ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

06.06.2019 Новости

В иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Так, согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Читайте также: Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Ярославский обратился к Зеленскому из-за арбитража по Мотор Сич
    Новости

    Ярославский обратился к Зеленскому из-за арбитража по Мотор Сич

    Владелец группы DCH Александр Ярославский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и другим руководителям страны в связи с намерением китайских инвесторов предприятия Мотор Сич отсудить у государства 3,5 млрд долларов в международном арбитраже. Бизнесмен напоминает, что около трех месяцев назад китайские инвесторы направили Минюсту уведомление о начале инвестиционного спора на $3,5 млрд. Именно такой срок отводится […]

  • Американские компании накопили в пандемию рекордный объем кеша
    Новости

    Американские компании накопили в пандемию рекордный объем кеша

    Американские компании, не оказывающие финансовые услуги, по состоянию на июнь накопили $2,12 трлн денежных средств. Это почти на треть больше, чем в конце прошлого года, и на 6% превышает предыдущий максимум в $1,99 трлн, зарегистрированный в 2017 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование рейтингового агентства Moody’s. Крупнейшими держателями денежных средств из нефинансовых […]

  • Exxon Mobil ухудшила прогноз по цене нефти на ближайшие семь лет
    Новости

    Exxon Mobil ухудшила прогноз по цене нефти на ближайшие семь лет

    Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobil ухудшил свой прогноз в отношении нефтяных цен на ближайшие семь лет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании, датированные сентябрем. Exxon снизила ожидаемый уровень нефтяных цен на 11-17% в каждом году из семи ближайших. В 2019 году Exxon прогнозировала, что средняя цена нефти Brent будет составлять […]

  • Morgan Stanley предсказал Tesla копирование стратегии Apple
    Новости

    Morgan Stanley предсказал Tesla копирование стратегии Apple

    Производитель электромобилей Tesla может адаптировать опыт Apple: увеличить и диверсифицировать выручку за счет своих цифровых сервисов, считает аналитик банка Morgan Stanley Адам Джонас. «Tesla на грани основательного перехода только от продажи автомобилей к производству высокомаржинальной и постоянной выручки от программного обеспечения и сервисов», — заметил Джонас 18 ноября. Tesla вслед за Apple может создать свою […]

  • В Германии Siemens и Deutsche Bahn работают над созданием водородных поездов
    Новости

    В Германии Siemens и Deutsche Bahn работают над созданием водородных поездов

    Немецкая технологическая компания Siemens Mobility и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn начали разработку поездов на водородных топливных элементах, а также заправочных станций для них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух компаний. «Поезд объединяет возможность питания от трех источников в модульной системе — от батареи, топливного элемента или даже имеющихся воздушных линий электропередач, […]

  • Tesla отзовет более 9 тысяч автомобилей
    Новости

    Tesla отзовет более 9 тысяч автомобилей

    Американская компания Tesla отзовет в США 9136 электрических кроссоверов Model X производства 2016 года. Причина отзыва — дефекты подвески и обшивки крыши. «Косметическая обшивка крыши спереди и сзади могла быть приклеена к автомобилю без предварительной грунтовки. В результате один или оба элемента отделки салона могут отделиться от автомобиля во время движения», — говорится в сообщении […]

  • Еврокомиссия закупит вакцину Moderna
    Новости

    Еврокомиссия закупит вакцину Moderna

    Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что одобрила шестой контракт в рамках стратегии Евросоюза по вакцинам против коронавируса. Это контракт с американской фармацевтической компанией Moderna, его сумма не называется. По условиям сделки первоначально ЕС закупит 80 млн доз и сможет запросить еще столько же после того, как будет доказана эффективность и безопасность вакцины. «Я очень рада объявить […]

  • Евросоюз намерен предоставить Украине 25 млн евро на диджитализацию
    Новости

    Евросоюз намерен предоставить Украине 25 млн евро на диджитализацию

    Евросоюз намерен предоставить Украине 25 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, 25 ноября, в Facebook. «Первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA — 9,6 млн евро. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным […]

Читайте также

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

IFC утвердил возможность вхождения в капитал «Укргазбанка»

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка согласилась выделить государственному «Укргазбанку» пятилетний займ на 30 млн евро. Об этом сообщили в пресс-службе IFC. Согласно сообщению IFC, совет директоров корпорации одобрил это решение 11 ноября. В настоящее время готовится подписание необходимых документов. В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Зарубежные эксперты повысили инвестиционный рейтинг Украины

Зарубежные эксперты повысили инвестиционный рейтинг Украины сразу на две позиции с CCC+до B, сделав прогноз на дальнейшую стабильную динамику. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на аналитиков Японского рейтингового агентства Rating and Investment Information (R&I). В своем отчете представители R&I отметили положительные тенденции по восстановлению украинской экономики и улучшению фискальной позиции. По оценке экспертов, […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Директор Wizz Air рассказал о заполняемости самолетов из Украины и сколько платят украинцы за перелет

Заполняемость авиарейсов Wizz Air из / в Украину составляет 94%. Об этом сообщил директор венгерской лоукост-компании Джозеф Варади. В среднем пассажиры тратят около 50 долларов за перелет, учитывая дополнительные услуги. Сейчас Wizz Air летает из Львова, Харькова и Киева. По словам Варади, авиакомпания заинтересована в аэропорту Одессы. Wizz Air в следующем году планирует возобновить деятельность […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Канадская Bombardier Inc. ведет переговоры с Siemens AG: чем закончится очередная попытка подписать соглашение?

Германская многоотраслевая компания Siemens AG ведет переговоры о сотрудничестве с представителями канадской машиностроительной корпорации Bombardier Inc. Об этом сообщает международный информационный ресурс Bloomberg, ссылаясь на внутренние источники. В соответствии с опубликованным материалом, стороны обсуждают возможность объединении операций, связанных с производством локомотивов, сигнального и другого оборудования для железных дорог. Напомним, что ранее, летом 2015-го года, подобная […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Huawei построит свой первый европейский завод во Франции

Huawei построит свой первый европейский завод во Франции, поскольку стремится ослабить озабоченность во всем мире в связи с обвинениям США в том, что Пекин может использовать оборудование компании для шпионажа.rnrnКомпания инвестирует 200 миллионов евро в первую фазу создания завода по производству мобильных базовых станций, что позволит создать 500 рабочих мест.rnrn«Этот завод будет обслуживать весь европейский […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Украинский стартап Meredot привлек 50 тысяч евро

Украинский стартап Meredot привлек 50 тысяч евро от Еврокомиссии в рамках первого этапа программы Horizon 2020 SME. Стартап разрабатывает технологию беспроводной передачи энергии и зарядные устройства. В Meredot отмечают, что технология позволяет устранить проблемы существующих беспроводных зарядных устройств, например, низкую энергоэффективность, малую передаваемую мощность и статичность гаджетов. «Разработки команды позволили передать „по воздуху“ электрическую энергию […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Зеленский рассмотрит петицию о запрете в Украине 5G

Петиция о запрете 5G на территории Украины набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент в течении примерно двух недель, согласно правилам изложенным на сайте. Автор петиции Юлиана Гордей считает, что 5G крайне негативно влияет на здоровье. «Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!», […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Еврокомиссия начала детальную оценку сделки между Boeing и Embraer

Европейская комиссия начала детальную оценку планируемой сделки между Boeing Co. и бразильской Embraer SA, придя к выводу, что закрытие сделки может снизить уровень конкуренции на рынке. Регулятору предстоит вынести окончательное решение по сделке до 20 февраля. Тем временем Boeing и Embraer, которые ранее уже перенесли планируемую дату завершения сделки с текущего года на начало 2020 […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Кинопроизводственный блокчейн-стартап TaTaTu привлек $575 млн

Блокчейн-стартап TaTaTu смог привлечь $575 млн. в рамках частного размещения токенов TTU, созданных на основе Ethereum. По мнению экспертов, такие высокие объемы инвестиций объясняются нерешительностью институциональных инвесторов перед выходом на крипторынок. Пока они медлят, на рынке появляются новые игроки. В TaTaTu сообщили, что за привлеченные от ранних инвесторов средства планируется профинансировать съемки биографического фильма о […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Alibaba конфиденциально подала документы на листинг в Гонконге

Компания рассчитывает привлечь $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге, что станет рекордным показателем для биржи с 2010 года. Документы были поданы на этой неделе в рамках процедуры, которая не требует от компании раскрытия информации о своих финансах. Alibaba выбрала финкомпании China International Capital Corp. (CICC) и Credit Suisse Group AG в качестве ведущих […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Нюансы, которые необходимо рассмотреть перед тем, как принять участие в совместном проекте

Находчивые предприниматели используют эти стратегии, чтобы убедиться, что каждое бизнес-партнерство — это союз «заключенный на небесах». Большие бизнесы основаны на хороших партнерских отношениях. Но больший бизнес также может уничтожить непродуманное партнерство. Несколько успешных бизнесменов с объединения The Oracles поделились своей приобретенной мудростью касательно того, как выбирать бизнес-партнеров и что нужно для этого знать. Джек Кенфилд […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Новое решение для возобновляемых источников энергии

Для ВИЭ будут внедрены аукционы, что сможет поддержать климат инвестиций. 5 ассоциаций, которые объединяют игроков рынков ВЭ подписали соглашение по поводу взаимопонимания, что касается реформ механизмов стимулирования данной энергетики в стране. Содержание меморандума гласит о консолидированной позиции ассоциаций, что касается перехода на тендерный механизм совершенствования отрасли. Это стимулирование отрасли, а также малой генерации. Во во […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Boeing планирует сократить 10% своих сотрудников, всего в компании работает около 160 000 человек

Корпорация Boeing может сократить 10% своих сотрудников из-за коронавируса и кризиса, вызванного эпидемией. Это может затронуть около 16 тысяч человек.Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, окончательного решения в Boeing еще не приняли и сокращение 10% сотрудников пока в стадии обсуждения. Журналисты узнали, что часть сотрудников могут пораньше отправить на пенсию, […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Saudi Aramco на первом месте в мире по полученной прибыли за 2018 год

Компания Saudi Aramco, которая занимается добычей и реализацией нефти в прошлом году получила 111 миллиардов долларов чистой прибыли. Кроме того, она собралась инвестировать 69,1 миллиарда долларов и завладеть 70% акций Saudi Basic Industries Corporation, которая также связана с химической промышленностью. Более десяти лет компания не разглашала результаты своей деятельности и только сейчас показала общественности свою […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

«Мрию» хотят приобрести саудиты

Компания Continental Farmers, которая является собственником ряда предприятий в Украине и Польше, изъявила желание приобрести агрохолдинг «Мрия». Continental Farmers — это дочерняя компания корпорации United Farmers Holding Company (UFHC) — большого игрока в мировом аграрном бизнесе, в структуре владения которого присутствуют правительство Саудовской Аравии и члены правящей семьи. На сегодняшний день известно, что окончательные договорённости […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Verizon приостанавливает рекламу в Facebook

Телекоммуникационный гигант Verizon заявил, что он отключает свою рекламу из Facebook. Verizon может стать крупнейшим брендом, который присоединился к бойкоту #StopHateForProfit. «Мы приостанавливаем нашу рекламу до тех пор, пока Facebook не сможет создать приемлемое решение, которое позволит нам чувствовать себя комфортно и согласуется с тем, что мы сделали с YouTube и другими партнерами», — заявил […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com