Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

26.01.2018 Новости

Как стало известно по результатам проведенного расследования агентства Reuters, в период 2-3 кварталов 2014 года бенефициары банковской структуры «ПриватБанк» в результате мошеннический действий сумели вывести денежные средства в размере 1,7 миллиарда долларов, разработав схему фиктивных сделок кредитования около 42-х компаний.

Все эти средства были переведены якобы за поставку товаров на шесть банковских счетов компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Британских Виргинских островах.

По причине того, что псевдосделка не состоялась, все переведенные средства сохранялись партнерскими компаниями на кипрских счетах.

Напомним, что решением украинского суда было обязано провести возврат денежных средств британскую компанию Trade Point Agro, но представители компании не только не обжаловали судебное решение, но и просто его проигнорировали.

Напомним, что в декабря прошлого года арестованы активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова решением британского суда.

Сумма арестованных средств составляет 2,5 миллиарда долларов.

Интересно знать, что в обеспечении кредитного портфеля банковской структуры «ПриватБанк» при выдаче кредита на сумму 12 миллионов долларов фигурировало нефтяное сырье, принадлежавшему некому депо. Несоответствие суммы кредита по соотношению с залоговым имуществом вызывало недоразумение. Все оказалось довольно простым – в реальности никакого депо не существовало. Такие схемы были необходимы бизнесменам для документального подтверждения наличия кредитной задолженности.

Ранее мы сообщали о результатах проведенного расследования представителями компании Kroll по вопросу ущерба, нанесенного бенефициарами «ПриватБанка».

Читайте также: Штраф ценою в миллиард, или Тяжелые времена чипмейкера

Другие статьи на эту тему

  • Apple выпустит новые AirPods в 2021 году
    Новости

    Apple выпустит новые AirPods в 2021 году

    Американская корпорация Apple собирается выпустить обновленную линейку беспроводных наушников AirPods в первой половине 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Новые AirPods будут больше похожи на AirPods Pro, однако с несколькими изменениями: ножка наушника теперь будет короче, также появятся сменные силиконовые насадки. Время автономной работы наушников увеличится, однако они не […]

  • Turkish Airlines отправит пилотов в неоплачиваемый отпуск
    Новости

    Turkish Airlines отправит пилотов в неоплачиваемый отпуск

    Turkish Airlines отправит своих иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо, разосланное некоторым сотрудникам компании. В письме не уточняется, скольких пилотов затронет эта мера. Однако известно, что неоплачиваемый отпуск начнется 1 ноября и продлится как минимум полгода. Повторное рассмотрение этого вопроса намечено только через шесть месяцев. Отметим, что […]

  • Airbnb проведет дробление акций перед IPO
    Новости

    Airbnb проведет дробление акций перед IPO

    Американский сервис бронирования жилья Airbnb проведет сплит акций перед тем, как выйти на биржу в декабре 2020 года. Сплит пройдет в пропорции 2:1, сообщил Bloomberg со ссылкой на электронное письмо, отправленное акционерам руководством сервиса. После дробления стоимость акций пропорционально уменьшается. В случае Airbnb одна акция распадется на две, и каждый акционер получит дополнительно еще одну […]

  • Минздрав даст 100 млн грн частным лабораториям, тестирующим COVID-19
    Новости

    Минздрав даст 100 млн грн частным лабораториям, тестирующим COVID-19

    Кабинет министров выделил 100 млн грн, чтобы подписать контракты с частными лабораториями на тестирование COVID-19. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщило информагентство РБК-Украина. По его словам, в Украине пять регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день: в Харькове, Киеве, Сумах, Донецкой и Одесской областях. […]

  • Tesla начала поставлять в Европу седаны Model 3 китайкой сборки
    Новости

    Tesla начала поставлять в Европу седаны Model 3 китайкой сборки

    Корпорация Tesla Inc. Илона Маска будет экспортировать в Европу электромобили Model 3, собранные в Китае. Об этом сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление компании. Первая партия из 7 тыс. машин 27 октября будет отправлена из порта Шанхая. Ожидается, что до конца ноября они достигнут бельгийского порта Зебрюгге. Электромобили предназначены для продажи в Германии, Франции, […]

  • В Австралии построят крупнейшую в мире электростанцию
    Новости

    В Австралии построят крупнейшую в мире электростанцию

    Компания Sun Cable объявила о строительстве крупнейшей в мире электростанции на основе солнечных панелей стоимостью 20 млрд долларов. Она будет расположена между австралийскими городами Дарвин и Алис-Спрингс, а ее мощность составит 10 ГВт. Об этом сообщает The Guardian. План проекта уже передан в Управление по охране окружающей среды Северной территории и ожидает одобрения. В случае […]

  • Alibaba купит часть акций в ходе IPO Ant Group
    Новости

    Alibaba купит часть акций в ходе IPO Ant Group

    Китайская интернет-компания Alibaba купит более чем пятую часть акций своего подразделения, финтех-компании Ant Group, в рамках ее предстоящего IPO на биржах Гонконга и Шанхая, сообщается в релизе Alibaba. «Alibaba согласилась подписаться на 730 миллионов акций первичного публичного размещения при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения других прецедентных условий», — говорится в сообщении. Ant […]

  • Adidas может продать бренд Reebok
    Новости

    Adidas может продать бренд Reebok

    Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG изучает возможность продажи своего бренда Reebok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «В ближайшие месяцы компания решит, приступать ли к процессу продажи», — сказал источник. По словам собеседника агентства, внутренняя оценка перспектив продажи находится на начальной стадии. Агентство напоминает, что гендиректор компании Adidas […]

Читайте также

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Слияние компаний Keurig Green Mountain и Dr Peper

Как стало известно, представители компании Keurig Green Mountain провели переговоры по вопросу слияния с руководителями компании с Dr Peper Snapple Group и пришли к единому соглашению по вопросу объединения бизнесов. Запланировано, что в результате синергии годовой оборот объединенной компании составит около 11 миллиардов долларов. В результате переговоров стороны решили, что владельцы акций компании Dr Peper […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Как побороть теневую экономику в Украине

Российская агрессия, оккупация украинских территорий РФ, война на востоке Украины негативно влияет на украинскую экономику. Но даже все эти негативные факторы не помешали в борьбе с тенизацией бизнеса в Украине. Процесс детенизации в нашей стране является результатом комплексных мер, направленных на макроэкономическую стабильность и экономический рост. Уровень теневой экономики уменьшился на 6% в период 2017 […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Судья выступил против гендерного равенства в судебной системе

Один из самых высокопоставленных судей Великобритании спровоцировал настоящий фурор среди женщин юристов сказав, что гендерное равенство на топе судебной системы может иметь «ужасные последствия» для правосудия. Об этом пишет The Times. Коллеги назвали комментарии Лорда Сампшона «глубокой озабоченностью»  и сказали, что они должны быть отвергнуты остальной судебной системы. Судья Верховного Суда Лорд Фальконер предположил, что […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Агрохолдинг Косюка может выпустить 10-летние евробонды

Компания объявила об организации встречи с инвесторами в связи с возможной новой сделкой по еврооблигациям со стороны ее дочерней компании. Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) планирует выпустить еврооблигации на $300-350 млн со сроком погашения 10 лет в зависимости от рыночных условий. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщает «Интерфакс-Украина». По информации агентства, компания объявила […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

M&A в фармацевтической отрасли: Teva приобрела Rimsa

Крупное  израильское предприятие фармацевтической сферы Teva купило мексиканскую фармдистрибьюторскую компанию Representaciones e Investigaciones Médicas (Rimsa ). Цена  соглашения составила 2,3 млрд. долл.  В результате объединения двух предприятий, у Teva появилась возможность усовершенствовать качество своей продукции, так как она получило доступ к производству Rimsa. Также предприятие расширило запасы лекарственных препаратов  и получило права  на патенты в Латинской […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

IHS и Markit заявили о слиянии

Предприятия IHS и Markit, которые работают в сфере обработки экономических данных заявили об объединении.  Источники сообщают, что капитализация объединенной компании составит около $ 13 млрд. На сегодня подробности соглашения и его сумма не разглашаются. Известно, что новое предприятие  будет называться IHS Markit. Также сообщается, что вкладчики IHS будут владеть  57 % долей нового предприятия. Главный […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

K.Fund инвестирует $200 миллионов в создание современной инфраструктуры для бизнеса

Фонд украинского предпринимателя Василия Хмельницкого инвестирует 200 миллионов долларов в создание инновационного парка UNIT.City в Киеве. Такая информация поступила от управляющих партнеров нового проекта — Максима Яковера и Максима Бахматова, которые ранее были задействованы в реформировании столичного комплекса на ВДНХ. В соответствии с заявлением Максима Яковера, на сегодняшний день UNIT.City является одной из самых амбициозных […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Порт Мариуполя на солнечной энергии сэкономил до 30 тыс. м3 природного газа

Запущенная гелиосистема Мариупольскому морскому порту позволяет сэкономить потребление газа на сотни тысяч гривен. С помощью солнечной энергии предприятие греет воду для собственных подразделений. Как сообщает пресс-служба порта, только за последние полгода на имеющейся гелиосистеме выработано значительное количество Гкал тепловой энергии. «За время работы с мая по октябрь гелио-полем было выработано 182,336 Гкал тепловой энергии, размер экономии […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

В Китае запрещают пользоваться Apple

Китайцам запретили пользоваться Apple. Отныне сотрудники в стране не смогут пользоваться продукцией яблочной корпорации. Компании даже планируют за это вводить штрафы. За то, что жители Китая пользуются iPhone уже были замечены штрафы. Данный случай произошел с работником Huawei в Китае. Напоминаем, что компания является главным конкурентом для корпорации Apple. Известно, что каждый год конкуренция Штатов […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию FedEx с TNT Express на сумму € 4,4 млрд.

На днях Еврокомиссия сообщила о том, что одобряет сделку о слиянии крупнейших компаний, осуществляющих доставку на международном уровне — FedEx и TNT Express. Сумма сделки составляет €  4,4 млрд. Еврокомиссия проанализировала деятельность двух предприятий и пришла к выводу, что они не близкие  конкуренты в Европе, и новая компания, которая будет создана в результате слияния, не […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

«Укрзализныця» закупит у нефтетрейдера 65 тысяч тонн дизельного топлива

Филиал Укрзализныци «Центр обеспечения производства» заключил пять договоренностей с нефтепоставщиком касательно закупки 65 тысяч тонн дизельного горючего. Такого объема должно быть достаточно  на два с половиной месяца для обеспечения стабильных пассажиро – и грузоперевозок. Об этом стало известно сегодня  из данных сообщения размещенного на официальном сайте Укрзализныци. Первые два контракта были подписаны 5 января текущего […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Cineworld закрывает все кинотеатры в США и Великобритании

Cineworld, крупнейшая в Великобритании и вторая по величине в мире сеть кинотеатров, закрывает все свои кинотеатры в Британии и США на неопределенный срок, пишет The Guardian. 127 из них расположены в Соединенном Королевстве и перестанут работать уже с 8 октября. Без работы остаются 5,5 тыс. британцев. Из-за локдауна в первой половине 2020 года Cineworld потеряла […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

В Южной Корее инвестируют $2,33 млрд. в водородные электромобили и заправки для них

Как сообщили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, новая инвестиционная программа предполагает строительство предприятий, которые будут производить жидкий водород, а также новых водородных заправочных станций (ВЗС), способных обслужить 16 тыс. FCV. Согласно информации Министерства, Южная Корея планирует к 2022 года запустить 310 водородных заправочных станций. Помимо этого, часть инвестиций будет направлена на открытие […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com