Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

06.04.2016 Новости

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca принимала участие в создании около 240 тыс. фиктивных предприятий. Данная информация была  опубликована Международным консорциумом журналистских расследований, который находится в США.

По информации осведомленных источников, Mossack Fonseca начала работать в этом направлении около 30 лет назад.  Деятельность юридической фирмы всегда вызывала подозрения у контролирующих органов  других государств.

В начале текущего года, контролеры  Бразилии проводили обыски в бразильских офисах компании из-за связи с коррупционным скандалом, в который была втянута крупная нефтяная корпорация Petrobras. Юристы  Mossack Fonseca  не признали свою вину и завили, что  местная компания функционирует отдельно от панамской.

Также регулирующие органы США обвиняли  Mossack Fonseca  в проведениях незаконных сделок с фирмами в Неваде. Однако представители  Mossack Fonseca  ответили, что не имеют никакого отношения к компаниям и осуществляют свою деятельность в рамках закона.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Панаме к данной информации о Mossack Fonseca  отнеслись неоднозначно. Генеральный прокурор дал обещание начать расследование в отношении Mossack Fonseca, однако панамские адвокаты и финансисты  заявили о том, что данная информация направлена на то, чтобы  «испортить репутацию Панамы как центра офшорных банковских и финансовых услуг».

Источник: wsj.com

Другие статьи на эту тему

  • Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных
    Новости

    Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных

    Комиссия по защите личной информации Южной Кореи оштрафовала Facebook на $6,7 млн за нарушение закона о защите персональных данных, говорится в сообщении ведомства. Комиссия установила, что компания «в течение шести лет предоставляла личную информации другим бизнес-операторам без согласия сторон». «Комитет по защите личной информации 25 ноября наложил штраф в размере 6,7 млрд вон ($6,7 млн) […]

  • Франция начала требовать цифровой налог с американских техногигантов
    Новости

    Франция начала требовать цифровой налог с американских техногигантов

    Власти Франции начали рассылать уведомления американским корпорациям о необходимости уплаты нового цифрового налога, сообщает Financial Times. Извещения с просьбой уплатить налог за 2020 год уже получили среди прочих Facebook и Amazon. Французский закон предусматривает налог в размере 3% выручки технологических компаний, получаемой ими во Франции. Речь идет только о тех компаниях, чей годовой оборот составляет […]

  • На Электротяжмаше сменили руководство и выплатили долги
    Новости

    На Электротяжмаше сменили руководство и выплатили долги

    Госпредприятие Электротяжмаш выплатило большую часть долгов работникам, а также решили другие финансовые проблемы. Об этом сообщает Фонд госимущества. Так, накануне сотрудникам выплатили в полном объеме зарплату за август и сентябрь, а также 25% октября. Остаток задолженности за октябрь будет выплачен до конца ноября. Для этих целей привлекли 200 млн грн оборотных средств. Также предприятие уже […]

  • Ярославский обратился к Зеленскому из-за арбитража по Мотор Сич
    Новости

    Ярославский обратился к Зеленскому из-за арбитража по Мотор Сич

    Владелец группы DCH Александр Ярославский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и другим руководителям страны в связи с намерением китайских инвесторов предприятия Мотор Сич отсудить у государства 3,5 млрд долларов в международном арбитраже. Бизнесмен напоминает, что около трех месяцев назад китайские инвесторы направили Минюсту уведомление о начале инвестиционного спора на $3,5 млрд. Именно такой срок отводится […]

  • Американские компании накопили в пандемию рекордный объем кеша
    Новости

    Американские компании накопили в пандемию рекордный объем кеша

    Американские компании, не оказывающие финансовые услуги, по состоянию на июнь накопили $2,12 трлн денежных средств. Это почти на треть больше, чем в конце прошлого года, и на 6% превышает предыдущий максимум в $1,99 трлн, зарегистрированный в 2017 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование рейтингового агентства Moody’s. Крупнейшими держателями денежных средств из нефинансовых […]

  • Exxon Mobil ухудшила прогноз по цене нефти на ближайшие семь лет
    Новости

    Exxon Mobil ухудшила прогноз по цене нефти на ближайшие семь лет

    Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobil ухудшил свой прогноз в отношении нефтяных цен на ближайшие семь лет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании, датированные сентябрем. Exxon снизила ожидаемый уровень нефтяных цен на 11-17% в каждом году из семи ближайших. В 2019 году Exxon прогнозировала, что средняя цена нефти Brent будет составлять […]

  • Morgan Stanley предсказал Tesla копирование стратегии Apple
    Новости

    Morgan Stanley предсказал Tesla копирование стратегии Apple

    Производитель электромобилей Tesla может адаптировать опыт Apple: увеличить и диверсифицировать выручку за счет своих цифровых сервисов, считает аналитик банка Morgan Stanley Адам Джонас. «Tesla на грани основательного перехода только от продажи автомобилей к производству высокомаржинальной и постоянной выручки от программного обеспечения и сервисов», — заметил Джонас 18 ноября. Tesla вслед за Apple может создать свою […]

  • В Германии Siemens и Deutsche Bahn работают над созданием водородных поездов
    Новости

    В Германии Siemens и Deutsche Bahn работают над созданием водородных поездов

    Немецкая технологическая компания Siemens Mobility и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn начали разработку поездов на водородных топливных элементах, а также заправочных станций для них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух компаний. «Поезд объединяет возможность питания от трех источников в модульной системе — от батареи, топливного элемента или даже имеющихся воздушных линий электропередач, […]

Читайте также

Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Volkswagen заявил о готовности догнать и обогнать Tesla

Концерн Volkswagen AG намерен уже к 2023 году выпускать до 1,5 млн электромобилей, то есть столько же, сколько и американский производитель Tesla. Об этом в интервью немецкой Welt am Sonntag заявил председатель промышленного совета концерна Бернд Остерлох. «Если Tesla построит три завода, на которых будут производиться от 300 тыс. до 500 тыс. автомобилей, то, следовательно, […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Boeing инвестирует $1 млрд в улучшение безопасности полетов

Американская корпорация Boeing собирается инвестировать $1 млрд в проект по улучшению безопасности полетов по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Крупнейший мировой производитель авиационной, космической и военной техники Boeing Company, разработал инициативу под названием «Глобальная безопасность полетов». Однако детали данной инициативы до сих пор неизвестны из-за задержек с возобновлением эксплуатации 737 […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Экс-менеджер структуры Порошенко стал владельцем газовой компании

Олегу Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы Аркона Газ-Энергия, ранее принадлежавшие оффшору Ashburi Universal. Основным владельцем одного из крупнейших получателей лицензий на добычу газа в Украине компании Аркона Газ-Энергия стал Олег Ольховой. Утверждается, что Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы, ранее принадлежавшие оффшору Ashburi Universal, зарегистрированному в Белизе. Также Олег Ольховой зарегистрирован владельцем ряда юрлиц, […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Salvatore Ferragamo нашел способ борьбы с контрафактной продукцией

Многие известные производители брендовой одежды сталкиваются с проблемой контрафактной продукции. Другие менее известные компании  предлагают идентичный товар более низкого качества за более дешевую цену. В борьбе за свои права предприятия подают многомиллионные иски и тратят на подготовку к судебным заседаниям время и средства.  Итальянский дом моды Salvatore Ferragamo нашел выход из положения – во избежания […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Gap отделит бренд Old Navy в отдельную компанию

Gap также закроет 230 магазинов в рамках реструктуризации, чтобы увеличить продажи. В то время как Old Navy более привлекателен для широкой массы покупателей, Gap сталкивается с конкуренцией в лице ритейлеров быстрой моды и меняющихся трендов. В течение двух лет компания планирует закрыть 230 магазинов Gap, в то время как 68 уже были закрыты. Компания также […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Компания Мердока купила журнал National Geographic и ряд других активов

Американское Национальное географическое общество продало журнал National Geographic и ряд других активов компании 21st Century Fox, принадлежащей миллиардеру Руперту Мердоку. Сумма сделки составила $725 млн, сообщает  The New York Times. Условия сделки предусматривают, что 73% из объединенных медиа-активов будут принадлежать Мердоку, а остальную часть акций получат топ-менеджеры National Geographic Society. Первым председателем правления National Geographic […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Blockchain Fund запускает раунд при поддержке известного криптоинвестора

Швейцарский фонд Blockchain Fund сообщили о запуске раунда на сумму 22 млн долларов США. Поддержит все криптоинвестор Роджер Вера. Известны имена и других инвесторов, среди них — Copernicus Asset Management. В основном финансирование будет направлено на стартапы “преобразовуют” по всему миру. Это позволит обеспечить компании прирост капитала на ранней стадии. Основная цель фонда — направить […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Авиакомпании понесут убытки в $184 млрд из-за пандемии – IATA

Пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 году приведет к убыткам для авиакомпаний на общую сумму $84 млрд, а в 2021 году они могут вырасти еще на $100 млрд. Такой прогноз представила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) во вторник. «Ежедневные убытки отрасли в этом году составят $230 млн», – сказал гендиректор IATA Александр де Жуниак. В связи […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

В Саудовской Аравии арестовали племянника короля и подозревают в коррупции

В связи с борьбой с коррупцией в Саудовской Аравии, король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял решение и заявил о планомерных действиях и крупной кампании. Ранее наследного принца Мухаммада ибн Салмана назначили на пост главы специально антикоррупционного комитета (занимал до этого пост министра обороны). Новый чиновник сразу же принялся за работу и провел […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Митниця виставила на електронний аукціон ProZorro.Продажі свій другий лот

Цього разу — вантажівку, яка перевозила сховані в бензобаку цигарки. Стартова ціна авта — 240 тисяч гривень. Охочі придбати вантажівку можуть попередньо її оглянути на складі Закарпатська митниця Держмитслужби, яка й проведе свої перші е-торги 20 березня. Що дає продаж товарів через аукціони ProZorro.Продажі❓ 📌 торги відбуваються прозоро та відкрито; 📌 будь-хто може придбати товар: […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Акции Oracle упали на 11%

Компания Oracle в четверг отчиталась по финансовым результатам 3 квартала 2020 фин. года, которые превысили оценки аналитиков, а также дала более широкий, чем обычно, диапазон прогноза на будущий квартал из-за неопределенности в бизнес-климате из-за распространения коронавируса.rnrnКроме того, в компании заявили о выкупе акций на $15 млрд и намерениях продолжить выплачивать дивиденды.rnrnАналитики отмечают улучшения в бизнес-модели […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Credit Agricole will pay the US government $ 99 million for aiding citizens in tax evasion

Division of a major bank in Switzerland will pay to the USA government a fine of   $ 99 million to settle the case to the complicity of American citizens in tax evasion, — reports The Wall Street Journal. In its defense, the bank’s representatives said that their establishment has never been support those who […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Суд разрешил «ПриватБанку» взыскать 2,9 млрд гривен с группы агропредприятий, которые связывают с «Приватом»

Хозсуд Днепропетровской области разрешил «ПриватБанку» принудительно взыскать кредитную задолженность на сумму 2,85 млрд гривен с группы агропредприятий, которые связывают с «приватовцами». Речь идет о таких судебных делах и соответствующих заемщиков «ПриватБанка» как компания «Украина», сельскохозяйственная компания «Имени Мичурина», «Сельскохозяйственная фирма «Агростар», фирма «Приват-Агро-Белозерье», «Приват-Агро-Львов», ЗАО «Семенное», компания «Приват-Альянс», «Приват-Агро-Альянс», «Коноваливське», а также компании «КОЛОДЯЗНЯНСКОЕ», «Племенной […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Boeing сумел получить заказ на самолеты 737 MAX

Американский аэрокосмический концерн Boeing получил первый в 2020 году заказ на поставку лайнеров 737 MAX. Два самолета продали польской чартерной авиакомпании Enter Air с возможностью приобретения еще двух лайнеров. Об этом сообщается на сайте Boeing. Указано, что компании заключили соглашение, касающееся ситуации с прекращением полетов 737 MAX после двух аварий лайнеров этой модели. Условия соглашения […]

Далее
Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий
Новости

Уставной фонд «Киевтеплоэнерго» увеличили на 800 миллионов гривен

Уставной фонд КП «Киевтеплоэнерго» увеличили на 800 млн. гривен – до 2 млрд. гривен. Об этом стало известно в ходе заседания Киевсовета. Деньги направят на закупку оборудования, техники, мазута, на технологические нужды и другое. Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев подчеркнул, что это очень нужно для начала в Киеве отопительного сезона 2018-2019 годов. «Мы ожидаем транш от […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com