Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

26.01.2018 Новости

Как стало известно по результатам проведенного расследования агентства Reuters, в период 2-3 кварталов 2014 года бенефициары банковской структуры «ПриватБанк» в результате мошеннический действий сумели вывести денежные средства в размере 1,7 миллиарда долларов, разработав схему фиктивных сделок кредитования около 42-х компаний.

Все эти средства были переведены якобы за поставку товаров на шесть банковских счетов компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Британских Виргинских островах.

По причине того, что псевдосделка не состоялась, все переведенные средства сохранялись партнерскими компаниями на кипрских счетах.

Напомним, что решением украинского суда было обязано провести возврат денежных средств британскую компанию Trade Point Agro, но представители компании не только не обжаловали судебное решение, но и просто его проигнорировали.

Напомним, что в декабря прошлого года арестованы активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова решением британского суда.

Сумма арестованных средств составляет 2,5 миллиарда долларов.

Интересно знать, что в обеспечении кредитного портфеля банковской структуры «ПриватБанк» при выдаче кредита на сумму 12 миллионов долларов фигурировало нефтяное сырье, принадлежавшему некому депо. Несоответствие суммы кредита по соотношению с залоговым имуществом вызывало недоразумение. Все оказалось довольно простым – в реальности никакого депо не существовало. Такие схемы были необходимы бизнесменам для документального подтверждения наличия кредитной задолженности.

Ранее мы сообщали о результатах проведенного расследования представителями компании Kroll по вопросу ущерба, нанесенного бенефициарами «ПриватБанка».

Читайте также: Штраф ценою в миллиард, или Тяжелые времена чипмейкера

Другие статьи на эту тему

  • Нафтогаз рассказал, как планирует остановить СП-2
    Новости

    Нафтогаз рассказал, как планирует остановить СП-2

    Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод Северный поток-2 не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава Нафтогаза Юрий Витренко. «Проиграна битва, но не проиграна война. И наша «война» против Северного потока-2 продолжается», — заявил Витренко. По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет […]

  • Украина привлекла почти 2 млрд от продажи ОВГЗ
    Новости

    Украина привлекла почти 2 млрд от продажи ОВГЗ

    Министерство финансов провело аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), на котором привлекло в госбюджет 1,89 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина во вторник, 3 августа. Всего инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в гривне. Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ – 11,15%, сроком 1,5 года – 11,30%, 2 года – 12,09%, 3 года – 12,30% […]

  • Польша хочет участвовать в сертификации Северного потока-2
    Новости

    Польша хочет участвовать в сертификации Северного потока-2

    Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять участие в процедуре сертификации российского газопровода Северный поток-2. «PGNiG и PGNiG Supply & Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода Северный поток-2. От исхода разбирательства зависит, получит ли владелец газопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке» – говорится в сообщении. Уточняется, что PGNiG и ее дочерняя […]

  • Банки Украины заработали 30 млрд гривен за полгода
    Новости

    Банки Украины заработали 30 млрд гривен за полгода

    За первое полугодие банки Украины получили 30,077 млрд гривен чистой прибыли (+26,4% по сравнению с прошлом годом), сообщает пресс-служба Национального банка. Так, доходы банков за шесть месяцев составили 124,134 млрд гривен против 128,620 млрд гривен годом ранее. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали […]

  • Основатель Twitter купил компанию за $29 млрд
    Новости

    Основатель Twitter купил компанию за $29 млрд

    Платежная компания Square, принадлежащая соучредителю Twitter Джеку Дорси, приобрела финансовую фирму Afterpay, предоставляющую онлайн-рассрочки. Сумма сделки, крупнейшей в истории компаний Австралии, составила 29 миллиардов долларов, сообщается на сайте Square. «Square, Inc. и Afterpay Limited объявили о том, что они заключили договор о внедрении схемы, в соответствии с которой Square согласилась приобрести все выпущенные акции Afterpay в […]

  • В Европе оштрафовали Amazon на $887 млн
    Новости

    В Европе оштрафовали Amazon на $887 млн

    Нацкомиссия Люксембурга по защите данных оштрафовала компанию Amazon на 887 миллионов долларов за нарушения при обработке персональных данных пользователей. Комиссия решила, что обработка персональных данных Amazon не соответствует регламенту ЕС по защите данных. Претензии связаны с показом клиентам релевантной рекламы. Это рекордный штраф за подобные нарушения с момента вступления в силу в ЕС Общего регламента […]

  • В Китае сильно замедлился рост промышленности
    Новости

    В Китае сильно замедлился рост промышленности

    Темпы промышленного роста Китая, начавшегося в стране год назад, заметно замедлились после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Судя по индексу менеджеров по закупкам (PMI), обнародованному китайским государственным статистическим ведомством в субботу, 31 июля, этот показатель опустился в июле до 50,4 пункта. В июне он составлял 50,9 пункта. Уровень PMI выше 50 говорит о росте в промышленном […]

  • Нафтогаз рассказал, как планирует остановить СП-2
    Новости

    Нафтогаз рассказал, как планирует остановить СП-2

    Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод Северный поток-2 не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Радио Свобода. «Проиграна битва, но не проиграна война. И наша «война» против Северного потока-2 продолжается», — заявил Витренко. По его словам, Украина уже никак не повлияет на […]

Читайте также

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Стало известно, что объединяет Китай и Черкассы

Китай решил инвестировать в Черкассы, направив целый миллион гривен на развитие местных школ. Китайская народная республика вложит деньги именно на общеобразовательную санитарную школу-интернат. Этот жест неспроста был направлен на жителей Черкасс, Посол КНР после визита в область, аргументировал свой шаг как желание сделать подарок для местных жителей. Сообщается, что миллион гривен пойдет на улучшение материально-технической […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Nasdaq установила минимальный размер IPO для определенных компаний

Американская биржа будет требовать от компаний, к финпоказателям которых американские регуляторы не имеют доступа, привлечь минимум $25 млн в ходе IPO или не менее четверти их рыночной капитализации Как сообщает издание Financial Times, соответствующее документы биржа подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Новые требования касаются компаний из стран, в которых есть законы […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

81 млн посылок, 3400 отделений, 78% — NPS: «Нова Пошта» подводит итоги 5 месяцев 2019 года

«Нова Пошта» за 5 месяцев 2019 года доставила более 81 млн посылок, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наши клиенты, по-прежнему, предпочитают приходить в отделения – так мы доставили более 67 млн единиц. Но растет и адресная доставка – на 34% больше выполненных заявок, чем годом ранее. «Нова Пошта» продолжает расширять […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Бриллиантовое поглощение, или Кто огранит алмазы из канадских рудников

Общее собрание акционеров алмазодобывающей компании Dominion Diamond Corporation, состоявшееся 19 сентября 2017 года, большинством голосов приняло решение об одобрении сделки о продаже компании. Держатели 99,32% активов компании Dominion Diamond Corporation фактически проголосовали за поглощение компании, приняв на собрании специальную резолюции, одобряющую сделку. Запланированное поглощение компании должно завершиться в четвертом квартале текущего года, после выполнения всех […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Трудовые книжки предлагают упразднить

Заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей странице в Фейсбук сообщает, что у Министерства появилась идея отказаться от трудовых книжек. Но для этого необходимо внести поправки в 22 закона Украины. «Министерство предложило проект закона об отмене трудовой книжки. Этот пережиток СССР — давно уже лишний. Заполнять ее, тщательно вести и оберегать требовал […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Ericsson и Telstra осуществили первый автономный 5G-звонок в Австралии

Компании Ericsson и Telstra успешно провели первый в истории Австралии сквозной 5G SA (автономный) звонок в Центре 5G инноваций Telstra на Золотом берегу Австралии, что ускоряет процесс продвижения по пути внедрения 5G. Звонок был произведен в полосе 3.6 Гц, для организации связи использовалось оборудование производства Ericsson — Baseband 6630, Radio AIR6488 и устройство 5G SA, […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Рейтинг от Ars Technica: компании-мертвецы 2018

Представители компании Ars Technica опубликовали ежегодный рейтинг компаний, которые, по мнению экспертов издания, должны погибнуть в 2018 году. Аргументы, что же приведет компанию к исчезновению: потеря доли рынка на протяжении длительного времени, финансовые проблемы, кадровые проблемы топ-менеджмента. Рейтинг возглавляет компания Uber, которая на протяжении прошлого года прошла достаточно серьезные испытания: суд ЕС постановил, что Uber […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

iPhone 6 повторил судьбу Galaxy Note

В сети еще не исчезли все шутки касательно взрывающихся Galaxy Note от производителя электроники Samsung, как похожие неприятности возникли в американской компании Apple. Финансовые потери, в связи с бракованными батареями отдельной партии iPhone 6, не обещают быть столь глобальными, как у южнокорейского конкурента, тем не менее, дефект одной из последних моделей телефона от мирового лидера […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Украина на четверть нарастила экспорт электроэнергии

В этом году Украина заработала на поставках электроэнергии соседним странам почти 270 миллионов долларов. За десять месяцев 2018 года Украина экспортировала электроэнергию на $266,113 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Так, в Венгрию поставлена электроэнергия на $154,69 млн, Польшу – на $62,684 млн, Молдову – на $42,169 млн, другие страны – на $6,57 […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

ПриватБанк запускает систему платежей с помощью отпечатка пальца

Украинский государственный банк, ПриватБанк, совместно с международной платежной системой Visa, запустил пилотный проект, который позволяет пользователям оплачивать покупки с использованием своего отпечатка пальца. ПриватБанк заявил, что первые люди, которые оплатили свои покупки без наличных, карточек и даже смартфонов, были посетителями фестиваля Believe в Киеве, у которых есть карточка Visa. «Чтобы заплатить за покупку, достаточно «прикрепить» […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Как Brexit отразится на экономике Германии: мнение банкиров

Уход Великобритании из Евросоюза имеет негативные риски для развития экономики Германии. По словам Энрика Детрагиаша, главы миссии Международного валютного фонда в Германии,  Англия – самый важный экономический немецкий партнер. Поэтому, считает он, любые изменения в экономических отношениях между двумя мощными государствами, одно из которых имеет самую мощную экономику, не могут остаться незамеченными.    The Wall […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Цена за кибер-оружие, которое взламывает iPhone

Хакер выдвинул на продажу кибер-оружие, которое может взломать сам iPhone. Цена вопроса составила ровно 50 миллионов долларов. О чем рассказал всему миру известный американский финансово-экономический журнал — Forbes. На днях в интернет попали данные о разработках израильской компании NSO Group, специализацией которой является взлом iOS- и Android-устройств. Уже 8 лет организация работает над разработкой вредоносного […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Американская компания Verizon выходит на рынок Кубы

На днях стало известно, что крупный американский оператор связи – Verizon решил выйти на кубинский рынок не дожидаясь отмены эмбарго. Предприятие подписало договор с местной государственной компанией – монополистом  в сфере телекоммуникационной связи – Etecsa о сотрудничестве. Согласно договору, американское предприятие будет предоставлять свои услуги роуминга на Кубе.  Штаты постепенно налаживают отношения с Островом свободы. […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Microsoft представила складной смартфон

Microsoft показала новый складной смартфон Surface Duo, который работает на Android. Он появится в продаже в конце 2020 года. Возвращение Microsoft на рынок смартфонов с таким продуктом поддержит рост акций компании. Американский технологический гигант Microsoft анонсировал новый двухэкранный смартфон Surface Duo. Его выпуск начнется в конце 2020 года. Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно. Интерес […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Tencent намерена инвестировать более $10 млрд в Европу

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. планирует со следующего года увеличить инвестиции в развитие бизнеса в Европе, в особенности в Германии, заявил Ли Шивэй, глава европейского подразделения Tencent, специализирующегося на облачных решениях. «В 2020 году мы будем инвестировать в Европу более $10 млрд, примерно треть из этого в Германию», — сказал Ли Шивэй в интервью немецкой […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Акционеры Metro AG намерены разделить компанию

Немецкая корпорация Metro AG заявила о своем намерение разделить компанию. Об этом сообщает украинское информационное агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на иностранные источники. Предполагается, что сеть центров мелкооптовой торговли Metro Cash&Carry и гипермаркеты пот брендом Real войдут в состав единой торговой группы Metro. В свою очередь, ритейлеры Media Markt и Saturn, занимающиеся розничной торговлей бытовой техники и электроники, станут частью компании Ceconomy. […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com