The prosecutor’s office in Brooklyn accused four former employees of JP Morgan of stealing funds from dormant accounts in the amount of $ 400 000, – news agency Bloomerg.
In the course of the investigation, it was found that the bank’s employees performed illegal financial operations, namely: cash was taken from 15 different ATMs more than 350 times. Prosecutors in Brooklyn said in an interview that the bank’s employees not only illegally obtained money, but also deliberately conceal the traces of their intentional crimes.
Among the former employees of the bank, who are accused of committing financial crimes, one at the moment is on the loose. The main figures of the case are 27-year-old Jonathan Francis and 30-year-old Dion Allison, who completely deny the charges brought against the prosecutor’s office, and insist on their innocence.
Francis and Allison worked as individually banking consultants in one of the offices of JP Morgan in the district of Brooklyn, New York. According to the materials of the investigation, the employees of the bank, taking advantage of their official position, connected to inactive accounts, which had a large amount of the balance, and where there have been regular premiums. Specifically, under these accounts were issued credit cards, from which the attackers withdrew funds., The accused persons obtained the computers of their colleagues, when those were not at the workplace, to access these accounts. These illegal operations carried out over two years (2012 and 2013). Now the accused face criminal responsibility.
JP Morgan Chace is one of the world’s largest banks with headquarters in New York. Its net profit in 2014 amounted to $ 21.762 billion. In December 2015 the bank has already been involved in a major scandal when regulators fined JP Morgan for $ 307 million for failing to disclose information about a conflict of interest of investors.
Source: bloomberg.com
Кабинет Министров поставил точку в возможности правоохранителей вмешиваться в процесс осуществления таможенного контроля товаров путем направления поручений таможенникам относительно осуществления таможенного досмотра товаров и привлечения их к таким осмотрам. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram. По его словам, правительство постановлением от 19 сентября 2023 […]
Миссия Международного валютного фонда начала технические дискуссии с представителями властей Украины. Идет подготовка ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил Укринформ со ссылкой на МВФ. “Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями властей Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и […]
Украина получила 100 млн долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщило Министерство финансов. “Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине PEACE in Ukraine”, – говорится в сообщении. Вырученные деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных […]
Высший антикоррупционный суд вдвое уменьшил залог экс-председателю НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву и постановил снять с него электронный браслет. Об этом бывший чиновник сообщил на своей странице в Facebook. “Сегодня следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного. Ждем полного текста решения”, – написал Коболев. По данным LIGA.net, суд снизил размер залога с […]
Украина впервые пройдет предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи. Об этом сообщила НАК Нафтогаз Украины. В компании отметили, что объем газа собственной добычи постоянно увеличивается. “В 2023 году Нафтогаз пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и […]
Семь энергоблоков атомных станций, находящихся на подконтрольной власти Украины территории, работают на полной мощности. Об этом сообщил Энергоатом. “ГП НАЭК Энергоатом вывело на максимальную мощность, ранее ограниченную условиями работы рынка, все семь работающих в настоящее время атомных энергоблоков, добавив 300 МВт мощности отечественной энергосистеме”, – говорится в сообщении. Отмечается, что общая мощность атомной генерации составляет 6400 МВт. Кроме того, […]
Американская транснациональная компания Cisco покупает компанию Splunk, которая занимается программным обеспечением для кибербезопасности. Об этом сообщает CNBC. Общая стоимость сделки составляет около 28 миллиардов долларов США или 157 долларов США за одну акцию компании. Отмечается, что для Cisco эта покупка станет самым большим приобретением за всю историю компании. Как ожидается, соглашение будет завершено в третьем квартале […]
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канадскими бизнесменами. Эта встреча прошла в Торонто с участием премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщила пресс-служба главы украинского государства. Указано, что главной темой встречи было инвестирование в Украину для восстановления во время войны. “Мы очень заинтересованы в вашем приходе в Украину, очень заинтересованы в восстановлении Украины – это то, в чем мы […]
Duo Securitу – это стартап принадлежащий сфере информационной безопасности. Покупка обойдется транснациональной компании в 2,35 миллиардов долларов США. Договоренность приступит в полноценную силу уже через 3 месяца, а оплачена частично. Сообщается, что рассчитается компания с двух карманов, часть будет оплачена из собственных средств, а остальное акциями компании. По мнению экспертов, Cisco заинтересовалась покупкой Duo Security, […]
Далее
На долю Apple приходится 2/3 прибыли глобального рынка смартфонов, говорится в исследовании Counterpoint Research. Продажи смартфонов компании Apple замедлились, но на долю купертинского гиганта все равно приходится около двух третей прибыли на этом рынке, говорится в исследовании компании Counterpoint Research. Доля американской компании в глобальной выручке производителей смартфонов в третьем квартале 2019-го года составила 32%, […]
Далее
План по приватизация в прошлом году выполнен только на 3%, что принесло в государственный бюджет чуть более полмиллиарда гривен. Приватизация государственного имущества в прошлом году принесла в госбюджет 536,5 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества. “На обеспечение работы всего фонда в прошлом году потратили почти такую же сумму – 481,5 миллиона гривен”, – […]
Далее
В Китае уже зафиксировано как минимум 15 случаев дефолта с начала ноября, их общая сумма составила 120,4 миллиардов юаней (17,1 млрд долларов), что в разы превышает годовой рекорд 2018 года. Китай приближается к очередному рекордному году дефолту неофшорных облигаций, таким образом проверяя способность правительства сохранять стабильность на финансовых рынках на фоне общего замедления экономики. Невыполненные […]
Далее
Компания Ripple предоставила отчетность за 2-й квартал текущего года. Согласно отчету токены XRP – это капля в море, в сравнении с общим рынком. Компания получила 75,53 млн долларов во 2-м квартале. Правда из этой суммы ей досталось всего 56,66 миллионов долларов за счёт продаж ПО, это 0,125% от объема продаж Ripple. К сведению объем общих […]
Далее
Allen&Overy (A&O) стала третьей юридической фирмой из числа пятерки лучших юридических фирм Лондона, которая открыла офис в Южной Корее с переездом туда партнера из Токио. Об этом сообщает The Lawyer. Юридическая фирма A&O сначала подала заявление в Министерство юстиции в Южной Корее, после чего через несколько месяцев получила лицензию на открытие офиса. Управляющим партнером в Сеуле будет Маттиас Фосс, которого […]
Далее
С целью производства и модернизации дизельных тепловозов, с необходимостью обновления парка локомотивов, для развития сегмента сервисного обслуживания тепловозов всемирноизвестная корпорация General Electric и ПАО «Укрзализныця» заявили о намерениях сотрудничества, которое подписали Войцех Балчун (Председатель правления ПАО «Укрзализныця»), Марек Роберт Залесный (член правления GE), Гокхан Байхан (генеральный менеджер GE). Заключение первого контракта запланировано на сентябрь 2017 […]
Далее
Британо-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc рассчитывает вернуть акционерам не менее $125 млрд в период с 2021 по 2025 г. в виде дивидендов и путем выкупа акций, говорится в сообщении компании. Shell повысила целевой показатель органического свободного денежного потока на 2025 г. до $35 млрд при цене нефти на уровне $60 за баррель. Компания […]
Далее
Российская нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company (EDC) намерена продать долевую часть своих активов компании (51% акций) ведущему мировому поставщику технологий Schlumberger. Представители РФ требуют гарантийного подтверждения, что компания не должна пострадать от санкций, т.е. при вариантах развития событий в виде слияния/поглощения могла выполнять все свои задачи и обязательства. В настоящее время Россия обременена давлением разного […]
Далее
Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за 2019 год выросла на 46%, до 16,273 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности этой американской корпорации. Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 2,87 доллара против 1,87 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода при этом снизилась на 4%, до 51,75 миллиарда долларов. […]
Далее
По заявлению СМИ России, Государственная дума приняла решение и одобрила законопроект, который разрешает признавать средства массовой информации иностранными агентами. Для этого необходимо доказать получение СМИ финансирования из-за рубежа. В тексте законопроекта прописаны внесудебные меры, позволяющие блокировку сайта нежелательных организаций. За данный законопроект депутаты думы проголосовали единогласно, т.е. все 414 депутата – «за». Напомним, что ранее […]
Далее
Чистая прибыль американского автоконцерна General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам 9 месяцев 2019 г. увеличилась на 16% в годовом выражении до $6,93 млрд, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила $4,74 против показателя в $4,13 годом ранее. Общая выручка автогиганта составила $106,411 млрд, сократившись на 2% в годовом выражении. В III […]
Далее
После ошеломляющего пожара «визитка» Парижа сильно пострадала. Помочь в восстановлении согласилась французские миллиардеры и компании, профинансировав около 700 миллионов долларов. Меценаты заявляют, что это национальная трагедия и они не могут стоять в стороне такого бедствия. К примеру, семья Бернара Арно, состояние которого оценивают примерно в 90 миллиардов долларов, пообещала 200 миллионов евро на ремонт. Первым […]
Далее
Украинские пользователи международной платежной системы PayPal со вчерашнего вечера столкнулись с проблемой невозможности перевода денег за рубеж из-за сбоя в системе, то есть блокируется исключительно перевод средств на иностранные аккаунты. Если же говорить о проведении операций покупок на американских торговых площадках, то и с оплатой нет никаких проблем. В службу поддержки данной платежной системы обратились […]
Далее
Кабинет министров намерен ввести нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки. Это будет способствовать удешевлению билетов. Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, введение нулевой ставки НДС на внутренние рейсы необходимо для оживления украинского туризма. “Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ […]
Далее
