obysk

ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»

26.10.2017 Новости

По заявлению пресс-службы ГПУ, сейчас проходят обыски в бизнес-центре «Гулливер», а также по месту жительства граждан, которые причастны к управлению банковским учреждением ПАО «Капитал».

Причиной таких действий является решение суда по делу Александра Клименко, экс-министр доходов и сборов, подозреваемого в превышении служебных полномочий, пользованием в личных целях своим служебным положением, неуплате налогов в крупных размерах, участием в преступной организации подконтрольной экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

В данном банке, проводились незаконные банковские операции по переводу денег, возмещению НДС и пр.

Напомним, что Александр Клименко является подозреваемым по причине нанесения ущерба государству, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

Бывшие чиновники банка «Капитал», а также бенефициар банка подозреваются в соучастии.

Ранее сообщалось, что должностные лица данного банковского учреждения уничтожили всю банковскую информацию во избежание уголовной ответственности.

Напомним, что Александр Клименко находится в международном розыске. Занимая должность министра доходов и сборов, он умудрился вывести из госбюджета Украины и перевел на офшорные счета 12 миллиардов долларов.

Для справки. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко запретил использование спецназа при проведении обысков в бизнес-структурах.

Читайте также: Минфин планирует взяться за шопоголиков

Другие статьи на эту тему

  • e3885b 1960 wall street
    Новости

    Банки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее падение фунта стерлингов

    Bank of America прогнозирует падение курса фунта стерлингов до паритета с долларом на фоне нестабильности экономики Великобритании в последнюю неделю. Об этом сообщает информагентство Bloomberg. “Черновые” расчеты последствий новой фискальной политики британского правительства не способствовали укреплению доверия инвесторов к Британии, сообщает стратег американского банка Камаль Шарма в записке для клиентов. Он также отметил, что рост […]

  • 2772294
    Новости

    Оператора Турецкого потока лишили лицензии – СМИ

    Нидерланды отозвали лицензию дочерной компании Газпрома South Stream Transport B.V., которая является оператором газопровода Турецкий поток, пишет Радио Свобода. По данным издания, во внутренних документах компании говорится, что газопровод должен остановиться 17 сентября. Из-за этого без российского газа могут остаться Сербия и Венгрия. Утверждается, что 14 сентября исполнительный директор South Stream Transport Олег Аксютин разослал руководителям […]

  • palne
    Новости

    Зеленский утвердил возвращение акцизов на топливо

    Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении акцизов на топливо. Закон был направлен президенту на подпись 26 сентября, а возвращен с подписью 28 сентября. На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за возвращение акцизов в размере: бензин 100€/ 1000 литров, дизель 100€/ 1000 литров, биотопливо 100€/ 1000 литров, газ 52 €/ 1000 литров.

  • nb n 15
    Новости

    НБУ получил за полгода почти 70 млрд грн прибыли

    Консолидированная прибыль Национального банка за первое полугодие 2022 года составила 69,7 млрд гривен, сообщает пресс-служба центробанка. Так, процентные доходы составили 41 млрд гривен, что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Это связано с увеличением объемов процентных активов и ростом процентных ставок. Объем активов НБУ за полгода увеличился на 3% до 1417 млрд […]

  • d7909dd54df990150422c2acb1a42b65
    Новости

    Amazon на год отменил комиссию для украинского бизнеса

    Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon отменил реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров. Уже с 6 сентября бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается сроком на год от уплаты процента с продаж, сообщает Укрпочта. “Несколько месяцев назад Министерство цифровой трансформации Украины, Укрпочта, маркетплейс-промоушн агентство Disqover Agency и Startup Ukraine с совместной инициативой обратились к Amazon, чтобы облегчить условия для украинских продавцов. […]

  • 146176 1 large
    Новости

    Польша и Норвегия подписали контракт о поставках газа на 10 лет

    Польская государственная компания PGNiG подписала 10-летний контракт на импорт норвежского газа с группой Equinor. Об этом сообщается на сайтах компаний. Договор предполагает поставку 2,4 млрд кубометров газа в год через новый трубопровод Baltic Pipe, открытие которого запланировано уже на следующей неделе – 27 сентября. Срок действия контракта – с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года. […]

  • 1662812741 62065907 401
    Новости

    Экспорт зерна из Украины достиг почти 5 млн тонн

    Из портов Большой Одессы вышел очередной караван из семи сухогрузов с продовольствием. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры. “В рамках реализации зерновой инициативы, из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышло семь судов из 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы”, – говорится в сообщении. При этом отмечается, что из одесского порта вышли судна Moonlight, […]

  • solc
    Новости

    Шольц заявил о прогрессе в переговорах об СПГ из ОАЕ

    Власти Германии достигли “прогресса” в переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставках сжиженного природного газа (СПГ) и дизельного топлива. Об этом во время визита в Абу-Даби заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По словам Шольца, Германия намерена и дальше развивать сотрудничество с ОАЭ в энергетическом секторе. По его словам, целый ряд проектов по поставкам дизельного […]

Читайте также

images
Новости

Финансовая группа ICU создала новый инвестиционный фонд

Инвестиционная группа ICU создала фонд для покупки плохих активов «Адвентура». Данную новости сообщил Григорий Овчаренко – руководитель подразделения по управлению локальными активами. ICU – это финансовая группа, которая включает 3 бизнес-направления: торговые операции, инвестиционно-банковские услуги, управление активами. На сегодняшний день, группа собирается сфокусировать свое пристальное внимание именно – на приобретении плохих активов (distressed assets), ведь […]

Далее
tpm 771x517
Новости

Экс-руководство Укргазбанка арестовали по делу о хищении

Меры пресечения назначены экс-замглавы правления Укргазбанка, экс-члену наблюдательного совета и руководителю предприятия. Суд арестовал экс-заместителя председателя правления Укргазбанка и экс-члена наблюдательного совета, а также назначил домашний арест руководителю предприятия. В частности, указано, что меры пресечения назначены по подозрениям в деле о хищении имущества путем злоупотребления служебным положением. По данным следователей, путем перечисления средств за аренду […]

Далее
huawei 2
Новости

Huawei подозревают в получении финансирования от китайских спецслужб

Компании якобы предоставляет финансирование разведка и армия КНР, а также Комиссия с нацбезопасности Китая. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки считает, что компания Huawei получала финансирование у китайских спецслужб. По словам американской разведки, компанию Huawei финансировало министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР. Этой информацией ЦРУ поделилось со своими партнерами по разведывательному […]

Далее
897654564564
Новости

Skoda Auto ведет переговоры о строительстве производства в Украине

Чешская компания Skoda Auto a.s. планирует построить завод в Украине. Об этом стало известно после встречи председателя правления европейского автохолдинга с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоялась вчера, 4-го апреля, в Киеве. Известно, что стороны обсуждали возможность создания крупного автостроительного комплекса Skoda на территории страны. Не смотря на то, что Украина – не единственный вариант, […]

Далее
450
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

Во время голосования за комплексный санкционный пакет против Российской Федерации, Ирана, Северной Кореи, 419 конгрессменов проголосовали утвердительно и только трое проголосовали отрицательно. Напомним, что процедура длительная, т.е. теперь все документы передаются в Сенат на голосование, после положительных результатов документ передают на подпись президенту страны. Комплексный санкционный пакет против трех стран, состоящий из 138 документальных страниц, […]

Далее
92 main v1663399732
Новости

Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – Укрэнерго

Украина за две недели сентября заработала от экспорта электроэнергии 131 млн долларов, сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. “Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – $131 млн за первые две недели сентября. Украинская электроэнергия заняла второе место в торговом балансе после традиционно больших объемов сельхозпродукции – рапса и пшеницы”, – отметил он. Кудрицкий подчеркнул, что благодаря экспорту электроэнергии Украина […]

Далее
86d4297c 9527 11e6 a1dc bdf38d484582
Новости

Самую большую солнечную электростанцию построят в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия и японский Softbank заявили о намерении построить самую большую в мире солнечную электростанцию. Представители одного из крупнейших японских банков подписали меморандум с наследным принцем Королевства Мухаммедом бин Салманом, в котором предусматривается инвестирование японской стороной около £200 млрд на постройку солнечной электрической станции. Данная сумма поступит на счета саудовского фонда прямых инвестиций Vision Fund. […]

Далее
brexit
Новости

Как Brexit отразится на экономике Германии: мнение банкиров

Уход Великобритании из Евросоюза имеет негативные риски для развития экономики Германии. По словам Энрика Детрагиаша, главы миссии Международного валютного фонда в Германии,  Англия – самый важный экономический немецкий партнер. Поэтому, считает он, любые изменения в экономических отношениях между двумя мощными государствами, одно из которых имеет самую мощную экономику, не могут остаться незамеченными.    The Wall […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Новая украинская авиакомпания зарегистрировала два самолета

Новый украинский лоукост Bees Airline зарегистрировал в Украине два своих первых самолета – Boeing 737-800. “Это Boeing 737-800 с бортовыми номерами украинского регистра UR-UBA и UR-UBB. Госавиаслужба выдала на них регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года”, – говорится в сообщении. Отмечается, что оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. […]

Далее
2962199152972151 owpcsimisb 1559912792 yh6hh 615
Новости

Терминал “Евровнешторг” в порту Николаев будет переваливать зерно для Louis Dreyfus

ООО “ЕВТ ГРЕЙН” будет осуществлять в Николаевском порту отгрузку на экспорт зерна для Louis Dreyfus Company Suisse S.A. Соответствующий договор между компаниями был подписан в прошлом месяце. Основным грузом, который будет обрабатываться на терминале “Евровнешторг”, станет кукуруза. Приемка зерна будет осуществляться с авто и железнодорожного транспорта. Также “ЕВТ” будет выполнять внутрипортовое экспедирование. “В морском терминале […]

Далее
DSC02828
Новости

В Херсонской области состоялось открытие мощнейшей солнечной электростанции

В Херсонской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию стоимостью 50 миллионов долларов. Торжественное открытие электрогенерирующего комплекса состоялось в понедельник, 12-го июня. Как сообщалось ранее, реализация проекта стала возможной благодаря содействию группы компаний  КNESS (ООО “Подольский Энергоконсалтинг”), а также – поддержке представителей местной власти. Строительство электростанции было осуществлено в рекордные сроки ( всего за два месяца), […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

Экономисты не ждут восстановления рынка труда США ранее 2023 года

Согласно опросу, проведенному The Wall Street Journal, 42,9% экономистов уверены, что рынок труда США не восстановится от последствий пандемии COVID-19 раньше 2023 года. Еще 12,2% полагают, что этот процесс займет еще более длительное время. Прогнозы специалистов, как отмечает издание, ухудшились по сравнению с аналогичным опросом, проведенным шесть месяцев назад. В апреле большинство экономистов считали, что […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

PepsiCo приостановила производство на заводе в Пекине из-за случая COVID-19

PepsiCo приостановила производство на одном из заводов в Пекине после обнаружения на предприятии случая заражения новым коронавирусом COVID-19. “После того как мы обнаружили на нашем филиале завода в районе Дасин случай заражения коронавирусной инфекцией, связанный с рынком “Синьфади”, мы сразу же запустили механизм экстренного реагирования, приостановили производство, провели дезинфекцию помещения, изолировали сотрудников, а также приняли […]

Далее
4334243 large
Новости

Apple заплатит Qualcomm $4,5 млрд по мировому соглашению

Apple и Qualcomm достигли мирового соглашения в середине апреля. Они договорились прекратить все судебные тяжбы. Американская компания по производству процессоров Qualcomm получит от компании Apple по не менее $4,5 млрд в рамках заключенного мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Отмечается, что эта сумма будет выплачена разовым платежом, который поступит на счета Qualcomm во втором квартале […]

Далее
vodpj2xz72 big.jpg.6c1fe3b5681955d9afc80b0526dd7c95
Новости

Стало известно, когда Vodafone и lifecell запустят 4G в более чем 200 городах

Украина с 1 июля начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц. Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев. С 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных […]

Далее
ГПУ заявила об обысках у экс-руководства банка «Капитал» и в «Гулливере»
Новости

В США начали отслеживать коронавирус при помощи технологии Apple и Google

Власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины начали использовать технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google. Об этом 20 мая сообщила телекомпания CNBC. Отмечается, что власти трех американских штатов одобрили применение на их территории мобильных приложений, которые позволяют отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом. Apple и Google разработали технологию, которая позволяет делать […]

Далее