JPM

Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts

06.01.2016 Новости

Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accountsThe prosecutor’s office in Brooklyn accused four former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant accounts in the amount of $ 400 000, – news agency Bloomerg.

In the course of the investigation, it was found that the bank’s employees performed illegal financial operations, namely: cash was taken from 15 different ATMs more than 350 times. Prosecutors in Brooklyn said in an interview that the bank’s employees not only illegally obtained money, but also deliberately conceal the traces of their intentional crimes.

Among the former employees of the bank, who are accused of committing financial crimes, one at the moment is on the loose. The main figures of the case are 27-year-old Jonathan Francis and 30-year-old Dion Allison, who completely deny the charges brought against the prosecutor’s office, and insist on  their innocence.

Francis and Allison  worked as individually banking consultants in one of the offices of JP Morgan in the district of Brooklyn, New York. According to the materials of the investigation, the employees of the bank, taking advantage of their official position, connected to inactive accounts, which had a large amount of the balance, and where there have been regular premiums. Specifically, under these accounts were issued credit cards, from which the attackers  withdrew funds., The accused persons obtained the computers of their colleagues, when those were not at the workplace, to access these accounts. These illegal operations carried out over two years (2012 and 2013). Now the accused face criminal responsibility.

JP Morgan Chace is one of the world’s largest banks with headquarters in New York. Its net profit in 2014 amounted to $ 21.762 billion. In December 2015 the bank has already been involved in a major scandal when regulators fined JP Morgan for $ 307 million for  failing to disclose information about  a conflict of interest of investors.

Source: bloomberg.com

Другие статьи на эту тему

  • 2756209
    Новости

    НБУ пока не ожидает изменения курса доллара

    В ближайшее время изменений курса доллара к гривне не будет, ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Об этом заявил замглавы Совета Национального банка Василий Фурман. “То есть на сегодня мы имеем фиксированный курс 36,6. Ну а дальше есть курс, который мы видим в обменниках, он незначительно отклоняется в допустимых пределах от фиксированного курса”, – сказал он. В частности, […]

  • 172390
    Новости

    ПриватБанк выиграл арбитраж по долгам на $1 млрд

    ПриватБанк объявил об окончании арбитражного разбирательства в Лондонском международном арбитражном суде (LMAC) по выплате четырех кредитов и процентов по ним на общую сумму в $1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба банка. “ПриватБанк рад сообщить, что 13 сентября арбитражные разбирательства были окончательно разрешены в пользу банка, все претензии к банку были полностью отклонены”, – говорится в сообщении. […]

  • 2769600
    Новости

    Meta подешевела до рекордно низкого уровня

    Стоимость Meta Platforms Inc. впервые с января 2019 года опустилась показателей ниже 400 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Dow Jones Market Data, сообщает Интерфакс-Украина. Рыночная стоимость компании достигала максимума в 1,078 трлн долларов 7 сентября 2021 года. Однако за последнее время она снизилась практически на 65%. Цена акций владельца соцсети Facebook и Instagram на прошлой […]

  • original
    Новости

    Европа нашла замену российскому дизтопливу

    Страны Европы стали чаще покупать дизельное топливо у поставщиков из Азии и Ближнего Востока – в сентябре импорт достигнет максимума за три года. Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Так с 1 по 11 сентября Европа импортировала 1,65 млн баррелей дизтоплива каждый день, что является самым высоким показателем с августа […]

  • 92 main v1663399732
    Новости

    Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – Укрэнерго

    Украина за две недели сентября заработала от экспорта электроэнергии 131 млн долларов, сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. “Экспорт электроэнергии установил торговый рекорд – $131 млн за первые две недели сентября. Украинская электроэнергия заняла второе место в торговом балансе после традиционно больших объемов сельхозпродукции – рапса и пшеницы”, – отметил он. Кудрицкий подчеркнул, что благодаря экспорту электроэнергии Украина […]

  • imgonline com ua resize e8edwbt2vbyu7 1300x820
    Новости

    ДТЭК начала поставлять уголь государственным ТЭС

    Компания ДТЭК Рината Ахметова начала поставлять уголь государственным теплоэлектростанциям для прохождения отопительного сезона. Об этом рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев. “Ближайшая зима – вызов для нас всех… Один из наших вкладов сегодня – поддержка государственной генерации углем собственной добычи. Она, как и все мы, сильно пострадала от войны. Поэтому угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго обеспечивают топливом не […]

  • bez nazvanyya 7
    Новости

    ВБ готовит дополнительную финпомощь Украине

    Всемирный банк в ноябре может утвердить дополнительную финансовую помощь для Украины на миллиард долларов, сообщает пресс-служба Министерства экономики. “Это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance. Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, вовлекая в финансовый консорциум коммерческие банки”, […]

  • images 2
    Новости

    Украинцы купили военных облигаций на 100 млрд

    С начала российского вторжения украинский бизнес и граждане купили военных облигаций на 100 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства. “Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен”, – сказал он. […]

Читайте также

Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Акции крупных технокорпораций выросли на $291,66 млрд

В понедельник рыночная стоимость крупных технологических компаний выросла на $291,66 млрд  в общей рыночной стоимости. Акции Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook и Netflix выросли в понедельник, прибавив $291,66 млрд в совокупной рыночной капитализации. В период пандемии Covid-19 акции технологических компаний были одними из лучших капиталовложений, многие из которых достигли рекордного максимума за последние недели, […]

Далее
starbucks
Новости

Starbucks строит новый магазин исключительно для самообслуживания

Компания Starbucks приступила к строительству нового магазина, который будет заточен исключительно на самовыдаче мобильных заказов. Starbucks Pick-Up – новый вид магазинов от Starbucks, заказы в который попадают исключительно из мобильного устройства. Дата открытия точки пока не известна. Открытие такого рода магазина является глобальным инструментом компании в модернизации своего бизнеса. Кроме того, это заведение позиционируется как […]

Далее
prezident
Новости

Ежегодное послание Президента Украины

Сегодня в Верховной Раде Украины на пленарном заседании выступил Президент Украины Петр Порошенко с ежегодным посланием. Президент отметил работу правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которые смогли провести жесткие, непопулярные, принципиальные шаги, направленные на развитие экономики страны, что поспособствовало стабилизации и дальнейшему развитию экономики. После сногсшибательного падения курса гривны в 2014-2015 годах, курс гривны на […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Немецкие компании получили письма с предупреждением о санкциях США из-за “Северного потока-2”

Посол США Ричард Гренелл разослал ряду немецких компаний, участвующих в реализации проекта газопровода “Северный поток – 2”, письма с предупреждением о возможности введения против них санкций США. В письме посол США предупреждает немецкие фирмы, что они “занимаются тем, что связано со значительным риском санкций”. “В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение “Северного потока – 2 и […]

Далее
236214994
Новости

В Британии было продано самое дорогое жилье

В Великобритании было продано самое дорогостоящее жилье. Цена вопроса составила 210 миллионов долларов США. Это был неимоверной красоты двухэтажный пентхаус, расположенный в “One Hyde Park”. Принадлежала данная роскошь известным братьям – Нику Кэнди и Кристиану Кэнди, еще с 2009 г., тогда же и закончилась стройка масштабного комплекса в самом престижном районе Knightsbridge. Этим летом застройщиком […]

Далее
web fairfax 1216
Новости

Fairfax купила 9,99% акций “Астарты” у Виктора Короткова

Финансовая группа  Fairfax Financial Holdings Limited приобрела дополнительный пакет акций украинского агропромышленного комплекса «Астарта». В соответствии с информацией, появившейся на сайте Варшавской фондовой биржи накануне 9-го марта, иностранный конгломерат заключил сделку о покупке 497,8 тысяч акций украинского предприятия с компанией Aluxes Holding Ltd. Виктора Короткова – одного из учредителей «Астарты». Стоимость подписанного контракта составила 36,96 […]

Далее
dollar iran my 14162693
Новости

Иран планирует создать вторичный рынок валюты

Иран планирует создать вторичный рынок иностранной валюты, чтобы попытаться избежать дефицита в долларах, который может повредить торговле и, вероятно, ухудшится в дальнейшем по мере возобновления американских санкций. Вторичный рынок позволит экспортерам не-нефтяных товаров продавать свою валютную прибыль импортерам потребительских товаров, сообщает государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на главу иранского центрального банка Валиолла Сейфа. Внедрение […]

Далее
475
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

7 сентября 2017 года в Верховной Раде Украины на пленарном заседании выступил Президент Украины Петр Порошенко с ежегодным посланием. Президент отметил работу правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которые смогли провести жесткие, непопулярные, принципиальные шаги, направленные на развитие экономики страны, что поспособствовало стабилизации и дальнейшему развитию экономики. По заявлению министра экономики Украины Александра Данилюка, вложения […]

Далее
030417 181028 23481 2
Новости

В ЕС специальным законом будут защищать информаторов, которые доложили о финансовых преступлениях

Изменения в законодательстве связаны с большими финансовыми скандалами. Еврокомиссия подготовила законопроект, призванный защитить людей, которые «слили» журналистам важную информацию экономического характера, сообщает Euronews. Лицам, которые раскрыли конфиденциальные данные о нарушении компаниями или корпорациями европейских норм, будет предоставлено иммунитет от судебного преследования и профессиональных притеснений. Согласно новому законопроекту, информаторы могут получить юридическую и даже финансовую помощь. […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

США анонсировали визовые ограничения для Китая

США будут ограничивать визы для ряда китайских официальных лиц, поскольку КНР нарушает права человека в Тибете и препятствует поездкам американцев в регион. Об этом в среду, 8 июля, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Reuters. “Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для правительства Китая и должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые намерены участвовать в разработке […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года онлайн

Американская кинокомпания Warner Bros. объявила о том, что в 2021 году она будет выпускать все премьеры одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. «Гибридная модель была создана в качестве стратегического ответа на последствия продолжающейся по всему миру пандемии, в частности, в США»,— заявили в Warner Bros. Одновременно с выходом фильма на экраны кинотеатров […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Nike будет выпускать кроссовки для метавселенной

Американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде Nike объявила о покупке RTFKT Studios, которая выпускает виртуальную обувь для метавселенных. Об этом сообщается на сайте Nike. В пресс-релизе RTFKT Studios называют “ведущим брендом, который использует передовые инновации для создания предметов коллекционирования нового поколения, сочетающих культуру и игры”. В американской компании отметили, что это сделка – еще один шаг […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Минюст США подаст иск против Google

Минюст США подаст иск против Google, сообщили источники Reuters , The Associated Press (AP) и The Wall Street Journal (WSJ). По их данным, корпорацию обвиняют в монополизме. Как пишут СМИ, власти США считают, что Google злоупотребил доминированием на рынке онлайн-поиска, намеревался уничтожать конкуренцию и нанес вред потребителям. По данным источников AP иск должны подать в […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Крупнейший в мире производитель лифтов покидает Россию

Американская компания по производству подъемного оборудования Otis, которая является крупнейшей в мире, решила продать бизнес в РФ. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что Otis продаст 100% доли бизнеса компании Ice Development. “Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли […]

Далее
f156cbf7ec62ba4218c68158fc8002a9 XL
Новости

Всемирный банк назвал Украину беднейшей в регионе

Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов. По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка. Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии. Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Amazon выпускает фитнес-браслет и подписку Halo

Amazon начинает свое расширение на рынке фитнес-браслетов, выпуская свой первый фитнес-браслет Halo и фитнес-приложение. Предложение от Amazon будет конкурировать с существующим мировым лидером рынка носимых устройств – смарт-часами от Apple – Apple Watch, с фитнес-трекерами и смарт-часами от Fitbit, который также предлагает услуги подписки, а также смарт-часами от Garmin. Согласно данным исследовательской компании International Data […]

Далее