Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

26.01.2018 Новости

Как стало известно по результатам проведенного расследования агентства Reuters, в период 2-3 кварталов 2014 года бенефициары банковской структуры «ПриватБанк» в результате мошеннический действий сумели вывести денежные средства в размере 1,7 миллиарда долларов, разработав схему фиктивных сделок кредитования около 42-х компаний.

Все эти средства были переведены якобы за поставку товаров на шесть банковских счетов компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Британских Виргинских островах.

По причине того, что псевдосделка не состоялась, все переведенные средства сохранялись партнерскими компаниями на кипрских счетах.

Напомним, что решением украинского суда было обязано провести возврат денежных средств британскую компанию Trade Point Agro, но представители компании не только не обжаловали судебное решение, но и просто его проигнорировали.

Напомним, что в декабря прошлого года арестованы активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова решением британского суда.

Сумма арестованных средств составляет 2,5 миллиарда долларов.

Интересно знать, что в обеспечении кредитного портфеля банковской структуры «ПриватБанк» при выдаче кредита на сумму 12 миллионов долларов фигурировало нефтяное сырье, принадлежавшему некому депо. Несоответствие суммы кредита по соотношению с залоговым имуществом вызывало недоразумение. Все оказалось довольно простым – в реальности никакого депо не существовало. Такие схемы были необходимы бизнесменам для документального подтверждения наличия кредитной задолженности.

Ранее мы сообщали о результатах проведенного расследования представителями компании Kroll по вопросу ущерба, нанесенного бенефициарами «ПриватБанка».

Читайте также: Штраф ценою в миллиард, или Тяжелые времена чипмейкера

Другие статьи на эту тему

  • Стало известно имя нового гендиректора Twitter
    Новости

    Стало известно имя нового гендиректора Twitter

    Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси официально покинул компанию. Его заменит нынешний технический директор компании Параг Агравал. «Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет изменила мир. Пришло его время вести компанию», – заявил […]

  • Госдолг Украины вырос на $0,6 млрд за месяц
    Новости

    Госдолг Украины вырос на $0,6 млрд за месяц

    По итогам октября госдолг Укрины вырос на 0,61 млрд долларов, до 92,63 млрд долларов, свидетельствуют данные на сайте Минфина. Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 2 163,94 млрд гривен (82,20 млрд долларов) против 2 168,82 млрд гривен (81,60 млрд долларов) месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с […]

  • МВФ второй раз за год ухудшил прогноз ВВП Украины
    Новости

    МВФ второй раз за год ухудшил прогноз ВВП Украины

    МВФ обновил прогноз экономического роста Украины в 2021 году, ухудшив его второй раз с начала года. Аналитики фонда считают, что начавшееся во второй половине 2020 года восстановление экономики остановилось в 2021 году. По итогам года они жду рост ВВП Украины до 3,2%. При этом прогноз на два последующих года остался без изменений — 3,6% и 3,4% […]

  • В Кабмине заявили о рекордном долларовом ВВП
    Новости

    В Кабмине заявили о рекордном долларовом ВВП

    Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов. Об этом в субботу, 27 ноября, заявила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook. «В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения […]

  • Renault показали автомобиль-квадрокоптер
    Новости

    Renault показали автомобиль-квадрокоптер

    Французские компании Renault и TheArsenal показали прототип одноместного аэротакси Air4, построенного по классической конструкции квадрокоптера, но выполненного в стиле ретро-модели Renault 4. Видео полета аппарата опубликовали на официальном YouTube-канале автопроизводителя. В последние несколько лет десятки компаний начали разрабатывать аэротакси — небольшие летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой, рассчитанные на перевозку одного или нескольких пассажиров на […]

  • Украина и Франция будут развивать сотрудничество в сфере авиации
    Новости

    Украина и Франция будут развивать сотрудничество в сфере авиации

    Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с авиастроительной компанией Airbus о развитии сотрудничества Украины и Франции в сфере авиации. Документ включает условия сотрудничествав рамках создания в Украине национального авиаперевозчика. В частности, как пишет Интерфакс-Украина, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350). Также после создания […]

  • Укроборонпром и Airbus будут сотрудничать по вертолетной программе
    Новости

    Укроборонпром и Airbus будут сотрудничать по вертолетной программе

    Укроборонпром будет сотрудничать с французской авиастроительной компанией Airbus по вертолетной программе. Об этом в ходе форума Большое строительство: авиация и туризм, сообщил глава концерна Юрий Гусев. «Нами спланированы определенные совместные действия вместе с Airbus и не только в вопросах создания национальной авиакомпании, но также сотрудничество по направлению вертолетной программы. Кроме того, рассматривается создание сервисного центра, […]

  • У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу
    Новости

    У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

    Компанія WhatsApp, що належить концерну Meta Platforms (раніше Facebook. — Ред.), змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після накладання на неї рекордного штрафу ірландським регулятором за порушення правил щодо захисту даних у ЄС. Починаючи з понеділка, 22 листопада, WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, а також про те, як вони використовуються, […]

Читайте также

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Walmart готовит иск против Tesla

Walmart сделал установку солнечных батарей, производителем которых является Tesla на крышах своих торговых площадок. Партнеры между собой договорились, что Tesla будет заниматься полностью обслуживанием объектов, а в обмен на размещение, Walmart получит более низкую цену на электричество. Но по всей стране произошло 7 пожаров в точках Walmart, что, по их утверждению, было спровоцировано именно батареями. […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

ПриватБанк доплатит за международные переводы MoneyGram

ПриватБанк будет доплачивать по 100 гривен клиентам, которые активно пользуются для иностранных переводов средств системой MoneyGram. Как сообщили в банке, такой кешбэк будет действовать с 15 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года для всех, кто получает или отправляет международный перевод MoneyGram в ПриватБанке. Чтобы получить кешбэк в акции от ПриватБанка и MoneyGram, отправьте […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Экс-сотрудник LG обвинил компанию в сговоре с Samsung  

В Соединенных Штатах Америки против двух гигантов рынка электроники Samsung и LG подали в суд за «толерантное» отношение друг к другу. Компании якобы договорились о том, что не будут переманивать бывших сотрудников друг у друга.      Как пишет Reuters, иск в федеральный суд Северной Каролины еще на прошлой неделе подал бывший менеджер по продажам компании LG — […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

ABH Ukraine закрыла сделку по приобретению UniСredit Leasing Ukraine

Единственный украинский акционер «Альфа-банк» — компания ABH Ukraine Limited – завершил сделку по приобретению лизинговой организации UniСredit Leasing Ukraine. Об этом сообщает новостной портал Inventure. В соответствии с попавшей в СМИ информацией, операцию по приобретению активов завершили еще в конце предыдущего месяца. На данный момент другие детали подписанного между компаниями соглашения не разглашаются. В том […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Deutsche Bank перенесёт свою штаб-квартиру с Уолл-Стрит

На волне сокращения своей операционной деятельности на территории США, Deutsche Bank решил переместить свою штаб-квартиру с Уолл-Стрит в другое место в Нью-Йорке. Согласно внутренней документации, банк собирается перенести свою штаб-квартиру с «60, Wall Street» на «One Columbus Circle». Начало данного переезда ожидается в районе третьего квартала 2021 года, а окончание — в 2022. Согласно официальному […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Україна увійшла в топ-5 експортерів агропродукції

Україна увійшла в топ-5 експортерів агропродукції в ЄС і в топ-10 світових експортерів. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок, 8 квітня, в Facebook. Прем’єр підкреслив, що український АПК має величезний потенціал і для подальшого розвитку. А для цього країні потрібна підтримка фермерства. “Я б дуже хотів, щоб у нашій країні було не десятки […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Чешский Witkowitz поддержит Южмаш

Чешский концерн Witkowitz инвестирует 50 млн евро в Южмаш для создания на его базе новых производственных мощностей. Об этом сообщает пресс-служба Южмаша. «Главной задачей сотрудничества является разработка новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей. Ориентировочный запуск производства – конец 2020 года», — говорится в сообщении. Также, до конца года будет создано […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Apple вместе с партнерами основала фонд для инвестирования в китайскую «зеленую» энергетику

Фонд будет специализироваться на инвестициях в проекты в области возобновляемых источников энергии. Предполагается, что сгенерированные мощности пойдут на снабжение электроэнергией поставщиков Apple, которые участвуют в фонде, включая компании Pegatron Corp. и Wistron Corp, которые занимаются сборкой iPhone. Непосредственное управление фондом возьмет на себя DWS Group, которая является подразделением Deutsche Bank. Фонд рассчитывает финансировать проекты, благодаря […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Украина и Канада представили ВТО соглашение о свободной торговле

На этой неделе Украина и Канада представили свое Соглашение о свободной торговле Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Украина и Канада заключили Соглашение о свободной торговле в августе прошлого года. Представление от 19 июня было шагом, требуемым ВТО, в нормативном документе которой говорится, что страны-члены должны уведомить об основных изменениях в торговых отношениях между ними. […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

ICA Sweden начинает эксплуатацию полностью электрического грузовика Volvo FE Electric

Компания Volvo Trucks поставляет полностью электрический грузовик ведущей шведской сети супермаркетов, компании ICA Sweden, которая начинает переход к электротранспорту. Грузовик будет использоваться для доставки охлажденных продуктов в районы города Стокгольм. Кроме того, электрическое транспортное средство будет способствовать существенному уменьшению уровня шума и загрязнения воздуха. Новый грузовой автомобиль Volvo FE Electric будет введен в эксплуатацию в […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Uber уволит 3700 сотрудников

Компания Uber Technologies объявила о планах сокращения расходов компании в ответ на экономические вызовы, сформированные на фоне пандемии коронавируса. Из-за резкого спада количества перевозок и приостановки найма работников, компания ограничила сегмент поддержки клиентов и набора кадров на 3700 рабочих мест. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи дал согласие не получать заработную плату в период со 2 […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

UBS грозит рекордный штраф в 5 миллиардов евро

Французские власти подозревают швейцарский банк UBS в создании системы, позволяющей уходить от уплаты налогов компаниям-резидентам. И если это будет доказано, французский суд оштрафует банк на 4,88 миллиардов евро, сообщает Le Figaro, ссылаясь на свои собственные источники информации.    В сообщении Le Figaro говорится и о том, что деньги якобы отмывались в период с 2004 по […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Bloomberg: Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных» стран

Как стало известно, специалисты агентства Bloomberg составили рейтинг «несчастных» стран, который проводится на основе анализа показателей инфляции и безработицы для 66 стран-участников. Украина заняла 7 место. Годом ранее наша страна занимала 5 место рейтинга. Лидер списка – Венесуэла, которая не меняет позиций уже 4 года. Второе место занимает Южная Африка, а на третьем – Аргентина. […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Чем порадует «План Маршалла для Украины»

По словам вице-премьер-министра – министра экономического развития Степана Кубива так называемый «План Маршалла для Украины» запланирован и разработан на десятилетний срок. Если же говорить о прямых инвестициях в экономику страны, то примерно до 2020 года равномерные ежегодные взносы запланированы в размере 5 миллиардов долларов. По предварительным прогнозам экспертов, в результате реализации условно названого «Плана Маршалла […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Украина повышает тарифы на импорт российских удобрений

Украинское правительство приняло решение увеличить антидемпинговые тарифы на импорт минеральных удобрений с территории РФ. Теперь импорт нитрата аммония будет облагаться налогом в размере 29,25%. Профильное министерство утверждает, что причиной введения новых тарифов стали непрекращающиеся нарушения со стороны российских импортёров. которые для того, чтобы избежать уплаты налогов, нарушали импортные процедуры. К примеру, изменяли название удобрение перед […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com