Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов

26.01.2018 Новости

Как стало известно по результатам проведенного расследования агентства Reuters, в период 2-3 кварталов 2014 года бенефициары банковской структуры «ПриватБанк» в результате мошеннический действий сумели вывести денежные средства в размере 1,7 миллиарда долларов, разработав схему фиктивных сделок кредитования около 42-х компаний.

Все эти средства были переведены якобы за поставку товаров на шесть банковских счетов компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Британских Виргинских островах.

По причине того, что псевдосделка не состоялась, все переведенные средства сохранялись партнерскими компаниями на кипрских счетах.

Напомним, что решением украинского суда было обязано провести возврат денежных средств британскую компанию Trade Point Agro, но представители компании не только не обжаловали судебное решение, но и просто его проигнорировали.

Напомним, что в декабря прошлого года арестованы активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова решением британского суда.

Сумма арестованных средств составляет 2,5 миллиарда долларов.

Интересно знать, что в обеспечении кредитного портфеля банковской структуры «ПриватБанк» при выдаче кредита на сумму 12 миллионов долларов фигурировало нефтяное сырье, принадлежавшему некому депо. Несоответствие суммы кредита по соотношению с залоговым имуществом вызывало недоразумение. Все оказалось довольно простым – в реальности никакого депо не существовало. Такие схемы были необходимы бизнесменам для документального подтверждения наличия кредитной задолженности.

Ранее мы сообщали о результатах проведенного расследования представителями компании Kroll по вопросу ущерба, нанесенного бенефициарами «ПриватБанка».

Читайте также: Штраф ценою в миллиард, или Тяжелые времена чипмейкера

Другие статьи на эту тему

  • Украина рассчитывает на соглашение о совместном авиапространстве с ЕС
    Новости

    Украина рассчитывает на соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

    Украина рассчитывает, что на саммите Украина-ЕС будет подписано соглашение об общем авиационном пространстве. Об этом заявила глава Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Марина Михайленко на онлайн-дискуссии в пятницу, 10 июля. «Во время немецкого председательства состоится саммит Украина-ЕС, он уже подтвержден на 1 октября, мы очень хотели бы наконец в рамках этого саммита подписать соглашение […]

  • Инвесторы надеются на подорожание нефти до $150 к 2025 году
    Новости

    Инвесторы надеются на подорожание нефти до $150 к 2025 году

    Снижение инвестиций в добычу газа и нефти в результате обвала их стоимости на мировом рынке может привести к новому скачку цен. Такое мнение выразил ряд инвесторов и аналитиков, опрошенных американским изданием Wall Street Journal. Они прогнозируют рост цены до $100 за баррель до 2022 года. По мнению инвестиционного директора компании Northern Trace Capital Тревора Вудса, […]

  • Трампа обязали обнародовать финансовые отчеты
    Новости

    Трампа обязали обнародовать финансовые отчеты

    Верховный суд США удовлетворил иск нескольких комитетов Конгресса и предписал, что президент Дональд Трамп должен передать налоговые декларации прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу. Об этом в четверг, 9 июля, сообщило агентство Reuters. Как утверждали в Конгрессе, данные документы необходимы, чтобы определить, замешан ли президент США в отмывании денег и незаконном использовании служебных полномочий. Отмечается, что суд […]

  • В США ученый растратил грант в пользу Китая
    Новости

    В США ученый растратил грант в пользу Китая

    Власти США предъявили обвинения профессору Университета штата Огайо в нецелесообразной растрате государственных грантов при работе на Китай. Соответствующее заявление было опубликовано 9 июля на сайте Министерства юстиции. Отмечается, что 57-летний Сун Го Чжэн некоторое время назад получил от Национальных институтов здравоохранения США грант на сумму около 4,1 миллиона долларов. По версии обвинения, профессор использовал эти […]

  • Зеленский рассмотрит петицию о запрете в Украине 5G
    Новости

    Зеленский рассмотрит петицию о запрете в Украине 5G

    Петиция о запрете 5G на территории Украины набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент в течении примерно двух недель, согласно правилам изложенным на сайте. Автор петиции Юлиана Гордей считает, что 5G крайне негативно влияет на здоровье. «Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!», […]

  • ЕС одобрил план Германии выделить 500 млрд евро на помощь бизнесу
    Новости

    ЕС одобрил план Германии выделить 500 млрд евро на помощь бизнесу

    Европейская комиссия одобрила планы Германии по созданию фонда объемом до 500 млрд евро для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Эта мера способствует смягчению экономических последствий пандемии для ФРГ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду, 8 июля. Помощь будет предоставлена немецким компаниям, которые столкнулись с финансовыми трудностями не ранее января 2020 года. […]

  • НАТО разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Европы
    Новости

    НАТО разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Европы

    В Североатлантическом альянсе приступили к разработке новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая призвана усилить НАТО. Об этом во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО в Вашингтоне, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщила в четверг, 9 июля, пресс-служба организации. Отмечается, что программа должна охватить все пространства, включая […]

  • AT&T проигрывает конкурентную борьбу потоковых видеосервисов
    Новости

    AT&T проигрывает конкурентную борьбу потоковых видеосервисов

    Акции AT&T снизились почти на 22% с начала года, запуск обновленного потокового сервиса HBO Max в конце мая только временно восстановил часть потерь. Похоже, что HBO Max пока не выглядит “драйвером роста” для акций AT&T, а тот факт, что его запуск произошел последним среди потоковых служб в этом году изначально не давал сервису преимуществ. Первой […]

Читайте также

Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Держателями КПА немецкого завода стройматериалов станут украинцы

АМКУ одобрил покупку контрольного пакета акций лакокрасочного производителя Файдаль. Как стало известно, АМКУ предоставил разрешение И.Хоменко, физическому лицу, гражданину Украины, приобрести долю в 50% в уставном капитале производителя лакокрасочных материалов ООО «Файдаль». Антимонопольный комитет при этом указывает, что данная сделка обеспечит И.Хоменко, а также связанному с ней С.Хоменко превышение 50% голосов в высшем органе управления […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Google и Uber будут судиться из-за технологии беспилотного авто

Холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, подал в суд на компанию Uber. Иск касается кражи технологий, которые используются в беспилотных автомобилях. Проект Google по разработке автомобиля называется Waymo. Компания подала иск на своих бывших инженеров, которые ушли из проекта, основав свой стартап Otto. Данный проект также сосредоточился на технологиях беспилотного вождения. В Google считают, экс-сотрудники […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Гривна продолжает укрепляться

НБУ на минувшей неделе,16-21 декабря, выкупил с межбанковского валютного рынка $564,6 млн. Это самая большая интервенция регулятора с начала текущего года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка. Таким образом, объем валюты, который НБУ уже выкупил в декабре, превысил $1,4 млрд. Всего с начала года Нацбанк выкупил с рынка $6,9 млрд, а продал — $479,23 […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

ЕБРР намерен выделить Fozzy Group $60 млн кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить торгово-промышленной корпорации Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) долгосрочный кредит в размере 60 млн долларов на модернизацию сетей «Сильпо» и «Фора». Об этом говорится в сообщении ЕБРР. Согласно ему, средства будут направлены на реализацию мер по повышению энергоэффективности и эффективности использования ресурсов (таких как бесфреоновое охлаждение, эффективная вентиляция, […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

6 таможен остались без руководителей

Государственная фискальная служба уволила ряд руководителей и их заместителей таможен Винницкой, Волынской, Запорожской, Полтавской, Ривненской и Сумской областей, сообщают в пресс-службе ведомства. Такие решения были приняты и озвучены после проведения проверки 8 таможен службы (Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Харьковской) по отдельным вопросам организации их работы. В ходе проверок были выявлены значительные […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Франция заявляет, что Европа объединилась под давлением тарифов США, а Германия ищет возможность для переговоров

Французское правительство настаивало, что официальному Вашингтону следует ожидать солидарного ответа от европейских государств на дальнейшее повышение торговых тарифов в то время, как Германия сообщила, что готова к дальнейшим переговорам. Мощная автомобильная промышленность Германии столкнулась с нависшей угрозой более высоких тарифов в США, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в прошлый четверг, что она поддержит снижение […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Uber уволит 3700 сотрудников

Компания Uber Technologies объявила о планах сокращения расходов компании в ответ на экономические вызовы, сформированные на фоне пандемии коронавируса. Из-за резкого спада количества перевозок и приостановки найма работников, компания ограничила сегмент поддержки клиентов и набора кадров на 3700 рабочих мест. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи дал согласие не получать заработную плату в период со 2 […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Генеральный директор Samsung Securities подал в отставку

Главный исполнительный директор Samsung Securities Ку Сун-хун подал в отставку после того, как компания была оштрафована финансовым регулятором Южной Кореи, поскольку ошибка сотрудника компании вызвала убытки в размере 105 млрд долларов. Отставка Ку Сон-хун была раскрыта в регламентационной заявке в пятницу, и компания, одна из крупнейших биржевых брокеров в Южной Корее, была оштрафована на 144 […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Германия даст €5,8 млн на проекты Красного Креста в Украине

В 2019 году на гуманитарные проекты МККК в Украине правительство ФРГ предоставит 4 млн евро и дополнительно еще 1,8 млн евро. Федеральное правительство Германии окажет финансовую поддержку гуманитарным проектам Международного комитета Красного Креста в Украине в 2019 году на сумму 5,8 млн евро. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине. […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Сто крупнейших госкомпаний Украины почти вдвое сократили прибыль

За 2018 года 100 крупнейших государственных компаний получили 25,3 млрд грн чистой прибыли, что на 48,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли. «Основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата, стало сокращение объемов чистой прибыли НАК Нафтогаз Украины. Так, его чистая прибыль снизилась с 39,4 млрд грн в […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Украина уменьшила экспорт зерновых

Падение экспорта зерновых составило более 600 тысяч тонн по всем основным культурам, кроме кукурузы. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 6 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в пятницу, 31 августа. В частности, было отправлено на экспорт 3,2 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – 1,9 млн тонн, фуражной – […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Украинцы доверили Укргазбанку почти 20 млрд грн

С начала 2018 вклады физических лиц Укргазбанка увеличились почти на 4 млрд грн, что составляет 33% прироста. Об этом сообщила пресс-служба банка. В общем депозитный портфель розничных клиентов составляет почти 20 млрд грн. Показатели отражают высокий уровень доверия, которое имеет Укргазбанк среди населения и привлекательность условий по депозитным программам. В Укргазбанка 25% вкладчиков имеют по […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Україна – єдина європейська країна без реальної іпотеки

Зменшення облікової ставки НБУ дає позитивний сигнал ринку для здешевлення іпотечних кредитів. Таку думку висловили експерти у комeнтарі виданню Property Times. На думку Лева Парцхаладзе, президента Конфедерації Будівельників України зменшення облікової ставки НБУ упродовж цього року з 18 до 13,5% — це перший крок до доступної іпотеки. «Чекаємо на наступні дії Уряду, які виведуть іпотечну […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Регулирующие органы США рассмотрят вопрос недействительности патента AbbVie

Биотехнологическое предприятие Coherus BioSciences обратилось с ходатайством в Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций США для признания недействительным патента AbbVie на дозировку лекарственного средства для лечения ревматоидного артрита Humira производства AbbVie, — об этом сообщают осведомленные источники. После данного сообщения, акции фармацевтического предприятия AbbVie упали на 6,3%. Отмечается, что это самый высокий показатель за последние […]

Далее
Размер офшоров Коломойского – 1,7 миллиарда долларов
Новости

Чистая прибыль Volvo за 2019 год выросла на 44%

Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам 2019 года выросла на 44% по сравнению с предыдущим годом — до 36,495 миллиарда шведских крон (около 3,8 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 17,64 шведской кроны (1,8 доллара) против 12,24 кроны (1,27 доллара) годом ранее. При этом […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com