НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці

НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці

03.04.2018 Новини

Національний банк України оголосив про намір розширити цінове обмеження операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Директор департаменту фінмоніторингу НБУ Ігор Береза ​​підтвердив, що НБУ готує законопроект, який істотно збільшить ліміт операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до приписів законодавства.

На сьогоднішній день НБУ в обов’язковому порядку повинен перевіряти операції, загальна сума яких перевищує 150 тисяч гривень. Основна мета – перевірка операцій на наявність фактів відмивання грошей, фінансування тероризму та торгівлі зброєю.

Національний банк вважає, що даний поріг потрібно підвищити до 300 тисяч гривень.

Відповідні зміни будуть затверджені відповідно до загальноєвропейських тенденцій і в один час з імплементацією відповідної європейської директиви.

Також, глава департаменту фінансового регулятора зазначив, що робота над відповідним законопроектом все ще триває. По завершенні всіх етапів і остаточної підготовки, законопроект буде поданий на розгляд парламенту.

Читайте також: ПриватБанк буде судитись із дочірніми компаніями PwC

Інші статті на цю тему

  • ПЕРША СЕРІЙНА 100% ЕЛЕКТРИЧИНА ВАНТАЖІВКА RENAULT D WIDE Z.E. ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ У БАРСЕЛОНІ
    Новини

    ПЕРША СЕРІЙНА 100% ЕЛЕКТРИЧИНА ВАНТАЖІВКА RENAULT D WIDE Z.E. ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ У БАРСЕЛОНІ

    Компанія Renault Trucks передала міжнародній компанії URBASER ключі від першої 100% електричної вантажівки. Renault Trucks D Wide Z.E. є першим серійним автомобілем, який буде випущений на дорогу, він буде задіяний у вивезенні та переробці відходів у м. Барселона. Такий транспорт екологічний та безшумний, він має нульові викиди, використовувати його – означає піклуватися про навколишнє середовище. […]

  • Акції світових банків падають після витоку даних
    Новини

    Акції світових банків падають після витоку даних

    Котирування деяких міжнародних банків почали дешевшати після витоку файлів FinCEN. Про це з посиланням на дані торгів повідомляє видання Український капітал. У файлах міститься інформація про підозрілі транзакції на 2 трлн доларів через найбільші банки світу. Акції Deutsche Bank, який, згідно з файлами FinCEN, проводив транзакції організованої злочинності, терористам і наркоторговцям, станом на 13 годину […]

  • Microsoft оголосила про покупку розробника ігор Doom і Fallout за $7,5 млрд
    Новини

    Microsoft оголосила про покупку розробника ігор Doom і Fallout за $7,5 млрд

    Microsoft купить ZeniMax Media, материнську компанію розробника відеоігор Bethesda Softworks, за $7,5 млрд. Microsoft отримає права на популярні ігри Bethesda Softworks, серед яких – The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Quake, Wolfenstein і Dishonored, йдеться на сайті компанії. Під її контроль також перейдуть ігрові студії id Software, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog і Roundhouse Studios. […]

  • Ford розширює найбільший і найстаріший завод для виробництва електрокарів
    Новини

    Ford розширює найбільший і найстаріший завод для виробництва електрокарів

    Американський автовиробник Ford почав будівництво нового заводу в околицях Дирборна (штаті Мічиган), саме тут будуть випускати електричну версію популярного в США пікапа F-150. Про це повідомив ресурс Bloomberg з посиланням на інсайдерів. Новий об’єкт знаходиться в заводському комплексі Ford River Rouge Complex. Його будівництво обійдеться компанії в $700 млн. Крім електричного пікапа F-150 тут будуть […]

  • Китай готує санкційний список американських компаній – ЗМІ
    Новини

    Китай готує санкційний список американських компаній – ЗМІ

    Уряд КНР складає список технологічних американських компаній, проти яких має намір ввести санкції у відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти Пекіна. Про це повідомила газета The Wall Street Journal. Відзначається, що влада республіки працює над цим списком із травня 2019 року, коли під санкції США потрапила компанія Huawei. При цьому китайський уряд намагався уникнути заходів, […]

  • Adobe продемонстрував найкращий третій квартал за свою історію
    Новини

    Adobe продемонстрував найкращий третій квартал за свою історію

    Акції Adobe Systems, що збільшилися на 76% за останні 12 місяців, зросли на 2,8% після оголошення про сильний 3-й квартал, традиційно вважається сезонно слабким. «Adobe продемонструвала найкращий третій квартал в нашій історії», – йдеться в заяві Шантану Нарайен, президента і генерального директора Adobe. «Ми впевнені, що наше лідерство в сервісах з цифровими інструментами, управлінням документами […]

  • IPO Snowflake став найбільшим в історії IPO програмного забезпечення
    Новини

    IPO Snowflake став найбільшим в історії IPO програмного забезпечення

    Після гучного дебюту Snowflake на NYSE в середу, акції компанії зі зберігання і обробки даних в хмарі очікувано знизилися перед відкриттям торгів у четвер. Акції Snowflake впали на 4,3%. Snowflake вивела на публічний ринок 28 млн акцій, щоб залучити $ 3,36 млрд. в ході найбільшого IPO програмного забезпечення за всю історію. Акції Snowflake в перший […]

  • Apple запатентувала чохол для iPhone, що твердне під час падіння
    Новини

    Apple запатентувала чохол для iPhone, що твердне під час падіння

    Відповідно до технічних документів, опублікованих на сайті Бюро по патентах і товарних знаків США, інженери Apple пропонують використовувати електромеханічні матеріали для захисту електронних пристроїв. «Розумний» чохол буде зчитувати електричні і магнітні поля і змінювати свої властивості при спрацьовуванні певних тригерів. При цьому сам чохол буде складатися з основного корпусу, процесора, магнітного ланцюга і магніточутливого шару, […]

Читайте також

НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Мільярдний транш для України від ЄС

Вже в найближчі дні Україна підпише угоду з Європейським союзом. ЄС виділили новий мільярд для країни. Наразі представник України в ЄС Точицький, не може розкрити всіх карт угоди, у зв’язку з тим, що угода ще не була підписана офіційно. Україна має чудові шанси на те, щоб отримати ще один транш від Міжнародного валютного фонду. Це […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Агроліга і чистий прибуток за перше півріччя

Група компаній «Агроліга» за перші півроку 2018-го, отримала кошти в розмірі 1,175 мільйонів євро. Статистика доходів каже, що це на 30 відсотків більше, ніж показники за аналогічний період минулого року. Більш докладні дані, можна побачити в звіті компанії на Варшавській фондовій біржі. Виручка за перше півріччя скоротилася на 2,1% – 11,913 євро. Прибуток (операційний) – […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Мешканці Великобританії масово вкладають кошти в криптовалюту

Стало відомо, що британці не на жарт захопилися інвестиціями в криптовалюту. Ці дані стали відомі з дослідження IW Capital. Воно показало, що приблизно 3 мільйони британців вклали свої кошти в цифрові валюти через біржі. Половина людей навіть не знає – що таке блокчейн-технології, а також слабо орієнтується в тому, що відбувається на ринку. Тільки п’ять […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Американська Freedom Holding купує 20% Української біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила компанії Freedom Holding Corp купити акції Української біржі. Freedom Holding Corp зареєстрована в США і є материнською компанією ТОВ Фрідом Фінанс Україна, професійного учасника ринку цінних паперів. Входження в капітал біржі іноземного акціонера в нинішній ситуації є дуже позитивним сигналом для фондового ринку країни, заявив голова […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Bayer AG заплатить більше $ 10 млрд для врегулювання позовів по гербіциду-канцерогенів

Німецький хімічний концерн Bayer AG погодився на позасудове врегулювання близько 100 тисяч позовів в США, які звинувачували компанію в поширенні канцерогенного гербіциду Roundup. “Компанія в цілому заплатить від 10,1 до 10,9 мільярда доларів, щоб врегулювати поточні та потенційно можливі в майбутньому позови щодо Roundup”, – йдеться в комюніке Bayer AG. За даними компанії, досягнуту угоду […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Українські поставки нафти в Європу знизилися на 10,7%

За 2016 рік показники транзиту нафти по території України в Європу скоротилися. У порівнянні з 2015 роком різниця становить майже 134 мільйони тон. Крім цього обсяг поставки нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України склав 1,294 мільйонів тонн за 11 місяців минулого року. Це на 13% менше, ніж в січні-листопаді 2015 року, як повідомляє Інтерфакс-Україна. Таким […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Agrovalley Limited збільшила частку в агрохолдингу ІМК до 72,69%

Agrovalley Limited, контрольована головою ради директорів агрохолдингу ІМК Олександром Петровим, 17 травня 2018 року придбала 155 тис. акцій IMC S.A. (Люксембург). Згідно з повідомленням ІМК на сайті Варшавської фондової біржі (WSE), ціна купівлі однієї акції склала 13,8 злотих ($3,58 за курсом Національного банку Польщі станом на 20 травня). У результаті угоди Agrovalley Limited збільшила загальний […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Shell заробила $1 млрд на торгівлі мазутом

З початку року найбільша нафтова компанія Європи Royal Dutch Shell заробила $1 млрд на торгівлі мазутом. Зробити це їй дозволили нові міжнародні правила, які забороняють використовувати високосірчистий мазут в якості суднового палива. Британо-нідерландська компанія Royal Dutch Shell з початку року заробила на торгівлі мазутом $1 млрд, пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. За цим […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Огляд ринку злиття і поглинання в РФ 2017

Нестабільність економіки Росії, падіння світових цін на нафту, яке відразу відбилося на банківській системі, тиск санкцій пакету Європейського Союзу, а також санкцій, введених США, заяви Вашингтона про посилення тиску на Росію за допомогою самих різних засобів, включаючи більш важкий санкційний режим, вплинули на активність угод сегмента M&A в період 2017 року. Керівники телекомунікаційної компанії «Мегафон» […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Boeing заявив про втрати в $ 4,9 млрд через заборону польотів і затримок замовлень 737 max

Втрати американської компанії Boeing в результаті припинення експлуатації Boeing 737 MAX і відстрочок в поставках цих літаків замовникам складуть $ 4,9 млрд. Компанія обіцяє опублікувати звіт за другий квартал 24 липня. Boeing прогнозує, що собівартість виробництва літаків Boeing 737 зросте на $ 1,7 млрд у другому кварталі. Причина – збільшення витрат через збільшення тривалості виробництва […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Oracle створив нову операційну систему

Виробник програмного забезпечення Oracle представив нову автономну операційну систему. Вона буде працювати в хмарі без нагляду з боку людини. Про свою нову розробку Oracle повідомила в прес-релізі, оприлюдненому на сайті компанії. Операційна система написана на базі Linux. Вона отримала назву Oracle Autonomous Linux. Експерти поки не вірять у позитивні перспективи компанії і рекомендують тримати акції […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

WOG: бізнес плани на поточний рік

Вчора відбулася прес-конференція з вищим керівництвом групи компаній WOG, на якій були озвучені плани найбільшого нафтотрейдера і роздрібного торговця кави на 2017 рік. Також були підведені підсумки минулого року. Головний керуючий бізнесу Сергій Корецький разом з директором по роздрібних продажах Денисом Кудіним, директором з маркетингу Віталієм Ткаченко та керівником управління громадського харчування Максимом Пятаковим розповіли […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

JPMorgan повідомив про 30% зростання прибутку в 4 кварталі

JPMorgan традиційно перевищив очікування аналітиків щодо своїх квартальних результатів. Зниження доходів від споживчих і комерційних послуг було компенсовано хорошими заробітками від торгівлі на фондових ринках. Акції JPMorgan за останні 12 місяців зросли на 37% і продовжили зростання після оголошення результатів 4 кварталу. «JPMorgan Chase показав сильні результати в четвертому кварталі фінансового 2019 року, завершивши рік […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Uber заплатить мільйонну компенсацію нью-йоркським партнерам сервісу

Розробники сервісу Uber виплатять велику компенсацію водіям таксі в Нью-Йорку. Про це повідомляють журналісти іноземного видання The New York Times, посилаючись на заяву офіційних представників Uber Technologies Inc. Відповідно до опублікованого матеріалом, компанія зізналася в тому, що раніше при розрахунку розміру комісії сервісу від здійсненої поїздки була зроблена помилка, в результаті якої нью-йоркські партнери Uber […]

Далі
НБУ підвищить цінову межу операцій, що підлягають перевірці
Новини

Куди інвестує Абрамович?

Як стало відомо, російський мільярдер Роман Абрамович і представники Pharmstandard International (дочірня компанія «Фармстандарта») проінвестували розробку медпрепарату під назвою «ОТ-82», який повинен протистояти гострим лейкозам, розробляється біотехнологічної компанією OncoTartis Inc. Загальна сума інвестування склала близько 6 мільйонів доларів. Дану суму інвестування заплановано витратити на першу фазу клінічних випробувань онкопрепаратів. Як повідомив Алекс Полинський, виконавчий директор […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com