original

Новости

Нацбанк закрыл более 600 валютных обменников

09.08.2022 Новости

Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырех финансовых компаний, у которых более 600 валютных обменников. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, у ФК Константа М, ДСД Финанс, 24 онлайн и Финансовая гарантия аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Еще две компании – ФК Финофис и 24 онлайн – оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяча гривен до каждого учреждения за выявленные нарушения закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и закона Украины О валюту и валютные операции. Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.

В НБУ напомнили, что для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны были ужесточены требования к небанковским финансовым учреждениям и операторов почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

Регулятор начал внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, которые имеют лицензии НБУ на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.

По состоянию на 4 августа Нацбанк осуществил 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.

“Установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения… Выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении операций вопреки постановлениям регулятора”, – говорится в сообщении.

Другие статьи на эту тему

  • bez nazvanyya 4
    Новости

    Volkswagen представил электромобиль за 25000 евро

    Немецкий автоконцерн Volkswagen официально представил фактически предсерийную версию нового электрического хэтчбека ID.2all. Новый бюджетный электромобиль заменит в модельной линейке бренда хэтчбек Polo, который стало невыгодно выпускать из-за жестких экологических норм. Отмечается, что Volkswagen ID.2all построен на сокращенном варианте той же электрической платформы MEB, которая лежит в основе всех современных электрокаров марки – от ID.3 до […]

  • 12
    Новости

    Amazon объявил о новой волне сокращений

    Крупнейшая в мире американская платформа онлайн-торговли Amazon объявила, что сократит еще 9000 рабочих мест. Об этом сообщает Reuters. “Учитывая неопределенность в экономике, с которой мы живем, и неясности, которые существуют в ближайшем будущем, мы решили более рационально подходить к нашим расходам и численности персонала”, – говорится в заявлении генерального директора Amazon. Сообщается, что увольнения, в частности, коснутся […]

  • 2813516
    Новости

    Россия продлила “добровольное” сокращение добычи нефти

    Страна-агрессор Россия приняла решение о продлении “добровольного” сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) еще на три месяца – по июнь включительно. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак. “В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до июня […]

  • 2812837
    Новости

    Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией

    Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ. Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором. В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые: являются […]

  • 2812966
    Новости

    Европейская сталелитейная ассоциация хочет больше санкций против РФ

    Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) выступила за усиление санкций против экспорта российской металлопродукции и железорудного сырья в Евросоюз. Об этом заявил в Милане генеральный директор EUROFER Аксель Эггерт во время панельной дискуссии по поводу будущего Украины и вклада Италии в восстановление страны, сообщает компания Метинвест. “Я обсуждал санкции против экспорта российской стали и сырья в ЕС с украинским […]

  • 616667
    Новости

    Крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse

    Крупнейший швейцарский банк UBS приобретает банк Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении​​​​​​. Сумма этой сделки по поглощению составила 3 млрд швейцарских франков ($3,24 млрд). “По условиям сделки, которая включала в себя все акции, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что равняется 0,76 франка ($0,82 – ред.), […]

  • 2964436 dolar deshevshae ta vzhe peretnuv psihologichnu vidmitku mi porivnyali obminniki ta banki ternopolya
    Новости

    Курс доллара снова растет в обменниках

    В обменных пунктах Украины в понедельник, 20 марта, курс доллара в продаже вырос на пять копеек до 38,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,2 гривны за евро. На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: • покупка – 38,3 грн (38,25 – 17 марта) • продажа – 38,95 грн […]

  • bez ymeny 1 1 1
    Новости

    Курс Bitcoin обновил максимум с июня 2022 года

    Курс Bitcoin впервые с 12 июня 2022 года превысил отметку 28 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinGecko. За последние 24 часа максимальная стоимость криптовалюты составила 28 509 долларов, а минимальная – 27 081 доллара. Суточный рост составил 4,2%, а недельный – 27,9%. К 12.12 понедельника Bitcoin торгуется на уровне 28 400 долларов. Рыночная капитализация первой […]

Читайте также

Dr. Wolfgang Porsche e1498982660663
Новости

Видный акционер Volkswagen выступил против переизбрания Порше

Известный акционер автомобильной компании Volkswagen призвал инвесторов голосовать против избрания Вольфганга Порше в состав наблюдательного совета компании. Данный акционер, Кристиан Стренгер, выступил против избрания Порше, мотивируя это его длительным конфликтом интересов. Стейкхолдер отметил, что Вольфганг Порше также является председателем правления контролирующего акционера Volkswagen Porsche Holding SE, что негативно влияет на дальнейшее развитие компании. Стренгер также обвинил […]

Далее
0000 5
Новости

Телекоммуникационная сеть Sprint добавляет ещё один смартфон в линейку 5G

Телекоммуникационная сеть Sprint, которая насчитывает 58 миллионов пользователей, добавила смартфон OnePlus к 5G сети. Данный смартфон принадлежит китайской компании BBK Electronics. Предшественниками OnePlus, кто подключился к 5G от Sprint были Samsung Galaxy S10 и LG V50 ThinQ. Отличительной особенностью Sprint является то, что она использует средне – частотный спектр, что способствует более широкому и качественному […]

Далее
sas launches high speed in flight wi fi photo credit sas 800x406
Новости

После 8 лет перерыва в Украину возвращается Scandinavian Airlines

В украинском аэропорту данный борт встретили приветственным водяным салютом из двух пожарных машин. Авиаперевозчик будет осуществлять регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Минимальная цена на авиабилеты SAS сейчас начинается от 111 евро в обе стороны […]

Далее
1573383556 0 320 3072 2048 1920x0 80 0 0 29321453716d73a9b208bb718249fba9
Новости

Цены на нефть подскочили на итогах выборов в США

На фоне всеобщих выборов в США, в частности президентской гонки, в которой, по предварительным данным побеждает демократ Джозеф Байден, после резкого падения подскочили мировые цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на утро понедельника, 9 ноября. Так, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,04% – […]

Далее
1465279263 novosti
Новости

Корейская Smart Card готова инвестировать в усовершенствование общественного транспорта в Украине

Предприниматели из Южной Кореи профинансируют внедрение системы «электронного билета» в Украине. В соответствии с заявлением Ильи Сагайдака – заместителя мера Киева – азиатская компания Smart Card Company готова выделить около 500-700 миллионов гривен на развитие данного проекта. Суть инновационного предложения заключается в том, чтобы оборудовать наземный общественный транспорт столицы системой, похожей на ту, что действует […]

Далее
5b8d472b0b689
Новости

Восстановление региональных аэропортов в Украине

В Мининфраструктуры выдвинули предложение по восстановлению региональных аэропортов. Власти считают, что Авиационный фонд станет отличным началом, великого дела. К примеру, благодаря тому, что был создан Дорожный фонд, стало возможным делать ремонт дороги по всей стране. Напоминаем, что данный фонд стал надежным источником по финансированию отрасли. Собственно Авиационный фонд должен стать так званым аналогом Дорожного. Владимир […]

Далее
66c42dd mhp
Новости

МХП получил окончательное разрешение на приобретение словенской компании Perutnina Ptuj

Пресс-служба аграрного холдинга “Мироновский хлебопродукт” сообщила, что компания решила все разрешительные и организационные вопросы для закупки контрольного пакета акций словенского предприятия, специализирующегося на производстве птицы – Perutnina Ptuj. “МХП получил положительное решение Антимонопольного Комитета Словении о покупке Perutnina Ptuj, надежной международной продовольственной компании и крупнейшего производителя мяса птицы и курятины в Юго-Восточной Европе”. Антимонопольные организации […]

Далее
ae02ad446d7b8e2e56bc5e8cd63b9d28 1
Новости

Укргазбанк в 2018 году выдал всего займа для местных органов власти

По данным Министерства финансов, в декабре 2018 Укргазбанк предоставил пятилетний кредит для Одесского горсовета на 1 млрд грн под 22,4% (с окончательным погашением в декабре 2023). Перед этим в течение 2018 Укргазбанк выделил такие займы местным органам власти: – в мае – двухлетний кредит для Днепровского горсовета на 500 млн грн под 17,4% (с окончательным […]

Далее
cq5dam.web .1024.768
Новости

Ford Motors аннулирует строительство завода в Мексике

В компании Ford Motors сообщили об отмене строительства завода на территории Мексики, стоимость которого достигает 1,6 миллиардов долларов. Вместо этого,  компания намерена расширить свою деятельность в рамках промышленного комплекса в штате Мичиган. Автогигант Ford изменил свое решение касательно сооружения нового объекта после критических замечаний со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа о защите национальных интересов […]

Далее
630 360 1523023895 8949
Новости

Украина засеяла 80% запланированных территорий

Украина засеяла в ходе весенней посевной 11,84 млн га земель – это 82,2% запланированных на текущий сезон 14,4 млн га. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики. Так, уже засеяно 3,94 млн га подсолнечника (80% запланированных 4,93 млн га), кукурузы – 4,17 млн га (86% от 4,85 млн га), ярового ячменя – 927,5 тыс. […]

Далее
2334de7 kitay yuan
Новости

Китай напечатает десятки триллионов юаней для поддержки экономики

Народный банк Китая планирует временно вести стимулирующую политику, чтобы избежать падения экономики на фоне коронавирусного кризиса. Отмечается, что до конца этого года новые кредиты, вероятно, достигнут рекордных 20 триллионов юаней (около 2,8 триллиона долларов) по сравнению с 16,81 триллиона юаней в 2019 году, а общее социальное финансирование может увеличиться более чем на 30 триллионов юаней […]

Далее
honda
Новости

Honda начнет в октябре продажу мини-электромобиля

Японская автомобильная корпорация Honda начнет в конце октября продажу своего миниатюрного электромобиля “Honda e”, сообщает пресс-служба компании. По ее данным, продажа начнется 30 октября, в год планируется реализовывать около 1000 таких автомобилей, которые будут впервые в мире оборудованы приборной доской широкого обзора с пятью экранами. На экран, в частности, можно будет выводить изображения со смартфонов. […]

Далее
apple store new york wallpaper hd
Новости

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

За торги четверга капитализация Apple упала на 8%, что означает потерю почти $180 млрд. Это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка. Тем не менее, капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн. Без учета 2020 года предыдущий антирекорд был установлен Facebook, рыночная стоимость которого в июне 2018 года за одну сессию […]

Далее
4290 large
Новости

Horizon Capital вышел из молдавской винодельческой Purcari Wineries

Американский инвестиционный фонд Horizon Capital объявил, что фонд EEGF II размером в $ 370 млн продал 22,7% акций Purcari Wineries PLC и окончательно вышел из состава акционеров компании, об этом говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что в прошлом году Horizon Capital удачно вывел Purcari на IPO на Бухарестскую фондовую биржу, продав часть акций. “Сегодня после […]

Далее
picture2 v nabu rasskazali 342461 p0
Новости

НАБУ прокомментировало обыски у энергорегулятора

Детективы антикоррупционного бюро провели обыск, чтобы получить информацию о расследовании дела Роттердам+. Детективы НАБУ провели обыски в помещениях Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами комиссии своим служебным положением во время принятия так называемой формулы Роттердам+. Детективы антикоррупционного бюро заявили, […]

Далее