ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей

ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей

06.06.2019 Новини

У позові ПриватБанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, який був поданий в США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.

Так, згідно з позовом, в 2006-2016 роках загальна сума кредитів, наданих ПриватБанком кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала 470 млрд доларів, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період.

У разі, якщо юристи ПриватБанку доведуть цю суму в суді, це буде найбільший в світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб.

В Atlantic Council повідомляють, що схема відмивання коштів через ПриватБанк була дуже простою: гроші з банку переводилися в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти – юридичним компаніям, які в подальшому ці кошти інвестували в купівлю нерухомості і ряду компаній в США. Зокрема, згідно з позовом, колишні власники банку стали власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо.

Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

Читайте також: Коломойський запропонував компроміс з ПриватБанком

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Ryanair розмістить до 20 літаків в Україні
    Новини

    Ryanair розмістить до 20 літаків в Україні

    Ірландський лоукостер Ryanair найближчим часом розмістить на території України до двох десятків літаків. Про це сказав виконавчий директор перевізника Майкл О’Лірі. Планується, що оператором всіх українських баз може стати польська “дочка” Ryanair – Buzz, яка зростає швидкими темпами. Вона була створена навесні 2019 року, а вже до кінця жовтня її флот збільшиться до 54 літаків. […]

  • Між Україною в ФРН створять водневий коридор
    Новини

    Між Україною в ФРН створять водневий коридор

    Оператори газотранспортних систем України, Словаччини, Чехії та Німеччини підписали угоду про створення водневого коридору. Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України. “Спільна ініціатива “Центрально-водневий коридор” спрямована на створення водневої “магістралі” в Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів поставки водню в Україні, яка має хороші умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в […]

  • Суд зобов'язав МАУ виплатити Украероруху майже 260 млн боргів
    Новини

    Суд зобов'язав МАУ виплатити Украероруху майже 260 млн боргів

    Господарський суд Києва задовольнив позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) до Міжнародних авіаліній України (МАУ) і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 258,9 млн грн заборгованості за надання послуг з аеронавігаційного обслуговування. Про це йдеться в матеріалах справи №910/16165/18. Суд вирішив, що МАУ прострочила виконання зобов’язань перед Украерорухом на 294,4 млн гривень. Разом […]

  • Звільнено чотирьох членів наглядової ради УЗ
    Новини

    Звільнено чотирьох членів наглядової ради УЗ

    Кабінет Міністрів не продовжив контракти з членами наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером, Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Інформація про зміни в складі наглядової ради УЗ з’явилася на сайті компанії. Згідно з документом, припинено повноваження Аджунера, Матьє, Лещенко і Журавльова. Рішення про припинення їх повноважень прийняв Кабмін на підставі свого розпорядження в червні 2021 року, згідно з […]

  • Держаудитслужба перевірить діяльність Нафтогазу
    Новини

    Держаудитслужба перевірить діяльність Нафтогазу

    Уряд України зобов’язав компанію Нафтогаз забезпечити умови для перевірки її діяльності працівниками Державної аудиторської служби. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду. “Компанію зобов’язали надати безперешкодний доступ до документації і на підприємства, в філії, представництва НАК. Йдеться, зокрема, про перевірку фінансово-господарської діяльності Нафтогазу в 2017 – 2021 роках”, – йдеться в повідомленні. Раніше ЗМІ повідомляли, що аудит показав недоліки і […]

  • Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро
    Новини

    Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро

    Німецький концерн Lufthansa планує вивести державу з числа своїх співвласників шляхом збільшення капіталу на 2,14 мільярда євро і повернення державної антикризової допомоги, отриманої у період пандемії COVID-19. Ці заходи почнуть здійснюватися ще до виборів в Бундестаг 26 вересня, повідомив авіаперевізник ввечері неділі, 19 вересня. З 22 вересня до 5 жовтня акціонерам Lufthansa запропонують обміняти старі […]

  • Газпром поставив рекордний обсяг газу в Туреччину
    Новини

    Газпром поставив рекордний обсяг газу в Туреччину

    Російський Газпром у 2021 році поставив у Туреччину 20,3 млрд кубометрів газу, що є максимальним показником за неповні дев’ять місяців. Про це повідомляє прес-служба компанії за підсумками зустрічі її голови Олексія Міллера з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіхом Донмезом у понеділок, 20 вересня. При цьому минулоріч за цей період поставки склали всього 8 млрд куб. […]

  • Держстат покращив квартальний показник економіки
    Новини

    Держстат покращив квартальний показник економіки

    За уточненими даними Держслужби статистики, зростання ВВП України в другому кварталі 2021 року було 5,7% у річному вираженні, що на 0,3% вище за попередню оцінку. Зокрема, за півроку номінальний ВВП був 1 трлн 169,4 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 28,19 тис. грн. У порівнянні з першим кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП […]

Читайте також

ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Mercedes-Benz збільшить до 20% свою частку акцій в Aston Martin

Компанія Aston Martin Lagonda проведе масштабну програму рефінансування, в рамках якої приверне £ 1,3 млрд від інвесторів. Як повідомляє компанія, одним з інвесторів, які візьмуть участь в цій програмі, є компанія Mercedes-Benz. В обмін на фінансову допомогу вона збільшить свою частку в британському виробнику дорогих автомобілів і отримає право призначати свого представника в раду директорів […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Як трактує закон ГПУ: Маски-шоу без масок на «Новій Пошті»?

16 березня були масові обшуки з боку ГПУ в  городах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Полтаві та Львові. Дозвіл на слідчі дії надав всім вже відомий Печерський районний суд в місті Києві, за фактами, що стосуються надання фінансових послуг та здійснення фінансово-господарських відносин ТОВ «Нова Пошта» та інших споріднених компаній. Працівники компанії були заблоковані в […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Держстат погіршив дані щодо ВВП за перший квартал

У першому кварталі 2021 року економіка України впала більше, ніж вважалося раніше – на 2,2% (+0,2%). Про це свідчать дані Держслужби статистики. Так, номінальний ВВП склав 1,008 трлн грн, а з розрахунку на одну особу – 24,28 млн грн. Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора), ВВП знизився на 1,2%. Зміна дефлятора склала 20,7%. […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Представники Піднебесної купують український банк

Як розповіли в прес-службі Національного банку, регулятор видав дозвільні документи двом громадянам Піднебесної для придбання 99,9% акцій банку «Українського банку реконструкції і розвитку». Здійснення угоди купівлі здійснюється за допомогою групи компаній: Bao Shi (Tianjin) e-commerce Co. Ltd. (КНР), BOCE (Hong Kong) Co. Limited (Гонконг), Horgos Boxu Equity Investment Limited Partnership (КНР), Tianjin Bohai Commodity Exchange […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Укрпошта залучає 63 млн євро від ЄБРР на розвиток інфраструктури

Національний поштовий оператор «Укрпошта», Міністерство інфраструктури України та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання кредиту у розмірі 63 млн євро для закупівлі та внутрішнього оснащення близько 1900 автомобілів пересувних поштових відділень, а також для будівництва трьох сучасних автоматизованих сортувальних центрів. «2020 рік, не зважаючи на усі складнощі, відкриває для Укрпошти рекордні […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Виробництво молока в Україні скоротилося на 2%

Виробництво молока в Україні (без урахування тимчасово окупованної території Криму і Севастополя, частини зони проведення АТО) в січні-вересні 2018 року скоротилося на 2% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 7,908 млн т. Як повідомила Державна служба статистики (Держстат), виробництво яєць за дев’ять місяців зросло на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Morgan Stanley купує Eaton Vance за $ 7 млрд

Morgan Stanley оголосив про досягнення принципової домовленості з фірмою управління активами Eaton Vance про покупку її бізнесу за $ 7 млрд. Ця угода, як зазначається в прес-релізі, дозволить американському банку зміцнити свій підрозділ управління активами. Під управлінням Eaton Vance зараз знаходяться активи приблизно на $ 500 млрд, і поглинання компанії дозволить збільшити портфель Morgan Stanley […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Wizz Air через коронавірус переносить рейси в Італію

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала переносити та скасовувати свої рейси з та до Італії. Причина – спалах коронавірусу в Європі. На сайті авіакомпанії зараз фактично є відсутніми рейси з та до Італії. Зокрема, якщо переглядати рейси в березні, забронювати лише можна рейси на його початку та наприкінці. Решта ж місяця – порожня. Крім того, тим, […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» виступає категорично проти підвищення цін у період карантину

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна», як відповідальний гравець на ринку торгівлі та найбільший німецький інвестор в економіку України, виступає категорично проти використання кризової ситуації виключно на користь бізнесу. Компанія вживає всіх можливих заходів задля недопущення зростання цін на соціально значущі групи товарів. Для забезпечення інтересів наших клієнтів в умовах кризи компанія зі свого боку намагається […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Перші спиртзаводи продадуть у вересні

Продаж державних спиртових заводів почнеться в середині вересня. Про це в повідомив в.о. директора держконцерну Укрспирт Сергій Блеськун у соцмережі. Для фахівців спиртової галузі приватизація означатиме не втрату роботи, а навпаки – нові кар’єрні можливості, підкреслив він. “Ми вже передали пропозиції щодо 25 з 41 об’єкта Укрспирту в Мінекономіки. Незабаром Фонд держмайна почне підготовку до […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Екс-менеджер структури Порошенка став власником газової компанії

Основним власником одного з найбільших одержувачів ліцензій на видобуток газу в Україні – компанії “Аркона Газ-Енергія” став Олег Ольховий. Стверджується, що Ольховому відійшли 49,5% статутного капіталу фірми, що раніше належали офшору Ashburi Universal, зареєстрованому в Белізі. Також Ольховий зареєстрований власником ряду юросіб, які переважно спеціалізуються на роздрібній торгівлі (ТОВ Рітейлерс груп у Харкові, ТОВ Рітейл інкорп у Чернівцях, ТОВ Рішон ДФ у […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Ощадбанк ввів удосконалення в систему своєї роботи

Найбільший банк країни посилив контроль міжнародних платежів. У цьому компанії сприяло впровадження технології SWIFT gpi, що створена для підвищення рівня прозорості і максимального збільшення контролю за платежами міжнародного характеру. SWIFT gpi істотно допомагає в міжнародних розрахунках. За допомогою Tracker (додаток), технології простіше простого, відстежити міжнародні платежі – швидко без додаткових проблем. Фінансовий аналітик банку заявив, […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Tesla налагодить самостійний випуск акумуляторів

Tesla почала розробку акумуляторів для своїх електрокарів в секретній лабораторії поблизу автомобільного заводу в каліфорнійському Фрімонті. Це дозволить компанії знизити вартість автомобілів і не залежати від Panasonic. Зараз акумулятори для електромобілів Tesla виробляються на заводі Gigafactory в Неваді. З 2014 року виробництво акумуляторних осередків на цьому заводі очолив Panasonic. Налагодивши власне виробництво, компанія Ілона Маска […]

Далі
ПриватБанк звинуватив Коломойського в найбільшій в історії афері з відмиванням грошей
Новини

Компанія Porsche інвестує 6 мільярдів доларів в сегмент електрокарів

Як заявили представники автовиробника Porsche, заплановано збільшення розміру інвестицій в сегмент виробництва електромобілів. Раніше в компанії мали намір інвестувати в цей сегмент 3 мільярди євро в період до 2020 року. Тепер керівництво компанії анонсувало збільшення суми в два рази, тобто 6 мільярдів доларів. Заплановано, що кошти будуть використані для переведення існуючих моделей Porsche на електродвигуни, […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com