За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы

За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы

16.12.2017 Новости

В связи с подозрениями о предоставлении финансовой помощи представителям экстремистской группировки «Исламское государство», в США впервые предъявлено обвинение молодой женщине по причине отмывания денег при помощи криптовалюты.

Как стало известно, Зубия Шахназ, уроженка Пакистана, взяла кредит в банковских учреждениях на общую сумму в 85 тысяч долларов, приобрела биткоины.

Члены экстремистских бандформирований используют криптовалюту для отмывания денег.

27-летней американке предъявили обвинение, арестовали, а в освобождении под залог ей – отказали.

По словам представителя стороны обвинения,  Зубия Шахназ стремилась попасть в Сирию.

Во время задержания в аэропорту им. Джона Кеннеди (Нью-Йорк) она перевозила деньги в размере 9 тысяч 500 долларов.

При проверке ее гаджетов выяснилась информация, что женщина постоянно следила во всемирной сети за «Исламским государством».

По статье за отмывание денег ей грозит до 20 лет лишения свободы, плюс 30 лет за мошенничество.

Позиция адвоката – старания женщины были направлены на помощь детям Сирии и сирийским беженцам.

Для справки. Для декларирования при перелетах за границу государства в США обязательна сумма от 10 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, о судебном процессе над торговцем инсайдерской информацией.

Читайте также: Представители Walt Disney намерены приобрести 21st Century Fox

Другие статьи на эту тему

  • Металлурги обратились к Зеленскому из-за экспорта металлолома
    Новости

    Металлурги обратились к Зеленскому из-за экспорта металлолома

    Объединение предприятий Укрметаллургпром обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ввести мораторий на экспорт металлолома до 2024 года. Письмо публикует БизнесЦензор. В письме приводятся данные таможенной службы, согласно котором, в 2021 году экспорт металлолома вырос почти в 20 раз, до 410 тысяч тонн. При этом, больше всего вывозили металлолома в критический […]

  • Назначено новое руководство Нафтогаза
    Новости

    Назначено новое руководство Нафтогаза

    Кабинет министров на заседании в понедельник, 27 сентября, взял на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначил новое правление компании, сообщает РБК-Украина. Так, были прекращены полномочия членов правления НАК Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Вместе с тем, Кабмин избрал членами правления Нафтогаза: Маврикия Калугина — советника главы правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика — советника […]

  • Нефть подорожает до $90 к концу года — Goldman Sachs
    Новости

    Нефть подорожает до $90 к концу года — Goldman Sachs

    К концу года цены на нефть достигнут 90 долларов за баррель, считают аналитики Goldman Sachs, сообщает Reuters. Причиной роста стоимости нефти называется более быстрое восстановление спроса на топливо. «На прошлой неделе фьючерсы на марку Brent достигли почти трехлетнего максимума, поскольку перебои в мировом производстве заставили энергетические компании извлекать большие объемы нефти из хранилищ», — говорится в сообщении. При […]

  • Биткоин резко подешевел после заявления центробанка Китая
    Новости

    Биткоин резко подешевел после заявления центробанка Китая

    Цена биткоина обвалилась после того, как центробанк Китая ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции на территории страны. «Коммерческая деятельность, связанная с криптовалютами, является незаконной», — заявил НБК. Правительство КНР будет «решительно бороться с торговлей криптовалютами и сопутствующими финансовыми операциями, а также неправомерными действиями, чтобы защитить собственность людей, а также поддержать экономический, финансовый и социальный […]

  • Huawei ответила на призыв Литвы не пользоваться ее телефонами
    Новости

    Huawei ответила на призыв Литвы не пользоваться ее телефонами

    В компании Huawei ответили на заявление Минобороны Литвы, которое признало смартфоны компании опасными и посоветовало их не покупать. В Huawei все обвинения отрицают. Напомним, несколькими днями ранее Национальный центр кибербезопасности при Министерстве национальной обороны Литвы провел оценку уязвимостей 5G-смартфонов китайских производителей, поставляемых в Литву, после чего рекомендовал не приобретать данные устройства и избавиться от тех, которые уже […]

  • СБУ обвиняют в рейдерской атаке на владельца рекламных бордов
    Новости

    СБУ обвиняют в рейдерской атаке на владельца рекламных бордов

    Иностранный инвестор крупного оператора внешней рекламы Октагон-Аутдор расценивает действия СБУ как попытку рейдерской атаки из-за дела о якобы сотрудничестве с сепаратистами. Об этом в интервью Обозревателю рассказал собственник компании Йозеф Ондерка. Он отверг обвинения СБУ в работе на оккупированных территориях. В компании говорят, что с 2014 года провели множество бесплатных рекламных кампаний против оккупантов в поддержку украинских […]

  • Ryanair разместит до 20 самолетов в Украине
    Новости

    Ryanair разместит до 20 самолетов в Украине

    Ирландский лоукостер Ryanair в ближайшее время разместит на территории Украины до двух десятков самолетов. Об этом сказал исполнительный директор перевозчика Майкл О’Лири. Планируется, что оператором всех украинских баз может стать польская «дочка» Ryanair – Buzz, которая растет быстрыми темпами. Она была создана весной 2019 года, а уже к концу октября ее флот увеличится до 54 […]

  • Между Украиной в ФРГ создадут водородный коридор
    Новости

    Между Украиной в ФРГ создадут водородный коридор

    Операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали соглашение о создании водородного коридора. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины. «Совместная инициатива «Центрально-водородный коридор» направлена ​​на создание водородной «магистрали» в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в […]

Читайте также

За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

«Бургер Кинг» выкупит символ революции

Как стало известно, представители американской компании, владельца глобальной сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», заявили о намерениях приобретения крейсера «Аврора». С предложением о покупке представители американской корпорации «Бургер кинг» обратились в Центральный военно-морской музей. Крейсер находится на балансе музея. Стартовая цена сделки – 50 миллионов долларов. Такую сумму предложили после проведения независимой оценки объекта. Правда […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

В Украине $60 млрд уйдет на транспорт

Украина потратит около 60-ти миллиардов долларов на транспорт, при этом половина суммы — это инвестиции, а также займы. По словам Владимира Омеляна, план общего бюджета реализации транспортной стратегии страны до 2030 г. предусматривает сумму —  60 млрд долларов, половина из суммы предусмотрена в Дорожный фонд бюджета ПАТ “Укрзализныця” и в другие ведомства. Министр также рассказал, […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Lamborghini начала производить медицинские маски

Компания Lamborghini заявила, что начинает производить медицинские маски, чтобы внести вклад в борьбу против коронавируса в Италии. Производством займется цех, работающий над отделкой салонов автомобилей.Шить маски компания будет на своем заводе в городе Сант-Агата-Болоньезе (область Эмилия-Романья). Они намерены производить 1 тысячу масок в день и по 200 единиц другого защитного оборудования для врачей при помощи […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Microsoft собирается купить разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft намерен приобрести создателя и разработчика игр ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов. «В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр… Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными», — говорится в […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

PayPal инвестирует в блокчейн-стартап Cambridge Blockchain

Гигант онлайн-платежей PayPal впервые осуществил инвестиции в технологическую блокчейн-компанию – Cambridge Blockchain. PayPal внёс свой вклад в серию A финансирования Cambridge Blockchain – стартапа, который помогает финансовым учреждениям и компаниям управлять конфиденциальными данными с помощью блокчейна. Сумма инвестиций не разглашается, но поданные в SEC документы указывают на то, что Cambridge Blockchain привлек в общей сложности […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Украине будет выделено 136 млн евро кредитов и грантов

«В 2016 году на реализацию более 20 проектов Украине будет выделено 136 млн евро кредитов и грантов со стороны Германии», – сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Необходимые документы были подписаны министром экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус и директором департамента Федерального министерства экономического и социального развития Германии Андреас Гис. Кредитные […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

SEC получила дополнительные аргументы в споре с Telegram

Бывший главный инвестиционный директор Telegram Джон Хаймен дал показания под присягой по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., говорится в письме представителя SEC Хорхе Тенрейро судье окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевину Кастель от 10 февраля. В результате были получены «определенные дополнительные свидетельства», на […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Индия построит в Украине электростанцию стоимостью $500 миллионов

Инвесторы из Индии намерены вложить около 500 миллионов долларов в строительство электростанции на территории Украины. Это заявление опубликовал на странице в социальной сети Facebook Степан Кубив после встречи с послом Индии в Украине — М. Кумаром Бхарти. По словам первого вице-премьер-министра, это – не единственная договоренность, к которой пришли стороны в рамках состоявшихся переговоров. В […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

В Ивано-Франковской области появится самый большой автозавод от Leoni AG

Немецкий холдинг Leoni AG откроет в Коломые на Ивано-Франковщине завод по изготовлению электропроводки для автомобилей. Буквально с января следующего года начнется набор сотрудников. На первых порах Leoni AG планирует создать 800 рабочих мест для жителей области.  По словам Штефана Шмидта, гендиректора дочки Leoni AG в Украине, представители компании тщательно анализировали регионы по нескольким аспектам. Список […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Производители зенитных комплексов «Бук» покупают и используют ПО Microsoft, нарушая санкции

Невзирая на принятые санкции Европейским Союзом и США, нарушая эмбарго, многие государственные компании России, а также предприятия, которые находятся на территории оккупированного Крыма, незаконно, иногда через третьих лиц, приобретали программное обеспечение Microsoft. Об этом стало известно, благодаря данным сайта государственных закупок РФ. На приобретение ПО Microsoft потрачено более 60 миллионов рублей (1 миллион 33 тысячи […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

McLaren представила гибридный спорткар

Компания McLaren представила гибридный спортивный автомобиль McLaren Artura. Автомобиль оборудован 3-литровым V6 двигателем с двойным наддувом и электрической батареей. Общая мощность спорткара составляет 671 лошадиную силу, а крутящий момент равен 531 Нм. Спорткар McLaren Artura разгоняется до 96 км/час за 3 секунды. Максимальная скорость достигает 330 км/час. Автомобиль может проехать 30,5 км на заряженной батарее. […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу ESM

Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил, что министры финансов стран еврозоны согласовали пакет мер по реформированию Европейского стабилизационного фонда (ESM). «Реформа ESM усиливает евро и весь европейский банковский сектор», — говорится в заявлении Шольца, чья страна сейчас председательствует в Евросоюзе. Также он сообщил, что, согласно договоренностям, Single Resolution Fund — новая «подушка безопасности» для европейских […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

МВФ одобрил $5 млрд кредита Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда по итогам заседания 9 июня одобрил новую программу кредитования для Украины в размере пять миллиардов долларов, которая рассчитана на 18 месяцев. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ. В документе отмечается, что в рамках механизма кредитования stand by Украине предоставят пять миллиардов долларов кредита. «Новая программа направлена ​​на то, чтобы […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Крупный производитель компьютеров хочет продать SecureWorks

Dell планируют продать SecureWorks. Владельцы компанию уже рассматривают будущие возможности. Известно, что продажа “дочки” в сфере информационной безопасности может значительно сократить налоговую нагрузку для корпорации. На данный момент она составляет 50 миллиардов долларов США. Такие показатели образовались после покупки производителя систем хранения данных. Стоимость EMC обошлась Dell в 67 миллиардов долларов. Плюс ко всему, корпорация […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Съездили в Крым – не пустят в остальную Украину

Группе французских депутатов, без согласования с украинской стороной посетившей территорию аннексированного Россией Крыма, запрещен въезд в Украину. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, отметив, что запрет был наложен по запросу Министерства иностранных дел. Напомним, группа французских политиков во главе с депутатом Национального собрания Тьерри Мариани посетила Крым на прошлой неделе. В состав делегации вошли […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Японцы приобретут украинскую компанию «Спектр-Агро»

Японская торговая компания «Sumitomo Corporation», приняла решение заняться продажей СЗР и удобрений в Украине. Напоминаем, что данная фирма входит в кэйрэцу Sumitomo и занимает 244 место в «Фортуна Глобао 500». «Sumitomo Corporation» приобретет поставщика сельскохозяйственных ресурсов для аграрных организаций в Украине, а именно компанию «Спектр-Агро». Соглашение было заверено юридически еще 11-го июля. В нем прописано, […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com