Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів

Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів

26.01.2018 Новини

Як стало відомо за результатами проведеного розслідування агентства Reuters, в період 2-3 кварталів 2014 року бенефіціари банківської структури «ПриватБанк» в результаті шахрайський дій зуміли вивести кошти в розмірі 1,7 мільярда доларів, розробивши схему фіктивних угод кредитування близько 42-х компаній.

Всі ці кошти були переведені нібито за поставку товарів на шість банківських рахунків компаній, які зареєстровані у Великобританії, Британських Віргінських островах.

У зв’язку з тим, що псевдоугода не відбулася, всі переказані кошти зберігалися партнерськими компаніями на кіпрських рахунках.

Нагадаємо, що рішенням українського суду було зобов’язано провести повернення грошових коштів британською компанією Trade Point Agro, але представники компанії не тільки не оскаржили судове рішення, але і просто його проігнорували.

Нагадаємо, що в грудні минулого року арештовані активи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова рішенням британського суду.

Сума арештованих коштів становить 2,5 мільярда доларів.

Цікаво знати, що в забезпеченні кредитного портфеля банківської структури «ПриватБанк» при видачі кредиту на суму 12 мільйонів доларів фігурувала нафтова сировина, що належаля деякому депо. Невідповідність суми кредиту за співвідношенням із заставним майном викликало нерозуміння ситуації. Все виявилося досить простим – в реальності ніякого депо не існувало. Такі схеми були необхідні для бізнесменів щодо документального підтвердження наявності кредитної заборгованості.

Раніше ми повідомляли про результати проведеного розслідування представниками компанії Kroll з питання шкоди, завданої бенефіціарами «ПриватБанку».

Читайте також: Штраф ціною в мільярд, або Важкі часи чіпмейкера

Інші статті на цю тему

  • Фонд держмайна заявив про загрозу зриву приватизації через обшуки в ОГХК
    Новини

    Фонд держмайна заявив про загрозу зриву приватизації через обшуки в ОГХК

    Обшуки в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії загрожують зривом всієї великої приватизації в 2021 році. Про це йдеться в заяві Фонду держмайна в понеділок, 18 січня. Минулого тижня в ОГХК пройшли обшуки у справі про незаконне постачання титанової сировини. За їхніми підсумками в компанії заявили про безпрецедентні процесуальні порушення. Зокрема зазначалося, що справа була відкрита задовго до […]

  • Heathrow втратив лідерство серед найбільш завантажених аеропортів світу
    Новини

    Heathrow втратив лідерство серед найбільш завантажених аеропортів світу

    За підсумками 2020 року Heathrow опустився на третє місце, пропустивши вперед новий міжнародний аеропорт в Стамбулі, який відкрився в жовтні 2018 року, і аеропорт Руассі – Шарль-де-Голль в Парижі. Про це в понеділок, 18 січня, пише Bloomberg. На четвертій позиції рейтингу слідом за Heathrow виявився аеропорт Амстердама, а на п’ятій позиції – московський аеропорт Шереметьєво. За […]

  • Повернулися до рівня 2003 року. Авіаперевезення у світі впали на 60%
    Новини

    Повернулися до рівня 2003 року. Авіаперевезення у світі впали на 60%

    Фінансові втрати авіакомпаній у 2020 році становили $370 млрд через пандемію коронавірусу, аеропорти і постачальники аеронавігаційних послуг втратили $115 млрд і $13 млрд відповідно. Про це повідомила Міжнародна організація цивільної авіації. У 2020 році міжнародні авіаперевезення скоротилися на 60%, унаслідок цього кількість авіаперельотів повернулася до рівня 2003-го. Про це повідомила Міжнародна організація цивільної авіації. У […]

  • Wizz Air скоротив свою маршрутну мережу з Києва на 60%
    Новини

    Wizz Air скоротив свою маршрутну мережу з Києва на 60%

    Угорський лоукост Wizz Air після новорічних свят залишив в розкладі з аеропорту «Київ» (Жуляни) 14 рейсів до завершення зими. Як повідомляє галузеве видання avianews.com, це становить 40% від анонсованої маршрутної мережі з 35 напрямків. До кінця січня лоукост літатиме по 11 маршрутам – в Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовіце і […]

  • У 2020 році «Запоріжсталь» відправив на експорт 867 тис. тонн продукції через Запорізький річковий порт
    Новини

    У 2020 році «Запоріжсталь» відправив на експорт 867 тис. тонн продукції через Запорізький річковий порт

    У 2020 році «Запоріжсталь» відправив через Запорізький річковий порт 867 тис. тонн своєї продукції, ще 6,5 тис. тонн відвантажив через річковий термінал завод «Запоріжкокс». Сумарно вантажі двох запорізьких підприємств Метінвесту забезпечили 95% від загального обсягу оброблених вантажів в Запорізькому річковому порту. За підсумками навігації-2020, «Запоріжсталь» несуттєво скоротив обсяги відправлення вантажів через Запорізький річковий порт (867 […]

  • Інклюзивність – одна з головних складових сучасної компанії
    Новини

    Інклюзивність – одна з головних складових сучасної компанії

    У 2020 році SOCAR зібрав одразу кілька нагород, які підтверджують той факт, що дана мережа АЗК є комфортним і зручним місцем для найрізноманітніших груп населення. Третій рік поспіль компанія визнана абсолютним переможцем рейтингу «Фаворит успіху» в номінації «Кращі автозаправки України». Отримала нагороду за зручність локації для людей з маломобільних груп населення в рамках премії «Відкриті […]

  • Китай має намір націоналізувати Alibaba
    Новини

    Китай має намір націоналізувати Alibaba

    Китайська влада має намір націоналізувати компанію Alibaba, що володіє Aliexpress, і Ant Group (фінансово-технологічна “дочка” Alibaba), повідомляє International Bussines Times з посиланням на джерела. Відзначається, що план націоналізації Alibaba і Ant Group виходить від верху структури правлячої комуністичної партії Китаю. Антимонопольне розслідування управління з контролю за ринком КНР щодо гіганта електронної комерції почалося в кінці 2020 року. […]

Читайте також

Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Apple відкрила доступ до статистики пересування людей для боротьби з COVID-19

Корпорація Apple відкрила доступ до статистичних даних своїх карт про пересування людей. Ця иформация допоможе місцевій владі та органам охорони здоров’я в боротьбі з пандемією COVID-19, повідомляється на сайті компанії. Статистика анонімна і не розкриває відомості про переміщення конкретних людей. «Анонімні статистичні дані про використання карт Apple в найбільших містах 63 країн і регіонів відображаються […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Мінекономрозвитку покращило прогноз по ВВП

Профільне міністерство уряду на внутрішньовідомчій консультації підвищило прогнозоване зростання українського ВВП в поточному і наступному році. Згідно з консенсус-прогнозом міністерства, зростання валового внутрішнього продукту протягом 2018 року прогнозується на рівні 3,2%, а в наступному році – 3,1%. МЕРТ також очікує поступове зниження рівня інфляції. До 2021 року вона повинна вже скласти 6,4%, що на 3,3% […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Зеленський підписав закони про е-чеки і кешбеки: що зміниться для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти № 1053-1 і № 1073, який парламент прийняв 20 вересня, а 3 жовтня розблокував для підписання. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Нововведення передбачають, що класичні реєстратори розрахункових операцій (РРО) можна замінювати будь-яким пристроєм (комп’ютером, планшетом, смартфоном), на якому встановлено відповідне програмне забезпечення. Для реалізації цього положення Державна податкова […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

General Motors представив концепт електрокара

Автовиробник General Motors представив концепт електрокара Buick Electra Concept. Електроавто розраховане на чотирьох осіб і має мінімалістичний дизайн. Автомобіль може проїхати більше 660 км без підзарядки. На розгін до 100 км / год електрокару потрібно 4,3 секунди. Загальна потужність двох двигунів досягає 583 кінських сили. Повідомляється, що Buick Electra Concept стане базою для майбутнього позашляховика, […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Фільм режисера підкорив соцмережі – більше 1 млн переглядів за два дні!

Французька актриса і режисер Меліс де Понсан, автор чуттєвого короткометражного фільму “Je suis dons tu es” (“Я є, тому і ти є”), стала одним з фаворитів відбіркового туру Кінофестивалю Nikon. Спеціально для LDaily автор цього талановитого витвору мистецтва написала рев’ю. Всього 140 секунд, а скільки сенсів – фільм не залишить вас байдужим! Меліс де Понсан […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Два найбільші банки Німеччини оголосили про плани злиття

Два найбільші банки Німеччини – Deutsche Bank і Commerzbank ведуть переговори про злиття. Ця новина вже викликала побоювання профспілок через можливе скорочення тисяч співробітників, а також дискусію серед аналітиків про плюси і мінуси такого об’єднання. Зараз в Deutsche Bank і Commerzbank працюють близько 140 тисяч осіб. 17 березня обидва банки випустили короткі заяви за результатами […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Прибуток Нафтогазу впав на початку року

У першому кварталі прибуток групи Нафтогаз склав 3,2 млрд грн – у п’ять разів менше, ніж роком раніше. Про це свідчать фінансові результати компанії. Так, за цей період видобуто 3,9 млрд кубометрів і реалізовано 6,3 млрд кубометрів газу; чисті кошти, отримані від операційної діяльності, склали 0,9 млрд грн; вільний грошовий потік склав (16,9) млрд грн […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Можливе об'єднання двох телекомунікаційних гігантів Латвії – LMT і Lattelecom, або Спотворення конкурентного ринку

Нагадаємо, що уряд Латвії вже відмовився від питання процедури злиття зазначених компаній в 2016 році, так як не знайшов об’єктивних причин для об’єднання компаній. Але тепер це ж питання знову стало актуальним. Адже минулого тижня, 9 серпня 2017 року, на засіданні уряду Латвії знову винесли питання злиття двох компаній на обговорення, правда рішення відклали до […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

«Метінвест» має намір викупити єврооблігації на $ 440 млн

Гірничо-металургійна група «Метінвест» оголосила про пропозицію викупити за грошові кошти єврооблігації на $ 440 млн з випуску на $ 944,515 млн із погашенням в 2023 році і купоном 7,75% і випустити нові облігації. «Метою оферти є проактивне управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу і зниження ризиків рефінансування», – наголошується в повідомленні «Метінвесту» на Ірландській […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

CNPC придбала 12% нафтової концесії Абу-Дабі

Нафтогазова компанія CNPC придбала 8% акцій AdCO за $1,77 мільярда. Також китайські інвестори викупили 4% останніх акцій ADCO $ 898 мільйонів. В цілому CNPC заплатила $ 2,7 млрд. ADCO є головним координатором концесії на видобуток нафти на шельфі. В освоєнні нафтових родовищ в Азії також беруть участь інвестори з Японії та Кореї. Китайська компанія не […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Капіталізація Alibaba досягла $570 млрд

Капіталізація інтернет-гіганта Alibaba Group перевищила $500 млрд, що вивело її на перше місце за цим показником в Азії. Про це повідомила в четвер газета Nikkei. Аналітики видання відзначають, що тенденція зростання вартості акцій технологічних компаній в азіатському регіоні буде зберігатися в наступному році. Ринкова вартість Alibaba за підсумками року склала $570 млрд, що на 60% […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Активний гравець ринку M&A, або Хто і кого поглине

Експерти ринку M&A повідомили, що без компанії Sprint Corp. злиття і поглинання потенційно неминучі в американських макро- і мікроекономічному рівнях. Якщо ж підтверджувати фактами, то в минулі вихідні представники даної компанії створили великий галас із заявою про наміри поглинання компанії Charter Communications, Inc. Правда пізніше представники компанії, котру наче поглинають, офіційно заявили, що такі слова є […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

«Укрпошта» підписала новий перспективний договір про співпрацю

Ігор Смелянський – генеральний директор «Укрпошти» – повідомив про те, що, підпорядковане йому державне підприємство, починає співпрацю з Турецькою поштою: договір уже підписаний. Основний вектор взаємодії компаній спрямований на розвиток електронної комерції між двома країнами: електронний обмін інформацією, електронний рух капіталу і торгівля, електронний маркетинг і банкінг. Як повідомляє інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна”, представники обох сторін […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Кабінет міністрів проти виплати бонусів у держкомпаніях

Відтепер можна сказати мільйонним зарплатам «Прощавай», бо Кабмін заборонив винагороди в державних компаніях. Відомо, що власником таких компаній є український народ, і він звичайно не схвалює подібної практики. З даним нововведенням виступив на черговому засіданні уряду, сам прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він зазначив, що з великою силою підтримує те, що заробітні плати мають бути гідними, а […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

GE і LongWing Energy фінансуватимуть ВЕС в Запорізькій області

General Electric (GE) і LongWing Energy SCA (Люксембург) підписали пакет боргового фінансування в розмірі $ 150 млн для першої черги Запорізької вітроелектростанції потужністю 98 МВт. Згідно з ним, GE Energy Financial Services (GE EFS), як міноритарний інвестор проекту, працювала з фінансовою установою уряду США OPIC, щоб розблокувати проектне фінансування для Запорізької ВЕС – проекту, який […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com