Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts

Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts

06.01.2016 Новости

Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accountsThe prosecutor’s office in Brooklyn accused four former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant accounts in the amount of $ 400 000, — news agency Bloomerg.

In the course of the investigation, it was found that the bank’s employees performed illegal financial operations, namely: cash was taken from 15 different ATMs more than 350 times. Prosecutors in Brooklyn said in an interview that the bank’s employees not only illegally obtained money, but also deliberately conceal the traces of their intentional crimes.

Among the former employees of the bank, who are accused of committing financial crimes, one at the moment is on the loose. The main figures of the case are 27-year-old Jonathan Francis and 30-year-old Dion Allison, who completely deny the charges brought against the prosecutor’s office, and insist on  their innocence.

Francis and Allison  worked as individually banking consultants in one of the offices of JP Morgan in the district of Brooklyn, New York. According to the materials of the investigation, the employees of the bank, taking advantage of their official position, connected to inactive accounts, which had a large amount of the balance, and where there have been regular premiums. Specifically, under these accounts were issued credit cards, from which the attackers  withdrew funds., The accused persons obtained the computers of their colleagues, when those were not at the workplace, to access these accounts. These illegal operations carried out over two years (2012 and 2013). Now the accused face criminal responsibility.

JP Morgan Chace is one of the world’s largest banks with headquarters in New York. Its net profit in 2014 amounted to $ 21.762 billion. In December 2015 the bank has already been involved in a major scandal when regulators fined JP Morgan for $ 307 million for  failing to disclose information about  a conflict of interest of investors.

Source: bloomberg.com

Другие статьи на эту тему

  • В 2020 году бизнес вывел из Украины $3,7 млрд
    Новости

    В 2020 году бизнес вывел из Украины $3,7 млрд

    В 2020 году бизнес вывел из Украины 3,7 млрд долларов, что на 19,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-служба Национального банка. Отмечается, что в конце года темпы репатрицайи немного выросли. В то же время Национальный банк сохранил прогноз репатриации дивидендов на 2021 на уровне 3,3 млрд долларов, что соответствует среднему значению […]

  • Twitter запускает программу для борьбы с фейками
    Новости

    Twitter запускает программу для борьбы с фейками

    Администрация соцсети Twitter запустила новую программу Birdwatch, которая поможет бороться с дезинформацией в соцсети. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в блоге компании. «Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которую они считают обманчивой, и писать посты, раскрывающие содержание (записи — ред.). Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение ложной информации путем добавления […]

  • Opel представил электровен Combo-e
    Новости

    Opel представил электровен Combo-e

    Компания Opel в четверг, 21 января, представила в Рюссельсхайме новый коммерческий автомобиль — полностью электрический грузовой микроавтобус Combo-e. Фургон будет предлагаться в двух вариантах кузова — длиной 4,4 м и 4,75 м. Combo-e с 4,4-метровым кузовом и колесной базой в 2,785 м может перевозить грузы весом до 800 кг, в том числе длинномеры до 3,09 […]

  • Финансовые рынки установили рекорды на фоне инаугурации Байдена
    Новости

    Финансовые рынки установили рекорды на фоне инаугурации Байдена

    После вступления Джо Байдена в должность президента США в среду, 20 января, мировые фондовые индексы выросли до новых рекордов, сообщает агентство Reuters. Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 1%, установив новый рекорд. С начала января индекс вырос на 3,3%. Индекс Dow Jones вырос 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 — а 1,13%, до 3842,01, […]

  • Антимонопольные органы ЕС проверят рекламные сервисы Google
    Новости

    Антимонопольные органы ЕС проверят рекламные сервисы Google

    В Евросоюзе антимонопольное ведомство запросило у рекламодателей информацию о практике Google в области рекламных технологий. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщает Reuters. За последние три года за блокирование конкурентов в сфере онлайн-покупок, смартфонов на платформе Android и онлайн-рекламы компания Google была оштрафована на общую сумму 8,25 млрд евро. Сейчас компания проходит еще по двум […]

  • Ford отзовет три миллиона авто из-за проблем с подушками безопасности
    Новости

    Ford отзовет три миллиона авто из-за проблем с подушками безопасности

    Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) обязало автоконцерн Ford Motors отозвать 3 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности от компании Takata. Под отзыв подпали Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan и Lincoln MKX, которые выпускались с 2006 по 2012 год. Из-за разрыва подушек безопасности погибло двое владельцев Ford Ranger. Отзыв также коснется […]

  • В Беларуси перекрыли нефтепровод Дружба для прокачки нефти из Украины
    Новости

    В Беларуси перекрыли нефтепровод Дружба для прокачки нефти из Украины

    Беларусь перекрыла транзит российской нефти по участку нефтепровода Дружба до 22 января. Об этом сказал пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин. «В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка Дружбы) до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь» – сообщил он. Как […]

  • Фонд госимущества заявил об угрозе срыва приватизации из-за обысков на ОГХК
    Новости

    Фонд госимущества заявил об угрозе срыва приватизации из-за обысков на ОГХК

    Обыски на Объединенной горно-химической компании грозит срывом всей большой приватизации в 2021 году. Об этом говорится в заявлении Фонда госимущества в понедельник. 18 января. На прошлой неделе в ОГХК прошли обыски по делу о незаконных поставках титанового сырья. По их итогам в компании заявили о беспрецедентных процессуальных нарушениях. В частности отмечалось, что дело было открыто задолго […]

Читайте также

Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Регулятор ликвидировал банк Аркада

Национальный банк отозвал лицензию признанного неплатежеспособным банка Аркада, сообщает пресс-служба центробанка. «Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 года №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ «Аркада», – говорится в сообщении. В НБУ напомнили, что банк объявили банкротом из-за уменьшения нормативов капитала на 50 […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Украина получит от ЕС €190 млн на борьбу с COVID-19

Свыше €190 млн выделит Украине Европейский Союз на борьбу с коронавирусом. Такое решение приняла Еврокомиссия.Отмечается, что с целью поддержки шести стран «Восточного партнерства» для борьбы с коронавирусом будет направлено €962 млн. При этом Украина получит более €190 млн. В частности, «средства будут направлены на укрепление устойчивости общества посредством оказания помощи уязвимым лицам, поддержки онлайн-образования в […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

«Запорожкокс» назначил и. о. генерального директора

Наблюдательный совет ЧАО «Запорожкокс» назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия Александра Третьякова — первого заместителя генерального директора ПАО «Запорожсталь» по производству Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В пресс-службе отметили, что Виталий Литовка, который руководил заводом с 2015 года, продолжит карьеру в группе «Метинвест» и сосредоточится на развитии стратегических направлений для компании. «Совмещение Третьяковым двух должностей […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Процесс слияния Sprint и T-Mobile сдвинулся с мертвой точки

Процесс слияния Sprint и T-Mobile уже много лет никак не может прийти к своему логическому завершению. Но в недавнем времени было заявлено, что компании готовы выполнить все условия, которые выдвинули Регулятор и Министерство юстиции США. Эти условия включают определенные обязательства по покрытию, в том числе скорость загрузки 100 мегабит за секунду. Кроме того, они обязуются […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Акции Virgin Galactic Ричарда Брэнсона рухнули на 13% из-за допэмиссии

Акции аэрокосмической компании Virgin Galactic упали на 13,78% до $20,71, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Бумаги компании Ричарда Брэнсона дешевеют на фоне объявления о допэмиссии. Virgin Galactic сообщила о намерении выпустить около 20,5 млн новых акций, чтобы привлечь $529 млн. Также на котировки оказал влияние отчет: по итогам второго квартала компания зафиксировала нулевую […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Суд отменил выделение земли для строительства инновационного парка в Киеве

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 22 октября 2014 по иску Генеральной прокуратуры Украины. Таким образом, выделение земли для реализации проекта BIONIC Hill Киевским городским советом было признано недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Инновационный парк Bionic Hill был презентован несколько лет назад и позиционировался как «первый инновационный […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Австралия судится с Facebook из-за вмешательства в частную жизнь

В Австралии уполномоченный правительства по вопросам информации подал иск в федеральный суд страны на компанию Facebook из-за нарушения закона о конфиденциальности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Австралии.rnrn»Правительственный уполномоченный по вопросам информации подал иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Удивительные открытия: Китай продемонстрировал цифрового ведущего

Китай снова удивляет своими новинками. Представители страны продемонстрировали цифрового ведущего новостей. Такие открытия позволят снизить расходы на телепроизводство. Недавно Китай продемонстрировал новое уникальное открытие. В Xinhua отмечают, что именно это позволит уменьшить количество затрат на телепроизводство. Ведущего разработали китайские ученые, они рассказали, что открытие обладает искусственным интеллектом. В стране продемонстрировали 2 ведущих. Один говорит по-английски, […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Всемирный банк предлагает отложить введение налога на выведенный капитал

Представительство Всемирного банка по Молдове, Беларуси и Украине обнародовало собственную позицию, согласно которой на сегодня внедрение в украинскую фискальную систему налога на выведенный капитал будет иметь рискованные последствия . Экономист ВБ Фарук Кхан заметил, что на данный момент упразднение налога на прибыль и его замена налогом на выведенный капитал в данным момент может привести к немалым […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Прометей инвестировал в расширение парка зерновозов €700

Группа компаний «Прометей» пополнила парк зерновозов тягачами Volvo FM с полуприцепами Schmitz. Сумма инвестиций компании составила более €700. Об этом сообщает пресс-служба компании. «В нашем автопарке есть тягачи MAN, Scania, Volvo: все машины были отдельно протестированы в условиях украинских дорог. Продолжаем покупать транспорт в компании Volvo, ведь они больше подходят по техническим состоянием и финансово […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

12 украинских IT-компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров

Двенадцать IT-компаний из Украины вошли в рейтинг The Global Outsourcing 100. Каждый год Международная ассоциация IAOP формирует список лучших поставщиков услуг аутсорсинга. Среди выдающихся украинских компаний 2016 года оказались крупные бизнес проекты и местные аутсорсеры. В сотню лучших вошли: EPAM, Ciklum, ELEKS, Luxoft, N-iX, Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma, TEAM International Services и Softengi. Главный […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года

За четыре месяца 2020 года Украина выплатила по госдолгу около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию — 41,1 млрд грн (94,2% плана), сообщает Минфин во вторник, 5 мая.По предварительным данным, в январе-апреле бюджет сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.За этот период заимствования в […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

Tesla отзывает 15 000 Model X из-за проблем с гидроусилителем

В электромобилях Tesla Model X определённого года выпуска выявлены потенциальные проблемы уже встречавшиеся ранее. Эти проблемы могут привести к аварии, а их вероятность повышается при эксплуатации машин в холодном климате. Совершенно та же история произошла в марте 2018 года. Тогда Tesla отозвала огромное число электромобилей, которые требовали осмотра и замены потенциально уязвимых узлов. Было отозвано […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

«АрселорМиттал Кривой Рог» сможет продолжить добычу руды в шахте им. Артема

Кривой Рог, 28 ноября 2019 г. Угроза прекращения добычи руды в шахте им. Артема с первого декабря миновала – ряд приказов об этом отменил новый руководитель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, устранив коллизию, которая возникла при его предшественниках. Еще в октябре 2007 года «АрселорМиттал Кривой Рог» получил специальное разрешение (лицензию) на добычу […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

В Украине нет площадок для производства фармакологических лекарств – М. Огнивенко

Руководитель департамента американской компании MSD Маргарита Огнивенко заявила, что фармакологическая компания не зайдет на украинский рынок, мотивируя отказ от производства фармакологических инновационных лекарственных средств на территории Украины отсутствием производственных площадок. Об этом передает информационный портал «Бизнес». По словам представительницы MSD, в прошлом году переговорный процесс не был эффективным, в связи с тем, что нет готовых […]

Далее
Prosecutors accuse the former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant customer accounts
Новости

ОПЗ интересен только иностранцам

Турецкие, оманские, венгерские и польские бизнесмены, претендующие на приватизацию ОПЗ («Одесский припортовый завод»), подписали контракты с ФГИ Украины о том, что они будут конфиденциально изучать документы на приватизацию завода. Причем UAprom, который ссылается на собственный источник в правительстве Украины, сообщает, что не все претенденты имели дело с азотными удобрениями, хотя украинский ОПЗ, как известно, специализируется […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com