Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом

Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом

01.08.2017 Новости

В связи с нарушением законодательства Украины о публичных деятелях, а также за несоблюдение порядка регистрации проводимых финансовых операций, которые обязательны к финансовому мониторингу – три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом за период работы в июле текущего года.

Специалисты Национального банка Украины проанализировал работу учреждений банковского сегмента и зафиксировали жесткое нарушение несоблюдения данных банками требований законодательства, нарушение банковскими учреждениями требования ведения документооборота по финмониторингу, отсутствие надлежащего отношения к документальному оформлению банками рисковой деятельности.

Напомним, что уже в период 2017 года НБУ применял письменные предупреждения и штрафы к 23-ом банкам. Если же говорить о штрафах, то общая сумма составила – 9,321 миллионов гривен по причине несоблюдения законодательства.

Читайте также: НБУ наращивает активы

Другие статьи на эту тему

  • У Morgan Stanley спрогнозували, хто стане першим трильйонером
    Новости

    У Morgan Stanley спрогнозували, хто стане першим трильйонером

    СЕО компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск може стати трильйонером. Про це заявив аналітик Morgan Stanley Адам Джонас, повідомляє Bloomberg. «Приватна компанія, яка досліджує космос (SpaceX, — ред.), кидає виклик будь-якому попередньому уявленню про те, що можливо з точки зору ракет, ракет-носіїв і допоміжної інфраструктури», — сказав Джонас і додав, що «деякі клієнти Morgan Stanley говорять, […]

  • Skoda остановила работу двух предприятий в Чехии
    Новости

    Skoda остановила работу двух предприятий в Чехии

    Компания Skoda со вторника, 19 октября, приостанавливает работу двух чешских сборочных предприятий. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года, сообщает Reuters. Отмечается, что вынужденной остановке подверглись предприятия в Млада-Болеславе и Врхлаби. Только на заводе в Квасинах продолжает работать один конвейер. На складах […]

  • Сеть супермаркетов Lidl заходит в Украину
    Новости

    Сеть супермаркетов Lidl заходит в Украину

    Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины. Об этом пишет немецкое издание Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании Schwarz Group, владеющей сетью. Компания уже назначила Герда Хшановски руководителем главного офиса Lidl Украины, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Предполагается, что Lidl конкурировать с сетью ATБ. Lidl — […]

  • Radisson Hotel Group — первая в мире гостиничная сеть, организующая мероприятия с отрицательным уровнем выделения углерода
    Новости

    Radisson Hotel Group — первая в мире гостиничная сеть, организующая мероприятия с отрицательным уровнем выделения углерода

    Radisson Hotel Group стала первой в мире гостиничной сетью, которая проводит встречи и мероприятия в 400+ отелях в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с негативным углеродным следом. Во время проведения мероприятий в этих отелях Radisson Hotel Group будет компенсировать вдвое больше углеродных выбросов и тем самым обеспечивать положительное влияние каждой встречи на окружающую […]

  • NEQSOL Holding прокомментировал информацию о намерении стать акционером крупнейшего украинского производителя цемента ЧАО «Ивано-Франковскцемент»
    Новости

    NEQSOL Holding прокомментировал информацию о намерении стать акционером крупнейшего украинского производителя цемента ЧАО «Ивано-Франковскцемент»

    NEQSOL Holding как международный стратегический инвестор заявил о своей заинтересованности расширить инвестиционный портфель в Украине, в частности выйти на рынок строительных материалов. 18 октября холдинг подал заявку в АМКУ на приобретение пакета акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент». В NEQSOL Holding сообщили, что в данный момент холдинг и акционеры ЧАО «Ивано-Франковскцемент» находятся на финальной стадии переговоров. Планируется, что […]

  • LinkedIn закрывается в Китае из-за цензуры
    Новости

    LinkedIn закрывается в Китае из-за цензуры

    Соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn заменят в Китае на сайт для поиска работы InJobs из-за усиления интернет-цензуры в стране. Об этом со ссылкой на заявление корпорации Microsoft сообщает The Wall Street Journal. Как пояснили в Microsoft, LinkedIn закроют в Китае из-за «значительно более сложной операционной среды и более высоких требований». В свою очередь сайт InJobs, […]

  • Bitcoin приблизился к отметке в $60 тысяч
    Новости

    Bitcoin приблизился к отметке в $60 тысяч

    Стоимость Bitcoin впервые за полгода достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись к рекордному уровню. Об этом сообщает Reuters. Криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже — ред.) на биткоины. Как добавляет Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена разрешить первому американскому […]

  • BioNTech/Pfizer запросили разрешение ЕС на вакцинацию детей
    Новости

    BioNTech/Pfizer запросили разрешение ЕС на вакцинацию детей

    Компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию на COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании BioNTech. Производители обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с соответствующим запросом. Таким образом в Европе могут впервые разрешить вакцинацию против коронавируса детей такого возраста. В компаниях заверили, что предоставили EMA необходимые данные. […]

Читайте также

Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила $2 трлн, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, цена акции продемонстрировала рост в 1,2% и достигла $467,84. В ходе торгов на бирже Nasdaq акции компании торговались на уровне $467,75. Рост стоимости активов компании обусловлен стабильным спросом на ее устройства, а также тем, что многие американцы […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Украинские стартапы представлены на Consumer Electronics Show

Вчера в Лас-Вегасе стартова выставка Consumer Electronics Show, участниками которой стали представители украинского стартапного рынка. Такую информацию сообщает Александр Данилюк на своей страничке в социальной сети «Фейсбук». Напомним, что министр финансов Украины стал участником открытия украинской экспозиции при участии Украинской ассоциации венчурного и частного капитала. В Лас-Вегас поехали представители таких украинских стартапов. Ранее мы сообщали […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Польский ритейлер LPP Group запускает новый проект в Украине

Владелец брендов Reserved, Cropp, House, запустит в Украине онлайн-магазин. В 2017 году  LPP Group планирует увеличить объемы онлайн-продаж за счет выхода на новые рынки. Кроме Украины, в компании рассматривают рынки Великобритании, Сербии, Беларуси и Казахстана. Ритейлер намерен инвестировать 107,7 млн долларов. На данный момент, рынки Украины и России составляют 25% дохода группы. Справка. LPP Group  […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Финны запустили стартап по производству еды из насекомых Entis и привлекли 200 тыс. евро

Конечно, сама сумма привлеченных инвестиций финской компанией Entis в ходе раунда финансирования не является огромной, однако не это привлекает внимание к данной сделке. Вызывает любопытство состав сладостей, которые выпускает стартап. Entis занимается производством еды из насекомых. В стартапе заявили, что привлеченные средства планируют направить на коммерциализацию проекта, экспансию нового семейства продуктов на зарубежные рынки, а […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

JoinUP оштрафован на 1,5 млн грн

АМКУ уже не первый раз штрафует JoinUP. Компания предлагала услуги авиаперевозчиков, с которыми у нее не было соглашений. В январе JoinUP был оштрафован на 68 тыс. грн. за то, что они предоставляли лживую рекламу про «лидерство» на рынке. В июне эксперты выяснили что туроператор предлагал услуги «МАУ» и «Роза Ветров», не имея при этом соглашений […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Франция потребует от новой Еврокомиссии пересмотреть запрет на слияние Siemens и Alstom

Франция ожидает, что новый состав Еврокомиссии, который приступит к работе с 1 ноября этого года, пересмотрит решение о запрете на слияние между французским железнодорожным машиностроительным концерном Alstom и немецкой компанией Siemens. Об этом заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Я подтверждаю, что мы вместе с ФРГ и Польшей направляли предложение […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

RBS выплатит £400 миллионов компенсации

Королевский банк Шотландии (RBS) будет вынужден выплатить около  400 миллионов фунтов стерлингов компенсации своим клиентам. Непосредственно, речь идет о представителях малого бизнеса, которые пострадали от некорректных действий финансовой структуры во время финансового кризиса 2008-2013 года. После нового всплеска активности недовольных клиентов, которые засыпали финучреждение жалобами в течение нескольких лет, руководство Королевского банка Шотландии все же […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Южнокорейскому городу грозит кризис из-за ухода крупного производителя

Правительство Южной Кореи объявило город Кунсан «зоной индустриального риска», тем самым расширив свои полномочия в данном муниципалитете. Данные действия вызваны заявлениями General Motors Korea о том, что они закрывают своё производство в данном регионе. Новый статус региона, введённый центральным правительством, предусматривает более широкую финансовую поддержку для граждан и предприятий, а также усиления мер по борьбе […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Intel отказалась ехать на выставку MWC 2020 из-за короновируса

Вслед за компаниями LG, Ericsson, Nvidia, Sony и Amazon от участия в выставке Mobile World Congress 2020 в Барселоне отказалась компания Intel. Причиной для отказа стала эпидемия коронавируса, сообщает издание Venture Beat. «Безопасность и благополучие наших сотрудников и партнеров является нашим главным приоритетом, поэтому мы не примем участие в MWC в этом году», — говорится […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

IKEA продаст 23 магазина в Европе

На днях стало известно, что крупная шведская мебельная корпорация решила продать активы в Европе. Источники отмечают, что на продажу предприятие выставит 23 торговые точки. Стоимость и подробности предстоящих сделок не раскрываются. Руководство компании не комментирует причины, по которым они решились продать свои магазины, однако некоторые источники сообщают о том, что IKEA надеется получить выгоду от […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

«Мотор Сич» переходит на четырехдневку

С 1 сентября компания «Мотор Сич» переходит на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия контрактов и прекращения производства некоторой продукции. Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневку связан с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, отсутствием новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за тотальной нехватки комплектующих изделий и агрегатов. Читайте также: Антимонопольный комитет […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

$ 100 миллионов: Украина в ожидании первой части транша от Швейцарии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что к концу января месяца государство ожидает финпомощь в размере $ 100 млн от Швейцарской Конфедерации, которая одобрила выделение такого объема денежных средств. Переводы  должны поступить на счета НБУ. Данную информацию опубликовал украинский портал InVenture. Президент Швейцарии Дорис Лойтхард отметила видимый прогресс проведения реформ в Украине,  а также эффективные результаты […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Horizon Capital вышел из молдавской винодельческой Purcari Wineries

Американский инвестиционный фонд Horizon Capital объявил, что фонд EEGF II размером в $ 370 млн продал 22,7% акций Purcari Wineries PLC и окончательно вышел из состава акционеров компании, об этом говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что в прошлом году Horizon Capital удачно вывел Purcari на IPO на Бухарестскую фондовую биржу, продав часть акций. «Сегодня после […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Нацбанк отозвал лицензию у Вернум Банка

Вернум Банк стал седьмым финучреждением, прекратившим деятельность по собственной инициативе без ликвидации юрлица. Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у Вернум Банка. Решение приняло правление центробанка. «Единственный акционер АО Вернум Банк принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица», – говорится в сообщении. Читайте также: В Нацбанке не ожидают кадровые изменения […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Toyota расширяет производство автомобилей с водородным двигателем

В отличие от японского конкурента, немецкие автоконцерны VW, BMW и Daimler планируют сконцентрироваться на выпуске электромобилей. Японский автопроизводитель Toyota собирается расширить выпуск машин с водородным двигателем. В компании полагают, что в перспективе оснащать такими моторами можно будет не только автомобили класса люкс, но и компактные модели. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Toyota Хисаши Накаи. В […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Аналітика

«Укрпочта»: «сломать стереотипы и начать зарабатывать». Может ли государственный бизнес в Украине быть успешным?

Новое время диктует свои правила: меняются форматы бизнеса, меняется потребитель и его предпочтения. Необходимость подстраиваться под тенденции развивающегося рынка – вопрос выживания для большинства компаний: и государственных в том числе. Но, говоря откровенно, много ли в Украине государственных предприятий, которые способны успешно конкурировать с частным бизнесом? Привычно, что госсектор в нашей стране уж слишком сложно […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com