ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»

ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»

26.10.2017 Новини

За заявою прес-служби ГПУ, зараз проходять обшуки в бізнес-центрі «Гулівер», а також за місцем проживання громадян, які причетні до управління банківською установою ПАТ «Капітал».

Причиною таких дій є рішення суду по справі Олександра Клименка, екс-міністр доходів і зборів, підозрюваного в перевищенні службових повноважень, користуванні в особистих цілях своїм службовим становищем, несплаті податків у великих розмірах, участю у злочинній організації підконтрольній екс-президенту України Віктору Януковичу.

В даному банку проводилися незаконні банківські операції з переказу грошей, відшкодування ПДВ тощо.

Нагадаємо, що Олександр Клименко є підозрюваним через нанесення шкоди державі, а також відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Колишні чиновники банку «Капітал», а також бенефіціар банку підозрюються в співучасті.

Раніше повідомлялося, що посадові особи даної банківської установи знищили всю банківську інформацію, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Олександр Клименко знаходиться в міжнародному розшуку. Займаючи посаду міністра доходів і зборів, він примудрився вивести з держбюджету України і перевів на офшорні рахунки 12 мільярдів доларів.

Для довідки. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заборонив використання спецназу при проведенні обшуків у бізнес-структурах.

Читайте також: Мінфін планує взятися за шопоголіків

Інші статті на цю тему

  • У 2020 році «Запоріжсталь» відправив на експорт 867 тис. тонн продукції через Запорізький річковий порт
    Новини

    У 2020 році «Запоріжсталь» відправив на експорт 867 тис. тонн продукції через Запорізький річковий порт

    У 2020 році «Запоріжсталь» відправив через Запорізький річковий порт 867 тис. тонн своєї продукції, ще 6,5 тис. тонн відвантажив через річковий термінал завод «Запоріжкокс». Сумарно вантажі двох запорізьких підприємств Метінвесту забезпечили 95% від загального обсягу оброблених вантажів в Запорізькому річковому порту. За підсумками навігації-2020, «Запоріжсталь» несуттєво скоротив обсяги відправлення вантажів через Запорізький річковий порт (867 […]

  • Інклюзивність – одна з головних складових сучасної компанії
    Новини

    Інклюзивність – одна з головних складових сучасної компанії

    У 2020 році SOCAR зібрав одразу кілька нагород, які підтверджують той факт, що дана мережа АЗК є комфортним і зручним місцем для найрізноманітніших груп населення. Третій рік поспіль компанія визнана абсолютним переможцем рейтингу «Фаворит успіху» в номінації «Кращі автозаправки України». Отримала нагороду за зручність локації для людей з маломобільних груп населення в рамках премії «Відкриті […]

  • Китай має намір націоналізувати Alibaba
    Новини

    Китай має намір націоналізувати Alibaba

    Китайська влада має намір націоналізувати компанію Alibaba, що володіє Aliexpress, і Ant Group (фінансово-технологічна “дочка” Alibaba), повідомляє International Bussines Times з посиланням на джерела. Відзначається, що план націоналізації Alibaba і Ant Group виходить від верху структури правлячої комуністичної партії Китаю. Антимонопольне розслідування управління з контролю за ринком КНР щодо гіганта електронної комерції почалося в кінці 2020 року. […]

  • Власники біткоїнів можуть втратити $140 млрд через забуті паролі
    Новини

    Власники біткоїнів можуть втратити $140 млрд через забуті паролі

    Біткоїни загальною вартістю близько $140 млрд містяться на електронних гаманцях, власники яких втратили або забули паролі до них. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на компанію з обробки даних про криптовалюти The New York Times. За даними компанії, з 18,5 млн біткоїнів, що існують наразі, близько 20% на суму близько $140 млрд, містяться […]

  • За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд
    Новини

    За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд

    Загалом товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому ( у 2019 році — $110,5 млрд). За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%).  Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення […]

  • Укрпошта запустила у своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки
    Новини

    Укрпошта запустила у своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки

    У понад 3000 автоматизованих відділень Укрпошти, що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard. Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію. Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчим, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, […]

  • Нові пригоди у світі підключених пристроїв починаються з Lenovo
    Новини

    Нові пригоди у світі підключених пристроїв починаються з Lenovo

    Київ, 7 січня 2021 р. — Цього року протягом CES, глобальної виставки електроніки у Лас-Вегасі, компанія Lenovo представила кілька нових ноутбуків із серії ideapad, один із яких із підтримкою мережі 5G1. Також анонсовані планшет із 2К-екраном, аксесуари для підвищення продуктивності та оновлення програми Lenovo Vantage. Lenovo вперше представила режим Show Mode, створений спеціально для керування […]

Читайте також

ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

WhatsApp тестує нову функцію

Розробники WhatsApp перевіряють нову функцію, яка дозволить швидко шукати повідомлення в чатах за датою. Зазначається, що нововведення дозволить швидко знайти потрібне повідомлення. Для цього необхідно буде вибрати дату його відправки або отримання, натиснувши на значок календаря в режимі пошуку в чаті. Як уточнив портал, функція перебуває на стадії альфа-тестування. В месенджері вже існує можливість пошуку […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Обсяг транзакцій Apple Pay зростає в 4 рази швидше, ніж PayPal

Останнім часом Apple Pay зростає швидкими темпами. Під час звіту про доходи за четвертий квартал 2019 Кук повідомив, що прибуток і кількість транзакцій Apple Pay подвоїлися в порівнянні з минулим роком. Сервіс продовжує випереджати конкурента PayPal. Так, у звіті PayPal за третій квартал 2019 сказано, що кількість транзакцій зросла на 25% (до 3,1 млрд). Тоді […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Акції Intel зросли після випуску нових процесорів Core 11 для ноутбуків

Акції Intel, що знизилися на 17% за останній квартал і 12,7% з початку року, зросли на 2,87% в середу після оголошення про випуск нових процесорів для ноутбуків. Intel назвала свої нові процесори Core 11-го покоління з графікою Iris Xe (кодова назва «Tiger Lake») “кращими в світі процесорами для тонких і легких ноутбуків”, які представляють собою […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

З Укргазвидобування звільнили двох співробітників-хабарників

Один із підозрюваних – начальник механіко-енергетичного департаменту Володимир Микитин, другий – директор із підготовки та транспортування газу Олександр Гордієнко. З Укргазвидобування звільнили директора з підготовки та транспортування газу Олександра Гордієнка і начальника механіко-енергетичного департаменту Володимира Микитина, яких підозрюють у корупції. Про це повідомляється на сайті компанії у п’ятницю, 21 грудня. Глава правління компанії Олег Прохоренко […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Нафтові гіганти BP і Shell запустили блокчейн-платформу

Консорціум, до якого увійшли компанії BP і Shell, а також ряд великих глобальних банків, оголосив про офіційний запуск блокчейн-платформи Vakt. Її метою є оптимізація процесів при торгівлі сировинними товарами, включаючи перенесення паперової документації на смарт-контракти. До консорціуму також увійшли банківські групи ABN Amro, INGSociete Generale, торгова компанія Gunvor Group, норвезька нафтогазова компанія Equinor, енергетичні торгові […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Україна та Корея співпрацюватимуть у сфері сільськогосподарського машинобудування

14 серпня відбулася зустріч заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети з представниками корейських компаній Daedong Industrial Co. Ltd та Hyundai Corporation. Метою зустрічі стало представлення корейській делегації потенціалу АПК України та вивчення можливостей для розвитку співпраці, зокрема, в секторі сільськогосподарського машинобудування. «Забезпечення українських аграріїв якісною сільгосптехнікою, яка сприятиме підвищенню продуктивності виробництва, є […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Нобелівський лауреат з економіки дав пораду владі України

Влада України повинна працювати над просуванням “стійкого оптимізму”, щоб люди повірили в свою країну. Про це заявив лауреат Нобелівської премії з економіки Роберт Шиллер на Українському сніданку в Давосі 23 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна. Економіст зауважив, що в Україні важливо змінити культуру за допомогою освіти, особливо в питанні сприйняття корупції. На його думку, корупція в країні […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Швейцарський зерновий трейдер Marcopolo відклав відкриття офісу в Україні

Швейцарський зерновий трейдер Marcopolo Commodities відклав відкриття офісу в Україні на невизначений термін, проте продовжує працювати в країні, повідомила директор департаменту аналітики Marcopolo Commodities Олена Нероба. “Ми поки що не розглядаємо відкриття офісу в Україні – ми відстрочили це питання. Ми активно працюємо на валютному ринку в світі в портах, також невеликий обсяг торгується на […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Коломойський закриває Ukraine Today

В Україні стане на один інформаційний ресурс менше. Йдеться про онлайн-канал міжнародного мовлення Ukraine Today, власником якого є український підприємець і колишній власник «ПриватБанку» – Ігор Коломойський. Про те, що найближчим часом Ukraine Today припинить свою роботу стало відомо з публікації генерального директора «1 + 1 Медіа» Олександра Ткаченка на офіційній сторінці медіа-групи. Відповідно до […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Вірменський сервіс доставки їжі Menu Group купив Eda.ua

Компанія Menu Group оголосила про покупку української компанії Eda.ua, який належав Foodout Group. Сума угоди не розголошується. В Україні menu.ua буде самостійно доставляти замовлення готової їжі в 10 містах України, а також працювати як агрегатор в 29 містах. Купівля українського сервісу Eda.ua дозволить Menu Group швидко зайти на місцевий ринок з готовою командою і експертизою. […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Бізнесмен Ярославський готовий інвестувати $100 млн в аеропорт Донецька

Український бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового Донецького аеропорту. Про це він заявив 29 жовтня, у Маріуполі в кулуарах міжнародного форуму RE: think. Invest in Ukraine. “Я довго думав і вирішив дати $100 млн і побудувати новий аеропорт в Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію, […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Pfizer повідомив про доходи нижче оцінок і знизив свої річні прогнози

Акції Pfizer, що знизилися на 3,2% з початку року, впали на 1,65% у вівторок після того, як компанія повідомила про підсумки третього кварталу, що завершився 30 вересня. Pfizer повідомив про зниження прибутку на акцію на 4% (в порівнянні з аналогічним кварталом 2019 року) до $ 0,72, але це виявилося трохи вище оцінок аналітиків в $ […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

Deutsche Bank повідомив про річний збиток в 5,265 млрд євро

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank за підсумками 2019 року одержав 5,265 млрд євро чистого збитку проти чистого прибутку в 341 млн євро роком раніше. Кредитна організація четвертий рік з останніх п’яти завершує в мінусі. Річна виручка банку знизилася на 8% – до 23,165 млрд євро. У IV кварталі збиток банку збільшився до 1,483 млрд євро […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

У МВФ назвали Україну найбіднішою країною Європи

Згідно з даними МВФ, Україна – найбідніша європейська країна. Результати звіту надав керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook. Згідно інфографіки за ВВП на душу населення, Україна обігнала Папуа-Нову Гвінею. Молдова перевершила Україну за економічними показниками. Україна посідає останнє місце в Європі за розміром заробітних плат Україна […]

Далі
ГПУ заявила про обшуки у екс-керівництва банку «Капітал» та «Гулівері»
Новини

МТС продасть свій український бізнес за $734 млн

ПАТ “МТС” продає свій телекомунікаційний бізнес на Україні (працює під брендом Vodafone) азербайджанському оператору, акціонери російської компанії за підсумками угоди отримають спецдівіденди. Як говориться в повідомленні МТС, компанія підписала c Telco Solutions and Investments, структурою азербайджанського оператора Bakcell, юридично зобов’язуючу угоду про продаж українського телекомунікаційного бізнесу. В рамках угоди МТС через свою 100% -ву дочірню […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com