Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, контролирующих две трети всех украинских пунктов обмена валют, в выводе средств из уставных фондов после получения лицензии. Правоохранители уже начали изъятие бухгалтерских документов компаний, те же утверждают, что регулярно проходят аудит, в Нацбанке также к ним нет претензий.
Как сообщает FinClub, следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве подозревают должностных лиц 26 сетей обмена валют в злоупотреблении полномочиями, соответствующее уголовное производство уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Суть подозрений в том, что компании, сформировав свой уставный капитал и получив лицензию на деятельность в НБУ, затем эти средства вывели «на счет неустановленных физических и юридических лиц».
Напомним, для того, чтобы заниматься операциями обмена валют, НБУ требует иметь в уставном капитале компании 10 млн грн для сети, которая насчитывает не более 50 отделений, каждые последующие 50 отделений требуют докапитализации еще на 10 млн грн.
Под подозрение в выведении этих средств и попали 26 сетей с 34, действующих в Украине, и при этом контролирующие 2227 пунктов обмена валют по 3439. Печерский районный суд Киева с 9 по 18 октября принял решение о выемке документов уже в 19 компаниях.
При этом Нацбанк, собственно выдавал сетям лицензии и проводил проверки их деятельности, к ним претензий нет. В том числе проводился контроль соответствия уставного капитала количества обменных пунктов.
Читайте также: Бизнес с 2019 года начнет сдавать финотчетность в формате XBRL
Обвал цен на российскую нефть подрывает рентабельность компаний, заставляя их меньше бурить и добывать. В частности, буровая активность упала в декабре 2025 года на 16% по сравнению с декабрем 2024 года. В целом за прошлый год она снизилась на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные отраслевой статистики, сообщает информагентство Bloomberg. За это время было пробурено 29 140 километров скважин: […]
Компания Apple готовит обновление сервиса Podcasts. Известно, что через фирменное приложение можно будет смотреть и загружать видео. Об этом сообщает CNBC. По оценкам экспертов, обновление Apple Podcasts по функционалу приближает сервис к конкурентам Spotify, YouTube и Netflix. «Двадцать лет назад Apple добавила подкасты в iTunes, а более десяти лет назад мы представили специальное приложение Podcasts», — […]
Европейский Союз начал официальное расследование против китайской платформы Shein из-за возможных нарушений законодательства ЕС, в частности продажи нелегальных товаров и использования «зависимого» дизайна. Об этом сообщает The Guardian. Европейская комиссия в том году требовала информацию от компании, продажи которой быстро растут в Европе, и теперь начала официальное расследование. Кроме возможной продажи незаконной продукции, обеспокоенность вызывает и функционирование […]
Министерство финансов 17 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,4 млрд гривен в эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Наибольший объем инвестиций обеспечили облигации сроком 3,8 года с доходностью 13,1% годовых (средневзвешенная — 12,92%) — в бюджет привлечено 8,4 млрд гривен. Облигации сроком 3 года с доходностью 16,43% годовых […]
Власти Румынии и американская компания Critical Metals Corp подписали соглашение о строительстве завода по переработке редкоземельных элементов в Брашове. По словам министра энергетики Румынии Богдана Ивана, завод будет перерабатывать концентрат, добытый американской компанией в Гренландии. Новый проект поможет Румынии стать глобальным игроком в области редкоземельных металлов. Министр добавил, что к середине апреля румынские власти определят […]
Украина привлекла грант от Японии и Канады в размере 690 млн долларов в рамках механизма ERA стран G7. Об этом сообщил Минфин. «Привлечённые средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии», – говорится в сообщении. Отмечается, что […]
Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 млрд долларов — самый высокий показатель за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ, сообщает The Moscow Times. По состоянию на 1 января 2006 года он составлял 76,5 млрд долларов, но уже к 2007-му снизился до 52 млрд долларов и в последующие […]
США выдали генеральную лицензию индийской компании RelianceIndustriesLtd, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу покупать венесуэльскую нефть непосредственно, не нарушая санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что передача лицензии Reliance может ускорить экспорт нефти Венесуэлы и снизить затраты на сырую нефть для оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса. Генеральная лицензия позволяет покупку, экспорт и продажу […]
Банки Объединенных Арабских Эмиратов вслед за кредитными организациями Турции и Китая ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета компаниям и физическим лицам. Об этом сообщает The Moscow Times. Представители общественной организации Деловая Россия отметили, что банки ОАЭ не принимают деньги из России, происходит закрытие счетов. Сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года […]
Далее
«ДТЭК Днепровские электросети» оштрафован за монополизм. Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал компанию «ДТЭК Днепровские электросети» на 3,5 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению электрической энергии. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook. По его словам, компания оштрафована за отключение от источника питания ПС «Северная — 150», […]
Далее
Украина может ежегодно производить в среднем около 5,5 млрд кубометров «зеленого» водорода. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает Госэнергоэффективности. Исследование потенциала водородных технологий в Украине провели эксперты Европейской экономической комиссии ООН при поддержке Минэнерго и Госэнергоэффективности. Отмечается, что результаты показали целесообразность введения водородной экономики, широкие возможности для этого, а также выгоду от инфраструктуры, соединенной с ЕС. […]
Далее
Падение цен на нефть привело к тому, что стоимость экспорта российской сырой нефти снизилась до самого низкого уровня за последние два года. Об этом пишет Bloomberg. Общая стоимость поставок за четыре недели — до 4 мая — составила около 4,96 млрд долларов; это на 220 млн долларов, или 4%, меньше, чем за такой же период до […]
Далее
Подписание нового Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Европейской Комиссией состоится до 1 мая, передает РБК-Украина слова главы Министерства финансов Александра Данилюка. Министр отметил, что сейчас Украина продолжает переговоры с Еврокомиссией, а подписание меморандума планируется на 1 мая этого года. Как заявил Данилюк, итоговое утверждение проекта финансовой помощи Украине ожидается осенью 2018 года. Главными условия, […]
Далее
Акции Intel снизились после закрытия торгов в четверг, отреагировав на публикацию 1 квартала, закончившегося 31 марта.Рост акции Intel с начала года остается отрицательным, однако акции выросли на 35% по сравнению с их мартовским минимумом.За 1 квартал прибыль на акцию Intel выросла на 63% до $1,45, оказавшись на $0,17 выше оценок аналитиков в $1,28.Доход вырос на […]
Далее
Благодаря импорту газа с Европейским Союзом, Украина прилично сэкономила. 1,29 миллиардов долларов, и все благодаря тому, что страна больше не проводила закупку у «Газпрома». Данную информацию сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины». Представители компании добавили, что использование газа уже как 4 года значительно уменьшилось, примерно на 30 процентов. На сегодняшний день рынок газа в Украине назван […]
Далее
Закончившаяся 1 марта налоговая амнистия не принесла ожидаемого финансового результата. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. «Мы, конечно, рассчитывали на большее», — сказал он, отметив, что было несколько факторов, которые повлияли на результат. «Первый фактор — это даже не столько война, сколько валютные ограничения Национального банка. В формуле амнистии мы […]
Далее
Встреча президента Владимира Зеленского с бизнесом на тему земли переносится ориентировочно на сентябрь. Пойти на такой шаг его убеждают экономические советники, в том числе и по земельным вопросам. Ранее такая встреча планировалась накануне встречи Зеленского с президентом ЕИБ, которую ожидают на этой неделе. Впрочем дедлайны решили перенести после утечки деталей о земельной реформе от Офиса […]
Далее
Украинская компания TB Fruit, известная брендом соков «Галичина», строит в Польше третий завод по переработке фруктов стоимостью € 45 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook. Завод будет расположен в селе Бжостовець, в Мазовецком воеводстве, недалеко от Варшавы. Этот завод должен стать уже третьим в Польше. Также компания имеет один завод в Молдове. Читайте […]
Далее
Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано Президентом Украины 16-го сентября 2014-го года, и это то, к чему так долго стремилась и чего так долго ждала вся страна. Но что мы имеем сегодня, и оправданы ли ожидания? Именно об этом мы решили поговорить в рамках еженедельной рубрики «Аналитика от LDaily» на этот раз. В первую […]
Далее
Американский регулятор дал разрешение на заключение сделки между китайской агрохимической компанией China National Chemical Corporation и швейцарским производителем химикатов Syngenta AG. Речь идет о поглощении последнего государственным предприятием Китая. Напомним, что стоимость вышеуказанной сделки достигает рекордных 43 миллиардов долларов. Одним из главных условий Федеральной торговой комиссии (FTC) для предоставления разрешения на осуществления данной операции была […]
Далее
Американские подразделения южнокорейских компаний Hyundai Motor и Kia отзывают почти 3,4 млн автомобилей в связи с риском возгорания в отсеке двигателя. Об этом сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Речь идет примерно о 1,64 млн машин Hyundai, в том числе о спортивных купе Genesis, и 1,73 млн автомобилей Kia 2010-2017 годов выпуска. Отмечается, что утечка […]
Далее
Министр экономики Мексики Илдефонсо Гуахардо оценил в 40% вероятность пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле до президентских выборов 1 июля. Соединенные Штаты, Мексика и Канада увязли в торговых переговорах в течение последних девяти месяцев. По словам Гуахардо, для заключения сделки, которая должна дать толчок к модернизации 24-летнего соглашения, американская сторона должны проявить гибкость. «Я думаю, что […]
Далее
Для признания ДТЭКа и Энергоатома монополистами не хватает главного условия — возможности этих субъектов самолично устанавливать цену на электричество, сообщил председатель АМКУ. «Еще в 2016 году АМКУ констатировал наличие структурных признаков монополии на рынке генерации электроэнергии у Энергоатома и ДТЭКа. Но для признания их монополистами этого недостаточно, так как не хватает главного условия — возможности […]
Далее
