Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

16.11.2016 Новини

Юридична компанія Mossack Fonseca зареєстрована на Панамських остравах, була оштрафована представниками британської влади за фінансові махінації і відмивання коштів. Як повідомляє першоджерело, контора примудрилася створити понад 240 фіктивних фірм, за допомогою яких здійснювалися грошові транзакції. Призначена судом сума стягнення з компанії досягає 440 тисяч доларів. Не зважаючи на значний розмір штрафу, окремі експерти звинувачують Комісію з фінансових послуг в Британії в недоречній лояльності стосовно правопорушення Mossack Fonseca та навмисному затягуванні справи. Нагадаємо: справа проти юридичної фірми була порушена ще в квітні поточного року.

Mossack Fonseca – юридична транснаціональна компанія, створена в 1977 році на території Панамських островів. Корпорація має близько 40 офісів в усьому світу. Фірма спеціалізується на наданні трастових, консалтингових послуг і торговому праві.

Читайте також: Mossack Fonseca звинувачується в створенні 240 тис. фіктивних підприємств

Інші статті на цю тему

  • ford escape st line elite
    Новини

    Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання

    Американський автоконцерн Ford Motor Co. відкликає понад 634 тис. автомобілів SUV-сегменту по всьому світу. Про це повідомило агентство Reuters. Відкликання пов’язане з можливою тріщиною в паливних форсунках, яка може призвести до потрапляння палива або його пари на гарячий двигун та спричинити загоряння. Відкликання стосується кросоверів Bronco Sport та Escape 2020-2023 модельних років. Усі вони оснащені 1,5-літровими […]

  • 7575e793c35c15gettyimages1242720085 59d26c99
    Новини

    Світові бренди відмовляються від реклами у Twitter через Маска

    Більшість великих світових брендів призупинили розміщення своєї реклами у Twitter через хаотичний підхід нового власника соцмережі Ілона Маска до управління компанією. Про це повідомило видання Financial Times. Зазначається, що компанії поскаржилися на “вибірковий підхід Маска у контролі за контентом” та рішення про звільнення рекламників. За даними видання, після масових звільнень у Twitter у агенцій не […]

  • 630 360 1561030838 201
    Новини

    Tesla відкликає 80 тисяч електромобілів у Китаї

    Американська Tesla Inc відкликає 80 тисяч електромобілів у Китаї через проблеми з програмним забезпеченням та ременями безпеки. Про це повідомляє Market Watch із посиланням на Державне управління ринкового регулювання КНР. Близько 67,7 тис. автомобілів Model S і Model X, вироблених за межами Китаю, відкликаються через проблеми в ПЗ, які можуть призвести до некоректної роботи акумулятора. […]

  • 736148
    Новини

    ЄБРР виділив Україні 372 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури

    Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив пакет фінансування, в рамках якого буде виділено 372 млн євро для надання підтримки компанії Укренерго. Про це повідомляється на сайті ЄБРР. Зазначено, що кошти виділяються для “термінового ремонту пошкоджень, завданих потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни Росії з Україною та збереження стабільності енергосистеми країни з настанням зими”. […]

  • 2784827
    Новини

    У Москві запустили складання автомобілів на колишньому заводі Renault

    У Москві на колишньому заводі Renault запустили серійне виробництво кросовера Москвич 3. За інформацією видання, виробництво урочисто відкривали віце-прем’єр-міністр РФ, голова Мінпромторгу Денис Мантуров, мер Москви Сергій Собянін та генеральний директор заводу Москвич Дмитро Пронін. Очікується, що продаж “нового кросовера” розпочнеться у березні 2023 року. “Завдання на найближчий час – налагодити процеси дрібновузлового складання із залученням локальних постачальників […]

  • gettyimages 63 480x270
    Новини

    ЄБРР виділив Україні 372 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури

    Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив пакет фінансування, в рамках якого буде виділено 372 млн євро для надання підтримки компанії Укренерго. Про це повідомляється на сайті ЄБРР. Зазначено, що кошти виділяються для “термінового ремонту пошкоджень, завданих потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни Росії з Україною та збереження стабільності енергосистеми країни з настанням зими”. […]

  • original 2
    Новини

    Відключено всі енергоблоки на трьох АЕС

    Усі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено через зниження частоти в енергосистемі України після чергового російського ракетного обстрілу. Про це повідомила НАЕК Енергоатом. “На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Вони працюють у проектному режимі, без генерації в енергосистему”, – йдеться у повідомленні. Наголошується, що радіаційне тло на […]

  • 2777502
    Новини

    ДТЕК запустить сонячну електростанцію на звільненій Херсонщині

    Компанія ДТЕК ВДЕ заявила, що готова відновити роботу Трифонівської сонячної станції на звільненій території Херсонської області для підтримки енергосистеми України. Про це повідомила прес-служба компанії. Потужність станції 10 МВт. Вона призупинила роботу від початку окупації Херсонської області. За попередніми оцінками, російські окупанти пошкодили близько 10% сонячних панелей Трифонівської СЕС. Наразі в компанії чекають дозволи військових […]

Читайте також

picture2 dtek zajavil o be 356563 p0
Новини

Герус розповів про величезний борг ДТЕК держструктурам

ДТЕК відключив шахту від електропостачання за 114 млн боргу, при цьому сам винен держструктурам набагато більше. ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля відключила електроенергію для державної шахти Південнодонбаська №1 за приріст боргу 4 млн грн у березні, тоді як ДТЕК отримав операційний прибуток EBITDA понад 15 мільярдів гривень, заявив глава комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій […]

Далі
1300940 original
Новини

Toyota Motor поступово відновить роботу заводів у Франції та Польщі

Toyota Motor Europe має намір поступово відновити роботу на підприємствах у Франції і Польщі, повідомила компанія в своєму релізі. “Toyota Motor Europe оголошує, що поступово перезапустить виробництво на Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), Валансьєн, і Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), в Єльч-Лясковіце і Валбжіхе”, – йдеться в повідомленні. У TMMF виготовляється Toyota Yaris, а в […]

Далі
2b6e3cd9dc6c8bbcd615d75fbea4c8dc L
Новини

НБУ почав поставки готівкової валюти в банки

Національний банк України вже підкріплює каси банків готівковою іноземною валютою, дефіцит якої був викликаний перебоями з доставкою літаками в умовах обмеженого авіасполучення через поширення у світі коронавірусу. Про це повідомила прес-служба регулятора. Так, НБУ провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 мільйонів євро. “Національний банк отримав заявки […]

Далі
f1eb3a50 1e06 11e9 ac89 a7fb3038e141
Новини

BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні

BlaBlaCar розглядає можливість співпраці з українськими перевізниками для запуску автобусних рейсів в Україні. “На відміну від західноєвропейського, український автобусний ринок дуже фрагментований, тут працюють сотні великих і дрібних перевізників. Тому ми фокусуємося на партнерському підході роботи з максимальною кількістю українських перевізників і в даний момент працюємо над тим, щоб запропонувати ринку комфортну модель взаємодії”, – […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Котирування Virgin Galactic обвалилися на 18% після зриву тестового польоту

Папери компанії Річарда Бренсона впали на тлі новини про зрив випробувального польоту корабля SpaceShipTwo – Unity, призначеного в перспективі для туристичних польотів у космос. На попередніх торгах Нью-Йоркської фондової біржі акції Virgin Galactic впали на 18%, до $ 26,3. Попередню сесію акції завершили на рівні $ 32,04. У суботу, 12 грудня, Virgin Galactic провела тестові […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Акції Boeing впали після аварії літака в Ефіопії

У зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії акції компанії Boeing впали на 10% на Нью-Йоркській фондовій біржі. Акції авіабудівної компанії Boeing впали на 10% на попередніх торгах перед відкриттям основної торговельної сесії в понеділок, 11 березня, на тлі катастрофи з літаком компанії в Ефіопії. Про це повідомляє Прайм. “Станом на 10:22 акції компанії на Нью-Йоркській фондовій […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Ще одна держава хоче ввести санкції проти України

Уряд Узбекистану пропонує ввести обмежувальні заходи проти України через нібито нечесну боротьбу на автомобільному ринку. Зокрема, депутати пропонують скоротити кількість ввезених в Узбекистан українських товарів. “На мою думку, ми маємо справу з випадком явного протекціонізму позицій національних виробників з боку української влади. Дані дії ніяк не можуть бути охарактеризовані як ринкові. Вони порушують принципи справедливої […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Ryanair прибрав із системи бронювання два українських міста

Лоукостер Ryanair прибрав зі своєї системи бронювання українські міста Харків і Херсон, продаж до яких було зупинено на початку лютого. Про це повідомляє Аvianews.com. Зазначається, що це, можливо, означає заморожування польотів у ці міста на невизначений час. Заявлена ​​маршрутна мережа Ryanair із Харкова містила шість маршрутів: Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшава. З Херсона лоукостер […]

Далі
b3a6a37
Новини

У I кварталі 2020 ВВП єврозони впав на 3,8%

У I кварталі 2020 року економіка 19 країн єврозони скоротилася на 3,8%. Про це свідчать попередні дані Статистичного управління ЄС, опубліковані в четвер, 30 квітня. Відзначається, що це найістотніше падіння з початку обліку показника в 1995 році. При цьому в річному вираженні ВВП єврозони скоротився на 3,3%. Раніше аналітики очікували падіння першого показника на 3,5%, […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Український агроекспорт зріс на $2,6 млрд

За дев’ять місяців 2019 року українські аграрії збільшили експорт сільгосппродукції на 17% (2,6 млрд доларів) – до 18,2 млрд доларів. Про це повідомляє Національний науковий центр Інститут аграрної економіки з посиланням на дані Держстату. “Основними ринками збуту залишаються чотири регіони – країни Азії, Європейського Союзу, Африки і СНД. Загалом на них припадає більше 97% вартості українського експорту […]

Далі
thumbnail tw 20180921180932 1199
Новини

Іноземним інвесторам можуть дозволити не реєструвати інвестиційні контракти в держорганах

Мінекономрозвитку оприлюднило законопроект, що передбачає скасування державної реєстрації договорів (контрактів), що укладаються іноземцями з метою інвестування коштів в економіку України. У документі йдеться про кошти приватних осіб-іноземців, які інвестують в існуючі або нові українські бізнес-проекти і не створюють при цьому власну фірму. Зараз такі договори повинні реєструватися в державних органах з поданням пакету документів і […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Анатолій Євтухов купив «Фокус» у Кауфмана

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті державного реєстру юридичних осіб України, генеральний директор і власник Business Radio Group Анатолій Євтухов став власником «Фокус Медіа» – правовласник періодичного видання та інформаційного онлайн-ресурсу «Фокус». Раніше, права на компанію належали товариству Vertex United, пов’язаним з фігурою українського мільйонера Бориса Кауфмана. Нагадаємо, що внутрішня структура «Фокус Медіа» включає в […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Хто спровокував черговий етап пароксизму в Ізраїлі

Уряд Ізраїлю схвалив законопроект Ар’є Дері, який проведуть за прискореною процедурою голосування. Це закон щодо заборони про суботню торгівлю по всій країні, окрім Тель-Авіва. За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, цей законопроект є «важливою реформою» для країни. Прем’єр закликав усіх міністрів підтримати і проголосувати за нього. Майже всі міністри проголосували «за» законопроект, тільки міністри від партії […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Американський JP Morgan придбав офісну будівлю в центрі Дубліна за 125 мільйонів євро

Американський фінансовий конгломерат JP Morgan Chase&Co інвестував у придбання комерційної нерухомості на території Ірландії. Про це повідомляє міжнародний ресурс Bloomberg з посиланням на внутрішню інформацію. За даними видання, найбільша у світі фінансова група придбала офісну будівлю в центрі Дубліна у інвестиційної компанії Kennedy Wilson, фінансового холдингу Fairfax Financial Holdings і місцевої National Asset Management Agency. […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Прихована епідемія: як попередити розвиток пневмонії

Всесвітній день боротьби з пневмонією 2020. Ключові виклики У листопаді 2020 року в Україні та в усьому світі вчергове відзначили Всесвітній день боротьби з пневмонією. Ключовою метою щорічної події, заснованої 2009 року, є підвищення обізнаності щодо цього захворювання, інформування про способи профілактики і можливі наслідки пневмонії. Наразі, під час пандемії COVID-19, пневмонія стала особливо актуальною […]

Далі
5d25e6f3a17d6c14545974d8
Новини

FTC буде розслідуватиме “сотні” дрібних придбань технологічних гігантів за останні 9 років

Під нові розслідування потрапляють численні дрібні придбання Microsoft, Google, Apple, Amazon і Facebook з 1 січня 2010 року. Регулятори мають намір з’ясувати чи були ці придбання покупками потенційних конкурентів, які могли вирости в великих компаній-суперників. У минулому році тиск американських і європейських регуляторів на п’ять найбільших компаній США посилився, оскільки вони опинилися у положенні більше […]

Далі