1358221

НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

05.01.2019 Новости

Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

В частности, Нацбанк оштрафовал Сбербанк на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен. “Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства”, – подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов – публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также Нацбанк вынес письменное предупреждение Первому украинскому международному банку (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Еще три миллиона гривен штрафа получил от НБУ банк Глобус за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение Банку Фамильный за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Читайте также: В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • bkc6td54ellu
    Новости

    Украине нужно 4 млрд долларов на газ

    В период прохождения отопительного сезона Украине необходимо более 4 млрд долларов на дополнительную закупку природного газа. Об этом сказал глава правления НАК Нафтогаз Алексей Чернышев на встрече с послами стран G7 и главой делегации ЕС в Украине, сообщает пресс-служба компании. “Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов […]

  • 2786404
    Новости

    Крупнейший импортер газа в ФРГ подал в суд на Газпром

    В прошлом крупнейший покупатель газа у России – германский энергетический концерн Uniper – инициировал арбитражное разбирательство против ООО Газпром экспорт в международном арбитражном трибунале в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте компании. Uniper требует возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставкой газа с июня нынешнего года. Uniper вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы […]

  • 2786336
    Новости

    Украина ежемесячно теряет на экспорте металла более 16 млрд грн

    Украина ежемесячно теряет более 420 миллионов долларов из-за блокирования экспорта металла через черноморские порты. Об этом говорится в исследовании ГМК Центра. “Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины: ежемесячная сумма таких убытков составляет $420 млн. Каждый месяц Украина не может производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 […]

  • 36
    Новости

    ДТЭК передала 20 тыс. тонн угля государственным теплоэлектростанциям

    Компания ДТЭК передала государственным теплоэлектростанциям 20 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном телеграм-канале. Ранее компания уже передавала ТЭС 100 тысяч тонн угля на эти же цели. “Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, ДТЭК Энерго предоставила им еще 20 тыс. тонн очень необходимого […]

  • 2786254
    Новости

    Экспорт по зерновому коридору упал на 40%

    Зерновой коридор за неделю с 21 по 27 ноября 2022 г. выпустил 601,5 тыс. т агропромышленной продукции, что на 39% меньше отгрузки по этому каналу неделю назад. Об этом говорится в сообщении ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса. “Количество кораблей, загруженных за неделю, составило 18, что на 13 единиц меньше предыдущей недели. Пока возможности морских портов […]

  • dollary
    Новости

    Госдолг Украины превысил $100 млрд

    Госдолг Украины по итогам октября вырос на 5,02 млрд долларов до 103,12 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина. В гривневом эквивалете сумма гарантированного государством долга составила 3 770,95 млрд гривен, увеличившись за месяц на 183,51 млрд гривен. Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в […]

  • 95
    Новости

    ДТЭК инвестирует 1,1 млрд грн в добычу газа в Украине

    Компания ДТЭК выиграла аукцион на разработку газового месторождения в Полтавской области. Согласно данным системы ProZorro, компания предложила 1,102 млрд грн за право разработки месторождения. “Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры. Наша задача как страны уже в ближайшие годы быть экспортером газа в Европу. Стать […]

  • 2785933
    Новости

    Нацбанк представил проект концепции е-гривны

    Нацбанк Украины представил проект концепции цифровой гривны, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба НБУ. Е-гривна – это электронная форма нацвалюты Украины, которая будет прямым обязательством центрального банка. Использование е-гривны, по замыслу НБУ, должно быть удобным и доступным для […]

Читайте также

25310
Новости

Магазины Tesla в Китае и завод в Шанхае временно закрыты из-за коронавируса

Акции Tesla упали на 17% в среду, так как инвесторы отреагировали опасениями на закрытие шанхайского завода и магазинов на материковом Китае. Два дня безумного роста акций Tesla сменились сильным падением, включая снижения рейтингов от Canaccord Genuity (с “покупать” до “удерживать”) и от CFRA Research до “продавать”. Поскольку в настоящее время власти Китая стремятся препятствовать распространению […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

В 2020 году Tesla планирует внедрить робо-такси

Илон Маск сделал громкое заявление, что в грядущем году на дорогах появятся робо-такси от Tesla. У автомобиля будет полностью автономное управление и он составит достойную конкуренцию таким гигантам отрасли как Uber и Lyft. Генеральный директор заявил, что такой автомобиль послужит его владельцу источником дополнительного заработка, ведь во время того, как собственник авто не использует его, […]

Далее
2353452
Новости

Нацбанк впервые за год провел валютный аукцион

Национальный банк в четверг, 26 декабря, впервые за 13 месяцев провел валютный аукцион, на котором выкупил у банков 230 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов в Facebook. Общий объем заявок составил 275,3 млн долларов. Напомним, на прошлой неделе НБУ купил на межбанке рекордные $564,6 млн. Всего с начала года НБУ […]

Далее
1 15
Новости

Крупный инвестиционный проект от Fiat Chrysler Automobiles

С целью перенесения производственных мощностей из Мексики, которые расположены в городе Сальтильо, представители автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles заявили о крупном инвестировании в модернизацию завода в Уоррене, находящегося в штате Мичиган. Предварительная общая сумма инвестиций составит около 1 миллиарда долларов. Реализация – до 2020 года. На уорренском заводе запланировано производство грузовых автомобилей следующего поколения Ram Heavy […]

Далее
1031347 15 apple
Новости

Apple оплатили миллиардный штраф Ирландии

Американская корпорация Apple заплатила более 14-ти млрд евро Ирландии. Выплаты пошли на налоги и проценты от компании на то, чтобы выполнить решение Европейского Союза 2016 Напомним, что тогда Европейская Комиссия выдала решение по поводу того, что корпорация получит неправомерные налоговые преимущества от Ирландии. Apple имеет в планах подать апелляцию согласно решению, так как их работа […]

Далее
w720h405fill
Новости

Фармкорпорация GSK вложила $300 млн. в биотехнологический стартап 23andMe

Отмечается, что 23andMe оказывает услуги по проверке предрасположенности клиента к различным заболеваниям, а также проводит сравнение генетических данных клиентов, в частности на определение родственных связей. В рамках соглашения межу британской GlaxoSmithKline (GSK) и 23andMe предусмотрено четырехлетнее сотрудничество в разработке препаратов, основанных на генетических данных. Во время оглашения финансовых результатов за второй квартал компания GSK также […]

Далее
31 main
Новости

ПриватБанк продадут после его разделения

Продажа ПриватБанка будет возможна после его разделения на “хороший” и “плохой” банк. Об этом заявил замглавы Национального банка Юрий Гелетий в интервью РБК-Украина. “Можно будет вести разговор о каких-то материальных инициативах, когда будет принято решение о его разделении на “хороший” и “плохой” банк – good and bad bank. Последний должен абсорбировать всю проблематику плохого портфеля, NPL и […]

Далее
166422 700x366
Новости

Создатель Barbie начал войну за бренд в Украине

Компания Mattel Inc., которая обладает авторскими правами на куклу Barbie обратилась в украинский суд. Она хотела зарегистрировать в Укрпатенте торговый знак Barbie на разные классы товаров. У компании это сделать не получилось, несмотря на все намерения. Оказалось, в нашей стране уже есть фирма, которая владеет правами на этот бренд в транслитерации – БАРБІ. Это черниговская […]

Далее
2585817
Новости

Twitter запускает программу для борьбы с фейками

Администрация соцсети Twitter запустила новую программу Birdwatch, которая поможет бороться с дезинформацией в соцсети. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в блоге компании. “Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которую они считают обманчивой, и писать посты, раскрывающие содержание (записи – ред.). Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение ложной информации путем добавления […]

Далее
unnamed 2
Новости

Amazon хочет допросить Трампа в рамках иска, оспаривающего контракт Пентагона с Microsoft

В ноябре Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных. В своем иске компания помимо прочего обвинила самого Трампа в давлении на Пентагон. “AWS ходатайствует о получении разрешения для вызова на дачу показаний семи человек, которые способствовали отбору исполнителя […]

Далее
Finansovi rezultaty Kredi Agrikol
Новости

ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Креди Агриколь Банк демонстрирует позитивную динамику финансовых показателей в 2019 году. Такая тенденция подтверждает стабильность и надежность банка. «2019 – это первый год нового Среднесрочного плана на 2019-2022 года, и банк подтверждает свою способность достичь высоких финансовых показателей с чистым результатом более 1,3 млрд грн за 9 месяцев 2019 года. Креди Агриколь Банк – один […]

Далее
zaporizhstal 1
Новости

«Запорожсталь» и Запорожская облгосадминистрация подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии

21 октября 2020 года подписан Меморандум между Запорожской облгосадминистрацией и ПАО «Запорожсталь» по совместным обязательствам в сфере охраны окружающей среды. Под документом, который ознаменует старт сотрудничества областной власти и крупного бизнеса в интересах экологической безопасности региона, свои подписи поставили глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин и Генеральный директор «Запорожстали» Александр Мироненко. «Решение вопросов, связанных с экологической […]

Далее
https   cdn.cnn .com cnnnext dam assets 190731105052 josh luber stockx sneakers
Новости

Стартап StockX хочет создать «фондовый рынок» для вещей

Торговая площадка StockX хочет стать аналогом фондового рынка, где торгуют акциями, только в их случае вместо акций будут редкие коллекции обуви. На сайте пользователи могут видеть текущую стоимость обуви, а также динамику изменения цен. Сотни тысяч продавцов собраны на одной торговой площадке. Компания уже привлекала инвестиции, что позволило в июне получить оценку стоимости бизнеса в […]

Далее
novaya grivna
Новости

Дефицит бюджета-2020 превысил 117 млрд грн

За 11 месяцев 2020 года дефицит бюджета составил 117,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба Минфина в среду, 2 декабря. В том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи в 236,9 млрд гривен. Расходы по общему фонду госбюджета составили 940,6 млрд грн, что на 9,7%, или на 101 млрд гривен меньше […]

Далее
uber car differences
Новости

В процесе IPO Uber смог привлечь $8,1 млрд

Исходя из заявления компании, сервис заказов такси Uber привлек $8,1 млрд. Также компания продала 180 млн. акций. Стоимость каждой составляла $45. В процессе IPO стоимость компании оценили в $75,5 млрд. Размещение акций Uber стало самым большим IPO в США с 2014 года. С 10 мая акции компании начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Центральный офис […]

Далее
1 34
Новости

Треть украинской экономики находится в тени

Стало известно, в период 4 квартала 2017 года представителями Министерства экономического развития и торговли зафиксировано, что сегмент теневой экономики в Украине составляет 33% от официального показателя ВВП, а это фактически треть украинского бизнеса. Напомним, что в период независимости страны и до 2015 года размер теневого сегмента в Украине составлял почти половину, т.е. 44,8% структуры экономики […]

Далее