За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці

За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці

16.12.2017 Новини

У зв’язку з підозрами про надання фінансової допомоги представникам екстремістського угрупування «Ісламська держава», в США вперше пред’явлено звинувачення молодій жінці через відмивання грошей за допомогою криптовалюти.

Як стало відомо, Зубіе Шахназ, уродженка Пакистану, взяла кредит в банківських установах на загальну суму в 85 тисяч доларів та придбала біткоіни.

Члени екстремістських бандформувань використовують криптовалюту для відмивання грошей.

27-річну американку звинуватили, заарештували, а у звільненні під заставу їй – відмовили.

За словами представників сторони обвинувачення, Зубія Шахназ прагнула потрапити до Сирії.

Під час затримання в аеропорту ім. Джона Кеннеді (Нью-Йорк) вона перевозила гроші в розмірі 9 тисяч 500 доларів.

При перевірці її гаджетів з’ясувалася інформація, що жінка постійно стежила у всесвітній мережі за «Ісламською державою».

За статтею за відмивання грошей їй загрожує до 20 років позбавлення волі, плюс 30 років за шахрайство.

Позиція адвоката, що старання жінки були спрямовані на допомогу дітям Сирії і сирійським біженцям.

Для довідки. Для декларування при перельотах за кордон держави в США обов’язкова сума від 10 тисяч доларів.

Раніше ми повідомляли, про судовий процес над торговцем інсайдерською інформацією.

Читайте також: Представники Walt Disney мають намір придбати 21st Century Fox

Інші статті на цю тему

  • Нацбанк відреагував на держрегулювання цін на продукти
    Новини

    Нацбанк відреагував на держрегулювання цін на продукти

    Рішення уряду про держрегулювання цін на товари матиме обмежений вплив на інфляцію. Про це сказав на брифінгу заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. У нього запитали, чи вважають у НБУ обґрунтованим запровадження держрегулювання на продукти харчування. Ніколайчук відповів, що наразі проблема інфляції характерна не лише для України, а й для більшості країн світу, і в багатьох […]

  • Нові подробиці спроби рейдерського захоплення Амстора
    Новини

    Нові подробиці спроби рейдерського захоплення Амстора

    Наприкінці 2014 року в Україні стався конфлікт навколо групи компаній Амстор. Численні кримінальні процеси досі точаться в українських судах. 2021 року один із епізодів розглядався у Вільнюському окружному суді, з матеріалами якого ознайомилося видання Українські Новини. Нагадаємо, що екс-міноритарія Амстора Володимира Вагоровського звинувачують у спробі привласнити бізнес за спиною мажоритарного акціонера, власника Smart Holding Вадима Новинського. Зокрема, видання дізналося […]

  • Список виробників соціально важливих продуктів розширили
    Новини

    Список виробників соціально важливих продуктів розширили

    Мінагрополітики внесло зміни до переліку виробників продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість. Про це повідомляє прес-служба відомства. Список компаній розширено до 6851 виробника, до нього додали 48 компаній. Компанії зі списку мають право купувати газ за пільговими тарифами, затвердженими Кабміном. Також для них обмежена націнка при постачанні газу. Перші торги пільговим газом для виробників соціальних […]

  • Qualcomm купив стартап програміста з Одеси
    Новини

    Qualcomm купив стартап програміста з Одеси

    Американська компанія з виробництва мікрочіпів Qualcomm придбала стартап Augmented Pixels, заснований одеським програмістом Віталієм Гончаруком. Про це повідомляє Forbes-Україна із посиланням на джерела. “Qualcomm поглинула українську компанію Augmented Pixels, що спеціалізується на доповненій реальності… Суму угоди сторони не розкривають. У 2021 році Forbes оцінював Augmented Pixels у $20-40 млн. Компанія залучила $7 млн ​​інвестицій”, – йдеться у […]

  • Ryanair запустить 13 нових рейсів з України
    Новини

    Ryanair запустить 13 нових рейсів з України

    Лоукостер Ryanair анонсував на 2022 рік запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України. Новий льотний розклад набуде чинності 27 березня з переведенням країни на літній час. Зазначається, що Львів отримає шість нових машрутів, аеропорт Бориспіль  і Одеса – по три, і ще один – Херсон. Водночас загальна частота польотів за всіма заявленими новими маршрутами […]

  • Microsoft заявила про купівлю Activision Blizzard
    Новини

    Microsoft заявила про купівлю Activision Blizzard

    Microsoft Corp. заявила про плани придбання одного із найбільших розробників відеоігор у світі Activision Blizzard. Про це йдеться у спільному прес-релізі компаній. Наголошується, що Microsoft готова заплатити за акцію Activision 95 доларів. Відомо, що це на 45,3% вище за котирування станом на закриття торгів минулої п’ятниці. Повна сума угоди попередньо становитиме 68,7 мільярда доларів з урахуванням коштів […]

  • Бізнес-омбудсмен заявив про різке зростання скарг на держоргани
    Новини

    Бізнес-омбудсмен заявив про різке зростання скарг на держоргани

    За підсумками 2021 року кількість скарг до бізнес-омбудсмена збільшилася на 26% – до 2182. Про це сказав бізнес-омбудсмен Роман Ващук. “Минулого року до бізнес-омбудсмена надійшло 2182 скарги, тоді як у 2020-му їх було 1737. Це збільшення на 26%”, – сказав він. За словами Ващука, традиційно найбільша кількість скарг минулого року надійшла з податкових питань – […]

  • Проти Нафтогазу відкрили справу через зловживання монопольним становищем
    Новини

    Проти Нафтогазу відкрили справу через зловживання монопольним становищем

    В Антимонопольному комітеті повідомили про відкриття справи щодо Нафтогазу через зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу. “Комітет досліджує наявність у діях ТОВ ДК Нафтогаз Трейдинг різних підходів до формування ціни на природний газ для різних постачальників природного газу, що могло призвести до обмеження конкурентоспроможності певної категорії суб’єктів господарювання”, – йдеться у повідомленні. В АМКУ нагадали, що з […]

Читайте також

За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Глава НБУ озвучив питання, які цікавлять МВФ перед траншем

Голова Національного банку Кирило Шевченко, який зараз перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що результати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд. Про це в середу, 11 листопада, повідомляє Голос Америки. Також він висловив надію, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року. За словами […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Financial conglomerate JP Morgan Chase will pay $ 307 million fine to regulators

JP Morgan Chase will pay $ 307 million as a fine to regulatory authorities. The reason of such decision of the regulators  is that the bank did not disclose the information about conflicts of interests  to investors in the implementation  of its own advertising investment products to clients. Based on the date of the Securities […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Pfizer Inc реорганізує компанію

Американський фармацевт Pfizer Inc заявив в середу, що він реорганізує свій бізнес в три окремих юніта, один з них буде включати новий бізнес-сегмент лікарень. Компанія заявила, що три підрозділи – це біосімілярний та лікарняний бізнес, брендові і генеровані ліки, а також охорона здоров’я споживачів. Ці зміни будуть ефективними починаючи з 2019 фінансового року. Pfizer, Inc […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Нова покупка від американської компанії Adobe

Американська компанія Adobe похвалилася новим придбанням – онлайн-платформою автоматизації маркетингу Marketo. Ціна покупки склала 4,75 мільярдів доларів. Adobe – це компанія яка є одним з найбільших світових розробників програмного забезпечення (обробка зображень). Зараз компанія поглинає фірму з Каліфорнії, Marketo, що працює в напрямку пов’язаному безпосередньо з автоматизацією маркетингу. У виданні The Wall Street Journal стверджують, […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Hyundai та Ineos оголошують про співпрацю в області водневих автомобілів

Одна з найбільших хімічних компаній світу Ineos оголосила в неділю, 22 листопада, про підписання угоди про співпрацю з південнокорейським автомобільним виробником Hyundai. В рамках угоди сторони вивчать варіант можливого постачання паливних систем Hyundai для позашляховика Ineos Grenadier. Автомобіль спочатку розроблявся з двигунами внутрішнього згоряння і повинен вийти на ринок в 2022 році. Однак плани уряду […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Акції Xerox падають в ціні після скасування злиття з Fujifilm

Акції Xerox Corp впали на 4% після того, як керівництво компанії заявило, що вони відмовилися від запланованого злиття з Fujifilm Holdings Corp в розмірі $6,1 млрд. Основною причиною припинення переговорів щодо злиття вважається протистояння деяких акціонерів Xerox даній угоді. «Існує велика різниця між нашою оцінкою і оцінкою найбільших інвесторів Xerox вартості компанії», – сказав Рёсуке […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Фільм режисера підкорив соцмережі – більше 1 млн переглядів за два дні!

Французька актриса і режисер Меліс де Понсан, автор чуттєвого короткометражного фільму “Je suis dons tu es” (“Я є, тому і ти є”), стала одним з фаворитів відбіркового туру Кінофестивалю Nikon. Спеціально для LDaily автор цього талановитого витвору мистецтва написала рев’ю. Всього 140 секунд, а скільки сенсів – фільм не залишить вас байдужим! Меліс де Понсан […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Команда GEBCO-NF виграла приз XPRIZE

Розроблений командою GEBCO-NF роботизований човен, призначений для картографування морського дна, виграв приз XPRIZE у розмірі 4 мільйона доларів. Ця технологія повинна стати новим етапом у програмі «Морське дно 2030» і збільшити інформацію про ситуацію на глибині. На поточний момент, тільки 20% морської топографії прийнятно до використання. Якісні карти морського дна потрібні для прокладки кабелів і […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Час розплати Манафорта

Пол Манафорт зі своїм партнером по бізнесу Ріком Гейтсом за тісну співпрацю із біглим президентом Віктором Януковичем заробили десятки мільйонів доларів, надаючи послуги так званих політичних консультацій. Цей факт зафіксовано в обвинуваченні Федеральної колегії присяжних, яке вже відправлено до окружного суду Вашингтона. В період роботи на політичні сили «Партія регіонів», «Опозиційний блок», в період 2006-2015 […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Новий конкурент може витіснити Alibaba зі сфери торгівлі продуктами харчування

Онлайн-майданчик Honestbee відкрив великий магазин Habitat, який має всі перспективи відібрати першість у Alibaba у сфері онлайн-продажів продуктів. Магазин Habitat пропонує своїм покупцям можливість купувати як онлайн так і в оффлайн точках. Конкурувати і боротися на цьому ринку дійсно є за що. За розрахунками аналітиків до 2022 року збут продуктів харчування в Азії складе приблизно […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Continental Farmers поглинула Агрохолдинг Мрія

Офіційна інформація поки не надходила в ЗМІ. «Мрія» поінформувала, що отриману пропозицію від міжнародного інвестора про купівлю бізнесу передбачає виконання ряду умов, перш за все – успішне завершення реструктуризації боргу компанії. Мрія Агрохолдинг стане керуючою компанією, а українські підприємства що входять до Continental Farmers  Агромарк Юкей, Агро ЛВ Лімітед, Грейн Ленд, Агролендінвест Юкей, увійдуть до […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Bitcoin вперше за рік перевищив планку в 10 000 доларів

На тлі слабнучого долара і ажіотажу навколо криптовалюти, Bitcoin зробив ривок і перевищив планку в 10 000 доларів за одиницю. Крім того, позитивний відгук криптовалюта отримала від голови ФРС Джерома Пауелла, що в майбутньому може вплинути на легітимацію на світових фінансових ринках. Деякі аналітики вважають, що таке різке зростання біткоіна може відлякати довгострокових інвесторів, так […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Фармацевтична компанія “Фармак” інвестує EUR30 млн у будівництво інноваційного R&D-центру в Києві

Фармацевтична компанія АТ “Фармак” (Київ) інвестує EUR30 млн у будівництво інноваційного дослідницького R&D-центру в Києві. Як повідомляється у прес-релізі компанії, відкриття центру планується у 2023 році. За словами виконавчого директора “Фармак” Володимира Костюка, рішення про будівництво R&D-центру ухвалили ще декілька років тому у зв’язку із розширенням географії присутності та портфеля лікарських препаратів. У новому центрі, […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

В Україні всього 4% інвестицій складають через лізинг

В Україні лізингові вкладення в основні засоби складають 4 відсотки, такий показник інвестицій. Про це повідомляє «Українська правда». Результати дослідження ЛЕУ (Лідерство в економічному управлінні), проведеного міжнародним незалежним агентством USAID, заявляють, що для представників малого та середнього бізнесу в країнах ЄС джерелом фінансування є лізинг, хоча займає друге місце після кредитних ліній. Якщо порівнювати, то […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

AirBaltic відкриє прямий рейс із Києва до Вільнюса

Авіакомпанія AirBaltic з 6 жовтня запускає прямий рейс із Вільнюса до Києва. Представлений розклад свідчить, що польоти виконуватимуться тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах в аеропорт Бориспіль. При цьому вильоти з Вільнюса заплановані на 6:55, повернення з Києва – о 09:10. Час у дорозі становитиме 1:00 20 хвилин. На лінії буде використовуватися літак […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Найбагатша людина Азії увійшла в топ-10 мільярдерів світу

Основний власник індійської компанії Reliance Industries Мукеш Амбані увійшов у десятку найбагатших людей світу за версією Forbes. Згідно з даними видання про статки бізнесменів, які оновлюються в реальному часі, пише РБК, Амбані займає дев’ятий рядок рейтингу. Його статок оцінюється у 64,6 мільярда доларів. За кілька днів він зріс майже на 3,5 мільярда. Напередодні Reliance Industries […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com