Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі

Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі

30.06.2016 Новини

baza_dannyhНайповніша в світі база даних World-Check Risk Screening з інформацією про тероризм, масштабні фінансові злочини та організовану злочинності, потрапила до мережі. Базою володіє компанія Thomson Reuters, і саме через неї світові банки перевіряють дані про своїх клієнтів.

Інформація, що міститься в ній, береться з відкритих джерел. Це – статті або новини, опубліковані у мас-медіа, заяви, озвучені першими особами міністерств, а також – офіційні стоп-листи або інші санкціоновані списки, опубліковані урядами різних країн.

Дані цієї бази дають можливість перевірити, чи є у тій чи іншій компанії доступ до фінансової системи. Тут же, до речі, можна знайти і дати народження згадуваних у компаніях людей.

Як повідомила російська служба BBC, витік інформації виявив Кріс Вікері, який відразу ж повідомив про це The Register, уточнивши, що чек-лист не захищений і практично будь-хто може скористатися конфіденційною інформацією.

У самій же Thomson Reuters підтвердили, що база дійсно справжня, щоправда, містить дані дворічної давнини. Адміністрація компанії запевнила, що витік даних стався через провину третіх осіб, і вони обов’язково подбають про те, щоб подібного не сталося у майбутньому.

Читайте також: Українці викрадали прес-релізи для успішної торгівлі акціями

Інші статті на цю тему

  • bkc6td54ellu
    Новини

    Україні потрібно 4 млрд доларів на газ

    У період проходження опалювального сезону Україні необхідно понад 4 млрд. доларів на додаткову закупівлю природного газу. Про це сказав голова правління НАК “Нафтогаз” Олексій Чернишов на зустрічі з послами країн G7 та головою делегації ЄС в Україні, повідомляє прес-служба компанії. “Згідно з попередніми розрахунками Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд […]

  • impact media
    Новини

    Що створюють українські інженери для світових технологій медіа

    Інженери GlobalLogic створюють розробки для ключових компаній у сфері медіа. Ці рішення використовуються для контенту різного рівня та тематики: від музичних записів та кіно до трансляції спортивних подій та стрімінгових сервісів. Вплив українських IT-спеціалістів на медіаіндустрію оцінюється в мільярди доларів США. Світове споживання цифрового контенту у 2022 року виросло навіть відносно часів Covid-19, коли таке […]

  • 2786404
    Новини

    Найбільший імпортер газу у ФРН подав до суду на Газпром

    У минулому найбільший покупець газу у Росії – німецький енергетичний концерн Uniper – ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ Газпром експорт у міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі. Про це повідомляє сайт компанії. Uniper вимагає відшкодування збитків, завданих через недопостачання газу з червня цього року. “Uniper змушена закуповувати заміщуючі обсяги за вищою ціною, щоб виконати свої зобов’язання щодо […]

  • 2786336
    Новини

    Україна щомісяця втрачає на експорті металу понад 16 млрд грн

    Україна щомісячно втрачає понад 420 мільйонів доларів через блокування експорту металу через чорноморські порти. Про це йдеться у дослідженні ГМК Центру. “Блокада морських портів призводить до значних втрат експорту в металургії України: щомісячна сума таких збитків складає $420 млн. Щомісяця Україна не може виробляти та експортувати 1,3 млн т залізної руди, 151 тис. т чавуну, 192 тис. […]

  • 36
    Новини

    ДТЕК передала 20 тис. тонн вугілля державним теплоелектростанціям

    Компанія ДТЕК передала державним теплоелектростанціям 20 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону. Про це повідомила прес-служба компанії у своєму офіційному телеграм-каналі. Раніше компанія вже передавала ТЕС 100 тисяч тонн вугілля на ці ж цілі. “Додатково до 100 тис. тонн вугілля, відвантаженого для потреб державних ТЕС раніше, ДТЕК Енерго надала їм ще 20 тис. тонн необхідного зараз […]

  • У РФ скорочують рух потягів Siemens
    Новини

    У РФ скорочують рух потягів Siemens

    Російською залізницею курсують дедалі менше потягів виробництва німецької компанії Siemens. Приміром, у грудні припинять рух поїзди “Ласточка” (за класифікацією виробника Siemens – Desiro) між містами Перм та Єкатеринбург. Ще раніше були скасовані рейси іншими маршрутами. Також залізниця відмовилася від плану запустити такі самі поїзди в Алтайському краї. Причина, за даними місцевого видання “Амител”, у санкціях ЄС щодо Росії […]

  • 2786254
    Новини

    Експорт зерновим коридором за тиждень впав на 40%

    Зерновий коридор за тиждень з 21 по 27 листопада 2022 р. випустив 601,5 тис. т агропромислової продукції, що на 39% менше від відвантаження цим каналом тиждень тому. Про це йдеться у повідомленні асоціації Українського клубу аграрного бізнесу. “Кількість кораблів, завантажених за тиждень, склала 18, що на 13 одиниць менше, ніж минулого тижня. Поки що можливості […]

  • dollary
    Новини

    Держборг України перевищив 100 млрд доларів

    Держборг України, за підсумками жовтня, зріс на 5,02 млрд. доларів, до 103,12 млрд. доларів. Про це свідчать дані Мінфіну. У гривневому еквівалеті сума гарантованого державою боргу склала 3 770,95 млрд. гривень, збільшившись за місяць на 183,51 млрд. гривень. Як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу […]

Читайте також

Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними, – МІУ

Авіакомпанії України пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними. Про це повідомляє міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі. Як він повідомив, наразі авіаперевізники, Міністерство закордонних справ та Мінінфраструктури працюють над тим, щоб визначити країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Самі ж авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними. Читайте також: Що […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Deutsche Bank: новий штраф склав $9,5 мільйонів

Deutsche Bank має виплатити США 9,5 мільйонів доларів, у зв’язку з завчасним розголошенням закритої інформації. Про це стало відомо 12-го жовтня з заяви на сайті американського агентства, що займається регулюванням ринку цінних паперів. Йдеться про результати аналітичних досліджень з торгівлі, що ними займалась фінансовоа установа. На думку американського регулятора – Комісії з цінних паперів і бірж […]

Далі
fb11aad37a20f6cf661eb9e59bc6561d 5b8cdebba4d78
Новини

KMZ Industries виходить на ринок Болгарії

KMZ Industries домовилася про співпрацю з болгарською компанією «Агрі Партнерс». Це один з найбільш досвідчених постачальників елеваторного обладнання на болгарському ринку, який також надає послуги з монтажу та автоматизації, йдеться в повідомленні компанії. «Ринок Болгарії завдяки дотаціям ЄС і схожими з нашими технічними рішеннями при будівництві елеваторів є для нашої компанії одним з найперспективніших в […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Радником «Мрії» з продажу активів обрано ICU

Радником агрохолдингу «Мрія» з реструктуризації і продажу його сільськогосподарських активів саудівській компанії SALIC виступила фінансова група ICU. Група ICU виступила радником Mriya Farming PLC  з реструктуризації і продажу її сільськогосподарських активів компанії SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобританія). У тому числі, продажу підлягають усі об’єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Стала відома загальна сума переказів українців з-за кордону

За рік в Україні було перераховано 9,3 мільярдів доларів. Переклади робили українці, які перебувають в інших країнах. Дані відомості стали відомі від Національного банку України. Люди просто знаходяться на заробітках в інших країнах і перераховують кошти своїм рідним, переважно. Тільки з початку року, за березень, українці перевели – 2,6 мільярда доларів. За цими даними, зрозуміло, […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Протистояння: 10-20 років в'язниці за «ненависть» чи санкції проти Венесуели

У Венесуелі законодавчо затвердили законопроект «Закон проти ненависті, за мирне співіснування та толерантність», за порушення якого заплановано позбавлення волі від 10 до 20 років. У тексті законопроекту дано визначення порушників – це проповідники фашистських ідей, національної, расової, етнічної, релігійної, політичної, соціальної, ідеологічної та інших типів ненависті. Новий закон буде стосуватися не тільки громадян країни, а й […]

Далі
1291028
Новини

Брюссель скасував засідання через побоювання коронавірусу

Країни Євросоюзу скасували заплановане на найближчий час засідання в Брюсселі через коронавірус, який вже виявили в інститутах ЄС, пише в п’ятницю, 6 березня, італійський журналіст Давид Коретта у Twitter. “Сьогоднішній COREPER відклали після другого випадку [зараження] у Раді ЄС. У другому випадку мова йде про значно ширші контакти, ніж повідомлялося в середу”, – написав журналіст. […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Трамп і Мексика очікують прогресу в переговорах по НАФТА

Президент США Дональд Трамп тепло подякував новому президенту Мексики лівого спрямування, сказавши, що він розраховує отримати «щось напрацьоване» в питанні НАФТА, а топ-мексиканський чиновник сказав, що на цьому тижні можливо оживити торговельні переговори. “Ми обговорюємо з Мексикою питання НАФТА, і я думаю, що у нас вийде виробити щось конструктивне. Новий президент – приголомшлива людина”, – […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Підсумкова прес-конференція прем'єр-міністра України

В Будинку уряду сьогодні пройшла прес-конференція прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками преси. На зустрічі глава уряду підвів підсумки роботи Кабінету Міністрів за 2017 рік. Зафіксовано максимальну кількість журналістів – 1640. За словами Володимира Гройсмана, 2017 рік – закладено новий підхід до національної політики, а саме – відповідальної політики. Пріоритетні цілі поточного року: економічне зростання, […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Які авіамаршрути найприбутковіші? Складено рейтинг

Офіційний авіаційний гід OAG склав список найприбутковіших авіамаршрутів на світі за останній рік. Дослідження проводилося на основі даних від авіакомпаній, аеропортів, урядових установ й інших організацій, пов’язаних з повітряними перевезеннями. Про це повідомляє ЦТС. У топі рейтингу – рейс Нью-Йорк-Лондон British Airways, річний дохід від якого становить $1,04 млрд. Його найближчий конкурент – маршрут Мельбурн-Сідней […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

DEA Group повідомили про покупку нафтогазової компанії

DEA Group, власники “Альфа-Банк”, придбали мексиканську нафтогазову компанію Sierra Oil & Gas. Зараз обом сторонам потрібно отримати схвалення з боку влади Мексики. Для цього важливо виконати поставлені умови. Нагадуємо, що DEA Group перебуває під керівництвом Михайла Фрідмана. Повідомляється, що домовленість про придбання компанії хочуть завершити не пізніше першої половини наступного року. Кошти на які буде […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Кабмін змінив умови доступних кредитів

Кабінет міністрів вніс зміни в програму Доступні кредити 5-7-9%. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну. Зокрема, було підвищено максимальний рівень річного доходу підприємств до еквівалента 10 млн євро, а також було скасовано вимогу до обов’язкової прибутковості бізнесу, що діє – рішення прийматимуть банки-кредитори. Крім того, змінами були розширені цілі використання кредитних коштів – можливістю придбання земельних […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

В Україні $ 60 млрд піде на транспорт

Україна витратить близько 60-ти мільярдів доларів на транспорт, при цьому половина суми – це інвестиції, а також позики. За словами Володимира Омеляна, план загального бюджету реалізації транспортної стратегії країни до 2030 р передбачає суму – 60 млрд доларів, половина з суми піде в Дорожній фонд бюджету ПАТ “Укрзалізниця”, та в інші відомства. Міністр також розповів, […]

Далі
4 4
Новини

GM почне випуск медичних масок на заводі в Мексиці

Автомобільна корпорація General Motors в Мексиці повідомила, що до кінця квітня на заводі в Толука почнеться виробництво медичних масок, призначених для пожертвувань в лікарні штатів, де працює компанія, а також власних співробітників і дистриб’юторів. “Протягом 6 місяців компанія General Motors буде виробляти приблизно 1,5 мільйона хірургічних масок 1 рівня в місяць. Особлива зона в виробничому […]

Далі
Дані про фінансові злочини 2 мільйонів компаній віднині доступні у мережі
Новини

Шанс на введення нових тарифів проти Китаю становить 60% – Goldman Sachs

Економісти Goldman Sachs заявили в п’ятницю про 60-відсотковий шанс на введення адміністрацією Трампа нових мита на додаткові китайські імпортні товари вартістю $200 млрд. «Хоча ми і дуже сумніваємося в цьому, але очікуємо, що тарифи можуть бути введені вже в кінці вересня, але, можливо, тільки після проміжних виборів до Конгресу», – стверджує Goldman в своїй дослідницькій […]

Далі