За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы

За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы

16.12.2017 Новости

В связи с подозрениями о предоставлении финансовой помощи представителям экстремистской группировки «Исламское государство», в США впервые предъявлено обвинение молодой женщине по причине отмывания денег при помощи криптовалюты.

Как стало известно, Зубия Шахназ, уроженка Пакистана, взяла кредит в банковских учреждениях на общую сумму в 85 тысяч долларов, приобрела биткоины.

Члены экстремистских бандформирований используют криптовалюту для отмывания денег.

27-летней американке предъявили обвинение, арестовали, а в освобождении под залог ей – отказали.

По словам представителя стороны обвинения,  Зубия Шахназ стремилась попасть в Сирию.

Во время задержания в аэропорту им. Джона Кеннеди (Нью-Йорк) она перевозила деньги в размере 9 тысяч 500 долларов.

При проверке ее гаджетов выяснилась информация, что женщина постоянно следила во всемирной сети за «Исламским государством».

По статье за отмывание денег ей грозит до 20 лет лишения свободы, плюс 30 лет за мошенничество.

Позиция адвоката – старания женщины были направлены на помощь детям Сирии и сирийским беженцам.

Для справки. Для декларирования при перелетах за границу государства в США обязательна сумма от 10 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, о судебном процессе над торговцем инсайдерской информацией.

Читайте также: Представители Walt Disney намерены приобрести 21st Century Fox

Другие статьи на эту тему

  • Всемирный банк ожидает снижение роста ВВП Украины
    Новости

    Всемирный банк ожидает снижение роста ВВП Украины

    Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2022 год до 3,2% против 3,5% в предыдущем прогнозе. Также снижен прогноз роста ВВП на 2023 год – до 3,5% против 3,7%. Банк оценивает рост экономики Украины за 2021 год в 3,4% после спада на 4% в 2019 году. Отмечается, что напряженность вокруг Украины создает […]

  • Укрзализныця вышла на прибыль по итогам 2021 года
    Новости

    Укрзализныця вышла на прибыль по итогам 2021 года

    Укрзализныця в 2021 году получила 457 млн грн чистой прибыли против 11,9 млрд грн убытка годом ранее. «Посчитали финансовый результат за 2021 год. По оперативным данным, у нас чистая прибыль 457 млн грн! Напомню, 2020 год — 11,9 млрд грн убытка. Первые шесть месяцев 2021 года — 1,4 млрд грн убытка», — написал он в телеграм. По […]

  • Ryanair до марта сократил рейсы из Украины
    Новости

    Ryanair до марта сократил рейсы из Украины

    Лоукостер Ryanair до марта 2022 года сокращает количество рейсов из Украины. «Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года», — сказано в сообщении. В частности, с 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ […]

  • Капитализация Ford впервые превысила $100 млрд
    Новости

    Капитализация Ford впервые превысила $100 млрд

    Рыночная капитализация автомобильного концерна Ford впервые в истории превысила 100 млрд долларов. «Акции компании подскочили в четверг на 5,7% до 25,87 долл, достигнув еще одного максимума за последние 20 лет, прежде чем закрыться на уровне 25,02 долл за акцию. На закрытии торгов рыночная стоимость упала до 99,99 млрд долларов», – говорится в сообщении. Указано, что […]

  • Tesla перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck
    Новости

    Tesla перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck

    Американская компания Tesla сможет выпустить с конвейера первые электрические пикапы Cybertruck не раньше конца первого квартала 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в пятницу, 14 января. Задержка связана с тем, что Tesla меняет некоторые характеристики и функции Cybertruck, чтобы сделать пикап более привлекательным для покупателей на фоне усиления конкуренции в этом сегменте рынка. […]

  • Пивовары Heineken устроили забастовку впервые за 28 лет
    Новости

    Пивовары Heineken устроили забастовку впервые за 28 лет

    В Нидерландах работники пивоваренной компании Heineken начали первую с 1994 года забастовку, требуя лучшего коллективного договора. «Сотрудники Heineken бастуют на пивоварнях в Зотервоуде и Дэн Бош. Это впервые с 1994 года бастует персонал компании. Они прекратили работу на 24 часа», – говорится в сообщении.\ Сотрудники поставщика безалкогольных напитков Vrumona, входящего в группу Heineken, также объявили […]

  • Украина в 2022 выплатит МВФ больше, чем получит
    Новости

    Украина в 2022 выплатит МВФ больше, чем получит

    В 2022 году Украина должна выплатить МВФ около 2,4 млрд долларов, свидетельствуют данные на сайте фонда. Так, Украина обязана выплатить МВФ 1 685,483 млн спецправ заимствования, что по курсу Национального банка составляет около 2,36 млрд долларов. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 43,6 млн СПЗ, еще 98,5 млн СПЗ Украина выплатит 4 февраля. Самые […]

  • Суд арестовал акции завода Большевик
    Новости

    Суд арестовал акции завода Большевик

    Государственное бюро расследований проводит расследование в рамках дела о возможных злоупотреблениях должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации АО Первый киевский машиностроительный завод (ПКМЗ, ранее – завод Большевик) в Киеве. Об этом сообщается на сайте ГБР. «11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного […]

Читайте также

За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Google применил технологию распознавания лиц для «умного» дома

Функция идентификации лиц будет работать без выхода в интернет и не поставит под угрозу частную жизнь пользователей, утверждает вице-президент подразделения компании. Американская корпорация Google, входящая в состав конгломерата Alphabet Inc., одной из первых совместила смарт-дисплей для «умного» дома со встроенной видеокамерой, которая оснащена системой распознавания лиц. Презентация новинки Nest Hub Max прошла на ежегодной конференции […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Американские парламентарии просят Google пересмотреть своё сотрудничество с Huawei

Некоторые парламентарии от Республиканской и Демократической партии США обратились к компании Alphabet Inc с просьбой пересмотреть свою совместную работу с китайской телекоммуникационной фирмой Huawei Technologies Co Ltd, которую они назвали угрозой национальной безопасности. В письме к главному исполнительному директору Google Сундар Пичаю законодатели заявили, что Google недавно решил не продлевать проект «Maven» — исследовательское партнерство […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

В Министерстве регионального развития назвали самые депрессивные регионы Украины

По итогам прошедшего года, лидерами рейтинга от Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал город Киев и Харьковская область. Такая информация была опубликована на сайте Минрегиона сегодня, 22-го мая. Государственный рейтинг составлен на основе показателей социально-экономического развития разных регионов нашего государства. Согласно результатам, наиболее депрессивными с точки зрения уровня экономической активности оказались Сумская, Черниговская, […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Официальная позиция компании Visa касательно совместного заявления Ощадбанка, ПриватБанка и Райффайзен Банка Аваль о предложениях по снижению размера межбанковской комиссии в Украине

Visa выражает поддержку инициативы по постепенному снижению размера межбанковской комиссии (интерчейндж) в Украине относительно потребительских платежных продуктов, которая была представлена в совместном заявлении крупнейших банков Украины, а именно Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль. Позиция, озвученная банками в их обращении к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Национальному банку Украины, банковским и финансовые учреждениям и […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Volkswagen и Ford объединят усилия и финансовые возможности

Два автомобильных гиганта Volkswagen и Ford решили вместе работать над автономными автомобилями и электрокарами. Руководство компаний заявило, что над совместными проектами работа идет давно. Так как авторынок не стоит на месте и жесткая конкуренция диктует правила игры, компании приняли решение о тесном альянсе и инвестировании в акции Argo AI, которая занимается разработкой автомобилей без водителя. […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах Dragon Capital и «Укргаздобычи», «Тедис Украина» заплатила рекордный в истории ГПУ штраф, а члены правления «Диамантбанка» обвинили в банкротстве финучреждения сотрудников  НАБУ и прокуратуры. Коротко о главном: издание LDaily подводит информационные итоги прошедшей недели. Новости, на которые стоит обратить внимание!  1. Правление «Диамантбанка» обвинило в его банкротстве представителей НАБУ […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

ЕС вводит новые требования к электроавтомобилям

Электрокары позиционируют себя, как «зеленые автомобили», но правительство ЕС хочет защитить не только окружающую среду, а и население с ограниченными возможностями. Дело в том, что электроавтомобили практически бесшумны, что усложняет жизнь для слабослышащих и слабовидящих людей. Поэтому с 2021 года все новые автомобили должны быть оснащены акустической системой AVAS, звук от которой будет аналогичен работе […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Украина за год экспортировала зерна на $6,4 млрд

Крупнейшими покупателями украинского зерна в 2017/2018 маркетинговом году стали Египет, Китай, Испания, Индонезия и Нидерланды. Экспорт зерновых культур в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) составил 39,4 млн тонн на $6,4 млрд. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Согласно сообщению, крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период стали Египет — на […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Торговая война: Alibaba передумали создавать миллион рабочих мест в США

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров мира отменяет создание миллиона рабочих мест на территории США. Основатель и председатель совета директоров китайской компании Alibaba Group Джек Ма заявил, что решение связано с торговой войной между Вашингтоном и Пекином. Ма объяснил, что решение принималось во времена, когда «КНР и США были добрыми торговыми партнерами». В нынешней ситуации, считает основатель […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Акции Apple подешевели во время презентации новинок

Акции американской компании Apple во время презентации новинок 15 сентября подешевели на $4 за штуку – до $114,74 за бумагу. На следующий день цена упала еще на $2, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. После начала презентации в 20:30 по киевскому времени стоимость акций составляла $118,74, однако потом цена постепенно начала снижаться и достигла дневного […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

AgroGeneration заключила соглашение на 20 млн. евро с European High Growth Opportunities Securitization Fund

AgroGeneration заключила с European High Growth Opportunities Securitization Fund соглашение по финансированию в форме облигаций с опцией погашения в денежной форме и новыми или существующими акциями («ORNANE») с варрантами на подписку («BSA»), что прилагаются к ним, где общая номинальная сумма облигационного займа может достигать максимум 20 млн. евро, с максимальным сроком обращения 36 месяцев. Цель […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Цена нефти снижается из-за роста запасов в США

Нефть дешевеет из-за резкого увеличения запасов в США и роста числа случаев коронавируса, усиливших опасения об избытке предложения и ослабление спроса. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com в среду, 28 октября. В частности, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 40,49 за баррель, что на $ […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

В ООН прогнозируют снижение цен на нефть

Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. Об этом сообщили в пресс-службе ООН. «К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США», — отметили в ООН, ссылаясь на данные Всемирного банка. Согласно прогнозу […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Акции Snap взлетели на 24%

Компания Snap, владеющая популярным мессенджером Snapchat, опубликовала квартальные результаты, которые оказались лучше, чем ожидалось. После их публикации акции Snap в ходе электронных торгов выросли более чем на 24%. Как следует из отчетности, выручка Snap выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла $679 млн, чистый убыток сократился на 12% и составляет […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Лоббистом GM стал бывший чиновник администрации Трампа

General Motors Co сообщили, что они наняли бывшего советника по экономическим и торговым вопросам президента США Дональда Трампа на пост главы отдела по вопросам публичной политики (лоббизм). Крупнейший автопроизводитель в США заявил, что нанял Эверетта Эйзенштата, который до недавнего времени являлся старшим советником Белого дома по экономическим и торговым вопросам, своим новым старшим вице-президентом по […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Имущество спорткомплекса OlympicVillage, расположенного под Киевом, арестовано  

Имущество спорткомплекса OlympicVillage, расположенного по адресу ул. Олимпийская, 1, с. Ходосеевка Киевской области, арестовано. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 17 августа. Арест наложен по ходатайству прокурора Генпрокуратуры Украины Богданова А.А.  Имущество спорткомплекса арестовано, как доказательство в уголовном деле (№22015000000000033) факта растраты имущества и злоупотребления служебным положением ГТОО «Юго-Западная железная дорога». Дело […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com