ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

06.06.2019 Новости

В иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Так, согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Читайте также: Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Из-за утечки данных пострадали миллионы клиентов Volkswagen
    Новости

    Из-за утечки данных пострадали миллионы клиентов Volkswagen

    Американское подразделение автопроизводителя Volkswagen AG заявило об утечке данных, из-за чего пострадало более 3,3 млн клиентов и потенциальных покупателей в Северной Америке. Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на Volkswagen Group of America. «Утечка произошла после того, как один из поставщиков компании в период между августом 2019 и маем 2021 года оставил данные о клиентах в интернете. […]

  • Первая страна в мире узаконила биткоин в качестве платежного средства
    Новости

    Первая страна в мире узаконила биткоин в качестве платежного средства

    Сальвадор первым в мире узаконил биткоин в качестве официального платежного средства. Такой закон принял парламент страны. Законопроект поддержали 62 парламентария, 19 проголосовали против, а еще трое воздержались. Президент страны Найиб Букеле намерен подписать закон в ближайшее время, после чего он вступит в силу «немедленно». Таким образом, принятие биткоинов к оплате станет обязательным и самая популярная […]

  • Pfizer начал испытания COVID-вакцины на детях до 12 лет
    Новости

    Pfizer начал испытания COVID-вакцины на детях до 12 лет

    Компания Pfizer проведет испытание своей COVID-вакцины среди детей до 12 лет. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Радио Свобода. В исследовании примут участие до 4500 детей в США, Финляндии, Польше и Испании. Препарат уже разрешен для использования в экстренных случаях для подростков от 12 лет и старше в США, Канаде и ЕС. В расширенном […]

  • Зеленский обещает реформу промышленности за 10 лет
    Новости

    Зеленский обещает реформу промышленности за 10 лет

    На реформирование украинской промышленности необходимо не менее 10 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30. «Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим […]

  • СМИ узнали, что американские миллиардеры платят мизерные налоги
    Новости

    СМИ узнали, что американские миллиардеры платят мизерные налоги

    В США в течение последних 15 лет 25 миллиардеров платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были. Соответствующее расследование опубликовало издание ProPublica на основани конфиденциальных данных Налоговой службы США (IRS). В частности, среди 25 миллиардеров значатся гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель Amazon Джефф Безос и глава Tesla Илон Маск. […]

  • Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok
    Новости

    Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok

    Президент США Джо Байден в среду, 9 июня, подписал указ, который отменяет ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat, наложенные экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Речь идет об указе от августа 2020 года об ограничениях против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat. Указ Трампа запрещал […]

  • Zoom спрогнозировал доход за 2021 год примерно в $4 млрд
    Новости

    Zoom спрогнозировал доход за 2021 год примерно в $4 млрд

    Компания, толчок в развитии которой дала пандемия коронавируса, продолжает увеличивать число клиентов несмотря на уменьшение потребности в видеоконференциях. С февраля по апрель премиальную версию Zoom приобрели 497 тысяч организаций, что почти на 30 тысяч больше показателей периода с ноября по январь. Хотя эти данные говорят о замедлении темпа прироста клиентов, так как с февраля по […]

  • Virgin Galactic объявила об исследовательском полете
    Новости

    Virgin Galactic объявила об исследовательском полете

    Аэрокосмическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic объявила о контракте на проведение специального исследовательского полета Келли Джерарди, члена Международного института космических наук (IIAS). Астронавт проведет эксперименты и протестирует новые технологии здравоохранения, находясь в космосе. Акции компании на премаркете выросли на 7,61%, до отметки $33,5. «Большая часть нашей миссии в том, чтобы обеспечить ученых и исследователей надежным […]

Читайте также

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Tesla анонсировала Roadster

Представители компании Tesla анонсировали Roadster, а точнее второе поколение данной модели. При условии, что характеристики автомобиля реально подтвердятся, у компании появляется возможность лидерства в сегменте выпуска самых быстрых серийных авто в мире. По заявлению миллиардера Илона Маска, новый Roadster подтвердит статус самого быстрого автомобиля, который сошел с конвейера. Технические характеристики авто уникальны, разгон авто – […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

В «Борисполе» построят новые инфраструктурные объекты

В ближайшем будущем в аэропорту «Борисполь» появятся новые инфраструктурные объекты. Об этом сообщил генеральный директора аэропорта Павел Рябикин. «В следующем году у нас есть три важных и знаковых проекта — это реконструкция аварийно-спасательной станции, т.е. новое пожарное депо на базе существующего с почти двукратным расширением; это продолжение строительства перрона в районе терминала D и начало […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Газовые переговоры между Украиной, ЕС и Россией начинаются в Берлине

В Берлине начались трехсторонние газовые переговоры между Украиной, ЕС и Россией об условиях поставок российского газа. «Надеюсь, что сегодня у нас будет хорошая возможность продвинуться вперед, и мы сможем четко определить приоритеты наших переговоров и необходимые решения», — сказал Марош Шефчович, вице-президент Европейской Комиссии. После переговоров в Берлине эксперты продолжат переговоры в сентябре. Позже они […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Удачная продажа, или Ternium приобрел активы ThyssenKrupp

Руководители компании Ternium, бразильский производитель металлопродукции, заявили о завершении сделки по приобретению американских активов немецкого концерна ThyssenKrupp, одного из крупнейших производителей стали. Озвучена сумма сделки – 1,5 миллиарда евро наличными, что в результате сделки повлияет на снижение финансового долга компании ThyssenKrupp, а также разрешит производство более 75% продаж продукции прибыльных предприятий. Напомним, что немецкую компанию […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Поздравление с Днем защитника Украины

Редакция LDaily поздравляет мужчин с Днем защитника Украины. Благодарим вас за стойкость характера, бескомпромиссность принимаемых решений и мужественность, которую вы проявляете ежедневно, чтобы защитить и уберечь тех, кто в этом нуждается. Пусть удача станет верным спутником всех ваших начинаний, а результат никогда не уступает ожиданиям.

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Состояние главы Amazon достигло рекордной отметки

Состояние самого богатого человека в мире, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса еще больше выросло и составило рекордный показатель — 171,6 миллиарда долларов. Это произошло из-за роста стоимости акций компании, пишет Bloomberg. Так, Безосу принадлежат 11% акций Amazon. Их стоимость увеличилась на 4,4%, до рекордных 2 878,7 долларов за штуку. Отмечается, что только за первую […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Принц Саудовской Аравии инвестировал $250 млн. в Snapchat

Как написал в своем Twitter принц Саудовской Аравии ​Аль-Валид ибн Талал, он вложил $250 млн. в приобретение акций мессенджера Snapchat В общей сложности пакет акций мессенджера саудовского принца составил 2,3%. В сообщении на личном сайте ​Аль-Валида ибн Талала отмечается, что речь идет об акциях класса «А», а инвестиции в Snapchat станут продолжением стратегии по инвестированию […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

НБУ предоставил одному банку 3 млрд грн рефинансирования

По данным НБУ, он удовлетворил заявку одного банка на получение рефинансирования на общую сумму 3 млрд грн по процентной ставке в размере 20% годовых. Заем предоставлен на срок до 84 дней. Напомним, 21 сентября НБУ предоставил рефинансирование для Укрэксимбанка на 2,9 млрд грн на срок 84 дня под 20% годовых и под залог гособлигаций. 23 […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Visa і ПриватБанк запускають першу в Україні платіжну картку Visa Signature

Київ, 25 липня 2019 року ‒ Вперше в Україні Visa разом з ПриватБанком представляють нову платіжну картку в преміальній лінійці — Visa Signature. Завдяки ексклюзивному вертикальному дизайну та набору привілеїв та сервісів Visa Signature перш за все цікава активним користувачам та мандрівникам. Враховуючи, що Visa Signature першою чергою розроблена з огляду на потреби мандрівників, картка […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Леонард Блаватник покупает часть бизнеса Teva Pharmaceutical Industries

Как стало известно, экс-гражданин РФ, а ныне представитель крупного бизнеса США Леонард Блаватник претендует на покупку значительной долевой части в фармацевтической компании Израиля Teva Pharmaceutical Industries. От комментариев по вопросу покупки компании отказались и представители компании Блаватника Access Industries, и представители фармкомпании Teva. По информации, миллиардер готов приобрести акции израильской компании на примерную сумму в […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Как побороть теневую экономику в Украине

Российская агрессия, оккупация украинских территорий РФ, война на востоке Украины негативно влияет на украинскую экономику. Но даже все эти негативные факторы не помешали в борьбе с тенизацией бизнеса в Украине. Процесс детенизации в нашей стране является результатом комплексных мер, направленных на макроэкономическую стабильность и экономический рост. Уровень теневой экономики уменьшился на 6% в период 2017 […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Акции Nike подскочили на 13%

Акции крупнейшей мировой компании по продаже спортивных товаров Nike резко выросли в среду после публикации более лучших, чем ожидалось результатов 1 квартала, завершившегося 31 августа 2020 года. Джон Донахью, президент и генеральный директор Nike так прокомментировал результаты: «В этой динамичной среде никто не может сравниться с нашими темпами развития. Запуск инновационных продуктов и глубокая связь […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

В США решили ослабить санкции в отношении Huawei

Некоторым компаниям все-таки разрешат продавать китайцам технологии. Администрация президента США планирует выдать специальные лицензии, по которым американские компании смогут поставлять свои товары Huawei. Делается это для того, чтобы сгладить напряженность между США и Китаем. Распространяться лицензии будут не на все компании. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники. Разрешение на лицензии […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Шанс введения новых тарифов против Китая составляет 60% — Goldman Sachs

Экономисты Goldman Sachs заявили в пятницу о 60-процентном шансе на введение администрацией Трампа новых пошлины на дополнительные китайские импортные товары стоимостью $200 млрд. «Хотя мы и очень сомневаемся в это, но мы ожидаем, что тарифы могут быть введены уже в конце сентября, но, возможно, только после промежуточных выборов в Конгресс», — утверждает Goldman в своём […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

В Нафтогазе планируют платить менеджерам почти по 200 тысяч

В 2019 управленческая зарплата в Нафтогазе будет в 18,6 раз выше средней по Украине и составит почти 200 тыс. грн. Зарплата административно-управленческого персонала Национальной акционерной компании Нафтогаза Украины в 2019 году будет в 18,6 раз выше средней зарплаты по Украине и составит 191,58 тыс. гривен. Об этом говорится в анализе проекта финансового плана компании Министерством […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ

Украина остановила экономическое сотрудничество с РФ, передает вэб-портал Правительства. Кабинет Министров официально денонсировал программу экономического сотрудничества с Россией. Об этом было сказано на плановом заседании Кабмина 21 марта.  Официальное СМИ КМУ сообщает, что расторжение текущей программы входит в комплексную систему мер по противодействию агрессивной политике РФ против Украины. Среди главных причин Кабмин отмечает: фактическую […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com