Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности

Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности

17.12.2015 Новости

Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступностиШироко известно, что в современном мире юридические лица создаются, чтобы получить возможность на законных основаниях заниматься определенным видом деятельности.  Сейчас это удобно не только активным предпринимателям, но и не менее активным нарушителям закона, которые успешно прячут свои проделки  в крупных корпорациях.

В разных странах все активнее прогрессирует практика по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и другие преступления финансового характера. В свою очередь, закрытость работы корпораций часто является серьезным препятствием для специально уполномоченных органов при установлении личности финансового преступника.

А ведь сегодня бенефициары ( истинные владельцы корпораций, непосредственно получающие прибыль) скрываются в оффшорных юрисдикциях, трастовых фондах и других структурах, позволяющих максимально ограничить персональные данные.

Информационное агентство Thomson Reuters сообщает, что прозрачность работы юридических лиц можно назвать настоящим вызовом. Тем более, что заботясь о конфиденциальности бенефициаров и привлечении инвестиций, многие страны создали благоприятные условия для процветания финансовой преступности. И дальше будет очень нелегко отказаться от привычной системы управления бизнесом, чтобы помочь в борьбе с экономической преступностью (онлайн консультация юрист по уголовному праву на портале Lawyer.ua) .

В целом наблюдается стремление разных мировых сообществ к созданию открытой бизнес-среды, так как губительное влияние подобной конфиденциальности на экономику стран доказано многими примерами. О необходимости прозрачной работы корпораций сегодня заговорили благотворительные и другие неприбыльные организации, которые ведут антикоррупционную деятельность.  К тому же, данная тематика продолжает широко обсуждаться в информационном пространстве.

По мере того, как общество начинает осознавать серьезность проблемы, борьба с финансовыми преступлениями становится  эффективнее.  Так, в Великобритании, быстро распространилась новость об уклонении от уплаты налогов одной уличной кофейней.  Новость стала поводом для  различных дискуссий в СМИ, в результате чего люди бойкотировали услуги данной кофейни, которая потом  потерпела серьезные убытки.

Прецедент показал, что общество способно наказывать недобросовестных предпринимателей даже без вмешательства госорганов. Не стоит лишний раз перечислять количество финансовых преступлений в Украине и неэффективность специально уполномоченных структур. Тем не менее, положительные изменения зависят от уровня правовой сознательности  граждан. Как показывает мировая практика,  если бизнес не следует букве закона, его к этому  мотивирует общество, и результаты превосходят ожидания.

Источник: http://lawyer.ua/

Другие статьи на эту тему

  • МОЗ: лекарство от COVID-19 уже везут в Украину
    Новости

    МОЗ: лекарство от COVID-19 уже везут в Украину

    Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что препарат «Ремдесивир», которым планировали лечить больных коронавирусом, уже закупили, и партию везут в Украину. Об этом в воскресенье, 18 октября, он сообщил в интервью Радио Свобода. «И сейчас его транспортируют на территорию Украины, поэтому в ближайшее время он появится», — заверил главный санврач. По его словам, это […]

  • Поляки отложили начало разведки газа в Украине
    Новости

    Поляки отложили начало разведки газа в Украине

    Польская нефтегазовая компания PGNiG перенесла начало разведки газа в Украине на первую половину 2021 года, сообщил глава компании Ежи Квенцицкий. «PGNiG также намерена более активно участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в этой стране в первой половине 2021 года», — говорится в сообщении. Ранее PGNiG намеревалась […]

  • American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года
    Новости

    American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года

    Американская авиакомпания American Airlines планирует вернуть лайнер Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце этого года, если регулирующие органы выдадут соответствующее разрешение, сообщает агентство Bloomberg. Эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили в марте 2019 года после двух катастроф с участием самолетов. По данным агентства, авиакомпания планирует использовать лайнер пока на одном направлении Майами—Нью-Йорк. Полеты будут выполняться […]

  • Робот научился готовить 19 блюд и теперь заменит часть персонала на кухне
    Новости

    Робот научился готовить 19 блюд и теперь заменит часть персонала на кухне

    Робототехническая компания Miso Robotics вывела на рынок робота Flippy, который способен заменить часть персонала на кухне ресторана. «Flippy поступает в продажу в разгар пандемии и поддерживает приготовление 19 разных блюд, включая картофель фри и бургеры из искусственного мяса Impossible Burger», — сообщают в компании. Сообщается, что первая презентация манипулятора была проведена в начале этого года, […]

  • Украинские банки за три месяца закрыли 250 отделений
    Новости

    Украинские банки за три месяца закрыли 250 отделений

    Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7329 отделений. Об этом говорится в данных Национального банка. Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный Ощадбанк – 166, сократив их общее количество до 1931. За тот же период национализированный Приватбанк закрыл 83 отделения, сократив их общее […]

  • В Японии сообщили о кибератаках на разработчиков вакцин
    Новости

    В Японии сообщили о кибератаках на разработчиков вакцин

    С апреля нынешнего года японские компании и организации, занятые разработкой вакцин, защищающих от поражения коронавирусом, периодически испытывают кибернетические атаки. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на экспертов американской компании CrowdStrike, занятой в сфере кибербезопасности. По данным специалистов организации, хакеры пытались с помощью пересылаемых по электронной почте вирусов получить доступ […]

  • Coca-Cola прекратит производство своего первого диетического напитка
    Новости

    Coca-Cola прекратит производство своего первого диетического напитка

    Компания Coca-Cola решила прекратить производство своего первого диетического напитка Tab, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Впервые напиток под этим брендом был выпущен в 1963 году. Как отмечает газета, газировка Tab была «иконой поп-культуры» в 1970–1980-е годы. После выхода Diet Coke популярность напитка упала почти до нуля, однако Coca-Cola продолжала его производить, чтобы удовлетворить запросы […]

  • Украина не соответствует ни одному критерию для путешествий по Европе
    Новости

    Украина не соответствует ни одному критерию для путешествий по Европе

    Украина не соответствует ни одному из критериев для поездок в Евросоюз. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге. Ляшко перечислил критерии для свободного путешествия по странам ЕС: охват тестирования на 100 тысяч населения в течение недели должен быть на уровне 300 и более; доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР […]

Читайте также

Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Співробітники Державної фіскальної служби України провели митний догляд та опломбували міжнародні поштові відправлення Укрпошти

У грудні 2018 року співробітники Державної фіскальної служби України провели митний догляд та опломбували міжнародні поштові відправлення, що були направлені по транзитному логістичному міжнародному маршруту Київ – Львів – Жешув (Польща), а далі літаком до м. Нью-Йорк (США). По прибуттю до Львову транспортний засіб був прийнятий під митний контроль співробітниками Львівської митниці (звірка відповідності пломб, […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

«Занимайтесь профилактикой рейдерства еще на стадии вхождения в проект, потому что лечение может и не спасти»

Тема рейдерства остается актуальной и одновременно очень болезненной для Украины, и особенно для иностранных инвесторов. О ней не принято говорить открыто, а пострадавшие от подобных захватов в редких случаях предают огласке факт захвата их предприятий. Syutkin & Partners Law Firm совместно с USUBC, Министерством юстиции Украины, Бизнес Омбудсменом, а также с Представителем антирейдерского союза и […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Apple выиграла суд у ФБР

На днях суд в Нью-Йорке отказал обязать корпорацию Apple взломать мобильный телефон лица, обвиняемого в совершении преступления, согласно требованиям федеральных органов. В своем вердикте суд отмечает, что согласно закону, компания Apple не обязана выполнять требования федерального бюро расследований.  Также судебные органы выступили с критикой в адрес правительства, в частности, касательно их попыток увеличить сферу прав правоохранительных […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Неизвестный вирус атаковал сервера украинских компаний

Национальный банк Украины предупреждает об атаке неизвестного вируса, которой подверглись несколько украинских банков, коммерческих и государственных предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». В результате кибератак банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций. В Нацбанке отметили, что сейчас усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всеми участниками финансового рынка. «Национальный банк уверен, что защита […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Uber в США и Канаде перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом

Клиенты приложения в США и Канаде, которые часто попадают в отрицательный рейтинг, будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам. Пассажиры, пользующиеся услугами Uber, чье поведение расценят как некорректное, могут лишиться прав на поездки через приложение, сообщили в компании. Нарушением правил будет считаться, например, неряшливость клиента – если он будет […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Porsche инвестирует в ИИ-платформу Miles

Стартап Miles, созданный в 2016 году в Кремниевой долине, готовит к запуску первую бонусную программу на базе смартфона для всех типов путешествий. Цифровая платформа Miles одаривает клиента бонусами за ежедневное использование разных видов транспорта. Как отметил генеральный директор Porsche Digital, Тило Козловски, компания нацелена на поиск индивидуального подхода к учету поведения клиентов Porsche, чтобы гарантировать […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Verizon приостанавливает рекламу в Facebook

Телекоммуникационный гигант Verizon заявил, что он отключает свою рекламу из Facebook. Verizon может стать крупнейшим брендом, который присоединился к бойкоту #StopHateForProfit. «Мы приостанавливаем нашу рекламу до тех пор, пока Facebook не сможет создать приемлемое решение, которое позволит нам чувствовать себя комфортно и согласуется с тем, что мы сделали с YouTube и другими партнерами», — заявил […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Масштабный арест чиновников в Венесуэле

По сообщению прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, в стране по подозрению в коррупции арестовано 65 чиновников-представителей нефтяного бизнеса. Такую информацию опубликовало рейтинговое агентство Bloomberg. Стало известно, что арестован экс-министр Эулохио Антонио дель Пино Диас, экс-глава госкомпании PDVSA Нельсон Мартинес. Обвинения, которые предъявили в частности экс-министру Эулохио Антонио дель Пино Диасу – мошенничество, растрата, нанесение ущерба […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины

Евробанк ухудшил прогноз роста ВВП на текущий год на пол процента. Также в банке назвали причины изменения прогноза. Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины с 3% до 2,5% по итогам 2019 года, в 2020 году рост экономики ожидается на уровне 3%. Об этом говорится в отчете банка, опубликованном в среду, 8 […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Украинский предприниматель заявил, что СБУ «кошмарит» его бизнес

Украинский бизнесмен, основатель девелоперской компании TARYAN Group Артур Мхитарян публично обратился к президенту Петра Порошенко якобы из-за рейдерства и вымогательства Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Министерства культуры. На своей странице в Facebook он обнародовал видеообращение, в котором указал, что за последние два года были искусственно созданы барьеры для получения согласования в Министерстве культуры […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Аналітика

Невідома Швейцарія

Швейцарія – чудова країна, і не стільки у сенсі неперевершеної краси ландшафту, скільки у неймовірній економічній успішності при наднизьких природних ресурсах. Швейцарія – країна з майже повною відсутністю корисних копалин. Більшу частину території складають гірські хребти Альп. У статтях імпорту Швейцарії майже усе, що ви можете собі замислити: енергоносії, пластмаси, одяг та взуття, метали, машини […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

ФРГ дала зелёный свет Северному потоку 2

27 марта, компания «Nord Stream 2 AG» добилась от немецких федеральных властей полного пакета разрешительных документов для постройки части газопровода «Северный поток 2» на территории ФРГ. Специализированный орган немецкого государства, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, предоставило «Nord Stream 2 AG» лицензию на сооружение многокилометрового отрезка газопровода в территориальных водах ФРГ. Ответственный орган заявил, что […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Twitter выпустит необеспеченные облигации на $600 млн

Американская сеть микроблогов планирует занять на восемь лет свыше полумиллиарда долларов. В прошлом квартале Twitter расплатился с долгом, который брал в 2014 году. Компания Twitter предложила инвесторам среднесрочные облигации с погашением в 2027 году. Ценные бумаги не смогут купить частные лица — они будут выпущены для институциональных инвесторов. С помощью выпуска облигаций сеть намерена привлечь […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

Информация о злостных алиментщиках станет доступной каждому

В связи с намерениями усиления защиты прав ребенка, для предоставления достойных условий развития и обучения, для улучшения качества содержания на основании законопроекта о принудительном взыскании алиментов министр юстиции Павел Петренко анонсировал обнародование единого реестра неплательщиков алиментов в Украине. По словам министра, для возобновления доверия женщин, которые запланировали построение семьи, данная база станет помощником для получения […]

Далее
Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности
Новости

«Турбоатом» и «Электротяжмаш» выставили на продажу

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики согласился с инициативой о приватизации следующих украинских предприятий — «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Объединенная горно-химическая компания» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины , а также с приватизацией госдоли в ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат». Как сообщила на своей странице в фб Юлия Ковалив, министр экономического развития и торговли Украины, приватизация […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com