Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети

Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети

30.06.2016 Новости

baza_dannyhСамая полная в мире база данных World-Check Risk Screening с информацией о терроризме, крупных финансовых преступлениях и организованной преступности, попала в сеть. Базой владеет компания Thomson Reuters, и именно через нее мировые банки проверяют данные о своих клиентах. 

Информация, содержащаяся в ней, черпается из открытых источников. Это – статьи или новости, опубликованные в масс-медиа, заявления, озвученные первыми лицами министерств, а также — официальные стоп-листы или другие санкционированные списки, опубликованные  правительствами разных стран.

Данные этой базы дают возможность проверить, есть ли у той или иной компании доступ к финансовой системе. Здесь же можно найти и даты рождения упоминаемых в компаниях людей.

Как сообщила российская служба BBC, утечку обнаружил Крис Викери, которые сразу же сообщил об этом в The Register, уточнив, что чек-лист не защищен и практических любой желающий может увидеть его содержимое.

В самой же Thomson Reuters подтвердили, что база действительно настоящая, правда, содержит данные двухлетней давности. Администрация компании уверяет, что в утечке виновны третьи лица, и они обязательно позаботятся о том, чтобы исключить подобное в будущем.

Читайте также: Украинцы воровали пресс-релизы для успешной торговли акциями

Другие статьи на эту тему

  • В Укроборонпроме отчитались о полумиллиардной прибыли в 2021 году
    Новости

    В Укроборонпроме отчитались о полумиллиардной прибыли в 2021 году

    В первом полугодии 2021 года предприятия госконцерна Укроборонпром получили 517,6 миллиона гривен чистой прибыли. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 20 сентября, отчете концерна. В документ включены финансовые показатели 78 субъектов хозяйствования. «Общая сумма доходов предприятий составляет 10,3 млрд грн. По данному показателю выполнение плана составило 99,5%», — уточнили в концерне. По состоянию на июль 2021 […]

  • Какая помощь нужна украинским предпринимателям, чтобы экспортировать больше
    Аналітика

    Какая помощь нужна украинским предпринимателям, чтобы экспортировать больше

    Экспорт товаров составляет треть ВВП Украины. Но мы продаем за границу прежде всего сырье. Это — маркер неразвитых стран и путь, который не способствует экономическому развитию. Стратегическая задача нашего государства — увеличить экспорт высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью: то есть не просто выращивать условное зерно на продажу, а производить сложные продукты, которые захотят купить […]

  • Украинский топ-менеджер Василь Лацанич возглавит телекоммуникационное направление в NEQSOL Holding
    Новости

    Украинский топ-менеджер Василь Лацанич возглавит телекоммуникационное направление в NEQSOL Holding

    NEQSOL Holding объявил о назначении Василя Лацанича Head of Telecom группы. Должность создана для дальнейшего повышения уровня взаимодействия между холдингом и дочерними телеком-компаниями и поддержки развития холдинга на международной телекоммуникационной арене. Василь Лацанич обладает более чем 20-летним международным стажем работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе в Нидерландах, Украине, Италии, России, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и […]

  • Минфин назвал главные риски экономики в 2022 году
    Новости

    Минфин назвал главные риски экономики в 2022 году

    В следующем году Украина может столкнуться с рядом макроэкономических рисков, которые сильно повлияют на рост экономики. Данные риски перечислил Минфин. Так, Украина может потерять 0,6-0,8 процентных пункта роста ВВП из-за слишком низкого урожая зерновых, из-за чего бюджет недополучит 8,5 млрд грн. При этом наибольшее влияние на динамику ВВП будет оказывать риск усиления неплатежеспособности субъектов хозяйствования. В случае его […]

  • Ryanair планирует стать основным инвестором в Украине
    Новости

    Ryanair планирует стать основным инвестором в Украине

    Авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует расширение в Украине, если сделка об открытом небе с ЕС будет одобрена в ближайшие месяцы. Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл О’Лири. О’Лири прогнозирует подписание соглашения между Украиной и ЕС до конца 2021 года. «Один из рынков, который я бы выделил, это Украина. Думаю, что мы станем основным инвестором в Украине, […]

  • В Украине выставили на продажу почти 740 предприятий
    Новости

    В Украине выставили на продажу почти 740 предприятий

    В Украине в течение 2021-2023 годов планируют приватизировать 737 госпредприятий. Перечень объектов на продажу опубликовало Минэкономики. При этом часть предприятий смогут продать только после того, как будут внесены изменения в акты законодательства. В частности, приватизировать намерены такие крупные предприятия, как Центрэнерго, Объединенная горно-химическая компания, Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат, Одесский припортовый завод, угольные компании и т.д. В настоящее […]

  • Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки
    Новости

    Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки

    Меморандум между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих АЭС в Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября. «В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении […]

  • Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен
    Новости

    Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен

    Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром, расположенный в Одессе. Торги состоялись во вторник, 14 сентября. В них приняли участие 12 компаний, сообщается на сайте Prozorro.Продажи. Лот включал сразу 97 объектов недвижимости на Французском бульваре, улицах Наливной и Атамана Головатого, а также различное оборудование. Стартовая цена на завод была 65 млн гривен и […]

Читайте также

Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Суд не удовлетворил иск государственного «ПриватБанка» к «Днеправиа» Коломойского на 1,5 млрд

17 декабря 2018 года Хозяйственный суд Днепропетровской области отклонил требования государственного «Приватбанка» к ПАО «Авиационная компания «Днеправиа» на 1,5 млрд грн. Свои требования к «Днеправиа» «Приватбанк» обосновывал начислением вознаграждения за пользование кредитом и пени по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов, заключенных между банком и авиакомпанией. Суд отклонил эти требования, так как условия кредитных договоров были […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Крупнейший банк Украины нарастил прибыль вчетверо

Чистая прибыль ПриватБанка за два месяца составила 5,2 млрд грн. За весь прошлый год банк заработал 11,7 млрд. За первые два месяца 2019 года чистая прибыль ПриватБанка составила 5,2 млрд грн, что в 4,3 раза больше, чем за соответствующий период 2018 года. Отмечается, что прибыльная работа банка была обеспечена планомерным наращиванием кредитного портфеля на 14 […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Всемирный банк выделит Украине $ 200 млн

Всемирный банк решил выделить Украине займ в размере $ 200 млн на проект по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство. Договор о займе подписали министр Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. Деньги выделит Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу ВБ. Деньги будут потрачены на […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Украинские компании смогут легче участвовать в зарубежных гостендерах

Принятый Верховной Радой законопроект № 2087а позволит украинским компаниям получить доступ к зарубежным госзакупкам. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, несколько технических правок, которые содержатся в документе, позволят Украине присоединиться к Government Procurement Agreement. Это даст украинским компаниям доступ к государственным тендерам за […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Фирташ продал свою долю в «Парусе»

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ подтвердил продажу своей доли в бизнес-центре «Парус». Эту информацию он подтвердил в интервью изданию «РБК-Украина». «Уже продали», — сказал он, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о продаже бизнес-центра «Парус». Зданием в равных частях владели «Передовые технологии плюс» — компания Фирташа, а также «Мандарин Плаза», владельцем которого является Вагиф Алиев. Правда, […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Номинанты рейтинга BrandZ Global Top 100 Brands

Опубликован ежегодный рейтинг BrandZ Global Top 100 Brands, проводимый рекламным агентством WPP, маркетингово-исследовательской фирмой Kantar Millward Brown, который определяет самые дорогие бренды мира. Итак, в 2017 году пятерку лидеров возглавила компания Google, стоимость бренда которой оценили в 246, 5 миллиардов долларов, что является свидетельством удорожания данного бренда на 7%. Второе место рейтинга заслуженно принадлежит компании […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Tesla произвела 1 миллион электромобилей

Совокупный тираж электромобилей Tesla, выпущенных за все время существования фирмы, достиг 1 миллиона единиц. Компания Илона Маска стала первым автопроизводителем, добившимся такого результата.rnrnМиллионным электромобилем, сошедшим с конвейера, стал кроссовер Model Y в красном кузове. Гендиректор опубликовал в Твиттере его снимок вместе с фотографией команды, которая отвечала за сборку.rnrnTesla наладила свое производство в 2008 году, однако […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Аналітика

МВФ: итоги сотрудничества со странами СНГ за 2016 год

Международный валютный фонд как специализированное учреждение ООН выполняет ряд важнейших функций в условиях современной финансовой системы: обеспечения стабильности курса, кредитование, развитие международных отношений в сфере торговли и инвестиций, разработка стандартов и норм международных рыночных отношений. В рамках нынешнего политического и экономического дискурса достаточно часто звучат тезисы касательно пагубного влияния деятельности МВФ на локальные экономики тех стран, что переживают […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Glaxosmithkline завершила сделку по покупке Tesaro

Сделка по передаче активов разработчика противоопухолевых препаратов Tesaro компании GlaxoSmithKline завершена. Стоимость сделки оценивается в 5,1 млрд долларов. В GlaxoSmithKline рассказали, что приобретение Tesaro поможет укрепить позиции компании на фармацевтическом рынке и усилить потенциал портфеля разрабатываемых препаратов для лечения онкопатологий. В портфеле Tesaro есть препарат нирапариб, относящийся к классу ингибиторов PARP. Лекарственное средство было одобрено […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Стартап, который оценит недвижимость

Стартапный проект РФ Beri.ru привлек инвестиции в размере 1 миллиона долларов. Бизнес-ангел проекта – сооснователь группы МФО-сервисов Eqvanta Юрий Провкин Стартап стартовал в марте 2017 года. Идея проекта – быстрая автоматическая оценка объекта жилой недвижимости вторичного рынка в течение дня, позволяющая приобретение квартиры без посредников. Кроме этого, стартап поможет клиенту проверить и собрать все необходимые […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

США грозят Китаю санкциями за «захват» Гонконга

Белый дом может ввести санкции в отношении как Пекина, так и администрации Гонконга, если власть Китайской Народной Республики (КНР) одобрит законопроект о национальной безопасности Гонконга. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайан, сообщает в воскресенье, 24 мая, CNBC. «Похоже, что этим законом о нацбезопасности КНР, по сути, захватит Гонконг, а если они […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Конкуренция в сфере электроавтомобилей «вымывает» прибыль Tesla

Доныне Tesla не тратила свои финансовые ресурсы на рекламу, так как новизна их продукта и ажиотаж вокруг Tesla Model 3 делали сами свое дело. Но времена идут, автомобильные компании вкладывают миллиарды на разработку и продвижение своих электрокаров, что негативно сказывается на продажах и интересе к Tesla. Производитель остается флагманом в отрасли, но это первенство держать […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

VW опасается перебоев в поставках аккумуляторов Samsung

Volkswagen AG опасается перебоев в поставках батарей для электромобилей, поэтому вносит изменения в свой план закупок, увеличивая их объемы. Samsung является основным поставщиком для Volkswagen и производителю уже сложно справляться с запросами от покупателей, поэтому он не успевает выпускать необходимое всем количество. Среди автопроизводителей начинается жесткая конкуренция за каждый аккумулятор, так как количество производимых автомобилей […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Акции Zoom и других ИТ-компаний обрушились на новостях об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

Курс акций Zoom и других компаний, выросший на фоне пандемии и локдауна, просел на торгах в понедельник. Причиной стало сообщение двух биотехнологических компаний об успешном тестировании перспективной вакцины, пишет CNBC. Акции сервиса для видеоконференций Zoom к концу торгового дня рухнули на 17,4%. Amazon и Netflix, которые тоже выигрывают от того, что их покупатели и зрители […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

FTC будет расследовать “сотни” мелких приобретений технологических гигантов за последние 9 лет

Под новые расследования попадают многочисленные мелкие приобретения Microsoft, Google, Apple, Amazon и Facebook с 1 января 2010 года. Регуляторы намерены выяснить являлись ли эти приобретения покупками потенциальных конкурентов, которые могли вырасти в крупных компаний-соперников. В прошлом году давление американских и европейских регуляторов на пять крупнейших компаний США усилилось, поскольку их положение стало все больше походить […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

У ФГВФЛ новый директор

С 18 июля новым директором-распорядителем назначена Светлана Рекрут. Ранее она занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда. Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) уволил директора-распорядителя Константина Ворушилина. Бывший глава написал заявление по собственному желанию. К тому же у него заканчивается пятилетний срок, который определен Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Поэтому он был […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com