The prosecutor’s office in Brooklyn accused four former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant accounts in the amount of $ 400 000, — news agency Bloomerg.
In the course of the investigation, it was found that the bank’s employees performed illegal financial operations, namely: cash was taken from 15 different ATMs more than 350 times. Prosecutors in Brooklyn said in an interview that the bank’s employees not only illegally obtained money, but also deliberately conceal the traces of their intentional crimes.
Among the former employees of the bank, who are accused of committing financial crimes, one at the moment is on the loose. The main figures of the case are 27-year-old Jonathan Francis and 30-year-old Dion Allison, who completely deny the charges brought against the prosecutor’s office, and insist on their innocence.
Francis and Allison worked as individually banking consultants in one of the offices of JP Morgan in the district of Brooklyn, New York. According to the materials of the investigation, the employees of the bank, taking advantage of their official position, connected to inactive accounts, which had a large amount of the balance, and where there have been regular premiums. Specifically, under these accounts were issued credit cards, from which the attackers withdrew funds., The accused persons obtained the computers of their colleagues, when those were not at the workplace, to access these accounts. These illegal operations carried out over two years (2012 and 2013). Now the accused face criminal responsibility.
JP Morgan Chace is one of the world’s largest banks with headquarters in New York. Its net profit in 2014 amounted to $ 21.762 billion. In December 2015 the bank has already been involved in a major scandal when regulators fined JP Morgan for $ 307 million for failing to disclose information about a conflict of interest of investors.
Source: bloomberg.com
СЕО компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск може стати трильйонером. Про це заявив аналітик Morgan Stanley Адам Джонас, повідомляє Bloomberg. «Приватна компанія, яка досліджує космос (SpaceX, — ред.), кидає виклик будь-якому попередньому уявленню про те, що можливо з точки зору ракет, ракет-носіїв і допоміжної інфраструктури», — сказав Джонас і додав, що «деякі клієнти Morgan Stanley говорять, […]
Компания Skoda со вторника, 19 октября, приостанавливает работу двух чешских сборочных предприятий. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года, сообщает Reuters. Отмечается, что вынужденной остановке подверглись предприятия в Млада-Болеславе и Врхлаби. Только на заводе в Квасинах продолжает работать один конвейер. На складах […]
Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины. Об этом пишет немецкое издание Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании Schwarz Group, владеющей сетью. Компания уже назначила Герда Хшановски руководителем главного офиса Lidl Украины, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Предполагается, что Lidl конкурировать с сетью ATБ. Lidl — […]
Radisson Hotel Group стала первой в мире гостиничной сетью, которая проводит встречи и мероприятия в 400+ отелях в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с негативным углеродным следом. Во время проведения мероприятий в этих отелях Radisson Hotel Group будет компенсировать вдвое больше углеродных выбросов и тем самым обеспечивать положительное влияние каждой встречи на окружающую […]
NEQSOL Holding как международный стратегический инвестор заявил о своей заинтересованности расширить инвестиционный портфель в Украине, в частности выйти на рынок строительных материалов. 18 октября холдинг подал заявку в АМКУ на приобретение пакета акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент». В NEQSOL Holding сообщили, что в данный момент холдинг и акционеры ЧАО «Ивано-Франковскцемент» находятся на финальной стадии переговоров. Планируется, что […]
Соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn заменят в Китае на сайт для поиска работы InJobs из-за усиления интернет-цензуры в стране. Об этом со ссылкой на заявление корпорации Microsoft сообщает The Wall Street Journal. Как пояснили в Microsoft, LinkedIn закроют в Китае из-за «значительно более сложной операционной среды и более высоких требований». В свою очередь сайт InJobs, […]
Стоимость Bitcoin впервые за полгода достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись к рекордному уровню. Об этом сообщает Reuters. Криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже — ред.) на биткоины. Как добавляет Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена разрешить первому американскому […]
Компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию на COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании BioNTech. Производители обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с соответствующим запросом. Таким образом в Европе могут впервые разрешить вакцинацию против коронавируса детей такого возраста. В компаниях заверили, что предоставили EMA необходимые данные. […]
Coca Cola сообщила результаты 4 квартала и всего 2019 года. Прибыль на акцию 4 квартала выросла на 2% (по сравнению с прошлогодним значением) до $0,44, что соответствует оценке аналитиков. Сумма квартальной прибыли, относящаяся к акционерам компании, выросла до $2,04 млрд, с $870 млн годом ранее. Общий квартальный доход вырос на 29% до $9,1 млрд, что […]
Далее
Майнинговый стартап Bitfury получит новые вложения. Напоминаем, что он имеет корни из Украины. Его основателями являются украинец и латвиец. Компания смогла привлечь капиталовложения в общей сумме 80 млн долларов США. Кстати данные гласят, что Bitfury был назван европейским блокчейн-единорогом. Предыдущие привлеченные вложения в стартап составили сумму на 10 млн долларов США больше вышеуказанной. Новый раунд […]
Далее
Сегодня Шевченковский районный суд города Киева примет решение по исковому заявлению представителей банка «Финансы и кредит» против бывшего владельца этого же банка Константина Жеваго. Интересно то, что впервые в Украине судебное решение может обязать олигарха отвечать по иску ценой собственного имущества. Причиной иска послужили непогашенные кредиты, вывод средств из банковского учреждения, что и привело в […]
Далее
13 февраля 2020 года украинское рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило «Нова Пошта» кредитный рейтинг эмитента и кредитный рейтинг облигаций на уровне uaА *. Компания характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Это подтверждение ее инвестиционной привлекательности и стабильного развития.«В прошлом году компания провела дебютный выпуск локальных облигаций на 300 млн грн. Получение рейтинга uaА […]
Далее
Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что цифровые валюты очень часто используются для преступной деятельности. Стивен подчеркнул, что министерство пристально наблюдает за развитием событий в отношении криптовалюты. И прежде всего министра финансов волнует регулирование данной монеты, а также вопрос отслеживания транзакций. Он считает, что Libra может использоваться для манипуляций, а также финансирования терроризма. Но в […]
Далее
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег. Также Еврокомиссия намерена дать недавно […]
Далее
Ірландська авіакомпанія Ryanair відкрила продаж на 4 нові рейси з України в Німеччину – з жовтня цього року можна буде полетіти із Києва в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруе та Нюрнберг. Рейси виконуватимуться по два рази на тиждень. «Квитки вже доступні для бронювання на офіційному сайті Ryanair за ціною від 48.9 євро за переліт в один бік, […]
Далее
Минск принял решение о временном ограничении поставок из-за ухудшения качества российский нефти. Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт из-за качества российской нефти, заявид зампредседателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов после заседания оперативного штаба по контролю за поставками нефти. Необходимость ограничения экспорта объяснили «имеющимися рисками по переработке сырья с ухудшенным качеством» и проведением посевной кампании в […]
Далее
Как сообщает агентство Reuters, советы директоров производителей накануне подписали соглашение о слиянии, а официально о рождении нового гиганта стороны могут объявить уже сегодня. Условия сделки почти не изменились с момента новости о возможном слиянии в октябре этого года. Производители получат по 50% нового бизнеса, а нынешним акционерам выплатят примерно $9 млрд специальных дивидендов. Чтобы не […]
Далее
Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International готовится к продаже части своего бизнеса. Об этом сообщает редакция журнала Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние источники. Непосредственно, речь идет о подразделении компании Bausch&Lomb, которое специализируется на разработке и реализации оборудования для микрохирургии, которая является дочерней структурой Valeant. Bausch&Lomb, в свою очередь, является крупным американским изготовителем контактных линз, […]
Далее
Представители китайского стартапного проекта похвастались своей разработкой компактных АR-очков, которые намерены предложить массовому пользователю. Модель получила название Rokid Glass. Правда в том, что разработчики представили исключительно прототип модели. Поэтому невозможно понять о работе модели в реальной жизни. Представители китайского стартапа Rokid заявили о полноценной презентации продукта во время проведения выставки CES 2018, начинающей свою работу […]
Далее
Компания с турецкими инвестициями ООО «Агро-Байхан» договорилась с местными властями относительно строительства предприятия. ООО «Агро-Байхан» планирует до конца года запустить в Херсоне завод по переработке отрубей в гранулы. Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА по вопросам развития бизнеса Денис Халупенко. Турецкие инвесторы уже закупили оборудование и арендовали помещения. Предприятие начнет работать в конце 2019 […]
Далее
Почти 38 миллиардов гривен получил общий фонд местных бюджетов Николаевской области. И это всего лишь за 8 месяцев 2018 года. Данные цифры объявил сам заместитель председателя в области А. Кушнир. А вот прирост за 8 месяцев в прошлом году составляет + 575, 2 миллионов гривен. Политик сообщает, что такие показатели можно аргументировать очень просто, они […]
Далее
В Украине готовится к полноценной работе онлайн-сервис, который обеспечит прямую связь перевозчиков и грузообладателей. Автор проекта под названием A2B — бизнесмен и бывший министр транспорта Евгений Червоненко. На своей странице в facebook он написал, что начав свою карьеру много лет тому назад, он, как никто другой, знает эту сферу и понимает, как сложно зарабатывают дальнобойщики. Он […]
Далее
Сервис по вызову такси Fasten приобрел украинскую службу Red Taxi. Американская корпорация заключила сделку с отечественным перевозчиком о покупке 100% акций компании еще летом 2016-го года, но официальное подтверждение информации было сделано только спустя несколько месяцев. Скорее всего, такое замедление связано с процессом урегулирования отдельных условий договора о сотрудничестве. Цена подписанного контракта не разглашается. Компания […]
Далее
Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в списке самых богатых людей мира, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Это следует из индекса миллиардеров Bloomberg. За последние 12 месяцев состояние Маска выросло примерно на $100 млрд, согласно подсчетам Bloomberg. Как отмечает агентство, более никто из 500 богатейших людей мира, входящих в список, […]
Далее