Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации

Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации

16.11.2016 Новости

Юридическая компания Mossack Fonseca, зарегистрированна на Панамских остравах, была оштрафована представителями британской власти за финансовые махинации и отмывание денег. Как сообщает первоисточник, контора умудрилась создать более 240 фиктивных фирм, при помощи которых осуществлялись денежные транзакции. Назначенная судом сумма взыскания c компании достигает 440 тысяч долларов. Не смотря на внушительный размер штрафа, отдельные эксперты обвиняют Комиссию по финансовым услугам Британии в неуместной лояльности и чрезмерной медлительности касательно правонарушения  Mossack Fonseca. Напомним: дело против юридической фирмы было возбуждено еще в апреле текущего года.

Mossack Fonseca — юридическая транснациональная компания, создана в 1977 году на территории панамских островов. Корпорация имеет около 40 офисов по всему миру. Фирма специализируется на предоставлении трастовых, консалтинговых услуг и торговом праве.

Читайте также: Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

Другие статьи на эту тему

  • В Украине обосновались десятки ИТ-компаний из Беларуси
    Новости

    В Украине обосновались десятки ИТ-компаний из Беларуси

    Проект IT Relocate Беларусь позволил десяткам белорусских IT-компаний перебраться в Украину. «Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину и готовы оказывать поддержку и далее», — заявил он. В частности, компания Wargaming, разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of […]

  • Экс-замглавы банка Финансы и кредит подозревают в растрате 2,5 млрд
    Новости

    Экс-замглавы банка Финансы и кредит подозревают в растрате 2,5 млрд

    Правоохранители сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах бывшему заместителю главы правления АО Банк Финансы и Кредит. Об этом сообщает Офис генпрокурора. По данным следствия, бывший заместитель председателя правления причастен к растрате денежных средств банка. «Установлено, что оффшорная компания, связанная с бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в […]

  • Биткоин установил годовой рекорд стоимости
    Новости

    Биткоин установил годовой рекорд стоимости

    Цена биткоина в ночь на четверг, 22 октября, превысила отметку $13,1 тыс., что стало рекордным показателем для текущего года. Курс биткоина вырос на фоне новостей о разрешении платежным сервисом PayPal операций с криптовалютами для американских пользователей. Также PayPal пообещал с 2021 года запустить этот сервис на нескольких международных рынках и разрешить пользователям расплачиваться криптовалютами в […]

  • Акции Netflix рухнули на 7% после отчета
    Новости

    Акции Netflix рухнули на 7% после отчета

    Netflix выпустил отчет за третий квартал 2020 года сразу после закрытия основной торговой сессии в США. Его результаты разочаровали рынок: сервис сообщил о приросте базы всего лишь на 2,2 млн подписчиков. За предыдущие два квартала на фоне пандемии COVID-19 видеостриминг набрал почти 27 млн подписчиков. В июле Netflix спрогнозировал замедление прироста новых подписчиков на фоне […]

  • Стоимость производства электромобилей сравняется с традиционными авто к 2024 году
    Новости

    Стоимость производства электромобилей сравняется с традиционными авто к 2024 году

    Затраты на производство электромобилей будут снижаться и уже к 2024 году сравняются со стоимостью выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад UBS. Как отмечают аналитики банка, нынешняя дороговизна электромобилей связана с высокой стоимостью электрических аккумуляторов. На батареи сейчас приходится 25–40% стоимости электромобиля. Однако усовершенствование технологий позволяет с […]

  • Adidas рассматривает вариант продажи бренда Reebok
    Новости

    Adidas рассматривает вариант продажи бренда Reebok

    Adidas рассматривает вариант продажи бренда Reebok в связи с его неудовлетворительными финансовыми результатами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в компании. По данным агентства, обсуждение будущего Reebok только началось и окончательное решение о судьбе бренда будет принято через несколько месяцев. В самой Adidas не стали комментировать эту информацию. Reebok была выкуплена Adidas […]

  • Microsoft объявила о демонтаже большей части инфраструктуры ботнета Trickbot
    Новости

    Microsoft объявила о демонтаже большей части инфраструктуры ботнета Trickbot

    Компания Microsoft заявила о том, что вывела из строя большую часть инфраструктуры, используемой русскоязычными кибепреступниками для управления ботнетом Trickbot, потенциально представляющей угрозу для выборов президента США. Неделю назад Microsoft объявила, что приняла меры по борьбе с Trickbot и работала с поставщиками телекоммуникационных услуг по всему миру, чтобы демонтировать ключевую инфраструктуру ботнета. «Мы демонтировали большую часть […]

  • Intel продаст свой бизнес микросхем памяти NAND компании SK Hynix за $9 млрд
    Новости

    Intel продаст свой бизнес микросхем памяти NAND компании SK Hynix за $9 млрд

    Акции Intel, снизившиеся на 8,8% с начала года, немного выросли после объявления о заключении крупной сделки с южнокорейской компанией SK Hynix. Intel сообщил, что сделка предусматривает продажу SK Hynix его бизнеса по производству твердотельных накопителей NAND, компонентов и пластин NAND, а также предприятия по производству памяти NAND в Даляне в Китае. Сумма сделки будет разбита […]

Читайте также

Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

PayPal инвестировала $48 миллионов в корейский стартап

Американская платежная система PayPal инвестировала 48 миллионов долларов в стартап корейских разработчиков Viva Republica, который также является провайдером сервиса P2P-переводов Toss. Работа приложения Toss была запущена в 2015 году. При помощи его можно осуществлять финансовые транзакции на сумму до 500 долларов со своего телефона, используя для осуществления транзакции только имя получателя и пароль. На данный […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Киевэнерго выставит новые счета за отопление

Энергокомпания столицы «Киевэнерго» выставит новый счет за октябрь жителям домов, не оборудованных коммерческими счетчиками, учитывая фактическую температуру окружающей среды и количества отапливаемых дней. Мэр Киева, Виталий Кличко, сообщил: «За предыдущий месяц придут счета за отопление, просчитанные по новой методике. Цифры будут приближены к средним показателям по домам, имеющих счетчики». Как сообщил глава «Киевэнерго», Олександр Фоменко, […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

Украина Как стало известно из сообщения пресс-службы Главы страны, Президент Украины Петр Порошенко во время проведения Пятого саммита Восточного партнерства, проходящего в Брюсселе, провел ряд встреч с лидерами европейских стран и обсудил вопросы миротворческой миссии ООН, экономического сотрудничества и интеграции Украины в энергетический рынок ЕС. Теперь право расследования преступлений, которые совершены экс-президентами, высшими госчиновниками, членами […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Украина готова идти на уступки ради привлечения европейских лоукостов

Министерство инфраструктуры Украины инициировало снижение аэропортовых сборов на территории страны. Такая информация поступила от журналистов новостного ресурса «Интерфакс» 6-го мая со ссылкой на заявление главы вышеупомянутого министерства Владимира Омеляна. Следуя его сообщению, которое чиновник сделал на своей странице в одной из популярных онлайн-сетей, проект приказа предполагает: • уменьшение суммы сбора за обслуживание пассажиров в аэровокзале […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Президенты США и Румынии подтвердили оппозицию «Северному потоку 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту «Северный поток 2″, заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров. «Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком 2» и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России», […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Lyft пытается выйти на IPO с оценкой бизнеса в 20 миллиардов долларов

Lyft Inc. планирует в скором времени выходить на IPO для привлечения дополнительных инвестиций на развитие бизнеса. Служба такси «выбрасывает» в продажу 30,8 миллиона акций по цене от 62 до 68 долларов за одну акцию. Учитывая ожидания компании от торгов на бирже, стоимость бизнеса может составить от 21 до 23 миллиардов долларов. Подача заявки на первичное […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Производитель электромобилей Faraday Future привлек $2 млрд. от китайского миллиардера

Стало известно, что у американского производителя электромобилей Faraday Future появился новый акционер – инвестхолдинг Evergrande Health, владельцем которого является китайский миллионер Ху Цзяинь. Холдинг Evergrande Health приобрел компанию Season Smart Limited, которая в ноябре 2017 года договорилась о покупке 45% акций Faraday Future за $2 млрд. Сумма сделки составила $860 млн. Известно, что Faraday Future […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Украина и Белоруссия запустят масштабный инвестиционный проект в области развития речной логистики

Украина готовит крупный инвестиционный проект в партнерстве с Белоруссией. Об этом сообщают представители аналитического центра “Украгроконсалт” со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Виктора Довганя. По его словам, проект рассчитан на возобновление речного сообщения Днепром: речь идет о речных грузоперевозках. Также украинский политик подчеркнул, что развитие судоходства станет взаимовыгодным для обеих сторон: в частности, белорусские партнеры […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Amazon оштрафуют за неполную уплату налогов

В связи с неполной уплатой налогов, получением незаконных субсидий и преимуществ, Евросоюз призывает американскую компанию Amazon не нарушать общие правила, ведь три четверти доходов компании не облагались налогом. Маргрете Вестагер, комиссар по вопросам конкуренции, заявила, что компания Amazon должна вернуть и уплатить налоговые субсидии в размере 250 миллионов долларов. Если сравнивать с другими компаниями, работающими […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Болгарская компания Euroins Insurance приобрела IC Group

Компания Euroins Insurance приобрела крупного грузинского страховщика. Данная сделка должна значительно увеличить капитал IC Group. Известно, что EIG будет иметь выше 50% страховой компании из Грузии, для компании, это является частью четко выработанного плана по масштабированию своей деятельности в Восточной Европе и СНГ.  Именно там рынки обладают значительными перспективами для роста, если учитывать низкое проникновение […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Mondelez International получила выговор от ASA за гендерные предрассудки в своей рекламе

Производитель сыра Philadelphia понесет наказание за то, что в своей рекламе показал, по мнению пользователей, гендерное неравенство и отцов не с позитивной стороны. На такой стереотип, что мужчины не могут эффективно воспитывать детей, пожаловалась более 100 пользователей в Агентство по рекламным стандартам, что в конечном итоге и признало рекламу такой, что развивает гендерное неравенство. Сумму […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Lyft сообщил о 23%-ном росте доходов и предупредил о слабом 2 квартале

В среду Lyft сообщил о своих финансовых итогах 1 квартала, закончившегося 31 марта. По закрытию торгов акции Lyft, снизившиеся на 39,3% с начала года, упали на 2,1%.Компания сообщила о почти 80%-ном снижении пассажиропотока 12 апреля, но постепенном частичном восстановлении за последние три недели.“Мы наблюдаем три недели подряд еженедельного роста”, — заявил генеральный директор Lyft Логан […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Новости

Арбитражный спор на 2,6 млрд руб. перешел в уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по невыполнению руководителями дочерней компании ТГК-2 в Тверской области обязательств по оплате энергоресурсов на 2,6 млрд руб. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Согласно материалам следствия, между компаниями ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и ОАО «Тверские коммунальные системы» (ТГК-2) был подписан договор поставки и транспортировки газа. Как стало известно, плата […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Аналітика Новости

Какой юрист эффективнее — корпоративный или внештатный?

Штатный юрист или внештатный консультант? Этим вопросом задавались многие  бизнесмены, если не все. И любой из управляющего менеджмента находил как плюсы, так и минусы в каждом из вариантов. Кто-то предпочитает штатных юристов (корпоративных – in house), ведь они знают ситуацию «изнутри», другие же стараются привлекать внешних советников, потому что уверены в «экономности» и большем опыте […]

Далее
Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации
Аналітика

Реформа охорони здоров’я по-українськи

Які ризики несе в собі медична реформа в Україні? Що покликана змінити? ? Чи фінансуватиметься галузь так, як заявлено? Чи запрацює страхова медицина і яким нарешті виявиться ринок медичних послуг? Медицина, заснована на авторитетах VS медицина, заснована на доказах У листопаді 2016 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я, яка є […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com