12388239 937327499693986 1270514433 n

Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности

17.12.2015 Новости

Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступностиШироко известно, что в современном мире юридические лица создаются, чтобы получить возможность на законных основаниях заниматься определенным видом деятельности.  Сейчас это удобно не только активным предпринимателям, но и не менее активным нарушителям закона, которые успешно прячут свои проделки  в крупных корпорациях.

В разных странах все активнее прогрессирует практика по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и другие преступления финансового характера. В свою очередь, закрытость работы корпораций часто является серьезным препятствием для специально уполномоченных органов при установлении личности финансового преступника.

А ведь сегодня бенефициары ( истинные владельцы корпораций, непосредственно получающие прибыль) скрываются в оффшорных юрисдикциях, трастовых фондах и других структурах, позволяющих максимально ограничить персональные данные.

Информационное агентство Thomson Reuters сообщает, что прозрачность работы юридических лиц можно назвать настоящим вызовом. Тем более, что заботясь о конфиденциальности бенефициаров и привлечении инвестиций, многие страны создали благоприятные условия для процветания финансовой преступности. И дальше будет очень нелегко отказаться от привычной системы управления бизнесом, чтобы помочь в борьбе с экономической преступностью (онлайн консультация юрист по уголовному праву на портале Lawyer.ua) .

В целом наблюдается стремление разных мировых сообществ к созданию открытой бизнес-среды, так как губительное влияние подобной конфиденциальности на экономику стран доказано многими примерами. О необходимости прозрачной работы корпораций сегодня заговорили благотворительные и другие неприбыльные организации, которые ведут антикоррупционную деятельность.  К тому же, данная тематика продолжает широко обсуждаться в информационном пространстве.

По мере того, как общество начинает осознавать серьезность проблемы, борьба с финансовыми преступлениями становится  эффективнее.  Так, в Великобритании, быстро распространилась новость об уклонении от уплаты налогов одной уличной кофейней.  Новость стала поводом для  различных дискуссий в СМИ, в результате чего люди бойкотировали услуги данной кофейни, которая потом  потерпела серьезные убытки.

Прецедент показал, что общество способно наказывать недобросовестных предпринимателей даже без вмешательства госорганов. Не стоит лишний раз перечислять количество финансовых преступлений в Украине и неэффективность специально уполномоченных структур. Тем не менее, положительные изменения зависят от уровня правовой сознательности  граждан. Как показывает мировая практика,  если бизнес не следует букве закона, его к этому  мотивирует общество, и результаты превосходят ожидания.

Источник: http://lawyer.ua/

Другие статьи на эту тему

  • bkc6td54ellu
    Новости

    Украине нужно 4 млрд долларов на газ

    В период прохождения отопительного сезона Украине необходимо более 4 млрд долларов на дополнительную закупку природного газа. Об этом сказал глава правления НАК Нафтогаз Алексей Чернышев на встрече с послами стран G7 и главой делегации ЕС в Украине, сообщает пресс-служба компании. “Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов […]

  • 2786404
    Новости

    Крупнейший импортер газа в ФРГ подал в суд на Газпром

    В прошлом крупнейший покупатель газа у России – германский энергетический концерн Uniper – инициировал арбитражное разбирательство против ООО Газпром экспорт в международном арбитражном трибунале в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте компании. Uniper требует возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставкой газа с июня нынешнего года. Uniper вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы […]

  • 2786336
    Новости

    Украина ежемесячно теряет на экспорте металла более 16 млрд грн

    Украина ежемесячно теряет более 420 миллионов долларов из-за блокирования экспорта металла через черноморские порты. Об этом говорится в исследовании ГМК Центра. “Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины: ежемесячная сумма таких убытков составляет $420 млн. Каждый месяц Украина не может производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 […]

  • 36
    Новости

    ДТЭК передала 20 тыс. тонн угля государственным теплоэлектростанциям

    Компания ДТЭК передала государственным теплоэлектростанциям 20 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном телеграм-канале. Ранее компания уже передавала ТЭС 100 тысяч тонн угля на эти же цели. “Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, ДТЭК Энерго предоставила им еще 20 тыс. тонн очень необходимого […]

  • 2786254
    Новости

    Экспорт по зерновому коридору упал на 40%

    Зерновой коридор за неделю с 21 по 27 ноября 2022 г. выпустил 601,5 тыс. т агропромышленной продукции, что на 39% меньше отгрузки по этому каналу неделю назад. Об этом говорится в сообщении ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса. “Количество кораблей, загруженных за неделю, составило 18, что на 13 единиц меньше предыдущей недели. Пока возможности морских портов […]

  • dollary
    Новости

    Госдолг Украины превысил $100 млрд

    Госдолг Украины по итогам октября вырос на 5,02 млрд долларов до 103,12 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина. В гривневом эквивалете сумма гарантированного государством долга составила 3 770,95 млрд гривен, увеличившись за месяц на 183,51 млрд гривен. Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в […]

  • 95
    Новости

    ДТЭК инвестирует 1,1 млрд грн в добычу газа в Украине

    Компания ДТЭК выиграла аукцион на разработку газового месторождения в Полтавской области. Согласно данным системы ProZorro, компания предложила 1,102 млрд грн за право разработки месторождения. “Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры. Наша задача как страны уже в ближайшие годы быть экспортером газа в Европу. Стать […]

  • 2785933
    Новости

    Нацбанк представил проект концепции е-гривны

    Нацбанк Украины представил проект концепции цифровой гривны, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба НБУ. Е-гривна – это электронная форма нацвалюты Украины, которая будет прямым обязательством центрального банка. Использование е-гривны, по замыслу НБУ, должно быть удобным и доступным для […]

Читайте также

191352.640xp
Новости

Anheuser-Busch InBev mergers with SABMiller Plc.

On December 3, 2015 in London, the largest brewing company in the world Anheuser-Busch InBev announced it would sell some of its premium brands such as: Grolsch, Peroni and Meantime in Europe, in order to simplify the process of merging with the British company SABMiller Plc. As a result of the sales, the company hopes […]

Далее
original 1 scaled
Новости

Кабмин будет утверждать строительные проекты от 400 млн гривен

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ сообщает, что Кабинет Министров увеличил сметную стоимость проектов строительства, которые должны утверждаться правительством. Отныне она составляет от 400 млн гривен и выше. «Предусматривается уменьшение количества проектов строительства, которые будут утверждаться Кабинетом Министров, путем увеличения сметной стоимости до 400 млн гривен», – говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сметная стоимость для […]

Далее
3
Новости

Компания Samsung стала лидером-чипмейкером

Как стало известно, южнокорейская компания Samsung потеснила в рейтинге по производству микросхем памяти, которые используются в смартфонах, американскую компанию Intel. В результате работы в период 2017 года компания Samsung стала золотым призером по результатам объема продаж, заработав 69 миллиардов долларов. Если же говорить о результативности работы компании Intel, то за такой же период объем продаж […]

Далее
bank 25 11 18
Новости

Треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис

Консалтинговая компания McKinsey выпустила доклад о текущем состоянии мировой банковской отрасли. Согласно докладу, 35% банков находятся на грани прибыльности и могут потерпеть крах при серьезных потрясениях в экономике. В докладе отмечается, что «спустя 10 лет после финансового кризиса наблюдаются очевидные признаки того, что банковская отрасль вступила в последнюю фазу экономического цикла — у банков замедляется […]

Далее
dims 1 large
Новости

Акции FedEx выросли на 9% после публикации лучших, чем ожидалось, квартальных результатов

Акции FedEx, снизившиеся на 7,3% с начала года, выросли на 9% после закрытия торгов во вторник. Крупнейшая мировая компания доставки объявила итоги 4 квартала (закончившегося 31 мая) и всего фин. 2020 года. При этом FedEx не предоставила прогнозов на 2021 фин. год из-за неопределенностей относительно сроков и темпов восстановления экономики США в условиях пандемии COVID-19. […]

Далее
bees3
Новости

Bees Airline перегоняет все самолеты из Украины

Авиакомпания Bees Airline по требованию лизингодателя перегоняет свои самолеты за границу из-за риска полномасштабного военного вторжения со стороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов за пределы Украины, несмотря на продолжение действия страховых полисов, выделение средств из бюджета для обеспечения безопасности полетов и отсутствие запрета от Госавиаслужбы. “14 февраля мы были […]

Далее
images 1
Новости

GlaxoSmithKline Plc планирует усовершенствовать фармацевтический бизнес

В GlaxoSmithKline Plc рассказали про цели на будущее. Британская фармацевтическая компания хочет усилить возможности своего бизнеса. GlaxoSmithKline Plc приобретает производителя онко лекарств Tesaro. Цена вопроса составила 5,1 миллиардов долларов США. Это поможет GSK усилить свой бизнес и ускорить создание портфеля препаратов для лечения онкоболезней. Представители компании сообщили, что компания получит новые возможности. Научные исследования GlaxoSmithKline […]

Далее
maxresdefault
Новости

Uber и McDonald’s начали тестировать доставку еды дронами

Uber начал испытания доставки продуктов питания с помощью беспилотника. Клиенты в Сан-Диего будут получать продукты питания, заказанные через сеть McDonald’s по воздуху. В дальнейшем программа должна быть расширена, чтобы включать другие точки питания и напитки. Заказанная еда прикрепляется к дрону службой быстрого питания, а он затем летит к месту, откуда ее забирает курьер. Также у […]

Далее
78 main v1666121813
Новости

Укргаздобыча заявляет о рекордных темпах бурения

Укрбургаз в сентябре достигло рекордного показателя бурения новых скважин – 30,222 тысяч метра, сообщается Укргаздобыча. “Более того, в сентябре буровики также установили рекорд по суточной проходке – 1 504 метра”, – отметили в компании. “С началом войны нам пришлось приостановить большинство производственных операций. Но уже через месяц, вместе с успехами военных, мы начали активно их […]

Далее
454545445
Новости

Местные бюджеты Николаевской области обогатились на 38 миллиардов

Почти 38 миллиардов гривен получил общий фонд местных бюджетов Николаевской области. И это всего лишь за 8 месяцев 2018 года. Данные цифры объявил сам заместитель председателя в области А. Кушнир. А вот прирост за 8 месяцев в прошлом году составляет + 575, 2 миллионов гривен. Политик сообщает, что такие показатели можно аргументировать очень просто, они […]

Далее
ukrgazbank
Новости

«Укргазбанк» распродает недвижимость

Государственное банковское учреждение «Укргазбанк» выставляет на продажу восемь объектов недвижимости, которые находятся, как и в столице страны, так и в регионах. Примерная общая сумма стоимости объектов – 100 миллионов гривен. По имеющейся информации на продажу выставляются офисы, нежилые дома, помещения банка «Киев», квартиры. Данные объекты запланировано продать через систему электронных торгов «СЕТАМ». Торги проведут до […]

Далее
Iran
Новости

Отпор «заносчивым американским империалистам», или Куда тратит бюджет иранское правительство

В связи с необходимостью вооруженного противостояния «заносчивым» американцам, для конфронтации и  отпору провокациям американских «террористов» парламент исламской республики Иран утвердил выделение бюджетных средств в размере 520 миллионов долларов на финансирование так называемой «ракетной» программы. Об этом заявил председатель парламента Али Лариджани. Напомним, что проведенное испытание баллистических ракет Ираном послужило причиной продления санкционного пакета против страны, введенного […]

Далее
flickr com 650x410
Новости

Германия решила выкупить 20% акций авиакомпании Lufthansa

Покупка произойдет в рамках пакета помощи авиаперевозчику, который предусматривает меры стабилизации и кредиты на сумму до 9 млрд евро. В Германии Фонд стабилизации экономики (WSF) утвердил пакет помощи для спасения авиакомпании Lufthansa. WSF примет молчаливое участие в активах Deutsche Lufthansa AG на сумму до 5,7 млрд евро. Из этой суммы приблизительно 4,7 млрд евро классифицируется […]

Далее
1399956983 dscn4541 e1482137186422 640x394
Новости

Приватбанк лишиться миллиардов, 11,52 млрд. грн. уйдут акционеру

Значительную сумму своих денег Приватбанк отдаст государству. За 2018 год 90% чистой прибыли будет перечислено Минфину. И потом эта прибыль окажется в госбюджете. Это 11,52 млрд. грн. из 12,8 млрд. грн., заработанных банком. Госструктура Галины Пахачук около половины дохода заработала на гособлигациях, и благодаря им произошла капитализация. За всю историю украинской банковской системы, эта капитализация […]

Далее
banner nbu 2020 12 11
Новости

НБУ свел к минимуму покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение прошедшей рабочей недели купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба НБУ. Таким образом, Нацбанк продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее до минимума с начала года (за исключением тех случаев, когда НБУ […]

Далее