Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ опублікував звіт про найбільші світові банки, в яких відмивалися гроші в Малайзії, Венесуелі, Росії та Україні.
Як повідомляється, опублікована інформація міститься в секретному досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить в структуру Мінфіну США.
“Згідно просочилися документам, JPMorgan, найбільший банк США, перекладав гроші для людей і компаній, пов’язаних з масовим пограбуванням державних коштів в Малайзії, Венесуелі і Україні”, – йдеться в повідомленні.
Як показують звіти, банк JPMorgan також обробив за десять років платежів на понад 50 мільйонів доларів для Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборної кампанії президента Дональда Трампа. Згідно зі звітом, через 14 місяців після того, як він пішов з президентського штабу, банк перевів для нього щонайменше 6,9 мільйона доларів. Це було в період пред’явлення йому звинувачень у відмиванні грошей за його роботу на Партії регіонів.
Також в звіті фігурують росіяни: Олег Дерипаска, Аркадій і Борис Ротенберг, Валентин Юмашев, Сергій Ролдугін.
Дані FinCEN свідчать, що JPMorgan Chase, HSBC і інші великі банки направляли великі суми незаконних грошових коштів людям з сумнівною репутацією і кримінальним мережам, які сіють хаос і підривають демократію по всьому світу.
П’ять глобальних банків – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon – продовжували отримувати прибуток від “небезпечних” особистостей навіть після того, як влада оштрафувала ці фінустанови. Не зупинило їх навіть попередження про загрозу кримінального переслідування за зв’язки з мафіозі, шахраями або корумпованими режимами, стверджується в доповіді.
Агентства США, відповідальні за дотримання законів про відмивання грошей, рідко переслідують великі банки, які порушують закон. Тому дії влади США чи відображають потік вкрадених грошей, впавши через міжнародну фінансову систему, відзначають журналісти.
Читайте також: JP Morgan може заплатити рекордний штраф за маніпуляції ринком
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
У вівторок JPMorgan Chase оголосив про запуск свого мобільного платіжного сервісу QuickAccept, а в середу компанія Visa запустила свій додаток під назвою Tap to Phone. Мета обох програм запропонувати продавцям простий спосіб прийняття безконтактних платежів від клієнтів через смартфон або планшет. В умовах світової пандемії COVID-19 і соціального дистанціювання зростання використання технології оплати через дотик […]
США найближчим часом планують оголосити про готовність американської вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. З такою обіцянкою виступив у четвер президент США Дональд Трамп під час заключного раунду передвиборних теледебатів з кандидатом від демократів Джозефом Байденом в Університеті Белмонт в Нешвіллі (штат Теннессі). Про це повідомляє ТАСС. “У нас є вакцина, яка скоро з’явиться. Вона готова. […]
Акції найбільшої американської фармацевтичної компанії Pfizer, що знизилися 3,14% з початку року, зросли на 3,83% в п’ятницю на хороших новинах про його вакцину проти COVID-19. На поточний момент мРНК-кандидат-вакцина BNT162b1, розроблена Pfizer в партнерстві з німецькою компанією BioNTech, механізм дії якої базується на рибонуклеїновій кислоті (РНК), проходить масштабне тестування на 30 000 добровільних учасників. Компанії […]
Відразу три американських відомства оголосили у вівторок, 29 вересня, про досягнення угоди з JPMorgan Chase про припинення кримінального переслідування банку в обмін на виплату багатомільйонних штрафів. В цілому компанія має виплатити владі США більше $ 920 млн. У заяві Комісії з термінової біржової торгівлі (CFTC) говориться, що банк щонайменше вісім років брав участь в незаконному […]
Суд в США пізно ввечері в неділю тимчасово заблокував заборону адміністрації президента Дональда Трампа на скачування програми TikTok. Про це в понеділок, 28 вересня, повідомило агентство Reuters. Зазначається, що заборона повинна була набути чинності в неділю о 23:59 за місцевим часом (в понеділок о 6:59 за Києвом). Однак додаток китайської соцмережі поки залишиться доступним в […]
Мін’юст США звернувся до суду з проханням тимчасово розблокувати рішення про видалення месенджера WeChat з магазинів додатків Apple і Google, передає агентство Рейтер. Суд в Сан-Франциско в неділю заблокував рішення американського міністерства торгівлі про видалення WeChat з магазинів додатків Apple і Google, після того як міністерство ввело заборону на скачування WeChat з 20 вересня. У […]
Tesla подала позов через вимоги адміністрації президента США Дональда Трампа про стягування мит з товарів, які вона імпортує з Китаю, повідомляє CNBC з посиланням на матеріали суду з питань міжнародної торгівлі в Нью-Йорку. Компанія судиться з урядом США і представником Вашингтона на торгових переговорах Робертом Лайтхайзером. Автомобільний виробник хоче, щоб суд оголосив введені мита недійсними […]
Компанія Apple випустить нові iPhone з підтримкою мереж 5G восени 2020 року, а вихід інших пристроїв може бути перенесений через перебої в ланцюжку поставок, повідомляє Bloomberg. За даними інсайдерів Bloomberg, основний виробничий партнер Apple, Foxconn, практично повністю відновив виробництво після закриття заводів на карантин, викликаний епідемією коронавірусу в Китаї. Джерела близькі до планів компанії стверджують, […]
Далі
SpaceX повідомив про закриття раунду інвестицій. Компанія, яка належить Ілону Маску, вирішила направити залучені фінанси до мережі супутників для роздачі всіма улюбленого інтернету по світу. Нагадуємо, що раунд інвестицій склав 500 мільйонів доларів, при оцінці всього в 30,5 мільярдів доларів. Рішення про закриття зараз лише тільки на слуху і буде реалізовано найближчим часом. За підсумками […]
Далі
Україна посіла п’яте місце в рейтингу країн, які встановили найбільшу кількість вітроелектростанцій на суші за першу половину 2019 року. Про це повідомили на офіційному сайті асоціації власників вітроелектростанцій Wind Europe. Найбільше наземних вітроелектростанцій встановили у Франції (523 мВт) і Швеції (459 мВт), за ними – в Німеччині (287 мВт) і Італії (286 мВт). Україна посіла […]
Далі
Автомобільний концерн BMW випустить близько 40 нових і модифікованих моделей авто вже до кінця 2018-го року. Про це заявив головний виконавчий директор німецької корпорації Гарольд Крюгер у рамках презентації фінансової звітності компанії за минулий рік. Таким чином, за підсумками 2016-го року, торгова марка BMW поступилася місцем в рейтингу ACEA іншому німецькому виробнику. Йдеться про підрозділ […]
Далі
Два світових гіганта автомобільної індустрії Nissan Motor Company і Renault SA ініціювали переговори про злиття. З 2016 року французька і японська компанії домовилися про стратегічне партнерство в рамках альянсу Рено-Ніссан (англ. Alliance Renault – Nissan). Причиною даного союзу стало стрімке зростання ринку електрокарів, що чинить безпрецедентний вплив на глобальний процес розвитку автоіндустрії. Операція по злиттю […]
Далі
БАЖАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Кожна країна, залучаючи іноземний капітал, оперує певним обсягом позитивних якостей, що дають можливість конкурувати за інвестиції. Це можуть бути природні ресурси, геополітичні особливості, правова система, рівень виробничого, технологічного, культурного розвитку тощо. Із часу проголошення незалежності в Україні теж сформувалася певна ціннісна шкала її потенціалу інвестиційної привабливості. Перше місце в цій шкалі посідає земля. […]
Далі
Автовиробник Fiat Chrysler представив автомобіль Ram 1500 TRX. Очікується, що пікап стане найшвидшим у світі. Компанія Fiat Chrysler представила 702-сильний пікап Ram 1500 TRX, який, як очікується, стане найшвидшим пікапом. Потужний двигун Torque Flite 8HP95 видає 702 кінських сили в той час, як нова двоканальна система впуску повітря допомагає підтримувати охолодження двигуна. Автомобіль може розігнатися […]
Далі
Американська компанія Amazon придбала найбільшу платформу електронної комерції на території Близького Сходу – інтернет-магазин Souq.com. Відповідно до прес-релізу, підписання угоди відбулося у вівторок, 28-го березня: повністю завершити операцію з придбання активів планують уже до кінця нинішнього року. Про те, яку саме суму доведеться заплатити Amazon за Souq.com, офіційні джерела замовчують. За даними міжнародного ресурсу новин […]
Далі
Мін’юст США звернувся до суду з проханням тимчасово розблокувати рішення про видалення месенджера WeChat з магазинів додатків Apple і Google, передає агентство Рейтер. Суд в Сан-Франциско в неділю заблокував рішення американського міністерства торгівлі про видалення WeChat з магазинів додатків Apple і Google, після того як міністерство ввело заборону на скачування WeChat з 20 вересня. У […]
Далі
Щорічні збори акціонерів Berkshire Hathaway вперше пройдуть без акціонерів. Глава холдингу 89-річний Уоррен Баффет має намір бути на ньому присутнім і запевняє, що змусити його працювати віддалено не вийде. Berkshire Hathaway через поширення коронавіруса в цьому році проведе традиційне зібрання акціонерів в новому форматі – без акціонерів, повідомив мільярдер Уоррен Баффет. «Мені дуже шкода робити […]
Далі
Експерти ринку M&A повідомили, що без компанії Sprint Corp. злиття і поглинання потенційно неминучі в американських макро- і мікроекономічному рівнях. Якщо ж підтверджувати фактами, то в минулі вихідні представники даної компанії створили великий галас із заявою про наміри поглинання компанії Charter Communications, Inc. Правда пізніше представники компанії, котру наче поглинають, офіційно заявили, що такі слова є […]
Далі
Територія Китайської Народної Республіки посідає третє місце за площею (після Росії й Канади; далі за КНР слідує США). Однак за кількістю населення — понад 1,404 млрд — перебуває на першому місці, залишивши позаду Індію (понад 1,377 млрд) і далеко позаду США (понад 331 млн). На квадратний кілометр припадає понад 146 осіб (в Україні — трохи […]
Далі
Акції Uber, що збільшилися на 16,7% з початку року, знизилися на 2,65% після закриття торгів у четвер, відреагувавши на результати другого кварталу. Керівництво Uber назвало квартал “найважчим в історії”, з огляду на різке падіння пасажиропотоку через пандемію COVID-19. При цьому, відновлення зростання глобального бізнесу служби таксі Uber надалі буде залежить від здатності різних країн стримувати […]
Далі
Турецьке підприємство «Одеса Гидравлік», продукція якої експортується в сорок країн світу, планує побудувати в Одесі підприємство з виробництва гідравлічного та пневматичного обладнання, трубної продукції, а також обробці металу. Обсяг інвестицій становить $ 5 млн. Очікується, що на новому заводі буде створено понад 200 робочих місць. У Туреччині компанія має дві фабрики, і керівництво покладає серйозні […]
Далі
HSBC гігант за рівнем капіталізації, фінансовий конгломерат, займається діяльністю в більше ніж вісімдесяти країнах світу, представлений 7 тисячами відділень, за перше півріччі 2017 року зафіксував фінансові результати з позитивною динамікою, тобто зростання доходу банківського сегмента склало 10,2 мільярда доларів. Прибуток HSBC за перше півріччя збільшився на 5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом роком раніше. Аналітики […]
Далі