ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

06.06.2019 Новости

В иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Так, согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Читайте также: Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии
    Новости

    Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии

    Валовой внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии к концу июня сократился на 12,2% из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Это падение стало самым значительным более чем за 30 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное бюро статистики Новой Зеландии. По данным бюро, экономика страны вошла в период спада в марте, однако тогда валовой внутренний продукт (ВВП) Новой […]

  • Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году
    Новости

    Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году

    Правительство намерено увеличить объем заимствований в следующем году на 10,3% (64,2 млрд грн) — до 684,7 млрд грн. Такие данные проекта госбюджета-2021 представил министр финансов Сергей Марченко. Из них облигации внутреннего госзайма составят 549,1 млрд грн. При этом министр заявил, что несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до […]

  • Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата
    Новости

    Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата

    Американская компания Facebook заявила о намерении собирать и распространять с помощью информационного центра — Climate Science Information Center — актуальные данные о климатических изменениях в мире. «Один из самых важных уроков, извлеченных нами из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широкими возможностями обладает Facebook для предоставления клиентам точных, экспертных рекомендаций и информации в период глобального […]

  • Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple
    Новости

    Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple

    Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил заявление, в котором потребовал антимонопольные органы провести расследование в отношении антиконкурентной политики Apple из-за объявленного накануне сервиса Apple One, сообщает The Verge. Apple One объединяет сразу несколько собственных сервисов Apple в единую подписку, включая Apple Music, iCloud, Apple TV Plus и Apple Acrade. В заявлении Spotify говорится, что «уже в […]

  • Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook
    Новости

    Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook

    Федеральная комиссия по торговле США (FTC) готовит антимонопольный иск к компании Facebook, который может подать до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Как сообщает WSJ, подготовка иска началась после года проверки фактов использования Facebook своего масштабного влияния на рынке для подавления конкуренции. При этом, как […]

  • Минюст выиграл суд о продаже Проминвестбанка
    Новости

    Минюст выиграл суд о продаже Проминвестбанка

    Киевский апелляционный суд отказал российскому Внешэкономбанку (ВЭБ) в признании решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, которым по требованию ВЭБ Министерство юстиции Украины было обязано остановить принудительную реализацию 99,77% акций Проминвестбанка. Суд согласился с доводами Министерства юстиции, что решение арбитра было вынесено по спору, которое не подпадает под условия арбитражного соглашения, а значит, «арбитр не […]

  • Потери украинских аграриев из-за засухи оценили в 118 миллиардов
    Новости

    Потери украинских аграриев из-за засухи оценили в 118 миллиардов

    Украинские аграрии в этом году могут потерять до 118 миллиардов гривен из-за засухи и заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Аграрного союза Украины. «В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи», — отметил глава союза Геннадий Новиков. Больше всего от непогоды пострадали посевы […]

  • IPO Snowflake может стать одним из самых популярных в 2020 году
    Новости

    IPO Snowflake может стать одним из самых популярных в 2020 году

    IPO Snowflake, которое пройдет на NYSE, будет проходит по более высокой цене, чем было объявлено в начале сентября. В понедельник, согласно заявке SEC, компания Snowflake, производящая программное обеспечение для хранения данных, повысила прогнозируемую цену акций до диапазона $100 — $110, при этом рыночная оценка компании может вырасти до $27,7 млрд. – $30,5 млрд. Первоначальная оценка […]

Читайте также

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Лучший стартап-работодатель

Результаты рейтинга ТОП-50 востребованных стартапов-работодателей, проведенных аналитиками деловой соцсети LinkedIn констатируют, что лидером-стартапом, который наиболее интересен соискателям является Uber. И никакие факторы не смогли повлиять на решение людей, выбирающих работу. Ранее мы сообщали, что ссора акционеров не дает Uber получить миллиардные инвестиции, в компании акционеры не могут принимать решения единогласно, постоянные конфликты, да и недавний […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Новый инвестиционный проект Ford на 500 миллионов долларов

Автопроизводитель Ford заключил контракт с Rivian, который специализируется на производстве электрических пикапов. Компании будут работать над созданием автомобиля со сменными аккумуляторами. Такое сотрудничество связано с желанием Ford хоть как-то влиться в рынок электромобилей, ведь на данный момент он не продает такие авто, хотя и выпускает несколько гибридных моделей. Сумму инвестиций оценивают в 500 миллионов долларов. […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

BMW построит завод за 1 млрд евро в Венгрии

BMW заявила, что инвестирует 1 млрд евро в новый автозавод в восточной Венгрии: проект, который может способствовать экономическому росту страны и укрепит её позиции в качестве центра производства автомобилей премиум-класса в регионе. По словам BMW, новый завод, который будет построен недалеко от города Дебрецен, примерно в 230 км к востоку от Будапешта, будет иметь производственную […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Новое устройство от компании Tesla

Tesla выпустила беспроводную зарядку Wireless Charger. Цена устройства вполне приемлема — 65 долларов США. Хотя бесспорно озвученная сумма значительно больше стоимости продукции конкурентов. Пользоваться устройством могут владельцы — iPhone и Android (хотя компания считает, что больше подходит для первой модели). Отмечается, что выполнен продукт с поддержкой Qi. Tesla Wireless Charger — это новое беспроводное устройство […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Строительство терминала Запорожского аэропорта на финишной прямой

Подходит к завершению строительство нового терминала Запорожского аэропорта. Меняется и приобретает современные очертания не только само сооружение, но и прилегающая к ней территория. Сейчас продолжаются работы по обустройству фасада нового терминала. Их темпы и качество проверил мэр Владимир Буряк. Возведение нового терминала Запорожского аэропорта уже подходит к концу. По словам подрядчика, пока 80% оборудования, что […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Новые чипы AMD могут помочь отнять большую долю Intel

AMD представила ряд новых чипов на ежегодной выставке CES. Согласно тестам AMD, новинки могут обеспечить лучшую производительность, чем альтернативы от Intel и Nvidia. Акции Advanced Micro Devices, выросшие почти на 135% за 2019 год, продолжили рост в последние дни на фоне повышения оценок от аналитиков и позитивной оценки представленных в понедельник новых чипов компании. За […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Покорить весь мир, или Фонд WNISEF и ассоциация «Укрсадпром» договорились о сотрудничестве

В связи с привлечением инвестиций, содействием экспорту украинской плодово-ягодной продукции, развитием отрасли, расширением географии международных рынков сбыта Фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) и ассоциация «Укрсадпром» подписали протокол о намерениях по оказанию технической помощи. В ходе переговоров компании договорились и документально заверили, что Фонд WNISEF оказывает техническую поддержку: привлечение финансовых ресурсов, предоставление информационно-консультационных услуг, содействие […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Выручка H&M выросла на 11%

Выручка одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в 2018-2019 финансовом году (завершился 30 ноября) выросла на 11% в годовом выражении, до 232,764 миллиарда шведских крон (24,9 миллиарда долларов), сообщается в пресс-релизе компании. Выручка в местных валютах в регионах присутствия увеличилась на 6%. По итогам четвертого квартала 2018-2019 фингода выручка […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Акции Disney упали из-за коронавируса

Акции Disney упали в понедельник, после плохих новостей от крупнейшего подразделения компании “Parks, Experiences and Products”, куда относятся Диснейленды и фирменные магазины игрушек.The Walt Disney Company владеет 12 тематическими парками по всему миру, компания создала собственную индустрию, с аттракционами, кафе, театрами, гостиницами и магазинами. Из-за вспышки пандемии коронавируса весь этот большой бизнес закрыт на неопределенный […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Как Украина стала надеждой для пенсильванских шахтеров

В связи с тем, что часть территории Украины оккупирована РФ, а также конфискацией Россией угольных украинских шахт, невозможностью доступа к собственным природным богатствам, зависимостью от страны-агрессора, влиянием геополитических проблем – эти факторы послужили причиной  взаимовыгодного сотрудничества для Украины и Америки. Министр энергетики США Рик Перри по вопросу сотрудничества с Украиной и началом поставок угля заявил, […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Ford расширяет свой ассортимент в Китае

Автопроизводитель Ford заявил, что хочет расширить свое влияние на рынке Китая и до 2022 года выпустить более 30 новых автомобилей Ford и Lincoln. Так как глобальный рынок автомобилей падает, Китай должен стать альтернативой для роста продаж. Третью новых автомобилей будут электрокары. Ставку компания делает на них, так как именно продажи электроавтомобилей показывают большой рост в […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Германия поможет Украине с дерегуляцией строительного рынка

Украина и Германия договорились сотрудничать в  рамках профильной деятельности национальных союзов инженеров-консультантов. По словам замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе, соглашение между странами привлечет  в отрасль новые инвестиции. Немецкие партнеры помогут в создании прозрачных правил украинского строительного рынка. Работая вместе с европейским сообществом, что Украина сможет выработать качественный инвестиционный портфель и эффективно работать над его реализацией. […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Fujikura начинает строительство новых заводов в Украине

В Украине собираются начать строительство 4-х новых заводов по производству автомобильных запчастей. Инициатором проекта выступила хорошо известная как на украинском, так и мировом рынке японская корпорация Fujikura. Судя по официальным заявлениям Премьер-министра Украины и самих представителей топ-менеджмента компании, создание новых предприятий не заставит долго ждать. В Украине уже существует филиал японского производителя, размещенный на территории […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Dyckerhoff GmbH выкупит акции миноритариев ЧАО «Дикергофф Цемент Украина»

Компания Dyckerhoff GmbH (Германия) объявила о намерении выкупить акции миноритариев ЧАО «Дикергофф Цемент Украина» на правах владельца доминирующего контрольного пакета предприятия. Согласно сообщению «Дикергофф Цемент Украина» в системе раскрытия информации НКЦБФР, Dyckerhoff GmbH прямо владеет 99,033420% акций ЧАО, а также 0,022466% акций принадлежат ей опосредовано через афиллированное лицо — ООО с ИИ «Дикергофф (Украина)» (Киев). […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Еврокомиссия начала детальную оценку сделки между Boeing и Embraer

Европейская комиссия начала детальную оценку планируемой сделки между Boeing Co. и бразильской Embraer SA, придя к выводу, что закрытие сделки может снизить уровень конкуренции на рынке. Регулятору предстоит вынести окончательное решение по сделке до 20 февраля. Тем временем Boeing и Embraer, которые ранее уже перенесли планируемую дату завершения сделки с текущего года на начало 2020 […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com