Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети

Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети

30.06.2016 Новости

baza_dannyhСамая полная в мире база данных World-Check Risk Screening с информацией о терроризме, крупных финансовых преступлениях и организованной преступности, попала в сеть. Базой владеет компания Thomson Reuters, и именно через нее мировые банки проверяют данные о своих клиентах. 

Информация, содержащаяся в ней, черпается из открытых источников. Это – статьи или новости, опубликованные в масс-медиа, заявления, озвученные первыми лицами министерств, а также — официальные стоп-листы или другие санкционированные списки, опубликованные  правительствами разных стран.

Данные этой базы дают возможность проверить, есть ли у той или иной компании доступ к финансовой системе. Здесь же можно найти и даты рождения упоминаемых в компаниях людей.

Как сообщила российская служба BBC, утечку обнаружил Крис Викери, которые сразу же сообщил об этом в The Register, уточнив, что чек-лист не защищен и практических любой желающий может увидеть его содержимое.

В самой же Thomson Reuters подтвердили, что база действительно настоящая, правда, содержит данные двухлетней давности. Администрация компании уверяет, что в утечке виновны третьи лица, и они обязательно позаботятся о том, чтобы исключить подобное в будущем.

Читайте также: Украинцы воровали пресс-релизы для успешной торговли акциями

Другие статьи на эту тему

  • Facebook будет платить СМИ за новостной контент
    Новости

    Facebook будет платить СМИ за новостной контент

    Facebook подписал соглашения с ведущими британскими новостными изданиями, с которыми будет сотрудничать в рамках проекта Facebook News. С января 2021 года в разделе Facebook News в мобильном приложении соцсети будут публиковаться британские национальные и местные новости, которые будут отбираться из контента участвующих в проекте новостных изданий. Facebook будет оплачивать этот контент, однако компания не уточняет, […]

  • Amazon добавила MacOS в свой облачный сервис для поддержки разработчиков
    Новости

    Amazon добавила MacOS в свой облачный сервис для поддержки разработчиков

    Американская корпорация Amazon на презентации re:Invent сообщила, что добавила Mac Mini в свой облачный сервис Amazon Web Cloud. Новая функция доступна в качестве превью в некоторых регионах США и нацелена на разработчиков софта для систем на базе MacOS и iOS. Стоимость составляет чуть больше $1 в час и около $26 в сутки. Оплата ведется посекундно. […]

  • В Укроборонпроме ждут аналог турецкого беспилотника
    Новости

    В Укроборонпроме ждут аналог турецкого беспилотника

    Украинский беспилотник Соколо-300, который является аналогом турецкого Байрактара, может поступить на вооружение армии в следующем году. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Укроборонпрома Игорь Фоменко. «Это аналог того же турецкого Байрактара. При наличии финансирования через год он может уже быть принят на вооружение», — сказал он. Главной особенностью беспилотника, говорит Фоменко, является то, что […]

  • Стоимость биткоина приблизилась к $20 тысячам
    Новости

    Стоимость биткоина приблизилась к $20 тысячам

    На прошлой неделе стоимость криптовалюты резко упала, но сейчас снова приближается к историческому максимуму. После резкого падения на прошлой неделе, в понедельник, 30 ноября, стоимость биткоина обновила рекорд — $19 686, свидетельствуют данные Coin Desk. Таким образом криптовалюта на 20 долларов превзошла стоимость, которая была зафиксирована 16 декабря 2017 года — $19 665. Но абсолютный […]

  • Бывший завод Порошенко выплатил 300 млн долгов
    Новости

    Бывший завод Порошенко выплатил 300 млн долгов

    Киевский судостроительный завод Кузница на Рыбальском вернул в государственный бюджет более 300 млн гривен, которые ранее Минфин выплатил по долгам предприятия. Указано, что в 2017 году правительство предоставило государственную гарантию по кредиту завода от Укрэксимбанка. Кредитная линия позволяла взять в долг 528,98 млн грн, но фактически Кузница на Рыбальском получила 334,04 млн гривен. В период […]

  • В Украине продали на аукционе десятый спиртзавод
    Новости

    В Украине продали на аукционе десятый спиртзавод

    Фонд государственного имущества продал на аукционе Хоростковский спиртзавод за 55 млн гривен. Об этом сообщается на странице аукциона. Это уже десятое предприятие отрасли, которое было приватизировано. Его начальная стомость составляла 31,4 млн гривен. Как отмечается, в аукционе по продаже Хоростковского спиртзавода, который находится в Гусятинском районе Тернопольской области, принимали участие четыре покупателя. Перечень имущества предприятия […]

  • Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei
    Новости

    Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei

    Правительство Великобритании решило, что местные операторы связи должны будут прекратить устанавливать оборудование Huawei для 5G-сетей с сентября 2021 года, сообщает Reuters. Еще летом власти Британии объявили о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei при строительстве национальных сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Тогда в заявлении британского Министерства по делам цифровой и медиаиндустрии, культуры и […]

  • Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19
    Новости

    Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19

    Компания Moderna по итогам третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19 заявила, что препарат в целом хорошо переносится и серьезных проблем для здоровья людей выявлено не было. Как утверждает компания, эффективность ее вакцины достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения коронавируса — 100%, говорится в пресс-релизе. Раньше производитель оценивал эффективность своего препарата в 94,5%. […]

Читайте также

Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Компания British Steel нашла нового владельца

С мая 2019 года судьба компании British Steel находилась в подвешенном состоянии, но все-таки нашелся инвестор, который выкупит бизнес и спасет от полной ликвидации. Военный пенсионный фонд Турции заключил предварительное соглашение о покупке. Сделка будет закрыта к концу года. На заводах British Steel трудится более 4000 человек и более 20000 сотрудников в цепочке поставок оказались […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

NCB планирует слияние с Riyad Bank

В Саудовской Аравии хотят создать крупный банк. Об этом задумались в National Commercial Bank. Напоминаем, что NCB — это крупнейший местный банк. На данный момент представители компании ведут переговоры со своими конкурентами Riyad Bank. Речь идет о слиянии, после которого может быть создан крупный банк. Он будет третьим по своим масштабам в странах Персидского заливами. […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Правительство Франции потребовало от Societe Generale отчет в связи с офшорным скандалом

На сегодняшний день, многие крупные европейские банки подозреваются в том, что помогали своим клиентам создавать офшорные компании через Панаму. Среди подозреваемых — Societe Generale. На днях Министерство финансов Франции обратилось к финансовому учреждению с требованием предоставить  отчет о связях банка с офшорами, — об этом  сообщили осведомленные источники. В интервью прессе глава Министерства финансов Мишель […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Французская PSA определилась с ценой на Opel

Компания PSA Group купит американское подразделение General Motors за 2,2 млрд. евро. Европейский бизнес GM представляют автопроизводители Opel/Vauxhall и GM Financial. В ходе сделки, Opel/Vauxhall оценили в 1,3 млрд евро, а GM Financial — в 900 млн. евро. Благодаря сделке, французская компания сможет занять выйти на второе место по доле рынка Европы, получив 17% и […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Пинчук планирует продать свой банк

Украинский бизнесмен Александр Ярославский проявляет интерес к покупке банка миллиардера Виктора Пинчука «Кредит Днепр». Об этом информирует Liga.net, ссылаясь на проверенный источник в Нацбанке. Согласно данным, команда Ярославского проводит процедуру детального анализа качества активов финучреждения Пинчука. «Соглашения еще нет, документов от потенциального покупателя мы не получали. Пока речь идет о письме, о намерениях, но его […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Український стартап презентує маркетплейс для плодоовочевого ринку

Уже через півтора місяці розробники планують на його базі запустити повноцінний маркетплейс. Про це розповів Максим Кулик, засновник стартапу. FreshBot – це комплекс рішень для моніторингу цін на свіжу продукцію в режимі реального часу по всьому світу, а також реалізації продукції на експорт в один клік. Для цього розроблено додаток для OS Android, в якому […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года

Американская авиакомпания American Airlines планирует вернуть лайнер Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце этого года, если регулирующие органы выдадут соответствующее разрешение, сообщает агентство Bloomberg. Эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили в марте 2019 года после двух катастроф с участием самолетов. По данным агентства, авиакомпания планирует использовать лайнер пока на одном направлении Майами—Нью-Йорк. Полеты будут выполняться […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Франция одобрила выделение средств на строительство водоочистного завода в Мариуполе

Франция согласилась выделить деньги для строительства водоочистного завода в Мариуполе. Об этом на своей странице сообщил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука. Решение по финансированию строительства завода для производства питьевой воды было принято министерством экономики и финансов Франции. Средства будут выделены в рамках казначейского заёма на сумму максимум […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Прокуратура закрыла уголовное дело против главного акционера «VAB Банка»

Уголовное дело против собственника «VAB Банка» закрыто. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на заявление пресс-службы украинской компании Ukrlandfarming, совладельцем которой также является вышеупомянутый бизнесмен Олег Бахматюк. Согласно первоисточнику, в ходе инициированного представителями НБУ расследования факта хищения средств банка членами руководящего состава VAB выявлено не было. Таким образом, прокуратура закрыла дело в связи […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Украинское правительство готово выделить 800 миллионов на строительство трассы Львов — Николаев

Кабинет министров Украины выделит 800 миллионов гривен на строительство трассы Львов-Одесса-Николаев. Соответствующая информация была опубликована на странице вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона в социальной сети Facebook вчера, 21-го июня. Согласно его заявлению, реализация данного проекта необходима не только для создания качественного транспортного сообщения между Западом и Югом Украины. Строительство такой трассы также является важным стратегическим заданием […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Рыночная капитализация производителя электрокаров Tesla побила новый рекорд, составив 100 миллиардов долларов. Акции Tesla растут на протяжении последних месяцев. На их рост повлияла хорошая квартальная отчетность, открытие завода в Китае, презентация новых моделей. В начале января Tesla по капитализации обогнала мировых автогигантов General Motors и Ford вместе взятых и стала самым дорогим автопроизводителем в истории. […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Visa представила Visa Secure – новую программу для проведения онлайн-платежей

Visa Secure использует спецификацию EMV 3-D Secure, которая позволяет сделать онлайн-покупки более удобными для покупателей и помогает торгово-сервисным предприятиям снизить долю необоснованных отказов операцийVisa, мировой лидер индустрии платежей, представила обновленную программу Visa Secure (ранее известную как Verified by Visa), которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

В Конгрессе США решили заблокировать строительство «Северный Поток-2» через военный бюджет

В Конгрессе США придумали новый способ ввести санкции против «Северного потока-2». Конгрессмены предлагают включить их в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. По словам сенатора, США вводят санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Вводимые ограничения были включены в проект закона «О национальной обороне […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Тoyota и Mazda запустят производство «умных авто»

Автомобильный холдинг Тoyota совместно с Mazda заявили о своем намерение запустить производство электромобилей. Партнерство осуществляется на базе подписанного в 2015 году соглашения об обмене информацией. Проект планируют запустить в ближайшее время. Точных сроков не разглашают. Но, учитывая динамично растущую конкуренцию в рамках вышеупомянутого сегмента рынка, старт производства не заставит себя долго ждать. Напомним, что в […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Налоговики ликвидировали очередной «конверт», организованный «борцом» с коррупцией

Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве большой конвертационный центр – с оборотом 600 миллионов гривен. Как говорится в сообщении службы, организатором данного центра был председатель одного из областных комитетов по борьбе с коррупцией. Именно под прикрытием данного комитета конвертцентр и осуществлял свою деятельность. По результатам проведенных мероприятий налоговики провели 10 обысков в офисных и жилых […]

Далее
Данные о финансовых преступлениях 2 миллионов компаний теперь доступны в сети
Новости

Airbnb приостанавливает работу в Пекине

Международный онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья Airbnb приостанавливает бронирование в Пекине до конца февраля в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает CNBC. «Airbnb заявил, что приостановил бронирование всех типов жилья в Пекине, в период с 7 по 29 февраля по рекомендациям местных органов власти по краткосрочной аренде жилья», — […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com