Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

16.11.2016 Новини

Юридична компанія Mossack Fonseca зареєстрована на Панамських остравах, була оштрафована представниками британської влади за фінансові махінації і відмивання коштів. Як повідомляє першоджерело, контора примудрилася створити понад 240 фіктивних фірм, за допомогою яких здійснювалися грошові транзакції. Призначена судом сума стягнення з компанії досягає 440 тисяч доларів. Не зважаючи на значний розмір штрафу, окремі експерти звинувачують Комісію з фінансових послуг в Британії в недоречній лояльності стосовно правопорушення Mossack Fonseca та навмисному затягуванні справи. Нагадаємо: справа проти юридичної фірми була порушена ще в квітні поточного року.

Mossack Fonseca – юридична транснаціональна компанія, створена в 1977 році на території Панамських островів. Корпорація має близько 40 офісів в усьому світу. Фірма спеціалізується на наданні трастових, консалтингових послуг і торговому праві.

Читайте також: Mossack Fonseca звинувачується в створенні 240 тис. фіктивних підприємств

Інші статті на цю тему

  • Нафтогаз розповів, як Україні перемогти ПП-2
    Новини

    Нафтогаз розповів, як Україні перемогти ПП-2

    Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід Північний потік-2 не зміг запрацювати. Методи, за допомогою яких Київ сподівається запобігти запуску газопроводу, розкрив глава Нафтогазу Юрій Вітренко. “Програна битва, але не програна війна. І наша “війна” проти Північного потоку-2 продовжується”, – заявив Вітренко. За його словами, Україна вже ніяк не вплине на те, що газопровід буде […]

  • Україна залучила майже 2 млрд від продажу ОВДП
    Новини

    Україна залучила майже 2 млрд від продажу ОВДП

    Міністерство фінансів провело аукціон із продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), на якому залучило до держбюджету 1,89 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у вівторок, 3 серпня. Всього інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів у гривні. Середньозважена дохідність річних ОВДП – 11,15%, терміном 1,5 року – 11,30%, 2 роки – 12,09%, 3 роки – 12,30% […]

  • Польща хоче брати участь у сертифікації Північного потоку-2
    Новини

    Польща хоче брати участь у сертифікації Північного потоку-2

    ольський нафтогазовий концерн PGNiG хоче взяти участь у процедурі сертифікації російського газопроводу Північний потік-2. “PGNiG і PGNiG Supply & Trading подали заявку на включення в процедуру сертифікації оператора газопроводу Північний потік-2. Від результату розгляду залежить, чи отримає власник газопроводу привілейоване становище на європейському газовому ринку” – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply […]

  • Банки України заробили 30 млрд гривень за півроку
    Новини

    Банки України заробили 30 млрд гривень за півроку

    За перше півріччя банки України отримали 30,077 млрд гривень чистого прибутку (+26,4% у порівнянні з минулого роком), повідомляє прес-служба Національного банку. Так, доходи банків за шість місяців склали 124,134 млрд гривень проти 128,620 млрд гривень роком раніше. Негативний результат від переоцінки й операцій купівлі-продажу склав 3,054 млрд гривень. У минулому році за цією статтею банки зафіксували […]

  • Засновник Twitter купив компанію за $29 млрд
    Новини

    Засновник Twitter купив компанію за $29 млрд

    Платіжна компанія Square, що належить співзасновнику Twitter Джеку Дорсі, придбала фінансову фірму Afterpay, яка надає онлайн-розстрочки. Сума угоди, найбільшої в історії компаній Австралії, склала 29 мільярдів доларів, повідомляється на сайті Square. “Square, Inc. і Afterpay Limited оголосили про те, що вони уклали договір про впровадження схеми, відповідно до якої Square погодилася придбати всі випущені акції Afterpay […]

  • В Європі оштрафували Amazon на $887 млн
    Новини

    В Європі оштрафували Amazon на $887 млн

    Нацкомісія Люксембургу щодо захисту даних оштрафувала компанію Amazon на 887мільйонів доларів за порушення при обробці персональних даних користувачів. Комісія вирішила, що обробка персональних даних Amazon не відповідає регламенту ЄС щодо захисту даних. Претензії пов’язані з показом клієнтам релевантної реклами. Це рекордний штраф за подібні порушення з моменту набуття чинності в ЄС Загального регламенту захисту персональних […]

  • У Китаї сильно сповільнилося зростання промисловості
    Новини

    У Китаї сильно сповільнилося зростання промисловості

    Темпи промислового зростання Китаю, який розпочався в країні рік тому, помітно сповільнилися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Судячи із індексу менеджерів із закупівель (PMI), оприлюдненим китайським державним статистичним відомством у суботу, 31 липня, цей показник опустився в липні до 50,4 пункту. У червні він становив 50,9 пункту. Рівень PMI вище 50 говорить про зростання в […]

  • Нафтогаз розповів, як Україні перемогти ПП-2
    Новини

    Нафтогаз розповів, як Україні перемогти ПП-2

    Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід Північний потік-2 не зміг запрацювати. Методи, за допомогою яких Київ сподівається запобігти запуску газопроводу, розкрив глава Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода. “Програна битва, але не програна війна. І наша “війна” проти Північного потоку-2 продовжується”, – заявив Вітренко. За його словами, Україна вже ніяк не вплине на […]

Читайте також

Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Кількість віддалених вакансій на IT-ринку зросла в 4 рази за 2020 рік

Кількість відкритих ремоут-позицій в Україні в IT зросла в 4 рази за минулий рік та у грудні склала 40% усіх вакансій ринку. Якщо у січні-лютому 2020 їх було менше 10%, то в кінці року майже кожна друга відкрита позиція пропонувала роботу не в офісі. Про це говорять дані анонімної платформи пошуку роботи в IT та […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Інвестиції в металургію, або Модернізація заводу на загальну суму в 1,6 мільярда доларів

У зв’язку з розширенням виробництва, збільшенням виробничих металургійних потужностей, масштабною реконструкцією заводу, зниженням собівартості, виробництва Санджив Гупта, засновник Liberty House, запланував інвестувати 1,6 мільярда доларів в придбану ним же компанію Arrium (Австралія). Британський мільярдер Санджив Гупта заявив про затвердження інноваційної програми з розвитку і використання сонячної та енергії відпрацьованих газів. Нагадаємо, що завод Arrium в […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Pfizer подасть заявку в FDA на дозвіл екстреного використання вакцини проти COVID-19 в листопаді

Акції найбільшої американської фармацевтичної компанії Pfizer, що знизилися 3,14% з початку року, зросли на 3,83% в п’ятницю на хороших новинах про його вакцину проти COVID-19. На поточний момент мРНК-кандидат-вакцина BNT162b1, розроблена Pfizer в партнерстві з німецькою компанією BioNTech, механізм дії якої базується на рибонуклеїновій кислоті (РНК), проходить масштабне тестування на 30 000 добровільних учасників. Компанії […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Більшість речей з AliExpress, eBay чи Amazon потенційно небезпечні

Шість споживчих організацій, бельгійський Test-Aankoop, British Which, данський Forbrugerrådet, голландський Consumentenbond, німецький Stiftung Warentest та італійський Altroconsumo, придбали 250 товарів на п’яти основних зарубіжних платформах: AliExpress, Amazon, eBay, LightInTheBox і Wish і провели їх перевірку на безпеку в лабораторіях. Згідно з дослідженнями декількох організацій споживачів, в інтернет-платформах, які не є ЄС, як AliExpress, Amazon або […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

В процесі IPO Uber зміг залучити $ 8,1 млрд

Виходячи із заяви компанії, сервіс замовлень таксі Uber залучив $ 8,1 млрд. Також компанія продала 180 млн. акцій. Вартість кожної становила $ 45. В процесі IPO вартість компанії оцінили в $ 75,5 млрд. Розміщення акцій Uber стало найбільшим IPO в США з 2014 року. З 10 травня акції компанії почали торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі. […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Уряд пообіцяв погасити борг “Київенерго” перед “Нафтогазом”

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоможе Києву у вирішенні проблемних питань з теплом і гарячим водопостачанням, які виникли через заборгованість ВАТ “Київенерго” перед “Нафтогазом”. Глава уряду попросив включити це питання до порядку денного уряду і дати доручення Міністерству фінансів щодо джерел фінансування, а Мінрегіону оформити його основу для підписання прем’єром. У свою чергу, міський голова […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

ЄБРР виділив $150 млн для Укрзалізниці

Укрзалізниця закупить нові вантажні піввагони, які працюватимуть на ринку як приватний парк, зазначив Євген Кравцов. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Укрзалізниця підписали довгострокову кредитну угоду про виділення банком 150 млн доларів на придбання нових вантажних піввагонів. Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 9 […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Webmoney і “Яндекс.Гроші” тепер – поза законом

НБУ заблокував роботу відразу декількох платіжних систем, що раніше діяли на території країни. Серед них Webmoney, QIWI Wallet, “Яндекс.Гроші” і “Єдиний гаманець”. Згідно з текстом телеграми, яку представники Національного банку поширили в банківській системі, діяльність вищевказаних сервісів для надання фінансових послуг не узгоджена з НБУ. Таким чином, державною структурою було прийнято рішення заборонити їх роботу […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Mitsubishi Corporation планує викупити 25% рітейлера Uniqlo

Як стало відомо, японська Mitsubishi Corporation планує викупити 25% рітейлера Uniqlo (ТОВ «Юнікло Рус», Росія) для розширення ринку, відкриття нових магазинів, підвищення впізнаваності бренду Uniqlo, а також для посилення позицій на російському ринку. Така інформація з’явилася в ЗМІ ще 11 вересня 2017 року. Сьогодні вже є рішення ФАС РФ, в якому вона (ФАС) дозволила проведення […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Інвестиції ЄБРР в Україну перевищили $1 млрд з початку року

Інвестиції Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) з початку 2019 року перевищили $1 млрд. Про це сказав віце-президент ЄБРР Алан Пію. “На цьому тижні, за випадковим збігом, наші інвестиції в країну в 2019 році перевищили $1 млрд у поточному році… І до кінця року ми збираємося інвестувати ще більше, – сказав він на зустрічі з […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

В Україні офіційно зареєстровано 4 тисячі електрокарів

Українці як справжні члени європейської спільноти дбають про екологію. Про це констатує статистика, яка демонструє збільшення кількості екологічних авто на українських дорогах. В Україні офіційно зареєстровано 4 тисячі електрокарів. Відповідно до даних, кількість електромобілів зростає. Так, наприклад, в період останніх восьми місяців кількість еко-авто вже виросла в два рази. Десять місяців поточного року фіксують збільшення […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Поглинання, яке прискорить задоволення попиту споживачів в Tesla

Для прискорення процесу випуску автомобіля Tesla Model 3, для виходу на заплановану кількість випуску транспорту, для нарощування виробництва, для задоволення попиту покупців, компанія мільярдера Ілона Маска купує компанію автоматизованих систем збору Perbix. Нагадаємо, що в зв’язку з порушенням графіка випуску екологічно чистих авто, компанія Tesla зазнала рекордних збитків в третьому кварталі поточного року, тобто розмір […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Україна отримає півмільйона євро фінансової допомоги

Європейська комісія не забула і про Україну, виділивши країні перший транш у розмірі 500 млн євро. Нагадуємо, що мова йде про транш з 4-ї програми макрофінансової допомоги. Петро Порошенко висловив свою думку, щодо цього. Він вважає, що це є дуже важливим сигналом підтримки ЄС, котра є незмінною. Особливо це добре в умовах останіх подій повязаних […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Алієв перекуповує «Парус» у Фірташа

Бізнесмен Вагіф Алієв викуповує 50% великого київського бізнес-центру «Парус» у свого партнера Дмитра Фірташа. За повідомленнями українських ЗМІ передача прав буде безгрошовою. За частку у “Парусіі” Алієву доведеться погасити понад 50 мільйонів доларів боргу компанії Фірташа. Нагадуємо, що Group DF Дмитра Фірташа володіла половиною “Парусаа” через компанію «Передові технології плюс». Решта 50% зараз контролює компанія […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Amazon хоче допитати Трампа в рамках позову, який оскаржує контракт Пентагону з Microsoft

У листопаді Amazon подала позов до федерального суду США, який оскаржує рішення Пентагону укласти контракт з Microsoft на 10 мільярдів доларів на створення хмарної інфраструктури зберігання даних. У своєму позові компанія крім іншого звинуватила самого Трампа в тиску на Пентагон. “AWS надіслала клопотання про отримання дозволу для виклику на дачу показань семи осіб, які сприяли […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com