НБУ оштрафував чотири банки

НБУ оштрафував чотири банки

04.12.2019 Новини

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення в листопаді 2019 застосував до чотирьох банків заходи впливу. Про це повідомили в НБУ.

Так, державний Ощадбанк заплатить штраф в розмірі 200 тис грн за те, що на думку регулятора не аналізував фінансові операції своїх клієнтів належним чином.

Мегабанк також був оштрафований на 200 тис грн за те, що не зупинив фінансову операцію, в якій брало участь особа з переліку людей, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Радабанк отримав штраф в 300 тис грн за те, що вивчав клієнтів неналежним чином.

Европромбанк заплатить 400 тис грн за відсутність належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Читайте також: НБУ оцінив кризову стійкість ПриватБанку

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Зовнішній борг України додав $2,5 млрд
    Новини

    Зовнішній борг України додав $2,5 млрд

    За другий квартал 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на $2,5 млрд і склав $122,8 млрд, повідомляє Національний банк. Щодо ВВП борг збільшився до 78,8% з 75,1% на кінець першого кварталу. На початок року показник становив 78,6%. “Зовнішній борг зріс за рахунок збільшення зовнішніх зобов’язань державного сектора на $1,4 млрд, до $52,9 млрд (33,9% […]

  • Нацбанк витратив $71 млн на підтримку гривні
    Новини

    Нацбанк витратив $71 млн на підтримку гривні

    Національний банк за 14 – 18 вересня продав на міжбанківському ринку валюти на $71 млн в еквіваленті. При цьому Нацбанк на звітному тижні не купував валюту у свої міжнародні резерви. Таким чином, НБУ вперше з кінця липня продавав валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні. Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на […]

  • Бізнес узяв вісім мільярдів доступних кредитів
    Новини

    Бізнес узяв вісім мільярдів доступних кредитів

    Українські банки видали вже 8 млрд грн доступних кредитів за програмою “5-7-9”. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” заявив міністр фінансів Сергій Марченко. “На сьогодні 80 копійок з гривні виданих кредитів надається за програмою “5-7-9″. Вже надано 8 млрд грн, 3 тис. кредитів за цією програмою малому і середньому бізнесу. У наступному […]

  • «Запоріжсталь» в рамках акції «Врятуємо Дніпро разом!» висадив 200 дерев в Запоріжжі
    Новини

    «Запоріжсталь» в рамках акції «Врятуємо Дніпро разом!» висадив 200 дерев в Запоріжжі

    17 вересня 2020 р. «Запоріжсталь» у рамках громадської екологічної ініціативи «Врятуємо Дніпро разом!» висадив близько 200 дерев на березі Дніпра вздовж Набережної магістралі. У висадці дерев взяли участь молодь та працівники комбінату, працівники «Зеленого центру Метінвест» і ініціативні запорожці. Для висадження були обрані підрощені саджанці 5-7-річних лип із грудкою землі, щоб дерева максимально прижилися. Липа […]

  • Трампу не подобаються умови угоди TikTok з Oracle
    Новини

    Трампу не подобаються умови угоди TikTok з Oracle

    Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що за умовами угоди між ByteDance і Oracle китайська компанія збереже за собою мажоритарну частку в сервісі TikTok, а у Oracle буде міноритарна. Про це Трамп заявив в ході прес-брифінгу в Білому домі. Відповідаючи на запитання одного з журналістів про те, як він ставиться до того, що ByteDance […]

  • Користувачів Instagram змусять платити за рекламу
    Новини

    Користувачів Instagram змусять платити за рекламу

    Користувачів і блогерів соціальної мережі Instagram можуть змусити платити за розміщення рекламних посилань. Як повідомляють інсайдери, адміністрація ресурсу готує варіант справляння плати за прикріплення рекламних посилань до фотографій. Інформацію про це знайшли у відповідній заявці на патент, яка була виявлена в рамках Щотижневого огляду технічних патентів на сайті Protocol. Посилаючись на цей документ, експерти заявляють, […]

  • Alibaba Group представив свою розумну цифрову фабрику
    Новини

    Alibaba Group представив свою розумну цифрову фабрику

    Найбільша китайська корпорація Alibaba Group Holding представила свою «розумну» підключену фабрику, яку вона приховувала останні три роки на околиці свого рідного міста Ханчжоу. Як повідомляє Bloomberg, виробничі потужності під назвою Xunxi націлені на виробників одягу. Агентство повідомляє, що фабрика насправді працювала протягом останніх трьох років і виготовляла одяг на замовлення продавців з маркетплейсів Taobao і […]

  • Квартальний прибуток Adobe виріс до $3,23 млрд
    Новини

    Квартальний прибуток Adobe виріс до $3,23 млрд

    Компанія Adobe представила підсумки третього кварталу свого 2020 фінансового року. Квартальні продажі зросли на 14% в річному вимірі до $3,23 млрд (були $2,83 млрд). Аналітики очікували показник в межах $3,16 млрд. Чистий прибуток досяг майже мільярда – $955 млн, при тому що рік тому за той же період був $793 млн. За заявою Adobe підписки […]

Читайте також

НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Firefly планує збирати ракети-носії в Дніпрі

Українсько-американський стартап Firefly завдяки заводам в Техасі, Маямі і потужностям “Південмашу” в перспективі планує збирати 24 ракети в рік. Стартап зараз закінчує виготовлення трьох ракет. У 2020 році він планує побудувати ще шість. За словами засновника компанії американця українського походження Максима Полякова, завод в Техасі буде збирати вісім ракет-носіїв на рік. Ще один завод, який […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Акції Nvidia досягли нового максимуму після схвалення угоди з Mellanox

У понеділок акції Nvidia досягли нового 52-тижневого максимуму за ціною в $ 322,62 за акцію на тлі схвалення регулюючими органами найбільшої в її історії угоди придбання, і отримання підвищення цільової ціни від двох аналітиків. Nvidia і технологічна компанія Mellanox Technologies Ltd. досягли угоди понад рік тому – в березні 2019, з тих пір чекаючи схвалення […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

PepsiCo продемонструвала стійкість бізнесу в 2 кварталі

PepsiCo в понеділок повідомила про свій другий фінансовий квартал, що завершився 30 червня. Результати перевершили очікування Уолл-Стріт, але виявилися змішаними. З одного боку – зросли продажі продуктів харчування і закусок, так як споживачі купували снеки на сніданок і товари для приготування вдома, з іншого – знизилися продажі напоїв, так як такі великі канали продажів як […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Google платить жінкам більше, ніж чоловікам

За одну і ту ж роботу із розробки ПЗ компанія більше недоплачує чоловікам, ніж жінкам. Компанія Google провела огляд гендерної нерівності та виявила, що за однакову роботу чоловікам і жінкам платять по-різному. Про це в понеділок, 4 березня, повідомляється в офіційному блозі корпорації. У корпорації оцінили ефективність співробітників і визначили рівень заробітних плат для чоловіків […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Україна Президент України у швейцарському Давосі заявив, що іноземні інвестори вірять в Україну. Як заявив заступник міністра юстиції виконавчої служби України Сергій Шкляр, заплановано проведення тендеру із закупівлі послуг зарубіжних радників для пошуку і арешту закордонних активів російської компанії «Газпром». Світ У швейцарському Давосі 23 січня 2018 року розпочався 48-й Всесвітній економічний форум «Чуйне і відповідальне […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Facebook подав до суду на антимонопольні органи ЄС

Американський технологічний гігант Facebook подав позов проти регуляторів ЄС з приводу доступу до документів компанії в рамках триваючого антимонопольного розслідування. Про це повідомили в прес-службі компанії. З минулого року правоохоронні органи ЄС перевіряють Facebook на предмет практики, пов’язаної з використанням даних в додатках, а також перевіряють, як компанія управляє своїм онлайн-ринком. В ході поточних розслідувань […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

ЗАЗ почав розпродувати своє майно

Запорізький автомобільний завод, який збирав легендарні «Запорожці» почав поступово розпродувати своє майно. Нині на продаж виставлені 22 об’єкти вартістю 400 мільйонів гривень. Запорізький автомобільний завод ЗАЗ через борги виставив на продаж своє майно. Про це йдеться в оголошенні на сайті Центральної товарної біржі. – Окремо виділено майно підприємства-боржника ПАТ “Запорізький автомобілебудівний завод”, який виставляється для […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

У Держстаті визначили країн-лідерів з інвестицій в Україну

За рік Україна залучила понад $ 685 млн. прямих інвестицій. Державна служба статистики інформує про те, що на 1 січня 2019 року обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) склав $ 32,292 млрд., що на $ 685,5 млн. більше минулорічного показника. У статистичному відомстві зазначили, що протягом року в Україну надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму понад […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

В Україні з’явиться мережа “розумних доріг”

Керівництво Міністерства інфраструктури, Міністерства цифрової трансформації, Укравтодору, Нацкомзв’язку та українських інтернет-асоціацій підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку широкосмугового доступу до інтернету на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. “Впровадження мережі “розумних доріг” – це майбутнє транспортної галузі. І перше, що необхідно для реалізації цього завдання, – це, звісно, якісний зв’язок, який буде проходити уздовж […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Як обкладатимуться податками криптовалюти: законопроект

14 вересня в Верховній раді зареєстрували законопроект # 9083 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами. Згідно з новим законопроектом, держава буде контролювати тільки момент, коли віртуальні активи (криптовалюта, токени) обмінюються на фіатні гроші (гривня). Відзначається, що на операції “криптовалюта-криптовалюта” держоргани не впливають і їх не відстежують. ПДВ до […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Лоукост Ernest Airlines призупинить польоти в Україну за трьома маршрутами

Авіакомпанія-лоукостер Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019-2020 року. Причиною подібного рішення названо “загальне зниження пасажиропотоку в цей період”. Останній в цьому році рейс Київ-Генуя відбувся 6 грудня. В системі бронювання продажу відкриті на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Facebook оштрафували в Німеччині на €2 млн

Федеральне управління юстиції Німеччини оштрафувало компанію Facebook Ireland Limited, яка відповідає за роботу компанії Facebook за межами США і Канади, на €2 млн за порушення закону про захист соціальних мереж. Facebook оштрафували за порушення правил публікації звітності про роботу з протизаконним контентом. Опублікований Facebook звіт не відображає загальної кількості скарг користувачів на пости з незаконним […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Blockchain Fund запускає раунд за підтримки відомого кріптоінвестора

Швейцарський фонд Blockchain Fund повідомив про запуск раунду на суму 22 млн доларів США. Його підтримає кріптоінвестор Роджер Віра. Відомі імена і інших інвесторів, серед них – Copernicus Asset Management. В основному фінансування буде направлено на стартапи “конвертують” по всьому світу. Це дозволить забезпечити компанії приріст капіталу на ранній стадії. Основна мета фонду – направити […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Apple може випустити чотири нових iPhone 12 вже в цьому році

Корпорація Apple презентує відразу чотири варіанти нових смартфонів. iPhone 12 і iPhone 12 Pro будуть представлені в двох розмірах – з діагоналлю екрана 6,1 і 6,7 дюймів. Про це повідомляє видання Business Insider. Деякі характеристики, за даними видання, будуть доступні для всіх нових моделей, наприклад, підтримка зв’язку 5G і дисплеї на органічних світлодіодах (OLED) замість […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Sharp розмістить акції на суму до $ 2 млрд

Виробник електроніки має намір залучити кошти для інвестицій в науку. Як сказано в прес-релізі японського виробника електроніки Sharp Corp., компанія збирається розмістити на біржі нові акції на загальну суму до 216 млрд. ієн ($ 2 млрд.). Залучені кошти компанія планує направити на науково-дослідні розробки. Крім цього, як зазначили в Sharp Corp., частина коштів піде на […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Fitch підвищило рейтинги “Укрзалізниці”

Мiжнародне рейтингoве агентствo Fitch Ratings пiдвищилo рейтинги ПАТ “Укрзалiзниця” дo рiвня “B-“, прoгнoз “стабiльний”. В агентствi зазначили, щo oнoвлення рейтингу врахoвує oцiнку автoнoмнoгo кредитнoгo прoфiлю “Укрзалiзницi” (SCP), який в пoєднаннi з незмiнним застoсуванням Fitch спаднoгo пiдхoду вiдпoвiднo дo критерiїв для урядoвих oрганiзацiй призвoдить дo тoгo, щo рейтинги ПАТ вирiвнюються з рейтингами України (B-, “стабiльний”). Oнoвлення […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com