kurs valyut 800x445

Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты

15.11.2018 Новости

Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, контролирующих две трети всех украинских пунктов обмена валют, в выводе средств из уставных фондов после получения лицензии. Правоохранители уже начали изъятие бухгалтерских документов компаний, те же утверждают, что регулярно проходят аудит, в Нацбанке также к ним нет претензий.

Как сообщает FinClub, следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве подозревают должностных лиц 26 сетей обмена валют в злоупотреблении полномочиями, соответствующее уголовное производство уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Суть подозрений в том, что компании, сформировав свой уставный капитал и получив лицензию на деятельность в НБУ, затем эти средства вывели «на счет неустановленных физических и юридических лиц».

Напомним, для того, чтобы заниматься операциями обмена валют, НБУ требует иметь в уставном капитале компании 10 млн грн для сети, которая насчитывает не более 50 отделений, каждые последующие 50 отделений требуют докапитализации еще на 10 млн грн.

Под подозрение в выведении этих средств и попали 26 сетей с 34, действующих в Украине, и при этом контролирующие 2227 пунктов обмена валют по 3439. Печерский районный суд Киева с 9 по 18 октября принял решение о выемке документов уже в 19 компаниях.

При этом Нацбанк, собственно выдавал сетям лицензии и проводил проверки их деятельности, к ним претензий нет. В том числе проводился контроль соответствия уставного капитала количества обменных пунктов.

Читайте также: Бизнес с 2019 года начнет сдавать финотчетность в формате XBRL

Другие статьи на эту тему

  • bkc6td54ellu
    Новости

    Украине нужно 4 млрд долларов на газ

    В период прохождения отопительного сезона Украине необходимо более 4 млрд долларов на дополнительную закупку природного газа. Об этом сказал глава правления НАК Нафтогаз Алексей Чернышев на встрече с послами стран G7 и главой делегации ЕС в Украине, сообщает пресс-служба компании. “Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов […]

  • 2786404
    Новости

    Крупнейший импортер газа в ФРГ подал в суд на Газпром

    В прошлом крупнейший покупатель газа у России – германский энергетический концерн Uniper – инициировал арбитражное разбирательство против ООО Газпром экспорт в международном арбитражном трибунале в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте компании. Uniper требует возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставкой газа с июня нынешнего года. Uniper вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы […]

  • 2786336
    Новости

    Украина ежемесячно теряет на экспорте металла более 16 млрд грн

    Украина ежемесячно теряет более 420 миллионов долларов из-за блокирования экспорта металла через черноморские порты. Об этом говорится в исследовании ГМК Центра. “Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины: ежемесячная сумма таких убытков составляет $420 млн. Каждый месяц Украина не может производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 […]

  • 36
    Новости

    ДТЭК передала 20 тыс. тонн угля государственным теплоэлектростанциям

    Компания ДТЭК передала государственным теплоэлектростанциям 20 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном телеграм-канале. Ранее компания уже передавала ТЭС 100 тысяч тонн угля на эти же цели. “Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, ДТЭК Энерго предоставила им еще 20 тыс. тонн очень необходимого […]

  • 2786254
    Новости

    Экспорт по зерновому коридору упал на 40%

    Зерновой коридор за неделю с 21 по 27 ноября 2022 г. выпустил 601,5 тыс. т агропромышленной продукции, что на 39% меньше отгрузки по этому каналу неделю назад. Об этом говорится в сообщении ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса. “Количество кораблей, загруженных за неделю, составило 18, что на 13 единиц меньше предыдущей недели. Пока возможности морских портов […]

  • dollary
    Новости

    Госдолг Украины превысил $100 млрд

    Госдолг Украины по итогам октября вырос на 5,02 млрд долларов до 103,12 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина. В гривневом эквивалете сумма гарантированного государством долга составила 3 770,95 млрд гривен, увеличившись за месяц на 183,51 млрд гривен. Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в […]

  • 95
    Новости

    ДТЭК инвестирует 1,1 млрд грн в добычу газа в Украине

    Компания ДТЭК выиграла аукцион на разработку газового месторождения в Полтавской области. Согласно данным системы ProZorro, компания предложила 1,102 млрд грн за право разработки месторождения. “Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры. Наша задача как страны уже в ближайшие годы быть экспортером газа в Европу. Стать […]

  • 2785933
    Новости

    Нацбанк представил проект концепции е-гривны

    Нацбанк Украины представил проект концепции цифровой гривны, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба НБУ. Е-гривна – это электронная форма нацвалюты Украины, которая будет прямым обязательством центрального банка. Использование е-гривны, по замыслу НБУ, должно быть удобным и доступным для […]

Читайте также

400721 1
Новости

ЕБРР выделил Одессе 47 млн евро на строительство наземного метро

ЕБРР выделил Одессе 47 млн евро, которые будут потрачены на строительство наземного метро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр города Павел Вугельман. «Наконец-то долгожданное одесское наземное метро появится в городе. Сегодня подписывается легендарное соглашение на 47 млн евро на создание проекта одесского наземного метро – скоростного трамвая», — заявил Вугельман. Сообщается, что […]

Далее
98663
Новости

Искать и возвращать разворованные госсредства будет специальное агентство

В Украине планируют создать агентство по возвращению похищенных госсредств. Соответствующий законопроект презентовали представители Минюста, ГПУ и Центра противодействия коррупции. Функции новосозданного  агентство не будут заменять функции правоохранительных органов. Ведомство будет помогать им вовремя выявлять преступные активы. Кроме того, предполагается, что новое Агентство будет максимально независимым, в нем будет работать не более 100 человек, выбранных в […]

Далее
1433780895 8200
Новости

В Украине действует новая военная доктрина

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О новой редакции военной доктрины Украины», сообщают в пресс-службе главы государства. Это решение предусматривает, что актуальной военной угрозой для Украины на сегодня является вооруженная агрессия России, что включает временную оккупацию Крыма и агрессию в […]

Далее
david
Новости

Топ-менеджер Cargill раскритиковал торговую политику Трампа

Руководство крупного агротрейдера Cargill  выразило несогласие с торговой и иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. Исполнительный директор компании Дэвид Мак-Леннан написал колонку для The Huffington Post, в которой раскритиковал экономические идеи новой американской администрации. По мнению топ-менеджера, компаниям необходимо поддерживать отношения с новым рынками и следить за конкурентами. Экономическая политика США должна быть всесторонней. Мак-Леннан […]

Далее
bank of americajpg c06ad115b23aeca1
Новости

PayPal грозит потеря лидерства на рынке США

Одна из крупнейших платежных систем PayPal в ближайшее время столкнется с появлением на рынке финансовых услуг сильного конкурента в лице нового проекта Bank of America совместно с JPMorgan Chase & Co. Американские финучреждения выступи инициаторами создания сервиса Zelle, предназначенного для осуществления денежных переводов. Приложение ориентировано на работу внутри банковской сети, объединяющей 5 крупных компаний, среди […]

Далее
anda eir
Новости

Новая украинская авиакомпания будет летать в Болгарию, Албанию и Грузию

Украинская госавиаслужба выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом «Анда Эйр». Соответствующий приказ содержится на официальном сайте Госавиаслужбы Украины.  ООО “Анда Эйр” является украинским чартерным авиаперевозчиком, который был зарегистрирован в 2015 году. Его владельцы Георгий Аванесов и Сергей Шаменко (он же и генеральный директор компании). Напоминаем, что в июле 2016 […]

Далее
ukr 2
Новости

Укрпочта установила 2000 POS-терминалов

Укрпочта установила 2000 POS-терминалов для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины, где клиенты смогут оплачивать почтово-логистические услуги картой. «Укрпочта становится удобной для клиентов – наши отделения в городах постепенно переходят на расчеты карточками. Оборудование платежными терминалами началось из отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны. Это еще один […]

Далее
androidpit facebook messenger hero 16
Новости

News Feed ads. – новый сервис от Facebook

Компания Facebook подготовила новое предложение для своих пользователей. Представители социальной сети заявили о запуске рекламного приложения в Facebook Messenger. Сервис News Feed ads. направлен на привлечение клиентов и налаживание деловых связей между компаниями. Сторона-заказчик, в роли которого выступает отдельное предприятие или организация, может сформулировать рекламное сообщение и распространить его, используя Messenger, среди тех, кто уже […]

Далее
Thomas Cook 640x336
Новости

Fosun инвестирует $ 550 млн в Thomas Cook

Компания Fosun, которая инвестирует в Thomas Cook $ 550 млн, увеличит долю в туристическом операторе до 75%, также ему будет принадлежать 25% акций авиакомпании Thomas Cook. До этой сделки Fosun владела 18% акций Thomas Cook. Еще столько же инвестируют банки-кредиторы Thomas Cook и держатели ее облигаций: им будут принадлежать оставшиеся 25% в туроператоре и 75% […]

Далее
27a37956
Новости

Европейский банк реконструкции и развития выдаст кредит «Нафтогазу»

ЕБРР в скором времени может выделить кредит для «Нафтогаз». Предполагается, что финансирование будет в размере ста миллионов долларов, под гарантии Соединенных Штатов. Деньги будут выделены в рамках возобновляемой кредитной линии на 250 миллионов долларов. Европейский банк реконструкции и развития может принять решение по поводу кредита – уже 5-го сентября 2018-го года, на заседании совета директоров […]

Далее
1f9d259d df50 397d 8b9d 8e3c94668bcb 850
Новости

Польская газовая компания PGNiG назначила нового председателя правления

Польская нефтегазовая компания PGNiG назначила председателем правления Павла Маевского. Предыдущий председатель Ежи Квечиньский проработал в должности меньше года. «Наблюдательный совет компании… принял решение о назначении с 12 ноября 2020 года Павла Маевского на должность председателя правления PGNiG на срок до 10 января 2023 года»,— говорится в сообщении компании. Маевский ранее работал председателем правления группы компаний […]

Далее
electric cars 1068x712
Новости

К 2040 году 50% всех новых автомобилей будут составлять электрокары

По расчетам экспертов, к 2040 году половина новых автомобилей будут электрокарами. На текущий момент, процент электроавтомобилей по всему миру очень маленький, но будет расти. Цены на них уже приближаются к ценам обычных автомобилей на дизеле и бензине, а обслуживание намного дешевле. Электрические автомобили экономически целесообразная покупка, так как электричество стоит дешевле. Кроме того, они дешевле […]

Далее
4
Новости

Виталий Кличко: «От деклараций – до конкретных действий»  

«От деклараций – до конкретных шагов». Именно таким был основной месседж мэра Киева Виталия Кличко во время анонсирования сотрудничества между Киевской городской властью и Советом бизнес-омбудсмена Альгирдаса  Шеметы, которое было закреплено подписанием Меморандума о партнерстве и сотрудничестве.   Столичный мэр пояснил, что подобное сотрудничество ставит перед собой цель создать прозрачные и понятные условия для развития […]

Далее
taxify
Новости

В Украину заходит эстонский Taxify

23 сентября европейский сервис по заказу поездок через мобильное приложение Taxify выходит на украинский рынок и начинает свою работу в Киеве. Пресс-служба компании говорит о том, что сегодня Taxify пользуются 700 000 человек в 20 городах по всему миру. «За два последних месяца компания набрала 200 водителей-партнеров для работы в столице, которые прошли специальное обучение […]

Далее
Finnair takeover 25 sek firstFrame
Новости

Finnair отменяет рейсы: очередной страйк заморозил работу одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы

Финская авиакомпания Finnair будет вынуждена отменить свыше 100 рейсов, запланированных на будущую пятницу, 17 марта. Причиной сбоев в работе является забастовка работников авиации, инициированная членами профсоюза IAU. На данный момент известно, что страйк продлится с 15:00 до 19:00 завтрашнего дня. По предварительным данным, из-за временной неработоспособности национальных авиалиний Финляндии «пострадает» около 6,5 тысяч пассажиров. Напомним, […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Видят все: Google тайно подсматривает за пользователями Android

По словам генерального директора Google, в компании никогда не скрывали факт “шпионажа” Генеральный директор Google Сундар Пичаи, выступая перед членами Палаты представителей Конгресса США, официально заявил, что поисковый гигант уже много лет собирает информацию о владельцах Android. Однако, по словам Сундара Пичаи, Google никогда этого не скрывали. По мнению генерального директора, владельцы устройств под управлением […]

Далее