НБУ оштрафував чотири банки

НБУ оштрафував чотири банки

04.12.2019 Новини

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення в листопаді 2019 застосував до чотирьох банків заходи впливу. Про це повідомили в НБУ.

Так, державний Ощадбанк заплатить штраф в розмірі 200 тис грн за те, що на думку регулятора не аналізував фінансові операції своїх клієнтів належним чином.

Мегабанк також був оштрафований на 200 тис грн за те, що не зупинив фінансову операцію, в якій брало участь особа з переліку людей, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Радабанк отримав штраф в 300 тис грн за те, що вивчав клієнтів неналежним чином.

Европромбанк заплатить 400 тис грн за відсутність належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Читайте також: НБУ оцінив кризову стійкість ПриватБанку

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Apple перенесе виробництво iPad і MacBook з Китаю до В’єтнаму
    Новини

    Apple перенесе виробництво iPad і MacBook з Китаю до В’єтнаму

    Американська корпорація Apple може частково перенести виробництво iPad і MacBook з КНР до В’єтнаму. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела всередині компанії. Відповідальна за виробництво компанія Foxconn може піти на це, щоб мінімізувати вплив китайсько-американських торговельних воєн. В даний час, відповідно до джерел Reuters, Foxconn будує складальні лінії на своєму заводі у В’єтнамі […]

  • Марченко розповів, на чому наполягали в МВФ
    Новини

    Марченко розповів, на чому наполягали в МВФ

    Кабінет Міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали переговори з МВФ. Про це на брифінгу в четвер, 26 листопада, розповів міністр фінансів Сергій Марченко. “У нас були складні переговори з МВФ. В першу чергу, через те, що треба було знайти компроміс щодо видатків та дефіциту. […]

  • Вакцину AstraZeneca випробовують повторно
    Новини

    Вакцину AstraZeneca випробовують повторно

    У компанії AstraZeneca мають намір провести додаткові дослідження кандидата на вакцину від коронавірусу. Випробування пройдуть через сумніви в ефективності вакцини, повідомляє в четвер, 26 листопада, Bloomberg. За словами виконавчого директора компанії Паскаля Соріо, додаткові дослідження потрібні, щоб зрозуміти реальну ефективність препарату після того, як розробники з’ясували, в яких обсягах потрібно вводити першу і другу ін’єкції. […]

  • Технологічним гігантам США загрожує поділ бізнесу з-за порушення правил ЄС
    Новини

    Технологічним гігантам США загрожує поділ бізнесу з-за порушення правил ЄС

    Влада ЄС загрожують штрафами і вимогами розділити бізнес технологічних гігантів США, якщо вони порушать нові правила двох законів: Закону про цифрові послуги (DSA) і Закону про цифрові ринки (DMA). Головний комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон разом з Європейським комісаром з питань конкуренції Маргрет Вестагер готуються представити ці закони 2 грудня. За повідомленнями […]

  • Nord Stream 2 просить в ЄС захисту від санкцій США
    Новини

    Nord Stream 2 просить в ЄС захисту від санкцій США

    Компанія-оператор не стала розкривати подробиці комерційної інформації, але відзначили, що захищати європейські компанії від санкцій повинна влада ЄС. Компанія Nord Stream 2 AG звернулася до Єврокомісії щодо санкцій США проти газопроводу Північний потік-2. “Ми не можемо розкривати або коментувати комерційну інформацію. Захищати європейські компанії від незаконних екстериторіальних санкцій повинні уряди і Європейська комісія”, – сказали […]

  • Facebook оштрафували на $6 млн за передачу особистих даних
    Новини

    Facebook оштрафували на $6 млн за передачу особистих даних

    Комісія із захисту особистої інформації Південної Кореї оштрафувала Facebook на $6,7 млн за порушення закону про захист персональних даних, йдеться в повідомленні відомства. Комісія встановила, що компанія «протягом шести років надавала особисту інформацію іншим бізнес-операторам без згоди сторін». «Комітет по захисту особистої інформації 25 листопада наклав штраф в розмірі 6,7 млрд вон ($6,7 млн) на […]

  • Франція почала вимагати цифровий податок з американських техногігантів
    Новини

    Франція почала вимагати цифровий податок з американських техногігантів

    Влада Франції почала розсилати повідомлення американським корпораціям про необхідність сплати нового цифрового податку, повідомляє Financial Times. Повідомлення з проханням сплатити податок за 2020 рік уже отримали серед інших Facebook і Amazon. Французький закон передбачає податок в розмірі 3% виручки технологічних компаній, одержуваної ними у Франції. Йдеться тільки про ті компанії, у яких річний оборот становить […]

  • На Електроважмаші змінили керівництво і виплатили борги
    Новини

    На Електроважмаші змінили керівництво і виплатили борги

    Держпідприємство Електроважмаш виплатило більшу частину боргів працівникам, а також вирішило інші фінансові проблеми. Про це повідомляє Фонд держмайна. Так, напередодні співробітникам виплатили в повному обсязі зарплату за серпень і вересень, а також 25% жовтня. Залишок заборгованості за жовтень буде виплачено до кінця листопада. Для цих цілей залучили 200 млн грн оборотних коштів. Також підприємство вже […]

Читайте також

НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Coinbase стали приймати кошти від інвесторів з США та ЄС

Coinbase Custody вирішили розширити свої можливості відкривши двері інвесторам з США та ЄС. У блозі компанії відзначили, що даний сервіс доступний учасникам ринку, які можуть вкласти в криптовалюту суму, що перевищує 10 мільйонів доларів. Нагадуємо, що Coinbase Custody є найбільшою американською кріптовалютною компанією, і ось тепер, вони почали приймати кошти від широкого кола інституційних інвесторів. […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Число передплатників Netflix в усьому світі склало 158,3 млн осіб

Кількість передплатників сервісу потокового відео Netflix Inc. в світі склало 158,3 млн осіб. Компанія представила нові детальні дані про аудиторію і виручці за межами США, прагнучи загострити увагу аналітиків і інвесторів Уолл-стріт на зростанні компанії на інших ринках. З цих даних випливає, що з початку 2017 року кількість передплатників Netflix в Європі, на Близькому Сході […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

«Кернел» скоротив чистий прибуток на понад третину за перше півріччя 2020 року

Агрохолдинг «Кернел» протягом липня – грудня отримав $104,76 млн чистого прибутку. Такий результат на 37,2% нижчий, ніж за перше півріччя 2019 фінансового року. Виручка компанії у зазначений період зменшилась на 17,4% – до $1,8 млрд. Як свідчать дані фінзвіту компанії, консолідована виручка «Кернел» у ІІ кварталі 2020 фінансового року, як порівняти з аналогічним періодом за […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

У Чернігівській області побудують СЕС за 9 млн. євро

Менська міськрада надала дозвіл на виділення (Чернігівська область) в оренду земділянки під будівництво сонячної електростанції на 9МВт. Як про це стало відомо з повідомлення міського голови Мени Г.Прімакова на його сторінці в Facebook, потужність нової станції складе дев’ять мегават, що дозволить створити близько двадцяти нових робочих місць. Співробітники станції будуть отримувати в середньому 7-8 тисяч […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Міжнародний кредитор виділить $90 мільйонів на розвиток української агрокомпанії “Нібулон”

Український агропромисловий холдинг «Нібулон» отримає 90 мільйонів доларів від International Finance Corporation на поповнення оборотного капіталу і розвиток компанії. Така інформація надійшла від прес-служби українського підприємства в понеділок, 1-го травня. Відповідно до прес-релізу, реалізація програми фінансування від IFC дозволить «Нібулон» збільшити обсяги торгівлі (експорту в тому числі) у середньому на 40%. Таким чином, у 2021 […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

У Львові збираються почати будівництво IT Park

Лабораторії, готелі, бізнес-центри – все це планується в новому, унікальному IT Park. Профінансувати його створення зібралися багатомільярдний фонд Brookfiel та інші інвестори. Загальна сума інвестицій становить – 160 мільйонів доларів. Будівництво Innovation District IT Park почнеться з 30-го червня 2018 року. Завдяки даному проекту, люди отримають нові робочі місця. Приблизно 14 тисяч робочих місць очікує […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Конкуренти Uber залучили додатково $750 мільйонів

Компанія Grab, що спеціалізується на онлайн-виклику таксі, і є азіатським конкурентом Uber, залучила 750 мільйонів доларів додаткового фінансування. Відтепер загальний капітал компанії становить понад 1 мільярд доларів. Передбачається, що отримані кошти допоможуть компанії розширити свій бізнес у шести країнах регіону і у 31 місті, де вона вже надає свої послуги. За словами керівника компанії Grab […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Ford до кінця року припиняє випуск всіх марок своїх седанів

Американська автомобілебудівна компанія Ford цього літа зупинила випуск відразу двох седанів: Ford Fusion (він же Ford Mondeo на європейському і азіатських ринках) і Lincoln MKZ. А до кінця року автогігант планує припинити і виробництво лімузина Lincoln Continental, пише Ford Authority. За словами президента Ford North America і віце-президента Ford Motor Кумара Галхотрі, таким чином, до […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Торговий бренд Ivanka Trump став жертвою великої політики

Представники американського рітейлера Nordstrom прийняли рішення припинити реалізацію одягу під брендом Ivanka Trump. Про це повідомляє інформаційний ресурс Business Insider з посиланням на прес-службу магазину. Відповідно до загальнодоступної інформації, такий крок викликаний різким падінням попиту на товари вищезгаданого лейбла. Чи є така тенденція наслідком політичного курсу самого Трампа або викликана об’єктивними економічними причинами? Дати однозначну […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Злиття компаній Bacardi і Patron

У зв’язку зі збільшенням продажів текіли на 5,3%, демонстрацією попиту на спиртні напої на основі агави на 35%, зростанням вживання міцних напоїв за останні 14 років в 8 разів, як стало відомо, керівники виробника алкогольних напоїв Bacardi провели переговори з питання придбання компанії Patron, яка є виробником унікальної текіли преміум класу. Фінансова сторона угоди – […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Новий президент Nissan відкинув ідею злиття з Renault

Новий президент японської автомобілебудівної корпорації Nissan Motor Макото Утида відкинув на своїй першій прес-конференції в понеділок можливість злиття з французьким партнером по альянсу Renault. “Ми не ведемо з ним розмов про об’єднання. Хотілося б вести діяльність, зберігаючи незалежність наших компаній” – Макото Утида У той же час Утида висловився за збереження і зміцнення альянсу Renault […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

У США через пандемію роботу втратили 36 млн людей

У США з початку карантину через коронавіруса 36 млн американців втратили роботу. Про це повідомляє The Guardian. За останні два місяці більше 36 млн американців подали заявки на отримання допомоги по безробіттю, з них близько трьох мільйонів безробітних було зареєстровано протягом останнього тижня. Для порівняння, роком раніше в цей же тиждень заяви про безробіттю подали […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

У 2017 році Україна закупить багато техніки у вітчизняних машинобудівників

Глава уряду України Володимир Гройсман повідомив про те, що в поточному році Україна буде здійснювати великі держзакупівлі техніки у вітчизняних машинобудівників. Наприклад, АвтоКрАЗ може отримати від державного замовлення приблизно 2 мільярди гривень. Про це інформує джерело delo.ua. ПАТ «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська область) у 2017 році отримає близько 2 мільярдів гривень від державного замовлення на виробництво […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Visa призначила Віру Платонову на посаду старшого віце-президента і директора регіонального підрозділу по країнах СНД і Південно-Східної Європи

Visa оголосила про повернення Віри Платонової в компанію в якості старшого віце-президента і директора регіонального підрозділу компанії Visa по країнах СНД і Південно-Східної Європи (CISSEE) з 22 жовтня 2018 року. Віра Платонова працювала в компанії Visa в Україні з 2007 по 2010 рр. і тепер буде керувати всією діяльністю компанії Visa на сімнадцяти ринках країн […]

Далі
НБУ оштрафував чотири банки
Новини

Бізнес провал: відчай чи урок?

Кожна компанія і людина особисто допускає, часом, провальні, здавалося б, помилки. Але чи дійсно це провал або хороший досвід для розвитку відмінно демонструє книга Лоренса Уайнзіммера і Джима Макконахі «Мудрість невдач». 5 невеликих історій з книги допоможуть вам зрозуміти, що бізнес помилки може робити кожен, головне, проаналізувати їх і зробити потрібні висновки Не бійтеся визнати […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com