Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона

Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона

05.12.2016 Новости

Два британских банка — Standard Chartered и Coutts — были оштрафованы представителями власти Сингапура за нарушений правилам противодействия отмыванию денег во время финансовых операций. Общая сумма штрафа для обоих финучреждений составила 5,3 миллионов долларов. Об этом сообщает зарубежный информационный ресурс ВВС.

Согласно первоисточнику, в течение последних лет малайзийские филиалы английских банков сотрудничали с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), деятельность которого была направлена на поддержку и развитие малайзийской экономики. В период сотрудничества из счетов фонда исчезло около 1 миллиарда долларов. Исчезновение денег связывают с лицами, приближенными к Премьер-министру страны. В текущий период к международному расследованию подключились соответствующие ведомства США, Малайзии, Сингапура и Швейцарии.

На данный момент расследованию известно, что крупная сумма денег была похищена в период запуска работы фонда (в 2009 году) и инвестирована в покупку активов в рамках одной из фондовых бирж США.

Читайте также: Bank of England: как финансовая система Британии отреагирует на Brexit 

Другие статьи на эту тему

  • Evergrande смогла отсрочить дефолт
    Новости

    Evergrande смогла отсрочить дефолт

    Второй по величине китайский девелопер Evergrande договорился об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов перед Jumbo Fortune Enterprises. Указано, что компании согласились на отсрочку на три месяца при условии увеличения залога по бондам. При этом глава Evergrande согласился влить личные средства в проект, который является залогом по этому долгу. В то же время […]

  • Стало известно, на что потратят $700 млн от МВФ
    Новости

    Стало известно, на что потратят $700 млн от МВФ

    е 700 млн долларов, которые Украина вскоре может получить от МВФ, уже заложены на финансирование дефицита государственного бюджета. Об этом в четверг, 21 октября, в эфире телеканала Дом сказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «Эти 700 млн долларов мы ожидаем в ближайшее время, уже было подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом. Эти средства […]

  • Посол ЕС указал Киеву на необходимость деолигархизации рынка электроэнергии
    Новости

    Посол ЕС указал Киеву на необходимость деолигархизации рынка электроэнергии

    Украинский рынок электроэнергии все еще далек от имплементации стандартов Европейского Союза. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. «В сфере энергетики, в газовой сфере, Украина широко имплементировала требования ЕС, и преимущества этого очевидны. Относительно рынка электроэнергии, то она еще далека от имплементации норм Евросоюза и это также означает, что синхронизация украинских электросетей […]

  • У Morgan Stanley спрогнозували, хто стане першим трильйонером
    Новости

    У Morgan Stanley спрогнозували, хто стане першим трильйонером

    СЕО компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск може стати трильйонером. Про це заявив аналітик Morgan Stanley Адам Джонас, повідомляє Bloomberg. «Приватна компанія, яка досліджує космос (SpaceX, — ред.), кидає виклик будь-якому попередньому уявленню про те, що можливо з точки зору ракет, ракет-носіїв і допоміжної інфраструктури», — сказав Джонас і додав, що «деякі клієнти Morgan Stanley говорять, […]

  • Skoda остановила работу двух предприятий в Чехии
    Новости

    Skoda остановила работу двух предприятий в Чехии

    Компания Skoda со вторника, 19 октября, приостанавливает работу двух чешских сборочных предприятий. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года, сообщает Reuters. Отмечается, что вынужденной остановке подверглись предприятия в Млада-Болеславе и Врхлаби. Только на заводе в Квасинах продолжает работать один конвейер. На складах […]

  • Сеть супермаркетов Lidl заходит в Украину
    Новости

    Сеть супермаркетов Lidl заходит в Украину

    Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины. Об этом пишет немецкое издание Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании Schwarz Group, владеющей сетью. Компания уже назначила Герда Хшановски руководителем главного офиса Lidl Украины, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Предполагается, что Lidl конкурировать с сетью ATБ. Lidl — […]

  • Radisson Hotel Group — первая в мире гостиничная сеть, организующая мероприятия с отрицательным уровнем выделения углерода
    Новости

    Radisson Hotel Group — первая в мире гостиничная сеть, организующая мероприятия с отрицательным уровнем выделения углерода

    Radisson Hotel Group стала первой в мире гостиничной сетью, которая проводит встречи и мероприятия в 400+ отелях в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с негативным углеродным следом. Во время проведения мероприятий в этих отелях Radisson Hotel Group будет компенсировать вдвое больше углеродных выбросов и тем самым обеспечивать положительное влияние каждой встречи на окружающую […]

  • NEQSOL Holding прокомментировал информацию о намерении стать акционером крупнейшего украинского производителя цемента ЧАО «Ивано-Франковскцемент»
    Новости

    NEQSOL Holding прокомментировал информацию о намерении стать акционером крупнейшего украинского производителя цемента ЧАО «Ивано-Франковскцемент»

    NEQSOL Holding как международный стратегический инвестор заявил о своей заинтересованности расширить инвестиционный портфель в Украине, в частности выйти на рынок строительных материалов. 18 октября холдинг подал заявку в АМКУ на приобретение пакета акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент». В NEQSOL Holding сообщили, что в данный момент холдинг и акционеры ЧАО «Ивано-Франковскцемент» находятся на финальной стадии переговоров. Планируется, что […]

Читайте также

Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

В СБУ рассказали о претензиях к ArcelorMittal

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявляет, что служба обвиняет менеджмент ArcelorMittal Кривой Рог в небрежном использовании инвестиций бизнесмена Лакшми Миттала. «Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Цена акции Saudi Aramco вновь взлетела на 10%

Цена акции самой дорогой компании в мире — Saudi Aramco — на второй день торгов подскочила сразу на 10% к закрытию торговой сессии четверга — до 38,7 риала ($10,3) за бумагу, следует из данных торгов. Таким образом, стоимость компании на открытии биржевой сессии превышала $2 трлн — в эту сумму ее и оценивают саудовские власти. […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Dragon Capital оценивает объем прямых иностранных инвестиций в Украину в $2 млрд в 2018

Инвестиционная компания Dragon Capital оценивает объем прямых иностранных инвестиций в Украину на уровне 2 млрд долларов по итогам 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе конференции Global Outlook 2019. «Сейчас пока идет приток инвестиций в страну, но небольшой. За прошлый год по прямым иностранным инвестициям окончательной цифры не было […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

В Facebook произошла очередная утечка данных

В Facebook произошла новая утечка личных данных пользователей. Об этом сообщил глава сотрудничества с платформой Facebook Константинос Папамилтиадис. По его словам, около сотни разработчиков приложений для Facebook смогли получить доступ к данным пользователей. Причиной стало то, что новые правила о данных пользователей еще не полностью реализованы и разработчики смогли обойти запрет на их сохранение. Отмечается, […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

В Украине снова разрешат установку домашних солнечных панелей на земле

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которые установлены не на крышах, а на земле, право на продажу лишней электроэнергии по «зеленому» тарифу. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Соответствующий закон Верховная Рада проголосовала еще 11 июля. Тогда его поддержало 243 депутата. Таким образом, в Украине окончательно отменили […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Тайные связи, или Удастся ли Royal Dutch Shell выкупить месторождения

По информации, предоставленной представителями Британско-голландской энергетической компании Royal Dutch Shell, руководители гиганта присматриваются к покупке израильских и египетских месторождений газа, т.е.  рассматривают варианты приобретения доли израильского месторождения «Левиафан». Партнерами по разработке израильского месторождения являются компании Noble Energy Inc., Delek Drilling LP., которые в соответствии предварительного планирования объявили конкурс для инвесторов, которые помогут с созданием инфраструктуры […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Бывший СЕО Visa переходит в стартап, который использует криптовалюту для обработки ежедневных платежей

Бывший СЕО Visa UK и Ireland Марк О’Брайен заявил во время интервью с Оскаром Уильямсом-Грутом Business Insider, что он назначен генеральным директором криптостартапа Crypterium. Во время интервью О’Брайен, который в течение шести лет с 2008 по 2014 год являлся генеральным директором VISA UK, сказал, что его команда пытается увеличить использование криптовалют, таких как биткойн и […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Экономика еврозоны сократится почти на 9% – ЕЦБ

Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%. Такой прогноз озвучила председатель ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания в четверг, 4 июня. По ее словам, в 2021 году объем ВВП еврозоны увеличится на 5,2%, в 2022 году – на 3,3%. При этом мартовские прогнозы ЕЦБ предусматривали рост экономики в 2020-2022 гг. […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Абу-Даби разместил три транша облигаций на общую сумму $5 млрд

Долговые бумаги со сроком обращения три года на $2 млрд были размещены с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, 10-летние бонды на $1,5 млрд — с премией 105 базисных пунктов. Также инвесторам были предложены 50-летние облигации, объем этого транша составил $1,5 млрд, доходность — 2,7%. Организаторами сделки выступили Citigroup, Deutsche Bank AG, First […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Прибыль Microsoft в последнем квартале года превысила ожидания экспертов почти на $ 4 млрд

Прибыль американской компании Microsoft по итогам четвертого квартала 2019 финансового года, который закончился для нее 30 июня, превысила ожидания аналитиков почти на $ 4 млрд. Такие данные содержатся в квартальной отчетности компании. Так, согласно опубликованной информации, продажи Microsoft выросли на 12%, в результате чего были привлечены $ 33,7 млрд, из которых чистая прибыль составила $ […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Sony и Amazon отказываются от участия в MWC 2020 из-за короновируса

Sony и Amazon отказались от участия в Mobile World Congress (MWC) 2020 в Барселоне. Они обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса 2019-nCoV и решили отменить свои презентации на выставке, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, клиентов, партнеров, а также представителей медиа. «Sony внимательно следит за развитием ситуации во время новой вспышки коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения 30 […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

«Кернел» инвестирует $170 млн в реализацию проектов альтернативной энергетики

Вертикально интегрированная национальная аграрная компания «Кернел» решила направить более $170 млн на реализацию проектов альтернативной энергетики. Как сообщает пресс-служба компании, в приоритете — повышение энергоэффективности производственных активов и сохранения природных ресурсов. «Уже сейчас на Кропивницком МЭЗ на полную мощность работает турбина для производства «зеленой» электроэнергии мощностью до 7,5 МВт. До 2021 года в таком формате […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине

BlaBlaCar рассматривает возможность сотрудничества с украинскими перевозчиками для запуска автобусных рейсов в Украине. «В отличии от западноевропейского, украинский автобусный рынок очень фрагментирован, здесь работают сотни крупных и мелких перевозчиков. Поэтому мы фокусируемся на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков и в данный момент работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия», — […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Boeing построит дроны-дозаправщики для ВМС США

Стоимость контракта составляет $805 млн. В него входит разработка, изготовление, испытание и поставка четырех беспилотников. Компания Boeing получила заказ на производство четырех беспилотных летательных аппаратов-дозаправщиков корабельного базирования MQ-25 Stingray для военно-морских сил (ВМС) США. Стоимость контракта составляет $805 млн. В него входит разработка, изготовление, испытание и поставка четырех беспилотников. Планируется достигнуть начальной боевой готовности MQ-25 […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

Украина одолжит 50 миллионов евро на ремонт дорог у Венгрии, МВФ в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о предоставлении кредита для Украины, а Нацкомфинуслуг начнет активную борьбу с недобросовестными лизинговыми компаниями на территории страны. Какая информация оказалась на первых страницах деловой прессы сегодня, 24-го марта? Актуальные новости мира бизнеса и финансов в ежедневном обзоре свежей […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com