Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации

Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации

16.11.2016 Новости

Юридическая компания Mossack Fonseca, зарегистрированна на Панамских остравах, была оштрафована представителями британской власти за финансовые махинации и отмывание денег. Как сообщает первоисточник, контора умудрилась создать более 240 фиктивных фирм, при помощи которых осуществлялись денежные транзакции. Назначенная судом сумма взыскания c компании достигает 440 тысяч долларов. Не смотря на внушительный размер штрафа, отдельные эксперты обвиняют Комиссию по финансовым услугам Британии в неуместной лояльности и чрезмерной медлительности касательно правонарушения  Mossack Fonseca. Напомним: дело против юридической фирмы было возбуждено еще в апреле текущего года.

Mossack Fonseca — юридическая транснациональная компания, создана в 1977 году на территории панамских островов. Корпорация имеет около 40 офисов по всему миру. Фирма специализируется на предоставлении трастовых, консалтинговых услуг и торговом праве.

Читайте также: Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

Другие статьи на эту тему

  • Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки
    Новости

    Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки

    Меморандум между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих АЭС в Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября. «В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении […]

  • Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен
    Новости

    Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен

    Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром, расположенный в Одессе. Торги состоялись во вторник, 14 сентября. В них приняли участие 12 компаний, сообщается на сайте Prozorro.Продажи. Лот включал сразу 97 объектов недвижимости на Французском бульваре, улицах Наливной и Атамана Головатого, а также различное оборудование. Стартовая цена на завод была 65 млн гривен и […]

  • Мировой долг приближается к $300 триллионам
    Новости

    Мировой долг приближается к $300 триллионам

    По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов. За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов. Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн […]

  • ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов
    Новости

    ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов

    В 2020 году ФОПы заплатили 52 млрд гривен налогов. Об этом сообщает Opendatabot. «За 2020 год ФОПы уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью», — сказано в сообщении. Больше всего налогов заплатили ФОПы, занимающиеся […]

  • Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен
    Новости

    Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен

    За первое полугодие 2021 года Укрзализныця отчиталась об 1,4 млрд гривен совокупных чистых убытков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает проект Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана компании. При этом на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд гривен кредитов перед банками. «Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов […]

  • В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину
    Новости

    В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину

    Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming. «На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать […]

  • Apple лишили монопольного права на платежи за приложения
    Новости

    Apple лишили монопольного права на платежи за приложения

    Apple Inc согласно судебного предписания по иску компании Epic Games Inc., должна разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг в App Store. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На данный момент взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является […]

  • Всемирный банк назвал условия для транша Украине
    Новости

    Всемирный банк назвал условия для транша Украине

    Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий. Что именно ждут от Киева рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью Интерфакс-Украина. «Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от […]

Читайте также

Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Apple и Google создадут приложение для отслеживания контактов зараженных

Корпорации Apple и Google совместными усилиями создадут глобальную систему отслеживания людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Об этом идет речь в совместном заявлении обеих компаний.Согласно анонсу, система станет отслеживать по Bluetooth расстояние между владельцами смартфонов. Специальное приложение будет обрабатывать контакты больных коронавирусом за две последние недели и предупреждать тех, кто с ними общался или находился поблизости […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Groupon продал бизнес в России, ничего на этом не заработав  

Американский Groupon Inc., специализирующийся на представлении скидок, еще в апреле продал свой российский филиал. Пресс-служба Groupon Inc. объявила о том, что на этой сделке компания ничего не заработала.        В сообщении компании говорится, что сделку закрыли датой 12.04.2016 года, а в финансовом отчете американской компании был указан общий убыток компании за второй квартал 2016 года […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Кабмин готовит удешевление билетов на внутренние авиаперевозки

Кабинет министров намерен ввести нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки. Это будет способствовать удешевлению билетов. Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, введение нулевой ставки НДС на внутренние рейсы необходимо для оживления украинского туризма. «Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Глава Минфина дал прогноз курса гривны

Основания для девальвации гривны до 30 грн/$ отсутствуют. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Фокус. «Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении», — сказал он. По словам министра, сейчас отсутствуют фундаментальные угрозы для […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Для украинских стартапов дебютировал конкурс UNIT.Perks

В связи с поддержкой инновационных стартап идей, для снижения затрат на стадии роста, в Украине запустили программу UNIT.Perks от представителей инновационного парка UNIT.City, направленную на поддержку стартапных проектов. В соответствии с анонсом программы UNIT.Perks, украинские стартапы могут воспользоваться бесплатными кредитами, максимальными скидками на продукты технологических гигантов: Amazon, Intercom, HubSpot, Grammarly, DepositPhotos, Microsoft, SendGrid, Zendesk, YouScan. […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Топливные компании просят «Укрзалізницю» пломбировать цистерны

Компании «Анвитрейд», WOG, OKKO и SOCAR теряют тысячи тонн топлива при перевозке по железной дороге из-за того, что пломбируются только верхние люки цистерн, а нижние не защищены от краж, заявила «Анвитрейд» в письме руководству Министерства инфраструктуры и «Укрзалізниці». Из каждой цистерны с дизельным топливом до пункта назначения по железной дороге не доезжает от 300 кг […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Маск анонсировал разработку электропикапа

Илон Маск сообщил на своей страничке в социальной сети «Твиттер», что компания Tesla намерена разработать и запустить в производство электропикап, который будет оборудован открытой площадкой для перевозки грузов. Это будет электромобиль, отвечающий размерами  легкому грузовику по типу Ford F-150. Примерный размер авто составит: длина – 5,3 метра, ширина – 2 метра, высота – 1,9 метра. […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Украинские юридические компании заключили соглашение о слиянии

18.02.2016 г. поступила информация о том, что адвокатское объединение «Правовая группа «Доминион» (Киев) и юридическая компания «Ксёнзенко партнерс» (Киев) приняли решение объединиться и заключили сделку о слиянии. Данное соглашение стало первой M&A сделкой среди юридических фирм в этом году. Новое предприятие будет осуществлять свою деятельность под названием — Правовая группа «Доминион», партнерами которой останутся Пинчук […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

После решения правительства США о внесении в чёрный список Huawei, китайская компания не раз заявляла о том, что это существенно не повлияет на её финансовые показатели, однако на самом деле всё хуже, чем предполагалось.rnrnПо данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Кабмин ведет переговоры с МВФ о снижении дефицита бюджета в 2021 году

Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на встрече со студентами Национального университета «Львовская политехника» во Львове. «В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Владельцы «ФинексБанка» готовы от него избавиться

Сегодня стало известно о том, что в Украине самоликвидируется еще один банк. Его акционеры проведут заседание 22 сентября, на котором готовы будут  рассмотреть вопрос о ликвидации финучреждения по инициативе владельцев.  На заседании акционеры намерены избрать ликвидационную комиссию «ФинексБанка», установить размер вознаграждения председателю и членам комиссии, а также утвердить порядок и сроки ликвидации банка. Напоминаем, что в […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Walmart присоединился к Microsoft в попытке купить активы TikTok в США

Американская Walmart объявила о решении присоединиться к Microsoft и совместно участвовать в борьбе за приобретение бизнеса китайской TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. «То, как TikTok интегрировал возможности электронной торговли и рекламы на других рынках, станет явным преимуществом для создателей и пользователей на этих рынках», — цитирует телеканал CNBC заявление, сделанное представителем Walmart. […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Центрэнерго начало покупать уголь по формуле Роттердам+

Центрэнерго и угледобывающие предприятия согласовали условия поставок украинского угля, сообщает пресс-служба Минэнерго. «Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли», — прокомментировала соглашения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Подробности соглашения рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. В эфире программы […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Беларусь ограничила экспорт нефтепродуктов из России

Минск принял решение о временном ограничении поставок из-за ухудшения качества российский нефти. Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт из-за качества российской нефти, заявид зампредседателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов после заседания оперативного штаба по контролю за поставками нефти. Необходимость ограничения экспорта объяснили «имеющимися рисками по переработке сырья с ухудшенным качеством» и проведением посевной кампании в […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

Американский технологический гигант Facebook подал иск против регуляторов ЕС по поводу доступа к документам компании в рамках продолжающегося антимонопольного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе компании. С прошлого года правоохранительные органы ЕС проверяют Facebook на предмет практики, связанной с использованием данных в приложениях, а также проверяют, как компания управляет своим онлайн-рынком. В ходе текущих расследований […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Boeing через неделю выпустит новую прошивку для самолетов 737 MAX

В новой версии программного обеспечения запланированы обновления противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7-10 дней. Отмечается, что речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Ранее компания уже заявляла о намерении представить обновленное программное […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com