Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

Новости

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

27.09.2020 Новости

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

Как сообщается, опубликованная информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США.

«Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении.

Как показывают отчеты, банк JPMorgan также обработал за десять лет платежей на более 50 миллионов долларов для Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Согласно отчету, через 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег за его работу на Партию регионов.

Также в отчете фигурируют россияне: Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Юмашев, Сергей Ролдугин.

Данные FinCEN свидетельствуют, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки направляли крупные суммы незаконных денежных средств людям с сомнительно репутацией и криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру.

Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от «опасных» личностей даже после того, как власти оштрафовали эти финучреждения. не остановило их даже предупреждение об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами, утверждается в докладе.

Агентства США, ответственные за соблюдение законов об отмывании денег, редко преследуют крупные банки, нарушающие закон. Поэтому действия властей США едва ли отражают поток украденных денег, хлынувший через международную финансовую систему, отмечают журналисты.

Читайте также: JP Morgan может заплатить рекордный штраф за манипуляции рынком

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • До конца года Украина привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 млн долларов
    Новости

    До конца года Украина привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 млн долларов

    До конца 2020 года Украина осуществит внешнее заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов. Об этом в среду, 23 декабря, говорится в постановлении Кабмина № 1291 от 23 декабря, опубликованном на Правительственном портале. Согласно документу, окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в […]

  • Акции Twitter торгуются у максимума с 2014 года
    Новости

    Акции Twitter торгуются у максимума с 2014 года

    Акции сервиса микроблогов Twitter на фондовой бирже NASDAQ растут в цене более чем на 3%, причем их стоимость находится у максимумов с 2014 года после того, как JPMorgan повысил рейтинг компании, свидетельствуют данные торгов. Акции Twitter дорожали на 3,14%, до 54,48 доллара за акцию. Ранее в ходе торгов их стоимость доходила до 56,09 доллара, максимума […]

  • Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит
    Новости

    Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит

    В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]

  • Состояние Илона Маска сократилось на $9 млрд за день
    Новости

    Состояние Илона Маска сократилось на $9 млрд за день

    Состояние главы Tesla Илона Маска в среду сократилось на $8,9 млрд, до $135,8 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. В результате миллиардер опустился на третью строчку списка богатейших людей мира. Днем ранее Маск впервые оказался на второй строчке списка. По итогам торгов 8 декабря его состояние увеличилось на $1,6 млрд, […]

  • Pfizer предупредил о нехватке объемов вакцины от коронавируса для США
    Новости

    Pfizer предупредил о нехватке объемов вакцины от коронавируса для США

    Компания Pfizer предупредила администрацию Дональда Трампа, что не сможет предоставить США в достаточном количестве дозы вакцины от коронавируса до июня или июля 2021 года, поскольку значительное количество доз уже успели выкупить другие страны. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила The Washington Post. При этом, как отмечают источники издания, в администрации Трампа не ожидают, […]

  • Airbnb выходит на биржу
    Новости

    Airbnb выходит на биржу

    Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]

  • Трамп ветирует документ с санкциями против «Северного потока-2»
    Новости

    Трамп ветирует документ с санкциями против «Северного потока-2»

    Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Документ включает в себя, в частности, санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в пятницу, 4 декабря. Он заявил, что не будет ветировать оборонный бюджет, если из него уберут статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за […]

  • Доллар может упасть на 20% – Financial Times
    Новости

    Доллар может упасть на 20% – Financial Times

    В результате появления эффективной вакцины от коронавируса COVID-19 и последующего восстановления мировой экономики американский доллар может упасть на 20%. Об этом сообщает Financial Times. Указано, что банки, которые и так уже имели негативные прогнозы относительно доллара в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний вакцин. Аналитики Wall Street ожидают, что с […]

Читайте также

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Компания-собственник сети АЗС «Окко» покупает активы «Альянс Холдинг»

Антимонопольный комитет Украины рассмотрел заявление представителей  публичного акционерного общества «Концерн Галнафтогаз» на приобретение активов компании «Инвест-Регион». Об этом сообщается в официальном документе украинского регулятора от 12 января 2017-го года. Согласно информации, размещенной на сайте АМКУ накануне, речь идет о получении в собственность целостного имущественного комплекса – АЗС, который находится на территории Львовской области. Стоит указать, […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

В мае Украина экспортировала более 50 тысяч тонн сахара

В мае украинские производители экспортировали 54 тысячи тонн сахара на внешние рынки, что на 29% больше, чем в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара Украины «Укрцукор». «В мае главным импортёром украинского сахара снова стал Узбекистаном с его долей в 72%. 11% поставок были отправлены в Великобританию, 5% — в Азербайджан и 4% […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

ЕБРР ожидает рекордного притока инвестиций в Украину в этом году

Европейский банк реконструкции и развития за десять месяцев 2019 года инвестировал в экономику Украины свыше 1 млрд евро и ожидает рекордного объема инвестиций по итогам года. Как говорится в сообщении ЕБРР, на встрече с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил, что в 2019 году Украина, скорее всего, станет главным […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Fiat сотрудничает с итальянским предпринимателем в поисках нового CEO

Председатель правления Fiat Chrysler Джон Элканн заявил, что компания вместе со своим нынешним генеральным директором Серхио Маркионне продолжает поиски нового СЕО. Ранее, нынешний глава компании, Маркионне отмечал, что уйдет со своего поста в начале 2019 года. Его место должен будет занять кто-нибудь из корпоративной структуры Fiat Chrysler. Серхио Маркионне — известный итальянский предприниматель, на данный […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова оплатить расходы ПриватБанка

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября. Об этом говорится в сообщении банка. Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Азербайджан начал поставки нефти в Беларусь

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Беларуси.rnrn»Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Беларуси объемом 90 тысяч тонн», – сказал замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.rnrnАхмедов отметил, что вторую партию нефти планируется отправить ориентировочно 20 марта из […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Канада может пожертвовать свою часть вакцин от коронавируса бедным странам

Власти Канады рассматривают возможность передачи вакцин против коронавирусной инфекции бедным странам. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным его источников, передача вакцины может быть осуществлена через международный фонд COVAX Facility, который является мировой площадкой по покупке вакцины. Также канадские власти планируют распространить часть доз через Всемирную организацию здравоохранения, которая уже и будет распределять препарат в […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Cathay Pacific попал под влияние протестов

Авиакомпания Cathay Pacific, базирующаяся в Гонконге, получила жесткие требования от правительства страны, что касается протестов. Компания находится под тяжелым давлением, которое накапливалось несколько недель. С занимаемых должностей были уволены генеральный и коммерческий директора. Кроме того, информация о всех сотрудниках компании, которые участвуют в протестах, должна быть передана властям и такие работники могут быть уволены. Более […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

ЕC отреагировал на новое соглашение Украины с МВФ

Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) откроет путь к макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter. Европейский дипломат назвал подписание соглашения своевременным. «Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Количество населения планеты Земля

Сегодня, 1 января 2018 года, общее количество людей на планете составило 7 миллиардов 444 миллиона 443 тысячи 881 человек. Такой прогноз озвучили эксперты Бюро переписи Америки. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то статистические данные фиксируют, что увеличений количества людей на Земле составило 78 миллионов 500 тысяч людей. В процентном соотношении прирост – […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

В какие страны лучше инвестировать

Второе место в мире заняла соседняя нам Польша. В рейтинге привлекательного места для инвесторов и бизнесменов 2018 доминировали азиатские страны. Первое место заняла Малайзия, на втором — Польша, за ней шли Филиппины, а Индонезия — четвертая. В первую десятку также вошли Сингапур, Индия и Таиланд. Из европейских стран, кроме Польши, в первой десятке оказались Чехия […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

Экономисты с мировым именем, известные бизнесмены, инвесторы и визионеры соберутся в Киеве 18-19 октября 2018 на одно из главных бизнес-событий Украины — Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Основной темой пятого юбилейного КМЭФ станет будущее стран в высокотехнологичном мире. Поэтому особое внимание на мероприятии будет уделено новейшим технологиям. Эксперты из разных сфер деятельности предоставят свои прогнозы […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Президент пообещал выдать «карточки военнослужащего» с октября

«Карточки военнослужащего» для каждого бойца Вооруженных сил введут, начиная с октября текущего года. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, после того, как осмотрел в Министерстве обороны новые образцы вещевого обеспечения для солдат. По словам Президента, после внедрения карточки военного отдел тылового обеспечения Минобороны будет иметь возможность отслеживать уровень обеспечения вещами и едой каждого конкретного бойца […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Этикетки для бутылок: особенности печати

Для маркировки пищевой продукции, которая выпускается в бутылках, используются этикетки. Они выполняют две функции: знакомят потенциального покупателя с необходимой информацией и улучшают внешний вид тары, увеличивая ее привлекательность в маркетинговом смысле. В соответствии с требованиями закона на них указывают: страну, в которой изготовлена продукция, название компании и ее юридический адрес; название продукта, его состав, содержание […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Прибыль General Motors упала в 1-м квартале в 7,3 раза

Результаты General Motors Co. в первом квартале 2020 года серьезно пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вынудившей компанию приостановить значительную часть производства. Тем, не менее, как прибыль, так и выручка GM, превзошли прогнозы рынка.Чистая прибыль GM в январе-марте снизилась в 7,3 раза и составила $294 млн, или $0,17 на акцию, по сравнению с $2,16 млрд, […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com