Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?

Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?

14.02.2017 Новини

Панамська прокуратура заарештувала співзасновників юридичної фірми Mossack Fonseca, замішаної в скандалі з відмиванням грошей. Про це стало відомо із заяви журналістів періодичного видання ВВС, зробленого напередодні.

Відповідно до загальнодоступної інформації, Рамон Фонсекі і Юрген Моссака були затримані минулого тижня працівниками силових структур Республіки Панама. Варто вказати, що відразу після арешту адвокати обвинувачених подали клопотання до суду про звільнення їх клієнтів під заставу, однак їхні вимоги задоволені не були.

Як відомо, в 2016 році юридична контора Mossack Fonseca опинилася в епіцентрі корупційного скандалу, перетворившись на одного з фігурантів кримінальної справи про створення офшорних підприємств, через які бразильська будівельна корпорація Odebrecht перераховувала кошти в якості хабарів високопоставленим чиновникам з різних країн. Згідно з документами, які потрапили в розпорядження іноземних ЗМІ, мова йде про підкуп, принаймні, 72 чиновників, серед яких – колишні президенти різних країн і представники вищого ешелону політичних еліт.

32D5F56B00000578-3522453-image-a-22_1459768276030

Читайте також: Mossack Fonseca звинувачується в створенні 240 тис. фіктивних підприємств

Інші статті на цю тему

  • Facebook зняв заборону на політичну рекламу у США
    Новини

    Facebook зняв заборону на політичну рекламу у США

    Соціальна мережа Facebook з 4 березня зняла заборону на показ політичної реклами, яку соцмережа ввела після листопадових виборів президента США. Ми ввели цю тимчасову заборону після виборів в листопаді 2020 року, щоб уникнути плутанини або зловживань після дня виборів. На відміну від інших платформ, ми вимагаємо авторизації і прозорості не тільки для політичної і передвиборної […]

  • «Три Ведмеді» на Gulfood 2021
    Новини

    «Три Ведмеді» на Gulfood 2021

    З 19 до 25 лютого компанія «Три Ведмеді» презентувала свою продукцію на найбільшій у світі виставці харчової промисловості й виробництва напоїв Gulfood, яка щорічно проходить у Дубаї (ОАЕ). На стенді була презентована вся лінійка ТМ Monaco Three Bears. Відвідувачі зі 156 країн світу мали можливість продегустувати морозиво виробництва компанії «Три Ведмеді», що вирізняється безкомпромісною якістю […]

  • НБУ два тижні поспіль не виходить на міжбанк
    Новини

    НБУ два тижні поспіль не виходить на міжбанк

    Національний банк на поточному тижні не брав участі в торгах на міжбанківському валютному ринку, повідомляє прес-служба регулятора. Також центробанк не виходив на міжбанк і минулого тижня. А за перші два тижні лютого НБУ викупив 200 млн доларів для стримування зміцнення гривні. Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 240 млн доларів і продав 20 млн доларів.

  • В українського бізнесу відчутно поліпшилися настрої
    Новини

    В українського бізнесу відчутно поліпшилися настрої

    Представники українського бізнесу в лютому поліпшили оцінки економічного стану своїх підприємств і перспектив діяльності. Це випливає зі щомісячного опитування підприємств України, результати якого в понеділок, 1 березня, наводить Національний банк України (НБУ). Відзначається, що це сталося у відповідь на ослаблення карантинних заходів. При цьому в НБУ відзначили, що незважаючи на істотне поліпшення настроїв, бізнес все […]

  • Facebook задумався про розпізнавання облич в своїх розумних окулярах
    Новини

    Facebook задумався про розпізнавання облич в своїх розумних окулярах

    Facebook розглядає можливість впровадження технології розпізнавання облич в розумних окулярах, над якими зараз працює, пише CNBC з посиланням на слова глави відділу апаратного забезпечення Ендрю Босворт. За його словами, цю функцію можуть додати, якщо вона буде потрібна клієнтам. Він додав, що якщо людям не потрібна ця технологія, то використовувати її в пристрої не має сенсу, […]

  • Укрпошта стала логістичним партнером OLX.UA
    Новини

    Укрпошта стала логістичним партнером OLX.UA

    З 1 березня всі замовлення на онлайн-майданчику OLX можна буде надсилати та отримувати Укрпоштою. Протягом місяця доставка буде безкоштовною. З 1 березня Укрпошта розпочала тісну співпрацю з одним із найбільших онлайн-бізнесів – OLX Україна. Усі відправлення з OLX доставляються у рамках послуги «Укрпошта Експрес» у найкоротші терміни: до 2 днів у межах обласного центру, області […]

  • Нова українська авіакомпанія зареєструвала два літаки
    Новини

    Нова українська авіакомпанія зареєструвала два літаки

    Новий український лоукост Bees Airline зареєстрував в Україні два своїх перших літаки – Boeing 737-800. “Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року”, – йдеться в повідомленні. Зазначається, що обидва авіалайнери випущені в 2010 році і поки перебувають в Польщі. […]

  • RENAULT TRUCKS АНОНСУЄ ПЕРШУ ПОВНІСТЮ ЕЛЕКТРИЧНУ ВАНТАЖІВКУ D WIDE Z.E. ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
    Новини

    RENAULT TRUCKS АНОНСУЄ ПЕРШУ ПОВНІСТЮ ЕЛЕКТРИЧНУ ВАНТАЖІВКУ D WIDE Z.E. ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

    Розпочавши серійне виробництво широкого асортименту електричних вантажівок, призначених для дистрибуції та доставки товарів, компанія Renault Trucks продовжує перехід до транспортних засобів з нульовим рівнем викидів і виготовить першу електричну вантажівку, що має постачати матеріали на будівельні майданчики. Компанія Noblet Group, яка прагне перейти на альтернативні джерела енергії, планує отримати перший вантажний автомобіль моделі D Wide […]

Читайте також

Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Cadogan Petroleum продасть «Укрінвест Груп» свою дочірню компанію за $ 2,8 млн

Британська нафтогазова компанія Cadogan Petroleum продасть компанії «Укрінвест Груп» свою дочірню компанію «Газвидобування» за $ 2,8 мільйона. Продаж компанії пояснили частиною плану компанії Cadogan по зростанню в Україні за допомогою розумного використання своїх грошових коштів і монетизації активів. У листопаді 2018 року компанія повинна була почати буріння свердловини «Блаж-10» глибиною 3,5 км на Монастирецькому родовищі. […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Чи купить «Ашан» мережу «Караван»?

Мережа гіпермаркетів «Караван» може перейти під керівництво вітчизняного підкомплексу французької корпорації «Ашан». Така інформація була підтверджена джерелами в українській мережі «Ашан»: кількома консультантами з комерційної нерухомості, а також – уповноваженими особами компаній, які ведуть співпрацю з гіпермаркетами мережі «Караван». На якій із стадій знаходиться угода на даний момент – не відомо. Варто зазначити, що одноосібним […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

За січень-липень 2020 р. товарообіг України склав $55,48 млрд

В Україну імпортували товарів на понад $28,8 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $4,2 млрд або на 13%). Експортували з України на $26,6 млрд (зменшення експорту склало $2,1 млрд або 7%). Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від’ємне — $2,2 млрд. Найбільше імпортували товарів з країн ЄС – 43% […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Інвестори з Італії мають намір вкласти 15 мільйонів євро в будівництво агропідприємства в Україні

Італійське інвестори мають намір побудувати агропромисловий комплекс на території Львівської області. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на сайт Львівської обласної державної адміністрації. Відповідно до інформації джерела, йдеться про італійське підприємство PV Services Srl. У рамках зустрічі з першим заступником голови Львівської ОДА Ростиславом Замлинським президент європейської компанії Мікеле Джакалоне висловив свою зацікавленість […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

«Єкатеринославський» інвестував 1,5 мільйонів євро

Молочно-виробничий комплекс інвестував достатньо крупну суму у зрошення. Ще торік вони перевели на зрошення 500 гектарів землі. Повідомляється, що цього року підприємство планує перевести ще 300 гектарів. І не збирається на цьому зупинятись. Для даного проекту вже закуплено обладнання, але наразі лише частково. Також було прокладено підземні пластикові труби. Для реалізації довгоочікуваного проекту залучають як […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Корпорація Syngenta купила компанію Nidera Seeds

Для підвищення конкурентоспроможності на ринках Південної Америки, для поліпшення позиції компанії в сегменті торгівлі зерновими, олійними культурами та цукром вчора, 8 лютого 2018 року, завершився процес купівлі транснаціональною корпорацією Syngenta представника насіннєвого бізнесу компанії Nidera Seeds, яка раніше належала китайській агрокорпорації COFCO International. За словами представників сторони компанії-покупця, заплановано розвиток бізнесу і нарощування потенціалу придбаної […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Запорізьке відділення АМКУ оштрафувало три компанії

Запорізьке відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало три компанії за ненадання інформації у встановлений термін. Як повідомили в місцевому відділенні АМКУ, компанії не надали інформацію на вимогу глави запорізького відділення комітету у встановлений ним термін. Колегія АМКУ визнала фірми винними в порушенні законодавства про захист економічної конкуренції та наклала штраф. Кожна з компаній – ТОВ “Торговий […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

«Сбербанк» капітулював: продаж активів або ліквідація?

Українська дочка «Сбербанку» має намір піти з вітчизняного ринку. Про це повідомив глава російської фінустанови Герман Греф. Він також заявив, що в нинішній час правління розглядає кілька варіантів такого виходу: аж до ліквідації. Напередодні представники Національного банку України також прокоментували ситуацію, що склалася, зазначивши, що в даний час більшість банків, проти яких були введені санкції […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Alibaba придбала активи поштового оператора ZTO

Alibaba Group Holding Ltd у вівторок заявила, що вона очолила консорціум інвесторів, який купив близько 10% китайського кур’єра ZTO Express (Cayman) Inc за $1,38 млрд в рамках стратегії виходу гіганта е-комерції на традиційні ринок кур’єрських поставок. Консорціум включає в себе належну Alibaba Cainiao Smart Logistics Network Ltd, Alibaba і ZTO, йдеться в спільній заяві. Особи […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Відшкодування ПДВ в Україні не задовольняють Європейський суд з прав людини

Нинішня судова практика у питаннях, пов’язаних з ПДВ, не є задовільною, що підтверджується вироками Європейського суду з прав людини. Про це розповів заступник голови Київського окружного адміністративного суду Віталій Щавінський. Змінився порядок відшкодування ПДВ — тепер для відшкодування формується реєстр, у зв’язку з чим виникла проблема: підприємство має судове рішення, але повернути кошти фактично не […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Noble Group продає свій американський філіал

Агропромислова корпорація Noble Group повідомила про продаж своєї філії в США: Noble Americas Energy Solutions. Покупцем є одна з найбільших компаній-постачальників сільгосппродукції, енергоносіїв, металів і промислового устаткування в світі – Calpine Corp. Вартість угоди склала 1,05 мільярд доларів, що є не зовсім рентабельною ціною для такого великого і багатофункціонального підприємства. Відомо, що Noble Americas Energy […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Ізраїль може розпочати експорт медичної марихуани

Влада Ізраїлю планує прийняти закон, що дозволяє експорт медичної марихуани. Як розповіли в міністерстві фінансів, документ дозволить постачати препарати на основі каннабідіола в країни, котрі легалізували медичне використання рослини. Ухвалення закону відкриє для ізраїльського бізнесу нові ринки, а також створить умови для інвестицій в сільське господарство. Минулого місяця парламент вже схвалив законопроект, проте для вступу […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

ФДМ не зміг продати завод Укрспирту

Хоростківський спиртзавод ДП Укрспирт не змогли продати з аукціону. Про це з посиланням на ProZorrо.Продажі повідомляє Інтерфакс-Україна в п’ятницю, 30 жовтня. Стартова ціна був встановлена ​​на рівні 62,75 млн грн, тепер завод виставлять на повторний аукціон із зниженням стартової ціни. Підприємство розташоване в Хоросткові, в Тернопільській області, він спеціалізується на виробництві біоетанолу. “Добова потужність виробництва […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

У Запоріжжі вироблятимуть комплектуючі до безпілотників

У Запоріжжі створять спільне українсько-турецьке підприємство з виготовлення комплектуючих до сучасної безпілотної техніки. “Придбання бойових безпілотників – частина програми партнерства між Україною та країнами-членами НАТО. Наступний крок програми – створення спільного українсько-турецького підприємства, яке вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки”, – йдеться у повідомленні. Читайте також: BMW і Daimler спільно розроблять безпілотні автомобілі […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Netflix повідомив про уповільнення зростання числа нових передплатників

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував квартальну звітність, яка не виправдала очікувань аналітиків по ряду показників. У зв’язку з цим акції компанії в ході електронних торгів впали на 5,7%. Так, дохід Netflix на одну акцію склав $ 1,74, в той час як аналітики, опитані Refinitiv, очікували $ 2,14. Число нових платних передплатників склало 2,2 млн, в той […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com