Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона

Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона

05.12.2016 Новости

Два британских банка — Standard Chartered и Coutts — были оштрафованы представителями власти Сингапура за нарушений правилам противодействия отмыванию денег во время финансовых операций. Общая сумма штрафа для обоих финучреждений составила 5,3 миллионов долларов. Об этом сообщает зарубежный информационный ресурс ВВС.

Согласно первоисточнику, в течение последних лет малайзийские филиалы английских банков сотрудничали с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), деятельность которого была направлена на поддержку и развитие малайзийской экономики. В период сотрудничества из счетов фонда исчезло около 1 миллиарда долларов. Исчезновение денег связывают с лицами, приближенными к Премьер-министру страны. В текущий период к международному расследованию подключились соответствующие ведомства США, Малайзии, Сингапура и Швейцарии.

На данный момент расследованию известно, что крупная сумма денег была похищена в период запуска работы фонда (в 2009 году) и инвестирована в покупку активов в рамках одной из фондовых бирж США.

Читайте также: Bank of England: как финансовая система Британии отреагирует на Brexit 

Другие статьи на эту тему

  • МОЗ: лекарство от COVID-19 уже везут в Украину
    Новости

    МОЗ: лекарство от COVID-19 уже везут в Украину

    Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что препарат «Ремдесивир», которым планировали лечить больных коронавирусом, уже закупили, и партию везут в Украину. Об этом в воскресенье, 18 октября, он сообщил в интервью Радио Свобода. «И сейчас его транспортируют на территорию Украины, поэтому в ближайшее время он появится», — заверил главный санврач. По его словам, это […]

  • Поляки отложили начало разведки газа в Украине
    Новости

    Поляки отложили начало разведки газа в Украине

    Польская нефтегазовая компания PGNiG перенесла начало разведки газа в Украине на первую половину 2021 года, сообщил глава компании Ежи Квенцицкий. «PGNiG также намерена более активно участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в этой стране в первой половине 2021 года», — говорится в сообщении. Ранее PGNiG намеревалась […]

  • American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года
    Новости

    American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года

    Американская авиакомпания American Airlines планирует вернуть лайнер Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце этого года, если регулирующие органы выдадут соответствующее разрешение, сообщает агентство Bloomberg. Эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили в марте 2019 года после двух катастроф с участием самолетов. По данным агентства, авиакомпания планирует использовать лайнер пока на одном направлении Майами—Нью-Йорк. Полеты будут выполняться […]

  • Робот научился готовить 19 блюд и теперь заменит часть персонала на кухне
    Новости

    Робот научился готовить 19 блюд и теперь заменит часть персонала на кухне

    Робототехническая компания Miso Robotics вывела на рынок робота Flippy, который способен заменить часть персонала на кухне ресторана. «Flippy поступает в продажу в разгар пандемии и поддерживает приготовление 19 разных блюд, включая картофель фри и бургеры из искусственного мяса Impossible Burger», — сообщают в компании. Сообщается, что первая презентация манипулятора была проведена в начале этого года, […]

  • Украинские банки за три месяца закрыли 250 отделений
    Новости

    Украинские банки за три месяца закрыли 250 отделений

    Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7329 отделений. Об этом говорится в данных Национального банка. Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный Ощадбанк – 166, сократив их общее количество до 1931. За тот же период национализированный Приватбанк закрыл 83 отделения, сократив их общее […]

  • В Японии сообщили о кибератаках на разработчиков вакцин
    Новости

    В Японии сообщили о кибератаках на разработчиков вакцин

    С апреля нынешнего года японские компании и организации, занятые разработкой вакцин, защищающих от поражения коронавирусом, периодически испытывают кибернетические атаки. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на экспертов американской компании CrowdStrike, занятой в сфере кибербезопасности. По данным специалистов организации, хакеры пытались с помощью пересылаемых по электронной почте вирусов получить доступ […]

  • Coca-Cola прекратит производство своего первого диетического напитка
    Новости

    Coca-Cola прекратит производство своего первого диетического напитка

    Компания Coca-Cola решила прекратить производство своего первого диетического напитка Tab, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Впервые напиток под этим брендом был выпущен в 1963 году. Как отмечает газета, газировка Tab была «иконой поп-культуры» в 1970–1980-е годы. После выхода Diet Coke популярность напитка упала почти до нуля, однако Coca-Cola продолжала его производить, чтобы удовлетворить запросы […]

  • Украина не соответствует ни одному критерию для путешествий по Европе
    Новости

    Украина не соответствует ни одному критерию для путешествий по Европе

    Украина не соответствует ни одному из критериев для поездок в Евросоюз. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге. Ляшко перечислил критерии для свободного путешествия по странам ЕС: охват тестирования на 100 тысяч населения в течение недели должен быть на уровне 300 и более; доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР […]

Читайте также

Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Корпорация AXL Affiliates Ltd приобрела глобальную платформу Astute Media Ltd

С целью увеличения новых рыночных позиций, расширения аффилиатского сегмента, привлечения новых клиентов, корпорация AXL Affiliates Ltd приобрела глобальную рекламную платформу Astute Media Ltd, обеспечивающую 900 миллионов показов рекламных роликов, используя своих 12 дочерних компаний. Сумма сделки составила 22 миллиона фунтов. Как заявил Алекс Мунтян, основатель и президент AXL Affiliates, что приобретение компании Astute Media Ltd […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Прокуратура заинтересовалась «Киевстаром» и «Новой почтой», а также десятками крупных компаний страны

Аутстаффинговые услуги десятков дочерних предприятий международных компаний, а также «Киевстара» и «Новой почты», закупленные посредством компаний «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф», заинтересовали прокуратуру Киева. Уголовное производство открыто 17 октября 2017. Постановление Днепровского райсуда Киева ссылается на ходатайство прокуратуры Киева в рамках этого производства и сообщает об обнаруженном механизме вывода денег из страны и уклонения от […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Илон Маск потерял за сутки $16,3 млрд и выпал из топ-5 богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, лишился за прошедшие сутки $16,3 млрд, что стало самым крупным однодневным падением в истории рейтинга богатейших людей мира. Об этом в среду сообщило агентство деловых новостей Bloomberg. По его данным, основным фактором снижения состояния Маска стало резкое падение стоимости акций Tesla. Накануне на закрытии торгов Нью-Йоркской […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

$1 млрд. почти столько Украина привлекла иностранных инвестиций

Согласно сообщению от НБУ в первом квартале 2019 года количество прямых иностранных инвестиций составило $0,8млрд. Свыше 60% инвестиций были направлены в реальный сектор.В привлечении инвестиций лидером стала добывающая промышленность. Также популярностью среди иностранных инвесторов пользовалось украинское производство стекла и все что связано с ним. Исходя из сообщения НБУ, 41% инвестиций в банковский сектор обеспечили операции […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

«PepsiCo Украина» может начать производство чипсов Lay's

«PepsiCo Украина» — один из крупнейших производителей пищевых продуктов и напитков — рассматривает возможность украинской локализации производства чипсов ТМ Lay’s. Сейчас чипсы ТМ Lay’s для Украины производятся в Польше. В пресс-службе компании отмечают, что локализация производства является одним из путей повышения эффективности труда предприятия. Для успеха планов по локализации производства специалисты «PepsiCo Украина» анализируют потенциал […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Amazon увеличил свою рыночную капитализацию

Крупнейший ритейлер мира, компания «Amazon.com, Inc.», существенно увеличил свою рыночную капитализацию, сообщает Лига.Бизнес. Во вторник рыночная стоимость одной акции Amazon повысилась на 2,69% (до $1,586 тыс.). Данное повышение повысило капитализацию компании до $768,04 млрд, что позволило увеличить отрыв от Alphabet Inc. (владелец Google) на $6,62 млрд. На сегодняшний компания официально стала второй самой дорогостоящей в мире. […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Украина нарастила товарооборот с Китаем

За 8 месяцев 2018 года украино-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% и составила около $5,8 млрд. Об этом в своем Twitter сообщил министр экономразвития и торговли Степан Кубив. При этом он отметил, что Китай является стратегическим партнером Украины, поэтому прилагается максимум усилий для увеличения товарооборота и налаживания отношений между странами в новых сферах. По […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

В Украине появится сеть «умных дорог»

Руководство Министерства инфраструктуры, Министерства цифровой трансформации, Укравтодора, Нацкомсвязи и украинских Интернет-ассоциаций подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития широкополосного доступа к интернету на дорогах. Об сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. «Внедрение сети «умных дорог» – это будущее транспортной отрасли. И первое, что необходимо для реализации этой задачи – это, конечно, качественная связь, которая будет проходить вдоль автомобильных […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

VEON получили положительное решение на продажу доли своего бизнеса

Владелец Киевстара получил положительное решение на продажу своего бизнеса в Италии. Как известно, это руководством является телекоммуникационный холдинг VEON, и вот недавно они наконец дождались положительного результата. Сообщается, что часть бизнеса, которая является общей с итальянским Wind Tre, продана партнеру CK Hutchison Holdings Ltd. С этой продажи компания получит значительную сумму — 2,4 миллиарда евро, […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Генеральный директор British Airways Алекс Круз покидает свой пост

Председатель совета директоров и генеральный директор British Airways Алекс Круз покидает оба эти поста. Об этом сообщается в заявлении холдинга International Airlines Group (IAG), в который входит британская авиакомпания. Его сменит Шон Дойл, занимавший аналогичные посты в другой авиакомпании холдинга — ирландской Aer Lingus. Перестановки связаны, как говорят в компании, с общим кризисом в отрасли. […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Новые Lenovo ThinkSmart: комфортные коммуникации в «умных» офисах

Компания Lenovo анонсировала новые устройства линейки ThinkSmart, разработанные для улучшения качества индивидуальных и групповых рабочих встреч. Новый конференц-хаб ThinkSmart View позволяет пользователям управлять аудио- и видеозвонками в рабочем пространстве Microsoft Teams. Программное обеспечение ThinkSmart Manager дает возможность удаленно управлять всеми устройствами линейки. Представленные новинки трансформируют деловые коммуникации, делая их доступнее, комфортнее и, при необходимости, более […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Украина планирует привлечь инвестиции США для развития цифровой экономики

Советник президента Михаил Федоров обсудил с представителями Американской торговой палаты в Украине план действий по созданию цифровой экономики. Об этом заявили в Офисе президента. «Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом №1 для Украины. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года «, — рассказал Михаил Федоров. По его […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Аналітика

Украина — Швеция: многовековые традиции сотрудничества продолжаются

Во времена Киевской Руси выходцев из Скандинавии — викингов — нередко называли варягами. Они, согласно летописям, еще в ІХ веке имели с Русью активные не только торговые, но и политические отношения (стоит вспомнить, что жена Ярослава Мудрого, княжна Ингигерда, — дочь шведского короля Улофа Шетконунга). Варяги (они же скандинавы), обитавшие в североевропейской части континента, это […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Coinbase эмитирует биткойн-карту Visa

Известная криптовалютная биржа Coinbase выпустила платежную карту Visa, которая даст возможность клиентам расплачиваться любой криптовалютой. Карта пока будет распространяться на просторах Великобритании, но в скором времени появится и в Европе. Но в Европе одним из сдерживающих факторов для быстрого распространения может стать огромная комиссия за транзакции. В Великобритании комиссия за транзакцию составляет 2,49%, а в […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Порошенко подписал закон «Маски-шоу стоп» — 2

Президент Петр Порошенко подписал так называемый закон «Маски-шоу стоп» — 2 «, который упрощает привлечение к ответственности за неправомерное преследование бизнеса. «Закон под условным названием» Маски-шоу стоп «- 2″ упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, милиционера, которые приняли незаконные решения об открытии уголовного производства и которые затем были отменены судом», — заявил он. «Проще говоря […]

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

GlaxoSmithKline рассматривают вариант разделения группы

GlaxoSmithKline Plc рассматривает возможность раздела группы после того, как инвесторы вынудили компанию отказаться от своего потребительского подразделения. Председатель GSK Филипп Хэмптон обсудил с крупнейшими акционерами группы создание в среднесрочной перспективе автономной фармацевтической и вакцинной компании, сообщает FT со ссылкой на источники. Этот шаг может быть сделан в течение двух или трех лет, говорится в докладе […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com