Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації

16.11.2016 Новини

Юридична компанія Mossack Fonseca зареєстрована на Панамських остравах, була оштрафована представниками британської влади за фінансові махінації і відмивання коштів. Як повідомляє першоджерело, контора примудрилася створити понад 240 фіктивних фірм, за допомогою яких здійснювалися грошові транзакції. Призначена судом сума стягнення з компанії досягає 440 тисяч доларів. Не зважаючи на значний розмір штрафу, окремі експерти звинувачують Комісію з фінансових послуг в Британії в недоречній лояльності стосовно правопорушення Mossack Fonseca та навмисному затягуванні справи. Нагадаємо: справа проти юридичної фірми була порушена ще в квітні поточного року.

Mossack Fonseca – юридична транснаціональна компанія, створена в 1977 році на території Панамських островів. Корпорація має близько 40 офісів в усьому світу. Фірма спеціалізується на наданні трастових, консалтингових послуг і торговому праві.

Читайте також: Mossack Fonseca звинувачується в створенні 240 тис. фіктивних підприємств

Інші статті на цю тему

  • Вартість золота вперше в історії перевищила $4000
    Новини

    Вартість золота вперше в історії перевищила $4000

    Світові ціни на золото знову зросли і вперше в історії подолали психологічний рубіж у $4000 за унцію. Про це свідчать дані на біржі Comex. Станом на 15:00 за Києвом грудневі ф’ючерси дорожчають приблизно на понад 0,3% і торгуються на рівні $3989,3 за унцію. Раніше вони сягали $4000,1 за унцію. Як пишуть західні агентства, золото дорожчає на […]

  • Економіку Росії чекає трирічний застій
    Новини

    Економіку Росії чекає трирічний застій

    Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП Росії. Очікується, що до 2028 року економічне зростання в РФ не перевищить 1%. Про це йдеться у звіті СБ. На 2025 прогноз був знижений з 1,4%, очікуваних у червні, до 0,9%. Водночас було знижено прогноз на 2026 рік – з 1,2% до 0,8%, а на 2027 рік – з 1,2% до 1%. У […]

  • Світовий банк оновив прогноз щодо ВВП України
    Новини

    Світовий банк оновив прогноз щодо ВВП України

    Зростання економіки України у 2026 році збережеться на рівні поточного року та становитиме 2%. Його прискорення до 5% тепер очікується лише у 2027 році. Такий оновлений прогноз оприлюднив Світовий банк (СБ) у звіті. “Прогнозується уповільнення економічного зростання в Україні. Економічне зростання в Україні, ймовірно, сповільниться до 2% у 2025 році з 2,9% у 2024 році, оскільки […]

  • Tesla мала найкращий квартал продажів в історії
    Новини

    Tesla мала найкращий квартал продажів в історії

    Tesla повідомила про найкращий квартал продажів у своїй історії: за останні три місяці компанія поставила 497099 автомобілів. Як повідомляє Notebookcheck, це на 29% більше, ніж у другому кварталі, і на 7% вище від показників річної давності. Стрибок попиту пояснюється тим, що покупці у США поспішили скористатися федеральним податковим кредитом у розмірі $7500 на електромобілі, який нещодавно втратив […]

  • Kia оновила власний рекорд продажів
    Новини

    Kia оновила власний рекорд продажів

    Kia America йде до найкращого року в своїй історії: за дев’ять місяців 2025 року компанія реалізувала 636148 автомобілів, що на 9% більше, ніж торік, повідомляє Carscoops. У вересні продажі зросли на 11%, а підсумки третього кварталу підтвердили стабільне зростання попиту. Найпопулярнішою моделлю залишається кросовер Sportage із результатом 134102 авто (+13%). Значний внесок зробили й Telluride (92498 продажів, […]

  • Bitcoin встановив новий історичний рекорд
    Новини

    Bitcoin встановив новий історичний рекорд

    Ціна біткоїну (BTC) оновив рекорд і зросла майже на 2,7% – до 125 245 доларів. Про це повідомляє Reuters. Попереднього максимуму – 124 480 доларів у середині серпня – було досягнуто на тлі більш дружнього регуляторного підходу з боку адміністрації президента США Дональда Трампа і високого попиту з боку інституційних інвесторів. У п’ятницю, 3 жовтня, ціна […]

  • АМКУ оштрафував компанії на 19 млн за змови у торгах
    Новини

    АМКУ оштрафував компанії на 19 млн за змови у торгах

    Антимонопольний комітет оштрафував чотири компанії на загальну суму понад 19 млн грн за узгоджені антиконкурентні дії під час державних торгів. Про це повідомили у пресслужбі комітету. 2 жовтня АМКУ ухвалив два рішення щодо порушення конкурентного законодавства компаніями ТОВ ГОСПОДАР-2 та ПП ДЕМСЕЙ, а також ТОВ ФАРМЄДІС та ТОВ ДМ-ПРОЕКТ. Порушення полягало в антиконкурентних узгоджених діях, що призвели […]

  • ОПЕК+ збільшить видобуток з листопада
    Новини

    ОПЕК+ збільшить видобуток з листопада

    В ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу вже з листопада. Про це повідомляє пресслужба організації. Коригування квот реалізують в межах добровільного скорочення видобутку на 1,65 млн барелів на добу, оголошеного країнами альянсу у квітні 2023 року. У документі зазначено: “Це коригування буде реалізоване у листопаді 2025 року… 1,65 млн барелів на добу […]

Читайте також

Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Україна відмовиться від нафтового бізнесу в Єгипті?

Компанія «Нафтогаз України» проаналізувала альтернативу продажу закордонного активу, але бажаючих викупити цей бізнес ще немає. За словами глави держкомпанії Андрія Коболєва, справжня причина цього – низька рентабельність активів Українського «Нафтогазу» в Єгипті. Про це повідомляє УНІАН. Коболєв відзначив, що не варто продовжувати свій бізнес в Північній Африці через низьку прибутковість для холдингу, і кращий варіант […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Адміністрація Трампа розглядає купівлю частки Intel

Адміністрація Дональда Трампа веде переговори з Intel щодо можливого придбання частки в компанії урядом США, повідомляє Bloomberg, ссилаючись на джерела, обізнані з планом. Такий крок може допомогти реалізувати плани створення в Огайо найбільшого у світі центру з виробництва мікрочипів, який неодноразово відкладали через фінансові труднощі Intel. Обговорення відбуваються після зустрічі президента з генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном. […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Франція планує перезапуск економіки на €100 млрд

У Франції уряд представив проект плану перезапуску економіки в 100 млрд євро на тлі кризи через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє BFMTV у четвер, 3 вересня. Документ був оприлюднений прем’єр-міністром Жаном Кастексом після місяців консультацій з економістами, профспілками та іншими зацікавленими сторонами. Цей пакет економічної допомоги може стати найдорожчим планом країни, оскільки 100 млрд євро […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

S&P прогнозує зростання світового боргу до $200 трлн

Світовий борг досягне $200 трлн, що становить 265% світового продукту, проте боргової кризи поки що не передбачається. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прогноз аналітиків міжнародного рейтингового агентства S&P Global. Стверджується, що цього року співвідношення боргу до світового продукту зросло на 14% в результаті пандемії. Але тренд до зростання частки спостерігався і раніше, коронакриза […]

Далі
snymok 4
Аналітика

Реалії та перспективи ринку нерухомості України

Ринок нерухомості України протягом усього 2017 року відчував вплив як економічних, так і політичних кризових явищ, перебуваючи під тиском економічного спаду і зниження купівельної спроможності населення. Незважаючи на всі негативні тенденції, статистика будівництва в період 2017 року зафіксувала позитивні результати, які підтверджуються таким авторитетним світовим рейтингом легкості ведення бізнесу Doing Business, проведеним Світовим банком, в […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Новим власником «Богуславського заводу продтоварів» і заводу по рибопереробці «Вогні Гестії» стане Fozzy Group

Одна з найбільших українських торгово-промислових груп Fozzy Group, яка є частиною ПАТ «Холдинг Інвест» (місто Київ), отримала дозвіл від АМКУ на придбання «Богуславського заводу продтоварів» (Київська область, місто Богуслав) і заводу з рибопереробки «Вогні Гестії»(юр. адреса – Київ, фіз. адреса – Житомир). Таку інформацію має портал delo.ua. Вищевказана угода забезпечує «Холдинг Інвест» більше половини голосів […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Капіталізація Facebook вперше перевищила $1 трлн

Акції американської компанії Facebook зросли на 4,18%, до 355,64 доларів за підсумками торгів у понеділок, 28 червня, і склали 1,008 трлн дол сукупної вартості компанії. Різкий стрибок котирувань пов’язаний з рішенням суду, який відхилив антитрастовий позов Федеральної торгової комісії США. Це справа могла привести до поділу бізнесу Facebook. “Федеральний суд відхилив скаргу Федеральної торгової комісії […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Китай у вересні зменшив портфель казначейських облігацій США на $ 6,22 млрд

Китай на тлі загострення відносин з Вашингтоном у вересні зменшив портфель казначейських облігацій США на $ 6,22 млрд – до $ 1,062 трлн. Про це повідомила в п’ятницю газета South China Morning Post, посилаючись на дані американського Мінфіну. Це стало найнижчим обсягом цих вкладень з лютого 2017 року. Як зазначає видання, КНР скорочує частку в […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

Ілон Маск посів друге місце в списку найбагатших людей світу, – Bloomberg

Засновник Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск посів друге місце в списку найбагатших людей світу, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса. Це випливає з індексу мільярдерів Bloomberg. За останні 12 місяців статки Маска зросли приблизно на $ 100 млрд, згідно з підрахунками Bloomberg. Як зазначає агентство, більше ніхто з 500 найбагатших людей світу, які входять […]

Далі
Mossack Fonseca оштрафували за фінансові махінації
Новини

«GSK» і «Vir Biotechnology» переходять до фази 3 досліджень антитіл проти COVID-19

Компанії «Vir Biotechnology, Inc.» і «GlaxoSmithKline plc» (GSK) оголосили про глобальне розширення до фази 3 дослідження COMET-ICE, в якому оцінюють ефективність моноклональних антитіл – VIR-7831 для раннього лікування COVID-19 у пацієнтів, які схильні до високого ризику госпіталізації. VIR-7831 (також відомий як GSK4182136) являє собою повністю людське моноклональне антитіло проти SARS-CoV-2, відібране за його здатність нейтралізувати […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com