Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии

31.03.2016 Новости

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и СирииКрупное финансовое учреждение HSBC обвиняется контролирующими органами в нарушении санкций против Ирана и Сирии.  После проведения  проверки на предприятии, выяснилось, что банк не контролировал соглашения своих клиентов, в результате чего – один из них осуществлял поставки кондитерских товаров в Сирию, а другой занимался реализацией предметов одежды в Иран.

Ранее банк уже имел проблемы с контролирующими органами, и вынужден был заплатить американскому правительству $ 1,9 млрд.  за финансовые махинации.

В прошлом году, источники также сообщали, что банк не уделяет достаточного внимания контролю соглашений, направленных на отмывание денежных средств. По словам источников, финансовое учреждение периодически нарушает законодательство и содействует  злоумышленникам.

В соответствии с действующими нормами законодательства США, банки обязаны знать, кем является их клиент, какова сфера его деятельности и насколько законными являются проводимые операции.

Независимый контролер Майкл Черкаски, который проводил проверку на предприятии, отметил, что банк так и не использовал возможность, которую ему предоставило правительство для того, чтобы  осуществлять свою деятельность  прозрачно и законно.

На сегодня неизвестно,  какие последствия будут иметь новые обвинения для банка, однако критики говорят о том, что в худшем случае HSBC может лишиться банковской лицензии.

На данный момент представители банка не дают никаких комментариев по данному поводу.

Источник: rns.online

Другие статьи на эту тему

  • Audi будет выпускать только электромобили
    Новости

    Audi будет выпускать только электромобили

    Немецкий автоконцерн Audi полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Все новые модели будут электромобилями с 2026 года, а к 2033 свернут производство традиционных авто. Об этом объявил глава концерна Маркус Дюзманн на климатической конференции в Берлине. Ожидается, что уже к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом производство […]

  • Стоимость Microsoft достигла $2 трлн
    Новости

    Стоимость Microsoft достигла $2 трлн

    Рыночная стоимость Microsoft Corp. достигла $2 трлн. Об этом сообщает Bloomberg. Накануне акции выросли на 1,2%. При этом за 2021 год акции компании выросли на 19%. Главной причиной роста было развитие в сфере облачных вычислений. В 2020 году доход от облачных технологий впервые достиг 33,8% всего дохода корпорации. Инвесторы покупали акции Microsoft, ожидая долгосрочного роста доходов […]

  • Украина на 34 месте в рейтинге стартап-экосистем мира
    Новости

    Украина на 34 месте в рейтинге стартап-экосистем мира

    Украина c 2020 года опустилась на пять позиций в списке стартап-экосистем и теперь находится на 34 месте в мире. Об этом сказано в ежегодном рейтинге Global Startup Ecosystem 2021 от в StartupBlink. Киев по-прежнему на первом месте в рейтинге городов Украины, но после падения на 16 позиций за год столица Украины сейчас располагается на 48-м месте […]

  • Госстат ухудшил данные по ВВП за первый квартал
    Новости

    Госстат ухудшил данные по ВВП за первый квартал

    В первом квартале 2021 года экономика Украины упала больше, чем считалось ранее — на 2,2% (+0,2%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Так, номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а из расчета на одно лицо – 24,28 тысяч грн. По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 1,2%. Изменение дефлятора составило […]

  • ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Google
    Новости

    ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Google

    Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении Google, чтобы выяснить, нарушила ли компания правила ЕС, предоставляя приоритет рекламе своих сервисов в ущерб конкурентам. Об этом сообщает The Financial Times. Как заявили в Еврокомиссии, расследование выяснит, подрывает ли Google правила конкуренции, ограничивая доступ третьим сторонам к данным пользователей с целью предоставления рекламы на сайтах и в приложениях, но […]

  • НБУ оценил выплаты по госдолгу на год
    Новости

    НБУ оценил выплаты по госдолгу на год

    В течение ближайших 12 месяцев Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов по валютному госдолгу. Об этом говорится в июньском отчете Национального банка о финансовой стабильности. «На протяжении следующих 12 месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд. В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором […]

  • ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
    Новости

    ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

    Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда […]

  • Bank of America предсказал нефть по $100
    Новости

    Bank of America предсказал нефть по $100

    Цена нефти Brent может подорожать до 100 долларов за баррель уже к 2022 году, говорится в отчете Bank of America. Аналитики организации нашли шесть причин для такого развития событий. Три причины связаны со спросом, а три — с предложением. По первому пункту это отложенный спрос на топливо после локдаунов, преобладание частных автомобильных перевозок над другими […]

Читайте также

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Европейская компания Trafigura отроет офис в Украине

Нидерландский сырьевой трейдер Trafigura создаст представительство в Украине. Об этом сообщают представители Национального инвестиционного совета, отмечая, что открытие офиса состоится уже в будущий вторник, 23-го мая. Согласно пресс-релизу, первые шаги в направлении сотрудничества с Украиной были осуществлены европейским конгломератом еще в конце 2016-го года. Также в апреле нынешнего года Trafigura выиграла тендер от украинского предприятия […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Цукерберг принёс извинения перед Европарламентом за утечку данных

Босс Facebook Марк Цукерберг извинился перед должностными лицами Европейского Союза за огромную утечку данных пользователей Facebook, пытаясь провести итоговую линию под скандалом, потрясшим крупнейшую в мире социальную сеть. Цукерберг согласился встретиться с ведущими членами Европейского парламента, чтобы ответить на вопросы о том, как политический консультант Cambridge Analytica ненадлежащим образом завладел персональными данными 87 миллионов пользователей […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Рост инвестирования украинских стартапов в 2017 году

Как подтверждают эксперты, общая сумма инвестирования в украинские стартапы выросла почти в два раза в период 2017 года в сравнении с предыдущим. Точную сумму невозможно назвать по причине того, что многие сделки засекречены. Мини-рейтинг финансовых вложений в проекты, которые создали украинцы возглавляет Grammarly. Это приложение, которое помогает пользователям стать абсолютно грамотными людьми, т.е. сервис грамматической […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Ford сообщил о меньших, чем ожидалось, квартальных потерях, но реструктуризация еще продолжается

Акции Ford Motor Co снизились на 1,93% в пятницу, после того, как по закрытию торгов в четверг автопроизводитель сообщил о своих результатах, достигнутых за три месяца с апреля по июнь. С начала года акции Ford снизились на 28,9%. Ford Motor сообщил о потерях 2-го квартала в -$0,35 на акцию, что лучше прогнозов аналитиков в -$1,17 […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Tesla совместно с PG&E создаст крупнейшее в мире хранилище энергии

Для компании Tesla это самый крупный энергетический проект за всю историю ее существования. Неделю назад крупная электрическая компания США, PG&E, которая обслуживает примерно 16 млн. потребителей в Северной и Центральной Калифорнии, презентовала четыре проекта по созданию хранилищ энергии, один из которых предполагается реализовать совместно с Tesla. Компания планирует поставлять батарейные модули для совместного проекта в […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Китайцы прицениваются к удешевленному УБРР

Китайская госкомпания заинтересовалась Украинским банком реконструкции и развития )УБРР), сообщает ФГИ Украины. Глава Фонда госимущества Игорь Билус сказал, что представители этой компании уже посетили Украину и провели несколько встреч, одна из которых была в НБУ, а еще две — в ФГИ. Он также добавил, что сейчас банку выставляют новую оценку и согласовывают новые условия для продажи. […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Продажи и прибыль Starbucks сильно упали во втором квартале из-за пандемии

Во вторник после закрытия торгов Starbucks сообщила о своих финансовых результатах первых трех месяцев 2020 года.За второй квартал, закончившийся 31 марта, прибыль на акцию Starbucks упала на 47% (по сравнению с прошлогодним значением) до $0,32, что на $0,02 хуже прогноза аналитиков в $0,34. Общая сумма прибыли кофейной сети за квартал составила $328,4 млн, по сравнению […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Сеть ломбардов «Скарбниця» приобрела кредитный портфель крупного участника рынка

Ломбард «Скарбниця»*, один из лидеров на рынке ломбардного кредитования, приобрел кредитный портфель у сети «Ломбард-Украина», которая насчитывает 37 отделений по всей стране. Согласно договоренностям сторон, сумма сделки не разглашается. Количество отделений компании «Скарбниця» составляет теперь более 400 по всей территории Украины. «У нас уже есть опыт успешной интеграции новых отделений в сетевую структуру. Поэтому уверены, […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Walmart сообщил об удвоении онлайн-продаж

Во вторник акции Walmart, увеличившиеся на 14% с начала года, сначала выросли до 52-х недельного максимума, но затем снизились. Крупнейший международный ритейлер опубликовал лучшие, чем ожидалось, итоги второго квартала финансового 2021 года, завершившегося 26 июля, однако не дал прогнозов. Walmart отозвал свой прогноз в 1 квартале из-за неопределенностей, связанных с пандемией. Компания сообщила о росте […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Hitachi получит производственные мощности в Европе

Японская компания Hitachi подписала соглашение о покупке Apceth Biopharma за 75,5 млн евро. Благодаря сделке Hitachi получит возможность производить в Европе клеточные препараты и лекарственные средства на основе генных технологий. Не так давно японская компания, планирующая стать лидером клеточной терапии, уже открыла завод на территории США. Теперь Hitachi сможет производить свои препараты в Мюнхене. Производственные […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

За продажу клиентской базы «Новой почты» – 3 года лишения свободы

Как сообщает пресс-служба киберполиции Украины, по причине попытки продажи базы персональных данных клиентов перевозчика «Новая почта» Харьковский районный суд признал гражданина Украины, харьковчанина, виновным в соответствии с ч.2 ст.361 и ч.2 ст.361-2 в связи со взломом компьютерных сетей и незаконным сбытом информационных данных, собранных в компании в период 2016 году. За киберпреступление – 3 года […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

WhatsApp тестирует новую функцию

Разработчики WhatsApp проверяют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Отмечается, что нововведение позволит быстро найти нужное сообщение. Для этого необходимо будет выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате. Как уточнил портал, функция находится на стадии альфа-тестирования. В мессенджере уже существует возможность поиска […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

На совещании у Президента Украины промышленникам пообещали до 1 октября снизить тарифы на электроэнергию – представитель «АрселорМиттал Кривой Рог»

Кривой Рог, 20 августа 2019 г. «Нас заверили, что до 1 октября промышленным предприятиям снизят тарифы на электроэнергию на 15–20%», — отметил начальник управления закупки сырья администрации по снабжению «АрселорМиттал Кривой Рог» Олег Айко, который принял участие в совещании в Офисе Президента Украины по сложившейся ситуации на рынке электроэнергии после ввода с 1 июля новой […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

«Киевэнерго» потерял 50 миллионов гривен

Украина отсудила у собственности Рината Ахметова, компании «Киевэнерго» — больше 50-ти миллионов гривен. Иск принадлежал Министерству юстиции Украины, и он был всецело поддержан хозяйственным судом Киева. Подготовительное производство по делу продолжалось около 3- месяцев, и за это время, предоставленные доказательства говорили сами за себя. В первую очередь, красноречивы были оригиналы платежных поручений, которые свидетельствуют о […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

American Airlines планирует привлечь новое финансирование

Американский авиаперевозчик American Airlines Group Inc планирует привлечь новое финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов США для улучшения ликвидности из-за ограничений на поездки. Об этом сообщает Reuters. Согласно информации, компания планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов США, продав акции и конвертируемые ноты до 2025 года. Кроме того, авиаперевозчик заявил, что предложит гарантированные ноты в размере 1,5 […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере

Microsoft решила к 2030 году очищать воздух от углерода активнее, чем его выбрасывают ее объекты и предприятия. На экологические цели компания потратит $1 млрд. Бороться с углеродным следом придется всем, а самые состоятельные должны быть в авангарде, уверено руководство. Microsoft решила полностью избавиться от углеродного следа в атмосфере, который оставила с момента своего основания в […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com