Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень

Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень

05.01.2019 Новини

Нацбанк оштрафував Сбербанк за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

Національний банк України (НБУ) у грудні 2018 року запровадив заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу за результатами відповідних перевірок до п’яти банків.

Зокрема, Нацбанк оштрафував Сбербанк на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 мільярди гривень. “Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, у якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 мільярд гривень, які, зокрема, полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, що містять ознаки, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва”, – підкреслили в прес-службі НБУ.

Також Сбербанк отримав від регулятора письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Крім того, регулятор оштрафував Райффайзен Банк Аваль на 450 тисяч гривень за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів, а також за неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками і здійснення переоцінки ризиків клієнтів.

Також Нацбанк виніс письмове попередження Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів, а також за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Ще 3 мільйони гривень штрафу отримав від НБУ банк Глобус за ризикову діяльність і за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів. Також регулятор дав письмове попередження Банку Фамільний за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів, а також за неналежне здійснення оцінки і переоцінки ризиків клієнтів.

Читайте також: У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Польща хоче брати участь у сертифікації Північного потоку-2
    Новини

    Польща хоче брати участь у сертифікації Північного потоку-2

    ольський нафтогазовий концерн PGNiG хоче взяти участь у процедурі сертифікації російського газопроводу Північний потік-2. “PGNiG і PGNiG Supply & Trading подали заявку на включення в процедуру сертифікації оператора газопроводу Північний потік-2. Від результату розгляду залежить, чи отримає власник газопроводу привілейоване становище на європейському газовому ринку” – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply […]

  • Банки України заробили 30 млрд гривень за півроку
    Новини

    Банки України заробили 30 млрд гривень за півроку

    За перше півріччя банки України отримали 30,077 млрд гривень чистого прибутку (+26,4% у порівнянні з минулого роком), повідомляє прес-служба Національного банку. Так, доходи банків за шість місяців склали 124,134 млрд гривень проти 128,620 млрд гривень роком раніше. Негативний результат від переоцінки й операцій купівлі-продажу склав 3,054 млрд гривень. У минулому році за цією статтею банки зафіксували […]

  • Засновник Twitter купив компанію за $29 млрд
    Новини

    Засновник Twitter купив компанію за $29 млрд

    Платіжна компанія Square, що належить співзасновнику Twitter Джеку Дорсі, придбала фінансову фірму Afterpay, яка надає онлайн-розстрочки. Сума угоди, найбільшої в історії компаній Австралії, склала 29 мільярдів доларів, повідомляється на сайті Square. “Square, Inc. і Afterpay Limited оголосили про те, що вони уклали договір про впровадження схеми, відповідно до якої Square погодилася придбати всі випущені акції Afterpay […]

  • В Європі оштрафували Amazon на $887 млн
    Новини

    В Європі оштрафували Amazon на $887 млн

    Нацкомісія Люксембургу щодо захисту даних оштрафувала компанію Amazon на 887мільйонів доларів за порушення при обробці персональних даних користувачів. Комісія вирішила, що обробка персональних даних Amazon не відповідає регламенту ЄС щодо захисту даних. Претензії пов’язані з показом клієнтам релевантної реклами. Це рекордний штраф за подібні порушення з моменту набуття чинності в ЄС Загального регламенту захисту персональних […]

  • У Китаї сильно сповільнилося зростання промисловості
    Новини

    У Китаї сильно сповільнилося зростання промисловості

    Темпи промислового зростання Китаю, який розпочався в країні рік тому, помітно сповільнилися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Судячи із індексу менеджерів із закупівель (PMI), оприлюдненим китайським державним статистичним відомством у суботу, 31 липня, цей показник опустився в липні до 50,4 пункту. У червні він становив 50,9 пункту. Рівень PMI вище 50 говорить про зростання в […]

  • Нафтогаз розповів, як Україні перемогти ПП-2
    Новини

    Нафтогаз розповів, як Україні перемогти ПП-2

    Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід Північний потік-2 не зміг запрацювати. Методи, за допомогою яких Київ сподівається запобігти запуску газопроводу, розкрив глава Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода. “Програна битва, але не програна війна. І наша “війна” проти Північного потоку-2 продовжується”, – заявив Вітренко. За його словами, Україна вже ніяк не вплине на […]

  • Прес-сніданок з Віталієм Седлером, Президентом Асоціації “IT Ukraine”, CEO Intellias
    Новини

    Прес-сніданок з Віталієм Седлером, Президентом Асоціації “IT Ukraine”, CEO Intellias

    Глобальні тренди розвитку IT ринку на технологій: Відбувається глобальна діджиталізація бізнесу: компанії зі сфер Fintech, Retail, Energy, Digital Health, Public Sector та інші переходять до діджитал-формату роботи та потребують все більше ІТ-спеціалістів. Фактори впливу — пандемія коронавірусу та віддалений формат роботи. Зараз в Україну надходить багато запитів на ІТ-послуги практично з усього світу; Розвиваються нові […]

  • Всесвітній день боротьби з гепатитом 2021
    Новини

    Всесвітній день боротьби з гепатитом 2021

    Щорічно 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом. У цей день світова спільнота об’єднується з політиками, фахівцями галузі охорони здоров’я та громадськістю, щоб донести до сотень мільйонів людей життєво важливу інформацію про глобальний тягар вірусних гепатитів, закликати до негайних дій для попередження випадків інфікування і смерті від гепатиту, а також прискорення прогресу на шляху […]

Читайте також

Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Виставку MWC 2020 скасували через короновірус

Щорічна найбільша виставка сучасних технологій MWC 2020 була скасована після того, як компанії почали масово відмовлятися від участі через побоювання з приводу коронавірусу. Таке рішення прийняла асоціація GSM, що є організатором заходу. У GSMA відзначають, що це перший за 33-річну історію подібне рішення. «Приділяючи належну увагу безпечному і здоровому навколишньому середовищу в Барселоні і приймаючій […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

ADM купить французький бізнес Neovia за $1,8 млрд

Компанія Archer Daniels Midland (ADM) проводить ексклюзивні переговори про придбання французького підприємства з виробництва кормів для тварин Neovia за €1,5 млрд ($1,8 млрд) в рамках стратегії американського фермерського гіганта по розширенню в швидко зростаючому секторі тваринництва. Neovia належить французькій кооперативної групі InVivo. Інвестиційна група Eurazeo також контролює 17-процентну частку. Придбання зробить ADM великим гравцем у […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

На український ринок виходить міжнародне елітне агентство нерухомості Sotheby's

Міжнародне агентство нерухомості Sothbey’s International Realty Affiliates LLC відкриває офіс в Україні. Новим учасником мережі брокерів Sothbey’s, зокрема, стала компанія InRealtyOU. Вона буде працювати України під брендом Ukraine Sotheby’s International Realty. Власником і керівником компанії Ukraine Sotheby’s International Realty є Зан Лаунагс (Zans Launags). Компанія буде працювати на ринках елітної житлової нерухомості Києва, Одеси і […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Маркетинг-директор Unilever Кіт Від залишає компанію

Після майже 40 років роботи в Unilever глава по маркетингу йде з бізнесу. Кіт покине FMCG-гігант в травні наступного року. Unilever ще не підтвердила його наступника. Від приєднався до компанії в 1983 році. Він займав кілька посад, включаючи глобального глави продуктів по догляду за будинком і гігієну і віце-президента продуктів по догляду за волоссям та […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

В економіку єврозони увіллють ще більше грошей

Європейський центральний банк увіллє в економіку єврозони ще більше грошей, пише CNBC 11 грудня. Регулятор оголосив про розширення і продовження програми кількісного пом’якшення через пандемію коронавірусу. Тепер обсяг програми складе 1,85 трильйона євро, що на 500 мільярдів більше попередніх планів. Крім того, програму продовжать на дев’ять місяців, до березня 2022 року. Кошти будуть емітовані для […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Shell повідомила про нову зупинку нафтопроводу Дружба

Російські поставки нафти по трубопроводу Дружба на нафтопереробний завод PCK в місті Шведт у федеральній землі Бранденбург знову перервані. Так само, як і в квітні, в нафті, що поставляється з Росії було виявлена злегка підвищена концентрація органічних хлоридів, що може завдати шкоди обладнанню нафтопереробних заводів. З постачальниками і оператором нафтопроводу Дружба ведуться переговори з метою […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Twitter заблокував десятки тисяч акаунтів, які оголосив підозрілими

Адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала понад 32 тис. облікових записів, пов’язаних з користувачами з Росії, Китаю і Туреччини. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті соцмережі. За даними адміністрації соцмережі, 1152 аккаунта належали користувачам з Росії, ще 7340 облікових записів використовувалися людьми з Туреччини. Велика частина акаунтів (23750) належала користувачам з Китаю. У компанії […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Vodafone Україна інвестує в устаткування для запуску 4G

У зв’язку з підготовкою інфраструктури для переходу і підготовкою мереж до підвищеної пропускної здатності, для запуску 4G, компанія-мобільний оператор Vodafone Україна оголосила про старт інвестиційного проекту. Заплановано оновлення обладнання на 850 майданчиках, за проектом нове обладнання встановлять на 3,5 тисячах базових станціях. Термін виконання проекту – до завершення 2018 року. Діапазон роботи станцій – 1800 МГц. Анонсована установка […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Goldman Sachs може відмовити в організації IPO компаніям, в правліннях яких немає жінок

Глава банку Девід Соломон зазначив, що за останні чотири роки результати діяльності компаній, в складі правління яких була як мінімум одна жінка, були краще. Американський інвестиційний банк Goldman Sachs має намір відмовити в організації первинного публічного розміщення акцій (IPO) компаніям, в складі органів управління яких немає як мінімум однієї жінки. Про це глава банку Девід […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Україна опустилася в рейтингу економічних свобод від Heritage Foundation, російські мільярдери продовжують скуповувати український бізнес, а Дмитро Фірташ знову в центрі уваги ЗМІ через можливу екстрадицію українського олігарха в США. Про що говорили в світі бізнесу протягом цього тижня? LDaily підводить підсумки: інформація, яку не варто ігнорувати. 1. Китайський конгломерат придбав акції Deutsche Bank Конгломерат компаній […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Державна податкова служба та Visa підписали меморандум про співпрацю

Державна податкова служба України (ДПСУ) та глобальна компанія платіжних технологій Visa співпрацюватимуть у напрямі розвитку безготівкового середовища, йдеться в меморандумі про співпрацю, підписаному у п’ятницю в Києві. В церемонії підписання взяли участь Голова ДПСУ Сергій Верланов та старший віце-президент і директор регіонального розвитку підрозділу компанії Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи Віра Платонова. Документ […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Засновник Alibaba більше не найбагатша людина в Китаї

Засновник Alibaba Джек Ма поступився першістю у списку найбагатших людей Китаю главі компанії Tencent Ма Хуатену. Про це повідомляє журнал Forbes. На тлі пандемії коронавірусу акції Tencent – найбільшого дистриб’ютора онлайн-ігор – з початку року зросли на 14%. А доходи ігрового спрямування компанії в першому кварталі збільшилися більш ніж на третину (31%). Відзначається, що через […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

McLaren представила гібридний спорткар

Компанія McLaren представила гібридний спортивний автомобіль McLaren Artura. Автомобіль обладнаний 3-літровим V6 двигуном з подвійним наддувом і електричною батареєю. Загальна потужність спорткара становить 671 кінську силу, а крутний момент дорівнює 531 Нм. Спорткар McLaren Artura розганяється до 96 км/год за 3 секунди. Максимальна швидкість досягає 330 км/год. Автомобіль може проїхати 30,5 км на зарядженій батареї. […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Wizz Air запускають новий рейс з Києва до Словаччини

Авіакомпанія Wizz Air запускає рейс до Західної Європи за маршрутом Київ-Братислава. Інформація про нові перспективи для клієнтів авіаперевізника вже з’явилася на сайті корпорації разом з розкладом польотів: перший рейс у цьому напрямку запланований на 17 грудня 2016 року. Переліт до Словаччини обійдеться в $32. У 2015 році угорська low-cost компанія прийняла рішення піти з українського […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Visa і Mastercard має намір відмовитися від фінансування криптовалюти Libra

Корпорації Visa і Mastercard, а також ряд інших фінансових компаній мають намір відмовитися від співпраці з компанією Facebook в справі розробки електронної валюти Libra. Про це повідомила у вівторок газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За їхніми даними, причиною для ймовірної відмови у фінансуванні послужила критика компанії, що розробляє криптовалюту з боку […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

В наступному році Apple позбавить свої iPhone від екранних вирізів

Як стверджує джерело, новинка повинна вийти в наступному році. На цей раз всі компоненти Face ID і TrueDepth будуть розташовуватися у верхній частині екранної рамки, що дозволить відмовитися від вирізу. Аналітик компанії Credit Suisse, в свою чергу, стверджує, що одна модель в наступному році буде без вирізів з подекранною камерою і подекранним сканером. При цьому […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com