Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?

Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?

14.02.2017 Новини

Панамська прокуратура заарештувала співзасновників юридичної фірми Mossack Fonseca, замішаної в скандалі з відмиванням грошей. Про це стало відомо із заяви журналістів періодичного видання ВВС, зробленого напередодні.

Відповідно до загальнодоступної інформації, Рамон Фонсекі і Юрген Моссака були затримані минулого тижня працівниками силових структур Республіки Панама. Варто вказати, що відразу після арешту адвокати обвинувачених подали клопотання до суду про звільнення їх клієнтів під заставу, однак їхні вимоги задоволені не були.

Як відомо, в 2016 році юридична контора Mossack Fonseca опинилася в епіцентрі корупційного скандалу, перетворившись на одного з фігурантів кримінальної справи про створення офшорних підприємств, через які бразильська будівельна корпорація Odebrecht перераховувала кошти в якості хабарів високопоставленим чиновникам з різних країн. Згідно з документами, які потрапили в розпорядження іноземних ЗМІ, мова йде про підкуп, принаймні, 72 чиновників, серед яких – колишні президенти різних країн і представники вищого ешелону політичних еліт.

32D5F56B00000578-3522453-image-a-22_1459768276030

Читайте також: Mossack Fonseca звинувачується в створенні 240 тис. фіктивних підприємств

Інші статті на цю тему

  • Україна і Франція розвиватимуть співпрацю у сфері авіації
    Новини

    Україна і Франція розвиватимуть співпрацю у сфері авіації

    Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с авиастроительной компанией Airbus о развитии сотрудничества Украины и Франции в сфере авиации. Документ включает условия сотрудничествав рамках создания в Украине национального авиаперевозчика. В частности, как пишет Интерфакс-Украина, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350). Также после создания […]

  • Укроборонпром і Airbus співпрацюватимуть за вертолітною програмою
    Новини

    Укроборонпром і Airbus співпрацюватимуть за вертолітною програмою

    Укроборонпром із французькою авіабудівною компанією Airbus співпрацюватиме за вертолітною програмою. Про це під час форуму Велике будівництво: авіація та туризм, повідомив глава концерну Юрій Гусєв. “Нами сплановані певні спільні дії разом з Airbus, і не лише в питаннях створення національної авіакомпанії, але також це співпраця за напрямом вертолітної програми. Крім того розглядається створення сервісного центру, який […]

  • У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу
    Новини

    У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

    Компанія WhatsApp, що належить концерну Meta Platforms (раніше Facebook. – Ред.), змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після накладання на неї рекордного штрафу ірландським регулятором за порушення правил щодо захисту даних у ЄС. Починаючи з понеділка, 22 листопада, WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, а також про те, як вони використовуються, […]

  • Держстат визначив головного торгового партнера України
    Новини

    Держстат визначив головного торгового партнера України

    За підсумками трьох кварталів поточного року товарообіг України та Китаю збільшився та становить 13,4%, або 13 941,4 млн доларів, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (13,1%). Про повідомила прес-служба Держстату. За даними відомства, до трійки лідерів також увійшли Польща та Німеччина. Частка першої у зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів та послуг) становить 7,7%, […]

  • АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві
    Новини

    АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві

    Антимонопольний комітет України вивчає обставини та дії учасників аукціону, на якому було продано АТ Перший київський машинобудівний завод (Більшовик). Про це повідомила прес-служба АМКУ. Зазначається, що законністю приватизації заводу Комітет зайнявся з власної ініціативи. Водночас вказано, що переможець торгів, ТОВ Дженерал Коммерс, запитував дозволу на придбання акцій Більшовика, що забезпечить перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства. “Комітет встановив, […]

  • Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти ліки від COVID-19
    Новини

    Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти ліки від COVID-19

    Американська фармацевтична компанія Pfizer підписала угоду з Патентним пулом лікарських засобів, яка дозволить іншим виробляти їх експериментальні ліки від коронавірусу COVID-19. Про це повідомила напередодні прес-служба компанії. “Угода будується на комплексній стратегії Pfizer, спрямованій на рівний доступ до вакцин та ліків від COVID-19 для всіх людей, особливо для тих, хто живе у найбідніших частинах світу”, – йдеться […]

  • Японці випробували новий безпілотний швидкісний поїзд
    Новини

    Японці випробували новий безпілотний швидкісний поїзд

    Японська компанія JR Хігасі Ніхон провела перші випробування безпілотного швидкісного поїзда. Поїзд здійснив три поїздки туди та назад 5-кілометровою ділянкою лінії у префектурі Ніігата. Машиніст поїзда перебував у кабіні під час випробувань, проте управління не торкався. Під час випробувань поїзд із 12 вагонів плавно набрав швидкість, приблизно, до 100 км/год. Наголошується, що розробкою безпілотних суперекспресів […]

  • Відомі поети зачитали вірші під час рейсів авіакомпанії WINDROSE
    Новини

    Відомі поети зачитали вірші під час рейсів авіакомпанії WINDROSE

    Авіаперевізник WINDROSE днями здивував пасажирів власних рейсів! Несподівано мандрівники отримали можливість почути улюблені вірші з вуст українських знаменитостей. Їхні виступи відбулися в рамках креативної кампанії «Поезія, що  окриляє!». Самоідентичність будь-якої нації та відчуття єдності зі спільнотою неможливо сформувати без культурного підґрунтя. І сучасна поезія, безперечно, є важливою частиною цього процесу. Адже як один із видів […]

Читайте також

Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Чергові інвестиції від Porsche

10% акцій електромобілів Rimac, тепер у володіннях німецького автовиробника Porsche. Повідомляється, що за рахунок даної угоди, вони хочуть прискорити розробку своїх же електромобілів. Виробництво почнеться з їх улюбленця – Porsche Taycan. Заступник голови Л. Мешке заявив, що на його думку, підхід хорватського виробника є вельми перспективним. Тому Porsche планує довгу, тісну співпрацю, а саме в […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Гендиректор Xiaomi отримав премію в мільярд доларів

Компанія Xiaomi виплатила премію своєму генеральному директору Лей Цзюню в розмірі 636,6 мільйонів акцій. Засновник Xiaomi Лей Цзюнь отримав річний бонус – акції компанії вартістю майже мільярд доларів. Про це свідчить звітність компанії, опублікована в середу, 10 квітня. Так, Лей Цзюнь отримав майже 636,6 млн акцій як бонус за минулий рік. Вартість такого пакета акцій […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Тендерний партнер

Державне підприємство «Укргазвидобування» і хорватська компанія Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd підписали договір щодо співпраці. Предмет договору – спільні роботи з буріння дванадцяти свердловин в Полтавській і Харківській областях. Роботи розбиті на два етапи. Перший договір – проект буріння шести свердловин з використанням наземної бурової установки EMSCO-605, загальна вартість 23,4 мільйона євро, підписаний 6 липня […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Звільнено чотирьох членів наглядової ради УЗ

Кабінет Міністрів не продовжив контракти з членами наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером, Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Інформація про зміни в складі наглядової ради УЗ з’явилася на сайті компанії. Згідно з документом, припинено повноваження Аджунера, Матьє, Лещенко і Журавльова. Рішення про припинення їх повноважень прийняв Кабмін на підставі свого розпорядження в червні 2021 року, згідно з […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Delta Air Lines викупить 20% акцій авіахолдингу Latam за $ 1,9 млрд

Альянс з найбільшою авіакомпанією Латинської Америки посилить позиції Delta на ринку і стимулює зростання акцій. У Stifel прогнозують їх подорожчання на 52%. Американський авіаперевізник Delta Air Lines вирішив викупити 20% чилійської авіакомпанії Latam. Вартість операції оцінюється в $ 1,9 млрд. Акції будуть викуплені за ціною $ 16 за штуку за рахунок нових боргових зобов’язань і […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Реклама в Україні: вжито заходів щодо підвищення ефективності роботи

Реклама в Україні може підвищити стан своєї роботи. Згідно з нещодавно прийнятого закону про держбюджет на наступний рік на даний пункт буде виділено майже 100 млн грн. На дані кошти планують підвищити рівень ефективності Українського інституту. Відомо, що заробітні плати стануть більшими і планується провести безліч культурно-мистецьких акцій. Дану інформацію оприлюднив гендиректор інституту В. Шейко. […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Інвестиції Avellana Gold, або Український «Клондайк»

З метою обговорення основних умов спільної роботи в напрямку видобутку корисних копалин керівництво Держгеонагляду провело зустріч на офіційному рівні з представниками американської компанії Avellana Gold. Це перший спільний проект з проведення розвідки, а як наслідок і видобуток поліметалічних руд на території Західної України. Орієнтовна попередня сума інвестицій – 100 мільйонів доларів. Незважаючи на війну в Україні, американський […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Чистий прибуток General Motors за 9 місяців зросла на 16%

Чистий прибуток американського автоконцерну General Motors (GM), що припадає на акціонерів, за підсумками 9 місяців 2019 р збільшився на 16% в річному вираженні до $6,93 млрд, говориться в звітності компанії. Скоригований чистий прибуток на акцію склав $4,74 проти показника в $4,13 роком раніше. Загальна виручка автогіганта склала $106,411 млрд, скоротившись на 2% в річному вираженні. […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Власники Apple Card отримають додатковий бонус на покупку iPhone

Apple спеціально оновила додаток Wallet, щоб запропонувати власникам своїх кредиток ще більше можливостей. Власники Apple Card зможуть брати в розстрочку iPhone під 0% до кінця цього року. Про це стало відомо під час конференц-дзвінка в жовтні, в рамках якого говорилося про доходи Apple. «Компанія планує надавати протягом 24 місяців розстрочку під 0% для покупок iPhone. […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

General Motors запустить сервіс безпілотних авто в 2019 році

У зв’язку з мінімізацією часового проміжку на подолання відстані, для розвантаження міських магістральних шляхів, для зниження інтенсивності заповнення міських магістралей, для зменшення транспортних тарифів, представники американської компанії General Motors анонсували запуск нового сервісу безпілотних таксі. Дана технологія повинна вийти на ринок послуг в 2019 році, за словами президента компанії General Motors Дана Аммана. Про це […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Нові масштабні покупки від Nexstar

Американська компанія, одна з провідних телеоператорів в країні Nexstar вирішила придбати мультимедіа холдинг ціною в 4,1 мільярд доларів США. Придбання у вигляді Tribune Media буде непоганим доповненням до решти володінь американської компанії. Нагадуємо, що Nexstar має 171 телестанції по всій території Сполучених Штатів Америки. Нагадуємо, що вищевказана американська компанія – це один з найпопулярніших телеоператорів […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

У штаб-квартирі Renault проводять обшуки

Французька прокуратура прийшла в штаб-квартиру Renault з обшуками, які пов’язані зі справою Карлоса Гона. За інформацією видання L’Express, сьогодні вранці близько 20 співробітників прокуратури і поліції з Центрального управління боротьби з корупцією і фінансовими злочинами прийшли в офіс компанії. Саме цей підрозділ розслідує справу про приховування доходів колишнього глави альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. “Група Renault […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Акції Tesla увійдуть в індекс S&P 500 до кінця року

Акції Tesla увійдуть до складу S&P 500 за підсумками грудневого перегляду індексу 21 грудня. Компанія, яку замінить виробник електрокарів, буде оголошена пізніше, повідомив в понеділок S&P Dow Jones Indices. На Tesla доведеться близько 1% індексу. На цій новині акції компанії виросли на 13,16% після закриття біржових торгів понеділка, досягнувши позначки $ 461,8 за папір. Це […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

«Філіп Морріс Україна» у суді оскаржує донарахування податків на 635 мільйонів гривень

«Філіп Морріс Украіна подала в суд на дії фіскалів за те, що ті нарахували компаніїї додаткових 635 мільйонів гривень податків. У заяві позивача йдеться про те, що «склалася парадоксально-абсурдна ситуація, коли фіскальний орган штрафує компанію за діяльність, яку спочатку сам же і санкціонував». Йдеться про те, що колись один з департаментів Державної фіскальної служби видав […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Ferrari зупинив виробництво автомобілів

Італійський виробник автомобілів класу люкс Ferrari на два тижні відправив всіх своїх співробітників у відпустку через пандемію коронавірусу. Ferrari закрив свої заводи в містах Маранелло і Модені до 27 березня. “Цей захід було здійснено в інтересах співробітників і після серії жорстких заходів, для забезпечення безпеки на місці”, – йдеться в повідомленні концерну. Компанія обіцяє виплачувати […]

Далі
Засновники Mossack Fonseca арештовані: чим закінчиться скандал з відмиванням грошей світового масштабу?
Новини

Через відмову продавати хлор на “Дніпроазот” чекає штраф АМКУ

За повідомленням Антимонопольного комітету України, через відмову продавати свою продукцію підприємство “Дніпроазот” може бути оштрафоване на 10% від доходу. Часткова чи повна відмова суб’єкта господарювання, який має на ринку монопольне становище, від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел визнається зловживанням, нагадує АМКУ. Таке порушення карається штрафом до 10% доходу останнього звітного року. Нагадаємо, що через […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com