original

Новости

Нацбанк закрыл более 600 валютных обменников

09.08.2022 Новости

Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырех финансовых компаний, у которых более 600 валютных обменников. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, у ФК Константа М, ДСД Финанс, 24 онлайн и Финансовая гарантия аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Еще две компании – ФК Финофис и 24 онлайн – оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяча гривен до каждого учреждения за выявленные нарушения закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и закона Украины О валюту и валютные операции. Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.

В НБУ напомнили, что для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны были ужесточены требования к небанковским финансовым учреждениям и операторов почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

Регулятор начал внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, которые имеют лицензии НБУ на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.

По состоянию на 4 августа Нацбанк осуществил 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.

“Установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения… Выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении операций вопреки постановлениям регулятора”, – говорится в сообщении.

Другие статьи на эту тему

  • bez nazvanyya
    Новости

    ДТЭК увеличила производство электроэнергии, покрыв дефицит энергосети

    Компания Рината Ахметова ТЕC ДТЭК Энерго увеличила в сентябре отпуск электроэнергии на 16%, сообщается на сайте компании. Таким образом, сверхплановая работа компании позволила в значительной степени компенсировать дефицит в энергосистеме, возникший из-за ограниченной работы госгенерации, остановки работы четырех ТЭС, а также оккупированной Запорожской АЭС и недоступности 1 ГВт ВИЭ. ДТЭК уже подготовила свои теплоэлектростанции для работы […]

  • bez nazvanyya 1
    Новости

    ОПЕК+ резко снизит добычу нефти

    Министры ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на два млн баррелей в день, сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации. “Потенциальное сокращение ОПЕК+ может спровоцировать восстановление цен на нефть, которые упали примерно до 90 долларов со 120 долларов три месяца назад из-за опасений глобальной экономической рецессии, роста процентных ставок в США и укрепления доллара”, – […]

  • 2773999
    Новости

    В Украине ускорилась потребительская инфляция

    В Украине ускорилась потребительская инфляция с 23,8% в августе до 24,4% в сентябре в годовом измерении. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка. “Основными факторами усиления инфляционного давления остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты переноса от коррекции курса гривны”, – подчеркнул регулятор. Отмечается, что ускорение инфляции обусловили июльская коррекция официального […]

  • 1a84b40 refinans
    Новости

    Украина выпустила гособлигаций на 750 млрд грн

    Госзаимствования за девять месяцев 2022 года составили 749 млрд гривен, сообщается на сайте Минфина. План на этот период выполнен на 87%. В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 475,6 млрд грн., в том числе в иностранной валюте 49,7 млрд гривен (1131,4 млн долларов и 473 млн евро). За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 443,3 млрд […]

  • 2773359
    Новости

    В Одесской области на аукционе продали арестованный теплоход Mamba B

    Сухогруз Mamba B, арестованный за долги владельца продали через электронный аукцион OpenMarket государственного предприятия СЕТАМ. С 2018 года он находился в порту Рени Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба аукциона на своей Facebook-странице. Судно приобрело за 14,89 млн грн ООО Логотрейдгрупп одессита Владислава Постникова. “Совсем скоро арестованный теплоход Mamba B отдаст швартовые и отправится в свое следующее плавание, […]

  • e62c1ce7910e81d93c8e275173498e3f xl
    Новости

    Всемирный банк улучшил прогноз для Украины

    Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 2,1% до 3,3%, сообщается в обновленном отчете ВБ. Также улучшена оценка экономики в 2022 году – в июне ВБ ожидал падения на 45,1%, а теперь – на 35%. в 2024 году рост ВВП Украины ожидается на уровне 4,1%. “Ожидается, что рост возобновится в 2023 […]

  • images 3
    Новости

    В США оштрафовали 16 компаний на $1,8 млрд

    Регуляторы США оштрафовали 16 финансовых компаний на сумму 1,8 млрд долларов после того, как сотрудники компаний обсудили сделку на своих персональных устройствах и в приложениях. Об этом сообщает Reuters. В список “штрафников” попали: Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Масштабное отраслевое расследование стало знаковым делом для Комиссии по ценным бумагам […]

  • 166a94ca d6875 18353f0244775d5
    Новости

    Международные платежные системы снизят комиссию на переводы в Украину

    Международные платежные системы смогли договорится о снижении комиссии для денежных переводов в Украину. Решение принято по инициативе Еврокомиссии. Об этом сообщил Национальный банк Украины. Компании, которые предоставляют услуги по переводу денег, обязались помочь с доступными и прозрачными переводов средств на поддержку украинцев и Украины. В частности, платежные системы ограничат комиссию за перевод денег в Украину до […]

Читайте также

31 main
Новости

Электротяжмаш будет модернизировать локомотивы Укрзализныци

Харьковский завод Электротяжмаш вскоре получит сертификат и будет участвовать в тендерах Укрзализныци по обновлению подвижного состава. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает Фонд госимущества. Как сообщается, представители компаний обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках ранее подписанной дорожной карты. В совещании также приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Дорожная карта предполагает сотрудничество в […]

Далее
regflp
Новости

Регистрация ФЛП вернулась к докарантинному уровню

В Украине за неделю зарегистрировалось примерное такое число предпринимателей, которое обычно было до карантина. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook. “Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более пяти тысяч новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий”, – написал он. Шмыгаль напомнил о существовании программы […]

Далее
AgroExport
Новости

Украина уже экспортировала более 38 млн тонн зерна

С начала текущего торгового года Украина экспортировала более 38 млн тонн зерновых культур, говорится в пресс-релизе Государственной службу Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей. “В частности, с начала текущего года было экспортировано почти 16,7 млн тонн пшеницы (включая почти 10 млн тонн мукомольной пшеницы и 6,7 млн тонн кормовой пшеницы), 4,1 млн тонн […]

Далее
unnamed 6
Новости

Starbucks объявила о партнерстве с венчурной компанией Sequoia Capital China для инвестирования в технологии в Китае

Starbucks делает очередной большой шаг для развития на крупнейшем рынке Китая, устремляясь за передовыми технологиями в своей сфере ресторанного бизнеса, онлайн и оффлайн-торговли. В воскресенье в пресс-релизе Starbucks сообщил о стратегическом партнерстве с крупной инвестиционной компанией Китая Sequoia Capital China, чтобы “осуществлять стратегическое совместное инвестирование, а также коммерческое партнерство с компаниями-производителями продуктов питания и розничной […]

Далее
Kak vygodno kupit nedvizhimost za granitsej
Новости

Сколько и где? – Украинцы инициативно скупали зарубежную недвижимость в 2016

Прошлый 2016 год отмечен активным возросшим процентом приобретения украинцами иностранной недвижимости. Показатели выросли трехкратно. Такую информацию предоставляет  инвестиционный портал In Venture. Несмотря на то, что украинцы высокоактивно скупали недвижимость за рубежом в минувшем году, показатели новоприобретений не могут сравниться с коэффициентами других стран. К примеру, на 1 договор купли недвижимого имущества украинцами приходится 2-3 операции […]

Далее
3f604559
Новости

ПУМБ покупает Идея Банк

Первый украинский международный банк (ПУМБ) договорился с польской группой Getin Holding S.A. о покупке 100% акций ее украинского актива – Идея Банка. Сделку планируют завершить в первом квартале 2022 года, после получения необходимых разрешений от Нацбанка и Антимонопольного комитета, сообщает пресс-служба ПУМБ. “Наша цель – синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это […]

Далее
Snapchat 1200x759
Новости

Snapchat купит стартап для создания “дополнительной реальности”

Собственники мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat намерены купить стартап израильских разработчиков – Cimagine Media. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на пресс-релиз компании. По предварительной информации, стоимость сделки составит от 30 до 40 миллионов долларов. После подписания контракта акционеры Snapchat планируют основать научно-исследовательский центр в Израиле, который будет функционировать на основе местного […]

Далее
ISW5YvgkuhA 00000000000000000000000000000000
Новости

Минюст рассказал о новых методах борьбы с рейдерством в Украине

Сегодня, 7-го февраля, в здании Украинского национального информационного агентства («Укринформ») состоялась пресс-конференция при участии представителей Министерства юстиции Украины, Американской торговой палаты и Офиса бизнес-омбудсмена в Украине. Инициатором встречи с журналистами выступил Павел Мороз – заместитель Министра юстиции Украины. Среди главных тем разговора – противодействие рейдерству и деятельность новосозданной Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере […]

Далее
novv2
Новости

Відшкодування ПДВ в Україні не задовольняють Європейський суд з прав людини

Нинішня судова практика у питаннях, пов’язаних з ПДВ, не є задовільною, що підтверджується вироками Європейського суду з прав людини. Про це розповів заступник голови Київського окружного адміністративного суду Віталій Щавінський. Змінився порядок відшкодування ПДВ — тепер для відшкодування формується реєстр, у зв’язку з чим виникла проблема: підприємство має судове рішення, але повернути кошти фактично не […]

Далее
35 main
Новости

Veon заработала $ 75 млн чистой прибыли

Акции телекоммуникационного холдинга Veon обвалились на 5% после выхода отчетности. Падение может стать хорошей возможностью для покупки бумаг. В Bank of America ждут роста котировок Veon на 27% в ближайший год. Холдинг Veon, владеющий «Билайном», отчитался о прибыли во втором квартале 2019 года. Телекоммуникационная компания заработала за апрель—июнь $ 75 млн по сравнению с чистым […]

Далее
bystryi razvod
Новости

Быстро расписались и также быстро разбежались. Так ли все просто?

Отличные новости в последнее время наводнили интернет касаемо узаконивания семейных отношений, а также быстрого развода при согласии супругов в ускоренном процессе. Министерство юстиции Украины планирует запустить процесс регистрации брака за сутки с августа. Ориентировочная стоимость церемонии – 2-3 тысячи гривен, а также планирует ускорить процесс развода при согласии супругов. «Мы уберем советские процедуры, создающие дискомфорт», – […]

Далее
2013 02 14t123447z 1461008596 pm1e92e11n701 rtrmadp 3 renault earnings 64794800.jpg.740x555 q85 box 169018211237 crop detail upscale
Новости

Экс-главе Nissan продлили арест

Cуд Токио продлил срок содержания под стражей экс-главы Nissan Motor Co Карлоса Гона до 11 января. Токийский окружной суд продлил арест экс-главы компании Nissan Карлоса Гона на 10 дней, сообщает Reuters. Гон останется под стражей до 11 января. Он находится в специзоляторе, куда его посадили 19 ноября после обвинений в финансовых махинациях. Напомним, Карлос Гон был взят […]

Далее
astarta 44689
Новости

Холдинговая компания Fairfax приобрела часть акций «Астарты»

Международная финансовая компания Fairfax Financial Holdings Limited (штаб-квартира Торонто, Канада) выкупила 9,99% акций  агрохолдинга Украины «Астарта», являющегося флагманом отечественного сахарного рынка, который также входит в число самых крупных производчиков молока в стране. Помимо этого, нововладелец акций приобрел право выкупить  оставшуюся долю одного из соучредителей двумя траншами. Информация обнародовалась в сообщении, размещенном на сайте Варшавской фондовой […]

Далее
mondelez intl CONTENT 2017
Новости

Mondelez увеличит рекламные бюджеты на «местные бренды» после внутренних перестановок

Mondelez увеличил свои маркетинговые расходы более чем на 150 миллионов долларов в прошлом году. В планах компании сохранить этот уровень инвестиций в течение ближайшего года, но руководители заявили, что они будут направлены на «местные бренды». На встрече с аналитиками на этой неделе финансовый директор Лука Зарамелла рассказал об инвестициях компании в 2018 году, заявив, что […]

Далее
picture2 vysokie zelenye t 344414 p0
Новости

Шотландские ветряные электростанции вдвое перекрывают потребности страны

В Шотландии активно развивается направление альтернативных источников энергии. В период с января по июнь суммарно все эти станции выработали 9,8 ГВт ч энергии, и этого достаточно для снабжения примерно 4,47 млн домов. И это вдвое больше, чем домов в самой стране. Энергии, которая производится ветряными электростанциями, хватит чтобы снабжать большую часть северной Англии. К 2050 […]

Далее
20160720042222 8605
Новости

Василий Хмельницкий хочет построить в Астане аналог UNIT.City

Как сообщила на своем сайте компания UFuture, созданная Василием Хмельницким, в указанном проекте планируют принять участие правительство Казахстана и местный бизнес. В Астане хотят открыть инновационный парк аналогичный киевскому инновационному парку UNIT.City. Отмечается, что проект представляет собой «город в городе», где разместиться жилая и коммерческая недвижимость, а также вся необходимая для функционирования парка инфраструктура. На данный […]

Далее