Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?

Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?

14.02.2017 Новости

Панамская прокуратура арестовала сооснователей юридической фирмы Mossack Fonseca, замешанной в скандале с отмыванием денег. Об этом стало известно из заявления журналистов периодического издания ВВС, сделанного накануне.

В соответствии с общедоступной информацией,  Рамон Фонсеки и Юрген Моссака были задержаны на прошлой неделе работниками силовых структур Республики Панама. Стоит указать, что сразу после ареста адвокаты обвиняемых подали ходатайство в суд об освобождении их клиентов под залог, однако их требование не были удовлетворены.

Как известно, в 2016 году юридическая контора Mossack Fonseca оказалась в эпицентре коррупционного скандала, превратившись в одного из фигурантов уголовного дела о создании офшорных предприятий, через которые бразильская строительная корпорация Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. Согласно документам, попавшими в распоряжение иностранных СМИ, речь идет о подкупе, по крайней мере, 72 чиновников, среди которых — бывшие президенты разных государств и представители высшего эшелона политических элит.

32D5F56B00000578-3522453-image-a-22_1459768276030

Читайте также: Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

Другие статьи на эту тему

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    Блогеры будут судиться с соцсетью – из-за блокировок публикации страдает их репутация

    Украинские блогеры подали в суд на Facebook. В частности народный депутат Рады Борислав Береза, журналист Юрий Бутусов и литератор Андрей Бондарь заявили, что они подали иск против Facebook за «вред, причиненный репутации», сообщают Вести. Истцы объясняют ситуацию так – их аккаунты были заблокированы за сомнительные с точки зрения этики публикации (например, Бондаря блокировали за стих […]

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    Мобильное приложение позволит легче доказывать военные преступления

    Специалисты Лондонской Международной ассоциации юристов (IBA) разработали и запустили приложение «EyeWitness to Atrocities» — «Свидетели чудовищных преступлений». Оно позволяет очевидцу записывать и сохранять фотографии и видео событий и происшествий и потом предоставлять их в суде. Об этом сообщает The Guardian. Особенность приложения состоит в том, что программа фиксирует дату и время, а также место, где […]

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    Какие госпредприятия приватизируют в этом году

    Фонд государственного имущества озвучил первые государственные объекты, пакеты акций которых продадут этим летом. Так в частные руки в первую очередь имеют возможность попасть 5% акций Одесского припортового завода и по 25% акций «Днепроблэнерго», «Днепрэнерго», «Захидэнерго» и «Киевэнерго». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на приказ ФГИУ №829. Пакеты акций этих предприятий будут доступны на фондовых […]

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    НАБ активно готовится начать работу с октября 2015

    Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) анонсирует, что будет активно и продуктивно работать уже с октября этого года. К тому времени структура сформирует свой штат и начнет расследования коррупционных преступлений. Такие планы озвучил председатель НАБ Артем Сытник в ходе Четвертого шведско-украинского бизнес-форума, передает РБК-Украина. В понедельник было протестировано две сотни первых конкурсантов, которые претендуют на должность детективов […]

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    В налоговой реформе грядут изменения

    Минфин Украины находится в процессе подготовки изменений к налоговой реформе. Так, планируется, что будут пересмотрены налоги на пассивный доход, а также система единого социального взноса. Об этом заявила Наталия Яресько, министр финансов Украины, зачитывая в Верховной Раде отчет о выполнении закона Украины «О государственном бюджете на 2014 год», сообщает Деловая столица. Она также разъяснила, что […]

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    Чиновники просят быть осторожными с «депозитными спасателями»

    В связи с большим количеством проблемных депозитов, в Украине нашлись предприимчивые люди, якобы готовые помочь вкладчикам вернуть свои деньги из проблемных банков. Эти посредники обещают выбить ваши деньги из банковских учреждений, в которых запущен процесс ликвидации или же введена временная администрация. В среднем «помощники» просят 40% от суммы, которую им удастся вернуть. Но в Фонде […]

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    В Британии паролями для интернет-банкинга будут служить смайлики

    Британская компания Intelligent Environments разработала технологию, которая поможет не забить пароль от вашего банковского счета – ведь клиент сможет самостоятельно в качестве пароля подобрать уникальную коллекцию смайликов, сообщает Business Insider. Такая система – не просто более приятная и удобная для клиентов, но и намного более безопасна.  Если с помощью цифр можно подобрать 7290 комбинаций для […]

  • Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
    Новости

    Украинцы смогут получать госуслуги онлайн

    Сегодня в Украине начал работу сервис iGov.org.ua. Разработка и запуск такого сервиса стали возможны благодаря волонтерам, инициативу которых поддержали государственные структуры и несколько частных компаний, сообщает Украинская правда. Зайдя на сайт, можно получить справку, подать запрос или заявление, зарегистрировать тот или иной документ. Разработчики говорят, что все старания – ради борьбы с коррупцией и улучшения […]

Читайте также

Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Аналитики прогнозируют Nike квартал с рекордными потерями

Акции Nike, восстановившиеся до максимумов в начале месяца, снова снизились за последнюю неделю, в результате чего, с начала года демонстрируют снижение на 5,5%. На прошлой неделе аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую цену акций Nike с $95 до $110, что говорит о прогнозе роста с цены закрытия в пятницу в $95,78. Дальнейшее движение цены акции […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Слияние компаний ThyssenKrupp и Tata Steel идет по плану

Стало известно о положительных результатах голосования трудящимися немецкого сталелитейного концерна ThyssenKrupp, которое направленно для защиты и сохранности рабочих мест на предприятии после завершения процесса слияния с представителем индийского рынка Tata Steel. Как заявили представители немецкого профсоюза IG Metall, теперь рабочим ThyssenKrupp не грозит увольнение/сокращение штата до 2026 года. Напомним, что в августее прошлого года руководители […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Чем грозит миру черная пятница «11.11»

По итогам маркетингового исследования прогнозируют, что черная пятница «11.11» в Китае станет обладателем нового зафиксированного рекорда по количеству экспресс-доставок. Напомним, что черная пятница – день огромных скидок на товары при онлайн-покупках. Исследование совместно проводили специалисты Nilson и Alibaba. В прошлом году эксперты зафиксировали показатель размера суммы продаж на онлайн-платформе Alibaba – 120,7 миллиарда юаней, примерно 18,3 […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Coinbase стали принимать средства от инвесторов из США и ЕС

Coinbase Custody решили расширить свои возможности открыв двери инвесторам из США и ЕС. В блоге компании отметили, что данный сервис доступен участников рынка, которые могут вложить в криптовалюты сумму, что превышает 10 миллионов долларов. Напоминаем, что Coinbase Custody является крупнейшей американской криптовалютной компанией, и вот теперь, они начали принимать средства от широкого круга институциональных инвесторов. […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Суд арестовал счет крупной инвесткомпании

Суд по требованию Службы безопасности Украины (СБУ) арестовал банковский счет компании Универ Капитал. Об этом написал основатель и президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак на своей Facebook-странице. «Только что СБУ наложила арест на банковский счет компании Универ Капитал, через который проводятся расчеты по операциям клиентов с ценными бумагами, в том числе погашение облигаций внутреннего государственного […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Вкладчики Facebook подали на компанию коллективный иск в суд

Вкладчики Facebook обратились в суд с коллективным иском в отношении компании, для того, чтобы не допустить выпуска новых акций. По информации осведомленных источников, истцы считают, что выпуск новых бумаг категории C приведет к росту влияния гендиректора социальной сети  Марка Цукерберга, и к увеличению сфер контроля над акционерами. По сведениям источников, предприятие планирует выпустить бумаги категории C, […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Автопроизводство в Украине упало почти на четверть

В Ассоциации автопроизводителей Украины сообщили, что с начала текущего года по март было изготовлено 1365 автомобилей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Из указанного числа легковых автомобилей было выпущено 1179 единиц и это на 22% меньше периода прошлого года.Производство коммерческих автомобилей за три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

В чем преимущество акций Ferrari перед Ford и General Motors

На данный момент компания оценивается в $19 млрд, но капитализация Ferrari все равно ниже, чем у других известных игроков данной отрасли. Такие компании, как General Motors, Ford, Tesla, Volkswagen и Fiat Chrysler, стоят намного больше. Но ведь качество важнее количества, верно? Во всяком случае, именно так обстоит дело с Ferrari, P/E которой в отличие от […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair приценивается ко «Львову»  

По словам гендиректора международного аэропорта «Львов» Татьяны Романовской, сейчас менеджмент «Львова» и самой крупной бюджетной европейской  компании Ryanair ведут переговоры о возможном сотрудничестве.     В интервью РБК-Украина Т. Романовская рассказала, что Ryanair уже озвучил свое коммерческое предложение, но на данный момент нет четкого понимая того, что компания действительно настроена заходить в Украину. Также, по […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Европарламент одобрил расширение квот на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины

Европарламент поддержал увеличение беспошлинных квот на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Такая информация поступила от Министра аграрной продукции и продовольствия нашей страны — Тараса Кутового. Следуя его заявлению, Комитет ЕП по вопросам международной торговли одобрил расширение допускаемой доли импорта украинских продуктов агропромышленного сектора на территорию стран Европейского союза, но это касается только отдельных групп сельскохозяйственных […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Финская компания HMD Global вернула торговый бренд Nokia на рынок мобильных телефонов

Осовремененная модель Nokia 3310 поступила в продажу. С момента выхода оригинального телефона прошло почти 17-лет, и сейчас он снова оказался на полках магазинов, но в актуальное время – только на территории Великобритании. Напомним, что Nokia продала бизнес по производству мобильных устройств еще в средине 2014-го года американской корпорации Microsoft. В дальнейшем его выкупила финская компания […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Против бывшего СЕО Volkswagen выдвинуты обвинения Департаментом юстиции США

Департамент юстиции США выдвинул обвинения о совершении уголовных преступлений в отношении бывшего исполнительного директора Volkswagen AG Мартина Винтеркорна, обвинив его в сговоре с целью скрыть обман немецких автопроизводителей (так называемый «дизельный скандал»). Обвинительный акт, тайно поданный в суд в марте, был утверждён в одном из окружных судов США в четверг. Винтеркорн подал в отставку после […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Visa приобрела компанию Earthport

Благодаря приобретению компании Earthport глобальные платежи с Visa станут быстрее, проще, прозрачнее и надежнее Киев, 20 мая 2019 года — Visa Inc. объявила о приобретении компании Earthport, предоставляющей услуги по проведению трансграничных платежей через крупнейшую независимую сеть ACH (Automated Clearing House). В настоящее время компания Visa предоставляет возможность осуществлять переводы с карты на карту Visa. […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

American Airlines планирует сократить почти треть управленческого персонала

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines планирует сократить 30% управленческого и административного персонала в связи с коронавирусом. Руководство American хочет уменьшить размер компании на фоне падения спроса на воздушные перевозки в связи с пандемией коронавируса, которое заставило авиаперевозчиков поставить в парк сотни самолетов и урезать количество рейсов. «Мы должны готовиться к тому, что будем управлять менее […]

Далее
Основатели Mossack Fonseca арестованы: чем закончится скандал с отмыванием денег мирового масштаба?
Новости

Nasdaq заключает сделку о слиянии с International Securities Exchange (ISE) на $ 1,1 млрд.

На днях руководство биржи Nasdaq заявило о покупке конкурента — International Securities Exchange.  Сумма соглашения составит $ 1,1 млрд. Deutsche Boerse, которая является владельцем биржи ISE уже дала свое согласие на ее продажу. С помощью  данного соглашения, Nasdaq получит возможность увеличить сферу своей деятельности, освоить новые площадки продаж. Часть, которую занимает ISE на рынке США – […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com