587df2ad04617 screenshot 7 1200

Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом

01.08.2017 Новости

В связи с нарушением законодательства Украины о публичных деятелях, а также за несоблюдение порядка регистрации проводимых финансовых операций, которые обязательны к финансовому мониторингу – три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом за период работы в июле текущего года.

Специалисты Национального банка Украины проанализировал работу учреждений банковского сегмента и зафиксировали жесткое нарушение несоблюдения данных банками требований законодательства, нарушение банковскими учреждениями требования ведения документооборота по финмониторингу, отсутствие надлежащего отношения к документальному оформлению банками рисковой деятельности.

Напомним, что уже в период 2017 года НБУ применял письменные предупреждения и штрафы к 23-ом банкам. Если же говорить о штрафах, то общая сумма составила – 9,321 миллионов гривен по причине несоблюдения законодательства.

Читайте также: НБУ наращивает активы

Другие статьи на эту тему

  • 2756209
    Новости

    НБУ пока не ожидает изменения курса доллара

    В ближайшее время изменений курса доллара к гривне не будет, ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Об этом заявил замглавы Совета Национального банка Василий Фурман. “То есть на сегодня мы имеем фиксированный курс 36,6. Ну а дальше есть курс, который мы видим в обменниках, он незначительно отклоняется в допустимых пределах от фиксированного курса”, – сказал он. В частности, […]

  • 172390
    Новости

    ПриватБанк выиграл арбитраж по долгам на $1 млрд

    ПриватБанк объявил об окончании арбитражного разбирательства в Лондонском международном арбитражном суде (LMAC) по выплате четырех кредитов и процентов по ним на общую сумму в $1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба банка. “ПриватБанк рад сообщить, что 13 сентября арбитражные разбирательства были окончательно разрешены в пользу банка, все претензии к банку были полностью отклонены”, – говорится в сообщении. […]

  • 2769600
    Новости

    Meta подешевела до рекордно низкого уровня

    Стоимость Meta Platforms Inc. впервые с января 2019 года опустилась показателей ниже 400 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Dow Jones Market Data, сообщает Интерфакс-Украина. Рыночная стоимость компании достигала максимума в 1,078 трлн долларов 7 сентября 2021 года. Однако за последнее время она снизилась практически на 65%. Цена акций владельца соцсети Facebook и Instagram на прошлой […]

  • original
    Новости

    Европа нашла замену российскому дизтопливу

    Страны Европы стали чаще покупать дизельное топливо у поставщиков из Азии и Ближнего Востока – в сентябре импорт достигнет максимума за три года. Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Так с 1 по 11 сентября Европа импортировала 1,65 млн баррелей дизтоплива каждый день, что является самым высоким показателем с августа […]

  • 92 main v1663399732
    Новости

    Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – Укрэнерго

    Украина за две недели сентября заработала от экспорта электроэнергии 131 млн долларов, сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. “Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – $131 млн за первые две недели сентября. Украинская электроэнергия заняла второе место в торговом балансе после традиционно больших объемов сельхозпродукции – рапса и пшеницы”, – отметил он. Кудрицкий подчеркнул, что благодаря экспорту электроэнергии Украина […]

  • imgonline com ua resize e8edwbt2vbyu7 1300x820
    Новости

    ДТЭК начала поставлять уголь государственным ТЭС

    Компания ДТЭК Рината Ахметова начала поставлять уголь государственным теплоэлектростанциям для прохождения отопительного сезона. Об этом рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев. “Ближайшая зима – вызов для нас всех… Один из наших вкладов сегодня – поддержка государственной генерации углем собственной добычи. Она, как и все мы, сильно пострадала от войны. Поэтому угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго обеспечивают топливом не […]

  • bez nazvanyya 7
    Новости

    ВБ готовит дополнительную финпомощь Украине

    Всемирный банк в ноябре может утвердить дополнительную финансовую помощь для Украины на миллиард долларов, сообщает пресс-служба Министерства экономики. “Это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance. Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, вовлекая в финансовый консорциум коммерческие банки”, […]

  • images 2
    Новости

    Украинцы купили военных облигаций на 100 млрд

    С начала российского вторжения украинский бизнес и граждане купили военных облигаций на 100 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства. “Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен”, – сказал он. […]

Читайте также

98799 1 large
Новости

«Нафтогаз» добился ареста счетов партнера «Газпрома» в Японии

НАК «Нафтогаз Украины» добилась ареста активов SPV-компании GazAsia Capital S.A, занимавшейся выпуском еврооблигаций российского ПАО «Газпром» в японской валюте — иене. Об этом заявила пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook. Украинская национальная компания отметила, что российский «Газпром» продолжает терять средства по причине невыполнения условий Стокгольмского арбитража. Она подчеркнула, что даже при наличии огромных газовых хранилищ без помощи […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

В Украине на 40% рухнуло автопроизводство

В Украине за семь месяцев текущего года производство автотранспорта обвалилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2122 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром. Согласно сообщению, за январь-июль было собрано 1783 легковых автомобилей, что на 42% меньше по сравнению с 2019 годом. Производство грузовых автомобилей составило 28 единицы, что […]

Далее
renault sandero stepway2
Новости

Компания Renault стала лидером продаж в коммерческом сегменте автомобильного рынка Украины

Украинская дочка французского автопроизводителя Renault в 2,5 раза нарастила чистую прибыль в течение прошедшего года. Соответствующая информация была опубликована на сайте Общедоступной информационной базы данных НКЦБФР. Согласно финансовому отчету компании, в 2016 году чистая прибыль «Рено Украина» составила 107,32 миллионов гривен, а чистый доход от реализации автомобилей – около 2, 932 миллиардов гривен, превысив показатели […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Британский премьер-министр могла бы изменить своё мнение по поводу Brexit

Джейкоб Рис-Могг сказал в комментарии BBC Radio, что “президент США Дональд Трамп совершенно разумно сказал, что планы Мая убьют будущее соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами”. На вопрос, может ли измениться план Мэй без смены самого премьер-министра, он ответил: «Да, я думаю, это возможно. Премьер-министр передумывала и раньше … и нам нужно вернуться к […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Украинская компания анонсировала выпуск электрогрузовика за $16 тысяч

Украинская компания Coolon Motors, ранее называвшаяся Murmuration Technology, разработала легкий коммерческий электрический грузовик Coolon и готова начать его выпуск. Об этом сообщает сайт IXBT. “Производство грузовика Coolon стартует в 2022 году, при этом в течение первого года производитель выпустит 2000 электромобилей, а в дальнейшем нарастит темпы производства до 20 000 автомобилей в год”, – говорится в […]

Далее
KfGZBtI9aT90
Новости

Wizz Air через коронавірус переносить рейси в Італію

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала переносити та скасовувати свої рейси з та до Італії. Причина – спалах коронавірусу в Європі. На сайті авіакомпанії зараз фактично є відсутніми рейси з та до Італії. Зокрема, якщо переглядати рейси в березні, забронювати лише можна рейси на його початку та наприкінці. Решта ж місяця – порожня. Крім того, тим, […]

Далее
1 44
Новости

Mercedes-Benz Ltd. отзывает 29 тысяч 779 автомобилей

По причине неисправностей ремней безопасности, а как следствие – угроза жизни пассажирам и водителю транспортного средства, представители автоконцерна Mercedes-Benz (China) Ltd. объявили об отзыве 29 тысяч 779 машин. Такую информацию подтвердила пресс-служба Главного государственного управления технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. Старт кампании отзыва авто запланирован на 9 марта 2018 года. В список […]

Далее
16
Новости

Volkswagen будут судить за обман – готовится иск на 40 млрд евро

Адвокаты юридических фирм Bentham и Quinn Emanuel выступили с идеей подать консолидированный иск на концерн Volkswagen в связи с фундаментальным обманом. Об этом сообщает  Deutsche Welle. Представители этих юридических форм ведут переговоры с инвесторами Volkswagen – с суверенными фондами Катара и Норвегии. 40 миллиардов евро – такая сумма планируемого иска. Его рассмотрят в Германии. Первые […]

Далее
Balchun
Новости

Евроинтеграция как оправдание: “Укрзализныцю” обвинили в лоббировании интересов польских производителей

Антимонопольный комитет Украины обязал государственное предприятие “Укрзализныця” внести изменения в тендерную документацию на приобретение шести поездов для осуществления региональных перевозок. Такая информация поступила от государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельской. В соответствии с сообщением, которое представитель украинского ведомства оставила на своей странице в социальной сети, стоимость тендера, объявленного “Укрзализныцей” 7-го марта нынешнего года, составляет 1, 062 […]

Далее
42485 1 large
Новости

Минфин урезал количество таможенной документации

Министерство финансов Украины своим указом сократило количество документов, которые необходимо подавать в соответствующие контролирующие органы при пересечении таможенной границы Украины. В данном указе, глава ведомства Александр Данилюк даёт распоряжения внести изменения в Перечень документов, которые необходимо предоставлять ответственному контролирующему органу для завершение соответствующего вида государственного контроля. Данный указ касается таких видов контроля, как фитосанитарный, радиологический, […]

Далее
besprovodnaya iphone8
Новости

Apple планирует полностью перейти на беспроводную зарядку

Apple станет первым в мире производителем смартфонов, которые будут заряжаться без использования проводов. На новых моделях iPhone, которые появятся в 2021 году, не будет ни порта Lightning, ни порта USB-C. Такой прогноз представил аналитик FT Securities Минг-Чи Куо, сообщает CNBC. Этот аналитик считается лучшим в мире экспертом по деятельности Apple, дающим самые точные прогнозы по […]

Далее
images 3
Новости

Новые инвестиции в стартап от Microsoft

Microsoft приняла решение о новых инвестициях в стартап. На этот раз финансовая поддержка пришла к создателю адаптивной автомобильной подвески, под названием ClearMotion. Привлек средства стартап, разработавший с-му, которая помогает автомобилю подстраиваться под ямы. С его помощью, дорога, несмотря на внешние препятствия, будет идеальной. Плавность хода и комфорт пассажиров смогли привлечь 115 миллионов долларов не только […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Wizz Air отменила около 20 маршрутов из Украины до марта 2021 года

Венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшает количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Об этом сообщает lowcostavia. Под сокращение попали десятки рейсов из Украины – 12 маршрутов отменены до марта 2021 года, еще больше направлений пока приостановлено до конца октября. Изменения претерпели рейсы из всех городов Украины. Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, Wizz Air […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

General Motors представил концепт электрокара

Автопроизводитель General Motors представил концепт электрокара Buick Electra Concept. Электроавто рассчитано на четырех человек и обладает минималистичным дизайном. Автомобиль может проехать свыше 660 км без подзарядки. На разгон до 100 км/ч электрокару нужно 4,3 секунды. Общая мощность двух двигателей достигает 583 лошадиных сил. Сообщается, что Buick Electra Concept станет базой для будущего внедорожника, который в […]

Далее
1 81
Новости

ООО «Трейд Коммодити» отказано в расторжении контракта с МО Украины

Стало известно, что Хозяйственный суд Киева принял решение и отказал в удовлетворении искового заявления ООО «Трейд Коммодити», которое представители данной компании подавали по причине намерений расторжения контракта в судебном порядке на поставку топливных материалов для государственных нужд Министерства обороны Украины. Данный документ опубликован на портале судебных решений. В исковом заявлении представители ООО «Трейд Коммодити» просили […]

Далее