ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»

ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»

26.10.2017 Новости

По заявлению пресс-службы ГПУ, сейчас проходят обыски в бизнес-центре «Гулливер», а также по месту жительства граждан, которые причастны к управлению банковским учреждением ПАО «Капитал».

Причиной таких действий является решение суда по делу Александра Клименко, экс-министр доходов и сборов, подозреваемого в превышении служебных полномочий, пользованием в личных целях своим служебным положением, неуплате налогов в крупных размерах, участием в преступной организации подконтрольной экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

В данном банке, проводились незаконные банковские операции по переводу денег, возмещению НДС и пр.

Напомним, что Александр Клименко является подозреваемым по причине нанесения ущерба государству, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

Бывшие чиновники банка «Капитал», а также бенефициар банка подозреваются в соучастии.

Ранее сообщалось, что должностные лица данного банковского учреждения уничтожили всю банковскую информацию во избежание уголовной ответственности.

Напомним, что Александр Клименко находится в международном розыске. Занимая должность министра доходов и сборов, он умудрился вывести из госбюджета Украины и перевел на офшорные счета 12 миллиардов долларов.

Для справки. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко запретил использование спецназа при проведении обысков в бизнес-структурах.

Читайте также: Минфин планирует взяться за шопоголиков

Другие статьи на эту тему

  • В Германии пригрозили заблокировать Telegram
    Новости

    В Германии пригрозили заблокировать Telegram

    В Германии Telegram грозит 55 млн евро штрафа, так как в компании отсутствует контактное лицо для общения с государством насчет распространения контента, нарушающего законы. Об этом сообщает Der Spiegel. При этом если компания откажется сотрудничать с властями ФРГ, то приложение в стране могут заблокировать. Минюст Германии требует, в частности, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание в […]

  • Нацбанк назвал четыре фактора для роста гривны
    Новости

    Нацбанк назвал четыре фактора для роста гривны

    Существенное укрепление курса гривни к доллару происходит благодаря четырем главным факторам. Об в эфире телеканале Украина 24 сказал заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. «Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая… Второй фактор, почему гривна усиливается […]

  • Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на Bitcoin
    Новости

    Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на Bitcoin

    Украина попала в ТОП-10 стран с наибольшим заработком на Bitcoin в 2020 году. — украинские инвесторы получили около 400 млн долларов прибыли на криптовалюте. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis сообщает Минцифры. Авторы рейтинга обращают внимание на очевидное доминирование США. Американские инвесторы в совокупности заработали 4,1 млрд долларов прибыли на биткоине в 2020 […]

  • США и ЕС прекратят торговый спор между Boeing и Airbus
    Новости

    США и ЕС прекратят торговый спор между Boeing и Airbus

    Власти США и Евросоюза договорились о прекращении многолетнего торгового спора по делу аэрокосмических концернов Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд. Об этом сказала представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай. «Соглашение между США и ЕС знаменует собой значительный прогресс в достижении долгосрочного решения этого 16-летнего […]

  • В Microsoft назвали дату «смерти» Windows 10
    Новости

    В Microsoft назвали дату «смерти» Windows 10

    Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 14 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Портал Thurrot пишет, что это означает дату «смерти» Windows 10. Издание добавляет, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая […]

  • Хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts
    Новости

    Хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts

    Хакеры взломали систему компании-производителя видеоигр Electronic Arts. Об этом со ссылкой на представителя EA сообщает CNN. Хакеры 6 июня заявили о получении 780 ГБ данных EA, включая исходный код Frostbite, на котором работают игры FIFA, Madden и серия видеоигр Battlefield. Киберпреступники на форуме предложили приобрести «полную возможность использования всех сервисов EA» и заявили, что украли инструменты […]

  • Украина совместно с Канадой будут производить патроны к стрелковому оружию
    Новости

    Украина совместно с Канадой будут производить патроны к стрелковому оружию

    В Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии. Об этом сообщает Укроборонпром со ссылкой на подтверждение канадской фирмы Waterbury Farrel. Отмечается, что канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с компанией GL Munitions INC, госконцерном Укроборонпром и госкомпанией Артем по созданию в Украине предприятия, которое будет производить боеприпасы для стрелкового оружия. «Всемирно известный […]

  • Apple может привлечь китайские компании CATL и BYD для помощи в создании Apple Car
    Новости

    Apple может привлечь китайские компании CATL и BYD для помощи в создании Apple Car

    Компания Apple ведет переговоры с поставщиком аккумуляторов Tesla — китайской компанией CATL и китайским автопроизводителем BYD, принадлежащим Уоррену Баффету, сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. Новости об автомобиле Apple уже несколько лет появляются в различных СМИ, хотя сама компания никогда не подтверждала планов о создании беспилотного электрического автомобиля под своим брендом. Apple известна своими партнерствами с […]

Читайте также

ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

В стране намечается подорожание цен на бензин

Украинцев снова ждет подорожание бензина. Изменения предположительно падут уже на этот месяц, цены поднимутся как минимум на 50 копеек. Причиной такого роста является то, что стоимость бензина на мировых рынках давно уже растет. Но повышение цен не будет значительным, ведь клиентов потерять тоже никто не хочет. Эксперты отмечают, что из ста литров бензина, который используют […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Amazon откладывает распродажу Prime Day

Amazon традиционно летом проводит 48-часовое мероприятие распродажу Prime Day для своих клиентов Prime в 18 странах. Обычно это происходит в июле, чтобы стимулировать продажи в “сезон отпусков”.Однако, по сообщению Reuters, с ссылкой на внутренний источник, в этом году фирменное мероприятие будет отложено, как минимум, до августа.Главный юрист консультант Amazon сказал, что компания видит высокую вероятность […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

«Екатеринославский» инвестировал 1,5 миллионов евро

Молочно-производственный комплекс инвестировал достаточно крупную сумму в орошение. Еще в прошлом году они перевели на орошение 500 гектаров земли. Сообщается, что в этом году предприятие планирует перевести еще 300 гектаров. И не собирается на этом останавливаться. Для данного проекта уже закуплено оборудование, но пока лишь частично. Также были проложены подземные пластиковые трубы. Для реализации долгожданного […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

ЕБРР намерен выделить Fozzy Group $60 млн кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить торгово-промышленной корпорации Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) долгосрочный кредит в размере 60 млн долларов на модернизацию сетей «Сильпо» и «Фора». Об этом говорится в сообщении ЕБРР. Согласно ему, средства будут направлены на реализацию мер по повышению энергоэффективности и эффективности использования ресурсов (таких как бесфреоновое охлаждение, эффективная вентиляция, […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Министерство финансов вновь провели аукцион

Сейчас аукцион Министерства финансов произошел действительно внепланово. А сумма, которая была привлечена, приятно удивила политиков. На данном мероприятии Минфин поставил себе плюсик, в виде 240 миллионов долларов США. Ведомство оставило в сохранности ранее поставленные уровни дохода? 7% по восьмимесячным бумагам, а также 7,5% по более объемным. Сообщается, что после выплат 17-го октября в размере 501 […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Стартап Elroy Air разработал авиагрузовик

Стало известно, что американский стартапный проект Elroy Air, находящийся в Сан-Франциско, штат Калифорния, сумел привлечь инвестиции в размере 4,6 миллиона долларов для реализации идеи проекта. Представители стартапа разработали проект автономных дронов способных доставлять грузы весом до 70 килограмм и на расстояние до 480 километров. Данная модель оснащена возможностью вертикального взлета/посадки. Визуально модель напоминает небольшой самолет […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

«Богдан Моторс» отреагировал на иск Офиса генпрокурора

Пресс-секретарь «Богдан Моторс» Сергей Красуля сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что 17 января компания предоставила отзыв на исковое заявление Офиса генпрокурора о незаконности заключения договора новации между «Богдан Моторс» и Укрэксимбанк, в рамках которого кредитная задолженность компании более чем на 1,3 млрд грн была реструктуризирована на 13 лет (до 2031 года). Представитель «Богдан Моторс» назвал обвинения прокуратуры […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Цена гектара земли в Украине

По заявлению первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, стоимость одного гектара земли, которая используется для сельхозработ составит до 60 тысяч гривен, при условии снятия моратория на продажу земли в Украине. На сегодня в стране существует теневой рынок земли, пока государство не урегулирует земельный вопрос, а точнее пока парламент не проголосует за снятие […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Госстат обнародовал данные о доходах мобильных операторов

Потребителям в Украине за 2018 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 72,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,4% меньше, чем за 2017 года. По данным статистического ведомства, в т.ч. населению предоставлено услуг на 42,9 млрд грн, что на 0,6% больше, чем за 2017 год. За 2018 года предприятия предоставили […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

ПриватБанк признан первым украинским HR-брендом

ПриватБанк признан одним из лучших украинских брендов на рынке труда по итогам ежегодного конкурса HR-brand Ukraine 2018, который проводит HeadHunter Украина. Инновационный образовательный проект «Онлайн-практика» в этом году принес ПриватБанку первое место в номинации «Украина» и победу по итогам голосования номинантов конкурса. Онлайн-практика – это инновационная система прохождения практики, которая позволяет получить реальные знания и […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

В Украине открыли Офис противодействия рейдерству

В Украине открыли Офис противодействия рейдерству. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. «Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться», — написал он. Глава правительства отметил, что Минюст сделал чрезвычайную работу. «Наша задача — максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно», говорится в сообщении. По словам Гончарука, […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

В Украине назвали самые пунктуальные авиакомпании

Мининфраструктуры Украины опубликовало рейтинг самых пунктуальных иностранных авиакомпаний, которые летали в Украину в ноябре. В тройку лидеров вошли Czech Airlines, Swiss, Air Arabia. На четвертом и пятом месте оказались Qatar Airways и турецкая Onur. Они выполнили 30 и 60 рейсов каждая. Потом в рейтинге идут: турецкий лоукостер Pegasus (96,2% пунктуальности, 105 рейсов); Alitalia (93,3%, 15 […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Канадский производитель марихуаны привлек $3,8 млрд. от Constellation Brands

Американский дистрибьютор пива, Constellation Brands, в своем пресс-релизе заявил, что планирует увеличить свою долю до 38% в канадском производителе марихуаны Canopy Growth Corp. Стоимость сделки составит, по нынешнему курсу, $3,8 млрд. Год назад Constellation Brands купила 10% Canopy Growth Corp. Роб Сэндс, CEO Constellation Brands, отметил, что в течениt года компания лучше стала ориентироваться в […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Суд арестовал земельный участок, где строится «Тридцать восьмая жемчужина»

Голосеевский районный суд арестовал земельный участок под жилым комплексом «Тридцать восьмая жемчужина», который строит одесская компания Kadorr Group. Об этом стало известно из решения суда от 3 августа 2018 года. В 2010 году фирма «Сикс Старс Холдинг» арендовала участок на улице Жилянской, 68 сроком на 10 лет для строительства офисного здания со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. В […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

РФ использует газ для усиления своего влияния на Европу

Антимонопольный регулятор Европейского Союза заключил соглашение с «Газпромом». Стоит отметить, что данная сделка не предусматривает оплату штрафов российский газовым монополистом. На протяжении семилетнего расследование, которое началось с полицейских обысков в офисах компании в десяти странах, «Газпром» столкнулся с обвинениями в злоупотреблении влиянием на рынке и завышении цен. Новая сделка увеличивает объёмы поставляемого газа для потребителей […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com