Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів

Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів

26.01.2018 Новини

Як стало відомо за результатами проведеного розслідування агентства Reuters, в період 2-3 кварталів 2014 року бенефіціари банківської структури «ПриватБанк» в результаті шахрайський дій зуміли вивести кошти в розмірі 1,7 мільярда доларів, розробивши схему фіктивних угод кредитування близько 42-х компаній.

Всі ці кошти були переведені нібито за поставку товарів на шість банківських рахунків компаній, які зареєстровані у Великобританії, Британських Віргінських островах.

У зв’язку з тим, що псевдоугода не відбулася, всі переказані кошти зберігалися партнерськими компаніями на кіпрських рахунках.

Нагадаємо, що рішенням українського суду було зобов’язано провести повернення грошових коштів британською компанією Trade Point Agro, але представники компанії не тільки не оскаржили судове рішення, але і просто його проігнорували.

Нагадаємо, що в грудні минулого року арештовані активи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова рішенням британського суду.

Сума арештованих коштів становить 2,5 мільярда доларів.

Цікаво знати, що в забезпеченні кредитного портфеля банківської структури «ПриватБанк» при видачі кредиту на суму 12 мільйонів доларів фігурувала нафтова сировина, що належаля деякому депо. Невідповідність суми кредиту за співвідношенням із заставним майном викликало нерозуміння ситуації. Все виявилося досить простим – в реальності ніякого депо не існувало. Такі схеми були необхідні для бізнесменів щодо документального підтвердження наявності кредитної заборгованості.

Раніше ми повідомляли про результати проведеного розслідування представниками компанії Kroll з питання шкоди, завданої бенефіціарами «ПриватБанку».

Читайте також: Штраф ціною в мільярд, або Важкі часи чіпмейкера

Інші статті на цю тему

  • Падіння гривні коштувало Нацбанку майже $1,1 млрд
    Новини

    Падіння гривні коштувало Нацбанку майже $1,1 млрд

    Національний банк у січні продав 1,068 млрд. доларів для підтримки курсу гривні, повідомляється на сайті регулятора. З початку року курс гривні знизився до долара на 5,1%. У НБУ нагадали, що в березні 2020 року за аналогічний період місяця продали 2,2 млрд доларів, а курс гривні впав на 14%. “Сьогодні валютний ринок значно стійкіший до шоків, ніж […]

  • Bitcoin підскочив у ціні майже на 10%
    Новини

    Bitcoin підскочив у ціні майже на 10%

    Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти Bitcoin різко зріс після обвалу напередодні. Про це свідчать дані біржі CoinDesk. Станом на 16:30 за київським часом Bitcoin подорожчав на 9,66% і торгувався на рівні 36 788. При цьому мінімальна ціна криптовалюти за останні 24 години становить 33 248 доларів, а максимальна – 37 500 доларів. Обсяг капіталізації ринку Bitcoin наблизився […]

  • Україна отримала рекордний дохід від туристичного збору
    Новини

    Україна отримала рекордний дохід від туристичного збору

    За підсумками 2021 року в державний бюджет направлено рекордних 244 млн грн доходу від туристичного збору. Це новий рекорд, повідомляє Державне агентство з розвитку туризму. Вказано, що ця сума на 87% є більшою, ніж у 2020 році (130 млн грн), і на 20% більша, ніж у “доковідному” 2019 році (196 млн грн). До топ-5 регіонів зі […]

  • Екс-власник Дельта Банку 27 тисяч років виплачуватиме борг Ощадбанку
    Новини

    Екс-власник Дельта Банку 27 тисяч років виплачуватиме борг Ощадбанку

    Екс-власник мажоритарного пакету Дельта Банку Микола Лагун має намір близько 27 тисяч років гасити борг перед Ощадбанком. Про це повідомляє Bihus.Info. За інформацією видання, Лагун влаштувався на роботу економістом у приватній компанії та 100% зарплати перераховує на погашення боргу. При цьому його зарплата становить 14 тисяч гривень, а борг перед Ощадбанком – 4,5 млрд гривень, тому на погашення боргу […]

  • Державна зернова корпорація заходить у дефолт
    Новини

    Державна зернова корпорація заходить у дефолт

    Державна продовольчо-зернова корпорація опинилася в переддефолтовому стані через неможливість сплатити необхідну суму за китайським кредитом. П’ятниця, 21 січня, – останній день для переказу наступного траншу, але корпорація може сплатити тільки 9% від необхідної суми, повідомляє Економічна правда. Зазначається, що щоб погасити платіж, необхідно 96,4 млн доларів, тоді як на рахунках ДПЗКУ є близько 23 млн доларів […]

  • У світі продовжують падати акції компаній
    Новини

    У світі продовжують падати акції компаній

    Акції світових компаній активно втрачають ринкову вартість і продовжують падати – це зумовлює інфляція. Про це повідомляє Reuters. Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,89% – відстежує 30 найбільших компаній США. 21 січня Індекс котирується на рівні 34 715,39 п. – найнижче значення з початку грудня. Індекс S&P 500, до якого входить топ-500 компаній США, також […]

  • Німеччина втратила €300 млрд через пандемію
    Новини

    Німеччина втратила €300 млрд через пандемію

    Пандемія завдала величезних збитків економіці ФРН за два роки. Втрати доданої вартості за час пандемії в Німеччині становлять близько 350 мільярдів євро, випливає з аналізу Інституту німецької економіки в Кельні (IW), витримки з якого наводить агентство dpa. Згідно з експертною оцінкою IW, значна частка цих втрат відноситься до приватного споживання, що скоротилося, серед іншого, через […]

  • Безос вклав мільярди у створення “ліків від смерті”
    Новини

    Безос вклав мільярди у створення “ліків від смерті”

    Засновник Amazon Джефф Безос інвестував у стартап Altos Labs, який займатиметься програмою клітинного омолодження, три мільярди доларів. Стартап розроблятиме біологічну технологію відновлення здоров’я клітин, їхньої стійкості до хвороб, травм і навіть інвалідності. Створити “ліки від смерті” вчені планують завдяки вивченню процесу репрограмування клітин, тобто їхнього повернення в стан стовбурових. Як зазначає видання, невідомо, чи виявиться […]

Читайте також

Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

METRO Україна святкує міжнародний День підприємця, допомагаючи своїм клієнтам розвивати бізнес в умовах кризи

Київ, 13 жовтня 2020 р. – вже п’ятий рік поспіль міжнародний рітейлер METRO AG святкує День приватного підприємця у 34 країнах присутності у світі. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» також приєдналася до святкування, організувавши низку заходів для своїх професійних клієнтів. Пандемія спричинила глибоку кризу бізнесу у всьому світі. Оскільки ключовою групою клієнтів METRO є саме […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

ЄБРР переглянув прогноз з економіки України

Цього року українська економіка зросте на 3,3%, а в наступному прискориться до 3,5%, вважають у банку. За підсумками 2019 року, зростання економіки України складе 3,3%, вважають в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). “Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% в 2019, як і минулого року, і дещо прискориться до 3,5% у 2020-му”, – йдеться […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Facebook уперше дав ученим доступ до своїх конфіденційних даних

При цьому вчені не отримають доступ до даних соцмережі за ті періоди, коли Facebook зазнавав найбільш гострої критики. Facebook уперше відкрив доступ до своїх конфіденційних даних групі вчених, повідомили в прес-службі компанії в понеділок, 29 квітня. Незалежна група з 60 учених, які представляють 30 академічних інститутів з 11 країн, отримає доступ до даних із січня […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Альфа-Банк закрив відділення через дефіцит долара

Альфа-Банк тимчасово зупинив продаж готівкової валюти і видачу доларів з клієнтських рахунків, а також закрив 45 відділень у зв’язку з великим попитом і обмеженнями в поставках в Україну доларових банкнот через поширення коронавірусу. “У зв’язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти продаж готівкової валюти у всіх відділеннях […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Влада Франції вимагає від Airbus не скорочувати працівників

Керівництво європейського авіаконцерну Airbus має знайти рішення, що дозволяють уникнути примусового скорочення тисяч робочих місць. Про це в четвер, 9 липня, заявила молодший міністр економіки Франції Аньєс Панньє-Ранчеро. “Не повинно бути ніяких примусових звільнень. Це означає, що кожен повинен мати можливість вибирати і отримувати допомогу, це наша лінія”, – сказала вона. З аналогічними заявами раніше […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Рада директорів HP відхилила повторну пропозицію про злиття з Xerox

Рада директорів американської HP знову відмовила в злитті корпорації Xerox. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на лист за авторством генерального директора HP Енріке Лорес і голови ради директорів компанії Чіпа Берга. “Ми повторюємо, що основна увага рада директорів HP приділяє забезпеченню стійкої вигоди для акціонерів компанії в довгостроковій перспективі, – вказується в листі. […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Amazon анонсувала новинки, включаючи дрон з відеоспостереженням для будинку

В цьому році Amazon знову порадувала новинками, представивши цілий ряд апаратних пристроїв, а також новий сервіс потокової передачі відеоігор Luna, який буде конкурувати з Google Stadia і службами потокової передачі ігор Microsoft. Оновлення Amazon приходять вчасно, так як попит на побутову техніку зростає в умовах, коли багато людей проводять удома все більше часу з переходом […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Колишній офіс банку Київська Русь виставлений на продаж

ФГВФО виставив на торги нежитлову будівлю площею 1,4 тис. кв. м. Торги відбудуться 25 липня по голландської версії аукціону на майданчику «ProZorro.Продажі». Продається приміщення, яке на балансі ВАТ Банк «Київська Русь» знаходиться на Подолі, в історичному центрі Києва. Початкова ціна лота становить 58,45 млн грн. Читайте також: Фонд гарантування за тиждень продав активів банків на […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Зеленський переговорив з президентом Кореї про постачання медобладнання

Президент України Володимир Зеленський і президент Республіки Корея Мун Чже Ін під час телефонної розмови обговорили поставки медичного обладнання і засобів захисту в Україну, а також можливу гумдопомогу. Про це повідомляє прес-служба ОП. Володимир Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній в питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду глави правління

Державний експортно-імпортний банк оголосив конкурс на посаду глави правління банку. Прийом заявок триватиме до 2 грудня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Рішення про проведення відбору Наглядова рада банку прийняла за день до затримання чинного глави правління Олександра Гриценко – 15 листопада. Прийом документів розпочався 18 листопада і триватиме до 2 грудня 2019 […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Проти стартапного проекту Centra Tech Inc. подали позов на 30 мільйонів доларів

Як стало відомо, в зв’язку з порушенням закону США про цінні папери, який неодноразово ігнорувався під час проведення публічної процедури продажу токенів, проти представників стартапного проекту Centra Tech Inc. подали позов ошукані інвестори. Основна претензія позову – незаконна організація ICO, незареєстрована пропозиція і продаж цінних паперів, надання недостовірної інформації, обман інвесторів, фейковий інформаційний портал, що рекламує […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Нацбанк дозволить купувати валюту онлайн

Національний банк України вирішив скасувати індивідуальні валютні ліцензії. Вже з 7 лютого 2019 року валюту можна буде купувати в режимі онлайн. На покупку валюти буде діяти ліміт в розмірі 150 тисяч гривень. Що ще зміниться: граничний термін здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами буде розширено до 365 днів. Зараз цей термін становить днів; скасовується валютний нагляд […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

Російська космічна компанія відмовилася від українських ракет

Компанія S7 Space, яка купила плавучий космодром Морський старт в Каліфорнії, відмовилася від контракту на 12 ракет Південмашу. Приватна російська космічна компанія S7 Space відмовилася від контракту з українським заводом Південмаш на виробництво 12 ракет-носіїв Зеніт. Конкретних термінів розірвання контракту в компанії не назвали. Влітку 2018 року глава російської компанії розповів, що S7 Space отримала […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

МАУ скасовує всі регулярні рейси

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України заявила про припинення до 24 квітня регулярних рейсів по всій мережі польотів у зв’язку з розширенням політики запобігання поширенню коронавірусу на території України. Про це повідомляє прес-служба компанії. В авіакомпанії також відзначили, що у зв’язку зі значним збільшенням навантаження на канали зв’язку контакт-центр компанії тимчасово припиняє приймати дзвінки. Тому, щоб обміняти […]

Далі
Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів
Новини

У Києві частково заборонили експлуатацію готелю Hilton

Суд призупинив експлуатацію частини приміщень п’ятизіркового готелю Hilton в Києві через порушення техніки пожежної безпеки. Окружний адмінсуд Києва призупинив експлуатацію частини приміщень п’ятизіркового готелю Hilton в столиці через порушення техніки пожежної безпеки, виявлених ДСНС, до їхнього повного усунення. Про це йдеться в рішенні суду. Зокрема, судом призупинено експлуатацію “технічного поверху готелю, приміщень кафе на сьомому […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com