Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти

Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти

15.11.2018 Новини

Нацполіція запідозрила 26 валютообмінних мереж, які контролюють дві третини всіх українських пунктів обміну валют, у виведенні коштів зі статутних фондів після отримання ліцензії. Правоохоронці вже почали вилучення бухгалтерських документів компаній, ті ж стверджують, що регулярно проходять аудит, у Нацбанку також до них немає претензій.

Як повідомляє FinClub, слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіціі в Києві підозрюють посадових осіб 26 мереж обміну валют у зловживанні повноваженнями, відповідне кримінальне провадження вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Суть підозр в тому, що компанії, сформувавши свій статутний капітал і отримавши ліцензію на діяльність в НБУ, потім ці кошти вивели «на рахунку невстановлених фізичних і юридичних осіб».

Нагадаємо, для того, щоб займатися операціями обміну валют, НБУ вимагає мати у статутному капіталі компанії 10 млн грн для мережі, яка налічує не більше 50 відділень, кожні наступні 50 відділень вимагають докапіталізації ще на 10 млн грн.

Під підозру у виведенні цих коштів і потрапили 26 мереж із 34, що діють в Україні, і при цьому контролють 2227 пунктів обміну валют із 3439. Печерський районний суд Києва з 9 по 18 жовтня прийняв рішення про виїмку документів уже в 19 компаніях.

При цьому Нацбанк, який власне видавав мережам ліцензії і проводив перевірки їх діяльності, до них претензій не має. У тому числі проводився контроль відповідності статутного капіталу кількості обмінних пунктів.

Читайте також: Бізнес з 2019 року почне здавати фінзвітність у форматі XBRL

Інші статті на цю тему

  • Глава Міненерго розповів, де Westinghouse побудує нові енергоблоки
    Новини

    Глава Міненерго розповів, де Westinghouse побудує нові енергоблоки

    Меморандум між НАЕК Енергоатом і американською компанією Westinghouse передбачає будівництво енергоблоків на вже існуючих АЕС в Україні. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. “У підписаному меморандумі йдеться про побудову блока на Хмельницькій АЕС як пілотного проекту і потім про побудову ще чотирьох блоків на існуючих […]

  • Завод Одесавинпром продали за 235 млн гривень
    Новини

    Завод Одесавинпром продали за 235 млн гривень

    Фонд державного майна продав на аукціоні цілісний майновий комплекс Одесавинпром, який розташовано в Одесі. Торги відбулися у вівторок, 14 вересня. У них взяли участь 12 компаній, повідомлено на сайті Prozorro.Продажі. Лот включав одразу 97 об’єктів нерухомості на Французькому бульварі, вулицях Наливна й Отамана Головатого, а також різне устаткування. Стартова ціна на завод була 65 млн гривень […]

  • Світовий борг наближається до $300 трильйонів
    Новини

    Світовий борг наближається до $300 трильйонів

    За підсумками другого кварталу 2021 року світовий борг зріс до 296 трильйонів доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів. За квартал світовий борг, який включає державний борг, борги фізичних і юридичних осіб, зріс на 4,8 трлн дол. Найбільше обсяги боргу зросли в країнах, що розвиваються. Їхній сукупний борг зріс на 3,5 трлн […]

  • ФОПи в 2020 році заплатили 52 млрд грн податків
    Новини

    ФОПи в 2020 році заплатили 52 млрд грн податків

    У 2020 році ФОПи заплатили 52 млрд гривень податків. Про це повідомляє Opendatabot. “За 2020 рік ФОПи сплатили 52 млрд гривень податків, з них 37 млрд – платники єдиного податку. Найбільшу кількість грошей принесли підприємці, які займаються торгівлею, інформаційною діяльністю, а також професійною, науковою та технічною діяльністю”, – сказано в повідомленні. Найбільше податків заплатили ФОПи, які […]

  • Укрзалізниця за півроку зазнала збитків на 1,4 млрд гривень
    Новини

    Укрзалізниця за півроку зазнала збитків на 1,4 млрд гривень

    За перше півріччя 2021 року Укрзалізниця відзвітувала про 1,4 млрд гривень сукупних чистих збитків. Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє проект Марлін з посиланням на звіт про виконання показників фінансового плану компанії. При цьому в липні 2021 року підприємство має 39,1 млрд гривень кредитів перед банками. “Збиткова діяльність Укрзалізниці викликана зменшенням обсягів перевезень і перевищенням темпів зростання собівартості над темпами […]

  • У МВФ повідомили, коли відправлять місію в Україну
    Новини

    У МВФ повідомили, коли відправлять місію в Україну

    Місія Міжнародного валютного фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року. Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован під час виступу на форумі YES Brainstorming. “Протягом 10 днів, може, 12 днів ми направимо місію, яка буде працювати над угодою stand-by і в майбутньому підтримувати економіку […]

  • Apple позбавили монопольного права на платежі за додатки
    Новини

    Apple позбавили монопольного права на платежі за додатки

    Apple Inc згідно з судового припису за позовом компанії Epic Games Inc., повинна дозволити розробникам мобільних додатків перенаправляти користувачів на альтернативні ресурси для оплати послуг в App Store. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зараз стягується 30% -ва комісія з кожної купівлі. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс дійшла висновку, що подібна практика Apple є неконкурентною […]

  • Світовий банк назвав умови для траншу Україні
    Новини

    Світовий банк назвав умови для траншу Україні

    Світовий банк надасть Україні другий транш у 350 мільйонів доларів, але у разі виконання певних умов. Що саме чекають від Києва розповіла віце-президент СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде в інтерв’ю Інтерфакс-Україна. “Перспективи другого траншу позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення залежать від підтримки адекватної макроекономічної бази. Вони також залежать […]

Читайте також

Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Apple планує посилитись у Китаї науковими розробками

Apple Inc. активно взялася за посилення своїх позицій у Китаї. Причина – дедалі менші обсяги продажів і саме тому американська корпорація до кінця цього року пообіцяла відкрити науково-дослідний центр у Китаї. На зустрічі виконавчого директора корпорації Тіма Кука і китайського віце-прем’єра Чжана Гаоли було оголошено, що Apple обов’язково збільшить інвестиції у Китай і створить R&D […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Українська аграрна конфедерація підписала договір з Китаєм

Члени Української аграрної конфедерації підписали міжнародний договір про співпрацю з представниками Китайської торгової асоціації. Про це повідомляє прес-служба української організації. Укладення меморандуму дає реальну можливість вітчизняним аграріям на збільшення експорту на територію КНР. Більше того, співпраця з іноземними партнерами дозволить Україні розраховувати на залучення додаткових інвестицій з закордону. Варто відзначити, що на даний момент Китай […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Goldman Sachs, Bank of America і Wells Fargo – представили звітність за третій квартал

Три американські банки – Goldman Sachs, Bank of America і Wells Fargo – представили звітність за третій квартал. Чистий прибуток Goldman Sachs виріс майже вдвічі, до $ 3,6 млрд, а також майже вдвічі перевищив очікування аналітиків – вони прогнозували прибуток в $ 1,9 млрд. Виручка банку збільшилася за квартал на 30%, до $ 10,8 млрд. […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Аналітика

Нова приватизація: велика й мала

Цього разу приватизація в Україні йде двома хвилями: спочатку «велика», дещо пізніше – «мала». Червень оголошено початком процесу. Урядовці налаштовані оптимістично, проте експерти – переважно критично. Критика теперішньої приватизації стосується як економічних очікувань, так і суспільно-політичних чинників, тобто шпарин у законодавстві, які нібито дозволять багаторічним головним гравцям ринку, головно від Росії, утримати позиції. Нинішня класифікація […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Viber 10: новий дизайн та чати з прихованим номером

Оновлений Viber буде ще більш захищеним і функціональним: інтерфейс програми стане зручнішим, швидкість листування збільшиться у два рази, а обмін даними стане надійнішим Лютий, 2019 — Viber, один з найпопулярніших у світі мобільних додатків для вільного та безпечного спілкування, представляє Viber 10 — оновлену версію месенджера, з якою спілкування стане простішим, а швидкість обміну повідомленнями […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Помпео оголосив про американські економічні ініціативи в Азії

Державний Секретар США Майк Помпео оголосив про нові ініціативи в області технологій, енергетики та інфраструктури в азіатських країнах, що розвиваються, в розмірі 113 млн доларів в той час, як Китай вкладає мільярдні інвестиції в регіон. У зв’язку зі зростанням торгових бар’єрів США з Китаєм, заяву Помпео було засновано на стратегії президента Дональда Трампа в Індо-Тихоокеанському […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Фінтех-дочка Alibaba націлилася на найбільше IPO в історії

Дочірня компанія Alibaba Group – Ant Group – планує залучити $ 35 млрд в ході на Шанхайській і Гонконзькій біржах. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. IPO може стати найбільшим в історії, підкреслює агентство. Попередній рекордсмен – нафтова компанія Saudi Aramco – залучила $ 29,4 млрд. Андеррайтерами будуть банки China International Capital Corp., […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

UniCredit Group продала 99.9% акцій «Укрсоцбанку»

Приватна холдингова компанія UniCredit Group завершила угоду з міжнародною фінансовою організацією ABH Holdings S.A. щодо передачі 99,9% акцій українського підприємства, яке надає різного роду фінансові послуги в рамках українського ринку, “Укрсоцбанк”. В обмін акціонери UniCredit Group отримують у власність монетарний пакет акцій корпорації ABH Holdings: 9,9% акцій. Італійський фінансовий конгломерат UniCredit Group – одна з […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Британську мережу магазинів Holland&Barrett купує інвестиційна група мільярдера Михайла Фрідмана

До кінця нинішнього літа британська мережа магазинів здорового харчування Holland&Barrett перейде у власність інвестиційного фонду L1 Retail, що належить російському бізнесменові і мільярдерові Михайлу Фрідману. Про це повідомляє іноземний ресурс новин Financial Times – передає російський РБК. Згідно джерела, угоду мають намір закрити вже протягом найближчих 2-х місяців. Її вартість складе близько 2.3 мільярдів доларів. […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Газпром відновив транзит газу через Болгарію

Російський Газпром відновив транзит газу в напрямку до Греції після усунення наслідків аварій на газопроводі на болгаро-грецькому кордоні. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Газпром експорт. “Транспортування російського газу в Грецію через територію Болгарії відновлено з початку “газової” доби 29 липня. За повідомленням наших болгарських партнерів, заявки на транспортування на 29 липня будуть виконані […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Часткове поглинання, або Як Lufthansa мріє про літаки

Німецький авіаперевізник компанія Lufthansa запланувала часткове поглинання компанії-банкрута Air Berlin, тобто представники Lufthansa заявили про бажання придбання 90 авіалайнерів з 140 літаків Air Berlin. Публікації ЗМІ Німеччини підтверджують такі наміри, а також посилаючись на свої джерела в уряді повідомляють, що фінал угоди вже вирішений на користь Lufthansa. Переговорний процес повинен завершиться через два тижні, про […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Найбільша Швейцарська фондова біржа створить свою криптовалюту

SIX Swiss Exchange розробляє власний стейблкоін, ціна його буде прив’язана до місцевої валюти. У другій половині 2019 року Швейцарська фондова біржа хоче запустити засновану на блокчейні біржу цифрових токенов. На даний момент SIX Swiss Exchange не може підтвердити, чи буде там присутній стейблкоін, який зараз розробляється. У компанії SIX Swiss Exchange в планах запустити свою […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

У Київському метро з'явиться 4G-інтернет

Можливо вже скоро кияни зможуть користуватися 4G-інтернетом в метро. Підрядником для будівництва мережі став китайський технологічний гігант Huawei. «Починається будівництво. Перші станції: Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець. До кінця 2020 буде покритий весь метрополітен»,- повідомила директор з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторія Рубан. На будівництво 4G кошти виділили три мобільних оператора України – Київстар, Vodafone і […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

ЄС застосує відповідні заходи в разі введення США автомобільних тарифів

Європейський Союз попередив Сполучені Штати про те, що введення імпортних тарифів на автомобілі та автозапчастини завдасть шкоди власній автомобільної промисловості і, ймовірно, призведе до контрзаходів їх торгових партнерів на загальну суму в $294 млрд експорту. У 10-сторінковому поданні до міністерства торгівлі США, відправленому в минулу п’ятницю, Європейський Союз заявив, що тарифи на автомобілі і автозапчастини […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Dragon Capital обговорить з НБУ новий бізнес-план Ідея Банку

Dragon Capital повідомив НБУ про покупку роздрібного Ідея Банку, але в рамках отримання дозволу на угоду інвестиційної компанії ще потрібно відстояти перед регулятором новий бізнес-план банку. Про це в інтерв’ю FinClub повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова. «Історія з Ідея Банком почалася не в Україні, а в Польщі. І ця вимога польського регулятора продати […]

Далі
Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти
Новини

Набув чинності закон про декриміналізацію фіктивного підприємництва

В Україні набув чинності закон №101-IX, який декриміналізував фіктивне підприємництво. Документ офіційно опублікували в парламентському виданні Голос України. З Кримінального кодексу вилучили статтю 205 “Фіктивне підприємництво”, яка раніше передбачала штрафи до 85 тис. грн. Підвищено поріг ухилення від сплати податків, після якого можна притягнути до відповідальності згідно зі ст. 212 ККУ: значні розміри – 1000 […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com