НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке

НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке

03.04.2018 Новости

Национальный банк Украины объявил о намерении расширить ценовое ограничение операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Директор департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза подтвердил, что НБУ подготавливает законопроект, который существенно увеличит лимит операций, что подлежат финансовому мониторингу согласно предписаниям законодательства.

На сегодняшний день НБУ в обязательном порядке должен проверять операции, общая сумма которых превышает 150 тысяч гривен. Основная цель — проверка операций на наличие фактов отмывания денег, финансирования терроризма и торговли оружием.

Национальный банк считает, что данный порог нужно повысить до 300 тысяч гривен.

Соответствующие изменения будут утверждены согласно общеевропейским тенденциям и в одно время с имплементацией соответствующей европейской директивой.

Также, глава департамента финансового регулятора отметил, что работа над соответствующим законопроектом всё ещё продолжается. При завершении всех этапов и окончательной подготовке, законопроект будет подан на рассмотрение парламента.

Читайте также: ПриватБанк будет судится с дочерними компаниями PwC

Другие статьи на эту тему

  • Всемирный день борьбы с гепатитом 2021
    Новости

    Всемирный день борьбы с гепатитом 2021

    Ежегодно 28 июля проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. В этот день мировое сообщество объединяется с политиками, специалистами здравоохранения и широкой общественностью, чтобы донести до сотен миллионов людей жизненно важную информацию о глобальном бремени вирусных гепатитов, призвать к незамедлительным действиям для предупреждения случаев инфицирования и смерти от гепатита, а также ускорения прогресса на пути к […]

  • В Кабмине опровергли заявление о платных дорогах
    Новости

    В Кабмине опровергли заявление о платных дорогах

    Министр инфраструктуры Александр Кубраков опроверг заявление своего заместителя Анны Юрченко о платных дорогах в Украине. Накануне она сообщила, что в Украине планируется построить шесть таких дорог и назвала ориентировочную стоимость проезда по ним. «Объясню, почему эта информация не соответствует действительности, и что происходит на самом деле», — написал Кубраков в Facebook. Он пояснил, что проекты государственно-частного партнерства — это […]

  • McLaren представила новый кабриолет
    Новости

    McLaren представила новый кабриолет

    Компания автопроизводитель McLaren представила новый спортивный кабриолет McLaren 765LT Spider. Спорткар оборудован 4-литровым двойным турбодвигателем V-8 мощностью в 755 лошадиных сил и крутящим моментом в 590 Нм. Автомобиль разгоняется до 96 км/час за 2,7 секунды. Максимальная скорость достигает 280 км/час. Сообщается, что будет изготовлено 765 экземпляров McLaren 765LT Spider. Стартовая цена начинается от 388 тысяч […]

  • Прибыль Apple, Microsoft и Alphabet рекордно увеличилась
    Новости

    Прибыль Apple, Microsoft и Alphabet рекордно увеличилась

    Прибыль американских технологических компаний Apple, Microsoft и Alphabet значительно выросла по итогам второго квартала 2021 года. Об этом сообщает BBC. Отмечается, что прибыль Apple увеличилась до 21,7 млрд долл США за последние три месяца на фоне увеличения покупки 5G iPhone. Microsoft получила прибыль в 16,5 млрд долл США (на 47% больше по сравнению со вторым кварталом […]

  • Объявлен рейтинг лучших авиакомпаний мира в условиях пандемии
    Новости

    Объявлен рейтинг лучших авиакомпаний мира в условиях пандемии

    Катарская Qatar Airways признана авиакомпанией года редакцией портала AirlineRatings.com. Как сообщается во вторник, 27 июля, рейтинг Top Airlines in the World учитывает безопасность полетов, обслуживание на борту, комфорт пассажиров и маршруты авиаперелетов, а также реакцию авиакомпаний на пандемию коронавируса COVID-19. Qatar Airways была признана лучшей авиакомпаний за инновационные решения для салонов самолетов, уровень обслуживания на борту и […]

  • Украина изъяла сервера международного VPN
    Новости

    Украина изъяла сервера международного VPN

    Сервис инструментов конфиденциальности Windscribe, который находится в Канаде, не смог зашифровать корпоративные VPN-серверы, конфискованные недавно украинскими властями. Компания предоставляет услуги с помощью приложения OpenVPN. Приложение для Android насчитывает более 5 млн установок, что указывает на то, что пользовательская база, вероятно, гораздо большая. «24 июня 2021 года наши системы мониторинга уведомили нас о том, что два […]

  • Курс биткоина приблизился к 40 тысячам долларов
    Новости

    Курс биткоина приблизился к 40 тысячам долларов

    В ходе торговой сессии в понедельник, 26 июля, биткоин ускорил рост и торговался на уровне $39,177 тыс. (+10,58%). Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk. После этого курс криптовалюты замедлил рост и находился на уровне $38,939 тыс. (+9,91%), после чего начал пускаться дальше. А минувшей ночью курс биткоина вплотную приближался к 40 тысячам долларов, достигнув отметки […]

  • Uber покупает Transplace, компанию сферы технологий логистики, за $2,25 млрд.
    Новости

    Uber покупает Transplace, компанию сферы технологий логистики, за $2,25 млрд.

    Компания Uber сообщила о заключении сделки с TPG Capital на приобретение принадлежащей ей техасской компании Transplace, которая предоставляет самый широкий в логистическо-транспортной отрасли портфель технологических услуг и решений. Примерная сумма сделки составляет немалые $2,25 млрд., однако около $750 млн. Uber заплатит в виде собственных акций, а оставшуюся часть суммы наличными. Инвесторов может немного удивить этот […]

Читайте также

НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах. По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет. С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Владельцы биткоинов могут потерять $140 млрд из-за забытых паролей

Биткоины общей стоимостью около $140 млрд находятся на электронных кошельках, владельцы которых потеряли или забыли пароли к ним. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию по обработке данных о криптовалютах Chainalysis. По данным компании, из 18,5 млн биткоинов, существующих на данный момент, около 20% на сумму около $140 млрд, находятся в кошельках, к […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Великобритания может запретить Huawei участвовать в создании 5G

Власти Великобритании могут уже в этом году начать отказываться от участия китайской компании Huawei в создании национальных сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщают британские СМИ. В правительстве Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном, как ожидается, в этом месяце будет разработан план поэтапного отказа от использования оборудования Huawei в сетях 5G на […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

«Астарта» построит новый элеватор на базе предприятия «Добробут» на Полтавщине

Агропромышленная группа «Астарта» инвестирует в создание элеваторного комплекса на территории Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании, отмечая, что новый элеватор будет построен в селе Козельщина на базе предприятия «Добробут», которое также входит в состав группы Виктора Иванчика. По предварительным расчетам, мощность зернохранилища составит около 100 тысяч тонн. Стоимость такого проекта — не разглашают. […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Катарские инвесторы приобретут Balmain за € 500 млн.

На днях стало известно, что инвестиционный фонд из Катара планирует приобрести итальянский модный дом Pierre Balmain. По информации осведомленных источников, стоимость соглашения составит € 500 млн. Окончательное решение по сделке руководство  Balmain примет  7 апреля. Balmain был выставлен на продажу с начала 2016 г., и компания рассчитывала заключить сделку на €  300-400 млн. Аналитики отмечают, […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

США отменили часть пошлин на китайские товары

В Вашингтоне отменили введенные недавно таможенные пошлины более чем на тридцать наименований из перечня импортируемой из Китая продукции. Речь идет об исключении на $300 млрд, сообщается в официальном уведомлении, размещенном в четверг, 11 июня в электронной базе Федерального реестра США — сборнике официальных документов американского правительства. «Этот документ уведомляет о решении представителя США на торговых […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Гарантии для Украины от Всемирного банка

Для Украины будут выделены гарантии в размере 650 миллионов долларов, правда только после того, как будут закончены начатые реформы и будет получен транш от Международного валютного фонда. ВБ приготовил для Украины данные операции для того, чтобы поддержать основные реформы для экономического роста. Также Всемирный банк переживает по поводу фискальной устойчивости страны. После того, как новая […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Apple нанял бывшего директора Google

Компания Apple подписала контракт с бывшим директором одного из подразделений Google Джоном Джанандреа. Еще пару дней назад Джанандреа занимал пост старшего вице-президента по исследованиям в Google. В сферу его обязанностей входил менеджмент поискового отделения компании и разработка ИИ. Отныне Джон Джанандреа займётся ИИ-исследованиями в корпорации Apple. Джанандреа, который занимал свой пост в Google с 2010 года, является признанным специалистом в компьютерных технологиях. Его профессиональные качества помогут Apple приспособится к быстро растущей и меняющейся отрасли изучения искусственного […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

СМИ назвали компанию, которая будет строить британские катера

Строить ракетные катера в рамках меморандума с Великобританией будет судостроительный завод Нибулон, пишет Европравда. «Им, скорее всего, станет Судостроительный завод Нибулон. По крайней мере, у британцев по этому варианту возражений нет», — говорится в статье. По данным издания, два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия. В дальнейшем все производство […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Portmone и Visa запускают готовые решения по интернет-эквайрингу для безопасной доставки

Комплекс решений сделает онлайн-шоппинг более удобным и безопасным, в частности, благодаря возможности платить за товар только после его получения. Электронная платежная система Portmone и глобальная компания платежных технологий Visa объявили о запуске в Украине удобных методов оплаты для безопасной доставки на основе технологии «Pay on Delivery». Технология объединяет на одной платформе всю цепочку онлайн-доставки от […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Hikma заключает сделку о слиянии с EIMC United Pharmaceuticals на $ 33,9 млн.

Крупная фармацевтическая корпорация Hikma Pharmaceuticals заключает сделку о слиянии с египетской компанией EIMC United Pharmaceuticals.  Цена соглашения составляет $ 33,9 млн. Это уже не первая египетская компания, у которой Hikma приобретает активы.  Предприятие  планирует укрепить свои позиции на рынке Египта, который на данный момент  является основным среди рынков стран Ближнего Востока и Северной Африки. На сегодняшний […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Суд разрешил Huawei участвовать в шведском аукционе 5G

Huawei обжаловала в суде решение шведского регулятора касательно отстранения ее от строительства 5G. По решению Административного суда Стокгольма, китайская компания будет участвовать в аукционе по 5G в Швеции, передает EER. Как известно, в октябре Швеция запретила использование технологий Huawei и ZTE в национальной сети 5G. Решение было принято вследствие проведения оценки рисков специалистами вооружённых сил […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Увеличение доли, или Murata Manufacturing поглотила подразделение Sony

Завершен процесс поглощения компанией Murata Manufacturing одного из подразделений компании Sony. Для повышения конкурентоспособности известный в Японии производитель электронных компонентных комплектующих Murata Manufacturing завершил процесс поглощения одного из подразделений компании Sony, которое акцентировано на производство литиево-ионных аккумуляторов для всевозможных гаджетов. По сообщению представителей компании, Murata Manufacturing новый владелец заявил об инвестировании всех зарубежных предприятий, входящих […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

У BMW новый руководитель

Немецкий автоконцерн BMW сообщил о назначении нового председателя совета директоров компании. Должность займет Оливер Циспе. Он приступит к обязанностям с 16 августа. Циспе был в совете директоров компании с 2015 года и на данный момент отвечает за производственное подразделение. Он работает в компании с 1991 года, за это время занимал ряд руководящих должностей. Читайте также: […]

Далее
НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке
Новости

Порошенко: Инвестируйте в Украину именно сейчас

Нынешняя власть Украины доказала свою способность к реформированию и к обеспечению соответствующими условиями работы бизнеса в Украине. Именно об этом президент страны Петр Порошенко заявил во время своего посещения завода Nexans во Львовской области, призвав при этом иностранных инвесторов вкладывать в Украину именно сейчас.     Президент лично побывал на строительстве площадки во Львовской области, где […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com