Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты

Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты

15.11.2018 Новости

Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, контролирующих две трети всех украинских пунктов обмена валют, в выводе средств из уставных фондов после получения лицензии. Правоохранители уже начали изъятие бухгалтерских документов компаний, те же утверждают, что регулярно проходят аудит, в Нацбанке также к ним нет претензий.

Как сообщает FinClub, следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве подозревают должностных лиц 26 сетей обмена валют в злоупотреблении полномочиями, соответствующее уголовное производство уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Суть подозрений в том, что компании, сформировав свой уставный капитал и получив лицензию на деятельность в НБУ, затем эти средства вывели «на счет неустановленных физических и юридических лиц».

Напомним, для того, чтобы заниматься операциями обмена валют, НБУ требует иметь в уставном капитале компании 10 млн грн для сети, которая насчитывает не более 50 отделений, каждые последующие 50 отделений требуют докапитализации еще на 10 млн грн.

Под подозрение в выведении этих средств и попали 26 сетей с 34, действующих в Украине, и при этом контролирующие 2227 пунктов обмена валют по 3439. Печерский районный суд Киева с 9 по 18 октября принял решение о выемке документов уже в 19 компаниях.

При этом Нацбанк, собственно выдавал сетям лицензии и проводил проверки их деятельности, к ним претензий нет. В том числе проводился контроль соответствия уставного капитала количества обменных пунктов.

Читайте также: Бизнес с 2019 года начнет сдавать финотчетность в формате XBRL

Другие статьи на эту тему

  • Ryanair разместит до 20 самолетов в Украине
    Новости

    Ryanair разместит до 20 самолетов в Украине

    Ирландский лоукостер Ryanair в ближайшее время разместит на территории Украины до двух десятков самолетов. Об этом сказал исполнительный директор перевозчика Майкл О’Лири. Планируется, что оператором всех украинских баз может стать польская «дочка» Ryanair – Buzz, которая растет быстрыми темпами. Она была создана весной 2019 года, а уже к концу октября ее флот увеличится до 54 […]

  • Между Украиной в ФРГ создадут водородный коридор
    Новости

    Между Украиной в ФРГ создадут водородный коридор

    Операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали соглашение о создании водородного коридора. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины. «Совместная инициатива «Центрально-водородный коридор» направлена ​​на создание водородной «магистрали» в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в […]

  • Суд обязал МАУ выплатить Украэроруху почти 260 млн долгов
    Новости

    Суд обязал МАУ выплатить Украэроруху почти 260 млн долгов

    Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) к Международным авиалиниям Украины (МАУ) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 258,9 млн грн задолженности за предоставление услуг по аэронавигационному обслуживанию. Об этом говорится в материалах дела №910/16165/18. Суд решил, что МАУ просрочила выполнения обязательств перед Украэрорухом на 294, 4 млн гривен. […]

  • Уволены четыре члена набсовета Укрзализныци
    Новости

    Уволены четыре члена набсовета Укрзализныци

    Кабинет министров не продлил контракты с членами наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером, Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Информация об изменениях в составе набсовета УЗ появились на сайте компании. Согласно документу, прекращены полномочия Аджунера, Матье, Лещенко и Журавлева. Решение о прекращении их полномочий принял Кабмин на основании своего распоряжения в июне 2021 года, согласно которому […]

  • Госаудитслужба проверит деятельность Нафтогаза
    Новости

    Госаудитслужба проверит деятельность Нафтогаза

    Правительство Украины обязало компанию Нафтогаз обеспечить условия для проверки ее деятельности работниками Государственной аудиторской службы. Такое решение было принято на заседании правительства. «Компанию обязали предоставить беспрепятственный доступ к документации и на предприятия, в филиалы, представительства НАК. Речь идет, в частности, о проверке финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза в 2017-2021 годах», – говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали, […]

  • Газпром поставил рекордный объем газа в Турцию
    Новости

    Газпром поставил рекордный объем газа в Турцию

    Российский Газпром в 2021 году поставил в Турцию 20,3 млрд кубометров газа, что является максимальным показателем за неполные девять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам встречи ее главы Алексея Миллера с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом в понедельник, 20 сентября. При этом в прошлом году за этот период поставки составили всего […]

  • Госстат улучшил квартальный показатель экономики
    Новости

    Госстат улучшил квартальный показатель экономики

    По уточненным данным Госслужбы статистики рост ВВП Украины во втором квартале 2021 года составил 5,7% в годовом выражении, что на 0,3% выше предыдущей оценки. Так, за полгода номинальный ВВП составил 1 трлн 169,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 28,19 тыс. грн. По сравнению с первым кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился […]

  • В Укроборонпроме отчитались о полумиллиардной прибыли в 2021 году
    Новости

    В Укроборонпроме отчитались о полумиллиардной прибыли в 2021 году

    В первом полугодии 2021 года предприятия госконцерна Укроборонпром получили 517,6 миллиона гривен чистой прибыли. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 20 сентября, отчете концерна. В документ включены финансовые показатели 78 субъектов хозяйствования. «Общая сумма доходов предприятий составляет 10,3 млрд грн. По данному показателю выполнение плана составило 99,5%», — уточнили в концерне. По состоянию на июль 2021 […]

Читайте также

Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Toyota проведет реструктуризацию бизнеса

Крупный японский производитель автомобилей Toyota сообщил о своих намерениях провести реструктуризацию бизнеса. В планах Toyota создание новых структур, каждая  из которых будет отвечать за определенный вид  автомобилей. Будут созданы отделения для производства  легковых машин, грузовиков, и отдельный бизнес будет создан для производства машин Lexus. Компания высказалась, что изменения выгодны им в правовом плане, и с помощью […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Кто рушит инвестиционные планы?

В связи с планами производства комплектующих для ветряных электростанций, которые разработаны украинскими инженерами, представители датской инвестиционной компании BIIR подписали контракт о сотрудничестве с руководителями украинского конструкторского бюро. По причине агрессии РФ, представители КБ, вынуждены были перенести офис на мирные территории, т.е. город Одессу. Для организации и удобства работы было принято решения о приобретении помещения под офис, […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Зеленский призвал Израиль ратифицировать соглашение о ЗСТ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Израиля ратифицировать соглашения о зоне свободной торговли между странами. Данное соглашение было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Отмечается, что об этом Зеленский сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора. «Он (Зеленский — ред.) призвал израильскую сторону в кратчайшие […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Про подорожание электромобилей в Украине

Соединённые Штаты Америки провоцируют подорожание цен на электромобили в Украине. Известно, что почти все электромобили, которые приобретают жители Украины – подержанные. Их поставка производится из Штатов в Украину. Перекупщики покупают авто на аукционах. Напоминаем, что в Штатах для производителей данных авто существуют льготы, но они временные. Льготы действуют до того момента, пока завод не выпустит […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Рейтинг американских стартапов сегмента FinTech с капитализацией более миллиарда

Как стало известно, представители издания Business Insider составили рейтинг американских FinTech компаний, профинансированных инвесторами, и с капитализацией компании более 1 миллиарда долларов. Возглавляет рейтинг проект Stripe, привлекший в ноябре 2016 года инвестиции в размере 150 миллионов. Идея проекта – разработка уникальной платежной системы, позволяющей принимать оплату с любых банковских карт и других сервисов. Клиентами сервиса […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Компаний Рината Ахметова будет судиться с государством за «Укртелеком»

Многоотраслевая финансово-промышленная группа СКМ намерена в суде отстаивать свои права на компанию «Укртелеком» и ее дочернюю структуру ООО «ТриМоб». Об этом в понедельник, 22-го мая, сообщили журналисты украинского «Интерфакса» со ссылкой на комментарий представителей компании. В соответствии с позицией акционеров «Систем Кэпитал Менеджмент», национализация «Укртелекома» была осуществлена с нарушением их права как собственников. Представители финансово-промышленной […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Saudi Aramco сократила поставки нефти на азиатский рынок

Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании. Три других покупателя в регионе получили запрашиваемые объемы нефти. 8 из 12 нефтепереработчиков, поставки которым были сокращены, […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Украина получит от ЕС €190 млн на борьбу с COVID-19

Свыше €190 млн выделит Украине Европейский Союз на борьбу с коронавирусом. Такое решение приняла Еврокомиссия.Отмечается, что с целью поддержки шести стран «Восточного партнерства» для борьбы с коронавирусом будет направлено €962 млн. При этом Украина получит более €190 млн. В частности, «средства будут направлены на укрепление устойчивости общества посредством оказания помощи уязвимым лицам, поддержки онлайн-образования в […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Молочная промышленность Украины получит от Мирового банка $2,6 млн

Мировой банк принял решение о выделении Украине $2,6 млн для поддержки молочной отрасли. Эти деньги страна получит от Международной финансовой компании (IFC) Мирового банка. Планируется, что донорские средства смогут поддержать более 600 молочных кооперативов на территории Украины, которые обслуживают или объединяют свыше 40 тысяч небольших производителей молока и охватывают более 30 тысяч молочных фермеров. Финансовая […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Бортпроводники British Airways объявили о забастовке

Сотрудники британской авиакомпании British Airways проведут четырехдневную забастовку, которая продлится с пятницы, 16-е июня, по понедельник, 19-е июня. Об этом сообщает издание Air Transport World со ссылкой на информацию, поступившую от представителей профсоюза  Unite. Согласно заявлению, причиной недовольства бортпроводников одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы является то, что компания отказала в льготах сотрудникам, принимавшим участие в […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Автопоглощение, Кто прикупит бренд Lotus

По заявлению представителей автомобильного производителя компании Geely до конца сентября текущего года завершится финальный этап поглощения компании Proton, полноправного владельца известного британского автобренда Lotus. По предварительной информации сумма сделки оценивается в 65 миллиардов долларов. В результате процедуры слияния компания Geely станет владельцем контрольного пакета акций английского бренда Lotus. Кроме этого, компания приобретает еще и технологии […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

AbbVie решил приобрести ирландскую фармакологическую компанию Allergan

Фармацевтическая компания AbbVie, которая родом из США заплатит 63 миллиарда долларов за компанию Allergan, доход которой в 2018 году превысил 15,8 миллиарда долларов. Инвестор считает свое приобретение стратегически необходимым, так как позволит ослабить свою зависимость от Humira. В последние несколько месяцев чрезвычайно активничают фармацевтические компании и объединяются, или продаются. Только недавно Pfizer заявил о сделке […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Broadcom приобретает часть бизнеса Symantec за $ 10,7 млрд

Broadcom договорилась с Symantec о покупке ее подразделения Enterprise Security по разработке ПО для информационной безопасности корпоративного уровня. Broadcom заплатит за него $ 10,7 млрд, хотя изначально она планировала купить всю Symantec за $ 15 млрд. По условиям сделки, к Broadcom перейдет помимо подразделения Symantec, разрабатывающего ПО для обеспечения корпоративной информационной безопасности, и сам бренд […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

Cathay Pacific попал под влияние протестов

Авиакомпания Cathay Pacific, базирующаяся в Гонконге, получила жесткие требования от правительства страны, что касается протестов. Компания находится под тяжелым давлением, которое накапливалось несколько недель. С занимаемых должностей были уволены генеральный и коммерческий директора. Кроме того, информация о всех сотрудниках компании, которые участвуют в протестах, должна быть передана властям и такие работники могут быть уволены. Более […]

Далее
Нацполиция заподозрила отток капитала с 70% украинских сетей обмена валюты
Новости

От Nissan требуют дополнительно заплатить $2,3 млн налогов за 2014-2019 годы

Японский автомобильный концерн Nissan Motor должен дополнительно выплатить около 250 млн иен налогов ($2,3 млн) за период с 2014 по 2019 год в связи с нецелевым расходованием средств, имеющим отношение к бывшему главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri. Налоговые органы отказали Nissan в том, чтобы отнести потраченные за указанный отрезок […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com