НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

05.01.2019 Новости

Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

В частности, Нацбанк оштрафовал Сбербанк на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен. «Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также Нацбанк вынес письменное предупреждение Первому украинскому международному банку (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Еще три миллиона гривен штрафа получил от НБУ банк Глобус за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение Банку Фамильный за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Читайте также: В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Глава Volkswagen считает, что немецкий автопром не нуждается в дополнительных стимулах
    Новости

    Глава Volkswagen считает, что немецкий автопром не нуждается в дополнительных стимулах

    Продажи автомобилей восстанавливаются после значительного спада из-за пандемии, и автомобильной индустрии не нужны дальнейшие меры поддержки. Такое мнение высказал в интервью Financial Times глава Volkswagen Group Герберт Дисс. «Если не будет второго локдауна или дальнейшего экономического спада, я считаю, что нет необходимости в новом стимулировании покупок»,— заявил Дисс, который с начала пандемии активно выступал за […]

  • Швейцарский банк UBS инвестирует $200 млн в финтех-стартапы
    Новости

    Швейцарский банк UBS инвестирует $200 млн в финтех-стартапы

    Швейцарский банк UBS сообщил о запуске нового фонда UBS Next, который будет использоваться компанией для инвестиций в финтех-стартапы и технологические компании в целом. Объем фонда составляет $200 млн. Учреждение фонда и последующие за этим инвестиции должны помочь банку с выполнением нескольких ключевых задач развития. Среди них развитие инновационных цифровых технологий совместно с партнерами, модернизация технических […]

  • Спрос на IT-специалистов резко вырос: первый рекорд за 3 года
    Новости

    Спрос на IT-специалистов резко вырос: первый рекорд за 3 года

    Количество открытых IT-позиций в сентябре 2020 года достигло почти 6 тысяч по данным украинского сообщества разработчиков DOU. Это рекордный показатель за последние 3 года. С апреля спрос на айтишников вырос в 2 раза, в сравнении с сентябрем прошлого года — на 20%, а с этим же месяцем 2018 — на 35%. Все это свидетельствует о […]

  • Visa и JPMorgan Chase запускают приложения для приема бесконтактных платежей продавцами
    Новости

    Visa и JPMorgan Chase запускают приложения для приема бесконтактных платежей продавцами

    Во вторник JPMorgan Chase объявил о запуске своего мобильного платежного сервиса QuickAccept, а в среду компания Visa запустила свое приложение под названием Tap to Phone. Цель обоих приложений предложить продавцам простой способ принятия бесконтактных платежей от клиентов через смартфон или планшет. В условиях мировой пандемии COVID-19 и социального дистанцирования рост использования технологии оплаты через касание […]

  • Квартальные доходы AT&T превзошли оценки после добавления 645 тыс. новых телефонных абонентов
    Новости

    Квартальные доходы AT&T превзошли оценки после добавления 645 тыс. новых телефонных абонентов

    Акции AT&T, потерявшие 27,6% стоимости с начала года, выросли на 5,8% в четверг после публикации лучших, чем ожидали аналитики Wall Street, доходов за 3 квартал, завершившийся 30 сентября. AT&T сообщил о прибыли на акцию в $0,76, что на 19% ниже прошлогоднего значения, но соответствует ожиданиям аналитиков. Компания сообщила, что пандемия COVID-19 снизила прибыль на акцию […]

  • Remdesivir от Gilead Sciences стал первым официально одобренным FDA лекарством для лечения коронавируса
    Новости

    Remdesivir от Gilead Sciences стал первым официально одобренным FDA лекарством для лечения коронавируса

    Акции Gilead Sciences, снизившиеся на 23,8% за последние полгода, выросли в пятницу после объявления его препарата Remdesivir «первым и единственным в настоящее время одобренным препаратом для лечения COVID-19 в США». В четверг Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) дало Gilead Sciences одобрение на продажу Remdesivir медицинским компаниям, после […]

  • Apple выпустит новые AirPods в 2021 году
    Новости

    Apple выпустит новые AirPods в 2021 году

    Американская корпорация Apple собирается выпустить обновленную линейку беспроводных наушников AirPods в первой половине 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Новые AirPods будут больше похожи на AirPods Pro, однако с несколькими изменениями: ножка наушника теперь будет короче, также появятся сменные силиконовые насадки. Время автономной работы наушников увеличится, однако они не […]

  • Turkish Airlines отправит пилотов в неоплачиваемый отпуск
    Новости

    Turkish Airlines отправит пилотов в неоплачиваемый отпуск

    Turkish Airlines отправит своих иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо, разосланное некоторым сотрудникам компании. В письме не уточняется, скольких пилотов затронет эта мера. Однако известно, что неоплачиваемый отпуск начнется 1 ноября и продлится как минимум полгода. Повторное рассмотрение этого вопроса намечено только через шесть месяцев. Отметим, что […]

Читайте также

НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

PayPal инвестировала $48 миллионов в корейский стартап

Американская платежная система PayPal инвестировала 48 миллионов долларов в стартап корейских разработчиков Viva Republica, который также является провайдером сервиса P2P-переводов Toss. Работа приложения Toss была запущена в 2015 году. При помощи его можно осуществлять финансовые транзакции на сумму до 500 долларов со своего телефона, используя для осуществления транзакции только имя получателя и пароль. На данный […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Встреча Зеленского с бизнесом по рынку земли состоится в сентябре

Встреча президента Владимира Зеленского с бизнесом на тему земли переносится ориентировочно на сентябрь. Пойти на такой шаг его убеждают экономические советники, в том числе и по земельным вопросам. Ранее такая встреча планировалась накануне встречи Зеленского с президентом ЕИБ, которую ожидают на этой неделе. Впрочем дедлайны решили перенести после утечки деталей о земельной реформе от Офиса […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Производитель спирулины «Фуд Фактори» вложит более $2 млн. в увеличение мощностей

Компания «Фуд Фактори», выпускающая спирулину под торговой маркой «Spirulinka», намерена инвестировать более $2 млн. до 2020 года в реализацию проекта, что позволит ежемесячно производить до 12 тонн продукта. Владимир Ищук, один из владельцев компании, отметил, что до конца текущего года должна быть открыта новая производственная площадка в Запорожской области. В «Фуд Фактори» рассчитывают, что благодаря […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Чистая прибыль Unilever в I полугодии выросла на 10,4%

Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever в первом полугодии текущего года увеличил чистую прибыль на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,542 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,25 евро против 1,14 евро за акцию за отчетный период прошлого года. Оборот компании при этом уменьшился […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Британская авиакомпания EasyJet сократит до 30% штата

Британская авиакомпания EasyJet планирует сократить до 4,5 тысячи рабочих мест и уменьшить парк самолетов. Штат EasyJet насчитывает более 15 тысяч сотрудников в восьми странах Европы. Перевозчик вскоре запустит процесс консультаций с персоналом относительно сокращения рабочих мест. Пандемия COVID-19 и меры по борьбе с распространением коронавируса резко снизили спрос на авиаперевозки, заставив авиакомпании по всему миру […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Политическая реклама на Facebook будет размещаться по новым правилам

В преддверии майских выборов в Европарламент, Facebook предпринимает действия к уменьшению злоупотребления и поэтому, политические уведомления будут помечаться с информацией о рекламодателе. Facebook не раз критиковали за то, что он не предпринимает никаких действий, чтобы иностранные государства не вмешивались во внутренние выборы. Все рекламодатели, которые будут размещать сообщения, должны будут авторизоваться в своей стране для […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Увеличение прямых иностранных инвестиций

Эксперты зафиксировали приток инвестиционных средств в реальный сегмент экономики Украины (85%), засвидетельствовав увеличение до 194 миллионов долларов за восемь месяцев текущего года. Если сравнивать с таким же периодом предыдущего года, то увеличение прямых инвестиций демонстрирует рост ровно в два раза. Если сравнивать инвестиционные поступления помесячно, то август по финансовому счету чистых поступлений превзошел показания июля […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

«Мироновский хлебопродукт» планирует построить бульонный завод

Агроиндустриальный холдинг «Мироновский хлебопродукт» намерен построить бульонный завод стоимостью около $15 млн. «Я думаю, что МХП понемногу будет идти в кулинарную компанию, кормит людей. То есть, курятина станет одним из элементов сырья», — заявил владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк. По словам Юрия Косюка, завод будет строиться в Украине. Стоимость инвестиций в строительство составит $12-15 млн. […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Потери авиакомпаний мира выросли до $314 млрд из-за COVID-19

По состоянию на начало апреля количество рейсов по всему миру сократилось почти на 70% из-за пандемии коронавируса.Прекратили свою работу 64 авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки. Венгерская компания Wizz Air заявила о том, что сокращает 19% своего штата. Речь идет о пилотах, бортпроводниках, офисных работниках, высшем менеджменте.Президент IATA Александр де Жюньяк заявил, что воздействие COVID-19 на авиатранспортную […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

«УкрАгроКом» приобрел контрольный пакет акций «ХПП Добронадиевское»

Руководители украинского агрокомплекса «УкрАгроКом» обнародовали информацию о приобретении доли активов ООО «ХПП Добронадиевское». Разрешение на сделку от антимонопольной службы Украины было получено 29-го декабря 2016-го года. Согласно официальному документу, размещенному на сайте АМКУ, речь идет о покупке контрольного пакета акций элеваторного комплекса в Кировоградской области, что предоставит акционерам  «УкрАгроКом»  перевес в 50% плюс один голос […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

McDonald's станет логистической компанией

Корпорация McDonald’s Corporation будет доставлять еду из своих ресторанов. Об этом заявила вице-президент Люси Брейди. В компании ожидают, что логистические услуги увеличат маржу с 20% до 40%. Объем рынка ресторанной доставки достиг $100 млрд. и McDonald’s рассчитывает поднять свои продажи – с 3% до 5%. Согласно данным компании, 75% населения крупных городов проживают возле их […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Всемирный банк: из-за коронавируса 60 млн человек могут оказаться в крайней нищете

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. «По нашей оценке, до 60 млн человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в борьбе с нищетой за последние три года», — сказал Мэлпас. Он добавил, что […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Saudi Aramco может провести дополнительный листинг акций в Азии

Представители Саудовской Аравии в последние несколько недель провели встречи с международными инвесторами для обсуждения возможности проведения дополнительного листинга акций государственной компании Saudi Aramco на азиатских биржах. Об этом сообщила в среду газета WSJ со ссылкой на источники. По их данным, представители королевства дали понять, что в течение следующего года собираются более формально добиваться международного листинга, […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Инвестиции в ЦУМ составили $100 миллионов

Для тех, кто выбился из динамичного ритма столичной жизни, будет интересно узнать, что наконец-то стали известны даты открытия ЦУМ. Согласно информации, размещенной на официальной страничке универмага в социальной сети Facebook, все желающие смогут посетить обновлённый торговый центр уже 3-4 декабря текущего года. Напомним, что реконструкция здания продолжалась на протяжении 4 лет. В качества фирмы-девелопера проекта […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

США ведут переговоры о покупке «Мотор Сич»

Эрик Принс, частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, ведет переговоры о покупке ПАО «Мотор Сич». Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц, информированных в этом вопросе. Ранее стало известно, что против продажи этого завода китайским покупателям возражают в Вашингтоне. Газета утверждает, что администрация […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

В Украине создадут единый портал для туристов

В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь. «Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, которые мы сейчас активно строим. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com