European banks are tightening scrutiny of clients holding Russian passports. The first half of 2026 has become the most challenging period for Russians with foreign bank accounts since the start of the full-scale invasion of Ukraine. This was reported by Ukraine’s Foreign Intelligence Service.
Account freezes and additional checks are gradually becoming standard practice. The reason is the tightening of sanctions and regulatory requirements for clients from high-risk jurisdictions.
At the end of January, the European Commission added Russia to the list of countries considered high-risk in terms of money laundering. Following this, major financial institutions and payment services, including Wise, Revolut, N26, Commerzbank, and BNP Paribas, revised their approaches to servicing Russian citizens and people born in Russia.
Controls are also being tightened in Monaco. The principality is conducting inspections of major banks and financial companies as it seeks to exit the FATF “grey list.” Particular attention is being paid to clients with unclear sources of funds, potential criminal ties, and suspicious transactions. According to expert estimates, around one-third of problematic clients may be Russian citizens.
A FATF decision on the future status of Monaco’s banking system is expected at the end of October 2026.
Meanwhile, the EU is reforming its system for combating money laundering and terrorist financing. In December, the AMLA is expected to launch large-scale data collection on risks facing financial institutions.
Against this backdrop, banks are seeking to reduce risks associated with opaque capital. For some Russian clients, this means “additional checks, restrictions, or termination of cooperation.”
For wealthy Russians, keeping assets in traditional financial centres is becoming more difficult and costly: they are increasingly required to verify the source of their funds, the structure of their assets, and the legality of their transactions.
The Western Fuel and Energy Company (ZPEC) has entered Ukraine’s top five diesel fuel importers for the first time. In October, the company imported more than 36,000 tonnes, according to data from consulting group A-95. Over the first ten months of the year, ZPEC’s diesel imports totalled 285,000 tonnes, 2.5 times more than in the […]
Tesla plans to begin winding down production of its electric Cybertruck pickup around mid-2027. The company’s CEO, Elon Musk, announced the move on the social media platform X. The freed-up production capacity is expected to be used to increase output of the autonomous Cybercab. Musk did not clarify whether Tesla intends to move Cybertruck production […]
General Motors appears to have revised its plans to turn the Corvette into a standalone high-performance automotive brand with models across several segments. According to GM Authority, the automaker has suspended development of several new vehicles that were intended to expand the line-up beyond the traditional two-seat sports car. The idea of expanding the range […]
The Japanese government is demanding that Russia reverse its decision to place the Russian assets of Japan Tobacco International (JTI), a Japanese company, under temporary administration. Tokyo has already lodged an official protest with Moscow and stressed the need to protect the legitimate interests of Japanese citizens and businesses, NHK reports. Japan’s position was outlined […]
Jaguar Land Rover has confirmed plans to end production of the Range Rover Evoque and Range Rover Velar SUVs in mid-2027. Both models will be dropped from the line-up without direct successors, and their production capacity will be reassigned to more expensive vehicles. The decision to discontinue the models is linked to their natural product […]
The German government has reached an agreement to acquire a 50% stake in the Franco-German defence group KNDS, which manufactures Leopard 2 tanks and PzH 2000 self-propelled howitzers. Tagesschau reports, citing confidential government documents. The value of the deal has not been disclosed. KNDS was established in 2015 through the merger of German armoured vehicle […]
The People’s Bank of China increased its gold reserves by 830,000 troy ounces, or approximately 25.8 tonnes, in October. This marked the 24th consecutive month of growth in the country’s gold holdings. Purchases over the first ten months of 2026 totalled approximately 129 tonnes, Bloomberg reports. At the end of October, China’s gold reserves stood […]
Finland has suspended the seizure of Russian state-owned assets worth more than €40 million, which Naftogaz of Ukraine and its subsidiaries had secured. The decision followed the Helsinki Court of Appeal’s consideration of a ruling by a court in The Hague that cast doubt on the arbitration tribunal’s jurisdiction to hear claims concerning some of […]
Українська влада має місяць на переговори про реструктуризацію боргу. Якщо угода не буде досягнута, країну очікує дефолт. Про це йдеться у статті журналу The Economist. Видання нагадує, що протягом минулих двох років кредитори України згоджувалися призупинити виплати за боргами. Однак, вже 1 серпня закінчується мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій. “Війна досі завдає відчутних збитків […]
Next
Банки можуть відмовитися від будь-якої співпраці з Facebook після запуску криптовалюти Libra, заявив Financial Times генеральний директор ING Ральф Хаммерс. Глава нідерландського фінансового конгломерату пояснив, що банки на кшталт ING є «провідниками в фінансовий світ», і якщо у них або регуляторів будуть найменші підозри, що цифрова валюта Facebook може використовуватися для відмивання грошей та інших […]
Next
Компанія Playboy Enterprises, що володіє журналом Playboy має намір знову стати публічною. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Для попадання на біржу компанія не має наміру проводити IPO. Замість цього Playboy Enterprises проведе злиття з уже торгується на біржі Mountain Crest Acquisition Corp. Об’єднану компанію оцінюють в $ 425 млн, […]
Next
Mobile operator lifecell sold its sister company telecommunication towers in Ukraine. The Ukrtower Company will pay minimum $ 52 million plus taxes for 811 objects. This is stated in the message of the owner of the company – Turkish Turkcell Holding. According to the report, the resolution on the transaction was carried by the Turkish […]
Next
Попри заборону використання смартфонів Apple, російські держкомпанії продовжили закупівлі гаджетів за бюджетні кошти. За дев’ять місяців обсяг закупівель iPhone зріс у чотири рази проти минулого року, досягнувши 6,8 мільйона рублів. Про це пишуть росЗМІ. Заборона на використання iPhone для службових цілей в РФ, запроваджена влітку 2023 року, не завадила російським посадовцям та держкомпаніям продовжувати придбання […]
Next
Фонд державного майна України затвердив для продажу у 2019 році близько 800 об’єктів малої приватизації. Фонд державного майна (ФДМ) затвердив перелік із 792 об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу у 2019 році. Про це в середу, 2 січня, повідомив в.о. глави ФДМ Віталій Трубаров у Facebook. За його словами, до цього переліку увійшли нові об’єкти […]
Next
Prosecutor General Iryna Venediktova has reconciled three suspicions with former officials of PrivatBank, the press service of the Prosecutor General’s Office reports. Thus, the notification on the change of the previously reported suspicion to the former chairman of the bank’s board, the former deputy chairman of the board and the former head of the interbank […]
Next
Жителі Києва за звичкою оплатили послуги за спожиту у 2019 році електроенергію на рахунки ДТЕК Київські електромережі. Київські побутові споживачі електричної енергії в січні помилково заплатили 39 млн гривень старому постачальнику електроенергії. Так, станом на 1 лютого на рахунок ДТЕК Київські електромережі надійшли 39 мільйонів гривень. У компанії обіцяють самостійно повернути кошти споживачам – вони […]
Next
Китайська компанія може похвалитися новою покупкою у вигляді американської компанії Zepp. Виробник розумних браслетів за розвиток та нові інвестиції. Як відомо, Huami Corporation виробляє переносну електроніку для Xiaomi (розумні браслети). Купівля американської компанії Zepp International Ltd віщує ще більш перспективне майбутнє для Huami, це дозволить їй посилити позиції в сегменті світу аксесуарів для любителів, для […]
Next
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж 45 тисяч декалітрів спирту (в тому числі і етилового – 25,8 тисяч декалітрів), що знаходяться на балансі банківської установи «Демарк». Стартова ціна – 528,779 тисяч гривень. Аукціонний лот вже виставлений в системі ProZorro. Про це повідомляється на інформаційному порталі фонду. Активи, правда, виставляються вдруге на торги, і один […]
Next
Євросоюз розглядає можливість створення фонду у розмірі 100 млрд євро (близько $117 млрд) для підтримки України, оскільки її війна з Росією не показує ознак закінчення. Про це напередодні повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела. “За словами людей, знайомих з цим питанням, ці гроші можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо його наступного семирічного бюджету, який має бути […]
Next
Deutsche Bank анонсував запуск свого дочірнього стартапу Yunar, який пропонує однойменний додаток у вигляді мобільного гаманця. У ньому можна управляти близько 200 програмами лояльності. За даними фінустанови, три чверті населення Німеччини беруть участь у багатьох програмах лояльності. Причому більшість з них – 73% – мають платіжні картки, які прив’язані до більш трьох таких бонусних схем. […]
Next
Sunday Times newspaper has investigated and reported as Mondelez International (formerly known as Kraft Foods)-the biggest in North America and the second largest worldwide producer of food avoid paying taxes. According to the Sunday Times, the Cadbury owner – Mondelez International Company (formerly known as Kraft Foods), legally evaded taxes in the amount of tens […]
Next
Акції eBay впали приблизно на 5%, після того як керівництво компанії знизило прогноз по прибутку на I квартал. Планка встановлена на рівні $2,55-2,60 млрд, тоді як аналітики, за даними IBES від Refinitiv, очікували $2,64 млрд. Правда, в IV кварталі виручка компанії в $2,82 млрд перевищила очікування аналітиків в $2,81 млрд, однак цей розрив не так […]
Next
Офіційний авіаційний гід OAG склав список найприбутковіших авіамаршрутів на світі за останній рік. Дослідження проводилося на основі даних від авіакомпаній, аеропортів, урядових установ й інших організацій, пов’язаних з повітряними перевезеннями. Про це повідомляє ЦТС. У топі рейтингу – рейс Нью-Йорк-Лондон British Airways, річний дохід від якого становить $1,04 млрд. Його найближчий конкурент – маршрут Мельбурн-Сідней […]
Next
Нацполіція запідозрила 26 валютообмінних мереж, які контролюють дві третини всіх українських пунктів обміну валют, у виведенні коштів зі статутних фондів після отримання ліцензії. Правоохоронці вже почали вилучення бухгалтерських документів компаній, ті ж стверджують, що регулярно проходять аудит, у Нацбанку також до них немає претензій. Як повідомляє FinClub, слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіціі в Києві […]
Next
