У зв’язку з підозрами про надання фінансової допомоги представникам екстремістського угрупування «Ісламська держава», в США вперше пред’явлено звинувачення молодій жінці через відмивання грошей за допомогою криптовалюти.
Як стало відомо, Зубіе Шахназ, уродженка Пакистану, взяла кредит в банківських установах на загальну суму в 85 тисяч доларів та придбала біткоіни.
Члени екстремістських бандформувань використовують криптовалюту для відмивання грошей.
27-річну американку звинуватили, заарештували, а у звільненні під заставу їй – відмовили.
За словами представників сторони обвинувачення, Зубія Шахназ прагнула потрапити до Сирії.
Під час затримання в аеропорту ім. Джона Кеннеді (Нью-Йорк) вона перевозила гроші в розмірі 9 тисяч 500 доларів.
При перевірці її гаджетів з’ясувалася інформація, що жінка постійно стежила у всесвітній мережі за «Ісламською державою».
За статтею за відмивання грошей їй загрожує до 20 років позбавлення волі, плюс 30 років за шахрайство.
Позиція адвоката, що старання жінки були спрямовані на допомогу дітям Сирії і сирійським біженцям.
Для довідки. Для декларування при перельотах за кордон держави в США обов’язкова сума від 10 тисяч доларів.
Раніше ми повідомляли, про судовий процес над торговцем інсайдерською інформацією.
Читайте також: Представники Walt Disney мають намір придбати 21st Century Fox
У Нідерландах з 1 жовтня зупинили видобуток газу на найбільшому в Європі газовому родовищі Гронінген через сейсмологічну небезпеку. Про це повідомила компанія NAM, яка є оператором родовища, передає RTV Noord. “О 06:00 ранку 1 жовтня газовий кран в Гронінгені був перекритий. Через 60 років видобуток газу на родовищі завершився”, – йдеться в повідомленні. Причиною закриття родовища стали […]
Україна не імпортує електроенергії з Євросоюзу у понеділок, 2 жовтня. Про це повідомило Укренерго. “Сьогодні в енергосистемі наявний експорт. Він здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 555 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт”, – йдеться у повідомленні. За даними компанії, в Україні знижується споживання електроенергії. Вчора, 1 жовтня, вечірній максимум споживання, […]
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з представниками місії МВФ і обговорив з ними чотирирічну програму фінансування України. Про це глава уряду повідомив у Telegram. “Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів”, – написав він. Шмигаль запевнив, що Україна тісно […]
В Європейському Союзі не чекають на врегулювання бюджетних питань в США стосовно допомоги Україні, а збільшують підтримку Києву. Про повідомляє віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає УНІАН. Він висловив розуміння, що широкий загал людей зацікавлений останніми рішеннями Конгресу США стосовно бюджетних питань. “Декілька днів тому відбулося ще […]
Франция разработала двусторонний механизм страхования инвестиций в Украине. Как сообщила пресс-служба Минэкономики Украины, французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать компании, готовые участвовать в реконструкции страны. Сообщается, что право на это инвестиционное страхование имеют компании, работающие по французскому законодательству и осуществляющие долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или имеющуюся компанию, а также любое кредитное учреждение, […]
Національний банк у вересні продав на міжбанківському ринку найбільший обсяг валюти з січня поточного року – 2,691 млрд доларів. Про це свідчать дані регулятора. Загалом з початку року Нацбанк для підтримки балансу на ринку продав понад 19,4 млрд доларів, а купив лише 195 млн. Негативно сальто складає 19,2 млрд доларів. Разом з тим за минулий тиждень […]
Україна налаштована на вирішення ситуації з експортом українського зерна, “зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. “Історія, майбутнє і безпека просто не залишає нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення. Емоції […]
В Україні запустили в роботу ще п’ять свердловин з додатковим видобутком 500 тис. кубометрів газу на добу. Про це повідомила компанія Укргазвидобування. Зазначено, що чотири свердловини були пробурені на “старих” родовищах віком 45-55 років. А ще одна – повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця. “Щоб досягти наших цілей з […]
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що Фонд енергоефективності запрацює у другому кварталі наступного року і стане ефективним інструментом енергозбереження. “Що стосується Фонду енергоефективності, там є прозора і водночас об’ємна процедура обрання Наглядової ради. Ми очікуємо, що у другому кварталі Державний фонд енергоефективності запрацює”, – сказав Гройсман. Він додав, що уряд бачить величезний потенціал у роботі […]
Далі
Понад 50% співробітників обирають дистанційний формат роботи 2,5 дні на тиждень та більше. Про це свідчать результати дослідження міжнародного оператора гнучких офісних просторів IWG. Трансформація ринку офісних просторів розпочалась ще до початку кризи COVID-19, а пандемія стала каталізатором змін, які відбуваються на ринку сьогодні. Також відбулись зміни у форматі організації віддаленої роботи, вимогах до потенційного […]
Далі
Об’єднана компанія PSA Group (Peugeot-Citroen) і Fiat Chrysler Automobiles (FCA) носитиме назву Stellantis, повідомляється в релізі FCA. “Peugeot S.A. і Fiat Chrysler Automobiles N.V. сьогодні оголошують про те, що корпоративною назвою нової групи буде Stellantis”, – йдеться в повідомленні. У релізі підтверджується, що завершення злиття очікується до кінця першого кварталу майбутнього року. Назви та логотипи […]
Далі
У зв’язку з моніторингом ситуації, що проходить в діловому середовищі, формуванням списку змін для поліпшення середовища ведення бізнесу в Україні, згідно з результатами щорічного дослідження ділового клімату, в Україні зафіксовано поліпшення умов для малого і середнього бізнесу. Якщо ж говорити про показники, то експерти зафіксували їх зростання на 5 пунктів, тобто з показника в 0,01 […]
Далі
Минулий тиждень видався дуже непростим для українських податківців. Перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, повідомив про те, що 26-го жовтня в Херсонському морському порту працівниками ДФСУ було заарештовано 985 тон зерна загальною вартістю на 3,7 мільйонів гривень. Як пояснює представник державного органу, підприємство, яке є власником арештованого товару, з метою ухилення від […]
Далі
Національний банк України розпочав формування оновленої стратегії, яка враховує перехід у “фазу тривалої війни” та необхідність подальшого відновлення. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook. “НБУ як архітектор фінансового ринку не може й надалі слідувати стратегії “мирного часу”. Ми повинні реагувати на виклики та формувати оновлену стратегію, тримаючи в полі зору два напрями: “стратегію […]
Далі
Загальний обсяг інвестицій в будівництво заводу виробника електромобілів компанії Tesla в Шанхаї становитиме близько 50 млрд юанів (близько $ 7 млрд). “Представники Tesla в Шанхаї також підтвердили успішну реалізацію проекту, який, з інвестиціями в розмірі близько 50 млрд юанів, стане найбільшим виробничим проектом з іноземним капіталом в історії Шанхаю і першим для Tesla за межами […]
Далі
У вересні ПАТ «Укрзалізниця» перша з держкомпаній відкрила двері для стартапів. Отримали аж 60 заявок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Євген Кравцов, керівник ПАТ “Укрзалізниця” Укрзалізниці за допомогою сучасних технологій пропонували попередити крадіжки майна, покращити мобільні додатки з придбання квитків, радили, як доставити пасажира з вокзалу додому, через додатки контролювати витрати пального, оптимізувати […]
Далі
Марк Цукрберг повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» про наміри продажу акцій компанії. Приблизний період продажу – 1,5 року. Кількість акцій на продаж – до 75 мільйонів штук. За словами засновника популярної соціальної мережі, такі плани продажу пов’язані з намірами фінансування роботи в таких сферах як наука, освіта, юриспруденція. Марк Цукерберг повідомив, що в період […]
Далі
За заявою прес-служби ГПУ, зараз проходять обшуки в бізнес-центрі «Гулівер», а також за місцем проживання громадян, які причетні до управління банківською установою ПАТ «Капітал». Причиною таких дій є рішення суду по справі Олександра Клименка, екс-міністр доходів і зборів, підозрюваного в перевищенні службових повноважень, користуванні в особистих цілях своїм службовим становищем, несплаті податків у великих розмірах, […]
Далі
У Руанді дуже часто в будинках відсутня електрика, тому кмітливі підприємці придумали портативні зарядні підстанції. За статистичними даними у 2017 році 72 людини зі 100 володіли мобільним телефоном, але лише 34% з них мали доступ до електрики. Мобільні кіоски стартапу ARED оснащені батареями, які заряджаються від сонця і можуть самі заряджати до 30 мобільних пристроїв […]
Далі
Виробник електромобілів Tesla вперше отримав прибуток четвертий квартал поспіль, повідомляється в звіті компанії. Такі показники дозволять генеральному директору компанії Ілону Маску отримати винагороду на суму більше $ 2 млрд і, ймовірно, дадуть Tesla можливість увійти в індекс найбільших за капіталізацією американських компаній S & P 500, зазначає американський Forbes. Чистий прибуток Tesla в другому кварталі […]
Далі
У понеділок енергетичний гігант Chevron і нафто- і газовидобувна компанія Noble Energy оголосили про остаточну угоду про придбання компанією Chevron всіх акцій Noble Energy, що знаходяться в обігу. Угода з акціями укладена на загальну суму в $ 5 млрд., або $ 10,38 за акцію Noble Energy, що передбачає премію в приблизно 7,5% від ціни закриття […]
Далі
Як заявив Президент України Петро Порошенко 21 вересня 2017 року під час свого звернення до учасників Українського економічного форуму, Україна підвищила індекс інвестиційної привабливості, який вперше за шість років, включаючи довоєнний період, вийшов з негативної площини. Цей факт підтверджують результати дослідження Європейської бізнес-асоціації. Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував повернення раніше вкрадених екс-президентом Януковичем і […]
Далі
Відомий акціонер автомобільної компанії Volkswagen закликав інвесторів голосувати проти обрання Вольфганга Порше до складу наглядової ради компанії. Даний акціонер, Крістіан Стренгер, виступив проти обрання Порше, мотивуючи це його тривалим конфліктом інтересів. Стейкхолдер зазначив, що Вольфганг Порше також є головою правління контролюючого акціонера Volkswagen Porsche Holding SE, що негативно впливає на подальший розвиток компанії. Стренгер також […]
Далі
