Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

16.11.2016 Новини

Юридична компанія Mossack Fonseca зареєстрована на Панамських остравах, була оштрафована представниками британської влади за фінансові махінації і відмивання коштів. Як повідомляє першоджерело, контора примудрилася створити понад 240 фіктивних фірм, за допомогою яких здійснювалися грошові транзакції. Призначена судом сума стягнення з компанії досягає 440 тисяч доларів. Не зважаючи на значний розмір штрафу, окремі експерти звинувачують Комісію з фінансових послуг в Британії в недоречній лояльності стосовно правопорушення Mossack Fonseca та навмисному затягуванні справи. Нагадаємо: справа проти юридичної фірми була порушена ще в квітні поточного року.

Mossack Fonseca – юридична транснаціональна компанія, створена в 1977 році на території Панамських островів. Корпорація має близько 40 офісів в усьому світу. Фірма спеціалізується на наданні трастових, консалтингових послуг і торговому праві.

Читайте також: Mossack Fonseca звинувачується в створенні 240 тис. фіктивних підприємств

Інші статті на цю тему

  • “Податок на Google” приніс понад 3 млрд гривень з початку року – Гетманцев
    Новини

    “Податок на Google” приніс понад 3 млрд гривень з початку року – Гетманцев

    З початку року державний бюджет України отримав майже 3,2 млрд гривень завдяки “податку на Google”. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, термін сплати податку за 1 квартал 2023 року – 9 червня, тому ще очікується сплата податку більше ніж 0,7 млрд гривень. “За результатами поданих за 1 квартал 2023 […]

  • НАЗК визнало спонсором війни виробника Mondelez International
    Новини

    НАЗК визнало спонсором війни виробника Mondelez International

    Американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International додали до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. “Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки”, – йдеться […]

  • Photoshop оснастили штучним інтелектом
    Новини

    Photoshop оснастили штучним інтелектом

    Компанія Adobe заявила, що додає технологію штучного інтелекту (ШІ) для створення зображень у Photoshop. Фірмовий ШІ-сервіс Firefly був представлений в березні. Поки новинка доступна тільки в бета-версії програми, а реліз для всіх обіцяють у другій половині року. Новий інструмент назвали Generative Fill. Він дозволяє поміняти фон, додати на фото будь-які об’єкти, а також “домалювати” межі […]

  • Найбагатша людина світу за день збідніла на 11 мільярдів доларів
    Новини

    Найбагатша людина світу за день збідніла на 11 мільярдів доларів

    Найбагатша людина у світі – власник групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно – втратив 11,2 мільярда доларів за один день через падіння акцій концерну. Про це повідомляє Bloomberg. Акції LVMH на паризькій біржі Euronext під час торгів 23 травня впали на 5%. Загалом європейські компанії, які виробляють предмети розкоші, за цю сесію подешевшали приблизно […]

  • В Україні запрацювала ще одна потужна газова свердловина
    Новини

    В Україні запрацювала ще одна потужна газова свердловина

    Компанія Укргазвидобування запустила в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м. Наразі її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу, повідомляє Нафтогаз. Вказано, що це одна з найпотужніших свердловин за останні роки. Крім того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході України. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються […]

  • Німецький виробник шин продав завод у росії
    Новини

    Німецький виробник шин продав завод у росії

    Німецький виробник шин і автокомпонентів Continental продав свій завод під Калугою та покинув ринок росії. Про це повідомляє Bild. Про закриття угоди з продажу бізнесу стало відомо сьогодні. Покупцем виступив російський холдинг S8 Capital. Ціна угоди не розголошується. Підприємство відкрили в червні 2014 року під калугою. Воно створило близько 1100 робочих місць. На заводі виробляли автомобільні шини […]

  • Регулятор ЄС оштрафував Meta на €1,2 млрд
    Новини

    Регулятор ЄС оштрафував Meta на €1,2 млрд

    Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала американську компанію Meta на 1,2 мільярда євро за порушення, пов’язані з передачею персональних даних користувачів Facebook з ЄС до США. Про це 22 травня повідомляє RTE. Зазначається, що це найбільший в історії ЄС штраф за порушення конфіденційності, який перевищує стягнення у розмірі 746 мільйонів євро, накладене на Amazon у 2021 […]

  • В Україні запустили нову вітрову електростанцію ДТЕК
    Новини

    В Україні запустили нову вітрову електростанцію ДТЕК

    У Миколаївській області почала працювати перша черга Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю в 114 МВт. Про це повідомила компанія ДТЕК. Зазначено, що 19 турбін ВЕС виробляють до 390 тисяч кВт-год. Цього достатньо для забезпечення електрикою 200 тисяч домогосподарств на рік. При цьому вже закладено фундаменти для встановлення ще 64 турбін другої черги Тилігульської ВЕС. Будівництво потужностей загалом […]

Читайте також

Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Огляд друкованої преси від LDaily

Петро Порошенко підтримав скасування печаток для бізнесу, Індія має намір інвестувати в галузь альтернативної енергетики в Україні, а в Києві почали роботу нові паспортні сервіси. Актуальні новини для ділових людей – у щоденному огляді друкованих ЗМІ від видання LDaily. Розпочніть свій ранок з корисної інформації: тільки те, що дійсно варте вашої уваги. Президент України підписав […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Акції Peloton виросли на 8% після повідомлення про досягнення 1 мільйона фітнес-передплатників

Акції Peloton, які виросли на 62,57% з початку року, у вівторок закрилися зі зростанням в 7,87%. Для порівняння, значення індекс S&P 500 як і раніше ний за показник на початок року, з ростом приблизно в 30% з кінця березня. З моменту виходу компанії Peloton на ринок у вересні 2019 року, її акції виросли майже на […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Spotify запрацює в Україні

В Україні 15 липня 2020 року запускається популярний шведський музичний сервіс Spotify. Сервіс вже оновив умови угоди і додав Україну і країни СНД в список країн присутності. Додаток Spotify став доступний для завантаження в українських App Store і в Google Play. На даний момент користувачі навчилися обходити обмеження за допомогою VPN і успішно використовують Spotify […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Україна очікує низку грантів та кредитів у травні

Україна очікує на отримання у травні низки грантів та кредитів. Як планують фінансувати бюджет в умовах війни, розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна. “Маємо великі очікування щодо того, що ми можемо отримати найближчим часом від наших партнерів. Це $500 млн додаткового гранту США, 150 млн євро від Німеччини, італійці узгодили новий кредит у […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Intel веде переговори з Samsung про виробництво процесорів

Компанія Samsung може стати виробником процесорів Intel. В даний час обидві сторони обговорюють потенційне співробітництво. В Intel зацікавлені в прискоренні розвитку власних технологій при тому що Samsung Electronics фактично випередила конкурентів в освоєнні 5 нм технології. Чутки про те, що Intel веде переговори з Samsung про можливість контрактного виробництва 14 нм процесорів Rocket Lake почали […]

Далі
20190305114116 6449
Новини

Renault зміцнює свої позиції в Китаї

Французький автовиробник Renault інвестував 145 мільйонів доларів і придбав 50% акцій китайської компанії Jianglin Motor Electric Vehicles, яка займає лідируючі позиції серед виробників електромобілів в Китаї. Уряд країни всіма силами мотивує дотаціями і податковими знижками виготовлення електрокарів, тому у автовиробників є стимул інвестувати у виробництво саме електрокарів. Варто зауважити, що це не перші спроби Renault […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Bosch інвестує 1 мільярд євро в будівництво нового заводу

Німецька група компаній Bosch інвестує 1 мільярд євро в будівництво заводу з виробництва напівпровідників у Дрездені. Джерелом такої інформації є голова правління корпорації Фолькмар Деннер. Згідно з його заявою, таке капіталовкладення стане найбільшим за всю історію існування компанії. Закінчення будівництва заплановане на 2019-й рік. При цьому запустити повноцінне виробництво в рамках нового об’єкта мають намір […]

Далі
1419090665993 c245 47fb bc3d 42a5839742b5
Новини

Great Wall хоче побудувати в Європі завод з виробництва батарей

Great Wall Motor планує інвестувати понад $ 2 млрд у створення гігантської фабрики з виробництва батарей в Європі. На ній будуть випускати батареї для автотранспорту нового типу. За попередніми даними, роботи по будівництву заводу повинні початися в 2020 році, а випуск батарей – в 2022. Новий завод на перших етапах повинен виробляти акумулятори сукупною потужністю […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

ПриватБанк буде судитись із дочірніми компаніями PwC

ПриватБанк 2 квітня опублікував інформацію про те, що ним були подані позови проти дочірніх компаній аудиторської компанії PwC. Причинами подачі позову в компанії називають недотримання аудитором норм законодавства при перевірках банку в 2013-1015 роках. Ціна позовної заяви складає $3 млрд. Даний позов є лише одним з багатьох поданих банком після націоналізації фінансової установи в 2016 […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

На конференції Disrupt SF американський стартап презентував аналог Telegram

Аналог Telegram на блокчейне був представлений на конференції Disrupt SF 2018. Проект є абсолютно захищеним месенджером на основі блокчейн-платформи Blockstack. Його логотип очевидно, що нагадує знак Телеграма. Stealthy допоможе не тільки в спілкуванні за допомогою зашифрованих повідомлень, а ще може стати повноцінним майданчиком для перерозподілених додатків. Розробники нового месенджера заявили, що для підвищення безпеки, повідомлення […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

МВФ подвоїв видачу кредитів через COVID-19

Міжнародний валютний фонд видав владі 81 країни кредити на майже $100 млрд для подолання економічних наслідків епідемії коронавірусу. Про це у вівторок, 29 вересня, заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, повідомило інформагентство ТАСС. За словами глави МВФ, порівняно з травнем, ситуація у світовій економіці стала менш похмурою. Це стало можливо тільки завдяки синхронізованим і рішучим заходам […]

Далі
ThinkPad X1 YOGA 4th Gen 1
Новини

Нове покоління Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X1 Extreme та X1 YOGA: виняткова портативність та легендарна надійність

Компанія Lenovo презентувала в Україні оновлені моделі преміальної лінійки ноутбуків – ThinkPad X1 Carbon сьомого покоління, ThinkPad X1 YOGA четвертого покоління та ThinkPad X1 Extreme другого покоління. Новинки стали тоншими та легшими за своїх попередників, отримали інфрачервону камеру (опційно) та кілька варіантів високоякісних дисплеїв. Від пустельної спеки до арктичних морозів та тропічних дощів — на […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

НБУ назвав причини падіння ВВП у другому кварталі

До падіння економіки в другому кварталі на 11,4% привели жорсткі карантинні обмеження і зниження попиту, а також скорочення інвестицій. Про це йдеться в звіті Національного банку. “Основним фактором поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення внутрішнього попиту. Воно обумовлене як прямим впливом жорстких карантинних обмежень на економічну діяльність, так і непрямим – через невизначеність щодо подальшого […]

Далі
WeWork
Новини

WeWork планує вихід на IPO

Компанія WeWork подала заявку на розміщення на IPO. На це компанію змусив піти отриманий в минулому році збиток в розмірі 1,9 млрд доларів. За перше півріччя 2019 року компанія вже втратила 904 мільйони доларів. Збиток в основному залежить від неконтрольованих часток участі за операціями в Китаї, Японії і т.д. Всього ж компанія планує залучити до […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

АМКУ дозволив Укрпошті купити банк

Антимонопольний комітет погодив купівлю Укрпоштою Альпарі Банку, повідомив голова держпідприємства. “Антимонопольний комітет України надав Укрпошті дозвіл на придбання Альпарі Банку. В умовах, коли багато відділень банків закрито, багато де немає зв’язку, і там працює виключно Укрпошта, дуже важливо, щоб там з’явилися сучасні банківські послуги. І Укрпошта це обов’язково зробить”, – написав він у телеграм. За […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Match Group придбав сервіс Hinge

Господар найбільших сервісів знайомств, придбав сервіс для пошуку тривалих відносин Hinge. Це сталося буквально через пару місяців, після заяви Facebook про створення власного сервісу для знайомств, в цьому році. У зв’язку з цим, акції титана сервісу знайомств різко впали і це з спонукало Match Group на рішучі дії. Hinge є повною протилежністю Tinder, який їм […]

Далі