

Из-за пандемии коронавируса и карантина экономика Бельгии потеряла около 47 млрд евро. Также стране прогнозируют три года потерянного роста, поскольку восстановление в 2021-2022 годах не сможет компенсировать прогнозируемое снижение на 9% в этом году. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные центрального банка Бельгии. Центральный банк Бельгии заявил, что валовой внутренний продукт в шестой по […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

В Украину заходит новая международная платежная система

Национальный банк принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast. Соответствующее решение 25 ноября принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ. «Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Gilead Sciences сообщает об обнадеживающих успехах экспериментального препарата для лечения COVID-19

Крупнейшая биофармацевтическая компания США Gilead Sciences (GILD) дала надежду на эффективное лечение от пандемии нового коронавируса COVID-19, который распространился по всему миру.На прошлой неделе доктора Gilead в авторитетном медицинском журнале The New England Jornal of Medicine опубликовали предварительные результаты экспериментального лечения COVID-19 противовирусным препаратом Gilead Remdesivir. Препарат первоначально разрабатывался для борьбы с эпидемией Эболы и […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

О том, как государство намерено бороться с рейдерством, чему научил украинских предпринимателей кризис и как остаться законопослушным налогоплательщиком в условиях украинской системы налогообложения? Об этом и не только в еженедельном обзоре самых важных и интересных событий из мира бизнеса за неделю. Только на страницах LDaily.  1. Минюст рассказал о новых методах борьбы с рейдерством в […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

САП затримала екс-менеджерів «Укргазвидобування» за хабар в $1 млн

Затримання колишніх менеджерів Укргазвидобування» відбулося 6 березня. Правоохоронці затримали колишніх менеджерів «Укргазвидобування» за хабар в один мільйон доларів. Екс-працівників «Укргазвидобування» затримали 6 березня, повідомили у прес-службі САП. «За дану «винагороду» посадовці «Укргазвидобування» підписали договір з приватним товариством про постачання продукції «Укргазвидобування», – йдеться у повідомленні. Затриманим інкримінується одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Для дефолта Украины нет причин

Руководство Национального банка не видит причин для разговоров о дефолте Украины или прекращении выполнения обязательств государства по внешнему долгу. Об этом сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба регулятора.rnrnПо его словам, Нацбанк имеет высокий запас прочности, а международные резервы Украины на сегодняшний день составляют около 25 млрд долларов.rnrn»Есть все возможности выполнять необходимые платежи», – […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Крупнейшая оружейная компания в США запустила процедуру банкротства

Крупнейший производитель огнестрельного оружия в США Remington Outdoor Co. сообщил, что обратился в суд с заявлением о банкротстве из-за большого объема долга компании и падения продаж. Отметим, что 200-летняя компания Remington, которая поставляла оружие на поля гражданской войны в Америке и обеих мировых войн, сейчас принадлежит Cerberus Capital Management. По информации американских СМИ, после завершения […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Цена нефти снижается из-за роста запасов в США

Нефть дешевеет из-за резкого увеличения запасов в США и роста числа случаев коронавируса, усиливших опасения об избытке предложения и ослабление спроса. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com в среду, 28 октября. В частности, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 40,49 за баррель, что на $ […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Завершение действия 40-летнего соглашения между Nestlé и L'Oréal

Как публикуют французские СМИ, в марте 2017 года заканчивается срок соглашения Nestlé и компании L’Oréal, которое действовало на протяжении 40 лет. По заявлению представителей швейцарского продовольственного гиганта Nestlé, руководство компании не намерено продлевать срок действия указанного соглашения. Напомним, что документ Nestlé и семьи Bettencourt стартовал в 1974 году, а истекает 21 марта 2018 года. Теперь […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Нидерланды будут спонсировать добычу украинских газоносных сланцев

Нидерландская компания Yuzgas B.V. одержала победу в инвесторском конкурсе на добычу газоносных сланцев в Юзовском месторождении. Теперь, согласно заключенному договору, компания обязуется последующие пять лет спонсировать геологические изучения Юзовской площади, объем вложений оценивается в двести миллионов долларов США. Месторасположение ресурса находится в Харьковской и Донецкой областях, оно оценивается в объеме до 10 триллионов кубометров. «Вложения […]

Далее
Rothschild Bank AG нарушил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег
Новости

Глава Минфина дал прогноз курса гривны

Основания для девальвации гривны до 30 грн/$ отсутствуют. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Фокус. «Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении», — сказал он. По словам министра, сейчас отсутствуют фундаментальные угрозы для […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com