The policy of GFS of Ukraine, directed to the problem resolution of central government budget deficit doesn’t promote business development at all. Entrepreneurs ring the alarm bells!
Despite the moratorium of business checks conducting , the expiring year has remembered by just improbable actions activation of the Public fiscal service of Ukraine.
As it happens in Ukraine very often, using opportunities of the Criminal Procedure Code, the criminal proceedings often begin with nonexistent (in other words is “far-fetched”) the basis. For example, recently there were “fashionable” accusations of legal entities in the relations with the so-called “dummy” entities which actually successfully are engaged in business activity.
As a rule, based on the research opinion which, in turn, establishes an only probability of tax avoidance the detective person of law enforcement agency constitutes the far-fetched official report. This document allows the official of law enforcement agencies to enter data in the Unified register of prejudicial investigations on allegedly committed crime.
This fact, certainly, allows law-enforcement authorities to get the access to accounts, the commercial information and documents of the entity, and also the right to withdrawal of documents and property attachment and accounts of the same company.
Usually, everything begins done to death: an established fact of violation by the official of a certain company of requirements of the tax legislation, for example, not additional accrual or failure paying taxes to the budget in especially large sizes.The check which is the following step, of course, establishes that the company (for example, Ltd company) in the case of implementation of financial and economic activities uses financial transactions with SEA that has signs of “fictitiousness” to minimise the tax liabilities. The saddest here is the fact that judicial authority ignored such cases which became too frequent this year.
As a result:
deterioration in partner relations and company name discredit in the opinion of partners, not to mention the periodic blocking of business economic activity
The easiest, of course, is to accuse investigative judges that they supposedly “didn’t understand”. If to glance more deeply and to understand, the picture with obvious answers appears. The overload of investigative judges pushes them on formal job accomplishment responsibilities, acceptance of often unreasoned decisions and ignoring of factors which, most likely, will lead to huge losses of the entity from possible far-fetched criminal proceedings.
Addressing to open statistics of the General Prosecutor Office of Ukraine and judicial authorities, in 2015 the court has initiated 2697 criminal proceedings on tax avoidance by subjects of managing. Only 64 criminal proceedings with the taken indictment have been initiated. There have been only 2,4% of total quantity criminal proceedings for the last year.
As a result hundreds of legal proceedings had been carried out for 2015-2016, the majority of which were inefficient and directed to making of pressure upon entrepreneurs for receipt of illegal benefit.
Considering the above, there is an obvious inefficiency of law enforcement work agencies in the sphere of fiscal policy that, in turn, confirms potential abuse with the powers conferred on them.
Especially important
and urgent is a question about correct timely protection of the company against “surprise” in the form of a morning office search or all specific documents withdrawal.
The first that necessary to remember are the planned training of corporate lawyers and other employees in the implementation of preparatory actions which surely will help in the future. So,you should:
It is only the commonly accepted algorithm of rules of the entrepreneur conduct . Of course, it is not complete. Each case should be considered individually.
Professionals also recommend!
For minimization of legal and tax risks company executives shall sign agreements on rendering a legal assistance with external consultants in advance. Special attention should be paid to reputation and experience of consultants in the sphere of the criminal law.
The European automotive market began 2026 in decline: in EU countries, the United Kingdom, and the European Free Trade Association (EFTA), 961,382 new cars were registered in January — 3.5% fewer than a year earlier, according to Carscoops. Sales of Tesla in the region fell by 17% to 8,075 vehicles. The company’s market share declined […]
In the 12 months through February 24, 2026, Russia increased its crude oil export volumes by 6% compared to the same pre-war period. However, it earned 18% less revenue, as it has been forced to sell oil at steep discounts. Overall, revenues from fossil fuels — oil and petroleum products, gas, and coal — have […]
The total cost of Ukraine’s recovery as of December 31, 2025, is estimated at $588 billion over the next decade. This figure is nearly three times higher than Ukraine’s projected nominal GDP for 2025. The updated Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5) was published by the Government of Ukraine, the World Bank Group, the European […]
Sony Group Corporation has developed a technology that can identify the original source of music generated by artificial intelligence, amid growing concerns over the unauthorized use of copyrighted works, according to Kyodo News. According to Sony, the new technology will allow composers, songwriters, and publishers to seek compensation from AI developers for the unauthorized use […]
Toyota is considering restricting or fully prohibiting drivers from disabling electronic safety systems in its vehicles, according to New Atlas. The move would affect features that can currently be manually turned off in many models — from lane-keeping assist to speed limiters and other electronic driver aids. Akihiro Sarada, president of Toyota’s software division, said […]
SpaceX successfully landed a Falcon 9 rocket in the waters of the Bahamas for the first time since February 2025 after delivering another 29 satellites into Earth orbit, according to Space.com. The launch vehicle lifted off from a spaceport in the U.S. state of Florida on February 20 at 03:41 Kyiv time. The Falcon 9 […]
U.S. automaker Tesla introduced a more affordable version of its Cybertruck in the United States on Thursday, February 19. The company also reduced the price of its most expensive Cyberbeast model, according to Reuters. Tesla set the price of the new dual-motor, all-wheel-drive variant at $59,990, making it the most affordable model in the Cybertruck […]
U.S. chipmaker Nvidia is close to finalizing a $30 billion investment in OpenAI, according to Reuters, citing a source familiar with the negotiations. The deal would give Nvidia a stake in one of its largest customers. The investment is expected to be part of a broader funding round in which OpenAI aims to raise more […]
18 жовтня відбулися перші в Україні електронні земельні торги. Аукціон пройшов на платформі OpenMarket державного підприємства «СЕТАМ Міністерства юстиції України. До продажу було запропоновано права оренди на 10 ділянках сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 210 гектарів, по два в Кіровоградській, Львівській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях. Торги відбулися за 9 лотами. Дорожче під час […]
Next
The net loss of the German chemical and pharmaceutical concern Bayer AG in the first half of 2020 amounted to 8.059 billion euros against profit a year earlier, according to the company’s reports. The loss in terms of the share was 8.2 euros versus 1.68 euros in profit a year earlier. Revenues decreased with 0,3% […]
Next
Втрати економіки України від масштабних повітряних тривог становлять щонайменше 7,5 млрд гривень протягом одного дня. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Facebook. “Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди йдуть на роботу, ворог не лише намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, а й паралізувати економічну активність”, – […]
Next
Держборг України, за підсумками жовтня, зріс на 5,02 млрд. доларів, до 103,12 млрд. доларів. Про це свідчать дані Мінфіну. У гривневому еквівалеті сума гарантованого державою боргу склала 3 770,95 млрд. гривень, збільшившись за місяць на 183,51 млрд. гривень. Як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу […]
Next
Американська компанія Rivian, що займається розробкою електромобілів, знову зуміла залучити значні інвестиції в свій бізнес. На цей раз стартап отримав від інвесторів $2,5 млрд, а загальна кількість вкладених в Rivian коштів становить приблизно $6 млрд. Варто відзначити, що приблизно $5,35 млрд Rivian отримала за останні півтора року. У 2019 році значні вкладення в стартап здійснили […]
Next
Американська сім’я Фінан, яка проживає в штаті Індіана, зуміла розбагатіти при замовленні товарів на інтернет-майданчику Amazon, «заробивши» 1,2 мільйона доларів. Подружжя Фінан виявили проріху в платформі при поверненні товару, тобто за правилами інтернет-магазину, при отриманні товару, можна відразу заявити і вимагати заміну неякісної товарної позиції, але при цьому магазин не потребує термінового повернення браку до моменту отримання заміни. Сімейна […]
Next
Попри санкції, з початку повномасштабної війни Росія на порядок наростила імпорт нітроцелюлози – основного компонента бойових порохів та вибухівки. Головні постачальники стали турецькі та китайські компанії, пише The Moscow Times. Зазначається, що на Туреччину припадає майже половина постачання, на КНР – близько третини. Постачання через треті країни відбилися на ціні. Якщо у 2021 році кілограм нітроцелюлози коштував […]
Next
Infrastructure Minister Oleksandr Kubrak denied his deputy Anna Yurchenko’s statement about toll roads in Ukraine. The day before, she said that six such roads are planned to be built in Ukraine and called the estimated cost of travel on them. “I will explain why this information is not true, and what is really happening,” Kubrak […]
Next
On 21st of March 2019, at 7 pm, The German-Ukrainian Chamber of Industry and Commerce for the first time will get a VIP treatment for the key men, executives and stakeholders of German and Ukrainian businesses in a ball-room of Fairmont Grand Hotel Kyiv. During this exquisite event, guests will enjoy a bright ball night […]
Next
Норвезька енергетична компанія Equinor надала Укргазвидобуванню метанол обсягом 2 000 тонн, необхідний для забезпечення стабільного видобування газу. Про це 15 травня повідомила пресслужба Нафтогазу. Зазначається, що постачання партії критично важливої сировини потребувало складних логістичних рішень: вперше за час діяльності Укргазвидобування її було доставлено з Європи залізницею. Постачання метанолу здійснюється за підтримки Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Європейської Комісії (ERCC) за механізмом […]
Next
According to the National Bureau of Statistics of China, the country’s GDP grew by 4.9% year on year in the third quarter. China’s economy is recovering the fastest in the world from the COVID-19 pandemic – GDP decline by closing factories and quarantine in the first quarter of the year already fully compensated, and the […]
Next
З початку пандемії майже 17 млн американців, в тому числі 6,6 млн за останній тиждень, звернулися за допомогою з безробіття. Цифри свідчать, що за останні три тижні роботу втратила приблизно кожна десята людина. Про це повідомляє Associated Press. Триваюче скорочення ринку праці вже стало рекордним за весь час статистичних спостережень, що ведуться з 1948 року. […]
Next
Податківці перевіряють ще нескасовані книги розрахункових операцій. Український бізнес поголовно штрафують за порушення правил ведення книг обліку розрахункових операцій (КОРО). Не рятує навіть своєчасна подача звітності в електронному вигляді. Щоб не потрапити під величезні штрафи податківців, крім електронного обліку, підприємці змушені дублювати всю фінансову звітність за готівковими касових операціях по-старому, вручну вклеівая чеки в «комор […]
Next
НБУ повідомив про продаж активів українського банку «Гефест». Відповідно до заяви начальника управління реєстрації та ліцензування Центрального банку України Олександра Бевза, на сьогоднішній день вищевказана фінустанова знаходиться в стані бездіяльності, що і стало передумовою для пошуку претендентів на її придбання. Також представник Національного банку зазначає, що в поточний період компанія знаходиться в підвішеному стані: структура […]
Next
Популярна в Німеччині мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України. Про це пише німецьке видання Lebensmittel Zeitung з посиланням на внутрішні документи компанії Schwarz Group, що володіє мережею. Компанія вже призначила Герда Хшановскі керівником головного офісу Lidl України, раніше він очолював цю ж мережу в Польщі. Передбачається, що Lidl конкурувати з мережею ATБ. Lidl […]
Next
Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ, Київ) у 2018 році збільшила виручку на 22,7% – до 27,12 млрд грн. Про це повідомляється в річному звіті компанії. Чистий збиток МАУ за 2018 рік склав 2 млрд 696,132 млн грн, що в 8,9 рази перевищує показник 2017 року. Авіакомпанія в 2018 році скоротила валовий прибуток в 20 разів […]
Next
