standard chartered and coutts fined in asia money laundering crackdown

Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона

05.12.2016 Новости

Два британских банка – Standard Chartered и Coutts – были оштрафованы представителями власти Сингапура за нарушений правилам противодействия отмыванию денег во время финансовых операций. Общая сумма штрафа для обоих финучреждений составила 5,3 миллионов долларов. Об этом сообщает зарубежный информационный ресурс ВВС.

Согласно первоисточнику, в течение последних лет малайзийские филиалы английских банков сотрудничали с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), деятельность которого была направлена на поддержку и развитие малайзийской экономики. В период сотрудничества из счетов фонда исчезло около 1 миллиарда долларов. Исчезновение денег связывают с лицами, приближенными к Премьер-министру страны. В текущий период к международному расследованию подключились соответствующие ведомства США, Малайзии, Сингапура и Швейцарии.

На данный момент расследованию известно, что крупная сумма денег была похищена в период запуска работы фонда (в 2009 году) и инвестирована в покупку активов в рамках одной из фондовых бирж США.

Читайте также: Bank of England: как финансовая система Британии отреагирует на Brexit 

Другие статьи на эту тему

  • С приходом Маска Twitter потерял две трети своей стоимости
    Новости

    С приходом Маска Twitter потерял две трети своей стоимости

    Компания Twitter в настоящее время стоит примерно в три раза меньше суммы в 44 млрд долларов, за которую ее приобрел американский бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что это следует из данных внешнего инвестора Twitter – компании Fidelity, которая недавно снизила стоимость своей доли. “Неясно, как Fidelity пришла к своей новой оценке […]

  • Нефть стремительно дешевеет на новостях из Китая и США
    Новости

    Нефть стремительно дешевеет на новостях из Китая и США

    Мировые цены на нефть значительно снижаются второй день подряд и находятся на минимальном уровне с начала текущего месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, нефть Brent с поставками в августе на лондонской бирже ICE Futures сегодня подешевела еще на $1,82 (-2,47%) – до $71,89 за баррель. В свою очередь фьючерсы на нефть WTI с поставками […]

  • Солнечная энергия “давит” на цену газа в Европе – Bloomberg
    Новости

    Солнечная энергия “давит” на цену газа в Европе – Bloomberg

    Европейские цены на газ упали до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда Россия впервые начала сокращать поставки перед вторжением в Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg. К сложившейся ситуации привели увеличение импорта сжиженного природного газа, относительно мягкая зима, спад производства, а также использование возобновляемых источников энергии. Отмечается, что на рынок, в частности, влияет […]

  • Lloyd’s исключает из регистра суда основного перевозчика нефти РФ в Индию
    Новости

    Lloyd’s исключает из регистра суда основного перевозчика нефти РФ в Индию

    Одно из крупнейших международных судоходных классификационных обществ Lloyd’s Register сообщило индийской компании Gatik Ship Management, которая после войны в Украине стала главным перевозчиком российской нефти, об отзыве сертификации 21 ее судна до 3 июня. Об этом 26 мая сообщило агентство Reuters. Отмечается, что Gatik также вынуждена была искать новые сервисные компании для 36 своих кораблей после […]

  • Иностранные инвесторы за год вывели из России 36 миллиардов долларов
    Новости

    Иностранные инвесторы за год вывели из России 36 миллиардов долларов

    Зарубежные инвесторы, покинувшие российский рынок и продавшие свой бизнес в РФ, за год вывели из страны около 36 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters. Десятки крупнейших компаний мира оставили или сократили свою деятельность в России в ответ на вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. На прошлой неделе российский центробанк заявил, что в марте 2022-2023 годов […]

  • Госдолг Украины растет второй месяц подряд
    Новости

    Госдолг Украины растет второй месяц подряд

    Госдолг Украины продолжает расти второй месяц подряд. В апреле он вырос на 4,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. Сейчас государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 4544,87 млрд гривен или 124,28 млрд долларов. В апреле 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд грн и […]

  • Коломойский отказался давать показания в суде Лондона
    Новости

    Коломойский отказался давать показания в суде Лондона

    Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский отказался давать показания в Высоком суде Лондона по делу этого финансового учреждения. Об этом сообщила пресс-служба государственного ПриватБанка. Утверждается, что Коломойский “не готов поддерживать свою линию защиты против иска ПриватБанка во время перекрестного допроса на предстоящем судебном слушании, по сути, в Высоком суде, который начнется в понедельник, 12 июня, в Лондоне”. […]

  • Укрзализныця получит от Всемирного банка $25 млн
    Новости

    Укрзализныця получит от Всемирного банка $25 млн

    Укрзализныця получит от Всемирного банка 25 миллионов долларов на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры и увеличение грузоперевозок. Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что для реализации этого гранта Укрзализныця подписала соглашение о сотрудничестве с Управлением ООН по обслуживанию проектов – ЮНОПС. “Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и по этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного […]

Читайте также

1068
Новости

МАУ запустили автобусы из Винницы в аэропорту “Борисполь”

С 1 июля МАУ начали выполнять автобусные перевозки из Винницы в аэропорт «Борисполь» и обратно. Трансфер рассчитан на пассажиров МАУ, поэтому купить отдельный билет только на автобус нельзя. Поездка является частью единого билета самолет/автобус. Перевозки организовали совместно с компанией «АТАСС-Борисполь». Используют автобусы Neoplan. Автобус будет ездить раз в день. В автобусе действуют те же нормы […]

Далее
1423732466 kri
Новости

За уклонение от мобилизации в столице привлечены к уголовной ответственности 3 мужчин

Трое мужчин, которые прошли военно-медицинскую комиссию и были признаны годными для службы, привлечены к уголовной ответственности, сообщают в Прокуратуре города Киева. «Достоверно зная об обязанности явиться в призывной пункт, военнообязанные мужчины уклонились от прибытия», – сообщают в ведомстве. Также предъявлено шесть подозрений в совершении таких преступлений. Еще свыше 600 человек привлечены к административной ответственности военными […]

Далее
150476 dims
Новости

Американская Deere&Company купила аргентинского производителя PLA

Стало известно, что американская компания Deere&Company достигла окончательного соглашения о приобретении частной аргентинской компании по производству опрыскивателей и сеялок PLA. Как сказано в сообщении, PLA принадлежат мощности в Аргентине и Бразилии. Компания выпускает самоходные двигатели, оснащенные двигателями Deutz с бункерами емкостью до 4100 л, и одну прицепную версию с бункером 3000 л. В последнее время […]

Далее
5cd4734888edb
Новости

«Укртранснафта» возобновила поставки нефти в Европейский Союз

АО «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским странам по нефтепроводу «Дружба» – об этом сообщает пресс-служба компании. С ЛПДС «Мозырь» нефть начала поступать с хорошим показателем, который соответствуют норме, в систему нефтепроводов «Дружба» в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС. Читайте также: «Укртранснафта» сообщила о новых инвестициях Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Далее
Два британских банка оштрафовали за бездействие на $5,3 миллиона
Новости

Государственный долг Украины ежегодно возрастает

В Министерстве финансов отчитались о ситуации, которая сложилась с Облигациями внутреннего Государственного займа (ОВГЗ) у населения. Он значительно возрос, и теперь общая сумма составляет 84 миллиарда гривен. Ранее, чтобы погасить долговые обязательство, Украина уже потратила 104,7 миллиардов гривен. Только 81 миллиард пошел на закрытие внутренних кредитов. Сообщается, что в Украине на данный момент весьма сложная […]

Далее
bukovel zima
Новости

«Буковель» выставили на аукцион

Как сообщили в «ПриватБанке», в конкурсе для отечественных и иностранных инвесторов предложены доли собственности горнолыжного курорта «Буковель», гостиницы Radisson Blu Resort Буковель, футбольного стадиона и тренировочной базы в Днепре. Кроме того, этот же владелец выставил на продажу гостиницу «Мир» в Киеве, а также торгово-развлекательный комплекс «Приозерный» в Днепре. Что касается стоимости, гостиничный комплекс в селе […]

Далее
ecolines avtobus 900x530
Новости

Украинский перевозчик стал частью европейской сети Ecolines

Украинский автобусный перевозчик Автолюкс стал частью европейской сети пассажирских перевозок Ecolines. Об этом свидетельствует информация из реестра юридических лиц. Согласно реестру, латвийская компания Норма-А стала собственником украинской компании ААЗ Трейдинг-Автолюкс. Компания Норма-А широко известна под брендом Ecolines. Владельцы международного перевозчика Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс осуществляют контроль над ООО Украинские линии, которое работает в Украине под […]

Далее
IMG 0050 1240x720
Новости

BlackBerry приобрели ИИ-разработчика Cylance

BlackBerry произвел крупную покупку на 1,5 миллиардов долларов США. Бывший производитель телефонов приобрел ИИ-разработчика Cylance. Представители заявили о поглощении создателя решений в сфере кибербезопасности. Известно, что приобретенная компания работает с технологией искусственного интеллекта. Также она применяет машинное обучение связанное с прогнозированием и предотвращением кибератак. Напоминаем, что данный стартап был создан 6 лет назад. После стольких […]

Далее
960x0
Новости

Barclays выплатил $2,5 млрд штафов

Barclays, один из крупнейших банков в Великобритании, выплатит штраф $100 млн в рамках урегулирования претензий Департамента финансовых услуг в Нью-Йорке, США, за незаконные манипуляции на валютном рынке. Выплата штрафа будет в декабре этого года. Ранее, в мае 2015 года банк обвинялся в фальсификации и был оштрафован на $485 млн за манипулирование валютными курсами на рынке […]

Далее
d0c2ff5fe667f99d0aceca50806
Новости

Канадские инвесторы построят во Львовской области молокоперерабатывающий завод

Во Львовской области построят кооперативный молокоперерабатывающий завод при финансовой поддержке правительства Канады «Развитие молочного бизнеса в Украине». Сумма инвестиций – $1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА. Сообщается, что остальные средства – $300 тыс. – инвестиции от производителей молока, которые будут сдавать на завод от 100л/день (инвестиции 50 тыс. грн) до 1500 л/день (инвестиции […]

Далее
sud11
Новости

Почему арестован самолет, или Злоупотребления служебным положением

В связи с ходатайством прокурора об аресте имущества, которым незаконно завладели служебные лица ПАО КБ «ПриватБанк», Печерский районный суд постановил, удовлетворить ходатайство прокурора и наложил арест на: помещения: ООО «Подол Недвижимость», арендуемое телеканалом «1+1», здание завода «Биола», находящееся в городе Днепр, принадлежащее ООО «Эрлан», дом в Киеве, принадлежащий ООО «Имме» площадью 6921 кв. м, нежилые […]

Далее
1580288796 11
Новости

Заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей

В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы. Сообщается, что через данный раздел можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде. Также сообщается, что с подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей […]

Далее
ios01293 scaled
Новости

Компания Carlsberg Ukraine стала финалистом конкурса Partnership for Sustainability Award 2021 за совместный проект с AB InBev Efes Украина

Компания Carlsberg Ukraine стала финалистом конкурса Partnership for Sustainability Award 2021, организованного Глобальным договором ООН в Украине, за реализованный проект совместно с партнером AB InBev Efes Украина. Ежегодно конкурс «Партнерство ради устойчивого развития» проводится в четырех номинациях: «Общество», «Планета», «Мир» и «Экономическое развитие». Цель мероприятия – показать партнерские проекты, которые следуют Целям устойчивого развития ООН […]

Далее
56163ded70eb0
Новости

В первом чтении принят закон о спецконфискации имущества

ВР приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по отдельным вопросам наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков при его применении», внесенный правительством (регистрационный номер 2540а), сообщает УНИАН. Данное решение поддержали 232 из 319 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Министр юстиции Павел Петренко отметил, что […]

Далее
934459
Новости

УЗ хочет запустить частные локомотивы

«Укрзализныця» рассматривает возможность запуска частных локомотивов. Об этом рассказал председатель правления УЗ Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензору. «Мы рассматриваем эту возможность. Есть задание от Министерства инфраструктуры подготовить пилотный проект по введению частной тяги на определенных направлениях до конца года», – сказал Кравцов. Также он отметил, что в течение 5 лет компания планирует 40 тепловозов и […]

Далее