НБУ оштрафовал четыре банка

НБУ оштрафовал четыре банка

04.12.2019 Новости

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре 2019 применил к четырем банкам меры воздействия. Об этом сообщили в НБУ.

Так, государственный Ощадбанк заплатит штраф в размере 200 тыс грн за то, что по мнению регулятора не анализировал финансовые операции своих клиентов должным образом.

Мегабанк также был оштрафован на 200 тыс грн за то, что не остановил финансовую операцию, в которой участвовало лицо из перечня людей, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк получил штраф в 300 тыс грн за то, что изучал клиентов ненадлежащим образом.

Европромбанк заплатит 400 тыс грн за отсутствие должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Читайте также: НБУ оценил кризисную стойкость ПриватБанка

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • В Украине собрались выпускать водородные автомобили
    Новости

    В Украине собрались выпускать водородные автомобили

    В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит в Украине наладить производство автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщается на сайте министерства. Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде. Соответствующий приказ Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции […]

  • В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве
    Новости

    В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве

    В Приватбанке предупреждают пользователей о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт, используя логотип банка. Об этом сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что служба безопасности банка выявила зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт p-invest.site, который незаконно использует логотип и айдентику банка. «По данным специалистов по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки […]

  • В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце
    Новости

    В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце

    В 2020 году коррупция нанесла АО Укрзализныця 8 млрд гривен ущерба. Об этом со ссылкой на данные НАБУ сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Юлия Гришина. «НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам Укрзализныци. И таки не зря. Убытки Укрзализныци от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только […]

  • Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро
    Новости

    Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро

    Разработка критических материалов может привлечь в Украину миллиарды евро инвестиций, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал на конференции высокого уровня по стратегическому партнерству Украины и ЕС по вопросам критического сырья и аккумуляторов. «Украина создает условия для привлечения инвесторов. Действующие правила доступа к недрам отвечают современным практикам развитых стран мира, оптимальным путем привлечения инвесторов […]

  • Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность
    Новости

    Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность

    Федеральное авиационное управление США (FAA) обязало госавиакомпании проверить около 2,5 тысячи самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне. «Невыявленная неисправность обоих реле может замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии и, как следствие, потере контроля над самолетом», — говорится в распоряжении FAA. […]

  • Шмыгаль: На снижение выбросов нужно 100 млрд евро
    Новости

    Шмыгаль: На снижение выбросов нужно 100 млрд евро

    Для снижения уровня вредных выбросов до 35% от уровня 1990 года Украине необходимо более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. «Мы активно включились в формирование украинского зеленого курса, который хотим синхронизировать с Европейским зеленым курсом, и делаем для этого много усилий. Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку […]

  • Рада приняла закон о долгах на газовом рынке
    Новости

    Рада приняла закон о долгах на газовом рынке

    Верховная Рада на заседании в среду, 14 июля, 303 голосами приняла закон №3508-д о реструктуризации задолженности за газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго. Документом также регулируются долги облгазов и облгаззбытов, предусмотрена реструктуризация долгов водоканалов. Согласно закону, регулировать задолженность будут путем: взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета, реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях, […]

  • Amazon будет развивать в Украине облачные технологии
    Новости

    Amazon будет развивать в Украине облачные технологии

    Корпорация Amazon будет работать в Украине в сфере облачных технологий. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Министр заявил, что с Amazon подписали меморандум о сотрудничестве. «В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества — это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину […]

Читайте также

НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

В Bloomberg определили основные страхи современного инвестора

Аналитическое агентство Bloomberg составило список факторов, которые больше всего влияют на современные тенденции на рынке инвестиций. Исследование проходило в формате опроса, в рамках которого представители крупнейших венчурных фондов мира и частные инвесторы поделились своими прогнозами, мнением и виденьем проблемы. Таким образом, аналитическое бюро пришло к выводу, что главный бич для современного предпринимателя – это распад […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Прометей инвестировал в расширение парка зерновозов €700

Группа компаний «Прометей» пополнила парк зерновозов тягачами Volvo FM с полуприцепами Schmitz. Сумма инвестиций компании составила более €700. Об этом сообщает пресс-служба компании. «В нашем автопарке есть тягачи MAN, Scania, Volvo: все машины были отдельно протестированы в условиях украинских дорог. Продолжаем покупать транспорт в компании Volvo, ведь они больше подходят по техническим состоянием и финансово […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Глава Volkswagen считает, что немецкий автопром не нуждается в дополнительных стимулах

Продажи автомобилей восстанавливаются после значительного спада из-за пандемии, и автомобильной индустрии не нужны дальнейшие меры поддержки. Такое мнение высказал в интервью Financial Times глава Volkswagen Group Герберт Дисс. «Если не будет второго локдауна или дальнейшего экономического спада, я считаю, что нет необходимости в новом стимулировании покупок»,— заявил Дисс, который с начала пандемии активно выступал за […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Компания Fujifilm сменила руководителя и заявила о продолжении поиска объектов для слияния или поглощения

Компания Fujifilm, занимающаяся выпуском фотооборудования, медицинских систем, оптических устройств сменила руководителя. Им стал 61-летний Кенжи Сукено, заменивший на этом посту Шигехиро Накажиму, ушедшего по состоянию здоровья.  Вместе с новой должностью новый глава получил и отличные перспективы стать председателем совета директоров компании. Следует отметить, что Кенжи Сукено работает в компании с 1977 года, так что фактически […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

British Airways отстранит от работы 36 тысяч сотрудников

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways отстранит от работы 36 тысяч сотрудников из-за отмены большинства рейсов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.Отмечается, что руководство авиакомпании уже больше недели ведет переговоры с профсоюзом Unite union. Стороны в целом договорились по основным вопросам, осталось обсудить некоторые детали.По условиям соглашения, до 80% членов экипажей, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Завтра локомотив General Electric в первый раз выйдет на рельсы

Завтра, 8.10.2018 г., первый тепловоз General Electric в первый раз выйдет на рельсы. Это будет испытательный пробег в составе грузового поезда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы ЧАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов. «Тризуб» проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан. Руководить новым тепловозом будет локомотивная бригада из депо Мелитополь, […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Абу-Даби разместил три транша облигаций на общую сумму $5 млрд

Долговые бумаги со сроком обращения три года на $2 млрд были размещены с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, 10-летние бонды на $1,5 млрд — с премией 105 базисных пунктов. Также инвесторам были предложены 50-летние облигации, объем этого транша составил $1,5 млрд, доходность — 2,7%. Организаторами сделки выступили Citigroup, Deutsche Bank AG, First […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Киевский метрополитен может оказаться на грани финансового коллапса

Киевский метрополитен может оказаться на грани закрытия. Накануне состоялось очередное заседание суда по делу компании “Укррослизинг” против коммунального предприятия  “Киевский метрополитен”. Напомним, что предпосылкой для начала судебных тяжб стала 3-х миллиардная задолженность украинской подземки перед российским предприятием за 100 вагонов, поставку которых осуществили еще в период с 2010-го по 2013-й год. В начале осени прошлого […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

UniCredit готовится к крупной сделке

Итальянская финансовая группа UniCredit намерена осуществить продажу своих акций на общую сумму в 13 миллиардов евро. Об этом стало известно из текста плана по развитию компании, опубликованного на сайте иностранного финучреждения накануне. Проект планируют реализовать до июня следующего года. В том случае, если финансовая операция состоится, она станет крупнейшей в истории банка и Италии. Напомним, что […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Развитие сервисов безналичного расчета на территории Национального комплекса

Трехстороннее партнерское сотрудничество зафиксировано Меморандумом, который подписан компаниями MasterCard, «Ощадбанк» и Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Цель проекта – развитие направления сервисов безналичного расчета. По утвержденной договоренности запланировано обеспечение платежными терминалами бизнес-пользователей, работающих территориально в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины», а также выпуск ко-брендовых бесконтактных карт (MasterCard, «Ощадбанка») для визитеров ВДНХ. Разработана бонусная программа для держателей бесконтактных […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

В JPMorgan Chase & Co. оценили потери глобальной экономики в $5,5 трлн

JPMorgan Chase провел исследование, согласно которому, в результате пандемии вируса COVID-19 мировая экономика лишится роста на $5,5 трлн. Аналитики предполагают, что сейчас весь мир погружается в самую глубокую с 1930-х годов рецессию в мирное время.Хотя экономический спад, как ожидается, будет непродолжительным, странам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже с учетом беспрецедентных мер монетарного и фискального […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

SoftBank открыла кафе с сотрудниками-роботами

SoftBank открыла в Японии кафе Pepper Parlor, где людей обслуживают сотрудники-роботы. Они принимают заказы и общаются с посетителями. Об этом говорится на сайте кафе. В Pepper Parlor работают роботы Softbank трёх видов: человекоподобный Pepper, а также робот-танцор Nao и робот-уборщик Whiz. В компании пояснили, что с помощью кафе хотят узнать больше о взаимодействии людей с […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Tesla требует признать пошлины на китайские детали незаконными

Tesla подала иск из-за требования администрации президента США Дональда Трампа о взимании пошлин с товаров, которые она импортирует из Китая, сообщает CNBC со ссылкой на материалы суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке. Компания судится с правительством США и представителем Вашингтона на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Автомобильный производитель хочет, чтобы суд объявил введенные пошлины недействительными […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Фармацевтическая компания Дарница инвестирует €1,5млн в диджитализацию

Украинская фармацевтическая компания инвестирует в диджитализацию процессов и расширяет продуктовый портфель в трех направлениях. Компания полностью роботизировала склад. Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. «Каждый год инвестируем свыше 10% валового дохода. В 2018 году сумма таких инвестиций составила 3,5 млн евро», — отметил Шимкив. Он добавил, что стратегия компании определяет три […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

Microsoft, Vodafone, Hewlett-Packard — AI Conference Kyiv соберет топовых экспертов AI-индустрии

4 июня компания Smile-Expo проведет в столице Украины ежегодную AI Conference Kyiv. В этом году фокус конференции направлен на автоматизацию бизнеса при помощи искусственного интеллекта. Среди спикеров – ведущие эксперты отрасли из Microsoft, Vodafone, Hewlett Packard Enterprise, METRO Cash & Carry и других известных компаний. Ключевые спикеры AI Conference Kyiv Главная задача конференции — показать […]

Далее
НБУ оштрафовал четыре банка
Новости

УБРР продан китайской компании

Представители фонда госимущества Украины сообщили о том, что в рамках второго тура аукциона 99, 99% акций Украинского банка реконструкции и развития было продано китайской компании Bohai Commodity Exchange . Информация была размещена сегодня на официальном портале госучреждения. Цена сделки достигает 82,8 миллионов гривен. Стоимость активов украинского банка бала существенно занижена. Такое решение принято в связи […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com