Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

Новости

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

27.09.2020 Новости

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

Как сообщается, опубликованная информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США.

«Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении.

Как показывают отчеты, банк JPMorgan также обработал за десять лет платежей на более 50 миллионов долларов для Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Согласно отчету, через 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег за его работу на Партию регионов.

Также в отчете фигурируют россияне: Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Юмашев, Сергей Ролдугин.

Данные FinCEN свидетельствуют, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки направляли крупные суммы незаконных денежных средств людям с сомнительно репутацией и криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру.

Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от «опасных» личностей даже после того, как власти оштрафовали эти финучреждения. не остановило их даже предупреждение об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами, утверждается в докладе.

Агентства США, ответственные за соблюдение законов об отмывании денег, редко преследуют крупные банки, нарушающие закон. Поэтому действия властей США едва ли отражают поток украденных денег, хлынувший через международную финансовую систему, отмечают журналисты.

Читайте также: JP Morgan может заплатить рекордный штраф за манипуляции рынком

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • До конца года Украина привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 млн долларов
    Новости

    До конца года Украина привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 млн долларов

    До конца 2020 года Украина осуществит внешнее заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов. Об этом в среду, 23 декабря, говорится в постановлении Кабмина № 1291 от 23 декабря, опубликованном на Правительственном портале. Согласно документу, окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в […]

  • Акции Twitter торгуются у максимума с 2014 года
    Новости

    Акции Twitter торгуются у максимума с 2014 года

    Акции сервиса микроблогов Twitter на фондовой бирже NASDAQ растут в цене более чем на 3%, причем их стоимость находится у максимумов с 2014 года после того, как JPMorgan повысил рейтинг компании, свидетельствуют данные торгов. Акции Twitter дорожали на 3,14%, до 54,48 доллара за акцию. Ранее в ходе торгов их стоимость доходила до 56,09 доллара, максимума […]

  • Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит
    Новости

    Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит

    В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]

  • Состояние Илона Маска сократилось на $9 млрд за день
    Новости

    Состояние Илона Маска сократилось на $9 млрд за день

    Состояние главы Tesla Илона Маска в среду сократилось на $8,9 млрд, до $135,8 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. В результате миллиардер опустился на третью строчку списка богатейших людей мира. Днем ранее Маск впервые оказался на второй строчке списка. По итогам торгов 8 декабря его состояние увеличилось на $1,6 млрд, […]

  • Pfizer предупредил о нехватке объемов вакцины от коронавируса для США
    Новости

    Pfizer предупредил о нехватке объемов вакцины от коронавируса для США

    Компания Pfizer предупредила администрацию Дональда Трампа, что не сможет предоставить США в достаточном количестве дозы вакцины от коронавируса до июня или июля 2021 года, поскольку значительное количество доз уже успели выкупить другие страны. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила The Washington Post. При этом, как отмечают источники издания, в администрации Трампа не ожидают, […]

  • Airbnb выходит на биржу
    Новости

    Airbnb выходит на биржу

    Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]

  • Трамп ветирует документ с санкциями против «Северного потока-2»
    Новости

    Трамп ветирует документ с санкциями против «Северного потока-2»

    Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Документ включает в себя, в частности, санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в пятницу, 4 декабря. Он заявил, что не будет ветировать оборонный бюджет, если из него уберут статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за […]

  • Доллар может упасть на 20% – Financial Times
    Новости

    Доллар может упасть на 20% – Financial Times

    В результате появления эффективной вакцины от коронавируса COVID-19 и последующего восстановления мировой экономики американский доллар может упасть на 20%. Об этом сообщает Financial Times. Указано, что банки, которые и так уже имели негативные прогнозы относительно доллара в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний вакцин. Аналитики Wall Street ожидают, что с […]

Читайте также

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

ПриватБанк отсудил миллиард у компании Коломойского

Суд удовлетворил иск государственного ПриватБанка к компании Агротерминал и решил взыскать с нее как поручителя компании Бориваж 1 млрд гривен задолженности. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области. Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств ПриватБанк разорвал кредитный договор. А Агротерминал отмечала, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Клиенты Starbucks будут знать из какого зерна приготовлен их напиток

В США покупателям в магазинах Starbucks будут сообщать код напитка, с помощью которого те смогут получить информацию, откуда было доставлено выбранное ими зерно, в каких условиях его вырастили и обжарили. Фермеры, сотрудничающие с сетью, тоже смогут отслеживать свою продукцию. “Мы могли отслеживать весь кофе, который покупаем на любой ферме, на протяжении почти двух десятилетий”, — […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Компания турецкого бизнесмена выкупила бренд Vertu у Godin Holdings

Бизнесмен из Турции стал новым владельцем компании-производителя телефонов Vertu. Предыдущим собственником бренда является гонконгский фонд Godin Holdings, который, в свою очередь, приобрел филиал финской Nokia в 2015 году у шведской корпорации EQT VI. Таким образом, принадлежащая турецкому предпринимателю Хакану Узану Baferton Ltd., зарегистрированная на Кипре, – уже третий по счету владелец производителя телефонов luxury-сегмента. Стоимость […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

У Зеленского прокомментировали решение суда об увольнении главы НАБУ Сытника

В Офисе президента заявили, что решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора НАБУ Артема Сытника нельзя считать окончательным, поскольку оно будет обжаловано. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента. У президента также отметили, что любые разногласия вокруг антикоррупционных органов не должны повлиять на независимость антикоррупционной инфраструктуры. В ОП также констатируют, […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Украина и лидеры ЕС выпустили совместное заявление по итогам 20-го саммита Украина-ЕС

Президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Украины Пётр Порошенко вчера встретились в Брюсселе на 20-м саммите ЕС-Украина и по его итогам выступили с совместным заявлением. В заявлении содержится следующее: Подтверждение постоянной приверженности Европейского Союза укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Saudi Aramco приобрела 70% Sabic за $69,1 млрд

Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефтяная компания Saudi Aramco завершила сделку по приобретению 70% акций нефтехимического саудовского гиганта Sabic у суверенного фонда Саудовской Аравии PIF за $69,1 млрд, но выплатит эту сумму частями вплоть до 2028 года, говорится в сообщении компании. По условиям соглашения, PIF предоставит Aramco кредит на покупку доли в Sabic. […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Результат латвийских инвестиций, или Прибалтийский опыт производства хлеба

В Чернигове стартовал завод ООО «Рижский хлеб» по производству хлебобулочных изделий, произведенных по прибалтийским технологиям. По словам генерального директора завода ООО «Рижский хлеб» Геннадия Макаренко, новый хлебзавод построен в короткий срок, практически за 15 месяцев, правда инвестиционный пакет проекта составил 5 миллионов евро. Все сотрудники производства проходили курс обучения у латвийских специалистов, в основном курс […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Украина возобновляет поиски газа в Черном море

Исследовательское судно начинает разведывательную экспедицию на Северо-западном шельфе Черного моря. Единственное украинское научно-исследовательское судно ISKATEL в пятницу, 6 июля, отравится на поиски нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр. Отмечается, что экспедиция продлится 15 дней. Как отметил и.о. председателя Госгеонедра Олег Кирилюк, пока южный регион страны — […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

ПриватБанк заработал миллиард долларов

За восемь месяцев 2019 года чистая прибыль ПриватБанка составила 25,8 млрд грн. Об этом сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл. По его словам, чистый комиссионный доход банка за восемь месяцев составляет 11,6 млрд грн, а его доля в доходах банка — 45,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль ПриватБанка выросла почти втрое. Читайте […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Турецкая компания запустит агроперерабатывающий завод в Херсоне

Компания с турецкими инвестициями ООО «Агро-Байхан» договорилась с местными властями относительно строительства предприятия. ООО «Агро-Байхан» планирует до конца года запустить в Херсоне завод по переработке отрубей в гранулы. Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА по вопросам развития бизнеса Денис Халупенко. Турецкие инвесторы уже закупили оборудование и арендовали помещения. Предприятие начнет работать в конце 2019 […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

В Україні побудують перший кооперативний молокозавод

Перший кооперативний молокозавод побудують господарства-члени Асоціації виробників молока. Про це повідомляє прес-служба АВМ. Планується, що кооперативний завод Асоціації виробників молока розпочне випуск продукції в IV кварталі 2021 р. «На сьогодні засновниками заводу стали 10 учасників. Саме ці люди не бояться вкласти свої кошти, щоб збудувати спільне підприємство. Ще минулого року ми викупили колишній молокопереробний завод […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Pfizer купит производителя дженериков

Фармацевтическая корпорация Pfizer решила купить компанию Mylan, которая занимается производством дженериков. Дженериками называют копии оригинальных препаратов. Такие лекарства производят и продают после того, как на оригинал истек срок патента — а вместе с ним срок монополии компании-производителя. У Pfizer лекарства, срок патентов на которые истек, выделены в особое бизнес-подразделение. Если о сделке договорятся, то Pfizer […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Новый конкурент может вытеснить Alibaba со сферы торговли продуктами питания

Онлайн-площадка Honestbee открыла большой магазин Habitat, который имеет все перспективы отобрать первенство у Alibaba в сфере онлайн-продаж продуктов. Магазин Habitat предлагает своим покупателям возможность покупать как онлайн так и в оффлайн точках. Конкурировать и бороться на этом рынке действительно есть за что. По расчетам аналитиков к 2022 году сбыт продуктов питания в Азии составит приблизительно […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Стала известна стоимость пикапа Tesla

Новинка компании Tesla – электропикап – поступит в продажу по базовой цене $50 тысяч. Презентация машины состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе. Ранее в Twitter глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что церемония презентации машины, которую он назвал Cybertruck, состоится неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты. Маск считает, что электропикап будет превосходить самый […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

США сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) разрешило авиакосмическому концерну Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX. Указано, что глава FAA Стив Дикинсон подписал указ, который открывает путь для возобновления коммерческой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Проверка лайнеров длилась 20 месяцев. Сотрудники авиарегулятора «усердно работали над выявлением и устранением проблем, связанных с […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Аналітика Новости

Становлення корпоративного управління в Україні

Відповідно до даних Державної служби статистики на 1 січня 2017 в Україні зареєстровано 15 тисяч 206 акціонерних товариств, з них публічних акціонерних товариств – 3 тисячі 122 товариства. Незважаючи на 25-річний ювілей української державності, лише нещодавно національний бізнес почав переосмислювати систему управління та ефективного впровадження світового досвіду корпоративного управління. Щоправда, це явище в Україні настільки […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com