Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом

Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом

01.08.2017 Новини

У зв’язку з порушенням законодавства України про публічних діячів, а також за недотримання порядку реєстрації проведених фінансових операцій, які є обов’язковими до фінансового моніторингу – три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом за період роботи в липні поточного року.

Фахівці Національного банку України проаналізував роботу установ банківського сегмента і зафіксували жорстке порушення недотримання даних банками вимог законодавства, порушення банківськими установами вимоги ведення документообігу з фінмоніторингу, відсутність належного ставлення до документального оформлення банками ризикової діяльності.

Нагадаємо, що вже в період 2017 року НБУ застосовував письмові попередження і штрафи до 23-ох банків. Якщо ж говорити про штрафи, то загальна сума склала – 9,321 мільйонів гривень через недотримання законодавства.

Читайте також: НБУ нарощує активи

Інші статті на цю тему

  • Укрпошта посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень
    Новини

    Укрпошта посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень

    Укрпошта в умовах пандемії працює у звичайному режимі із дотриманням усіх необхідних протиепідемічних заходів. Пріоритетом для компанії є безпека клієнтів під час перебування у поштовому відділенні та працівників, які виконують свої професійні обов’язки. Суворо дотримуючись карантинних норм та використовуючи засоби індивідуального захисту при відвідуванні поштового офісу, і клієнти, і працівники можуть мінімізувати ризик зараження. Аби […]

  • Facebook буде платити ЗМІ за новинний контент
    Новини

    Facebook буде платити ЗМІ за новинний контент

    Facebook підписав угоду з провідними британськими новинними виданнями, з якими співпрацюватиме в рамках проєкту Facebook News. З січня 2021 року в розділі Facebook News в мобільному додатку соцмережі будуть публікуватися британські національні і місцеві новини, які будуть відбиратися з контенту, що беруть участь в проєкті новинних видань. Facebook буде оплачувати цей контент, проте компанія не […]

  • Amazon додала MacOS в свій хмарний сервіс для підтримки розробників
    Новини

    Amazon додала MacOS в свій хмарний сервіс для підтримки розробників

    Американська корпорація Amazon на презентації re: Invent повідомила, що додала Mac Mini в свій хмарний сервіс Amazon Web Cloud. Нова функція доступна в якості превью в деяких регіонах США і націлена на розробників софта для систем на базі MacOS і iOS. Вартість складає трохи більше $ 1 на годину і близько $ 26 на добу. […]

  • У листопаді Держмитслужба виконала план на 102%, перерахувавши до бюджету 35,86 млрд грн
    Новини

    У листопаді Держмитслужба виконала план на 102%, перерахувавши до бюджету 35,86 млрд грн

    У листопаді Державна митна служба виконала план надходжень на 102% і перерахувала до держбюджету 35,86 млрд грн (при запланованих – 35,15 млрд грн). Таким чином Держмитслужба перевиконала план на 711 млн грн та перерахувала – до загального фонду – 29,79 млрд грн – до спеціального фонду – 6,08 млрд грн При цьому у листопаді поточного […]

  • METRO Україна та Foodway проводять спільну благодійну акцію «METRO-Миколай»
    Новини

    METRO Україна та Foodway проводять спільну благодійну акцію «METRO-Миколай»

    Компанії METRO Україна та Foodway розпочали спільну благодійну акцію «METRO-Миколай», головною метою якої є передача товарів на благодійність до Дня Святого Миколая. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вже п’ятий рік поспіль проводить благодійну акцію «METRO-Миколай», під час якої запрошує клієнтів торговельних центрів та співробітників компанії долучитися до збору благодійних пожертв для організацій, що опікуються дітьми, […]

  • У Укроборонпрому чекають аналог турецького безпілотника
    Новини

    У Укроборонпрому чекають аналог турецького безпілотника

    Український безпілотник Сокіл-300, який є аналогом турецького Байрактара, може надійти на озброєння армії в наступному році. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив глава Укроборонпрому Ігор Фоменко. “Це аналог того ж турецького Байрактара. При наявності фінансування через рік він може вже бути прийнятий на озброєння”, – сказав він. Головною особливістю безпілотника, говорить Фоменко, є те, що […]

  • Вартість біткоіна наблизилася до $20 тисяч
    Новини

    Вартість біткоіна наблизилася до $20 тисяч

    Минулого тижня вартість криптовалюти різко впала, але зараз знову наближається до історичного максимуму. Після різкого падіння минулого тижня, в понеділок, 30 листопада, вартість біткоїна оновила рекорд – $19 686, свідчать дані Coin Desk. Таким чином криптовалюта на 20 доларів перевершила вартість, яка була зафіксована 16 грудня 2017 року – $19 665. Але абсолютний рекорд був […]

  • Колишній завод Порошенка виплатив 300 млн боргів
    Новини

    Колишній завод Порошенка виплатив 300 млн боргів

    Київський суднобудівний завод Кузня на Рибальському повернув до державного бюджету понад 300 млн гривень, які раніше Мінфін виплатив за боргами підприємства. Зазначається, що у 2017 році уряд надав державні гарантії по кредиту заводу від Укрексімбанку. Кредитна лінія дозволяла взяти в борг 528,98 млн грн, але фактично Кузня на Рибальському отримала 334,04 млн гривень. У період […]

Читайте також

Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Nvidia приготувалася укласти найбільшу угоду на ринку мікросхем

Американська технологічна компанія Nvidia наближається до укладення угоди з купівлі британського виробника мікросхем Arm у японського SoftBank. Про це Bloomberg розповіли знайомі з ситуацією джерела. Схожу інформацію повідомили також співрозмовники The Wall Street Journal і Financial Times. Про операцію може бути оголошено вже на наступному тижні, відзначили джерела Bloomberg. Компанії обговорювали угоду, в рамках якого […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Інвестори вирішили вкласти в українські стартапи € 2,5 млн

Компанія-розробник галузевих корпоративних акселераторів Radar Tech і польський інвестиційний фонд Impera Alfa Fund готові інвестувати в українські стартапи EUR2,5 млн. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook член команди Radar Tech, керуючий партнер Unit.City Максим Бахматов. За його словами, інвестори готові вкладати в нові проекти до € 250 тис. “Нарешті готові давати гроші […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Берлін намагався перешкодити санкціям США проти “Північного потоку-2”

Незадовго до підписання президентом США санкцій проти російських газопроводів, керівництво Німеччини намагалося перешкодити їх введенню. Як говориться в публікації, Міністерство закордонних справ ФРН за кілька годин до підписання Трампом оборонного бюджету, який передбачає санкції, направило Вашингтону лист. У ньому повідомлялося про те, що Україна та Росія домовилися про новий транзитний контракт з 1 січня 2020 […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Порошенко ввів у дію санкції проти «Сбербанку»

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте 15-го березня нинішнього року. Йдеться про застосування санкцій проти 5 банків, які здійснюють діяльність на території країни і які одночасно є дочірніми підрозділами російських фінустанов. Підписаний Президентом Указ передбачає застосування жорстких обмежень щодо виведення капіталу таких банків за кордон. Документ […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Обшуки в офісах компаній Smart Energy

У зв’язку з підозрою в несплаті податків, співробітники Генеральної прокуратури України проводять обшуки в офісах компаній Smart Energy,  яка належить Вадиму Новинському, а також за місцем проживання ключових менеджерів в різних містах України. Таку інформацію повідомив прес-секретар «Смарт-Холдингу» Євген Загорулько на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук». Інформацію підтвердила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган. Нагадаємо, що […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Вітроелектростанція Ахметова отримала пільговий «зелений» тариф

Приморська вітроелектростанція групи «ДТЕК» Ріната Ахметова отримала пільговий тариф продуковану електроенергію. Він діятиме більше десяти років. Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), встановила тариф на відпуск електроенергії для ТОВ «Приморська вітроелектростанція (ВЕС)», яку будує група «ДТЕК» Ріната Ахметова. Йдеться про першу чергу вітроустановок потужністю 26,8 МВт, електроенергію з […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Райффайзен Банк вніс заставу за Писарука

Райффайзен Банк Аваль вніс 5 мільйонів гривень застави за голову правління банку Олександра Писарука. Раніше Антикорупційний суд обрав стосовно Писарука запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5 млн гривень. Райффайзен Банк Аваль повідомив, що виконає всі відповідні дії із внесення застави згідно з вимогою суду. Читайте також: Співробітники НАБУ хочуть затримати главу правління “Райффайзен […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Apple зареєструвала в Україні своє представництво

Американська корпорація Apple зареєструвала юридичну особу в Україні. Про це повідомляє видання AIN.UA. Відзначається, що представництво зареєстровано 15 квітня 2020 року. Місцезнаходження компанії – IQ Business Center в Києві, директором компанії є Роман Гуменюк. При цьому, кінцевим бенефіціаром компанії вказана Apple Inc. «За даними AIN.ua, оголошення про старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

На конференції Disrupt SF американський стартап презентував аналог Telegram

Аналог Telegram на блокчейне був представлений на конференції Disrupt SF 2018. Проект є абсолютно захищеним месенджером на основі блокчейн-платформи Blockstack. Його логотип очевидно, що нагадує знак Телеграма. Stealthy допоможе не тільки в спілкуванні за допомогою зашифрованих повідомлень, а ще може стати повноцінним майданчиком для перерозподілених додатків. Розробники нового месенджера заявили, що для підвищення безпеки, повідомлення […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

В Україні стрімко зростає вартість оренди земель

Розмір орендної плати за землі по Україні зріс до 19,28% від нормативної грошової оцінки, що на 43,95 млн грн дозволить додатково наповнити місцеві бюджети. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України з посиланням на дані Держгеокадастру. Нагадаємо, що на Україну чекає стрімке зростання цін на землю – 10 тис. євро за 1 га. […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Укрпошта та USAID презентували безкоштовний курс для розвитку мікро та малого бізнесу за кордоном

21 жовтня 2020 року Укрпошта та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запустили серію освітніх роликів про можливості торгівлі на міжнародних інтернет-майданчиках: Amazon, ETSY, Shopify та eBay. Проєкт реалізовано агенцією TECHBUREAU у партнерстві з кінопродакшеном Perfectionist. Освітній курс складається з 5 блоків навчальних відео та коротких довідників, які можна буде знайти на Facebook сторінці E-Export school […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

У свиноферму, здатну виробляти біогаз, інвестовано 3 млн. євро

Фермерське господарство “Янівське” оголосило про відкриття в селі Іванів, Калинівського району Вінницької області комплексу по вирощуванню свиней. Особливістю даного комплексу є установка спеціального обладнання, що дозволяє переробляти відходи на біогаз. Як повідомив директор фермерського господарства, Олександр Кулик, інвестиції в будівництво комплексу склали 3 млн. євро. Ферма матиме повний закритий цикл виробництва і можливість вміщати 7 […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Austrian Airlines з 22 червня планує відновити регулярні рейси до Києва

Авіакомпанія Austrian Airlines планує відновити регулярні рейси до Києва з 22 червня. Про це повідомляється на сайті компанії. Відзначається, що з 22 червня відновлюються рейси з Відня в аеропорт “Бориспіль”. В цей же день авіакомпанія почне виконувати рейси в Белград, Грац, Інсбрук, Кошице, Мілан, Ніццу, Прагу, Спліт і Варшаву. До введення карантинних обмежень на польоти […]

Далі
Три українські банки отримали письмові зауваження від НБУ і один банк покарали штрафом
Новини

Tesla Inc. отримує надприбутки в Китаї

Автоконцерн Tesla, який спеціалізується на виробництві ультрасучасних електрокарів, багаторазово збільшив свою виручку на території Китайської Народної Республіки. Виробник електромобілів за 2017 рік збільшив свою виручку в процентному відношенні на божевільні 90%. Загальна сума склала близько $ 2 млрд. Згідно з офіційними даними компанії, серед основних причин такого різкого підвищення доходів – встановлення більш ніж 1 […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com