Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників

Новини

Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників

09.08.2022 Новини

Національний банк України анулював ліцензії чотирьох фінансових компаній, які мають понад 600 валютних обмінників. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Так, у ФК Константа М, ДСД Фінанс, 24 онлайн та Фінансова гарантія анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.
Ще дві компанії – ФК Фінофіс та 24 онлайн – оштрафовані. Розмір штрафу становить 151 тисячу гривень до кожної установи за виявлені порушення закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення та закону України Про валюту та валютні операції. Також до цих двох фінансових компаній застосовано письмові застереження.
У НБУ нагадали, що для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни було посилено вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (обмін валют).
Регулятор розпочав позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів установ, які мають ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій з питань дотримання ними порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, що визначив регулятор.
На 4 серпня Нацбанк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.
“Встановлено факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення… Виявлено низку грубих порушень, які полягали у здійсненні операцій всупереч постановам регулятора”, – йдеться у повідомленні.

Інші статті на цю тему

  • 2964436 dolar deshevshae ta vzhe peretnuv psihologichnu vidmitku mi porivnyali obminniki ta banki ternopolya
    Новини

    Курс долара знову зростає в обмінниках

    В обмінних пунктах України у понеділок, 20 березня, курс долара у продажу зріс на п’ять копійок до 38,95 гривні за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 41,2 гривні за євро. На готівковому ринку середній курс долара в Україні складає:  купівля – 38,3 грн (38,25 – 17 березня)  продаж – 38,95 грн (38,9 – […]

  • bez ymeny 1 1 1
    Новини

    Курс Bitcoin оновив максимум з червня 2022 року

    Курс Bitcoin уперше з 12 червня 2022 року перевищив позначку 28 000 доларів. Про це свідчать дані криптовалютної біржі CoinGecko. За останні 24 години максимальна вартість криптовалюти становила 28 509 доларів, а мінімальна – 27 081 долара. Добове зростання тановило 4,2%, а тижневе – 27,9%. До 12:12 понеділка Bitcoin торгується на рівні 28 400 доларів. […]

  • bez nazvanyya 3
    Новини

    У РФ заморозили активи Volkswagen

    Російський суд заморозив усі активи Volkswagen у Росії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на судові документи. Зазначається, що Volkswagen був однією з іноземних автомобільних компаній, які призупинили свою діяльність у Росії після того, як Захід запровадив безпрецедентні санкції проти Москви через війну в Україні. Російський автовиробник ГАЗ, який за контрактом робив автомобілі Volkswagen на […]

  • 4417a26eb32c4f923964a132f8203616
    Новини

    Компанія з Люксембургу передавала супутникові знімки ПВК Вагнер

    Міністерства економіки та закордонних справ Люксембургу подали до суду на компанію Spacety Luxembourg SA за її ймовірні зв’язки з російською приватною компанією Вагнер, яка воює в Україні. Про це повідомляє Euractiv. Відомства передали справу проти Spacety у прокуратурі за те, що вона нібито надала супутникові знімки “вагнерівцям”. Таким чином компанія порушила санкції ЄС та закон про […]

  • 3e628e431f44e38558dda2f75cdfa1be
    Новини

    Європейські банки постраждали через обвал акцій Credit Suisse на 20%

    Акції європейських банків упали після того, як вартість швейцарського банку Credit Suisse знизилася до нового рекордного мінімуму. Про це повідомляє Reuters. Акції Credit Suisse вперше опустилися нижче за 2 швейцарські франки, оскільки найбільший акціонер кредитора Національний банк Саудівської Аравії повідомив про неможливість надання йому додаткової фінансової допомоги. “Ми не можемо, тому що інакше нам доведеться […]

  • 243745 1
    Новини

    Концерн E.ON знизив до нуля свою частку у Північному потоку

    Німецький енергетичний концерн E.ON повністю списав свою частку 15,5% у газопроводі Північний потік. Про це йдеться у річному звіті компанії. Зазначається, що спочатку пакет коштував 1,2 мільярда євро, але у кілька етапів його ціну було знижено до нуля. В E.ON наголосили, що вторгнення РФ в Україну має далекосяжні економічні наслідки, і його прямий вплив вже відчувається в […]

  • bez nazvanyya 2
    Новини

    Nasdaq виключить акції компаній РФ із біржового списку

    Фондова біржа Nasdaq повідомила російські компанії Яндекс та Ozon про те, що їхні акції будуть виключені з лістингу. Про це повідомило агентство Reuters. Зазначається, що рік тому біржа призупинила торги цінними паперами низки компаній, які працюють у Росії через вторгнення російської армії в Україну. Яндекс та Ozon заявили, що оскаржуватимуть рішення Nasdaq. Жодна із них […]

  • a654330450fb04d6c7a7196d06bd5e8d
    Новини

    Credit Suisse для виходу з кризи позичить у центробанку Швейцарії $54 млрд

    Другий за розміром швейцарський банк Credit Suisse звернувся до національного банку країни з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву фінустанови. Банк позичить гроші у центробанку і зробить тендерну пропозицію на викуп до трьох мільярдів франків боргу, деномінованого у доларах і євро. Зазначається, […]

Читайте також

Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників
Новини

Blackstone збільшить свою присутність на австралійському ринку нерухомості

Американський акціонерний гігант Blackstone Group має намір збільшити свою присутність на австралійському ринку комерційної нерухомості, запропонувавши сіднейській компанії Investa Office Fund (IOF) інвестиції в розмірі A$3,08 млрд. Директора IOF в своїй заяві в понеділок одностайно рекомендують правлінню компанії не приймати цю пропозицію, вважаючи її небажаною і необов’язковою. Пропозиція Blackstone – це ставка на майбутнє комерційної […]

Далі
411899.742xp
Новини

Гендиректор Deutsche Bank попередив, що у Центробанків не залишилося інструментів для пом'якшення кризи

Центральні банки “вже в значній мірі використали свої інструменти” і вичерпують можливості для пом’якшення впливу глобальних економічних ризиків, попередив генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Сьюінг. У Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США не залишається “ніяких традиційних заходів для ефективного пом’якшення” удару від “реальної економічної кризи”, сказав Сьюінг на банківській конференції в Лондоні. “Мене […]

Далі
5d25e6f3a17d6c14545974d8
Новини

FTC буде розслідуватиме “сотні” дрібних придбань технологічних гігантів за останні 9 років

Під нові розслідування потрапляють численні дрібні придбання Microsoft, Google, Apple, Amazon і Facebook з 1 січня 2010 року. Регулятори мають намір з’ясувати чи були ці придбання покупками потенційних конкурентів, які могли вирости в великих компаній-суперників. У минулому році тиск американських і європейських регуляторів на п’ять найбільших компаній США посилився, оскільки вони опинилися у положенні більше […]

Далі
Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників
Новини

Boeing дорожчає: вартість акцій компанії динамічно піднімається

З початку 2015-го року ціна акцій американської компанії Boeing досягли максимуму. Згідно з інформацією інтернет-видання «Прайм», дані торгів свідчать про активне зростання дивідендів за останній період. На даний момент, вартість цінних паперів авіабудівної корпорації Boeing на фондовому ринку досягла 151, 66 доларів за штуку. Це на 1,26% більше, ніж остання її ціна. Американська газета Wall […]

Далі
1464157838 1801
Новини

НБУ ввів ряд антикризових заходів на період карантину

Національний банк України ввів ряд антикризових заходів на період карантину через коронавірус, сказав глава НБУ Яків Смолій. За його словами, заходи вводяться за п’ятьма напрямками. Перше – це кредити. «Ми ввели особливий пільговий період обслуговування кредитів на час карантину», – сказав він. Друге – це депозити. «Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження по депозитах, термін […]

Далі
Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників
Новини

Міністерство надало кошти внутрішньому ринку

Мінфін позичило внутрішньому ринку 6 млрд грн. Міністерство облігації внутрішньої державної позики України залучило до державного бюджету більше, ніж 1,5 мільярдів гривень євро. З офіційного сайту стало відомо, що кошти було взято з продажу облігацій. Їх обіг дорівнює – 70, 175 266 і 564 днів з середнім зваженим прибутком 19, 18,5 та 18,5 (річні) відсотків. […]

Далі
24 main
Новини

Toyota випустить бонди з нульовою прибутковістю

Toyota Finance Corp., підрозділ японського автовиробника Toyota, планує випустити облігації під безпрецедентно низьку прибутковість. Компанія оголосила про розміщення 25 жовтня трирічних і п’ятирічних бондів обсягом 20 млрд ієн ($184 млн), і ціна першого з них буде відповідати прибутковості 91 десятимільярдної частки відсотка річних. Тобто, навіть якщо інвестор купить папери на суму 1 млрд ієн ($9,2 […]

Далі
Intel Computex 2019 Feature large
Новини

Intel оголосив про створення чіпа, який змінить квантові комп'ютери

Компанія Intel оголосила про створення кріогенного процесора Horse Ridge. Новий пристрій призначений для контролю роботи квантових комп’ютерів. Робота сучасних квантових комп’ютерів контролюється за допомогою складної системи пристроїв, з’єднаних безліччю кабелів. В Intel заявили, що створили технологію, яка вирішить цю проблему за допомогою нового чіпа розміром з чайне блюдце. Квантовий комп’ютер, на відміну від звичайного, оперує […]

Далі
2 3
Новини

Уряд США застерігає від вкладень в криптовалюту

Унаслідок безповоротності вкладень, неможливості відновлення втрачених коштів, представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку США зробили заяву і попередили інвесторів з питання криптовалюти, а зокрема біткоіна. За словами голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку США Джея Клейтона, законодавчо поки що не врегульовані питання повернення інвестицій в криптовалюту. Тому, всім інвестуючим […]

Далі
630 360 1524474318 8889
Новини

“Мотор Січ” переходить на чотирьох денний робочий тиждень

З 1 вересня компанія «Мотор Січ» переходить на 4-денний робочий тиждень через відсутність контрактів і припинення виробництва деякої продукції. Згідно з наказом №224 від 13 серпня, перехід на 4-днювання пов’язаний з припиненням виконання робіт по окремих видах продукції, відсутністю нових контрактів, неможливістю нормального функціонування виробництва через тотальну нестачу комплектуючих виробів і агрегатів. Читайте також: Антимонопольний […]

Далі
Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників
Новини

Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering продала своє дочірнє підприємство

Пакет акцій в розмірі 51% у дочірній румунській компанії Mangalia Shipyard продала південнокорейська суднобудівельна компанія Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME). Покупцем виступає суднобудівна група DAMEN Shipyards Group (Нідерланди). Про це повідомляє південнокорейське видання Korea Economic Daily. У зв’язку з накопиченими боргами DSME, для поліпшення свого фінансового становища, відповідно до програми реструктуризації бізнес-активів, південнокорейська компанія виставила на продаж […]

Далі
Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників
Новини

США знизили прогноз врожаю пшениці в Україні

Міністерство сільського господарства США знизило прогноз врожаю пшениці в Україні на 2018-2019 рік. Прогноз був зроблений в липневому звіті Міністерства. В даний час прогнозується, що він буде на мільйон тонн менше, ніж прогнозувалося в минулому місяці Врожай пшениці в Україні в поточному сезоні прогнозується на рівні 25,5 млн тонн, що на 1 млн тонн менше […]

Далі
fe83a51a205f8d7e8d4785c3ae727aec XL
Новини

ВТБ оцінив збитки від втрати “дочки” в Україні

У російському держбанку зняли з балансу українську дочірню компанію, що призвело до мільйонних втрат. Збиток російського державного банку ВТБ від банкрутства дочірнього ВТБ Банку в Україні склав 17,3 млрд рублів, або 263 млн доларів за поточним курсом. Про це зазначено у звіті ВТБ за 2018 рік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). “У листопаді 2018 […]

Далі
yatsenyuk
Новини

Арсеній Яценюк продав частку телеканалу «Еспрессо.ТВ»

У зв’язку з превентивними мірами з питання політизації телеканалу «Еспрессо.ТВ», з метою проведення прозорої та публічної угоди лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк завершив процедуру продажу своєї частини компанії Atmosphere Entertainment, INC. Сума угоди – 1 мільйон 465 тисяч 281 долар. Частка активів телеканалу, що належить народному депутату, склала 30%. Податкова частина від продажу – […]

Далі
Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників
Новини

В Україні продовжено ліквідацію 6-ти банків

В Україні продовжили ліквідацію 6-ти банків: банк “Морський”, Укркомунбанк, ЧБРР, КСГ Банк, СП Банк, Укргaзбанк. Ініціатором і власне тим, хто запустив сам процес, став фонд гарантування вкладів фізосіб. Перший банк був продовжений на 1 рік, починаючи з 4.09.2018 до 3.09.2019 року. На цей же термін продовжили повноваження ліквідатора банку – А. Матвієнко. ПАТ “Укркомунбанк” отримав […]

Далі
Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників
Новини

Розробку бурштину в Україні продали за 17 млн ​​гривень

Державна служба геології та надр України у вівторок, 26 травня, продала на електронному аукціоні вісім ліцензій на розробку родовищ низки корисних копалин. Про це йдеться в повідомленні Держгеонадр. Ділянки з покладами бурштину, глини, граніту, підземних вод, пісковиків, кварцового піску, каоліну і пегаматиту були продані за загальну суму 32 млн грн. З них 17 млн ​​грн […]

Далі