Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

Новости

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

27.09.2020 Новости

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

Как сообщается, опубликованная информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США.

«Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении.

Как показывают отчеты, банк JPMorgan также обработал за десять лет платежей на более 50 миллионов долларов для Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Согласно отчету, через 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег за его работу на Партию регионов.

Также в отчете фигурируют россияне: Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Юмашев, Сергей Ролдугин.

Данные FinCEN свидетельствуют, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки направляли крупные суммы незаконных денежных средств людям с сомнительно репутацией и криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру.

Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от «опасных» личностей даже после того, как власти оштрафовали эти финучреждения. не остановило их даже предупреждение об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами, утверждается в докладе.

Агентства США, ответственные за соблюдение законов об отмывании денег, редко преследуют крупные банки, нарушающие закон. Поэтому действия властей США едва ли отражают поток украденных денег, хлынувший через международную финансовую систему, отмечают журналисты.

Читайте также: JP Morgan может заплатить рекордный штраф за манипуляции рынком

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках
    Новости

    JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках

    Сразу три американских ведомства объявили во вторник, 29 сентября, о достижении соглашения с JPMorgan Chase о прекращении уголовного преследования банка в обмен на выплату многомиллионных штрафов. В общей сложности компании предстоит выплатить властям США более $920 млн. В заявлении Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) говорится, что банк по меньшей мере восемь лет принимал участие […]

  • Американский суд отменил запрет на TikTok
    Новости

    Американский суд отменил запрет на TikTok

    Суд в США поздно вечером в воскресенье временно заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что запрет должен был вступить в силу в воскресенье в 23:59 по местному времени (в понедельник в 6:59 по Киеву). Однако приложение китайской соцсети пока останется доступным […]

  • В США снова рассматривается вопрос о закрытии доступа к WeChat
    Новости

    В США снова рассматривается вопрос о закрытии доступа к WeChat

    Минюст США обратился в суд с просьбой временно разблокировать решение об удалении мессенджера WeChat из магазинов приложений Apple и Google, передает агентство Рейтер. Суд в Сан-Франциско в воскресенье заблокировал решение американского министерства торговли об удалении WeChat из магазинов приложений Apple и Google, после того как министерство ввело запрет на скачивание WeChat с 20 сентября. В […]

  • Tesla требует признать пошлины на китайские детали незаконными
    Новости

    Tesla требует признать пошлины на китайские детали незаконными

    Tesla подала иск из-за требования администрации президента США Дональда Трампа о взимании пошлин с товаров, которые она импортирует из Китая, сообщает CNBC со ссылкой на материалы суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке. Компания судится с правительством США и представителем Вашингтона на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Автомобильный производитель хочет, чтобы суд объявил введенные пошлины недействительными […]

  • ByteDance подает заявку на экспортную лицензию из Китая
    Новости

    ByteDance подает заявку на экспортную лицензию из Китая

    Владелец TikTok ByteDance подал заявку на экспортную лицензию в соответствии с китайскими правилами, поскольку он настаивает на сделке с Oracle и Walmart для операций приложения для обмена видео в США, чтобы избежать закрытия в стране. Заявление было подано в Пекинское муниципальное бюро торговли, говорится в заявлении ByteDance на китайском языке в четверг. В компании заявили, […]

  • Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии
    Новости

    Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии

    Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии с учетом изменившихся за время пандемии привычек клиентов и в целях сокращения издержек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы розничного банкинга Deutsche Bank в Германии Филиппа Госсова. Как заявил агентству Госсов, из 500 работающих сейчас отделений останется около 400. Сокращение коснется в […]

  • Johnson & Johnson приступает к последнему этапу исследования вакцины от коронавируса
    Новости

    Johnson & Johnson приступает к последнему этапу исследования вакцины от коронавируса

    Акции Johnson & Johnson, увеличившиеся на 21% за последние полгода, выросли в среду на фоне объявления компании о начале финального исследования вакцины против COVID-19 на 60 000 участников из разных стран. Компания следует запланированному графику, поскольку в августе заявляла о планах начать финальное исследование в сентябре. Предварительные испытания на животных и клинические исследования на людях […]

Читайте также

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Стремительный рост цены акций LongFin Corp. – 2600%

Как стало известно, представители компании LongFin Corp., работающей в сегменте FinTech, заявили о резком скачке цены акций. Результат стремительного роста зафиксирован на отметке в 2 тысячи 600%. Причиной послужило заявление о смене статуса компании на криптокомпанию, в связи с приобретением сервиса Ziddu.com, который работает на блокчейне. Финансовая сторона сделки – 2,5 миллиона ограниченных акций класса […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Компания Slack заключит свою самую крупную сделку

Корпоративный мессенджер “Slack” приобретет почтовый сервис, под названием — Astro. Для компании, это будет самая крупная сделка, за всю историю ее существования. На данный момент, сумма проведенной операции не разглашается для прессы. Представители популярного мессенджера напомнили, что сейчас, в теме делового общения именно электронная почта — это важный инструмент. Их миссия — кардинально изменить данную […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Забастовка сотрудников Air France повлияла на количество рейсов из Парижа

В связи с забастовкой сотрудников компании-авиаперевозчика Франции Air France по причине требований увеличения размера заработной платы половина рейсов дальнего следования будет приостановлена в период ближайших 24 часов из аэропорта в Париже. Об этом сообщается на официальном портале компании. Кроме этого, прекращены некоторые рейсы средней дальности полетов, т.е. действующие – 25% рейсов. Рейсы на ближние расстояния […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Число подписок на Amazon Music выросло на 50% достигнув 55 млн по всему миру

Сервис музыки Amazon почти достиг аудитории Apple Music. За 2019 год компания сообщила о почти 50%-ном росте на таких крупных рынках, как США, Великобритания и Германии, и еще большем росте на новых рынках. Подразделение Amazon Music гиганта электронной торговли Amazon вчера сообщило о впечатляющем росте общего числа своих пользователей. Музыкальное приложение Amazon доступно на многих […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Berkshire Hathaway инвестирует $570 млн в технологический стартап Snowflake

Американская компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета намерена вложить более $570 млн в компанию Snowflake, которая занимается облачными технологиями. Об этом стало известно после того, как Snowflake сообщила ценовой диапазон для своего будущего первичного публичного размещения акций. Компания хочет получить оценку в $23,7 млрд, пишет Financial Times. Snowflake сообщила, что Berkshire Hathaway и Salesforce Ventures Марка […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Оманский шейх хочет купить киевский «Финекс Банк»

Украинский антимонопольный комитет предоставил оманскому шейху Адилу Саиду Ахмэду Аль Шанфари в июле этого года официальное разрешение на покупку акций Финекс Банка. Это позволит обеспечить превышение 50% голосов в высшем органе управления финансового учреждения.  Уполномоченное лицо оманского шейха заявило представителям средств массовой информации, что А. Шанфари намеревается приобрести 99,99998% простых именных акций Финекс Банка (Киев). […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Walkman празднует 40 лет со дня основания

Сорок лет назад произошло революционное событие в мире музыки — вышел первый портативный плеер, который является родителем и основателем сегодняшних плееров. Свои позиции устройство держало и не сдавало конкурентам-аналогам около 30 лет. Именно Walkman от Sony стал тем проигрывателем, продажи которого молниеносно взлетели, но так же стремительно упали после выхода в 2001 году iPod от […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Расчет стимулирующих тарифов на электроэнергию происходил с нарушениями — АКУ

Антимонопольный комитет Украины установил нарушение со стороны НКРЕКП законодательства о защите экономической конкуренции. АКУ пришел к выводу, что стимулирующие тарифы на электроэнергию, которые учитывают стоимость регулируемой базы активов, были рассчитаны не верно. Комитет считает, что Нацкомиссия незаконно определила круг компаний, которые проводили независимую оценку активов лицензиатов по передаче электрической энергии. Речь идет об аудиторских компаниях «Deloitte», […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

АМКУ разрешил слияние компаний, или Статусная сделка в истории немецкого бизнеса

В связи со значительным потенциалом по внедрению инновационных программ, для повышения эффективности производства продукции, для расширения источников поставок и повышения использования урожайности Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дела о слиянии компаний Bayer Aktiengesellschaft и Monsanto Company. Специалисты АМКУ проанализировали информацию, опросили участников рынка: 20 конкурентов, 15 дистрибьюторов, 5 экспертов и 7 представителей потребительского рынка. В […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Генератор проектов и платформа для нетворкинга: КМЕФ налаживает диалог между украинским и иностранным бизнесом

18 и 19 октября 2018 более две тысячи участников пятого Киевского международного экономического форума (КМЭФ) обменивались идеями и опытом, находили партнеров, клиентов и инвесторов. КМЭФ подтвердил свою репутацию бизнес-события мирового уровня и мощной платформы для диалога украинских и иностранных бизнесменов, которая играет роль генератора новых инвестиционных проектов. В нынешнем форуме приняли участие более 100 спикеров […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Facebook нужны года на исправление ошибок

2018 год оказался для Facebook сложным, социальная сеть не раз оказывалась в эпицентре громких скандалов. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг подвел итоги 2018 года, отметив, что на долю компании выпало много трудностей. Об этом он написал на своей странице в соцсети в пятницу, 28 декабря. Facebook столкнулся с такими проблемами, как возможное вмешательство в […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Украинская «Экофарм» возьмет кредит у ЕБРР

Фармацевтическая компания «Экофарм» возьмет кредит у Европейского банка реконструкции и развития для завершения строительства и доукомплектации завода в городе Славута Хмельницкой области. Об этом сообщает украинский новостной ресурс Inventure со ссылкой на внутренние источники. Финансирование будет осуществляться в рамках программы прямого финансирования среднего и малого бизнеса от ЕБРР. Сумма кредита составит 3,8 миллиона долларов, и должна […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Toyota и Subaru отзовут почти полмиллиона авто по всему миру

Toyota и Subaru отзовут более 400 000 автомобилей по всему миру для ремонта неисправной части двигателя. Японские Toyota Motor Corp. и Subaru Corp. отзовут более 400 000 автомобилей по всему миру для ремонта неисправной части двигателя, из-за которой может произойти остановка авто во время движения. Отмечено, что кампания затрагивает некоторые из наиболее популярных моделей Subaru, […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

Инвестирование дополнительной реальности

Стартапный проект американской компании Magic Leap, разрабатывающей портативный гаджет, предназначенный для дополнительной реальности, привлек инвестиции в размере 502 миллионов долларов. Инвестором очередного раунда стала сингапурская компания Temasek Holdings. Напомним, что представители компании Magic Leap держат в секрете свои изобретения. Никто и никогда не видел ни устройства, ни прототипа. В начале текущего года группа известных компаний-инвесторов […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

На улицах Гамбурга появились беспилотные автомобили

Автоконцерн Volkswagen запустил 5 беспилотных электрокаров по улицам Гамбурга. e-Golf будет работать в сложных условиях дорожного движения без водителя. Автомобили будут проезжать дистанцию в три километра, где стоят определенные сигналы и знаки для такого движения. К 2020 году стоит задача подключить еще участок в 6 километров. Правительство Германии финансирует проекты в крупных городах страны. Автомобили […]

Далее
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
Новости

В ВР Украины внесен законопроект о налоговых каникулах для крипто-компаний

Сегодня, украинский депутат от партии “Движение новых сил”, лидером которой является Михаил Саакашвили подал в Верховную Раду законопроект о предоставлении льготного периода для крипто-компаний или так называемых налоговых каникул. Вышеуказанный законопроект уже прошел все бюрократические процесс по утверждению и правкам и наконец подан в высший орган исполнительной власти страны. Номер данного законопроекта 9083-1 и он […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com