Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом

Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом

01.08.2017 Новости

В связи с нарушением законодательства Украины о публичных деятелях, а также за несоблюдение порядка регистрации проводимых финансовых операций, которые обязательны к финансовому мониторингу – три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом за период работы в июле текущего года.

Специалисты Национального банка Украины проанализировал работу учреждений банковского сегмента и зафиксировали жесткое нарушение несоблюдения данных банками требований законодательства, нарушение банковскими учреждениями требования ведения документооборота по финмониторингу, отсутствие надлежащего отношения к документальному оформлению банками рисковой деятельности.

Напомним, что уже в период 2017 года НБУ применял письменные предупреждения и штрафы к 23-ом банкам. Если же говорить о штрафах, то общая сумма составила – 9,321 миллионов гривен по причине несоблюдения законодательства.

Читайте также: НБУ наращивает активы

Другие статьи на эту тему

  • В Украине продали на аукционе десятый спиртзавод
    Новости

    В Украине продали на аукционе десятый спиртзавод

    Фонд государственного имущества продал на аукционе Хоростковский спиртзавод за 55 млн гривен. Об этом сообщается на странице аукциона. Это уже десятое предприятие отрасли, которое было приватизировано. Его начальная стомость составляла 31,4 млн гривен. Как отмечается, в аукционе по продаже Хоростковского спиртзавода, который находится в Гусятинском районе Тернопольской области, принимали участие четыре покупателя. Перечень имущества предприятия […]

  • Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei
    Новости

    Великобритания вводит запрет на установку 5G-оборудования от Huawei

    Правительство Великобритании решило, что местные операторы связи должны будут прекратить устанавливать оборудование Huawei для 5G-сетей с сентября 2021 года, сообщает Reuters. Еще летом власти Британии объявили о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei при строительстве национальных сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Тогда в заявлении британского Министерства по делам цифровой и медиаиндустрии, культуры и […]

  • Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19
    Новости

    Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелых случаев COVID-19

    Компания Moderna по итогам третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19 заявила, что препарат в целом хорошо переносится и серьезных проблем для здоровья людей выявлено не было. Как утверждает компания, эффективность ее вакцины достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения коронавируса — 100%, говорится в пресс-релизе. Раньше производитель оценивал эффективность своего препарата в 94,5%. […]

  • Суд мешает получить компенсацию от РФ – Ощадбанк
    Новости

    Суд мешает получить компенсацию от РФ – Ощадбанк

    Государственный Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража – Арбитражного трибунала в деле по иску Ощадбанка к России, согласно которому банку присуждена компенсация более $1,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. Поводом для этого стало принятие Верховным судом к рассмотрению апелляционной жалобы на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому […]

  • АirBaltic возобновит авиарейсы в Украину
    Новости

    АirBaltic возобновит авиарейсы в Украину

    Латвийская авиакомпания аirBaltic возобновит с 1 декабря полеты в Украину и начнет выполнять новый рейс Вильнюс-Киев в аэропорт Борисполь. Расписание предусматривает вылеты два раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Airbus A220-300. Рейсы из Вильнюса будут отправляться в 09:00, из Киева – в 11:15. «Аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, […]

  • Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу ESM
    Новости

    Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу ESM

    Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил, что министры финансов стран еврозоны согласовали пакет мер по реформированию Европейского стабилизационного фонда (ESM). «Реформа ESM усиливает евро и весь европейский банковский сектор», — говорится в заявлении Шольца, чья страна сейчас председательствует в Евросоюзе. Также он сообщил, что, согласно договоренностям, Single Resolution Fund — новая «подушка безопасности» для европейских […]

  • Британия намерена в декабре начать вакцинацию от коронавируса
    Новости

    Британия намерена в декабре начать вакцинацию от коронавируса

    Правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News. «Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, […]

  • Эко-активность украинцев выросла втрое в 2020 году
    Новости

    Эко-активность украинцев выросла втрое в 2020 году

    В 2020 году украинцы в 3 раза больше отмечали загрязненные участки и убирали их в 5 раз активнее, чем в 2019. С начала года активисты создали более 200 меток загрязненных мест и собрали более 5 тонн мусора, в том числе в Карпатах. Об этом говорится в официальной статистике приложения от львовской команды GlobalLogic EcoHike, которое […]

Читайте также

Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Против Uber стартовало официальное расследование в нескольких странах

В связи с сокрытием информации об хакерской атаке и киберкраже личных данных пользователей услуг компании Uber, нечестными деловыми отношениями с клиентами, сокрытием фактов утечки информации, отсутствием корпоративной ответственности, стартовало официальное расследование в нескольких странах мира: Италии, Великобритании и США. Кроме этого расследованием по факту хищения персональных данных 57 миллионов человек займется Федеральная торговая комиссия США. […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Cargill вложит $15 млн в производство кормовых добавок

Cargill инвестировала 15 млн долларов в новый завод в Индии, который будет производить добавки для крупного рогатого скота, призванные улучшить молочную продуктивность. Расположенный в Куркумбхе, штат Махараштра, завод будет производить защищенный жир, а также пищевые добавки для молочного скота под брендом Carfe. Мощность предприятия составит 35 тыс. тонн продукции в год, на нем будет создано […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

«Летичев-Агро»: кто станет новым владельцем компании

Президент “Roshen” приобретет агрокомпанию «Летичев-Агро» . Напоминаем, что ранее она принадлежала NCH Capital. Сделка была одобрена антимонопольным комитетом Украины. После того как покупка была разрешена Вячеслав Москалевский получил возможность приобрести агрокомпанию в Хмельницкой области. Данную информацию распространил Антимонопольный комитет Украины. В сообщении от АМКУ говорится, что было предоставлено разрешение на покупку части в уставном капитале […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Tesla сократила продажи электромобилей на треть

За первые три месяца этого года компании Илона Маска удалось выпустить с конвейера 77100 автомобилей. Американская компания Tesla Inc сократила продажи новых электромобилей в первом квартале 2019 года на 31% относительно предыдущих трех месяцев из-за задержек в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае. Так, за первые три месяца 2019 года компании Илона Маска […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Экс-владельца Дельта Банка подозревают в неуплате 33 млн грн налогов

Офис генерального прокурора подозревает в уклонении от уплаты налогов в размере 33 млн гривен бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна. По данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца АО Дельта Банк поступило более 153 млн гривен в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента. «Получив доход, он обязан был […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Geely и Mercedes-Benz создают совместное предприятие для выпуска умных электрокаров

Немецкий автогигант Mercedes-Benz и китайский производитель Geely создают совместное предприятие Smart Automobile Co., Ltd., которое будет выпускать умные электрокары, о чем сообщает пресс-релиз Geely. В новый проект планируется инвестировать 5,4 млрд юаней (около $780 млн) при равных паях немецкой и китайской фирм. Штаб-квартиру совместного предприятия разместят в КНР, а офисы продаж — в крупнейших городах […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Внешний долг Украины добавил $2,5 млрд

За второй квартал 2020 валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 и составил $122,8 млрд, сообщает Национальный банк. По ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%. «Внешний долг вырос за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на $1,4 млрд, до $ 52,9 млрд (33,9% от […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

В Украине планируют модернизировать все АЭС

В ближайшие пять лет планируют модернизировать оборудование 15 энергоблоков четырех украинских АЭС. Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года. Соответствующую программу действий подписали Энергоатом и Турбоатом, сообщает пресс-служба Энергоатома. В течение пяти лет планируется заменить оборудование 15 энергоблоков четырех украинских АЭС. «Программа модернизации оборудования АЭС предусматривает замену 8 конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Арабская Primestar Energy купила Укргазпромбанк

Компания Primestar Energy FZE из Объединенных Арабских Эмиратов купила 100% пакет акций ПАТ «Укргазпромбанк». Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Инвестор обязуется в определенные законом сроки принять меры по приведению деятельности Укргазпромбанка  в соответствие с требованиями законодательства Украины. С целью контроля за процессом выполнения инвестором своих обязательств Фонд назначил в банк своего куратора. […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

В Украине появится банк, созданный экс-руководством “Привата”

Бывшие топ-менеджеры “Приватбанка” инвестируют в создание собственного банка. Такая информация поступила от экс-главы IT-департамента “Привата” Дмитрия Дубилета. О том, что бывшие руководители крупнейшего финучреждения страны намерены вывести на отечественный рынок финансовых услуг нового игрока сообщалось в СМИ еще зимой нынешнего года: вскоре после национализации “Приватбанка”. Известно, что банк Fintech Band на сегодняшний день привлек уже […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

IKEA официально вышла на украинский рынок

Шведско-голландская производственно-торговая группа IKEA открыла интернет-магазин в Украине. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в четверг, 14 мая. «IKEA рада сообщить о начале работы на украинском рынке», — отмечается в сообщении. Компания предлагает украинским покупателям около 3600 товаров для дома всех категорий и стилей. Покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар — […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Экс-главе Nissan продлили арест

Cуд Токио продлил срок содержания под стражей экс-главы Nissan Motor Co Карлоса Гона до 11 января. Токийский окружной суд продлил арест экс-главы компании Nissan Карлоса Гона на 10 дней, сообщает Reuters. Гон останется под стражей до 11 января. Он находится в специзоляторе, куда его посадили 19 ноября после обвинений в финансовых махинациях. Напомним, Карлос Гон был взят […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных

Комиссия по защите личной информации Южной Кореи оштрафовала Facebook на $6,7 млн за нарушение закона о защите персональных данных, говорится в сообщении ведомства. Комиссия установила, что компания «в течение шести лет предоставляла личную информации другим бизнес-операторам без согласия сторон». «Комитет по защите личной информации 25 ноября наложил штраф в размере 6,7 млрд вон ($6,7 млн) […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Компания PayPal сообщила о “самом сильном квартале” в своей истории

Акции PayPal, увеличившиеся на 70,7% с начала года, продолжили рост после объявления финансовых результатов 2-го квартала, завершившегося 30 июня. Это не удивительно, если учесть рост цифровых платежей на фоне мировой пандемии COVID-19. «Мир перешел на цифровую экономику, и я не думаю, что вернется назад», — сказал исполнительный директор Дэн Шульман в интервью MarketWatch перед квартальным […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

Зеленский призвал Израиль ратифицировать соглашение о ЗСТ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Израиля ратифицировать соглашения о зоне свободной торговли между странами. Данное соглашение было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Отмечается, что об этом Зеленский сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора. «Он (Зеленский — ред.) призвал израильскую сторону в кратчайшие […]

Далее
Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом
Новости

США назвали условие прекращения торговой войны против Китая

Соединенные Штаты ждут, когда Китай изменит свою торговую политику, тогда готовы отказаться от санкций. США не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин изменит свою торговую политику. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters. «США не изменят свой курс, пока Китай не изменит свой путь», […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com