НБУ оштрафовал четыре банка

НБУ оштрафовал четыре банка

04.12.2019 Новости

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре 2019 применил к четырем банкам меры воздействия. Об этом сообщили в НБУ.

Так, государственный Ощадбанк заплатит штраф в размере 200 тыс грн за то, что по мнению регулятора не анализировал финансовые операции своих клиентов должным образом.

Мегабанк также был оштрафован на 200 тыс грн за то, что не остановил финансовую операцию, в которой участвовало лицо из перечня людей, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк получил штраф в 300 тыс грн за то, что изучал клиентов ненадлежащим образом.

Европромбанк заплатит 400 тыс грн за отсутствие должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Читайте также: НБУ оценил кризисную стойкость ПриватБанка

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках
    Новости

    JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках

    Сразу три американских ведомства объявили во вторник, 29 сентября, о достижении соглашения с JPMorgan Chase о прекращении уголовного преследования банка в обмен на выплату многомиллионных штрафов. В общей сложности компании предстоит выплатить властям США более $920 млн. В заявлении Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) говорится, что банк по меньшей мере восемь лет принимал участие […]

  • Тим Кук получил от Apple опционы на 1 млн акций компании
    Новости

    Тим Кук получил от Apple опционы на 1 млн акций компании

    Apple выдала генеральному директору Тиму Куку два опциона, которые могут при определенных условиях конвертироваться примерно в 1 млн акций компании. Это следует из документа, поданного корпорацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Первый опцион — 333 987 акций с ограничениями, которые глава компании получит тремя траншами — с 2023 по 2025 год […]

  • Сотни тысяч работников авиакомпаний могут потерять работу
    Новости

    Сотни тысяч работников авиакомпаний могут потерять работу

    В сфере авиации работу могут потерять сотни тысяч сотрудников, если государства не предоставят дополнительную помощь. «При отсутствии дополнительных государственных мер по оказанию помощи и открытия границ, сотни тысяч рабочих мест в авиакомпаниях исчезнут», — заявил исполнительный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуниак. IATA представляет 290 авиакомпаний и ранее пересмотрела свои прогнозы на […]

  • КРЕДИ АГРИКОЛЬ ПОДПИСАЛ ХАРТИЮ РАВЕНСТВА И ГАРАНТИРОВАЛ РАВНЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ
    Новости

    КРЕДИ АГРИКОЛЬ ПОДПИСАЛ ХАРТИЮ РАВЕНСТВА И ГАРАНТИРОВАЛ РАВНЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ

    Креди Агриколь разработал и утвердил Хартию равенства, которой гарантировал равные права и возможности для всех сотрудников. Банк обязуется соблюдать ценности, которые включают разнообразие и равенство независимо от пола, возраста, состояния здоровья, расы, цвета кожи, национального или социального происхождения, языка, религии, политических или иных убеждений, имущественного или семейного положения. Хартия равенства имеет высокий приоритет для банка […]

  • General Motors представил концепт электрокара
    Новости

    General Motors представил концепт электрокара

    Автопроизводитель General Motors представил концепт электрокара Buick Electra Concept. Электроавто рассчитано на четырех человек и обладает минималистичным дизайном. Автомобиль может проехать свыше 660 км без подзарядки. На разгон до 100 км/ч электрокару нужно 4,3 секунды. Общая мощность двух двигателей достигает 583 лошадиных сил. Сообщается, что Buick Electra Concept станет базой для будущего внедорожника, который в […]

  • В Укрзализныце передумали сотрудничать с Deutsche Bahn
    Новости

    В Укрзализныце передумали сотрудничать с Deutsche Bahn

    Нынешнее руководство госкомпании ПАО Укрзализныця не намерено реализовывать инициативу предыдущего руководства о привлечении к управлению украинскими железными дорогами представителей немецкой компании Deutsche Bahn. Об этом заявил глава правления УЗ Владимир Жмак. «Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать», […]

  • Uber выиграл в суде право на работу в Лондоне
    Новости

    Uber выиграл в суде право на работу в Лондоне

    Вестминстерский магистратский суд принял решение о возможности возврата онлайн-сервису заказа такси Uber лицензии на работу в Лондоне. Суд пришел к выводу, что сейчас сервис работает надлежащим образом для того, чтобы иметь такую лицензию, несмотря на недостатки в прошлом. В ноябре прошлого года Управление транспорта Лондона (TfL) отказалось продлевать лицензию Uber в Лондоне из-за «целого ряда […]

  • МВФ удвоил выдачу кредитов из-за COVID-19
    Новости

    МВФ удвоил выдачу кредитов из-за COVID-19

    Международный валютный фонд выдал властям 81 страны кредиты на почти $100 млрд для преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. По словам главы МВФ, по сравнению с маем ситуация в мировой экономике стала менее мрачной. Это стало возможно только благодаря синхронизированным и решительным мерам всех стран, […]

Читайте также

НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Железнодорожное слияние Siemens и Alstom

Немецкие и французские конкуренты подписали соглашение о слиянии их железнодорожных подразделений. Переговоры были завершены, однако компании всё ещё ждут подтверждения сделки от антимонопольных регуляторов. Немецкий концерн Siemens и французский производитель высокоскоростных TGV-поездов Alstom подписали соглашение, которое предусматривает создание единой европейской компании для эффективной конкуренции с китайским государственным железнодорожным гигантом. Штаб-квартира новой компании будет расположена во […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

SkyUp получил разрешение на полеты в Алматы

Украинская государственная авиаслужба одобрила заявки на осуществление на регулярной основе рейсов из Киева в Алматы. Авиакомпания SkyUp сможет летать в Алматы трижды в неделю. Указывается, что до конца октября текущего года данный маршрут обслуживали Международные Авиалинии Украины (МАУ). Но затем по этому направлению лайнеры летать перестали. Тогда украинский перевозчик объяснил это тем, что маршрут себя […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

В действие вступают новые счета для зачисления налогов

2-го июля 2018 года, в действие вступят новые реквизиты счетов для зачисления налогов и платежей в бюджеты. Произошли изменения в порядке открытия аналитических счетов для ведения учета операций по исполнению бюджетов в системе гос. казначейства Украины. Новые счета, которые вступят в действие уже завтра, будут функционировать для процедуры зачисления налогов, сборов, платежей в бюджеты. Реквизиты […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

СМИ сообщили об уходе Morgan Stanley из Лондона

По сообщениям BBC, один из самых крупных банков в мире Morgan Stanley объявил о планах закрыть свое подразделение в Лондоне и переместить 2 тысячи своих сотрудников в подразделение во Франкфурте или Дублине. Как информирует BBC, инвестбанк планирует создать такую систему паспортизации, которая позволит предлагать финуслуги компании в любой европейской стране без необходимости создавать отдельную базу […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Акции Nvidia резко подскочили после объявленной прибыли за первый квартал 2019 года

Компания Nvidia специализируется на производстве высококачественных чипов для компьютеров и для автомобилей с автономным управлением. После того, как компания раскрыла свою выручку за первый квартал в размере 2,22 миллиарда долларов, что намного выше прогнозируемой выручки, акции выросли на 6%. Сначала года акции выросли более чем на 28 %. Рост акций проходит на фоне эскалации торговой […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

В Англии закрыли последнюю угольную шахту

На севере Англии в графстве Дарем закрыли последнюю в стране коммерческую угольную шахту Bradley Mine, которая проработала почти 200 лет. Указано, что открытый угольный картер, где добывалось 150 тысяч тонн угля в год, решили закрыть после того, как провалились планы по расширению участка добычи. Защитники окружающей среды боролись против этих планов – и победили. «Это […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

МВФ удвоил выдачу кредитов из-за COVID-19

Международный валютный фонд выдал властям 81 страны кредиты на почти $100 млрд для преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. По словам главы МВФ, по сравнению с маем ситуация в мировой экономике стала менее мрачной. Это стало возможно только благодаря синхронизированным и решительным мерам всех стран, […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

SkyUp откроет новый рейс Киев – Пиза

Украинская авиакомпания SkyUp с 1 апреля 2020 года запустит рейсы из Киева в Пизу (Италия). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Минимальная цена билетов с учетом перевозки только ручной клади начинается от €63 в одну сторону и от €126 в обе стороны. Билет с включеным багажом весом до 23 кг стоит минимум €190 в обе стороны. […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Alitalia открыла продажу билетов на спецрейс из Рима в Киев

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в Facebook.rnrn»Благодаря усилиям украинской и итальянской сторон, авиакомпания Alitalia объявляет о начале продаж авиабилетов на специальный рейс Рим — Киев. Рейсы по маршруту Рим (Международный аэропорт им. Леонардо да Винчи (Фьюмичино)) — Киев (Международный аэропорт Борисполь) запланирован на 25 марта 2020 в 09:20 (прибытие в Киев в 13:10) […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона

Два британских банка — Standard Chartered и Coutts — были оштрафованы представителями власти Сингапура за нарушений правилам противодействия отмыванию денег во время финансовых операций. Общая сумма штрафа для обоих финучреждений составила 5,3 миллионов долларов. Об этом сообщает зарубежный информационный ресурс ВВС. Согласно первоисточнику, в течение последних лет малайзийские филиалы английских банков сотрудничали с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Франция выделила «Укрэнерго» грант на первый в Украине накопитель энергии

Франция выделила Украине грант в размере €560 тысяч на создание первого в Украине накопителя энергии (energy storage). Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго», которая собирается реализовать этот проект в партнерстве с французскими Réseau de Transport d’Électricité (RTE) и ее «дочкой» RTE International. В ближайшие полгода RTE International будет заниматься первым этапом проекта — технико-экономическим обоснованием […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Продажи автомобилей в ЕС в августе упали на 18,9%

После относительного небольшого снижения в июле продажи автомобилей в ЕС в августе вновь показали значительное сокращение. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), если в июле продажи новых автомобилей в странах ЕС сократились на 5,7%, то в августе — на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле в 7 из 27 членов ЕС […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

ByteDance обсуждает с индийской Reliance инвестиции в TikTok для его разблокировки в Индии

Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, ведет переговоры с индийским холдингом Reliance Industries Limited об инвестициях в бизнес TikTok в Индии для его возможной разблокировки в этой стране, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, Reliance и ByteDance начали переговоры в конце июля, но пока не достигли соглашения. Источник сообщил, […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Исследование Microsoft: цифровая культура находится на самом низком уровне за последние 4 года

Ко Дню безопасного Интернета, компания Microsoft представила результаты ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год. На его основе также был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI) . Сегодня индекс составляет 70%, что является самым высоким показателем неуважительного обращения в сети с начала проведения исследования […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Новая покупка от International Business Machines — 34 миллиарда

IBM осуществит новую покупку. Американская корпорация решила купит Red Hat Inc. Цена американского разработчика ПО составила 34 миллиарда долларов США. Эту сделку поистине называют одной из самых крупнейших для компании. Кстати рыночная стоимость оценивается 114 миллиардов долларов США. Известно, что за последние 5 лет акции  International Business Machines значительно возросли. Сообщается, что в процентном соотношении […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Трамп: США создают самую быструю ракету в мире

Новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. По словам Трампа, ракета движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире. Он также рассказал о строительстве новых кораблей, реактивных истребителей, вертолетов, […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com