National Bank of Ukraine at night

НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке

03.04.2018 Новости

Национальный банк Украины объявил о намерении расширить ценовое ограничение операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Директор департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза подтвердил, что НБУ подготавливает законопроект, который существенно увеличит лимит операций, что подлежат финансовому мониторингу согласно предписаниям законодательства.

На сегодняшний день НБУ в обязательном порядке должен проверять операции, общая сумма которых превышает 150 тысяч гривен. Основная цель – проверка операций на наличие фактов отмывания денег, финансирования терроризма и торговли оружием.

Национальный банк считает, что данный порог нужно повысить до 300 тысяч гривен.

Соответствующие изменения будут утверждены согласно общеевропейским тенденциям и в одно время с имплементацией соответствующей европейской директивой.

Также, глава департамента финансового регулятора отметил, что работа над соответствующим законопроектом всё ещё продолжается. При завершении всех этапов и окончательной подготовке, законопроект будет подан на рассмотрение парламента.

Читайте также: ПриватБанк будет судится с дочерними компаниями PwC

Другие статьи на эту тему

  • 783278 full
    Новости

    Toyota третий год подряд лидирует по продажам авто

    Toyota Motor Corp продала 10,5 миллиона автомобилей в 2022 году, сохранив статус лидера по продажам в мире третий год подряд. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что мировые продажи группы, включая подразделение грузовых автомобилей Hino Motors и производителя малолитражных автомобилей Daihatsu, снизились на 0,1%. Но рекордные зарубежные продажи в 8,6 миллиона автомобилей помогли компенсировать падение […]

  • spyrtzavody
    Новости

    На приватизацию выставлен очередной спиртзавод

    Фонд госимущества выставил на приватизацию комплекс Вашковского спиртзавода в Черновицкой области. Стартовая цена снижена на 50% и составляет 1,9 млн грн. Аукцион запланирован на 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. Спиртзавод находится в городе в 40 км от Черновцов и около 70 км от государственной границы Украины. “Транспортная развязка позволяет перевозить продукцию в областные центры запада […]

  • 2800465
    Новости

    Из-за войны в прошлом году 83% украинских компаний потерпели спад

    У 83% компаний, являющихся членами Европейской Бизнес Ассоциации, произошло падение бизнеса в 2022 году. Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация. Пресс-служба ЕБА отмечает, что до полномасштабного вторжения 83% компаний ожидали положительной динамики развития своего бизнеса в 2022 году. Такая же доля компаний констатирует сегодня падение. “По итогам 2022 года большинство компаний сообщают о падении их доходов в […]

  • 2798945
    Новости

    Регулятор оштрафовал девять облэнерго за несоблюдение графиков отключений

    Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 30 января оштрафовала 4 облэнерго за “несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии”. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии. В частности, штраф наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго. Таким образом, за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала уже 9 […]

  • censor social
    Новости

    Украина открыла 12 новых рынков для продукции животноводства

    В 2022 году Украина открыла 12 новых рынков для продукции сектора животноводства и получила 22 международных ветеринарных сертификата на экспорт продуктов украинских агрокомпаний. Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Сообщается, что был согласован экспорт в 12 стран мира: Албания – мясные полуфабрикаты; Грузия – улитки для потребления человеком; Доминикана и Кения – молоко и молочные продукты; Израиль – […]

  • tmsb4x9jqd big.jpg.3d35088cc7f38832a625479e007d4df5
    Новости

    МВФ улучшил прогноз для мировой экономики

    Международный валютный фонд улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году до 2,9% – это на 0,2% больше, чем ожидалось в октябре. Об этом говорится в опубликованном МВФ, обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики. При этом прогноз роста на следующий, 2024 год организация понизила на 0,1% – до 3,1%. И тот, и […]

  • the best phones of 2020
    Новости

    В IV квартале в мире рекордно упали поставки смартфонов

    Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 300,3 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные InternationalDataCorporation(IDC), пишет Интерфакс. Сообщается, что это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов. По итогам 2022 года продажи сократились на 11,3% и составили 1,21 млрд штук – это […]

  • nbu pogrshiv ekonomchnij prognoz rect 00da4d6b959d9052d7d1471fba66dbc7
    Новости

    НБУ сохранил учетную ставку и ухудшил прогноз ВВП

    Национальный банк Украины вновь сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых и ухудшил прогноз по росту ВВП. Об этом сообщается на сайте регулятора. “С целью возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения, а также поддержки курсовой и макрофинансовой стабильности в условиях высокого уровня неопределенности правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25%”, – говорится в […]

Читайте также

British Aircraft Corporation BAC 1 11 Series 531FS Ryanair JP5898308
Новости

Ryanair: в ожидании Brexit

Ирландская бюджетная компания Ryanair сообщила о начале  дополнительного раунда выкупа акций. Такой шаг был предпринят с целью ликвидации возникших среди инвесторов опасений касательно финансовой стабильности и благонадежности компании. По предварительным данным, авиакорпорация готова пробрести акций на общую сумму – 550 миллионов евро. Кроме того, эксперты бюджетного авиаперевозчика намерены внести изменения в план компании на 2017-й год, […]

Далее
unnamed 2
Новости

Китай инвестирует $361 млрд в возрождаемые источники энергии

Китай распланировал схему продвижения родников возобновляемой энергии на 4 года вперед – до 2020 года. По словам заместителя руководителя Госуправления по вопросам энергетики Китайской Народной Республики (КНР) Ли Янчжэ, по промежуточным подсчетам, вложения в вышеуказанный проект будут достигать 2,5 триллионов юаней (1 юань = 3, 9 украинской грн.). Схема эволюционирования программы по восстанавливаемым аккумуляторам энергии […]

Далее
gaz
Новости

Инвестиции нефтеперерабатывающей и газовой отрасли предприятий Ивано-Франковской области

Предприятия Ивано-Франковской области составили 18% объемов сырой нефти всей добычи Украины, а также 27% всех объемов добычи попутного нефтяного газа. Инвестиционный портфель нефтеперерабатывающей и газовой отрасли предприятий Ивано-Франковской области составил 2,9 миллионов долларов акционерного капитала, а 99,2% – инвестиции нерезидентов Украины (в основном это представители Нидерландов и Кипра), показатели на 1 июля 2017 года. Если сравнивать с […]

Далее
114480
Новости

В Украине появится реестр нарушителей госзакупок

В Украине создадут реестр компаний-нарушителей правил государственных закупок, которые не будут допускаться к тендерам. Такое нововведение анонсировал секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив. «Было принято решение создания реестра компаний, которые нарушили правила закупки и не допускать такие компании к тендерам», – сообщил Шимкив, комментируя результаты последнего заседания Национального совета реформ.

Далее
metro 5911 6328 7479 810x475
Новости

МЕТРО инвестирует в открытие магазинов “Бери-Вези”

ООО “Метро Кеш энд Керри Украина” планирует с 2019 года начать открывать магазины “Бери-Вези” площадью 1,5-2 тыс. кв. м. Это будут оптовые базы для трейдеров, сообщил генеральный директор “Метро Кеш энд Керри Украина” Оливье Лангле. “Поскольку в каждом областном центре Украины у нас 25 магазинов, мы решили, что с 2019 года продолжим нашу экспансию в […]

Далее
1046590
Новости

Facebook разработал новые условия размещения политической рекламы

Руководство Facebook сделало заявление, что вводит жесткие правила размещения политической рекламы на своей площадке. Это происходит в преддверии выборов в США. Рекламодатели должны пройти верификацию, предоставив данные об адресе, номере телефона, индивидуальном номере, после чего на их объявление будет размещен ярлык «Подтвержденная организация». Новая политика Facebook направлена на ликвидацию фактов политической заангажированности. Пользователи должны знать, […]

Далее
field image twitter ar boss resigns 1600x800 1519843272 1140x570 1
Новости

Акции Twitter выросли на 7%

Акции Twitter, увеличившиеся на 10,5% с начала года, выросли на 7,34% в среду на сообщении о планах запуска платформы подписки Gryphon. На своем сайте в разделе вакансий, Twitter разместил объявление о поиске “старшего инженера подразделения”. Twitter не дал разъяснений, однако инвесторы с радостью восприняли новость, ожидая, что сервис подписки поможет увеличить доход и снизить зависимость […]

Далее
2781270
Новости

СМИ сообщили о рекордных поставках нефти из России морем

На прошлой неделе морские поставки сырой нефти из России подскочили до пятимесячного максимума. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что остается все меньше времени для кораблей, покидающих порты Балтийского моря и арктической зоны РФ, чтобы достичь пунктов назначения до того, как начнут действовать санкции Евросоюза. Поэтому грузопоток вырос до 3,6 млн баррелей в сутки – […]

Далее
80ad02084b7aff6ca67b94fefd4c1f36
Новости

В Украине начнут бороться с патентными манипуляциями

КМУ поддержал инициативу Министерства экономического развития и торговли, связанную с усовершенствованием национального законодательства в отрасли охраны и регулирования интеллектуальной собственности. Согласно информации от 18-го января нынешнего года, опубликованной на онлайн-ресурсе «Правительственный портал», необходимость изменить отдельные статьи Закона вызвана массовыми злоупотреблениями со стороны субъектов хозяйственной деятельности пробелами в государственном регулировании процедуры регистрации промышленных образцов на распространённые […]

Далее
prokter
Новости

Корпорация Procter&Gamble поглотила стартапный проект Native

По заявлению представителей корпорации Procter&Gamble успешно завершился процесс поглощения стартапного проекта Native. Дата оформления сделки – 15 ноября 2017 года. Финансовая сторона сделки – 100 миллионов долларов. Данный стартап заинтересовал мирового производителя косметики и бытовой химии уникальными тонкими ароматами, производимых им натуральных дезодорантов. Например, популярным ароматом продукции стартапа является запах запеченного яблока с корицей и […]

Далее
poza categorie ciocolata
Новости

Экспорт шоколада принес $88,5 миллионов прибыли

Экспорт украинского шоколада за 9 месяцев текущего года принес 88,5 миллионов долларов прибыли. Об этом сообщили представители Фискальной службы Украины. Стоит отметить, что вопреки бытующему мнению, показатели прибыльности данной отрасли промышленного сектора стремительно падают. В 2015 году, ссылаясь на ту же статистику Минюста, доход от экспорта сладостей достиг отметки в 158 миллионов долларов. Очевидно, что […]

Далее
GM
Новости

General Motors в 2019 году сократила чистую прибыль на 16%

Одна из крупнейших автостроительных компаний мира американская General Motors (GM) в 2019 году сократила чистую прибыль, которая приходится на акционеров компании, до 6,732 миллиарда долларов в годовом выражении. Как показала годовая отчетность GM, разводненная прибыль на акцию составила 4,57 доллара против 5,53 доллара по итогам 2018 года. При этом, общая выручка американской General Motors сократилась […]

Далее
rejder
Новости

Как бороться с рейдерством, или Аграрии рекоммендуют

Количество обращений в антирейдерские аграрные штабы, которые заработали на всей территории Украины, всего за две недели превысили 130 обращений, правда только 21 заявление касательно рейдерских захватов. Если классифицировать, то основные темы обращений: нарушение оформления документов (договор двойной аренды, оформление договоров и подписание «мертвыми» душами…); кража (урожая, инструментов…), бандитизм. Согласно статистическим данным за указанный период работы […]

Далее
47046095 2019660278126341 1948109084276293632 o
Новости

УШПС розпочинає відбір на програму 2019 року

З 21 грудня 2018 року до 15 лютого 2019 року триває прийом анкет на участь в Українській школі політичних студій у 2019 році. З 21 грудня 2018 року до 15 лютого 2019 року триває прийом анкет на участь в Українській школі політичних студій – одного з найуспішніших освітньо-мережевих проектів України, який за 13 років об’єднав […]

Далее
507bcf78e92efac94de9603094f02cb28ecda520
Новости

У Зеленского заговорили о проверке антикорупционных органов

Администрация Президента анонсировала проведение аудита Национального антикоррупционного бюро Украины, Агентства по розыску и менеджменту активов и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка на брифинге 11 июня. Указано, что проверка будет проводиться после выборов в Раду. «Аудит НАБУ может быть проведен только тогда, когда будут назначены трое аудиторов. […]

Далее
3c863afc2e7ffc25703da844ed6adaa2
Новости

Безос потерял 7 млрд долларов из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около 7 млрд долларов из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. 24 октября Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%. Из-за падения котировок Безос потерял 6,9 млрд долларов. Безосу принадлежат 57,6 млн акций […]

Далее