НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

05.01.2019 Новости

Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

В частности, Нацбанк оштрафовал Сбербанк на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен. «Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также Нацбанк вынес письменное предупреждение Первому украинскому международному банку (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Еще три миллиона гривен штрафа получил от НБУ банк Глобус за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение Банку Фамильный за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Читайте также: В НБУ прокомментировали миллиардный «обнал» через банк Тигипко

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки
    Новости

    Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки

    Меморандум между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих АЭС в Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября. «В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении […]

  • Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен
    Новости

    Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен

    Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром, расположенный в Одессе. Торги состоялись во вторник, 14 сентября. В них приняли участие 12 компаний, сообщается на сайте Prozorro.Продажи. Лот включал сразу 97 объектов недвижимости на Французском бульваре, улицах Наливной и Атамана Головатого, а также различное оборудование. Стартовая цена на завод была 65 млн гривен и […]

  • Мировой долг приближается к $300 триллионам
    Новости

    Мировой долг приближается к $300 триллионам

    По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов. За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов. Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн […]

  • ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов
    Новости

    ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов

    В 2020 году ФОПы заплатили 52 млрд гривен налогов. Об этом сообщает Opendatabot. «За 2020 год ФОПы уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью», — сказано в сообщении. Больше всего налогов заплатили ФОПы, занимающиеся […]

  • Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен
    Новости

    Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен

    За первое полугодие 2021 года Укрзализныця отчиталась об 1,4 млрд гривен совокупных чистых убытков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает проект Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана компании. При этом на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд гривен кредитов перед банками. «Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов […]

  • В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину
    Новости

    В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину

    Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming. «На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать […]

  • Apple лишили монопольного права на платежи за приложения
    Новости

    Apple лишили монопольного права на платежи за приложения

    Apple Inc согласно судебного предписания по иску компании Epic Games Inc., должна разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг в App Store. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На данный момент взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является […]

  • Всемирный банк назвал условия для транша Украине
    Новости

    Всемирный банк назвал условия для транша Украине

    Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий. Что именно ждут от Киева рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью Интерфакс-Украина. «Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от […]

Читайте также

НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Samsung Galaxy Fold поступит в продажу уже в августе

Samsung готов вывести на рынок свой первый смартфон с гибким экраном. Galaxy Fold можно будет уже купить в августе. Сообщается, что производитель устранил все дефекты, и устройство прошло необходимые тесты. Если Samsung Galaxy Fold поступит в продажу уже в августе, он опередит смартфон Huawei Mate X, презентация которого состоится в сентябре. Читайте также: Samsung выпустит […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

В Украину запустили международный контейнерный поезд

Поезд Containerships train будет курсировать дважды в неделю из Литвы, через Беларусь в Украину. Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. «Containerships Train сообщением Литва — Беларусь — Украина — наш 22 контейнерный поезд. Конкурентная скорость доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов и понятный график. Добавьте к этому уменьшение […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Лоукостер SkyUp запустил авиарейсы из Харькова в Тбилиси

29 октября авиакомпания SkyUp запустила рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Как сообщается, рейсы между Харьковом и Тбилиси будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без учета багажа стартует от 1791 гривны. Продолжительность перелета – 2 часа 50 минут. «Недалеко […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Владелец KFC продаст свой бизнес в Китае

На днях осведомленные источники сообщили о том, что владелец одного  из главных конкурентов McDonald’s, предприятие Yum Brands Inc., планирует продать свой китайский бизнес. На данном этапе компания обсуждает с потенциальными  покупателями условия и варианты  будущей сделки. Согласно плану компании, уже в конце 2016  года будут проданы около 6,9 тыс. ресторанов в Китае, которые на сегодняшний […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Mercedes объявил об отзыве более миллиона автомобилей

Компания Mercedes-Benz отзывает более 1,3 миллиона автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб. Указано, что Mercedes-Benz ранее стало известно об аварии в Европе, когда автоматическая система вызова экстренных служб отправила неправильный сигнал о местоположении автомобиля. Компания в октябре 2019 года начала расследование и обнаружила другие подобные случаи. При этом, по словам представителя компании, […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Приложение для вызова такси Uber прекращает работу в Дании

Международный сервис Uber уходит из рынка Дании. Такую информацию предоставляет иностранный новостной ресурс Boerse, ссылаясь на заявление представителей американской компании, сделанное в рамках брифинга во вторник, 28-го марта. Уже в течение месяца сервис прекратит свою работу на территории европейской страны, после чего доступ к приложению будет заблокирован в рамках всего государства. Предпосылкой к такому шагу […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Нацбанк ожидает сокращение экономики на 6%

Экономика Украины по итогам текущего года сократится на 6%, но уже со следующего года ожидается рост на уровне 4%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за июль 2020 года. «Экономика сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%. В свою очередь, инфляция ускорится до 4,7% […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Нацбанк не верит в скорое решение проблемы неработающих кредитов

Объем неработающих кредитов в украинских банках в денежном выражении остается практически неизменным, и без дополнительных механизмов прогресса в решении этой проблемы в ближайшие год-полтора не будет. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, ссылаясь на директора департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука. По его словам, для активизации работы по решению проблемы неработающих кредитов необходимо принять […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

6 таможен остались без руководителей

Государственная фискальная служба уволила ряд руководителей и их заместителей таможен Винницкой, Волынской, Запорожской, Полтавской, Ривненской и Сумской областей, сообщают в пресс-службе ведомства. Такие решения были приняты и озвучены после проведения проверки 8 таможен службы (Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Харьковской) по отдельным вопросам организации их работы. В ходе проверок были выявлены значительные […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

«Газпром» vs «Нафтогаз»: расторжение контрактов затянется на 2 года

«Газпром» vs «Нафтогаз»: расторжение контрактов затянется на 2 года. Об этом информирует РБК-Украина Аннулирование контрактов между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом» может оказаться достаточно длительной процедурой. Согласно словам генерального директора российской компании, процесс может занять от 1,5 до 2 лет. «Нет никаких сомнений, что данная процедура достаточно медлительная. Видимо, это может занять около 1,5-2 года», — отметил Алексей […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

50 тысяч гривен – предел оплаты наличными?

С 4 января нынешнего года Национальным банком Украины будет установлена новая предельно возможная сумма для расчета наличными денежными средствами. Теперь она будет иметь предельный показатель 50 тысяч гривен вместо прежних 150-ти, как сообщает источник delo.ua. Данные нормы зазначены в решении №407 Правления Национального банка Украины от 25 ноября 2016 года. Постановлением этих норм предусмотрено уменьшить […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Минфин планирует взяться за шопоголиков

В связи с борьбой с махинациями в сфере почтовых пересылок, Министерство финансов Украины разрабатывает новый законопроект, который направлен на ограничение беспошлинного шопинга. Законопроект сейчас на стадии разработки, но уже стали известны некоторые его основные тезисы: ежемесячный безналоговый заказ товаров на сумму 150 евро не более трех раз; при последующем заказе, превышающем три беспошлинных, налог составит […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

Glencore сотрудничает с властями США в антикоррупционном расследовании

Glencore Plc заявила в среду, что будет сотрудничать с властями США после того, как они потребовали документы о деятельности горнодобывающей фирмы в Демократической Республике Конго, Венесуэле и Нигерии в рамках расследования коррупции. Компания заявила, что учредила комитет членов правления, включая председателя Тони Хейворда и независимых неисполнительных директоров Леонарда Фишера и Патриса Меррина, для ответа повестку […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

«Миновали катастрофу», — Украина успешно прошла сверхважный международный аудит

Международная морская организация (ІМО) завершила аудит Украины. Киев показал один из лучших результатов среди морских стран мира. Владимир Омелян обратил внимание на то, что еще несколько лет назад в Киеве ходили панические настроения относительно морского аудита. Некоторые даже поувольнялись, чтобы не быть причастными к позору. Однако команда Мининфраструктуры общими усилиями смогла достойно пройти проверку. Более […]

Далее
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Новости

H&M в сентябре откроет третий магазин в Украине

H&M откроет магазин в ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева. Открытие запланировано на 12 сентября. Сейчас компания имеет 3 магазина. Пресс-служба компании Colliers International, эксклюзивного брокера ТРЦ, сообщила в четверг, что двухэтажный магазин будет представлен в новой концепции интерьера и будет иметь площадь 2900 квадратных метров. По данным брокера, в новом магазине впервые в […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com