ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег

06.06.2019 Новости

В иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Так, согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Читайте также: Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Ryanair разместит до 20 самолетов в Украине
    Новости

    Ryanair разместит до 20 самолетов в Украине

    Ирландский лоукостер Ryanair в ближайшее время разместит на территории Украины до двух десятков самолетов. Об этом сказал исполнительный директор перевозчика Майкл О’Лири. Планируется, что оператором всех украинских баз может стать польская «дочка» Ryanair – Buzz, которая растет быстрыми темпами. Она была создана весной 2019 года, а уже к концу октября ее флот увеличится до 54 […]

  • Между Украиной в ФРГ создадут водородный коридор
    Новости

    Между Украиной в ФРГ создадут водородный коридор

    Операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали соглашение о создании водородного коридора. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины. «Совместная инициатива «Центрально-водородный коридор» направлена ​​на создание водородной «магистрали» в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в […]

  • Суд обязал МАУ выплатить Украэроруху почти 260 млн долгов
    Новости

    Суд обязал МАУ выплатить Украэроруху почти 260 млн долгов

    Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) к Международным авиалиниям Украины (МАУ) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 258,9 млн грн задолженности за предоставление услуг по аэронавигационному обслуживанию. Об этом говорится в материалах дела №910/16165/18. Суд решил, что МАУ просрочила выполнения обязательств перед Украэрорухом на 294, 4 млн гривен. […]

  • Уволены четыре члена набсовета Укрзализныци
    Новости

    Уволены четыре члена набсовета Укрзализныци

    Кабинет министров не продлил контракты с членами наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером, Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Информация об изменениях в составе набсовета УЗ появились на сайте компании. Согласно документу, прекращены полномочия Аджунера, Матье, Лещенко и Журавлева. Решение о прекращении их полномочий принял Кабмин на основании своего распоряжения в июне 2021 года, согласно которому […]

  • Госаудитслужба проверит деятельность Нафтогаза
    Новости

    Госаудитслужба проверит деятельность Нафтогаза

    Правительство Украины обязало компанию Нафтогаз обеспечить условия для проверки ее деятельности работниками Государственной аудиторской службы. Такое решение было принято на заседании правительства. «Компанию обязали предоставить беспрепятственный доступ к документации и на предприятия, в филиалы, представительства НАК. Речь идет, в частности, о проверке финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза в 2017-2021 годах», – говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали, […]

  • Газпром поставил рекордный объем газа в Турцию
    Новости

    Газпром поставил рекордный объем газа в Турцию

    Российский Газпром в 2021 году поставил в Турцию 20,3 млрд кубометров газа, что является максимальным показателем за неполные девять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам встречи ее главы Алексея Миллера с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом в понедельник, 20 сентября. При этом в прошлом году за этот период поставки составили всего […]

  • Госстат улучшил квартальный показатель экономики
    Новости

    Госстат улучшил квартальный показатель экономики

    По уточненным данным Госслужбы статистики рост ВВП Украины во втором квартале 2021 года составил 5,7% в годовом выражении, что на 0,3% выше предыдущей оценки. Так, за полгода номинальный ВВП составил 1 трлн 169,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 28,19 тыс. грн. По сравнению с первым кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился […]

  • В Укроборонпроме отчитались о полумиллиардной прибыли в 2021 году
    Новости

    В Укроборонпроме отчитались о полумиллиардной прибыли в 2021 году

    В первом полугодии 2021 года предприятия госконцерна Укроборонпром получили 517,6 миллиона гривен чистой прибыли. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 20 сентября, отчете концерна. В документ включены финансовые показатели 78 субъектов хозяйствования. «Общая сумма доходов предприятий составляет 10,3 млрд грн. По данному показателю выполнение плана составило 99,5%», — уточнили в концерне. По состоянию на июль 2021 […]

Читайте также

ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов из аэропорта «Борисполь»

Со 2 по 12 сентября, авиакомпания Wizz Air будет временно совершать полеты из Борисполя. Это связано с тем, что базовый аэропорт «Киев» на ремонте. При поиске авиабилетов из аэропорта «Киев» на рейсы в период со 2 по 12 сентября сайт выдает информацию о том, что полеты будут совершатся из Борисполя. Пока что в системе не […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Важные события в мире бизнеса за неделю

LDaily подготовил для своих читателей короткий обзор главных новостей в сфере бизнеса и финансов за прошедшую неделю. Если вы что-то упустили, есть хорошая возможность это исправить.   1. Эпопея с е-декларациями подошла к концу, но не для всех       30 октября в 24:00 завершился этап подачи е-деклараций украинскими чиновниками и госслужащими за год. Своевременно […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Американская Michael Kors покупает дом моды Versace за 2,12 млрд долларов

Американский гигант индустрии моды — компания Michael Kors — покупает итальянский независимый дом Versace, основанный модельером Джанни Версаче в 1978 году. Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors Holding Ltd. во вторник подтвердил сообщения СМИ о приобретении итальянского модного дома Gianni Versace SpA. Сумма сделки составит 1,83 млрд евро или примерно 2,12 млрд долларов, говорится […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

В АМКУ ищут реальных бенефициаров «Мотор Сичи»

В Антимонопольном комитете Украины устанавливают реальных собственников запорожского предприятия «Мотор Сич». Ранее в компании заявили, что контрольный пакет акций продан китайским предприятиям, которые контролирует бизнесмен Ван Цзин. По словам Юрия Терентьева, в АМКУ о реальных владельцах «Мотор Сичи» знают из публичных источников. Согласно им, контрольный пакет акций принадлежит не президенту компании Вячеславу Богуслаеву, а китайским […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

ByteDance планирует выпустить смартфон собственного производства

Технологическая площадка ByteDance, детищем которой является платформа TikTok, хочет создать свой смартфон. Компания не преследует цель завоевать мировое лидерство среди смартфонов, а хочет сделать эргономичный телефон для использования, так как клиентская база растет в геометрической прогрессии. Для осуществления задуманных планов ByteDance заключила сделку с компанией электроники Smartisan. Из-за невероятной популярности TikTok, компания ByteDance стала самым […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Levi Strauss сообщил о падении продаж на 62% во втором квартале и сокращении 15% персонала

Акции Levi Strauss упали на 4% после того, как компания сообщила о разочаровывающих результатах второго квартала, закончившегося 24 мая. Основной канал продаж — офлайн магазины Levi были закрыты большую часть квартала — 10 недель из-за карантинных мер. При этом рост электронных продаж на 25% не смог компенсировать сильные потери продаж в магазинах. Компания сообщила о […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

РФ заявила, что сможет сама достроить «Северный поток – 2»

Глава «Газпрома» сообщил, что у России нет технологических препятствий, чтобы достроить газопровод. Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток – 2», но для этого может понадобиться больше времени. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщают российские СМИ. «Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток – 2″ будет достроен. Конечно, […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Финтех-подразделение Alibaba подало заявку на крупнейшее в мире IPO

Компания Ant Group, которая является финтех-подразделением Alibaba, подала заявку на проведение IPO в Гонконге и Шанхае, сообщил Reuters. Компания может привлечь до $30 млрд, если позволят рыночные условия, сообщили агентству три источника. В этом случае IPO Ant Group может стать крупнейшим в мире за всю историю, указывает Reuters. Сейчас рекорд принадлежит нефтяному гиганту Saudi Aramco, […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Компания Фирташа планирует обжаловать 278 млн грн штрафа Антимонопольного комитета в суде

Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа на 278 млн гривен за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook. «Комитетом было установлено, что группы «Киевоблгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Львовгаз», «Запорожгаз», «Харьковгаз», «Хмельницкгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Черновцыгаз», «Черниговгаз», «Закарпатгаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Николаевгаз», «Ивано-Франковскгаз» […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Президент встретился с делегацией компании Louis Dreyfus Company

Президент Петр Порошенко встретился с делегацией компании Louis Dreyfus Company во главе с председателем наблюдательного совета Louis Dreyfus Holding B.V. Маргаритой Луи-Дрейфус. Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине, направленных на улучшение инвестиционного климата. Президент отметил деятельность компании в Украине на протяжении более 20 лет: «Вы верите, инвестируете и продвигаете Украины в мире». Глава […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Face ID может появиться в новых Mac

Технология камеры Apple TrueDepth и ее система биометрической аутентификации Face ID могут появиться в будущих моделях Mac. Face ID в настоящее время не поддерживается на устройствах Mac, потому что у них нет набора датчиков TrueDepth. Новые фрагменты кода, найденные в третьей бета-версии macOS Big Sur, предполагают, что Apple работает над внедрением своей технологии распознавания лиц […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Компания Virgin Hyperloop One на создание транспорта будущего привлекла $170 млн

У компании в планах построить вакуумные транспортные тоннели за задумом Илона Маска. От одного из мировых портовых операторов поступило приблизительно $90 млн. На данном этапе у компании имеется тестовый трек, который находиться в Неваде, и длина его составляет 500 метров. Его скорость получилось разогнать до 386км/ч. Сейчас ведутся переговоры Virgin Hyperloop One с Австралией, по […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Малая приватизация пополнила бюджет на 808 миллионов

За первые шесть месяцев малой приватизации состоялись 593 успешных электронных аукциона, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. С момента запуска в Украине малой приватизации поступления в бюджет от продажи небольших объектов государственного имущества составили 808 млн гривен. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Huawei создаст альтернативу сервисам Google

Санкции против Huawei сильно повлияли на стратегию и продвижение компании. В новом отчете Economic Times говорится, что Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками для создания альтернатив наиболее популярным приложениям Google. Санкции запрещают новым устройствам Huawei и Honor устанавливать приложения, которые используют многие люди, такие как Maps, Google Disk и Gmail. «У нас есть собственная HMS, […]

Далее
ПриватБанк обвинил Коломойского в крупнейшей в истории афере с отмыванием денег
Новости

Кто стал бенефициаром грузинского Liberty Bank

Голландская компания European Financial Group B.V. приобрела пакет акций грузинского банковского учреждения Liberty Bank в размере 74,64%. Для развития банка, увеличения спектра услуг банковского учреждения, для улучшения качества обслуживания клиентов не только банковского сегмента Грузии, новые мажоритарные акционеры заявили о планах, направленных на рост и усиление Liberty Bank, тем более, что они (новые бенефициары) обладают большим […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com