Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ опублікував звіт про найбільші світові банки, в яких відмивалися гроші в Малайзії, Венесуелі, Росії та Україні.
Як повідомляється, опублікована інформація міститься в секретному досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить в структуру Мінфіну США.
“Згідно просочилися документам, JPMorgan, найбільший банк США, перекладав гроші для людей і компаній, пов’язаних з масовим пограбуванням державних коштів в Малайзії, Венесуелі і Україні”, – йдеться в повідомленні.
Як показують звіти, банк JPMorgan також обробив за десять років платежів на понад 50 мільйонів доларів для Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборної кампанії президента Дональда Трампа. Згідно зі звітом, через 14 місяців після того, як він пішов з президентського штабу, банк перевів для нього щонайменше 6,9 мільйона доларів. Це було в період пред’явлення йому звинувачень у відмиванні грошей за його роботу на Партії регіонів.
Також в звіті фігурують росіяни: Олег Дерипаска, Аркадій і Борис Ротенберг, Валентин Юмашев, Сергій Ролдугін.
Дані FinCEN свідчать, що JPMorgan Chase, HSBC і інші великі банки направляли великі суми незаконних грошових коштів людям з сумнівною репутацією і кримінальним мережам, які сіють хаос і підривають демократію по всьому світу.
П’ять глобальних банків – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon – продовжували отримувати прибуток від “небезпечних” особистостей навіть після того, як влада оштрафувала ці фінустанови. Не зупинило їх навіть попередження про загрозу кримінального переслідування за зв’язки з мафіозі, шахраями або корумпованими режимами, стверджується в доповіді.
Агентства США, відповідальні за дотримання законів про відмивання грошей, рідко переслідують великі банки, які порушують закон. Тому дії влади США чи відображають потік вкрадених грошей, впавши через міжнародну фінансову систему, відзначають журналісти.
Читайте також: JP Morgan може заплатити рекордний штраф за маніпуляції ринком
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
До кінця 2020 року Україна здійснить зовнішнє запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів. Про це в середу, 23 грудня, йдеться в постанові Кабміну № 1291 від 23 грудня, опублікованій на Урядовому порталі. Згідно з документом, остаточне погашення кредиту відбувається через шість місяців після дати отримання кредитних коштів […]
Акції сервісу мікроблогів Twitter на фондовій біржі NASDAQ ростуть в ціні більш ніж на 3%, причому їх вартість знаходиться у максимумів з 2014 року після того, як JPMorgan підвищив рейтинг компанії, свідчать дані торгів. Акції Twitter дорожчали на 3,14%, до 54,48 долара за акцію. Раніше в ході торгів їх вартість доходила до 56,09 долара, максимуму […]
У третьому кварталі 2021 року Волл-стріт остаточно втратить статус фінансового центру Нью-Йорка. Саме тоді звідси поїде останній великий банк — Deutsche Bank. Про це в інтерв’ю Financial Times розповіла глава американського підрозділу банку Крістіана Райлі. За останні два десятки років з Волл-стріт з’їхали в числі інших Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs і Lehman Brothers. […]
Стан глави Tesla Ілона Маска в середу скоротився на $ 8,9 млрд, до $ 135,8 млрд, випливає з даних рейтингу Forbes Real-Time, оновлюваного в реальному часі. В результаті мільярдер опустився на третю сходинку списку найбагатших людей світу. Днем раніше Маск вперше опинився на другій сходинці списку. За підсумками торгів 8 грудня його статки збільшилися на […]
Компанія Pfizer попередила адміністрацію Дональда Трампа, що не зможе надати США в достатній кількості дози вакцини від коронавірусу до червня або липня 2021 року, оскільки значну кількість доз вже встигли викупити інші країни. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомила The Washington Post. При цьому, як відзначають джерела видання, в адміністрації Трампа не очікують, […]
Акції Airbnb (ABNB) почнуть торгуватися на NASDAQ у четвер, 10 грудня. Розміщення точно стане рекордним для 2020 року одному з показників. Це число андеррайтерів – їх буде 37. Армія інвестбанків включає Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank і ще багатьох інших. Навіщо стільки? Адже розміщення – велике, […]
Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Документ включає в себе, зокрема, санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter у п’ятницю, 4 грудня. Він заявив, що не буде ветувати оборонний бюджет, якщо з нього приберуть статтю, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст […]
Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]
У вівторок найбільший світовий виробник джинсового і повсякденного одягу Levi Strauss повідомив про кращі, ніж очікувалося, підсумки свого 3-го фінансового кварталу, що закінчився 23 серпня. Компанія повідомила про прибуток в $ 27 млн., після втрат в розмірі $ 364 млн. У другому кварталі, коли Levi був змушений скоротити 15% свого персоналу. Третій квартал Levi показав […]
Далі
У банку не пояснили причини такого рішення, але експерти вважають, що це пов’язано з відходом американського банку з Канади, через що адміністрування боргу стало нерентабельним. Американський банк Chase списав всі борги власникам кредитних карт в Канаді. Зазначається, що списання торкнулося власників кредитних кобрендингових карт, випущених у співпраці з Amazon і Marriott. У банку не пояснили […]
Далі
Компанія автовиробник McLaren представила новий спортивний кабріолет McLaren 765LT Spider. Спорткар обладнаний 4-літровим подвійним турбодвигуном V-8 потужністю в 755 кінських сил і обертовим моментом в 590 Нм. Автомобіль розганяється до 96 км/год за 2,7 секунди. Максимальна швидкість досягає 280 км/год. Повідомляється, що буде виготовлено 765 примірників McLaren 765LT Spider. Стартова ціна починається від 388 тисяч […]
Далі
Банки з російським державним капіталом подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій. Відповідні скарги надійшли до Касаційного цивільного суду Верховного Суду 14 вересня. Раніше Ігор Коломойський домігся арешту активів трьох російських держбанків в Україні – Внєшекономбанку, ВТБ і Сбербанку, – щоб змусити Росію заплатити за експропрійовані в Криму активи на […]
Далі
Міністри фінансів і керівники центральних банків 20 найбільших економік світу попередили, що економічне зростання, хоча і все ще сильне, стало менш синхронізованим, а ризики зниження в короткостроковій і середньостроковій перспективі зросли. «До них відносяться зростання фінансової уразливості, посилення торгової та геополітичної напруженості, глобальні дисбаланси, нерівність і структурно слабке зростання, особливо в деяких країнах з розвиненою […]
Далі
T-Mobile оголосила про угоду поглинання Sprint Corp майже два роки тому, однак угода зазнала критики з боку законодавців і захисників інтересів споживачів, які заявили, що це призведе до зростання цін і скорочення послуг, особливо для бідних і сільських споживачів. У вівторок суддя Віктор Марреро з Окружного суду США на півдні Нью-Йорка схвалив цю угоду сумою […]
Далі
Протягом найближчих 12 місяців Україна має виплатити 10 мільярдів доларів з валютного держборгу. Про це йдеться в червневому звіті Національного банку про фінансову стабільність. “Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати уряду та НБУ з державного і гарантованого боргу перевищать $10 млрд. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать […]
Далі
Британський Tesco Bank повідомив про безпрецедентний напад на онлайн-рахунки своїх клієнтів. Інцидент стався в ніч з суботи на неділю і привів до фінансових втрат на суму в 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Система безпеки була відновлена протягом години після скоєння замаху. Проте, за цей час зловмисники встигли перевести кошти з рахунків 9 тисяч осіб. Раніше, фахівці […]
Далі
Ізраїль, Греція, Італія, Кіпр об’єднали зусилля, щоб побудувати найдовший газопровід. Ціна питання склала сім мільярдів доларів США. У світі з’явиться найдовший газопровід. Що передбачає даний проект? Це транспортування газу з середземноморських родовищ до Європи. Угода має на увазі собою підписання домовленості між перерахованими вище державами. Переважне право на експорт на європейський ринок буде в Ізраїлі […]
Далі
У п’ятницю, 11 грудня 2020 року, акції Ferrari почали знижуватися на тлі новини про відставку генерального директора компанії Луї Камільєрі. Цінні папери виробника спорткарів просіли на 0,2% в ході премаркету Нью-Йоркської фондової біржі. За дві години до цього акції втрачали 0,8%. На біржі Мілана цінні папери автовиробника знижуються на 0,14%. Камільєрі пішов у відставку з […]
Далі
Компанія Google виплатить $1000 співробітникам, які залишаться працювати віддалено. Гроші виділять на покупку техніки для роботи і офісних меблів додому. Про це написав генеральний директор компанії Alphabet Сундар Пічаї в своєму блозі. «Ми все ще сподіваємося, що більшість співробітників Google будуть працювати з дому до кінця цього року. Тому ми дамо кожному співробітнику 1000 доларів […]
Далі
Капіталізація Apple знизилася на дев’ять мільярдів доларів – до 919,02 мільярда на біржі NASDAQ на тлі повідомлення про те, що директор з дизайну компанії Джонатан Айв вирішив покинути свій пост. На момент закриття торгів акції компанії коштували 199,74 долара (рівень закриття попередніх торгів – 199,8 долара). Айв вирішив створити свою незалежну дизайнерську компанію LoveFrom. Серед […]
Далі
30 березня 2020 року в Запорізькій обласній клінічній лікарні відбулася передача засобів індивідуального захисту (біозахисні костюми і респіратори високого класу) медичним працівникам Запоріжжя від бізнесів Смарт-Холдингу, Метінвесту та Міжнародного благодійного фонду Вадима Новинського. Першим у боротьбу з загрозою поширення коронавірусної хвороби 22 лютого включився Фонд Ріната Ахметова і Бізнеси SCM, направивши на ці цілі 300 […]
Далі
Відомий виробник кетчупу Heinz створив новий інвестиційний фонд. Обсяги капіталовкладень склали 100 мільйонів доларів. Новий відділ буде займатися стартапами пов’язаними з харчовою галуззю. Називається венчурний фонд Evolv Ventures. Головні завдання Heinz – робота з технологічними інноваціями в індустрії, яка безпосередньо пов’язана з харчовою галуззю. Офіс іменований основним знаходиться в Чикаго – Evolv Ventures, його очолив […]
Далі
Держпідприємство Украерорух і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум, який передбачає виділення кредиту в €25 млн. Про це в п’ятницю, 10 липня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі. “Це дуже своєчасна і необхідна підтримка ліквідності підприємства і забезпечення його безперебійної роботи”, – зазначив він. Отримані у вигляді кредиту ЄБРР гроші підуть на […]
Далі
Єврокомісія виділяє понад 38 млн євро на підтримку ряду інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток “розумних міст” і забезпечення їх безпеки, а також на захист інфраструктури ЄС від фізичних та кіберзагроз. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Єврокомісії. Фінансування проєктів буде проходити в рамках програми Євросоюзу з досліджень та інновацій Horizon 2020 року, зазначено […]
Далі