Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу

Новини

Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу

27.09.2020 Новини

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ опублікував звіт про найбільші світові банки, в яких відмивалися гроші в Малайзії, Венесуелі, Росії та Україні.

Як повідомляється, опублікована інформація міститься в секретному досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить в структуру Мінфіну США.

“Згідно просочилися документам, JPMorgan, найбільший банк США, перекладав гроші для людей і компаній, пов’язаних з масовим пограбуванням державних коштів в Малайзії, Венесуелі і Україні”, – йдеться в повідомленні.

Як показують звіти, банк JPMorgan також обробив за десять років платежів на понад 50 мільйонів доларів для Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборної кампанії президента Дональда Трампа. Згідно зі звітом, через 14 місяців після того, як він пішов з президентського штабу, банк перевів для нього щонайменше 6,9 мільйона доларів. Це було в період пред’явлення йому звинувачень у відмиванні грошей за його роботу на Партії регіонів.

Також в звіті фігурують росіяни: Олег Дерипаска, Аркадій і Борис Ротенберг, Валентин Юмашев, Сергій Ролдугін.

Дані FinCEN свідчать, що JPMorgan Chase, HSBC і інші великі банки направляли великі суми незаконних грошових коштів людям з сумнівною репутацією і кримінальним мережам, які сіють хаос і підривають демократію по всьому світу.

П’ять глобальних банків – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon – продовжували отримувати прибуток від “небезпечних” особистостей навіть після того, як влада оштрафувала ці фінустанови. Не зупинило їх навіть попередження про загрозу кримінального переслідування за зв’язки з мафіозі, шахраями або корумпованими режимами, стверджується в доповіді.

Агентства США, відповідальні за дотримання законів про відмивання грошей, рідко переслідують великі банки, які порушують закон. Тому дії влади США чи відображають потік вкрадених грошей, впавши через міжнародну фінансову систему, відзначають журналісти.

Читайте також: JP Morgan може заплатити рекордний штраф за маніпуляції ринком

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів
    Новини

    До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів

    До кінця 2020 року Україна здійснить зовнішнє запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів. Про це в середу, 23 грудня, йдеться в постанові Кабміну № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі. Згідно з документом, остаточне погашення кредиту відбувається через шість місяців після дати отримання кредитних коштів […]

  • Акції Twitter торгуються у максимуму з 2014 року
    Новини

    Акції Twitter торгуються у максимуму з 2014 року

    Акції сервісу мікроблогів Twitter на фондовій біржі NASDAQ ростуть в ціні більш ніж на 3%, причому їх вартість знаходиться у максимумів з 2014 року після того, як JPMorgan підвищив рейтинг компанії, свідчать дані торгів. Акції Twitter дорожчали на 3,14%, до 54,48 долара за акцію. Раніше в ході торгів їх вартість доходила до 56,09 долара, максимуму […]

  • Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт
    Новини

    Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт

    У третьому кварталі 2021 року Волл-стріт остаточно втратить статус фінансового центру Нью-Йорка. Саме тоді звідси поїде останній великий банк — Deutsche Bank. Про це в інтерв’ю Financial Times розповіла глава американського підрозділу банку Крістіана Райлі. За останні два десятки років з Волл-стріт з’їхали в числі інших Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs і Lehman Brothers. […]

  • Стан Ілона Маска скоротився на $ 9 млрд за день
    Новини

    Стан Ілона Маска скоротився на $ 9 млрд за день

    Стан глави Tesla Ілона Маска в середу скоротився на $ 8,9 млрд, до $ 135,8 млрд, випливає з даних рейтингу Forbes Real-Time, оновлюваного в реальному часі. В результаті мільярдер опустився на третю сходинку списку найбагатших людей світу. Днем раніше Маск вперше опинився на другій сходинці списку. За підсумками торгів 8 грудня його статки збільшилися на […]

  • Pfizer попередив про брак обсягів вакцини від коронавірусу для США
    Новини

    Pfizer попередив про брак обсягів вакцини від коронавірусу для США

    Компанія Pfizer попередила адміністрацію Дональда Трампа, що не зможе надати США в достатній кількості дози вакцини від коронавірусу до червня або липня 2021 року, оскільки значну кількість доз вже встигли викупити інші країни. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомила The Washington Post. При цьому, як відзначають джерела видання, в адміністрації Трампа не очікують, […]

  • Airbnb виходить на біржу
    Новини

    Airbnb виходить на біржу

    Акції Airbnb (ABNB) почнуть торгуватися на NASDAQ у четвер, 10 грудня. Розміщення точно стане рекордним для 2020 року одному з показників. Це число андеррайтерів – їх буде 37. Армія інвестбанків включає Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank і ще багатьох інших. Навіщо стільки? Адже розміщення – велике, […]

  • Трамп ветує документ із санкціями проти “Північного потоку-2”
    Новини

    Трамп ветує документ із санкціями проти “Північного потоку-2”

    Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Документ включає в себе, зокрема, санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter у п’ятницю, 4 грудня. Він заявив, що не буде ветувати оборонний бюджет, якщо з нього приберуть статтю, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст […]

  • Долар може впасти на 20% – Financial Times
    Новини

    Долар може впасти на 20% – Financial Times

    Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]

Читайте також

Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Apple і Google створять додаток для відстеження контактів заражених

Корпорації Apple і Google спільними зусиллями створять глобальну систему відстеження людей, які контактували з інфікованими коронавірусом. Про це йдеться в спільній заяві обох компаній. Згідно з анонсом, система стане відслідковувати через Bluetooth відстань між власниками смартфонів. Спеціальний додаток буде обробляти контакти хворих коронавірусом за два останні тижні і попереджати тих, хто з ними спілкувався або […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

ValueAct надає Citigroup мільярдні інвестиції

Інвестиційна компанія ValueAct Capital Partners інвестувала $1,2 млрд в Citigroup Inc, мотивуючи це низьким рівнем ризику втрати вкладень і надійним доходом американського банку. Хедж-фонд також інвестував близько $1 млрд в студентського кредитора SLM Corp Sallie Mae. Акції Citigroup виросли на 1,5% відсотка після відповідної новини, в той час як акції SLM змінилися досить несуттєво. ValueAct […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Walmart розраховує на вихід з Японії

Американський рітейлер Walmart Inc вирішив продати японську мережу супермаркетів Seiyu і вже звернувся з цими пропозиціями до великих роздрібних мереж і фондів прямих інвестицій. Якщо дана угода відбудеться, продаж може скласти від 300 до 500 млрд єн (від $2,7 млрд до $4,5 млрд). Walmart заявили, що не збираються коментувати «ринкові спекуляції». Продаж буде останнім виходом […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Компанія Ryanair підвищила вартість послуг для пасажирів

Змінений тариф буде залежати від попиту, і лише перші покупці зможуть отримати найнижчу ціну. Лоукост Ryanair вніс зміни у тарифи на оплату послуги пріоритетної посадки та малого реєстрованого багажу до 10кг. Зазначається, що до січня 2019 року ціна на Priority i на малий реєстрований багаж була сталою і залежала від того, чи ви купуєте послугу […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Jaguar Land Rover профінансує розвиток своїх електроавтомобілів

Jaguar Land Rover не стоїть осторонь світового тренду виробництва електроавтомобілів і прийняв рішення інвестувати в цю галузь. Сотні мільйонів доларів буде вкладено в електроверсію Jaguar XJ. Виробництво буде відбуватися на заводі Castle Bromwich, який розташований в Бірмінгемі. На заводі також будуть збиратися моделі Jaguar XF, XE і F-Type. Таким чином, додатково буде створено 2700 робочих […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Pfizer купує виробництво антибіотиків у AstraZeneca

Фармацевтична компанія Pfizer (США) оголосила про купівлю підрозділу британсько-шведського фармвиробника AstraZeneca, що займається виробництвом антибіотиків. Ціна питання – 1,5 мільярди доларів.  Умови угоди передбачають, що американці заплатять 550 мільйонів доларів, коли будуть закривати операцію, і наступну частину суми – 175 мільйонів доларів у 2019 році. Також, повідомляє pharma.net, AstraZeneca може отримати ще 250 мільйонів доларів […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

“Ощадбанк” обіцяє повністю відновити роботу вже протягом найближчого часу

Україну продовжує лихоманити від хакерської атаки, якої зазнали більшість компаній країни у вівторок, 27-го червня. Через комп’ютерний вірус серйозні труднощі у своїй роботі відчув банківський сектор. Зокрема, мова йде про державний “Ощадбанк”, системи якого так до сих пір так і не змогли відновити повністю. Незважаючи на це, сьогодні глава правління “Ощадбанку” Андрій Пишний звернувся до […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Реконструкція офісу «Укренерго» обійдеться в кругленьку суму

ДП «НЕК« Укренерго» зробили замовлення у ТОВ «Центрбуд» на реконструкцію будівлі. Ціна вдосконалення склала кругленьку суму – 239,59 мільйонів гривень. Згідно з пунктами, що вказані в тендері, до листопада місяця наступного року будівля по вул. Петлюри піддасться реконструкції. Її повинні переробити під адміністративну будівлю з восьми поверхів, площею 10, 760 квадратних метрів, з open space. […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

В Одесі збираються побудувати біоТЕЦ

На базі діючої ТГО «Кленова» планують побудувати біоТЕЦ, яка буде використовувати як джерело енергії не газ, а біомасу. Про це стало відомо в матеріалах, представлених Президенту в рамках «напрямків перспективного розвитку Одеси». Виходячи з думки тепловиків, цей проект є перспективним в умовах зростання цін на газ і вугілля, які потім позначаються на тарифах споживача. Для […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

«Інтерпайп» інвестує $ 16,2 мільйонів у новий проект

Українська металургійна компанія, що спеціалізується на виробництві труб і коліс для залізничного транспорту, «Інтерпайп» інвестує в новий проект з виробництва залізничної продукції. У рамках презентації нової програми, представниками української корпорації були окреслені основні напрямки діяльності в її рамках. Це – збільшення потужностей по повнопрофільній механічній обробці залізничних коліс і самостійна збірка колісних пар. Сума інвестицій […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

YouTube ввів заборону на націоналістичні ролики

На сервісі YouTube відтепер будуть блокуватися ролики, в яких йдеться про перевагу одних людей над іншими. Про зміну правил повідомляється в блозі сервісу. Під заборону потрапили ролики, що виправдовують “дискримінацію, сегрегацію або ізоляцію за такими ознаками, як вік, стать, раса, каста, релігія, сексуальна орієнтація або статус ветерана”. Під заборону потрапляють і відеоролики, які пропагують націоналістичні […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Wizz Air відкрив шість нових напрямків з Одеси

Авіакомпанія-лоукостер Wizz Air з листопада запустить рейси з Одеси в Будапешт, Берлін, Гданськ, Братиславу, Вроцлав і Катовіце. Про це повідомила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк на прес-конференції в Одесі у вівторок, 6 серпня. Рейси почнуть виконуватися з початку листопада поточного року і будуть здійснюватися двічі на тиждень. З 28 жовтня будуть запущені […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Рада розблокувала отримання 1,2 млрд євро від ЄС

Верховна Рада не змогла скасувати своє рішення, яким було ратифіковано кредитну угоду з Євросоюзом про надання кредиту на 1,2 млрд євро макрофінансування. Про це повідомляє ZN.ua у четвер, 3 вересня. Зазначено, що за відповідний проєкт постанови проголосували лише 48 народних депутатів, при необхідних 226. “При прийнятті парламентом зазначеного рішення були допущені порушення низки вимог Конституції […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Прем'єр-міністр Чехії розкритикував бюджет ЄС

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш назвав багаторічний проект бюджету Європейської комісії “абсолютно неприйнятним”. Єврокомісія пропонує збільшити кошти для підготовки кадрів та перекваліфікації, а Бабіш вважає, що варто більше витратити на інвестиції. “Проект бюджету абсолютно неприйнятний. Європейські фонди повинні використовуватися для інвестицій, щоб були відчутні результати, щоб ми могли бачити, куди це йде … а не загубитися […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com