За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы

За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы

16.12.2017 Новости

В связи с подозрениями о предоставлении финансовой помощи представителям экстремистской группировки «Исламское государство», в США впервые предъявлено обвинение молодой женщине по причине отмывания денег при помощи криптовалюты.

Как стало известно, Зубия Шахназ, уроженка Пакистана, взяла кредит в банковских учреждениях на общую сумму в 85 тысяч долларов, приобрела биткоины.

Члены экстремистских бандформирований используют криптовалюту для отмывания денег.

27-летней американке предъявили обвинение, арестовали, а в освобождении под залог ей – отказали.

По словам представителя стороны обвинения,  Зубия Шахназ стремилась попасть в Сирию.

Во время задержания в аэропорту им. Джона Кеннеди (Нью-Йорк) она перевозила деньги в размере 9 тысяч 500 долларов.

При проверке ее гаджетов выяснилась информация, что женщина постоянно следила во всемирной сети за «Исламским государством».

По статье за отмывание денег ей грозит до 20 лет лишения свободы, плюс 30 лет за мошенничество.

Позиция адвоката – старания женщины были направлены на помощь детям Сирии и сирийским беженцам.

Для справки. Для декларирования при перелетах за границу государства в США обязательна сумма от 10 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, о судебном процессе над торговцем инсайдерской информацией.

Читайте также: Представители Walt Disney намерены приобрести 21st Century Fox

Другие статьи на эту тему

  • Tesla отзовет более 9 тысяч автомобилей
    Новости

    Tesla отзовет более 9 тысяч автомобилей

    Американская компания Tesla отзовет в США 9136 электрических кроссоверов Model X производства 2016 года. Причина отзыва — дефекты подвески и обшивки крыши. «Косметическая обшивка крыши спереди и сзади могла быть приклеена к автомобилю без предварительной грунтовки. В результате один или оба элемента отделки салона могут отделиться от автомобиля во время движения», — говорится в сообщении […]

  • Еврокомиссия закупит вакцину Moderna
    Новости

    Еврокомиссия закупит вакцину Moderna

    Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что одобрила шестой контракт в рамках стратегии Евросоюза по вакцинам против коронавируса. Это контракт с американской фармацевтической компанией Moderna, его сумма не называется. По условиям сделки первоначально ЕС закупит 80 млн доз и сможет запросить еще столько же после того, как будет доказана эффективность и безопасность вакцины. «Я очень рада объявить […]

  • Евросоюз намерен предоставить Украине 25 млн евро на диджитализацию
    Новости

    Евросоюз намерен предоставить Украине 25 млн евро на диджитализацию

    Евросоюз намерен предоставить Украине 25 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, 25 ноября, в Facebook. «Первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA — 9,6 млн евро. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным […]

  • Минфин завершил переговоры с МВФ по проекту госбюджета-2021
    Новости

    Минфин завершил переговоры с МВФ по проекту госбюджета-2021

    Минфин завершил переговоры с МВФ насчет основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 26 ноября. «Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021г., что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты […]

  • Инвестиции в промышленные солнечные электростанции в 2020 году существенно упали
    Новости

    Инвестиции в промышленные солнечные электростанции в 2020 году существенно упали

    Представители компаний, занимающиеся проектированием, строительством солнечных станций, а также оборудованием для них, отмечают существенное снижение спроса на их услуги со стороны заказчиков в связи с нестабильностью условий развития отрасли и растущими задолженностями за «зеленую» электроэнергию. Мы говорим, что за три квартала текущего года запущено 1260 МВт ВИЭ-генерации. Это скорее момент инерции. Если отфильтровать все те […]

  • Маск обещает, что завод Tesla под Берлином станет крупнейшим в мире производителем батарей
    Новости

    Маск обещает, что завод Tesla под Берлином станет крупнейшим в мире производителем батарей

    Генеральный директор компании Tesla Маск хочет превратить завод Tesla под Берлином, который сейчас строится, в самую большую в мире фабрику по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Об этом предприниматель заявил во вторник, 24 ноября, выступая через видеосвязь на Европейской конференции производителей батарей. Завод под Берлином станет единственным у производителя, где будут изготавливаться не только электромобили, […]

  • Стоимость Tesla впервые поднялась выше $500 млрд
    Новости

    Стоимость Tesla впервые поднялась выше $500 млрд

    Акции американского производителя электромобилей Tesla продолжают стремительно расти на фоне новостей о будущем присоединении компании к индексу S&P. Во вторник, 24 ноября, рыночная стоимость компании Илона Маска впервые пересекла отметку в $500 млрд. Отмечается, что акции Tesla в этом году выросли почти на 550% и это помогло Маску добавить к своему собственному капиталу $100,3 млрд […]

  • Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 30 тысяч пунктов
    Новости

    Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 30 тысяч пунктов

    Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам торгов во вторник, 24 ноября, обновили рекордные максимумы на фоне официальных новостей о передаче власти в США и успехах в разработке вакцин от коронавируса. В частности, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,5% и впервые в истории превысил 30 000 пунктов. По данным издания, в ноябре […]

Читайте также

За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Украина заключила договор с Фондом ОПЕК

Украина подписала соглашение о поощрении и защите инвестиций с Фондом международного развития ОПЕК . Об этом сообщают журналисты информационного агентства «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Согласно пресс-релизу, встреча состоялась в пятницу, 26-го мая, в Вене (Австрия), где стороны и заключили вышеупомянутый договор. Документ предусматривает создание максимально лояльных […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Прибыль Exxon и Chevron не оправдала ожиданий Уолл-Стрит

Exxon Mobil Corp и Chevron Corp, два крупнейших мировых производителей нефти, сообщили о квартальной прибыли, что значительно отстает от ожиданий аналитиков с Уолл-Стрит. Неутешительные результаты объяснимы, так как значительная часть нефтяной промышленности США восстанавливается после трехлетнего спада в энергетическом секторе, чему способствует более высокая добыча и цены на сырую нефть. Проблемы, связанные с Exxon, подчеркивают […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

«Запорожкокс» назначил и. о. генерального директора

Наблюдательный совет ЧАО «Запорожкокс» назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия Александра Третьякова — первого заместителя генерального директора ПАО «Запорожсталь» по производству Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В пресс-службе отметили, что Виталий Литовка, который руководил заводом с 2015 года, продолжит карьеру в группе «Метинвест» и сосредоточится на развитии стратегических направлений для компании. «Совмещение Третьяковым двух должностей […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Verily привлекли миллиард долларов на развитие

В Verily (Alphabet Inc.) привлекли 1 миллиард долларов. Новый раунд финансирования порадовал представителей компании крупными инвестициями. Напоминаем, что Verily — это исследовательская организация, дочерняя компания Alphabet. Известно, что новый раунд финансирования на этот раз возглавили Silver Lake (фонд). Дочерняя компания Alphabet работает над исследованием на стыке медтеха и масштабных данных. Verily (Google Life Sciences) может […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Кто заработал миллионы на криптовалюте

Как сообщает The Wall Street Journal, фонд Founders Fund инвестирует средства в криптовалюту. Общая сумма вложений уже составила около 20 миллионов долларов. Полный период инвестирования еще неизвестен. Цена активов, которые распределены в разную криптовалюту, уже зафиксировала ощутимый рост. Ссылаясь на источники, которые близки с инвестором, издание акцентирует внимание, что все операции по инвестированию руководство фонда […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Исследование Microsoft: обучение сотрудников — один из ключевых факторов успешного внедрения искусственного интеллекта в бизнесе

Корпорация Microsoft представила результаты масштабного международного исследования Эксперты пришли к выводу, что одним из ключевых факторов для достижения успеха при внедрении ИИ, помимо самих технологий, является всестороннее обучение сотрудников. В ходе исследования было опрошено около 12 000 сотрудников и руководителей крупных компаний на 20 рынках по всему миру с 12 по 30 марта. В исследовании […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

AT&T сообщает о худших, чем ожидалось, результатах 1 квартала и отменяет годовой прогноз

Компания AT&T опубликовала итоги своего 1 квартала в среду, дав смешанные сигналы инвесторам, — с одной стороны рост числа новых абонентов беспроводной связи превзошел ожидания Уолл-Стрит, с другой стороны количество абонентов некоторых ее видеосервисов сократилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Акции AT&T снизились на 24,6% с начала года, закрывшись в среду снижением […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Местный Номер Viber — международное общение по «домашним» тарифам

Новый сервис Viber позволяет путешественникам, экспатам и предпринимателям выбрать номер телефона в стране пребывания для автоматической переадресации звонков и сообщений на аккаунт в Viber. Апрель, 2019. Viber, одно из ведущих мировых приложений для общения, объявляет о запуске сервиса Местный Номер Viber (Viber Local Number). Новая функция позволяет оформить подписку на номер телефона, чтобы даже абоненты, […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

США отложили на 15 дней крайний срок заключения сделки по TikTok

Администрация США отложила на 15 дней крайний срок, до истечения которого китайская компания ByteDance должна отказаться от связанных с TikTok активов в США, говорится в заявлении официального представителя Минфина Моники Кроули. Для продолжения работы в США TikTok необходимо заключить сделку до 27 ноября. «В соответствии с указом (президента США от 14 августа об обязанности ByteDance […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Форбс разместил Украину в топ-100 стран для ведения бизнеса

Forbes составил список топ-100 стран мира для ведения бизнеса. Украина попала на 77 место. Всего в списке представлены 161 страна мира. Возглавила рейтинг Великобритания, при чем уже второй год подряд. На втором месте — Швеция, на третьем — Гонконг. В топ-10 лучших стран мира для ведения бизнеса вошли также Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Apple начнет производить ноутбуки с собственным процессором в 2021 году

Компания Apple перейдет на производство ноутбуков с собственными процессорами в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.Сообщается, что новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone. Производством нового пятинанометрового процессора с 12 ядрами займется тайваньская компания TSMC, которая делает «начинку» для iPhone и планшетов […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Johnson & Johnson приостанавливает исследование вакцины против COVID-19 из-за необъяснимого заболевания участника

Рост акций Johnson & Johnson может замедлится, так как последним стимулом к нему был переход компании к финальному клиническому исследованию вакцины против COVID-19 23 сентября, после чего акции выросли более чем на 5%. Однако по состоянию на вторник до открытия торгов цена акций J&J существенно не поменялась. В понедельник в интервью STAT J&J сообщил о […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Показатели банковского сектора, или Снижение адекватности регулятивного капитала

Национальный банк Украины обновил данные по экономическим нормативам для банковской системы в целом, которые уже размещены на сайте регулятора. Анализ результативности работы банковской системы первого полугодия 2017 года демонстрирует снижение регулятивного капитала – 92550,7 миллионов гривен (это показатель на первое число июля 2017 года), в январе – 109 653,6 миллиона гривен, феврале –111 913,3 миллиона гривен, […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Методика расчета официального курса гривни к доллару США изменится

НБУ осовременил источники данных, используемых для расчета курса гривны относительно доллара США и изменил время обнародования. Курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках купли-продажи долларов США на условиях «тод», «том» и «спот», которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины (МВРУ) с другими банками и с Национальным банком […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

Акции Nike подскочили на 13%

Акции крупнейшей мировой компании по продаже спортивных товаров Nike резко выросли в среду после публикации более лучших, чем ожидалось результатов 1 квартала, завершившегося 31 августа 2020 года. Джон Донахью, президент и генеральный директор Nike так прокомментировал результаты: «В этой динамичной среде никто не может сравниться с нашими темпами развития. Запуск инновационных продуктов и глубокая связь […]

Далее
За отмывание денег и помощь экстремистской группировке женщине в США грозит 50 лет тюрьмы
Новости

АМКУ оштрафовал Сергея Тигипко за нарушения при покупке завода Кузницы на Рыбацком

Антимонопольный комитет Украины наложил на «Кузницу на Рыбацком» штраф в размере 136 000 гривен за представление недостоверной информации о связи компании с семью другими компаниями. Согласно решению АМКУ, «Кузница на Рыбацком» во время получения разрешения на концентрацию большинства акций в руках Сергея Тигипко, предоставила недостоверную информацию, указав, что контроль над заводом осуществляет исключительно 2 компании […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com