Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии

31.03.2016 Новости

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и СирииКрупное финансовое учреждение HSBC обвиняется контролирующими органами в нарушении санкций против Ирана и Сирии.  После проведения  проверки на предприятии, выяснилось, что банк не контролировал соглашения своих клиентов, в результате чего – один из них осуществлял поставки кондитерских товаров в Сирию, а другой занимался реализацией предметов одежды в Иран.

Ранее банк уже имел проблемы с контролирующими органами, и вынужден был заплатить американскому правительству $ 1,9 млрд.  за финансовые махинации.

В прошлом году, источники также сообщали, что банк не уделяет достаточного внимания контролю соглашений, направленных на отмывание денежных средств. По словам источников, финансовое учреждение периодически нарушает законодательство и содействует  злоумышленникам.

В соответствии с действующими нормами законодательства США, банки обязаны знать, кем является их клиент, какова сфера его деятельности и насколько законными являются проводимые операции.

Независимый контролер Майкл Черкаски, который проводил проверку на предприятии, отметил, что банк так и не использовал возможность, которую ему предоставило правительство для того, чтобы  осуществлять свою деятельность  прозрачно и законно.

На сегодня неизвестно,  какие последствия будут иметь новые обвинения для банка, однако критики говорят о том, что в худшем случае HSBC может лишиться банковской лицензии.

На данный момент представители банка не дают никаких комментариев по данному поводу.

Источник: rns.online

Другие статьи на эту тему

  • Бизнес-омбудсмен заявил о резком росте жалоб на госорганы
    Новости

    Бизнес-омбудсмен заявил о резком росте жалоб на госорганы

    По итогам 2021 года количество жалоб к бизнес-омбудсмену увеличилось на 26% – до 2 182. Об этом сказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук. «В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%», – сказал он. По словам Ващука, традиционно наибольшее количество жалоб в минувшем году поступило по […]

  • Против Нафтогаза открыли дело из-за злоупотреблений монопольным положением
    Новости

    Против Нафтогаза открыли дело из-за злоупотреблений монопольным положением

    В Антимонопольном комитете сообщили об открытии дела в отношении Нафтогаза из-за злоупотреблений монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа. «Комитет исследует наличие в действиях ООО ГК Нафтогаз Трейдинг различных подходов к формированию цены на природный газ для разных поставщиков природного газа, что могло привести к ограничению конкурентоспособности определенной категории субъектов хозяйствования», – говорится в сообщении. […]

  • АМКУ рассмотрит возможную продажу банка Укрпочте
    Новости

    АМКУ рассмотрит возможную продажу банка Укрпочте

    Антимонопольный комитет на своем заседании 19 января рассмотрит вопрос о предоставлении ращрешения Укрпочте на покупку Альпари Банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Указано, что завтра одним из вопросов повестки дня АМКУ является предоставление предварительных выводов о необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на концентрацию посредством приобретения АО Укрпочта акций АО Альпари Банк, обеспечивающего превышение 50% голосов […]

  • Всемирный банк ожидает снижение роста ВВП Украины
    Новости

    Всемирный банк ожидает снижение роста ВВП Украины

    Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2022 год до 3,2% против 3,5% в предыдущем прогнозе. Также снижен прогноз роста ВВП на 2023 год – до 3,5% против 3,7%. Банк оценивает рост экономики Украины за 2021 год в 3,4% после спада на 4% в 2019 году. Отмечается, что напряженность вокруг Украины создает […]

  • Укрзализныця вышла на прибыль по итогам 2021 года
    Новости

    Укрзализныця вышла на прибыль по итогам 2021 года

    Укрзализныця в 2021 году получила 457 млн грн чистой прибыли против 11,9 млрд грн убытка годом ранее. «Посчитали финансовый результат за 2021 год. По оперативным данным, у нас чистая прибыль 457 млн грн! Напомню, 2020 год — 11,9 млрд грн убытка. Первые шесть месяцев 2021 года — 1,4 млрд грн убытка», — написал он в телеграм. По […]

  • Ryanair до марта сократил рейсы из Украины
    Новости

    Ryanair до марта сократил рейсы из Украины

    Лоукостер Ryanair до марта 2022 года сокращает количество рейсов из Украины. «Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года», — сказано в сообщении. В частности, с 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ […]

  • Капитализация Ford впервые превысила $100 млрд
    Новости

    Капитализация Ford впервые превысила $100 млрд

    Рыночная капитализация автомобильного концерна Ford впервые в истории превысила 100 млрд долларов. «Акции компании подскочили в четверг на 5,7% до 25,87 долл, достигнув еще одного максимума за последние 20 лет, прежде чем закрыться на уровне 25,02 долл за акцию. На закрытии торгов рыночная стоимость упала до 99,99 млрд долларов», – говорится в сообщении. Указано, что […]

  • Tesla перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck
    Новости

    Tesla перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck

    Американская компания Tesla сможет выпустить с конвейера первые электрические пикапы Cybertruck не раньше конца первого квартала 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в пятницу, 14 января. Задержка связана с тем, что Tesla меняет некоторые характеристики и функции Cybertruck, чтобы сделать пикап более привлекательным для покупателей на фоне усиления конкуренции в этом сегменте рынка. […]

Читайте также

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Аналітика

В гонке за «искусственным интеллектом»

Такие мировые гиганты как Google, IBM, Yahoo, Intel, Apple и Salesforce стали участниками гонки за инновационными технологиями и разработками в сегменте искусственного интеллекта, жестко конкурируют в охоте за приобретением частных компаний, использующих алгоритмы искусственного интеллекта. К ним присоединились компании-единороги, такие как Uber, SpaceX, которые давно заинтересованы данной тематикой и становятся новыми участниками. Интересно знать, что […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Украинцы предпочитают рассчитываться наличными и избегают кредитов

Украинцы оплачивают наличными около 75% всех покупок в розничных сетях. По итогам первого полугодия 2018 года, менее четверти приобретений в магазинах люди оплатили банковскими картами. Аналитики ведомства подсчитали, что за первые 6 месяцев украинцы потратили в рознице 304,5 млрд грн. Из них чуть более 1,5 млрд грн (0,5%) были оплачены в сети интернет, а около 76 млрд […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Японская компания Fujikura Automotive Europe GmbH запускает завод в Украине

Как сообщает пресс-служба, японская компания Fujikura Automotive Europe GmbH, производящая электрооборудование для автотранспорта, запланировала запуск нового производственного предприятия в Винницкой области, которое заработает в следующем году. Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и регионального развития Винницкой облгосадминистрации Владимир Мережко, теперь необходимо сконцентрировать все силы для своевременного запуска производственных мощностей. Старт первой очереди запланирован до конца текущего года. […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Будапешт планирует ограничить аренду через Airbnb

Будапешт тоже присоединился к движению европейских городов против Airbnb. Теперь муниципалитет имеет право ограничивать количество дней, когда владельцы могут сдавать свои квартиры через платформу. Популярность лоукостеров Ryanair и Easyjet сделали Будапешт популярным местом для отдыха на выходные. Тем не менее, местные жители страдают от овертуризма, а цены на долгосрочную аренду жилья постоянно растут. «Нам необходимо […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

American Airlines достигла соглашения с Boeing по поводу компенсаций за самолеты 737 MAX

Американская авиакомпания American Airlines и авиастроительный концерн Boeing пришли к соглашению о возмещении убытков, которые повлекла за собой приостановка эксплуатации самолетов модели Boeing 737 MAX. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте авиакомпании. Компания сообщила, что в программу распределения прибыли будет внесена дополнительная сумма в размере $30 млн, которая будет разделена между сотрудниками American […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

WOG будет сотрудничать с «Укрзализныцей»?

В четверг 19 января состоялась пресс-конференция с топ-менеджментом компании WOG. Как мы отметили в предыдущей новости, на ней руководство обсуждало актуальные вопросы по развитию и расширении своего бизнеса в текущем году. Одним из пунктов плана по усовершенствованию компании является возможное сотрудничество WOG с «Укрзализныцей», а также другими транспортными компаниями. Потенциальная кооперация компании с УЗ будет […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Новый офис от интернет-гиганта Amazon

Интернет-гигант Amazon открывает новый офис во Львове. Известно, что там будет работать около 100 человек, преимущественно embedded-инженеры. Офис станет еще одной стадией развития для Ring. Напоминаем, что стартап занимается разработкой умных дверных звонков и еще в 2016 году открыл офис в Киеве. Уже на тот момент компания была названа самостоятельной. В феврале 2018 г. ее […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

В Одесской области приостановило работу крупное предприятие

По решению Одесского окружного суда работа маслокомбината «Дельта Вилмар», близ города Южный, на котором в ноябре прошлого года произошел масштабный пожар, временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Украины. Госэкоинспекция подала в суд на маслокомбинат в связи с невыполнением заводом условий экологического законодательства. Инспекторы требуют провести исследование, как завод влияет на окружающую среду. Следует отметить, […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Падение цены акций Air France связывают с уходом с поста её CEO

Акции Air France упали в цене после того, как генеральный директор авиакорпорации заявил, что уйдет с поста в связи со страйком профсоюза компании. Акции Air France обесценились примерно на 12,8% до €7,06 ($8,42) на ранних сессионных торгах, достигнув самого низкого уровня с апреля 2017 года. С начала 2018 года акции авиакомпании упали примерно на 50%, […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

В 2018 году Китай увеличит расходы на оборону на 8,1

С этим докладом обратился премьер госсовета Ли Кэцян, на открытии Всекитайского собрания народных представителей, передает DW. Военный бюджет страны составит 1,1 трлн юаней (175 млрд долларов). В прошлом году оборонные расходы выросли на 7%, годом ранее темпы роста составили 7,6%. Есуй объяснил увеличение бюджета на финансирования армии тем, что необходимо компенсировать за прошлые низкие расходы. […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Intel купит сетевой стартап

Крупнейший в мире производитель микрочипов Intel купит сетевой стартап Barefoot Networks. Компания решила выйти на рынок чипов для Ethernet, где лидирует Broadcom. Детали и сумма сделки не разглашаются. Ранее в Barefoot Networks инвестировали интернет-гиганты Google, Alibaba, Tencent, а также банк Goldman Sachs. Ожидается, что стартап перейдет под полный контроль Intel в третьем квартале этого года. […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Goldman Sachs выходит из состава акционеров украинской Dragon Capital

Международный банк Goldman Sachs выходит из состава акционеров украинской инвестиционной группы Dragon Capital. Такая информация появилась на официальном сайте компании – сообщает новостной ресурс inventure. В соответствии с опубликованным материалом, инициатором процесса выступает именно украинский инвестиционный фонд. Известно, что стороны уже подписали соглашение об обратном выкупе ценных бумаг. При этом источник не сообщает, о каком […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Daimler анонсировал уникальный прототип экогрузового автомобиля

Во время проведения автосалона в Японии, представители компании Daimler анонсировали уникальный прототип экогрузового автомобиля Mitsubishi E-Fuso Vision One. Как заявили разработчики, данная модель обладает грузоподъемностью в 11 тонн. Вес грузовика – 23 тонны. Расстояние, которое преодолевает автомобиль за одну зарядку – 350 километров. Емкость блока аккумуляторных батарей – 300 кВт/час. По предварительному планированию анонсированный электрогрузовой […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

Apple приобрела Fleetsmith, стартап, который помогает IТ-специалистам управлять устройствами Apple удаленно

В то время, когда IТ-отделам приходится помогать сотрудникам в настройке и удаленном управлении устройствами, услуга, которая упрощает эти процессы, наверняка пригодится. Apple признала это и приобрела Fleetsmith — стартап, который помогает компаниям делать именно это с устройствами Apple. Пока в Apple не подтвердили сделку, в то время как Fleetsmith объявил о сделке в блоге компании. […]

Далее
Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии
Новости

В Новой Зеландии одобрили выплату зарплат в криптовалютах

Новая Зеландия стала первой страной в мире, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах. «Постановлением властей Новой Зеландии разрешается выплата заработной платы в криптовалютах, таких как биткоины, с 1 сентября, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана как минимум к одной обычной валюте […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com