НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці

НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці

03.04.2018 Новини

Національний банк України оголосив про намір розширити цінове обмеження операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Директор департаменту фінмоніторингу НБУ Ігор Береза ​​підтвердив, що НБУ готує законопроект, який істотно збільшить ліміт операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до приписів законодавства.

На сьогоднішній день НБУ в обов’язковому порядку повинен перевіряти операції, загальна сума яких перевищує 150 тисяч гривень. Основна мета – перевірка операцій на наявність фактів відмивання грошей, фінансування тероризму та торгівлі зброєю.

Національний банк вважає, що даний поріг потрібно підвищити до 300 тисяч гривень.

Відповідні зміни будуть затверджені відповідно до загальноєвропейських тенденцій і в один час з імплементацією відповідної європейської директиви.

Також, глава департаменту фінансового регулятора зазначив, що робота над відповідним законопроектом все ще триває. По завершенні всіх етапів і остаточної підготовки, законопроект буде поданий на розгляд парламенту.

Читайте також: ПриватБанк буде судитись із дочірніми компаніями PwC

Інші статті на цю тему

  • Bitcoin підскочив у ціні майже на 10%
    Новини

    Bitcoin підскочив у ціні майже на 10%

    Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти Bitcoin різко зріс після обвалу напередодні. Про це свідчать дані біржі CoinDesk. Станом на 16:30 за київським часом Bitcoin подорожчав на 9,66% і торгувався на рівні 36 788. При цьому мінімальна ціна криптовалюти за останні 24 години становить 33 248 доларів, а максимальна – 37 500 доларів. Обсяг капіталізації ринку Bitcoin наблизився […]

  • Україна отримала рекордний дохід від туристичного збору
    Новини

    Україна отримала рекордний дохід від туристичного збору

    За підсумками 2021 року в державний бюджет направлено рекордних 244 млн грн доходу від туристичного збору. Це новий рекорд, повідомляє Державне агентство з розвитку туризму. Вказано, що ця сума на 87% є більшою, ніж у 2020 році (130 млн грн), і на 20% більша, ніж у “доковідному” 2019 році (196 млн грн). До топ-5 регіонів зі […]

  • Екс-власник Дельта Банку 27 тисяч років виплачуватиме борг Ощадбанку
    Новини

    Екс-власник Дельта Банку 27 тисяч років виплачуватиме борг Ощадбанку

    Екс-власник мажоритарного пакету Дельта Банку Микола Лагун має намір близько 27 тисяч років гасити борг перед Ощадбанком. Про це повідомляє Bihus.Info. За інформацією видання, Лагун влаштувався на роботу економістом у приватній компанії та 100% зарплати перераховує на погашення боргу. При цьому його зарплата становить 14 тисяч гривень, а борг перед Ощадбанком – 4,5 млрд гривень, тому на погашення боргу […]

  • Державна зернова корпорація заходить у дефолт
    Новини

    Державна зернова корпорація заходить у дефолт

    Державна продовольчо-зернова корпорація опинилася в переддефолтовому стані через неможливість сплатити необхідну суму за китайським кредитом. П’ятниця, 21 січня, – останній день для переказу наступного траншу, але корпорація може сплатити тільки 9% від необхідної суми, повідомляє Економічна правда. Зазначається, що щоб погасити платіж, необхідно 96,4 млн доларів, тоді як на рахунках ДПЗКУ є близько 23 млн доларів […]

  • У світі продовжують падати акції компаній
    Новини

    У світі продовжують падати акції компаній

    Акції світових компаній активно втрачають ринкову вартість і продовжують падати – це зумовлює інфляція. Про це повідомляє Reuters. Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,89% – відстежує 30 найбільших компаній США. 21 січня Індекс котирується на рівні 34 715,39 п. – найнижче значення з початку грудня. Індекс S&P 500, до якого входить топ-500 компаній США, також […]

  • Німеччина втратила €300 млрд через пандемію
    Новини

    Німеччина втратила €300 млрд через пандемію

    Пандемія завдала величезних збитків економіці ФРН за два роки. Втрати доданої вартості за час пандемії в Німеччині становлять близько 350 мільярдів євро, випливає з аналізу Інституту німецької економіки в Кельні (IW), витримки з якого наводить агентство dpa. Згідно з експертною оцінкою IW, значна частка цих втрат відноситься до приватного споживання, що скоротилося, серед іншого, через […]

  • Безос вклав мільярди у створення “ліків від смерті”
    Новини

    Безос вклав мільярди у створення “ліків від смерті”

    Засновник Amazon Джефф Безос інвестував у стартап Altos Labs, який займатиметься програмою клітинного омолодження, три мільярди доларів. Стартап розроблятиме біологічну технологію відновлення здоров’я клітин, їхньої стійкості до хвороб, травм і навіть інвалідності. Створити “ліки від смерті” вчені планують завдяки вивченню процесу репрограмування клітин, тобто їхнього повернення в стан стовбурових. Як зазначає видання, невідомо, чи виявиться […]

  • JP Morgan чекає нафту по $150 через Україну
    Новини

    JP Morgan чекає нафту по $150 через Україну

    Аналітики одного з найбільших банків світу JP Morgan вважають, що ціни на нафту можуть значно зрости через ситуацію навколо України, пише агентство Bloomberg. У компанії змоделювали ситуацію, коли вартість бареля нафти досягне 150 доларів за барель. “Геополітична напруга між Росією та Україною, що існує останнім часом, збільшує ризик суттєвого зростання в цьому кварталі”, – вважають аналітики. […]

Читайте також

НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Alphabet зайняла $10 млрд на ринку облігацій під рекордно низький відсоток

3 серпня Alphabet випустила облігації на суму $ 10 млрд. Це найбільша емісія боргових паперів за всю історію компанії, повідомляє Reuters. З $ 10 млрд облігацій виділений транш на $ 1 млрд з терміном погашення 5 років і купоном в 0,45%. Транші на $ 4,5 млрд з терміном погашення на 7, 20 і 40 років […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Компанія Microsoft звинуватила Агентство національної безпеки США в “сприянні” кіберзлочинності

Президент і юрисконсульт транснаціональної корпорації Microsoft Бред Сміт розкритикував дії державних органів різних країн світу, особливо – Агентства національної безпеки Сполучених Штатів Америки, спрямовані на збір інформації про уразливість операційних систем великих IT-компаній. Гостру заяву Б. Сміт залишив на своїй сторінці в одній із популярних соціальних мереж. Згідно з його словами, вірус WannaCry, який з’явився […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Суд над торговцем інсайдерською інформацією

Сьогодні стартує судовий процес з питання торгівлі інсайдерською інформацією під час процедури придбання канадської гемблінговою компанією Amaya Gaming оператора онлайн-покеру PokerStars. Обвинувачені екс-генеральний директор Amaya Gaming Девід Баазов, екс-співробітник Amaya Gaming Бенджамін Ахдут, радник з фінансів Йоель Альтман. Як відомо, пан Баазов розкрив інформацію деяким інвесторам про плани придбання PokerStars, а також розкривав і іншу […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Американський суд притягнув до відповідальності топ-менеджмент Takata

Азіатський виробник комплектуючих для авто Takata погодився виплатити компенсацію американським споживачам у розмірі 975 мільйонів доларів. Окрім цього, ще 25 мільйонів доларів штрафу Takata Corporation у рамках процесу з врегулювання судового конфлікту заплатить Сполученим Штатами Америки. Про це повідомляють журналісти іноземної газети Financial Times, посилаючись на матеріали суду. Згідно з офіційною інформацією, мова йде про […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Intel купує ізраїльського розробника безпілотних технологій за $15 мільярдів

Американський виробник напівпровідників Intel Corporation має намір вкластися в придбання ізраїльського підприємства Mobileye. Вартість угоди оцінюється 15,3 мільярдів доларів. У тому випадку, якщо сторони дійдуть згоди, це поглинання стане одним з найдорожчих для Intel за час існування корпорації. Згідно з умовами договору, вартість однієї акції ізраїльського розробника безпілотних технологій складе 63,54 долара. У такому випадку, […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Кабмін схвалив залучення кредиту на 250 млн євро

Кабмін затвердив умови залучення кредитів Cargill Financial Services International, Inc. на 250 мільйонів євро. Відповідну постанову від 8 листопада опубліковано на сайті уряду. “На суму кредитів нараховується: відсотковий дохід за ставкою 5,15% річних за кредитними договорами із терміном погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів; …5,85% річних – за кредитними договорами із терміном […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

ФГВФО: Виставлено на продаж активи 63 банків

За заявою представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до кінця поточного тижня заплановано виставити на продаж активи 63 банків, що ліквідуються, загальна сума угоди становить – 23, 763 мільярда гривень. Отже, в загальну суму входять: права вимог за кредитами – 22 912,17 мільйона гривень; основні засоби банківських установ – 798,92 мільйона гривень. Якщо ж говорити […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Про що констатує зниження розміру чистого прибутку?

ГК «Укрмедпром» за результатами роботи в період з квітня по червень 2017 року продемонструвала скорочення розміру чистого прибутку в 2,5 рази, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а це – до 998 тисяч гривень. Такі дані зафіксовані в фінзвіті компанії за другий квартал 2017 року, які надавалися для Національної комісії з цінних паперів та фондового […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

ПриватБанк виділить кошти на малий і середній бізнес

Державний банк розповів про наміри виділити на фінансування малого і середнього бізнесу вісім мільярдів гривень. ПриватБанк має намір скерувати кошти вже в цьому році. Прес-служба компанії повідомила, що розміри виданих кредитів за минулий рік перевищили свою мету  в шість мільярдів гривень. Зараз ПриватБанк інвестував майже 60 000 на бізнес-проекти підприємців. Згідно з дослідженнями банківського ринку, […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Ford Motors анулює будівництво заводу в Мексиці

У компанії Ford Motors повідомили про скасування будівництва заводу на території Мексики, вартість якого сягає 1,6 мільярда доларів. Замість цього, компанія має намір розширити свою діяльність у рамках промислового комплексу в штаті Мічиган. Автогігант Ford змінив своє рішення щодо спорудження нового об’єкта після критичних зауважень з боку новообраного президента США Дональда Трампа про захист національних […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Walmart готує позов проти Tesla

Walmart зробив установку сонячних батарей, виробником яких є Tesla на дахах своїх торгових майданчиків. Партнери між собою домовилися, що Tesla буде займатися повністю обслуговуванням об’єктів, а в обмін на розміщення, Walmart отримає нижчу ціну на електрику. Але по всій країні відбулося 7 пожеж в точках Walmart, що, за їх твердженням, було спровоковано саме батареями. Внаслідок […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Boeing і Embraer домовилися про стратегічне партнерство

Виробники літаків Boeing та Embraer домовилися про створення спільного підприємства вартістю понад п’ять мільярдів доларів. Угоду про стратегічне партнерство ще має затвердити уряд Бразилії. Американська компанія Boeing та бразильський концерн Embraer домовилися про створення спільного підприємства для виробництва пасажирських літаків та надання супутніх послуг. Як заявили компанії d понеділок, 17 грудня, вартість цього підприємства оцінюється […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

В Україні зафіксовано покращення ділового клімату

У зв’язку з моніторингом ситуації, що проходить в діловому середовищі, формуванням списку змін для поліпшення середовища ведення бізнесу в Україні, згідно з результатами щорічного дослідження ділового клімату, в Україні зафіксовано поліпшення умов для малого і середнього бізнесу. Якщо ж говорити про показники, то експерти зафіксували їх зростання на 5 пунктів, тобто з показника в 0,01 […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Італійці готові вкластися у будівництво київського метро

Італійська компанія «ММ», що спеціалізується на будівництві метрополітенів, почала цікавитися київським ринком. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації після того, як відбулася зустріч із заступником глави прес-служби Дмитром Давтяном із керівництвом підприємства. За повідомленнями прес-служби для української столиці буде дуже корисний досвід італійських будівельників у комплексному проектуванні метрополітену. Також досвід «ММ» може бути корисний […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Google збирається оскаржити штраф у розмірі 4,34 млрд євро

Європейська комісія оштрафувала Google на рекордну суму – 4,34 мільярдів євро, це рівно 5 мільярдів доларів. Дане рішення винесено по причині порушення антимонопольного законодавства ЄС в плані використання популярної ОС Android. Штраф вже зараз називають по праву – рекордним. Звичайно американська публічна транснаціональна корпорація вкрай невдоволена даним рішенням, тому вирішила оскаржити вирок. Генеральний директор Google […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com