Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?

Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?

14.02.2017 Новости

Панамская прокуратура арестовала сооснователей юридической фирмы Mossack Fonseca, замешанной в скандале с отмыванием денег. Об этом стало известно из заявления журналистов периодического издания ВВС, сделанного накануне.

В соответствии с общедоступной информацией,  Рамон Фонсеки и Юрген Моссака были задержаны на прошлой неделе работниками силовых структур Республики Панама. Стоит указать, что сразу после ареста адвокаты обвиняемых подали ходатайство в суд об освобождении их клиентов под залог, однако их требование не были удовлетворены.

Как известно, в 2016 году юридическая контора Mossack Fonseca оказалась в эпицентре коррупционного скандала, превратившись в одного из фигурантов уголовного дела о создании офшорных предприятий, через которые бразильская строительная корпорация Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. Согласно документам, попавшими в распоряжение иностранных СМИ, речь идет о подкупе, по крайней мере, 72 чиновников, среди которых — бывшие президенты разных государств и представители высшего эшелона политических элит.

32D5F56B00000578-3522453-image-a-22_1459768276030

Читайте также: Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

Другие статьи на эту тему

  • Нацбанк отреагировал на госрегулирование цен на продукты
    Новости

    Нацбанк отреагировал на госрегулирование цен на продукты

    Решение правительства о госрегулировании цен на продукты будет иметь ограниченное влияние на инфляцию. Об этом сказал на брифинге замглавы Нацбанка Сергей Николайчук. У него спросили, считают ли в НБУ обоснованным введение госрегулирования на продукты питания. Николайчук ответил, что в настоящее время проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и […]

  • Появились новые подробности попытки рейдерского захвата Амстора
    Новости

    Появились новые подробности попытки рейдерского захвата Амстора

    В конце 2014 года в Украине произошел конфликт вокруг группы компаний Амстор. Многочисленные уголовные процессы до сих пор идут в украинских судах. В 2021 году один из эпизодов рассматривался в Вильнюсском окружном суде, с материалами которого ознакомилось издание Українські Новини. Напомним, что экс-миноритария Амстор Владимира Вагоровского обвиняют в попытке присвоить бизнес за спиной мажоритарного акционера, владельца […]

  • Список производителей социально важных продуктов расширили
    Новости

    Список производителей социально важных продуктов расширили

    Минагрополитики внесло изменения в перечень производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Список компаний расширен до 6851 производителя, в него добавили 48 компаний. Компании из списка вправе покупать газ по льготным тарифам, утвержденным Кабмином. Также для них ограничена наценка при поставке газа. Первые торги льготным газом для производителей социальных продуктов прошли […]

  • Qualcomm купил стартап программиста из Одессы
    Новости

    Qualcomm купил стартап программиста из Одессы

    Американская компания по производству микрочипов Qualcomm приобрела стартап Augmented Pixels, основанный одесским программистом Виталием Гончаруком. Об этом сообщает Forbes-Украина со ссылкой на источники. «Qualcomm поглотила украинскую компанию Augmented Pixels, специализирующуюся на дополненной реальности… Сумму соглашения стороны не раскрывают. В 2021 году Forbes оценивал Augmented Pixels в $20-40 млн. Компания привлекла $7 млн ​​инвестиций», – говорится в сообщении. […]

  • Ryanair запустит 13 новых рейсов из Украины
    Новости

    Ryanair запустит 13 новых рейсов из Украины

    Лоукостер Ryanair анонсировал на 2022 год запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины. Новое летное расписание вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время. Отмечается, что Львов получит шесть новых маршрутов, аэропорт Борисполь и Одесса – по три, и еще один — Херсон. При этом общая частота полетов всеми заявленными новыми […]

  • Microsoft заявила о покупке Activision Blizzard
    Новости

    Microsoft заявила о покупке Activision Blizzard

    Microsoft Corp. заявила о планах приобретения одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире Activision Blizzard. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Отмечается, что Microsoft готова заплатить за акцию Activision 95 долларов. Известно, что это на 45,3% выше котировок по состоянию на закрытие торгов в прошлую пятницу. Полная сумма сделки предварительно составит 68,7 миллиарда долларов с учетом […]

  • Бизнес-омбудсмен заявил о резком росте жалоб на госорганы
    Новости

    Бизнес-омбудсмен заявил о резком росте жалоб на госорганы

    По итогам 2021 года количество жалоб к бизнес-омбудсмену увеличилось на 26% – до 2 182. Об этом сказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук. «В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%», – сказал он. По словам Ващука, традиционно наибольшее количество жалоб в минувшем году поступило по […]

  • Против Нафтогаза открыли дело из-за злоупотреблений монопольным положением
    Новости

    Против Нафтогаза открыли дело из-за злоупотреблений монопольным положением

    В Антимонопольном комитете сообщили об открытии дела в отношении Нафтогаза из-за злоупотреблений монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа. «Комитет исследует наличие в действиях ООО ГК Нафтогаз Трейдинг различных подходов к формированию цены на природный газ для разных поставщиков природного газа, что могло привести к ограничению конкурентоспособности определенной категории субъектов хозяйствования», – говорится в сообщении. […]

Читайте также

Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

В НБУ оценили отток инвестиций за полгода

По итогам первого полугодия 2021 года в Украине продолжидся отток инвестиций, сообщил в среду, 4 августа, глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook. По его словам, прямые иностранные инвестиции в экономику Украины за участие прямого инвестора в капитале выросли на 2,7 млрд долларов, из которых реинвестированные доходы прямого инвестора А без учета реинвестированных доходов инвестиции прямого инвестора […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Новые инвестиции в газотранспортную систему Украины

Соединенные Штаты Америки инвестируют в ГТС Украины. О капиталовложениях американских компаний, сообщил глава Нафтогаза. Известно, что финансирование будет в размере миллиарда долларов. Коболев рассказал, что есть крупные компании, которые могли бы заинтересоваться газотранспортной системой Украины. Напоминаем, что по закону возможно иметь 49% управлению ГТС. Сейчас ведутся переговоры с крупными компаниями, которые имеют прямую заинтересованность. Но […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Norwegian Air прекращает полеты между США и Ирландией

Лоукостер Norwegian Air перестанет осуществлять полеты между США и Ирландией, а также Канадой из-за экономической нецелесообразности. Руководство заявило, что к такому решению их подвигло заземление на непонятный срок Boeing 737 Max, авиапарк которых насчитывает 18 единиц. Вследствие этого компания получила многомиллионные убытки. Клиентам, купившим билеты заранее, предложат денежную компенсацию или альтернативные авиалинии. Читайте также: Австрийский […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка

Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка. Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая. Указано, что заявителем апелляционной инстанции является правительство. Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка. Оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

ПриватБанк резко нарастил прибыль в 2018 году

Это лучший результат банка с 2014 года. В 2017 году национализированный банк получил убыток в 23 миллиарда гривен. Государственный ПриватБанк в 2018 году получил 11,7 млрд грн прибыли. Об этом во вторник, 22 января, сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре. «Прибыль ПриватБанка – 11,7 миллиардов гривен», — сказал Крумханзл, подводя итоги […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

В Токио зараженным COVID-19 помогают роботы

В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19 с легкими симптомами. Об этом 15 мая сообщило РИА Новости. Как уточнил агентству начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи, с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусом в легкой форме, чтобы не загружать больницы, куда определяют пациентов с тяжелым течением заболевания. Он указал, […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Приглашаем на бизнес-конференцию CEM4

22 сентября 2017 в Киеве состоится бизнес-конференция «CUSTOMER  EXPERIENCE  MANAGEMENT 4».  Customer Experience Management 4 — это кросс-платформа для обмена опытом, которая целиком и полностью посвящена стратегиям, трендам, инновациям и инструментам улучшения клиентского сервиса. Как показывает практика, свежие идеи для своего бизнеса можно получить, если посмотреть на опыт других отраслей. Именно поэтому мы объединяем на […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Компания Lavazza покупает Carte Noire за € 750 млн.

Итальянский производитель кофейной продукции Lavazza на днях заявил о приобретении крупной французской торговой марки Carte Noire. Сумма соглашения составляет € 750 млн. Данное приобретение сделает Lavazza лидером на кофейном рынке Франции. Компания Mondelez  приняла решение продать Carte Noire еще в начале 2015 года.  Lavazza имела право эксклюзивного предложения о покупке, однако долгое время воздерживалась от […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Немецкая компания Kostal построит под Киевом завод по производству автомобильной электроники

Немецкая компания Kostal собирается построить под Киевом завод по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест. Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Бориспольской РГА и ООО «Костал Украина» был подписан на днях, сообщается на официальном сайте Бориспольской райгосадминистрации.Также отмечается, что главный офис компании «Костал» в Германии подтвердил намерения строительства завода. Строительство должно начаться уже в мае […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Match Group купил сервис Hinge

Хозяин крупнейших сервисов знакомств, приобрел сервис для поиска длительных отношений Hinge. Это произошло буквально через пару месяцев, после заявления Facebook о создании собственного сервиса для знакомств, в этом году. В связи с этим, акции титана сервисов знакомств резко упали и это с подвигло Match Group на решительные действия. Hinge является полной противоположностью Tinder, который им […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Мера пресечения, или Кто нарушил сроки пользования недрами

Сегодня был задержан директор ЧАО «Укргазвыдобуток» Вадим Мохов по делу о нарушении сроков пользования недрами по спецразрешению Государственной службы геологии и недр Украины. По заявлению представителей «Смарт-Холдинга», в состав которого входит «Укргазвыдобуток», задержание было произведено в связи с предоставленной неверной информацией одним из следователей о том, что Вадим Мохов скрывается от представителей органов досудебного расследования. […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

ВОЗ надеется кардинально изменить ситуацию с коронавирусом к марту

Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что к весне 2021 года ситуация в борьбе с пандемией коронавируса может серьезно измениться. Основной рассчет на вакцину от заболевания. Об этом заявил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. Он отметил, что к марту ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря исключительной работе во всем мире. «К этому времени у нас […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Торговый дом «СОКАР Украина» требует проведения прозрачного конкурса от Одесского припортового завода

В связи с заявлением Правления АО «Одесского припортового завода» о том, что «заинтересованные группы» пытаются оказать давление с целью пересмотра решения, связанного с проведением конкурса по отбору поставщика давальческого сырья, Торговый дом «СОКАР Украина» готов заявить. Мы действительно оказываем давление на членов правления ОПЗ, выражая категорический протест и требуя проведения честного, прозрачного конкурса – при […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Разрешит ли суд слияние Time Warner Inc. и AT&T Inc.

В связи с перспективой создания крупного игрока медийного рынка, с укреплением доминирующей позиции компании после завершения процесса слияния, с возможностью регулировки цены на контент для операторов кабельных сетей, с перспективой подрыва конкуренции, а в дальнейшем и вытеснением новых игроков, представители Министерства юстиции США настаивают и обратились в суд с требованием блокировки слияния конгломерата Time Warner […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Преференции ЕС для Украины вступили в силу

Законодательный акт ЕС, Регламент о предоставлении Украине временных торговых преференций вступил в действие 1 октября 2017 года. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская обнародовали совместное заявление по этому поводу. Они заявили, что теперь украинские экспортеры получили улучшенный доступ на европейские рынки, т.е. с […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Безопасность прежде всего, или Northrop Grumman приобретает производителя ракет Orbital ATK

В связи с активизацией ракетной программы Северной Кореей, необходимостью усиления контроля за воздушным пространством, превентивными мерами и противоракетной безопасностью, расширением ассортимента продукции производства, по заявлению руководителей американской военно-промышленной компании Northrop Grumman сегодня, 18 сентября 2017 года, запланирована сделка по приобретению компании-производителя ракет Orbital ATK. По предварительной информации размер сделки оценивается в размере 6,3 миллиарда, плюс […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com