НБУ оштрафував чотири банки

НБУ оштрафував чотири банки

04.12.2019 Новини

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення в листопаді 2019 застосував до чотирьох банків заходи впливу. Про це повідомили в НБУ.

Так, державний Ощадбанк заплатить штраф в розмірі 200 тис грн за те, що на думку регулятора не аналізував фінансові операції своїх клієнтів належним чином.

Мегабанк також був оштрафований на 200 тис грн за те, що не зупинив фінансову операцію, в якій брало участь особа з переліку людей, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Радабанк отримав штраф в 300 тис грн за те, що вивчав клієнтів неналежним чином.

Европромбанк заплатить 400 тис грн за відсутність належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Читайте також: НБУ оцінив кризову стійкість ПриватБанку

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Bank of America передбачив нафту по $100
    Новини

    Bank of America передбачив нафту по $100

    Ціна нафти Brent може подорожчати до 100 доларів за барель вже до 2022 року, говориться в звіті Bank of America. Аналітики організації знайшли шість причин для такого розвитку подій. Три причини пов’язані з попитом, а три – з пропозицією. Щодо першого пункту – це відкладений попит на паливо після локдаунів, переважання приватних автомобільних перевезень над […]

  • З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази
    Новини

    З 2014 року експорт IT-послуг зріс в 3 рази

    За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії виросли в 3 рази. Якщо у 2014 експорт IT-послуг становив 1,5 млрд доларів США, то за підсумками 2020 року – рекордні 5 млрд. Найбільший стрибок зростання зафіксували у 2019 році – тоді експортні надходження від IT збільшилися за рік на 30%. При цьому кількість інженерів […]

  • Lenovo та LITKOVSKAYA презентували ексклюзивну колекцію чохлів із переробленого одягу
    Новини

    Lenovo та LITKOVSKAYA презентували ексклюзивну колекцію чохлів із переробленого одягу

    Компанія Lenovo та український бренд LITKOVSKAYA презентували капсульну колекцію чохлів для ноутбуків флагманської серії YOGA. Аксесуари виготовлені в оригінальній техніці, яку команда Лілії Літковської використовує в демікутюрній лінійці ARTISANAL. Під час презентації спеціалісти компанії Lenovo та Лілія Літковська розказали про сталий розвиток і поділились деталями співробітництва fashion і техно-брендів. Чохли ексклюзивно створені у співробітництві Lenovo […]

  • RENAULT TRUCKS ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ УСІМ БАЖАЮЧИМ СПОСТЕРІГАТИ ОНЛАЙН ЗА СТВОРЕННЯМ ВАНТАЖІВОК НА ЗАВОДІ RENAULT У БУРГ-АН-БРЕСС
    Новини

    RENAULT TRUCKS ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ УСІМ БАЖАЮЧИМ СПОСТЕРІГАТИ ОНЛАЙН ЗА СТВОРЕННЯМ ВАНТАЖІВОК НА ЗАВОДІ RENAULT У БУРГ-АН-БРЕСС

    Здобувши більш ніж столітній досвід у сфері виробництва вантажних автомобілів, компанія Renault Trucks є частиною французької історії автобудування. Нещодавно виробник вирішив поділитися з широким загалом тим, що відбувається за лаштунками процесу створення вантажівок, і запропонував долучитися через свою корпоративну інтернет-сторінку до віртуальної екскурсії на автоскладальний завод у Бург-ан-Бресс. З 1894 року штаб-квартира і заводи компанії […]

  • Німеччина пригрозила заблокувати Telegram
    Новини

    Німеччина пригрозила заблокувати Telegram

    У Німеччині Telegram загрожує 55 млн євро штрафу, бо в компанії немає контактної особи, яка мала би обов’язок спілкуватися з державою щодо поширення контенту, який порушує закони. Про це повідомляє Der Spiegel. Якщо компанія відмовиться співпрацювати із владою ФРН, додаток на території країни можуть заблокувати. Мін’юст Німеччини вимагає, зокрема, щоб месенджер оперативно видаляв незаконний зміст у постах […]

  • Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні
    Новини

    Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні

    Істотне зміцнення курсу гривні до долара відбувається завдяки чотирьом головним факторам. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 сказав заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман. “Це насамперед зростання цін на сировинних ринках, з одного боку, хоча, з іншого боку, треба говорити про те, що у нас збільшується імпортна складова… Другий фактор, чому гривня посилюється – […]

  • Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на Bitcoin
    Новини

    Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на Bitcoin

    Україна потрапила в топ-10 країн з найбільшим заробітком на Bitcoin у 2020 році – українські інвестори отримали близько 400 млн доларів прибутку на криптовалюті. Про це з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis повідомляє Мінцифра. Автори рейтингу звертають увагу на очевидне домінування США. Американські інвестори в сукупності заробили 4,1 млрд доларів прибутку на біткоїні в 2020 […]

  • США та ЄС припинять торговельний спір між Boeing і Airbus
    Новини

    США та ЄС припинять торговельний спір між Boeing і Airbus

    Влада США і Євросоюзу домовилися про припинення багаторічного торгового спору у справі аерокосмічних концернів Boeing і Airbus, в результаті якого були введені взаємні мита на суму понад $10 млрд. Про це сказала представник США на торгових переговорах Кетрін Тай. “Угода між США і ЄС знаменує собою значний прогрес у досягненні довгострокового вирішення цього 16-річного спору”, […]

Читайте також

НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Технологія розпізнавання облич може бути заборонена в штаті Каліфорнія

У Каліфорнії зареєстрований законопроект про заборону технології розпізнавання облич, якою користуються правоохоронні органи. Найбільш густонаселений штат США вирішив підняти питання конфіденційності. Згідно з ним заборонено використовувати біометричну технологію спостереження, а також знімати кадри з камери і пропускати їх через програму для розпізнавання облич. Також правозахисники стурбовані, що немає федеральних правил, які б контролювали використання цієї […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Продажі і прибуток Starbucks сильно впали в другому кварталі через пандемію

У вівторок після закриття торгів Starbucks повідомив про свої фінансові результати перших трьох місяців 2020 року. За другий квартал, що закінчився 31 березня, прибуток на акцію Starbucks впав на 47% (в порівнянні з торішнім значенням) до $0,32, що на $0,02 гірше прогнозу аналітиків в $0,34. Загальна сума прибутку кавовій мережі за квартал склала $328,4 млн, […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

ЄБРР і ЄІБ виділять €300 млн. на будівництво метро в Дніпрі

Європейський банк реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний банк видадуть кредит на 300 мільйонів євро для будівництва лінії метрополітену в Дніпрі. Про укладення кредитних угоди заявив президент Петро Порошенко. Документація проекту вже затверджена, міська влада незабаром почне земельні роботи. Проект розрахований на 4 роки і буде завершений до 2021 року. Кредитна угода між Україною та […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Економіка ФРН не відчувала такої кризи понад 10 років

Економіка Німеччини з початку року по березень скоротилася на 2,2%, порівняно з IV кварталом 2019 року, про це свідчать дані Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis). З такими показниками падіння ВВП країни стало максимальним з першого кварталу 2009 року. У річному вираженні падіння ВВП з поправкою на кількість робочих днів склало 2,3%. Результати збіглися як з […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Zoom прагне до нового джерела доходів, представляючи монітор для відеоконференцій

Акції Zoom Video Communications, знизилися на 1,46% в середу і на 3,79% за тиждень, проте акції на 276,6% вище з початку року на тлі буму відеоконференцій. У середу компанія Zoom Video зробила крок в просуванні нового апаратного бізнесу, анонсувавши відеомонітор Zoom for Home DTEN ME. Пристрій створений для зручності проведення відеоконференцій, щоб користувачі могли продовжувати […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

“Ощадбанк” обіцяє повністю відновити роботу вже протягом найближчого часу

Україну продовжує лихоманити від хакерської атаки, якої зазнали більшість компаній країни у вівторок, 27-го червня. Через комп’ютерний вірус серйозні труднощі у своїй роботі відчув банківський сектор. Зокрема, мова йде про державний “Ощадбанк”, системи якого так до сих пір так і не змогли відновити повністю. Незважаючи на це, сьогодні глава правління “Ощадбанку” Андрій Пишний звернувся до […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Кабмін в очікуванні четвертого траншу від МВФ

Влада України знаходиться в очікуванні нових кредитних надходжень від Міжнародного валютного фонду, як повідомляє українське інформагентство «Українські новини». Уряд практично впевнений в отриманні чергового потоку кредитних коштів, посилаючись на всі виконані умови: перехід Приватбанку в державне володіння та затвердження держбюджету на 2017 рік відповідно до вимог Фонду. Кредит обсягом 1 мільярд доларів США планують перевести […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Starbucks вкладе $ 100 млн у розвиток технологій для рітейлерів

Кавова мережа Starbucks інвестує $ 100 млн у фонд Valor Siren Ventures Fund, який займеться розвитком нових технологій в області продуктів і рітейлінга. Гендиректор Starbucks Кевін Джонсон розповів про те, що фонд займеться розвитком нових технологій в області продуктів і рітейлінга. «Ми хочемо підтримувати творчі, підприємливі бізнеси, розвиток яких відповідає завтрашньому дню, з якими ми […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

АЗС зобов'язали попереджати про ріст цін на пальне

Кабінет Міністрів ввів обов’язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне більш ніж на 1%. Тепер про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів. Про це йдеться в постанові уряду  №450 від 29 березня 2021 року, яку було оновлено. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнений бензином марок А-92 і А-95, а також дизельним […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

НКРЕКП оштрафувала “Київоблгаз” на 850 тис. гривень за недопуск до перевірки

Представник Акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи” Київоблгаз “15 липня 2019 роки не допустив комісію Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) за адресою фактичного знаходження підприємства для проведення планової перевірки. В результаті на “Київоблгаз” було накладено штраф в розмірі 850 тис. гривень. “Комісія з перевірки в перший день перевірки, а […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Прикупите заводик, або Які підприємства будуть приватизованими(?)

Як повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в період 2017-2020 років будуть приватизовані 893 підприємства, які зараз належать державному сегменту. Серед запланованих державних об’єктів в повному списку розміщені великі концерни: Вінницький авіаційний завод – «ВІАЗ», Конструкторське бюро «Ізумруд», Спеціальне КБ «Молнія», ДП «Укроборонлізинг», НДІ «Буран», ДП «171 Чернігівський ремонтний завод», ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Виручка компанії Ryanair впала на 95%

Ірландська Ryanair Holdings Plc отримала чистий збиток у першому фінансовому кварталі через негативні наслідки пандемії коронавірусу. Про це повідомляється на її офіційному сайті. Компанія повідомила, що на даному етапі не може надати прогноз фінансових показників на 2021 фінрік, зазначивши, що він буде дуже непростим в зв’язку з пандемією. Чистий збиток за три місяці, що завершилися […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Transparency International закликає Конституційний Суд України переглянути скасування статті 3682 Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення

Недержавна міжнародна організація по дослідженню рівня корупції у всьому світі Transparency International опублікувала заяву зі своєю позицією на анулювання статті про кримінальну відповідальність за незаконні доходи. Конституційний Суд України визнав статтю 3682, в якій ідеться про покарання підозрюваних осіб за отримання активів злочинним шляхом та кримінальну відповідальність такою, що порушує презумпцію невинуватості та змушує підозрюваному […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com