НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

05.01.2019 Новости

Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

В частности, Нацбанк оштрафовал Сбербанк на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен. «Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также Нацбанк вынес письменное предупреждение Первому украинскому международному банку (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Еще три миллиона гривен штрафа получил от НБУ банк Глобус за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение Банку Фамильный за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Читайте также: В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Qualcomm купил стартап программиста из Одессы
    Новости

    Qualcomm купил стартап программиста из Одессы

    Американская компания по производству микрочипов Qualcomm приобрела стартап Augmented Pixels, основанный одесским программистом Виталием Гончаруком. Об этом сообщает Forbes-Украина со ссылкой на источники. «Qualcomm поглотила украинскую компанию Augmented Pixels, специализирующуюся на дополненной реальности… Сумму соглашения стороны не раскрывают. В 2021 году Forbes оценивал Augmented Pixels в $20-40 млн. Компания привлекла $7 млн ​​инвестиций», – говорится в сообщении. […]

  • Ryanair запустит 13 новых рейсов из Украины
    Новости

    Ryanair запустит 13 новых рейсов из Украины

    Лоукостер Ryanair анонсировал на 2022 год запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины. Новое летное расписание вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время. Отмечается, что Львов получит шесть новых маршрутов, аэропорт Борисполь и Одесса – по три, и еще один — Херсон. При этом общая частота полетов всеми заявленными новыми […]

  • Microsoft заявила о покупке Activision Blizzard
    Новости

    Microsoft заявила о покупке Activision Blizzard

    Microsoft Corp. заявила о планах приобретения одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире Activision Blizzard. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Отмечается, что Microsoft готова заплатить за акцию Activision 95 долларов. Известно, что это на 45,3% выше котировок по состоянию на закрытие торгов в прошлую пятницу. Полная сумма сделки предварительно составит 68,7 миллиарда долларов с учетом […]

  • Бизнес-омбудсмен заявил о резком росте жалоб на госорганы
    Новости

    Бизнес-омбудсмен заявил о резком росте жалоб на госорганы

    По итогам 2021 года количество жалоб к бизнес-омбудсмену увеличилось на 26% – до 2 182. Об этом сказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук. «В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%», – сказал он. По словам Ващука, традиционно наибольшее количество жалоб в минувшем году поступило по […]

  • Против Нафтогаза открыли дело из-за злоупотреблений монопольным положением
    Новости

    Против Нафтогаза открыли дело из-за злоупотреблений монопольным положением

    В Антимонопольном комитете сообщили об открытии дела в отношении Нафтогаза из-за злоупотреблений монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа. «Комитет исследует наличие в действиях ООО ГК Нафтогаз Трейдинг различных подходов к формированию цены на природный газ для разных поставщиков природного газа, что могло привести к ограничению конкурентоспособности определенной категории субъектов хозяйствования», – говорится в сообщении. […]

  • АМКУ рассмотрит возможную продажу банка Укрпочте
    Новости

    АМКУ рассмотрит возможную продажу банка Укрпочте

    Антимонопольный комитет на своем заседании 19 января рассмотрит вопрос о предоставлении ращрешения Укрпочте на покупку Альпари Банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Указано, что завтра одним из вопросов повестки дня АМКУ является предоставление предварительных выводов о необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на концентрацию посредством приобретения АО Укрпочта акций АО Альпари Банк, обеспечивающего превышение 50% голосов […]

  • Всемирный банк ожидает снижение роста ВВП Украины
    Новости

    Всемирный банк ожидает снижение роста ВВП Украины

    Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2022 год до 3,2% против 3,5% в предыдущем прогнозе. Также снижен прогноз роста ВВП на 2023 год – до 3,5% против 3,7%. Банк оценивает рост экономики Украины за 2021 год в 3,4% после спада на 4% в 2019 году. Отмечается, что напряженность вокруг Украины создает […]

  • Укрзализныця вышла на прибыль по итогам 2021 года
    Новости

    Укрзализныця вышла на прибыль по итогам 2021 года

    Укрзализныця в 2021 году получила 457 млн грн чистой прибыли против 11,9 млрд грн убытка годом ранее. «Посчитали финансовый результат за 2021 год. По оперативным данным, у нас чистая прибыль 457 млн грн! Напомню, 2020 год — 11,9 млрд грн убытка. Первые шесть месяцев 2021 года — 1,4 млрд грн убытка», — написал он в телеграм. По […]

Читайте также

НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

РФ построила 66% морского участка Турецкого потока

Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка. Российский газовый монополист Газпром построил 66% морского участка Турецкого потока по двум ниткам, сообщает пресс-служба компании. «В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода», – говорится в […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Билл Гейтс вложил почти $80 млн в разработчика спутниковых антенн

Американская спутниковая компания Kymeta сообщила о привлечении $85,2 млн в последнем раунде финансирования. Раунд возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс, вложивший в стартап $78,5 млн. Kymeta разрабатывает и изготавливает высокоскоростные спутниковые системы и антенны. Основной продукт компании — плоская спутниковая антенна с электронным управлением. Стартап создает небольшие устройства, способные принимать сигнал из любой точки мира. Новейшая […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Dragon Capital обсудит с НБУ новый бизнес-план Идея Банка

Dragon Capital уведомил НБУ о покупке розничного Идея Банка, но в рамках получения разрешения на сделку инвестиционной компании еще потребуется отстоять перед регулятором новый бизнес-план банка. Об этом в интервью FinClub сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. «История с Идея Банком началась не в Украине, а в Польше. И это требование польского регулятора продать […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

В НБУ заявили о серьезной угрозе банковским карточкам

Внедрение системы мгновенных платежей может потеснить спрос на платежные карточки. Интерес к перечислению средств между платежными картами в Украине может снизиться в результате внедрения мгновенных платежей. Эту информацию сообщил заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Наталья Лапко. «Сейчас мы переходим на стандарт ISO 20022, что является основой для мгновенных […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Facebook подтвердил информацию об обмене данными с китайскими компаниями

Facebook Inc заявил, что у него есть договорённости о совместном использование данных по крайней мере с четырьмя китайскими компаниями, включая Huawei, третьего по величине в мире производителя смартфонов, который находится под пристальным наблюдением разведывательных агентств США. Руководство социальной сети заявило, что Huawei, Lenovo Group и OPPO и TCL Corp были в числе 60 компаний по […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Чем закончится погоня за дешевыми авиабилетами для бюджета Украины?

На прошлой неделе представители Министерства инфраструктуры сообщили о планах снижения аэропортовых сборов на территории Украины. В соответствии с заявлением главы украинского министерства Владимира Омеляна, соответствующий проект приказа уже составлен и в скором времени будет вынесен на рассмотрение профильного комитета. Инициатива Мининфраструктуры предполагает снижение установленных в 2008 тарифов на обслуживание пассажиров в аэровокзале для международных сообщений […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Мера пресечения, или Кто нарушил сроки пользования недрами

Сегодня был задержан директор ЧАО «Укргазвыдобуток» Вадим Мохов по делу о нарушении сроков пользования недрами по спецразрешению Государственной службы геологии и недр Украины. По заявлению представителей «Смарт-Холдинга», в состав которого входит «Укргазвыдобуток», задержание было произведено в связи с предоставленной неверной информацией одним из следователей о том, что Вадим Мохов скрывается от представителей органов досудебного расследования. […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Чистый убыток Boeing за третий квартал составил $466 млн

Корпорация Boeing представила отчетность за третий квартал — чистый убыток в этот период составил $466 млн (против прибыли $1,3 млрд годом ранее). Это уже четвертый квартал подряд, который Boeing заканчивает с убытком. Сначала убытки компании были связаны с приостановкой эксплуатации Boeing 737 MAX, затем к ним добавилось общее негативное влияние на авиационную отрасль пандемии COVID-19. […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Компания Drone.ua привлекла $4 миллиона инвестиций для создания инновационного проекта в Украине

Drone.ua привлекла крупную сумму зарубежных инвестиций для запуска инновационного проекта на территории Украины. Об этом стало известно из сообщения представителей компании – передает украинский новостной ресурс inventure. В соответствии с материалами источника, сумма инвестиций составила примерно 4,7 миллионов долларов. Привлеченные ресурсы направят на создание совместного с иностранными партнерами предприятия, специализирующегося на предоставлении беспилотных услуг сельскому […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Что выиграют от слияния Renault и Fiat Chrysler

Renault продает свои автомобили марок Dacia, Samsung и Lada прежде всего в Европе. В США — на втором крупнейшем авторынке мира — французский автопроизводитель не представлен. В Китае — на крупнейшем авторынке мира — Renault не популярен. Зато FCA мало продает в Европе. Машины марок Jeep, RAM и Dodge покупают прежде всего в Северной Америке […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Клиенты «ПриватБанка» жалуются на сбои в работе платежных карт

У некоторых собственников платежных карт от «ПриватБанка» могут возникнуть сложности при оплате услуг и товаров через терминал или PayPass. Об этом сообщает украинский новостной портал ain со ссылкой на информацию, предоставленную банком. Согласно официальным разъяснениям консультантов национализированного финучреждения, клиенты, чьи карты начинаются из комбинации цифр 5457, могут столкнуться с определенными сложностями во время осуществления транзакций. Для […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

JoinUp вляпался в многомиллионный международный скандал

JoinUp задолжал арабской компании 3,5 миллиона долларов. С 2014 года популярный украинский туроператор JoinUp не выплатил компании из ОАЭ «Royal Park Tourism Services» долг в размере около 3,5 миллиона долларов. Эту информацию сообщила в своем Facebook народный депутат от «Самопомощи», председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова, опубликовав соответствующие документы. […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

В Британии было продано самое дорогое жилье

В Великобритании было продано самое дорогостоящее жилье. Цена вопроса составила 210 миллионов долларов США. Это был неимоверной красоты двухэтажный пентхаус, расположенный в “One Hyde Park”. Принадлежала данная роскошь известным братьям — Нику Кэнди и Кристиану Кэнди, еще с 2009 г., тогда же и закончилась стройка масштабного комплекса в самом престижном районе Knightsbridge. Этим летом застройщиком […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Акции Microsoft побили исторический максимум

Акции Microsoft установили новый исторический рекорд на уровне $137,66 за бумагу. С начала года акции крупнейшего разработчика программного обеспечения для компьютеров выросли на 34%. Капитализация Microsoft превысила $1 трлн, сейчас это самая дорогая публичная компания на планете. Облачные сервисы стали для компании Microsoft самой быстрорастущей нишей благодаря развитию цифровых услуг на облачной платформе, рассказали аналитики […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com