Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты

Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты

15.11.2018 Новости

Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, контролирующих две трети всех украинских пунктов обмена валют, в выводе средств из уставных фондов после получения лицензии. Правоохранители уже начали изъятие бухгалтерских документов компаний, те же утверждают, что регулярно проходят аудит, в Нацбанке также к ним нет претензий.

Как сообщает FinClub, следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве подозревают должностных лиц 26 сетей обмена валют в злоупотреблении полномочиями, соответствующее уголовное производство уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Суть подозрений в том, что компании, сформировав свой уставный капитал и получив лицензию на деятельность в НБУ, затем эти средства вывели «на счет неустановленных физических и юридических лиц».

Напомним, для того, чтобы заниматься операциями обмена валют, НБУ требует иметь в уставном капитале компании 10 млн грн для сети, которая насчитывает не более 50 отделений, каждые последующие 50 отделений требуют докапитализации еще на 10 млн грн.

Под подозрение в выведении этих средств и попали 26 сетей с 34, действующих в Украине, и при этом контролирующие 2227 пунктов обмена валют по 3439. Печерский районный суд Киева с 9 по 18 октября принял решение о выемке документов уже в 19 компаниях.

При этом Нацбанк, собственно выдавал сетям лицензии и проводил проверки их деятельности, к ним претензий нет. В том числе проводился контроль соответствия уставного капитала количества обменных пунктов.

Читайте также: Бизнес с 2019 года начнет сдавать финотчетность в формате XBRL

Другие статьи на эту тему

  • Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID
    Новости

    Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID

    Kia Motors из-за вспышки коронавируса временно остановила конвейеры двух своих заводов в Южной Корее. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Yonhap. Производственные предприятия, расположенные в городе Кванмён к югу от Сеула, были закрыты после выявления на них восьми заразившихся работников. В связи с тем, что они работали на сборочном конвейере, все шесть […]

  • США оштрафовали Mercedes на $1,5 млрд за выхлопы
    Новости

    США оштрафовали Mercedes на $1,5 млрд за выхлопы

    Немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, согласился выплатить $1,5 млрд властям США и штата Калифорния за обман в тестах выхлопных газов и занижение показателей вредных выбросов своих авто. Об этом в сообщило издание Лига со ссылкой на заявление министерства юстиции США. Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тыс. уже проданных авто, выхлопные системы […]

  • В Раде назвали вероятные сроки поступления второго транша МВФ
    Новости

    В Раде назвали вероятные сроки поступления второго транша МВФ

    Второй транш от Международного валютного фонда, с большой вероятностью, поступит в Украину в декабре этого года, считает председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио. «Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш […]

  • Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии
    Новости

    Экономика Новой Зеландии рекордно упала из-за пандемии

    Валовой внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии к концу июня сократился на 12,2% из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Это падение стало самым значительным более чем за 30 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное бюро статистики Новой Зеландии. По данным бюро, экономика страны вошла в период спада в марте, однако тогда валовой внутренний продукт (ВВП) Новой […]

  • Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году
    Новости

    Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году

    Правительство намерено увеличить объем заимствований в следующем году на 10,3% (64,2 млрд грн) — до 684,7 млрд грн. Такие данные проекта госбюджета-2021 представил министр финансов Сергей Марченко. Из них облигации внутреннего госзайма составят 549,1 млрд грн. При этом министр заявил, что несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до […]

  • Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата
    Новости

    Facebook для пользователей соберет данные об изменениях климата

    Американская компания Facebook заявила о намерении собирать и распространять с помощью информационного центра — Climate Science Information Center — актуальные данные о климатических изменениях в мире. «Один из самых важных уроков, извлеченных нами из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широкими возможностями обладает Facebook для предоставления клиентам точных, экспертных рекомендаций и информации в период глобального […]

  • Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple
    Новости

    Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple

    Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил заявление, в котором потребовал антимонопольные органы провести расследование в отношении антиконкурентной политики Apple из-за объявленного накануне сервиса Apple One, сообщает The Verge. Apple One объединяет сразу несколько собственных сервисов Apple в единую подписку, включая Apple Music, iCloud, Apple TV Plus и Apple Acrade. В заявлении Spotify говорится, что «уже в […]

  • Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook
    Новости

    Американский регулятор готовит антимонопольный иск против Facebook

    Федеральная комиссия по торговле США (FTC) готовит антимонопольный иск к компании Facebook, который может подать до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Как сообщает WSJ, подготовка иска началась после года проверки фактов использования Facebook своего масштабного влияния на рынке для подавления конкуренции. При этом, как […]

Читайте также

Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

ПриватБанк заявил о рекордной годовой прибыли

Согласно уточненному отчету банка, в прошлом году прибыль составила 15,2 млрд грн, что на 3,5 млрд больше, чем сообщалось ранее. Чистый комиссионный доход ПриватБанка за 2018 год вырос в полтора раза — до 15,2 млрд гривен. Об этом сообщается годовом отчете банка. «Увеличение количества активных клиентов на 10% и рост объемов транзакций как в отделениях, […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Amazon за шесть лет потратит более $ 700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $ 700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года. «Amazon обещал сегодня поднять уровень профессиональной подготовки 100 тыс. своих сотрудников в Соединенных Штатах и предоставить свыше $ 700 млн людям, работающим в офисах, технологических хабах, пунктах выдачи заказов, розничных магазинах и на средствах […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Google Maps позволит пользователям сообщать о происшествиях на дорогах

Вносить информацию на карту Google можно будет только получив несколько одинаковых сообщений, что позволит обеспечить достоверность информации и не позволит пользователям обманывать систему. Google тестирует новую функцию на картах, которая позволит пользователям сообщать о ДТП, несчастных случаях или камерах, фиксирующих скорость. Для того, чтобы пользователи смогли тестировать систему, в левом углу экрана приложения Google Maps на […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Facebook выпустил приложение Hobbi

Акции Pinterest снизились до 4% после закрытия торгов в четверг, поскольку СМИ написали о новом приложении Hobbi от Facebook, которое потенциально может переманить часть пользователей Pinterest. Facebook экспериментирует с новыми приложениями с помощью своей команды разработчиков New Experimentation, подразделением, запущенным компанией в июле. Новое приложение Hobbi дает пользователям возможность сохранять фотографии со своего телефона, чтобы […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Coca-Cola создает молочный бренд на $ 1 млрд.

Coca-Cola  расширяет сферу своей деятельности и создает молочный бренд на $  1 млрд. С этой целью, компания инвестирует в фермерскую молочную группу Fairlife. Осведомленные источники сообщают, что это будет особое высококачественное молоко, стоимостью $ 4 за бутылку. Продукция, выпускаемая Fairlife — богатое протеинами молоко, с минимальным содержанием сахара. Несмотря на то, что продукт стоит вдвое […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Плату за транзит российского газа засекретили

Плата за организацию транзита российского газа по территории Украины является конфиденциальной информацией. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook. Как напомнил Витренко, в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. По его словам, эти тарифы являются конкурентными. «Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat

Американской корпорации Apple грозит падение прибыли от продаж смартфонов на 25-30% в случае, если с iPhone компания удалит приложение WeChat из App Store по всему миру. Такое заявление сделал известный эксперт рынка гаджетов Минг-Чи Куо. По его прогнозам, приложение WeChat используется пользователями на территории Китая не только для общения, но и для оплаты покупок, проезда, […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Virgin Galactic возобновляет продажу билетов на полеты в космос

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic планирует осуществить первый коммерческий туристический полет в космос в нынешнем году и готовится к возобновлению продаж билетов, стоимость которых, как ожидается, превысит 250 тыс. долларов.rnrnВ компании сообщают, что сосредоточены на тестировании своей системы запуска кораблей и получении разрешения для нее. Virgin Galactic все еще планирует начать полеты в 2020 […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Укрзализныце разрешили поднять цены на грузоперевозки

ГРС одобрила повышение тарифов Укрзализныцей на железнодорожные грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля. Государственная регуляторная служба одобрила в пятницу, 22 марта, повышение тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки, сообщает пресс-служба компании. Тарифы будут проиндексированы на 14,2% с 1 апреля после публикации приказа в издании Урядовий кур’єр. «Все участники рынка понимают, что актуальным вопросом является изменение существующей […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Tesla представила пикап

Tesla официально анонсировала выход на самый прибыльный сегмент автомобильного рынка США — сегмент пикапов. На презентации в Лос-Анджелесе компания представила свой первый грузовик Cybertruck. Cybertruck — полностью электрический. Он будет выпускаться в трех вариантах (от $39,9 тыс. до $69, 9 тыс.) с разным запасом хода на одном заряде батарей. Отличительными особенностями конструкции автомобиля являются корпус […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

В Украине могут бесплатно выделить землю под строительство Hyperloop

В Украине могут бесплатно выделить землю под строительство транспортной системы Hyperloop. При этом предоставлять прямые инвестиции из бюджета на реализацию проекта пока не планируют. Об этом рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам транспорта Ярослав Дубневич. «Государство должно поддержать проект в части науки — это в первую очередь. Второе — это должны быть определены направления касательно […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

В Токио зараженным COVID-19 помогают роботы

В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19 с легкими симптомами. Об этом 15 мая сообщило РИА Новости. Как уточнил агентству начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи, с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусом в легкой форме, чтобы не загружать больницы, куда определяют пациентов с тяжелым течением заболевания. Он указал, […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Эр-Рияд сокращает поставки нефти

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что сократит свои поставки в декабре на полмиллиона баррелей в сутки из-за сезонного снижения спроса. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих: «Технический анализ, который нам вчера представили секретарь ОПЕК и наш […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Новые правила оплаты наличными вступили в действие

Начиная с 1 июля новые правила оплаты наличными вступят в силу в Украине, сообщает Национальный банк Украины. Копейки номиналом один, два, пять и двадцать больше не будут производиться Национальным банком Украины (НБУ), однако те, которые все еще находятся в обращении, останутся, и люди все равно смогут использовать эти монеты для оплаты некоторых товаров и услуг […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины

Члены Европейского парламента поддержали инициативу, касающеюся расширения продовольственных квот для Украины. Соответствующая информация была опубликована на сайте законодательного органа ЕС в четверг, 1-го июня. Согласно источнику, речь идет о продукции агропромышленного сектора. В частности, о кукурузе, ячмене и ячменной муке, меде, виноградном соке и прочее. При этом в список не попали такие товары как пшеница […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com