Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу

Новини

Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу

27.09.2020 Новини

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ опублікував звіт про найбільші світові банки, в яких відмивалися гроші в Малайзії, Венесуелі, Росії та Україні.

Як повідомляється, опублікована інформація міститься в секретному досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить в структуру Мінфіну США.

“Згідно просочилися документам, JPMorgan, найбільший банк США, перекладав гроші для людей і компаній, пов’язаних з масовим пограбуванням державних коштів в Малайзії, Венесуелі і Україні”, – йдеться в повідомленні.

Як показують звіти, банк JPMorgan також обробив за десять років платежів на понад 50 мільйонів доларів для Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборної кампанії президента Дональда Трампа. Згідно зі звітом, через 14 місяців після того, як він пішов з президентського штабу, банк перевів для нього щонайменше 6,9 мільйона доларів. Це було в період пред’явлення йому звинувачень у відмиванні грошей за його роботу на Партії регіонів.

Також в звіті фігурують росіяни: Олег Дерипаска, Аркадій і Борис Ротенберг, Валентин Юмашев, Сергій Ролдугін.

Дані FinCEN свідчать, що JPMorgan Chase, HSBC і інші великі банки направляли великі суми незаконних грошових коштів людям з сумнівною репутацією і кримінальним мережам, які сіють хаос і підривають демократію по всьому світу.

П’ять глобальних банків – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon – продовжували отримувати прибуток від “небезпечних” особистостей навіть після того, як влада оштрафувала ці фінустанови. Не зупинило їх навіть попередження про загрозу кримінального переслідування за зв’язки з мафіозі, шахраями або корумпованими режимами, стверджується в доповіді.

Агентства США, відповідальні за дотримання законів про відмивання грошей, рідко переслідують великі банки, які порушують закон. Тому дії влади США чи відображають потік вкрадених грошей, впавши через міжнародну фінансову систему, відзначають журналісти.

Читайте також: JP Morgan може заплатити рекордний штраф за маніпуляції ринком

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів
    Новини

    До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів

    До кінця 2020 року Україна здійснить зовнішнє запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів. Про це в середу, 23 грудня, йдеться в постанові Кабміну № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі. Згідно з документом, остаточне погашення кредиту відбувається через шість місяців після дати отримання кредитних коштів […]

  • Акції Twitter торгуються у максимуму з 2014 року
    Новини

    Акції Twitter торгуються у максимуму з 2014 року

    Акції сервісу мікроблогів Twitter на фондовій біржі NASDAQ ростуть в ціні більш ніж на 3%, причому їх вартість знаходиться у максимумів з 2014 року після того, як JPMorgan підвищив рейтинг компанії, свідчать дані торгів. Акції Twitter дорожчали на 3,14%, до 54,48 долара за акцію. Раніше в ході торгів їх вартість доходила до 56,09 долара, максимуму […]

  • Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт
    Новини

    Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт

    У третьому кварталі 2021 року Волл-стріт остаточно втратить статус фінансового центру Нью-Йорка. Саме тоді звідси поїде останній великий банк — Deutsche Bank. Про це в інтерв’ю Financial Times розповіла глава американського підрозділу банку Крістіана Райлі. За останні два десятки років з Волл-стріт з’їхали в числі інших Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs і Lehman Brothers. […]

  • Стан Ілона Маска скоротився на $ 9 млрд за день
    Новини

    Стан Ілона Маска скоротився на $ 9 млрд за день

    Стан глави Tesla Ілона Маска в середу скоротився на $ 8,9 млрд, до $ 135,8 млрд, випливає з даних рейтингу Forbes Real-Time, оновлюваного в реальному часі. В результаті мільярдер опустився на третю сходинку списку найбагатших людей світу. Днем раніше Маск вперше опинився на другій сходинці списку. За підсумками торгів 8 грудня його статки збільшилися на […]

  • Pfizer попередив про брак обсягів вакцини від коронавірусу для США
    Новини

    Pfizer попередив про брак обсягів вакцини від коронавірусу для США

    Компанія Pfizer попередила адміністрацію Дональда Трампа, що не зможе надати США в достатній кількості дози вакцини від коронавірусу до червня або липня 2021 року, оскільки значну кількість доз вже встигли викупити інші країни. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомила The Washington Post. При цьому, як відзначають джерела видання, в адміністрації Трампа не очікують, […]

  • Airbnb виходить на біржу
    Новини

    Airbnb виходить на біржу

    Акції Airbnb (ABNB) почнуть торгуватися на NASDAQ у четвер, 10 грудня. Розміщення точно стане рекордним для 2020 року одному з показників. Це число андеррайтерів – їх буде 37. Армія інвестбанків включає Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank і ще багатьох інших. Навіщо стільки? Адже розміщення – велике, […]

  • Трамп ветує документ із санкціями проти “Північного потоку-2”
    Новини

    Трамп ветує документ із санкціями проти “Північного потоку-2”

    Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Документ включає в себе, зокрема, санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter у п’ятницю, 4 грудня. Він заявив, що не буде ветувати оборонний бюджет, якщо з нього приберуть статтю, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст […]

  • Долар може впасти на 20% – Financial Times
    Новини

    Долар може впасти на 20% – Financial Times

    Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]

Читайте також

Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

ЄС виділить Україні 26 млн євро на підтримку сільського господарства

Український уряд і Єврокомісія підписали Угоду на суму 26 млн євро, які будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і фермерства в Україні. Відзначається, що відповідний документ у Брюсселі в рамках засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варга. […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

В Україні вперше будуть торгувати акціями Apple

В Україні вперше будуть торгувати акціями американської компанії Apple. Перший пакет цінних паперів завів в країну БТС Брокер. Український брокер цінних паперів БТС Брокер завів в Україні перший пакет акцій американської компанії Apple. Про це заявив голова правління Нацдепозитарію України (НДУ) Міндаугас Бакас, повідомляє в середу, 27 лютого, Liga.net. Зазначено, що зараз брокер отримує дозвіл […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

В МАУ планують запустити автобусний рейс

МАУ веде перемовини з автобусними перевізниками з приводу відкриття автобусного рейсу з аеропорту Вінниці до «Борисполя». Авіакомпанія МАУ планує попередньо запустити такі автобусні рейси з 15 липня. З Вінниці автобус буде вирушати о 3-00, а з «Борисполя» – о 20-25. Час руху – 4 години. «Для нас це перший досвід в мультимодальних перевезеннях», – додають […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Україна постачатиме ягоди до Китаю

Аграрний комітет торгової асоціації Китаю і Українська асоціація садівництва і ягідництва уклали угоду, за умовами якої, українські постачальники будуть “годувати” ягодами китайських споживачів. Глава аграрного комітету Китайської торгової асоціації Чен Йіцян і голова Укрсадпрома Володимир Печко дійшли згоди з усіх аспектів угоди, а так же процесам експорту ягід з України в Китай. Ще сторони вирішили […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Країни Балтії перейшли до економічних санкцій проти Білорусі

Литва, Латвія і Естонія відмовилися від використання білоруської електроенергії. Про це повідомило інформагентство Інтерфакс. За його даними, уряди балтійських країн виробили загальну методику з торгівлі електроенергією. Відповідно до неї поставляєма до Литви, Латвії і Естонії електроенергія не повинна виготовлятися в Білорусі. Електроенергія, що імпортується повинна мати докази, що вона виготовлена не в Білорусі, уточнили в […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Компанія Apple купила черговий стартап

Американська корпорація вклала гроші в один з передових проектів в області автономних машин. Apple придбала компанію Drive.ai. Це проект, заснований фахівцями по машинному навчання зі Стенфордського університету. Компанія займається розробкою технології безпілотних автомобілів. Сума угоди не розкривається. Читайте також: Apple рекомендує власникам давніх MacBook Pro зробити заміну батарей Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

DCH купує 29% акцій ХТЗ

Українська фінансово-промислова група Development Construction Holding, власником і генеральним директором якої є підприємець Олександр Ярославський, перехопила ініціативу австрійського інвестора Зігфріда Вольфа щодо придбання 29% акцій «Харківського тракторного заводу». Про це стало відомо з повідомлення, що було розміщене на офіційному сайті компанії 12-го жовтня 2016- го року. На даний момент DCH вже є власником контрольного пакету […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

В аеропорту Бориспіль відкрили термінал F

У неділю, 31 березня, в міжнародному аеропорту Бориспіль відкрили двоповерховий термінал F для пасажирів, загальною площею більше 20 тис квадратних метрів. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Вже вісім авіакомпаній перейшли на новий майданчик найбільшого аеропорту України. Серед них Ryanair, Laudamotion, Yanair, Bravo Airways, Iraqi Airways, SkyUp, Aigle Azur та Air […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх відносин. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві. “Сьогодні частка Євросоюзу в структурі нашого експорту складає 42,6%, частка РФ – лише 7,7%. У 2018 році ми продали товарів в країни Євросоюзу […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Тиждень підходить до кінця, так що ми можемо спокійно видихнути і подивитися на результати його результати. СЕО Facebook поспілкувався з посадовими особами Європейського парламенту, бізнес Олега Дерипаски м’яко вимагає його відсторонення, а Україна завмерла в очікуванні рішення МВФ щодо чергового валютного траншу. Про все це в нашому щотижневому дайджесті новин. Український аспект Європейські компанії продовжують […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Гарячі обіди лікарям від соціально відповідального бізнесу

Компанія «Три Ведмеді» разом з національною мережею ресторанів «MAFIA» та партнерами об’єднали зусилля в межах соціальної ініціативи #ПідтримуюЛікарів. Компанії забезпечують гарячими обідами медиків закладів охорони здоров’я у чотирьох регіонах України: Київській області та м. Києві, Харківській і Дніпропетровській областях, а також у м. Миколаєві. «Ми продовжуємо співпрацю з партнерами, розпочату рік тому, під час першої […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Позов щодо визнання боржника ПАО «Електромережа» банкрутом

Господарський суд Києва порушив справу про визнання банкрутом Приватне акціонерне товариство «Електромережа». Про це повідомляють «Галицькі контракти». Раніше за поданням ВАТ «Одеська ТЕЦ» до ПАТ «Холдингова компанія «Електромережа» Господарський суд Києва виніс рішення щодо задоволення грошового стягнення і зобов’язав «Електромережу» виплатити в сумі 28,44 мільйони гривень за порушення договору про непостачання газу. Суть претензій складалася в […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Дизельний скандал: 470 тисяч автовласників подали позов проти Volkswagen

Понад 470 000 автомобілістів Німеччини подали колективний позов проти Volkswagen через викиди дизельних двигунів. Вищий земельний суд у Брауншвейгу почав розгляд першого в історії Німеччини колективного позову автовласників проти автомобільного концерну Volkswagen. Понад 470 000 позивачів вимагають від автомобільної компанії відшкодувати їм збитки за причинний збиток через маніпуляції з показниками шкідливих викидів дизельних двигунів. У […]

Далі
Опублікований звіт про відмивання грошей в банках світу
Новини

Ціна Одеського припортового істотно впала

Гранична ціна держзаводу «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), підприємства, що виробляє аміак, карбамід та іншу хімічну продукцію, різко знизилася приблизно в 10 разів. Нова гранична вартість приватизації оцінюється в $54 млн. Заступник директора ОПЗ, Микола Щуріков, повідомив про дану ситуацію на своєму офіційному Facebook-акаунті. За словами Щурікова можна зробити висновок, що одне з найбільших підприємств України […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com