Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти

Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти

15.11.2018 Новини

Нацполіція запідозрила 26 валютообмінних мереж, які контролюють дві третини всіх українських пунктів обміну валют, у виведенні коштів зі статутних фондів після отримання ліцензії. Правоохоронці вже почали вилучення бухгалтерських документів компаній, ті ж стверджують, що регулярно проходять аудит, у Нацбанку також до них немає претензій.

Як повідомляє FinClub, слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіціі в Києві підозрюють посадових осіб 26 мереж обміну валют у зловживанні повноваженнями, відповідне кримінальне провадження вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Суть підозр в тому, що компанії, сформувавши свій статутний капітал і отримавши ліцензію на діяльність в НБУ, потім ці кошти вивели «на рахунку невстановлених фізичних і юридичних осіб».

Нагадаємо, для того, щоб займатися операціями обміну валют, НБУ вимагає мати у статутному капіталі компанії 10 млн грн для мережі, яка налічує не більше 50 відділень, кожні наступні 50 відділень вимагають докапіталізації ще на 10 млн грн.

Під підозру у виведенні цих коштів і потрапили 26 мереж із 34, що діють в Україні, і при цьому контролють 2227 пунктів обміну валют із 3439. Печерський районний суд Києва з 9 по 18 жовтня прийняв рішення про виїмку документів уже в 19 компаніях.

При цьому Нацбанк, який власне видавав мережам ліцензії і проводив перевірки їх діяльності, до них претензій не має. У тому числі проводився контроль відповідності статутного капіталу кількості обмінних пунктів.

Читайте також: Бізнес з 2019 року почне здавати фінзвітність у форматі XBRL

Інші статті на цю тему

  • RENAULT TRUCKS АНОНСУЄ ПЕРШУ ПОВНІСТЮ ЕЛЕКТРИЧНУ ВАНТАЖІВКУ D WIDE Z.E. ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
    Новини

    RENAULT TRUCKS АНОНСУЄ ПЕРШУ ПОВНІСТЮ ЕЛЕКТРИЧНУ ВАНТАЖІВКУ D WIDE Z.E. ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

    Розпочавши серійне виробництво широкого асортименту електричних вантажівок, призначених для дистрибуції та доставки товарів, компанія Renault Trucks продовжує перехід до транспортних засобів з нульовим рівнем викидів і виготовить першу електричну вантажівку, що має постачати матеріали на будівельні майданчики. Компанія Noblet Group, яка прагне перейти на альтернативні джерела енергії, планує отримати перший вантажний автомобіль моделі D Wide […]

  • Стало відомо, скільки Moderna і Pfizer зароблять на COVID-вакцині
    Новини

    Стало відомо, скільки Moderna і Pfizer зароблять на COVID-вакцині

    Компанія Moderna в 2021 році планує отримати $18,4 мільярда виручки від продажу вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters. Moderna збирається випустити 700 мільйонів доз вакцини за рік, а по можливості – до мільярда доз. Своєю чергою, компанія Pfizer оцінює свою потенційну виручку в $15 мільярдів, плануючи в 2021 році виробити 2 мільярди доз вакцин. Раніше […]

  • Білл Гейтс застеріг від купівлі Bitcoin
    Новини

    Білл Гейтс застеріг від купівлі Bitcoin

    Засновник Microsoft Білл Гейтс застеріг інвесторів від купівлі криптовалюти Bitcoin. Про це повідомляє Bloomberg. “Якщо у вас менше грошей, ніж в Ілона [Маска], вам, ймовірно, потрібно бути обережними. В Ілона купа грошей, і він дуже просунутий, так що я не переживаю, що його біткоїни будуть хаотично зростати і падати”, – сказав Гейтс. Гейтс побоюється, що подібним […]

  • Трендсеттери інновацій: компанія Lenovo розповіла про пристрої, що змінюють ринок
    Новини

    Трендсеттери інновацій: компанія Lenovo розповіла про пристрої, що змінюють ринок

    Київ, 24 лютого 2021 р. — Компанія Lenovo понад 30 років впроваджує інновації й допомагає людям працювати, навчатися й відпочивати комфортно де завгодно, навіть у космосі. 24 лютого, на онлайн-заході Reshape Your Reality провідні фахівці українського офісу розповіли про пристрої та бренди, які не лише роблять життя користувачів простішим, а й змінюють технології на глобальному […]

  • Регулятор затвердив нові тарифи мобільним операторам
    Новини

    Регулятор затвердив нові тарифи мобільним операторам

    Нацкомісія регулювання зв’язку та інформатизації знизила міжоператорський тариф. Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ. Уже з 1 липня 2021-го за хвилину вихідного дзвінка учасники ринку платитимуть 7 коп. за місцевий виклик і 10 коп. за міжміський. При цьому з 1 січня 2022 року ставки зменшаться до 5 і 8 коп. У пояснювальній записці до документа сказано, що […]

  • Україна готує замовлення на літаки Ан-74
    Новини

    Україна готує замовлення на літаки Ан-74

    Цього року державне підприємство Антонов готує замовлення на чотири літаки Ан-74. Про це сказав віце-прем’єр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. “Для того, щоб функціонував нормально наш авіапром, мова повинна йти про десятки замовлень. І в цьому році готується замовлення на чотири літаки Ан-74. А щодо тих літаків, які вже замовлені, термін […]

  • Європейські громадські мовники підписують багаторічні договори на використання потужностей SES для надання першокласних телевізійних послуг домогосподарствам
    Новини

    Європейські громадські мовники підписують багаторічні договори на використання потужностей SES для надання першокласних телевізійних послуг домогосподарствам

    Люксембург, 24 лютого 2021 р. — компанія SES оголосила про підписання довгострокових договорів про надання своїх послуг на загальну суму понад 66 мільйонів євро з кількома громадськими мовними компаніями в Європі протягом 2020 року. Це дозволить мільйонам домогосподарств мати доступ до супутникового телебачення по всій Європі та продовжувати дивитися контент з надійністю світового класу в […]

  • Чехи домовляються про виробництво в Україні малих модульних реакторів
    Новини

    Чехи домовляються про виробництво в Україні малих модульних реакторів

    В Україні можуть почати виробництво малих модульних реакторів (ММР). Переговори про це йдуть між Міненерго та чеським концерном Witkowitz, повідомляє прес-служба відомства у Facebook. Поки сторони домовилися обмінятися інформацією та створити робочу групу для подальшої роботи над питанням. Заступник міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що для прийняття рішень необхідно розуміти економіку будівництва ММР. Малими вважаються реактори потужністю […]

Читайте також

Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Злиття грузинських банків «Ліберті банк» і «Карта банк»

Як повідомляють ЗМІ Грузії, готується велика угода в банківському секторі. Представники банківської установи «Ліберті банк» заявили про старт переговорного процесу з придбання банку «Карта банк». Експерти грузинського ринку банківських послуг прогнозують позитивне завершення угоди. Як прокоментував таку новину колишній банкір Лаші Папашвілі, купівля банку позитивно відіб’ється на всій банківській системі Грузії, а також збільшить конкуренцію […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Компанія Kadorr одеського бізнесмена Аднана Кивана інвестує $ 400 млн. в сільське господарство

У Kadorr Group повідомили про плани експортувати сировину, а також готову перероблену сільгосподарську продукцію в країни Арабського світу. Реалізувати проект планується протягом 3-4 років. Компанія збирається виробляти готову продукцію, переважно борошно і комбікорм. За цей час компанія розраховує вийти на обсяги 12,5 млн. т в рік Зараз компанією Kadorr Group завершується будівництво зернових елеваторів в […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Україна має новий рекорд імпорту

Майже 100 тисяч тон пальмової олії. Україна побила рекорд з імпорту даного товару. За перші півроку 2018-го країна імпортувала 99,9 тисяч тон олії. Це стало відомо від ДФС України. Якщо порівнювати, то в червні 2018 року, з інших країн було імпортовано 97 тон. Експорт з України за півроку мав такі цифри – лише 1,9 тисяч […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Офіс президента: Паузи у співпраці з МВФ немає

Україна досі не отримала наступний транш від МВФ, проте всі переговори з Фондом ведуться – прем’єр міністр Денис Шмигаль, глава Нацбанку Кирило Шевченко і міністр фінансів Сергій Марченко на постійному зв’язку з організацією. Про це в четвер, 15 жовтня, заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу Україна 24. […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Всесвітній банк прогнозує поліпшення росту ВВП України в 2018 році до 3,5 відсотків

Всесвітній банк прогнозує поліпшення росту ВВП України в 2018 році до 3,5 відсотків. Про це інформує прес-служба ТПП. У повідомленні говориться, що Всесвітній банк прогнозує поліпшення росту ВВП нашої країни в 2018 році до 3,5 відсотків (раніше за прогнозом – 3 відсотки), а вже в 2019 році – до 4-ох відсотків (раніше – 3 відсотки). […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

В які країни інвестувати найкраще

Друге місце в світі зайняла сусідня нам Польща. У рейтингу найпривабливішого місця для інвесторів і бізнесменів 2018 року домінували азійські країни. Перше місце зайняла Малайзія, на другому — Польща, за нею йшли Філіппіни, а Індонезія — четверта. У першу десятку також увійшли Сінгапур, Індія та Таїланд. З європейських країн, крім Польщі, в першій десятці опинилися […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Шведська агрофірма Black Earth Farming продає російські активи

Агропромислова компанія Black Earth Farming Ltd заявила про продаж своїх російських активів. Дочірня компанія шведського гіганта Planalto Enterprises Limited домовилася про продаж акцій “Агро-Інвест” і “Агро-Інвест Регіони”. Покупцем виступило підприємство “Волго-донсельхозінвест”. Вартість компаній оцінили близько $ 200 мільйонів, без урахування готівки і боргових зобов’язань. Угода чекає схвалення акціонерів Black Earth Farming Ltd і регуляторів. Після […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

KSG Agro проведе реструктуризацію бізнесу

Велика аграрна корпорація вирішила провести реструктуризацію. На сайті Варшавської фондової біржі з’явилася інформація про те, що підприємство KSG Agro (Люксембург), збирається міняти бізнес-стратегію, а саме переходити від рослинництва до продажу м’яса. Зараз компанія розробила план змін, на думку фахівців, в результаті зміни стратегії підприємство зможе збільшити дохід і приплив інвестицій. KSG Agro – це велике […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Укрзалізниці дозволили підняти ціни на вантажоперевезення

ДРС схвалила підвищення тарифів Укрзалізницею на залізничні вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня. Державна регуляторна служба (ДРС) схвалила в п’ятницю, 22 березня, підвищення тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення, повідомляє прес-служба компанії. Тарифи будуть проіндексовані на 14,2% з 1 квітня після публікації наказу у виданні Урядовий кур’єр. “Усі учасники ринку розуміють, що актуальним питанням є зміна […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Alibaba заробила рекордні $75 млрд у День холостяків

Компанія Alibaba Group Holdings Ltd. встановила новий рекорд продажів у День холостяків, який щорічно відзначають в Китаї 11 листопада. Так, за підсумками акцій, які в цьому році розтягнулися на кілька днів, було продано товарів на суму 498,2 мільярда юанів (75,1 мільярда доларів). Минулорічний рекорд продажів в 38 мільярдів доларів був побитий вже в перші 30 […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Мережа аптек Boots планує закрити точки продажів у Великобританії

Американська компанія заявила про можливість закриття оффлайн точок продажів для того, щоб скоротити витрати, а також реструктурувати свої активи. Продажі в цій країні впали на 2,3%. Після закриття, роботи можуть позбутися 56000 співробітників. На падіння прибутку сильно вплинуло зростання інтернет-покупок, неоднозначність Brexit, а також зростання витрат на персонал. Керівництво заявило, що реструктуризація магазинів і перевірка […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Стрес-тест: “Банк Інвестицій та Заощаджень” має виконати план реструктуризацїі на 1 млрд грн

Відповідно до звітності “Банку інвестицій та заощаджень”, за результатами цьогорічного стрес-тесту (проводився на основі показників на 01.01.2018) він мав докапіталізуватися на 344,8 млн грн. Банк констатує, що забезпечив покриття вказаної потреби в капіталі і “не потребує докапіталізації за результатами оцінки стійкості”. Разом з тим, до кінця 2019 року “Банк інвестицій та заощаджень” має ще врегулювати […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Тамаш Хак-Ковач: У 2017 році в банківському секторі реформи тривали

Голова Правління АТ «ОТП Банку» Тамаш Хак-Ковач заявив: «Незважаючи на прогрес з точки зору макроекономічної стабілізації та підвищення рейтингу України зі зміною прогнозу на позитивний, в контексті відновлення економіки говорити про прориви не доводиться. У 2017 році на тлі більш-менш стабільної політичної ситуації в країні та стабільності на фінансових ринках, економіка поступово зростала, але темпи […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Samsung купила іспанську компанію-аналітика мереж стільникового зв'язку Zhilabs

Купівля є стратегічною для Samsung, яка займається розробкою мереж 5G. Samsung Electronics офіційно заявила про придбання іспанської компанії Zhilabs, що займається аналізом стану мереж стільникового зв’язку. За підсумками операції іспанський розробник стане одним з підрозділів Samsung, але при цьому збереже автономність. В Samsung також пообіцяли зберегти керівництво Zhilabs на своїх місцях. Суму угоди сторони не […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Трамп розриває всі угоди з Гонконгом

Президент США Дональд Трамп дав своїй адміністрації доручення почати процес скасування всіх пільг для Гонконгу. “Китай змінив для Гонконгу формулу “одна країна – дві системи” на одна країна – одна система. В зв’язку з цим я дав розпорядження моїй адміністрації почати процес скасування політики виключень, яка забезпечувала особливий статус Гонконгу”, – сказав Трамп. Сполучені Штати […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Бізнес-підсумки тижня від LDaily

Український парламент розглянув законопроект №7275, прийняв його за основу, проголосувавши «За» в кількості 312 голосів. Правда під час голосування 1 депутат – «утримався», а 47 народних обранців не голосували. Нагадаємо, що минулого тижня анонсували даний законопроект, через вирішення питання неправомірного тиску на бізнес, тобто законопроект має врегулювати використання озброєних силовиків в масках під час проведення обшуків […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com