Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

06.04.2016 Новости

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca принимала участие в создании около 240 тыс. фиктивных предприятий. Данная информация была  опубликована Международным консорциумом журналистских расследований, который находится в США.

По информации осведомленных источников, Mossack Fonseca начала работать в этом направлении около 30 лет назад.  Деятельность юридической фирмы всегда вызывала подозрения у контролирующих органов  других государств.

В начале текущего года, контролеры  Бразилии проводили обыски в бразильских офисах компании из-за связи с коррупционным скандалом, в который была втянута крупная нефтяная корпорация Petrobras. Юристы  Mossack Fonseca  не признали свою вину и завили, что  местная компания функционирует отдельно от панамской.

Также регулирующие органы США обвиняли  Mossack Fonseca  в проведениях незаконных сделок с фирмами в Неваде. Однако представители  Mossack Fonseca  ответили, что не имеют никакого отношения к компаниям и осуществляют свою деятельность в рамках закона.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Панаме к данной информации о Mossack Fonseca  отнеслись неоднозначно. Генеральный прокурор дал обещание начать расследование в отношении Mossack Fonseca, однако панамские адвокаты и финансисты  заявили о том, что данная информация направлена на то, чтобы  «испортить репутацию Панамы как центра офшорных банковских и финансовых услуг».

Источник: wsj.com

Другие статьи на эту тему

  • Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки
    Новости

    Глава Минэнерго рассказал, где Westinghouse построит новые энергоблоки

    Меморандум между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих АЭС в Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 сентября. «В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении […]

  • Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен
    Новости

    Завод Одессавинпром продали за 235 млн гривен

    Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром, расположенный в Одессе. Торги состоялись во вторник, 14 сентября. В них приняли участие 12 компаний, сообщается на сайте Prozorro.Продажи. Лот включал сразу 97 объектов недвижимости на Французском бульваре, улицах Наливной и Атамана Головатого, а также различное оборудование. Стартовая цена на завод была 65 млн гривен и […]

  • Мировой долг приближается к $300 триллионам
    Новости

    Мировой долг приближается к $300 триллионам

    По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов. За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов. Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн […]

  • ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов
    Новости

    ФОПы в 2020 году заплатили 52 млрд грн налогов

    В 2020 году ФОПы заплатили 52 млрд гривен налогов. Об этом сообщает Opendatabot. «За 2020 год ФОПы уплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью», — сказано в сообщении. Больше всего налогов заплатили ФОПы, занимающиеся […]

  • Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен
    Новости

    Укрзализныця за полгода понесла убытки на 1,4 млрд гривен

    За первое полугодие 2021 года Укрзализныця отчиталась об 1,4 млрд гривен совокупных чистых убытков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает проект Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана компании. При этом на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд гривен кредитов перед банками. «Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов […]

  • В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину
    Новости

    В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину

    Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming. «На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать […]

  • Apple лишили монопольного права на платежи за приложения
    Новости

    Apple лишили монопольного права на платежи за приложения

    Apple Inc согласно судебного предписания по иску компании Epic Games Inc., должна разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг в App Store. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На данный момент взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является […]

  • Всемирный банк назвал условия для транша Украине
    Новости

    Всемирный банк назвал условия для транша Украине

    Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий. Что именно ждут от Киева рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью Интерфакс-Украина. «Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от […]

Читайте также

Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Эрдоган озвучил данные по запасам газа в новом месторождении

Турция открыла в Черном море новое крупное месторождение природного газа с запасами более 135 миллиардов кубометров. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Наше буровое судно Fatih обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Амасра-1 на участке Сакарья в Черном море», — сказал турецкий лидер. Таким […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Возбуждено дело о банкротстве «Империи-Агро»

Согласно данным Реестра судебных решений по иску «Агротрейд Украина ЛТД» в суде возбуждено дело о банкротстве компании «Империя-Агро». «Суд открыл производство по делу о банкротстве компании «Империя-Агро» назначил дату предварительного судебного заседания по делу на 29 мая 2019», — указывается в решении суда. Компания «Агротрейд Украина ЛТД» подала заявление в суд об открытии производства по […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП

Уровень государственного долга Украины по итогам прошлого года впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. «Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Умные дома могут перестать существовать

Одним из самых лучших, полезных и громких изобретений за последние годы стал так называемый «Интернет вещей». И в связи с постоянно растущей популярностью всевозможных технических компаний, лидирующие гиганты индустрии начали медленно, но верно сосредотачиваться на создании своих собственных экосистем продуктов, которые можно было бы соединять и контролировать сидя на диване прямо со своего смартфона. И […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Немецкая компания Kostal построит под Киевом завод по производству автомобильной электроники

Немецкая компания Kostal собирается построить под Киевом завод по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест. Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Бориспольской РГА и ООО «Костал Украина» был подписан на днях, сообщается на официальном сайте Бориспольской райгосадминистрации.Также отмечается, что главный офис компании «Костал» в Германии подтвердил намерения строительства завода. Строительство должно начаться уже в мае […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Швейцарский зерновой трейдер Marcopolo отложил открытие офиса в Украине

Швейцарский зерновой трейдер Marcopolo Commodities отложил открытие офиса в Украине на неопределенный срок, однако продолжает работать в стране, сообщила директор департамента аналитики Marcopolo Commodities Елена Нероба. «Мы пока что не рассматриваем открытие офиса в Украине – мы отстрочили этот вопрос. Мы активно работаем на валютном рынке в мире в портах, также небольшой объем торгуется на […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

В Facebook пояснили, как были слиты данные 500 млн пользователей

В Facebook сообщили, что данные 530 млн пользователей соцсети оказались в открытом доступе после извлечения данных из платформы через функцию импорта контактов, а не вследствие хакерской атаки. Об этом говорится в отчете Facebook об инциденте Отмечается, что злоумышленники воровали данные за период до сентября 2019 года. При этом они могли использовать автоматизированное программное обеспечение для сбора общедоступной […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Представители P&O Maritime заинтересованы в сотрудничестве с Украиной

Третий крупнейший портовый оператор в мире, по версии британского журнала Drewry Shipping Consultants, инвестирует в украинский проект: речь идет о развитии системы коммуникаций и модернизации Одесского морского торгового порта. Арабская компания P&O Maritime, которая является дочерней фирмой DP World, готова вложить в инвестпроект не только финансовые ресурсы, но и интеллектуальные. В частности, осуществление консультативного и […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Кернел получил разрешение на покупку элеватора Мрии

Финансовая компания «Фидем» Андрея Веревского получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение элеватора агрохолдинга «Мрия» в с. Васильковцы Тернопольском области. Об этом сообщается на сайте АМКУ. «Предоставлено разрешение ООО «Финансовая компания Фидем» на приобретение в собственность активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего ООО «Мрия Центр», обеспечивающих возможность осуществления хозяйственной деятельности по первичной обработке […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Lenovo добилась рекордного дохода за 2018 финансовый год – $51 млрд

Выручка компании Lenovo достигла рекордного уровня в 51 млрд долларов США, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году. Стратегия Интеллектуальной трансформации приносит результаты, наблюдается повышение PTI (Profit taking index, Индекс фиксации прибыли) до $856 млн, более чем в четыре раза и на 459% год к году. Чистая прибыль составляет $597 млн, что на $786 […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Охлаждающий стартап оценили в 40 млн долларов

Весьма популярный калифорнийский стартап, принадлежащий «Ice Energy», привлек 40 млн долларов. Финансирование обеспечил фонд прямых вложений – «Argo Infrastructure Partners». Данный проект подразумевает собой термальные хранилища, функционирующие на протяжении 20-ти лет без замены электроносителей. Напоминаем, что компания «Ice Energy» занимается разработкой системы охлаждения зданий при помощи льда. Условия заключенной сделки пока остаются в секрете. Конечно […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

За три месяца малая приватизация принесла Украине 420 млн грн

За три месяца малой приватизации Украина получила 420 миллионов гривен. Об этом сообщило Министерство экономического развития. В министерстве отмечают, что за период малой приватизации удалось провести 270 успешных аукционов. Всего в реестре малой приватизации значится почти 1,3 тыс. объектов. Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов с трибуны Верховной рады заявил, что за […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Facebook грозит штраф

Социальной сети Facebook грозит штраф в 5 миллиардов долларов за передачу данных Cambridge Analytica. Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате 5 млрд долларов в связи с расследованием об утечке пользовательских данных. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей. В случае положительного решения Минюста США […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

В Boeing призвали остановить полеты всех 737 MAX

Корпорация рекомендовала Федеральному авиационному агентству США остановить полеты всех самолетов типа 737 MAX. Корпорация Boeing поддержала решение властей США о временном запрете на полеты самолетов типа 737 MAX, при этом подчеркнув, что уверена в их безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. «В Boeing по-прежнему полностью уверены в безопасности самолетов 737 MAX», − […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com