Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень

Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень

05.01.2019 Новини

Нацбанк оштрафував Сбербанк за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

Національний банк України (НБУ) у грудні 2018 року запровадив заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу за результатами відповідних перевірок до п’яти банків.

Зокрема, Нацбанк оштрафував Сбербанк на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 мільярди гривень. “Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, у якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 мільярд гривень, які, зокрема, полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, що містять ознаки, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва”, – підкреслили в прес-службі НБУ.

Також Сбербанк отримав від регулятора письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Крім того, регулятор оштрафував Райффайзен Банк Аваль на 450 тисяч гривень за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів, а також за неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками і здійснення переоцінки ризиків клієнтів.

Також Нацбанк виніс письмове попередження Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів, а також за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Ще 3 мільйони гривень штрафу отримав від НБУ банк Глобус за ризикову діяльність і за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів. Також регулятор дав письмове попередження Банку Фамільний за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів, а також за неналежне здійснення оцінки і переоцінки ризиків клієнтів.

Читайте також: У НБУ прокоментували мільярдний “обнал” через банк Тігіпка

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Opel представив електровен Combo-e
    Новини

    Opel представив електровен Combo-e

    Компанія Opel Combo-e в четвер, 21 січня, представила в Рюссельсхаймі новий комерційний автомобіль – повністю електричний вантажний мікроавтобус Combo-e. Фургон пропонуватимуть у двох варіантах кузова – довжиною 4,4 м і 4,75 м. Combo-e з 4,4-метровим кузовом і колісною базою в 2785 м може перевозити вантажі вагою до 800 кг, в тому числі, довгоміри до 3,09 […]

  • ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19
    Новини

    ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

    Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг щодо подальших можливих економічних загроз на тлі нинішньої пандемії COVID-19. Відповідну заяву зробила у четвер, 21 січня, керівниця ЄЦБ Крістін Лагард після проведення засідання Ради ЄЦБ. За словами очільниці головного фінансового регулятора Єврозони, пандемія залишається й надалі “серйозною загрозою” як для економіки країн Єврозони, так і для глобальної економіки. Водночас […]

  • Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена
    Новини

    Фінансові ринки встановили рекорди на тлі інавгурації Байдена

    Після вступу Джо Байдена на посаду президента США в середу, 20 січня, світові фондові індекси зросли до нових рекордів, повідомляє агентство Reuters. Індекс акцій MSCI по всьому світові зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня Індекс зріс на 3,3%. Індекс Dow Jones зріс на 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 – на 1,13%, до […]

  • Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google
    Новини

    Антимонопольні органи ЄС перевірять рекламні сервіси Google

    В Євросоюзі антимонопольне відомство запросило у рекламодавців інформацію про практику Google в сфері рекламних технологій. Про це з посиланням на документ Єврокомісії повідомляє Reuters. За останні три роки за блокування конкурентів в сфері онлайн-покупок, смартфонів на платформі Android і онлайн-реклами компанія Google була оштрафована на загальну суму 8,25 млрд євро. Зараз компанія проходить ще за двома […]

  • Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки
    Новини

    Ford відкличе три мільйони авто через проблеми з подушками безпеки

    Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зобов’язало автоконцерн Ford Motors відкликати 3 млн автомобілів через несправні подушки безпеки від компанії Takata. Під відкликання підпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr / MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX, які випускалися з 2006 по 2012 рік. Через розрив подушок безпеки загинуло двоє власників Ford Ranger. Відкликання […]

  • У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України
    Новини

    У Білорусі перекрили нафтопровід Дружба для прокачування нафти з України

    Білорусь перекрила транзит російської нафти по ділянці нафтопроводу Дружба до 22 січня. Про це сказав прес-секретар Транснафти Ігор Дьомін,. “Відповідно до плану, білоруська сторона сьогодні перекрила транзит у напрямку Фенешлітке і Будковіце (південна гілка Дружби) до 22 січня через реверс ділянки Михалков – Броди для прокачування партії нафти з Одеси на Мозир” – повідомив він. Як […]

  • Фонд держмайна заявив про загрозу зриву приватизації через обшуки в ОГХК
    Новини

    Фонд держмайна заявив про загрозу зриву приватизації через обшуки в ОГХК

    Обшуки в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії загрожують зривом всієї великої приватизації в 2021 році. Про це йдеться в заяві Фонду держмайна в понеділок, 18 січня. Минулого тижня в ОГХК пройшли обшуки у справі про незаконне постачання титанової сировини. За їхніми підсумками в компанії заявили про безпрецедентні процесуальні порушення. Зокрема зазначалося, що справа була відкрита задовго до […]

  • Heathrow втратив лідерство серед найбільш завантажених аеропортів світу
    Новини

    Heathrow втратив лідерство серед найбільш завантажених аеропортів світу

    За підсумками 2020 року Heathrow опустився на третє місце, пропустивши вперед новий міжнародний аеропорт в Стамбулі, який відкрився в жовтні 2018 року, і аеропорт Руассі – Шарль-де-Голль в Парижі. Про це в понеділок, 18 січня, пише Bloomberg. На четвертій позиції рейтингу слідом за Heathrow виявився аеропорт Амстердама, а на п’ятій позиції – московський аеропорт Шереметьєво. За […]

Читайте також

Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

IKEA звинуватили у відкритті магазинів в Данії в період пандемії

Вранці в понеділок Ikea відкрила свої магазини в Данії після понад місяць перебування на карантині, і відразу сотні данчан вирушили в магазини Ikea, що призвело до порушення дотримання заходів соціального дистанціювання під час пандемії коронавірусної інфекції. Відкриття Ikea здійснюється за власною ініціативою, не дивлячись на те, що міністр бізнесу і фінансів Саймон Коллеруп закликав компанії […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

«Яндекс. Таксі» буде відслідковувати ступінь втоми своїх працівників

Служба «Яндекс. Таксі» планує контролювати фізичний стан своїх водіїв. Про це повідомляють журналісти інформаційного джерела «Комерсант», звертаючись до повідомлення прес-служби російської компанії «Яндекс». Йдеться про систему, що дозволяє визначити ступінь фізичної втоми співробітника служби таксі. З урахуванням цих показників, додаток буде повідомляти людині про необхідність зробити перерву в роботі і необхідність на час відмовитися від […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Найбільшу сонячну електростанцію побудують в Саудівській Аравії

Уряд Саудівської Аравії і японський Softbank заявили про намір побудувати найбільшу в світі сонячну електростанцію. Представники одного з найбільших японських банків підписали меморандум з наслідним принцом Королівства Мухаммедом бін Салманом, в якому передбачається інвестування японською стороною близько £200 млрд на будівництво сонячної електричної станції. Дана сума надійде на рахунки саудівського фонду прямих інвестицій Vision Fund. […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Об'єднання активів, або Злиття групи «Ренесанс» і НПФ «Добробут»

За результатами аналізу страхового ринку, який підтвердив, що ніякого впливу не буде на обмеження конкуренції, Федеральна антимонопольна служба РФ (ФАС) надала дозвільні документи для об’єднання активів групи «Ренесанс» та недержавного пенсійного фонду (НПФ) «Добробут». Клопотання супроводжено грифом «комерційна таємниця, тому структура угоди є для всіх невідомою. Після завершення процесу злиття  до структури об’єднаної компанії увійдуть […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Суд розблокував рахунки Укртрансгазу

Київський апеляційний господарський суд задовольнив скаргу акціонерного товариства Укртрансгаз (УТГ) у справі про неправомірне стягнення із підприємства двох млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу у Twitter. Зокрема, суд скасував попередні постанови про заміну способу виконання рішення і про зміну сторони виконавчого провадження, які були ухвалені на користь позивачів – ТОВ Фінансова компанія Фін-Інвест і […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Естонська фірма оскаржує заборону казино в Україні: на кону 40 мільйонів євро

Компанія “Olympic Entertainment Group” (Таллінн, Естонія) подала позов проти України в міжнародний арбітраж через введення заборони та закриття її казино і отримання у зв’язку з цим збитків 40 млн євро. Про це йдеться в документації до проекту розпорядження Кабінету Міністрів про закупівлю юридичних послуг на 2019 рік. Зазначено, що 8 листопада 2018 року Міністерство юстиції […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Прем'єр-міністр України вважає кейс ПриватБанку ключовим моментом для сприйняття країни зарубіжними інвесторами

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що кейс ПриватБанку є ключовим для сприйняття країни інвесторами і для макростабільності. “У нас не диктатура, немає можливості ввести воєнний стан і сказати кожному судді, яким чином йому потрібно себе вести. Але наша команда буде працювати і зробить все залежне від нас, щоб захистити українського платника податків, і для того, […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Україна отримає $78 млн від США на розвиток економіки

США виділять Україні додаткову технічну допомогу Україна отримає додатково близько $ 78 млн від уряду США на підвищення прозорості управління і забезпечення сталого економічного розвитку. Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів, 22 серпня уряд прийняв рішення про підписання відповідних двосторонніх документів. Підписання угод створить необхідні законодавчі умови для виділення урядом США додаткової технічної допомоги в розмірі […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Акції Cisco Systems падають через зниження доходів

Акції Cisco Systems, які знизилися на 5,3% за останні півроку, в четвер знизилися на 4,6% до відкриття торгів. Компанія повідомила про прибуток на акцію 2 кварталу фінансового 2020 року в $0,77, що на 5% вище торішнього значення і на $0,01 вище, ніж аналітична оцінка в $0,76. Квартальний прибуток знизився на 4% (в порівнянні з торішнім […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

H&M у вересні відкриє третій магазин в Україні

H&M відкриє магазин в ТРЦ River Mall в Дарницькому районі Києва. Відкриття заплановано на 12 вересня. Зараз компанія має 3 магазини. Прес-служба компанії Colliers International, ексклюзивного брокера ТРЦ, повідомила в четвер, що двоповерховий магазин буде представлений в новій концепції інтер’єру і матиме площу 2900 квадратних метрів. За даними брокера, в новому магазині вперше в Україні […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Мінінформ замовив компанії Ахметова телереклами на 20 млн грн

5 млн гривень із загальної суми припадає на телеканал “Україна”. Держпідприємство “Центр захисту інформаційного простору України” Міністерства інформаційної політики 10 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ “Медіа Партнерство Баінг” рекламних послуг на 19,4 млн гривень. На неповний грудень компанії, яка належить Рінату Ахметову, замовили створення соціально-важливих інформаційних продуктів і розміщення їх на телеканалах України. Цільовою аудиторією […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Польща надасть ще п'ять тисяч дозволів на перевезення для України

Україна і Польща на засіданні змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень домовилися виділити 5 тисяч додаткових дозволів для українських перевізників на 2020 рік. Про це в п’ятницю, 20 листопада, повідомив глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook. “Перші дозволи наші перевізники отримають на початку грудня. Термін дії додаткових дозволів – до […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Ferrari почала випуск компонентів для апаратів ШВЛ

На заводі Ferrari в Маранелло виробляють клапани та кріплення для апаратів штучної вентиляції легенів. Готові апарати надійдуть в італійські лікарні з інфікованими коронавірусом. Італійський виробник спортивних автомобілів Ferrari підключився до боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2. На заводі в Маранелло розпочато випуск клапанів і кріплень для апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Продукція буде спрямована відомству щодо запобігання […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Злилися навіки, або Поділ DowDuPont неминучий

Завершилася фінальна фаза раніше оголошеної процедури злиття гігантів-компаній DuPont і Dow Chemical, яке набрало чинності 31 серпня 2017 року після завершення торгів фондової біржі. Про це повідомили керівники об’єднаної компанії DowDuPont. Компанія після злиття перетворилася в холдингову компанію під назвою DowDuPont (навіть нову назву демонструє злиття), що складається з трьох підрозділів: наукомісткі матеріали, продукція для сільського […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Україна зменшила держборг на 790 млн доларів

Станом на кінець травня 2018 року державний борг України зменшився на 790 млн доларів. Про це повідомило Міністерство фінансів України. Зменшення розміру держборгу пов’язано із здійсненням платежів “щодо погашення державного і гарантованого державою боргу відповідно до кредитних угод і за рахунок різниці курсів валют на кінець звітного періоду в порівнянні з попереднім”. На кінець травня […]

Далі
Сбербанк оштрафували на 94 мільйони гривень
Новини

Вчора співробітники ДФС обшукали офіс компанії «Київстар»

Вчора, 4 січня 2018 року, в офісі компанії «Київстар» пройшов обшук, проведений представниками Державної фіскальної служби в зв’язку з відкритим виробництвом через несплату податків компанією в розмірі 2,4 мільярда гривень. Таку інформацію повідомила прес-секретар ДФС Наталя Непряхіна на своїй сторінці в офіційній мережі «Фейсбук». Крім цього, президент компанії «Київстар» теж опублікував таку інформацію, повідомивши, що […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com