ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей

ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей

06.06.2019 Новини

У позові ПриватБанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, який був поданий в США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.

Так, згідно з позовом, в 2006-2016 роках загальна сума кредитів, наданих ПриватБанком кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала 470 млрд доларів, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період.

У разі, якщо юристи ПриватБанку доведуть цю суму в суді, це буде найбільший в світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб.

В Atlantic Council повідомляють, що схема відмивання коштів через ПриватБанк була дуже простою: гроші з банку переводилися в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти – юридичним компаніям, які в подальшому ці кошти інвестували в купівлю нерухомості і ряду компаній в США. Зокрема, згідно з позовом, колишні власники банку стали власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо.

Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

Читайте також: Коломойський запропонував компроміс з ПриватБанком

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Перша країні в світі узаконила біткоїн як платіжний засіб
    Новини

    Перша країні в світі узаконила біткоїн як платіжний засіб

    Сальвадор першим в світі узаконив біткоїн як офіційний платіжний засіб. Такий закон ухвалив парламент країни. Законопроект підтримали 62 парламентарії, 19 проголосували проти, а ще троє утрималися. Президент країни Найіб Букеле має намір підписати закон найближчим часом, після чого він набуде чинності “негайно”. Таким чином, прийняття біткоїна до оплати стане обов’язковим, і найпопулярніша криптовалюта стане платіжним […]

  • Pfizer почав випробування COVID-вакцини на дітях до 12 років
    Новини

    Pfizer почав випробування COVID-вакцини на дітях до 12 років

    Компанія Pfizer проведе випробування своєї COVID-вакцини серед дітей до 12 років. Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє Радіо Свобода. У дослідженні візьмуть участь до 4500 дітей в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії. Препарат вже дозволений для використання в екстрених випадках для підлітків від 12 років і старше в США, Канаді і ЄС. У розширеному […]

  • Президент обіцяє реформу промисловості за 10 років
    Новини

    Президент обіцяє реформу промисловості за 10 років

    На реформування української промисловості необхідно не менше 10 років. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході форуму Україна 30. “Модернізація промисловості, яка не відбувалася в Україні досі, цього разу відбудеться. Ми говоримо про модернізацію великої промисловості, будь-якої, а не тільки ТЕС. Але не вірте тому, хто говорить, що можна реформувати відповідно до наших домовленостей і європейського […]

  • ЗМІ дізналися, що американські мільярдери платять мізерні податки
    Новини

    ЗМІ дізналися, що американські мільярдери платять мізерні податки

    У США протягом останніх 15 років 25 мільярдерів платили значно менший податок на прибуток, ніж повинні були. Відповідне розслідування опублікувало видання ProPublica на підставі конфіденційних даних Податкової служби США (IRS). Зокрема, серед 25 мільярдерів значаться гендиректор Berkshire Hathaway Воррен Баффет, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, засновник Amazon Джефф Безос і глава Tesla Ілон Маск. Журналісти порівняли […]

  • Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok
    Новини

    Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok

    Президент США Джо Байден у середу, 9 червня, підписав указ, який скасовує обмеження проти китайських сервісів TikTok і WeChat, накладені екс-президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє прес-служба Білого дому. Йдеться про указ від серпня 2020 року про обмеження проти китайських компаній ByteDance і Tencent, які володіють відеосервісом TikTok і месенджером WeChat. Указ Трампа забороняв американцям […]

  • Компанія Organon, що спеціалізується на жіночому здоров’ї, розпочинає роботу в Україні
    Новини

    Компанія Organon, що спеціалізується на жіночому здоров’ї, розпочинає роботу в Україні

    Organon, найбільша глобальна компанія у галузі захисту жіночого здоров’я, розпочинає роботу в Україні, щоб трансформувати цю сферу. На відміну від більшості конкурентів, Organon не обмежується стандартними заходами компаній щодо захисту жіночого здоров’я і прагне підвищити загальну якість життя мешканок України і їх близьких і створити більш здорове майбутнє для них. Керуючий директор Organon по країнах […]

  • Zoom спрогнозував дохід за 2021 рік приблизно в $4 млрд
    Новини

    Zoom спрогнозував дохід за 2021 рік приблизно в $4 млрд

    Компанія, поштовх в розвитку якої дала пандемія коронавірусу, продовжує збільшувати число клієнтів незважаючи на зменшення потреби в відеоконференціях. З лютого по квітень преміальну версію Zoom придбали 497 тисяч організацій, що майже на 30 тисяч більше показників періоду з листопада по січень. Хоча ці дані говорять про уповільнення темпу приросту клієнтів, так як з лютого по […]

  • Virgin Galactic оголосила про дослідницький польот
    Новини

    Virgin Galactic оголосила про дослідницький польот

    Аерокосмічна компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic оголосила про контракт на проведення спеціального дослідницького польоту Келлі Джерарда, члена Міжнародного інституту космічних наук (IIAS). Астронавт проведе експерименти і протестує нові технології охорони здоров’я, перебуваючи в космосі. Акції компанії на премаркеті виросли на 7,61%, до позначки $ 33,5. «Велика частина нашої місії в тому, щоб забезпечити вчених і […]

Читайте також

ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Економіка Китаю в третьому кварталі зросла на 4,9%

За даними Національного статистичного бюро Китаю, ВВП країни за підсумками третього кварталу виріс в річному численні на 4,9%. Економіка Китаю найшвидше в світі відновлюється від пандемії COVID-19 – падіння ВВП від закриття заводів і введення карантину в першому кварталі року вже повністю компенсовано, і економіка вже додає 0,7% в порівнянні з першими дев’ятьма місяцями 2019 […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

«Миронівський хлібопродукт» отримає кредит на суму 120 млн євро

В системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з’явилась інформація, що найбільший український виробник і експортер курятини агрохолдинг ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (МХП) отримає 120 млн. євро (3,79 млрд. гривень) кредитних коштів. Позику від ING Bank N.V. нададуть одному з підприємств, що входить до складу холдингу – ПрАТ «Зернопродукт МХП». Активи цієї компанії […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Roshen прокоментувала продаж кондитерських виробів в Криму і Донецьку

У корпорації заявили, що не реалізовували свою продукцію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області та в Криму. Про це заявили в прес-службі компанії. Кондитерська корпорація зробила важливу заяву про продаж своїх цукерок на непідконтрольних Україні територіях. Представники компанії заявили, що продукція могла потрапити на прилавки в Донецька, Луганська і Криму шляхом продажу виробів […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Даний тиждень вийшов досить складним та «спекотним» – ЄС закінчив семирічне розслідування проти Газпрому, Tesla змінила склад директорів в китайському бізнесі, а МВФ висловив свою стурбованість щодо торгової напруженості між США і Китаєм. Про все це в нашому щотижневому дайджесті. Світовий аспект Tesla Inc оголосила про декілька ключових змін в топ-менеджменті компанії. Автоконцерн найняв колишнього […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Для завершення пандемії необхідно вакцинувати 70% населення світу, – ВООЗ

Близько 70% населення світу мають бути вакциновані від коронавірусу для нейтралізації загрози хвороби. Саме такий відсоток населення має бути вакциновано, щоб пандемія коронавірусу закінчилася. Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумія Свамінатан в ході онлайн-сесії питань та відповідей. Вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації такої кількості людей буде отримано […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Аналітика

Інфографіка. Скільки заробляють великі гравці ринку за 1 секунду

Якщо уявити собі, що щосекундне поповнення вашого банківського рахунку становить в розмірі 1 гривні, тоді за 1 хвилину часу у вас би вже рахунок збільшився на 60 гривень. За цілий день на  86 400 гривень, а за рік – 3,2 мільйона. А тепер уявіть, що прибуток великих світових компаній збільшується за 1 секунду на значно більшу […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Toyota випустить бонди з нульовою прибутковістю

Toyota Finance Corp., підрозділ японського автовиробника Toyota, планує випустити облігації під безпрецедентно низьку прибутковість. Компанія оголосила про розміщення 25 жовтня трирічних і п’ятирічних бондів обсягом 20 млрд ієн ($184 млн), і ціна першого з них буде відповідати прибутковості 91 десятимільярдної частки відсотка річних. Тобто, навіть якщо інвестор купить папери на суму 1 млрд ієн ($9,2 […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Через коронавірус Volkswagen призупиняє виробництво в Європі

Автовирбник Volkswagen Group на два тижні тимчасово призупинить виробництво на більшості своїх заводів у Європі. Про це повідомив голова концерну Герберт Дісс. Виробництво буде призупинене через породжену пандемією коронавірусу непевність щодо попиту на автомобілі та постачання запчастин. Водночас Volkswagen повідомив про відновлення роботи більшості заводів концерну в Китаї. Тим часом інші європейські автовиробники також призупиняють […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

З Днем захисника України та святом Покрови Пресвятої Богородиці

Рідні наші захисники, редакція LDaily вітає Вас зі святом, що уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. Дякуємо за вірність Україні та українському народу, безмежну відданість і силу духу, мужність і героїзм, волю до захисту свого права на державу і свободу, за те, що ви бережете територіальну цілісність держави, […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Розмір офшорів Коломойського – 1,7 мільярда доларів

Як стало відомо за результатами проведеного розслідування агентства Reuters, в період 2-3 кварталів 2014 року бенефіціари банківської структури «ПриватБанк» в результаті шахрайський дій зуміли вивести кошти в розмірі 1,7 мільярда доларів, розробивши схему фіктивних угод кредитування близько 42-х компаній. Всі ці кошти були переведені нібито за поставку товарів на шість банківських рахунків компаній, які зареєстровані […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Суд дав дозвіл Ощадбанку стягнути з Росії $ 1,3 млрд

Київський апеляційний суд надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного трибуналу в Парижі від 26 листопада 2018 року про компенсацію понад $ 1,1 млрд збитків Ощадбанку через анексію Криму. Про це йдеться в рішенні суду від 17 липня, розміщеному в Єдиному реєстрі судових рішень. Так, суд постановив видати виконавчі листи на стягнення з РФ в особі […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

В Україну заходить французька авіакомпанія

Aigle Azur з 18 квітня запускає рейси з Києва до Парижа – три рази на тиждень, 74 євро в одному напрямку. Французька авіакомпанія Aigle Azur у вівторок, 26 березня, оголосила про вихід на український ринок. Про це на прес-конференції в Києві повідомив гендиректор і президент компанії Франц Івлен. Як повідомляється, з 18 квітня компанія запускає […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Audi ініціює антикризові переговори всередині менеджменту

Рада директорів Audi відновить переговори з приводу кризи лідерства в найбільш прибуткового бренду Volkswagen, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, після арешту керівника Audi Руперта Штадлера. Години переговорів наглядових рад Volkswagen і Audi в понеділок не змогли привести до угоди про єдину і спільну позицію менеджменту обох компаній. Арешт 55-річного Штадлера в понеділок ініціював безлад […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Україною цікавляться не лише лоукости: Київ опинився у числі нових напрямків Qatar Airways

Qatar Airways запустить рейси в Україну. Така інформація отримала підтвердження від представників катарської авіакомпанії – повідомляє міжнародний ресурс новин Reuters. Відомо, що перші перельоти у напрямку Києва заплановані на 2017-2018 рік. Не зважаючи на те, що точна дата стартового рейсу ще не визначена, український аеропорт “Бориспіль” уже можна побачити в системі бронювання квитків Qatar Airways. […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Найбільша нафтова компанія США зазнала збитків вперше за 40 років

Американська нафтова компанія ExxonMobil вперше за 40 років отримала річний збиток – 22,4 мільярда доларів. Так, у минулому році виручка компанії впала на 30,7% – до 46,5 мільярда доларів. Агентство відзначає, що мільярдні збитки компанія понесла на тлі пандемії коронавірусу і падіння попиту на нафту, а також через знецінення активів у секторі видобутку сланцевого газу. […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Анонсований продаж акцій компанії «Яндекс»

Для диверсифікації інвестиційного портфеля, для нових інвестиційних можливостей, для розширення векторів проекту, як стало відомо завдяки інформації, яка розміщена на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Аркадій Волож, співзасновник і перший генеральний директор російського «Яндекса», заявив щодо намірів продажу до 2,25 мільйонів акцій компанії класу А. Запланований продаж акцій буде проводитися частинами і буде […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com