За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці

За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці

16.12.2017 Новини

У зв’язку з підозрами про надання фінансової допомоги представникам екстремістського угрупування «Ісламська держава», в США вперше пред’явлено звинувачення молодій жінці через відмивання грошей за допомогою криптовалюти.

Як стало відомо, Зубіе Шахназ, уродженка Пакистану, взяла кредит в банківських установах на загальну суму в 85 тисяч доларів та придбала біткоіни.

Члени екстремістських бандформувань використовують криптовалюту для відмивання грошей.

27-річну американку звинуватили, заарештували, а у звільненні під заставу їй – відмовили.

За словами представників сторони обвинувачення, Зубія Шахназ прагнула потрапити до Сирії.

Під час затримання в аеропорту ім. Джона Кеннеді (Нью-Йорк) вона перевозила гроші в розмірі 9 тисяч 500 доларів.

При перевірці її гаджетів з’ясувалася інформація, що жінка постійно стежила у всесвітній мережі за «Ісламською державою».

За статтею за відмивання грошей їй загрожує до 20 років позбавлення волі, плюс 30 років за шахрайство.

Позиція адвоката, що старання жінки були спрямовані на допомогу дітям Сирії і сирійським біженцям.

Для довідки. Для декларування при перельотах за кордон держави в США обов’язкова сума від 10 тисяч доларів.

Раніше ми повідомляли, про судовий процес над торговцем інсайдерською інформацією.

Читайте також: Представники Walt Disney мають намір придбати 21st Century Fox

Інші статті на цю тему

  • 2756209
    Новини

    НБУ поки що не очікує зміни курсу долара

    Найближчим часом змін курсу долара до гривні не буде, ситуація на валютному ринку стабілізувалася. Про це заявив заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман. “Тобто, на сьогодні ми маємо фіксований курс 36,6. Ну а далі є курс, який ми бачимо в обмінниках, він трохи відхиляється в допустимих межах від фіксованого курсу”, – сказав він. Зокрема, на курс […]

  • 172390
    Новини

    ПриватБанк виграв арбітраж щодо боргів на $1 млрд

    ПриватБанк оголосив про закінчення арбітражного розгляду в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LMAC) щодо виплати чотирьох кредитів та відсотків за ними на загальну суму $1 млрд. Про це повідомила прес-служба банку. “ПриватБанк радий повідомити, що 13 вересня арбітражні розгляди були остаточно вирішені на користь банку, всі претензії до банку були повністю відхилені”, – йдеться в повідомленні. У […]

  • 2769600
    Новини

    Meta подешевшала до рекордно низького рівня

    Вартість Meta Platforms Inc. вперше із січня 2019 року опустилася нижче за 400 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Dow Jones Market Data, повідомляє Інтерфакс-Україна. Ринкова вартість компанії досягала максимуму 1,078 трлн доларів 7 вересня 2021 року. Проте останнім часом вона знизилася практично на 65%. Ціна акцій власника соцмережі Facebook та Instagram минулого тижня знизилася […]

  • ecohike 1
    Новини

    Екологічність без кордонів: український застосунок EcoHike запрацював у Польщі

    Розробка українських інженерів EcoHike вийшла на європейський ринок. Безкоштовний застосунок, за допомогою якого можна позначати й прибирати забруднені ділянки природи, відтепер доступний у Польщі.  Застосунок EcoHike був розроблений командою GlobalLogic і запущений у 2019 році. Розробка допомагає активістам об’єднувати зусилля навколо прибирання. Користувачі EcoHike можуть позначати на карті забруднені ділянки природи, а інші активісти прокладають […]

  • original 1
    Новини

    Креді Агріколь запустив новий інтернет-банк для бізнесу CORPEX

    Креді Агріколь запустив CORPEX – новий високотехнологічній інтернет-банк для юридичних осіб та підприємців. Це зручний та повнофункціональний інструмент управління фінансами в онлайн-режимі. Завдяки CORPEX бізнес може швидко та легко виконувати будь-які операції по управлінню своїми фінансами та витрачати менше часу на рутинні задачі, а сконцентруватися на вирішенні стратегічних питань. Потужна платформа, на базі якої реалізовано інтернет-банк, […]

  • img 8230 8888

    Тонни сміття, зіркові учасники та врятоване цуценя. Як пройшов Всесвітній день прибирання в Україні – попередні результати

    17 вересня 2022 року в Україні відбулась історична соціальна подія глобального масштабу Всесвітній день прибирання “World Cleanup Day”. Участь взяли українці з 24 регіонів країни, а також наші співвітчизники за кордоном. До події приєдналися навіть ековідповідальні громадяни Херсонської, Донецької та Луганської областей. До прибирань долучилися також Маріупольський національний та Херсонський державний аграрно-економічний університети!  РЕЗУЛЬТАТИ СТАНОМ […]

  • img 8353
    Новини

    Укрпошта випустила конверт «Ласкаво просимо до пекла» з російським диктатором

    Укрпошта 20 вересня випустила  маркований художній конверт «Ласкаво просимо до пекла», на якому зображений найбільший ворог України – російський диктатор путін – в день, коли мужні українські воїни знищать окупантів і прийдуть нищити його. На конверті зображено ескіз, який Роман Чалий створив в рамках конкурсу для поштової марки «Доброго вечора, ми з України». Тоді українці саме за ідею […]

  • shutterstock 1920327596
    Новини

    3×4, Українська Web3 фандрейзинг платформа, запускає свою першу кампанію

    Перша в світі Web3.0 фандрейзинг платформа для благодійних організацій, 3х4, була створена українцями з метою запропонувати інноваційний збір коштів за допомогою НФТ для зростаючої кількості благодійних цілей в Україні та світі.  3×4 допомагає некомерційним організаціям збирати кошти використовуючи НФТ у співпраці з артистами та брендами, пропонуючи донорам додаткову цінність, дохід та прозорість. Ідея 3×4 народилася […]

Читайте також

За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Трамп заявив про завершення підготовки тарифів на автомобілі з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд завершив підготовку до збільшення імпортних тарифів на автомобілі з Європейського Союзу і запропонував йому вжити відповідних заходів найближчим часом. Про це Президент Сполучених Штатів заявив в своєму офіційному Twitter-акаунті. ….We are finishing our study of Tariffs on cars from the E.U. in that they have long taken advantage […]

Далі
1565940450 45
Новини

Десять найбагатших людей світу втратили за добу майже $ 18 млрд

Десять найбагатших людей світу втратили за добу майже $ 18 млрд. Минулого разу подібне трапилося 5 серпня – тоді найбагатші люди втратили $ 117 млрд за день. 14 серпня, став одним з найгірших днів для американського ринку акцій від початку року – статки 10 найбагатших людей світу скоротилися майже на $ 18 млрд. Найбільше постраждав […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

В Україні вперше склали список банків критичної інфраструктури

Національний банк вперше визначив перелік об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України. Про це повідомляється на сайті регулятора в п’ятницю, 23 квітня. Зазначено, що такі повноваження НБУ надає закон Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. “До об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стійке функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має істотне значення для економіки […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Французький фінансовий конгломерат Societe Generale йде з РФ

Французький фінансовий конгломерат Societe Generale припиняє банківську та страхову діяльність у Росії. Його основний актив Росбанк буде продано. “Societe Generale припиняє свою банківську та страхову діяльність у Росії та оголошує про підписання угоди купівлі-продажу про продаж усієї своєї частки в Росбанку та російських дочірніх страхових компаніях групі Інтеррос Капітал, попередньому акціонеру Росбанку”, – заявили в […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Колесников хоче побудувати шоколадну фабрику для «Конті» в центрі країни

Співголова партії Опозиційний блок, власник однієї з найбільших українських кондитерських компаній ПАТ “Виробниче об’єднання” Конті “, Борис Колесников, заявив, що планує побудувати шоколадну фабрику в центрі України. Він зазначив, що розглядаються можливості для розширення лінійки «АПК-Інвест» і «Конті». Зокрема, мова йде як про будівництво великої шоколадної фабрики для «Конті», так і про відкриття декількох виробництв […]

Далі
peppa pig hasbro 4 billion deal 1184251 1280x0
Новини

Компанія-бренд Peppa Pig продана за 4 мільярди доларів

Найбільша компанія з виготовлення іграшок Hasbro купує Peppa Pig Entertainment One за 4 мільярди доларів. Внаслідок цього, кожен акціонер компанії отримає близько 7 доларів за кожну свою акцію. В арсеналі Hasbro уже є такі відомі ігри, як Monopoly, Play-Doh, My Little Pony, тому придбання Peppa Pig стане відмінним доповненням до скарбнички проектів компанії. Угода є […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Газпром скоротив транзит через Україну до нового мінімуму

Російський газовий монополіст Газпром знову зменшив обсяг добового транзиту у вівторок після деякого зростання у понеділок. “Заявка Газпрому на транзит газу через Україну становить 51 млн куб. м після 62,5 млн куб. м у понеділок і 51 млн куб. м на вихідних… Вона вдвічі нижча за рівень бронювання за довгостроковим контрактом (109 млн кубометрів на […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Україна отримала від МВФ $2,7 млрд

У рамках нового розподілу Міжнародним валютним фондом (МВФ) спеціальних прав запозичення (SDR) Україна в понеділок, 23 серпня, отримала свою частину в розмірі SDR 1,9 млрд, або 2,7 мільярда доларів, повідомила перший заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова на своїй сторінці у Facebook. “Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава […]

Далі
1 57 e1517305500678
Новини

Злиття компаній Keurig Green Mountain і Dr Peper

Як стало відомо, представники компанії Keurig Green Mountain провели переговори з питання злиття з керівниками компанії з Dr Peper Snapple Group і прийшли до єдиної угоди з питання об’єднання бізнесів. Заплановано, що в результаті синергії річний оборот об’єднаної компанії складе близько 11 мільярдів доларів. В результаті переговорів сторони вирішили, що власники акцій компанії Dr Peper […]

Далі
imgonline com ua Resize rQP7p1mJk1
Новини

Airbnb привертає ще один $1 млрд боргу, щоб вистояти в період пандемії

Airbnb привертає новий борг у розмірі $1 млрд від Fidelity, T. Rowe Price та Blackrock, а також Oaktree Capital, Apollo Global Management, Benefit Street Partners і Owl Rock Capital, згідно з даними Bloomberg. Угода не була оприлюднена, однак, за чутками, Airbnb буде виплачувати близько 9%. Це друга угода кредитного фінансування для Airbnb менше, ніж за […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Salesforce оголосила про покупку месенджера Slack за $27,7 млрд

Один з найбільших гравців в світовому секторі хмарних обчислень Salesforce купить компанію Slack Technologies – власника корпоративного месенджера Slack. Мессенджер обійдеться Salesforce в $27,7 млрд, що стане найбільшим придбанням компанії за всю її історію, пише The Wall Street Journal. Умови угоди передбачають, що акціонери Slack отримають $26,79 млрд готівкою і по 0,0776 звичайних акцій Salesforce […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Мукачевську кондитерку продають

Засновники української компанії «АВК» заявили про своє рішення виставити на продаж Мукачевську кондитерську фабрику. Про це стало відомо з інформації, що її в рамках спілкування з журналістами озвучив один з керівників підприємства Андрій Гаряжа. Передумовою до цього стали низькі показники за обсягами виробництва. Іншими словами: завод у Мукачеві просто не є рентабельним уже протягом тривалого […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Авіакомпанія Virgin Australia скоротить третину штату

Авіакомпанія Virgin Australia Holdings планує скоротити 3000 робочих місць з приблизно 9000, йдеться в документі компанії на сайті Австралійської фондової біржі (ASX). Згодом перевізник розраховує відновити чисельність штату до 8000 чоловік. План по реорганізації Virgin також передбачає припинення від далеких рейсів і відмову від Boeing 777 і Airbus SE A330. На невеликі відстані пасажирів компанії […]

Далі
2 17
Новини

Google завершила процедуру поглинання частини бізнесу HTC

Стало відомо про закриття угоди щодо поглинання частини «смартфонного бізнесу» HTC керівництвом компанії Google, котра входить до складу холдингу Alphabet. Придбання частини бізнесу HTC обійшлося компанії Google в 1,1 мільярда доларів. Тепер Google є повноправним власником невиключної ліцензії на інтелектуальну власність HTC. Сформовано новий підрозділ, який акцентовано на розробку інноваційних споживчих гаджетів і його  основу […]

Далі
maxresdefault
Новини

Facebook на рекламі в Instagram заробив за рік $20 мільярдів

Соцмережа Instagram принесла більше чверті всіх доходів від реклами для своєї компанії-власнику Facebook в 2019 році. Про це повідомляє Bloomberg . Для порівняння, YouTube отримав $15 млрд доходу від реклами в минулому році, або близько 10% від загальної виручки Google. Експерти повідомляють, що Instagram з кожним роком приносить компанії все більше доходу, тоді як темпи […]

Далі
За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в'язниці
Новини

Куди експортуються українські алмази, парашути і послуги IT?

Україна відома як активний експортер зернових, чорних металів та іншої сировини. Але, менша частка людей знає, що ми також займаємося експортом алмазів, цукру і, наприклад, умивальників. Джерело Delo.ua опублікував список країн, в які найбільш активно поставлялася українська продукція за минулий 2016 рік. Результати 10 – ти місяців минулого року показали, що експорт українських товарів перейшов […]

Далі

10 свіжих новин