Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации

Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации

16.11.2016 Новости

Юридическая компания Mossack Fonseca, зарегистрированна на Панамских остравах, была оштрафована представителями британской власти за финансовые махинации и отмывание денег. Как сообщает первоисточник, контора умудрилась создать более 240 фиктивных фирм, при помощи которых осуществлялись денежные транзакции. Назначенная судом сумма взыскания c компании достигает 440 тысяч долларов. Не смотря на внушительный размер штрафа, отдельные эксперты обвиняют Комиссию по финансовым услугам Британии в неуместной лояльности и чрезмерной медлительности касательно правонарушения  Mossack Fonseca. Напомним: дело против юридической фирмы было возбуждено еще в апреле текущего года.

Mossack Fonseca — юридическая транснациональная компания, создана в 1977 году на территории панамских островов. Корпорация имеет около 40 офисов по всему миру. Фирма специализируется на предоставлении трастовых, консалтинговых услуг и торговом праве.

Читайте также: Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

Другие статьи на эту тему

  • В 2020 году «Запорожсталь» отправил на экспорт 867 тыс. тонн  продукции через Запорожский речпорт
    Новости

    В 2020 году «Запорожсталь» отправил на экспорт 867 тыс. тонн продукции через Запорожский речпорт

    В 2020 году «Запорожсталь» отправил через Запорожский речной порт 867 тыс. тонн своей продукции, еще 6,5 тыс. тонн отгрузил через речной терминал завод «Запорожкокс». Суммарно грузы двух запорожских предприятий Метинвеста обеспечили 95% от общего объема обработанных грузов в Запорожском речном порту. По итогам навигации-2020, «Запорожсталь» несущественно сократил объемы отправки грузов через Запорожский речной порт (867 […]

  • Инклюзивность — одна из главных составляющих современной компании
    Новости

    Инклюзивность — одна из главных составляющих современной компании

    В 2020 году SOCAR собрал сразу несколько наград, подтверждающих тот факт, что данная сеть АЗК является комфортным и удобным местом для самых разных групп населения. Третий год подряд компания признана абсолютным победителем рейтинга «Фаворит успеха» в номинации «Лучшие автозаправки Украины». Получила награду за удобство локации для людей из числа маломобильных групп населения в рамках премии […]

  • Китай намерен национализировать Alibaba
    Новости

    Китай намерен национализировать Alibaba

    Китайские власти намерены национализировать компанию Alibaba, владеющую Aliexpress, и Ant Group (финансово-технологическая «дочка» Alibaba), сообщает International Bussines Times со ссылкой на источники. Отмечается, что план национализации Alibaba и Ant Group исходит от верха структуры правящей коммунистической партии Китая. Антимонопольное расследование управления по контролю за рынком КНР в отношении гиганта электронной коммерции началось в конце 2020 года. При […]

  • Ford закроет производство в Бразилии, сократив 5 тысяч работников
    Новости

    Ford закроет производство в Бразилии, сократив 5 тысяч работников

    Ford Motor Co. прекратит производить автомобили в Бразилии в рамках реструктуризации, которую проводит новый руководитель компании Джим Фарли. Об этом сообщает пресс-служба Ford во вторник, 12 января. Компания закроет все три завода в стране, сократят около 5 тысяч рабочих мест. В то же время компания продолжит продавать транспортные средства в Бразилии и на других рынках […]

  • Владельцы биткоинов могут потерять $140 млрд из-за забытых паролей
    Новости

    Владельцы биткоинов могут потерять $140 млрд из-за забытых паролей

    Биткоины общей стоимостью около $140 млрд находятся на электронных кошельках, владельцы которых потеряли или забыли пароли к ним. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию по обработке данных о криптовалютах Chainalysis. По данным компании, из 18,5 млн биткоинов, существующих на данный момент, около 20% на сумму около $140 млрд, находятся в кошельках, к […]

  • 2020 года товарооборот Украины составил $103,4 млрд
    Новости

    2020 года товарооборот Украины составил $103,4 млрд

    В общем товарооборот в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $ 7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году — $110,5 млрд). За 12 месяцев 2020 году в Украине импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%). Экспортировали из Украины на $49,2 […]

  • Укрпочта запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карты
    Новости

    Укрпочта запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карты

    В более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты, оборудованных платежными терминалами, теперь можно пополнить карточку любого украинского банка платежных систем VISA и Mastercard. Зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию. Тарифы Укрпочты на пополнение наличными ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но […]

  • Новые приключения в мире подключенных устройств начинаются с Lenovo
    Новости

    Новые приключения в мире подключенных устройств начинаются с Lenovo

    Киев, 7 января 2021 г. — В этом году во время CES, глобальной выставки электроники в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила несколько новых ноутбуков из серии ideapad, один из которых с поддержкой сети 5G1. Так же анонсированы планшет с 2К-экраном, аксессуары для повышения производительности и обновления программы Lenovo Vantage. Lenovo впервые представила режим Show Mode, созданный […]

Читайте также

Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Падение промышленности Украины начало замедляться

В мае спад промпроизводства Украины снизилось на 12,2%, тогда как в апреле падение составляло 16,2%, в марте – 7,7%, в феврале – 1,5%, сообщила Госслужба статистики. С коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было даже чуть меньшим – 11,7% против 16,7% в апреле. За месяц промпроизводство выросло на 4,9%, однако с учетом […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Канада планирует усовершенствовать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Правительство Канады инициировало общественное обсуждение вариантов совершенствования соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.Об этом в Оттаве объявил министр международной торговли Канады Мэри Энджи.«Канада решительно настроена обеспечить своим гражданам и предприятиям доступ к возможностям и потребителей на мировом рынке. Более связан мир предоставляет всем ощутимые преимущества, создавая более достойные рабочие места для среднего класса и […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Von der Heyden Group объявляет о многомиллионных инвестициях в Украину и анонсирует новые назначения в связи с дальнейшим расширение группы

Группа Von der Heyden, лидирующий высококлассный нишевый игрок на европейском рынке недвижимости, стоимость планируемых приобретений и проектов развития которого составляет более полумиллиарда евро, объявила о многомиллионных инвестициях в Украину. Группа, известная созданием знаковых офисных зданий и отелей класса А, а также и рекордными ценами на отмеченные наградами проекты,, планирует инвестировать от 50-100 млн долл. США […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

В Киев приедут на работу из других стран в Uber

В связи с переориентацией работы на европейские рынки, с расширением географии предоставляемого сервиса, с развитием новых продуктов компании представители сервиса Uber официально заявили, что офис, находящийся в столице Украины, станет главным региональным офисом компании в Центральной и Восточной Европе. Успешный результат работы киевской команды компании Uber послужил не только примером для других представителей сервиса в […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Wizz Air снова интересен украинский рынок

Авиакомпания Wizz Air, являющаяся европейским лоукостером, объявила о своих планах вернуться в Украину. Кроме того, к национальному рынку пассажирских перевозок начали  присматриваться и американские авиакомпании, рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью espreso.tv. Напоминаем, что год назад  украинская дочка Wizz Air Wizz Air Ukraine, покинула национальный рынок, объяснив это несколькими причинам — конфликтом на […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Tiffany получила встречный иск от LVMH

Холдинг LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton (LVMH) сообщил, что в понедельник, 28 сентября, подал встречный иск к Tiffany в суд Делавэра из-за несостоявшейся сделки по слиянию двух компаний. Французский холдинг и американский ювелирный дом договорились о слиянии в ноябре 2019 года. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH должен был заплатить за Tiffany $16,2 млрд. Однако в […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Украина и Египет обсудили расширение сотрудничества в энергетике

Украина и Египет обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и подготовку специалистов этого профиля в высших учебных заведениях нашей страны. Об этом сообщила пресс служба Посольства Украины по результатам встречи посла Украины в Арабской Республике Египет Евгения Микитенко с министром нефти и минеральных ресурсов АРЕ Тарек Эль Молле. «В ходе беседы стороны обсудили […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Из-за новых тарифов Трампа в США заморозили миллиардные проекты по производству солнечной энергии

Крупные компании, которые инвестируют средства в проекты, связанные с возобновляемыми видами энергии, приостановили финансирование на сумму более $2,5 млрд. Причиной послужило решения Президента Дональда Трампа повысить тарифы на импорт из Китая. В январе этого года президент США ввел пошлину на ввоз в США солнечных панелей в размере около 30%. В основном новые тарифы касались Поднебесной, […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

“УКРТРАНСГАЗ” отсудил крупную сумму денег

Госпредприятие по поставке, транспортировке и хранению природного газа отсудило 403 миллионов гривен у ООО “Всеукраинской энергетической компании”. Ранее компания готовящаяся к банкротству задолжала “Укртрансгаз” за предоставленніе услуги. Данную информацию распространил департамент коммуникаций предприятия. Решение суда официально обязало  ВЭК от 18.10.2019 года выплатить предприятию 400 миллионов гривен. Долг возник из-за того, что компания не рассчиталась за […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Северный поток-2 готовят к санкциям

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором Северного потока-2 тестирует сценарии завершения строительства газопровода в случае введения санкций со стороны США. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Дуби. «Это должен решать оператор проекта, Nord Stream 2 AG. Абсолютно уверен в том, что они проверяют разные сценарии […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Прибыль General Motors взлетела на 109%. Как концерн заработал $ 2 млрд

General Motors превзошла ожидания Уолл-Стрит по прибыли в первом квартале, заработав $ 2,2 млрд. Но инвесторов разочаровало падение продаж и потери доли на рынке. Оказалось, что прибыль выросла из-за переоценки активов Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors сумела нарастить прибыль выше прогнозов аналитиков благодаря сокращению производственных затрат, а также переоценке акций, принадлежащих компании. Однако инвесторов […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Украинская авиакомпания планирует запустить прямой рейс из Киева в Китай

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 28 мая планирует запустить первый прямой рейс по маршруту Киев — Санья (Китай) — Киев. Полетная программа будет выполняться раз в неделю по вторникам. В октябре планируется увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю. «Никогда ранее Хайнань не был настолько близок украинскому туристу. Ведь до сих пор украинцы добирались на […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Рост инвестирования в мировую экономику

Как прогнозируют эксперты рынка, текущий год продемонстрирует рост инвестирования в мировую экономику. Данные ООН подтверждают такой прогноз и предрекают увеличение роста инвестиций на 5%. В денежном эквиваленте общая сумма составит около 1,8 триллиона долларов. Прошлый год зафиксировал падение инвестиций на 2% по причине незначительного роста мировой экономики, а также политической нестабильности для крупных транснациональных компаний. […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

LVMH и Tiffany попытаются заново договориться о сделке в преддверие суда

Владеющий брендами Louis Vuitton и Dior концерн LVMH и производитель ювелирных изделий Tiffany ведут «активные переговоры» о пересмотре условий сделки, в рамках которой LVMH планировал купить Tiffany за более чем $16 млрд. Об этом Financial Times рассказали четыре осведомленных источника. LVMH и Tiffany находятся в процессе «непрямых переговоров», отметил журналист CNBC Дэвид Фэйбер со ссылкой […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

«CHS Украина» профинансирует украинских аграриев

В 2017 году компания  «CHS Украина» совместно с партнерами инвестирует в агропромышленный комплекс Украины около 50 миллионов долларов. Об этом в рамках пресс-конференции, что состоялась накануне, сообщил Вячеслав Колосветов, который является генеральным директором украинского офиса CHS. В проекте кредитования отечественных аграриев также примут участие компании Syngenta и «Галнафтогаз». Согласно заявлению руководителя одного из крупнейших экспортеров […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Украинский лоукостер собирается запустить рейсы из Запорожья в Италию и на Кипр

Авиакомпания SkyUp планирует запустить рейс из Запорожья на итальянский курорт Римини и Кипр в 2020 году. Украинский лоукостер продолжает развиваться. Авиакомпания собирается сделать ставку на региональные аэропорты. Речь идет о Одессе, Львове и Запорожья. В частности, в 2020 году, из Запорожья собираются запустить рейсы в Римини (Италия) и на Кипр. Будут ли эти рейсы регулярными […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com