1979787 20160405222626

Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

06.04.2016 Новости

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca принимала участие в создании около 240 тыс. фиктивных предприятий. Данная информация была  опубликована Международным консорциумом журналистских расследований, который находится в США.

По информации осведомленных источников, Mossack Fonseca начала работать в этом направлении около 30 лет назад.  Деятельность юридической фирмы всегда вызывала подозрения у контролирующих органов  других государств.

В начале текущего года, контролеры  Бразилии проводили обыски в бразильских офисах компании из-за связи с коррупционным скандалом, в который была втянута крупная нефтяная корпорация Petrobras. Юристы  Mossack Fonseca  не признали свою вину и завили, что  местная компания функционирует отдельно от панамской.

Также регулирующие органы США обвиняли  Mossack Fonseca  в проведениях незаконных сделок с фирмами в Неваде. Однако представители  Mossack Fonseca  ответили, что не имеют никакого отношения к компаниям и осуществляют свою деятельность в рамках закона.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Панаме к данной информации о Mossack Fonseca  отнеслись неоднозначно. Генеральный прокурор дал обещание начать расследование в отношении Mossack Fonseca, однако панамские адвокаты и финансисты  заявили о том, что данная информация направлена на то, чтобы  «испортить репутацию Панамы как центра офшорных банковских и финансовых услуг».

Источник: wsj.com

Другие статьи на эту тему

  • 2800465
    Новости

    Из-за войны в прошлом году 83% украинских компаний потерпели спад

    У 83% компаний, являющихся членами Европейской Бизнес Ассоциации, произошло падение бизнеса в 2022 году. Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация. Пресс-служба ЕБА отмечает, что до полномасштабного вторжения 83% компаний ожидали положительной динамики развития своего бизнеса в 2022 году. Такая же доля компаний констатирует сегодня падение. “По итогам 2022 года большинство компаний сообщают о падении их доходов в […]

  • 2798945
    Новости

    Регулятор оштрафовал девять облэнерго за несоблюдение графиков отключений

    Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 30 января оштрафовала 4 облэнерго за “несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии”. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии. В частности, штраф наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго. Таким образом, за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала уже 9 […]

  • censor social
    Новости

    Украина открыла 12 новых рынков для продукции животноводства

    В 2022 году Украина открыла 12 новых рынков для продукции сектора животноводства и получила 22 международных ветеринарных сертификата на экспорт продуктов украинских агрокомпаний. Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Сообщается, что был согласован экспорт в 12 стран мира: Албания – мясные полуфабрикаты; Грузия – улитки для потребления человеком; Доминикана и Кения – молоко и молочные продукты; Израиль – […]

  • tmsb4x9jqd big.jpg.3d35088cc7f38832a625479e007d4df5
    Новости

    МВФ улучшил прогноз для мировой экономики

    Международный валютный фонд улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году до 2,9% – это на 0,2% больше, чем ожидалось в октябре. Об этом говорится в опубликованном МВФ, обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики. При этом прогноз роста на следующий, 2024 год организация понизила на 0,1% – до 3,1%. И тот, и […]

  • the best phones of 2020
    Новости

    В IV квартале в мире рекордно упали поставки смартфонов

    Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 300,3 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные InternationalDataCorporation(IDC), пишет Интерфакс. Сообщается, что это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов. По итогам 2022 года продажи сократились на 11,3% и составили 1,21 млрд штук – это […]

  • nbu pogrshiv ekonomchnij prognoz rect 00da4d6b959d9052d7d1471fba66dbc7
    Новости

    НБУ сохранил учетную ставку и ухудшил прогноз ВВП

    Национальный банк Украины вновь сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых и ухудшил прогноз по росту ВВП. Об этом сообщается на сайте регулятора. “С целью возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения, а также поддержки курсовой и макрофинансовой стабильности в условиях высокого уровня неопределенности правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25%”, – говорится в […]

  • 2799684
    Новости

    Укрзализныця отсрочила погашение евробондов на $900 млн

    Укрзализныця завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 млн долларов. Об этом накануне сообщило Мининфраструктуры. В результате платежи по погашению долга по еврооблигациям были перенесены с 2024 года на 2026 год, с 2026 года – на 2028 год. Указано, что это первая с начала полномасштабного вторжения России в Украину успешная операция с […]

  • 1615390152 5787a0e67d3ac
    Новости

    В Украине замедлится рост цен – Нацбанк

    Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% по итогам 2023 года. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге по вопросам монетарной политики. Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии”, — сообщил […]

Читайте также

201182
Новости

В столице закрыли 13 точек игорного бизнеса

Стало известно, что правоохранители заявили об успешных результатах проведенного рейда по обнаружению 13 игорных заведений в столице. Нарушители ЗУ «О запрете игорного бизнеса в Украине», продолжали зарабатывать на сервисе азартных игр, которые проводили при помощи компьютерной техники. В итоге обысков в игорных заведениях представители правоохранительных органов изъяли 645 компьютеров. Общая стоимость изъятого имущество оценивается в […]

Далее
SLN140100 31
Новости

Британский застройщик Grosvenor Group реализует крупный проект в сфере коммерческой недвижимости

Британская компания Grosvenor Group инвестирует в масштабный проект: речь идет о строительстве 1500 новых домов в Лондоне, которые в будущем будут предназначены для долгосрочной аренды как объекты коммерческой недвижимости. Об этом сообщает иностранное издание Тhe guardian. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит примерно 500 миллионов фунтов. Известно, что Grosvenor планирует построить до 11 блоков различной […]

Далее
2729218
Новости

В Украине появилась платформа для релокации бизнеса

В Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения боевых действий в более безопасное место. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Отмечается, что за месяц были эвакуированы 216 предприятий, из них 97 уже возобновили работу на новом месте. Чтобы упростить этот процесс, система Прозорро.Продажи вместе с Минцифры и Дія.Бизнес запустили платформу для релокации бизнеса, которая предназначена для: бизнеса, подавшего заявки […]

Далее
kombajn torum v amerike 1
Новости

Agro Сore: новое предприятие в системе управления аграрным бизнесом

Агропромышленный холдинг Астарта-Киев, конечным бенефициаром которого является Виктор Иванчик и компания Borsch Ventures во главе с Евгением Уткиным сформировали общую компанию под наименованием  «Agro Сore» (ООО «Агро Кор»), главной деятельностью которой будут проекты в области разрабатывания  инновационных систем управления аграрным бизнесом. Такая информация стала известна с источника InVenture. Как сообщил В. Иванчик, благодаря такому сотрудничеству […]

Далее
crop
Новости

Франция и Германия предлагают создать фонд восстановления экономики еврозоны

Франция и Германия выступили с инициативой создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом €500 млрд. Об этом заявили на совместной пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В совместном заявлении говорится, что фонд будет поддерживать “наиболее пострадавшие сектора и регионы” за счет средств бюджета ЕС и в соответствии с европейскими приоритетами. “Это […]

Далее
TSyplenok2
Новости

Голландские инвестиции в украинские проекты

Для реализации инвестиционного плана, модернизации производства частный инвестор из Голландии выкупил 20% активов птицефабрики «Курка Чеботурка», которая находится в Новограде-Волынском. Сделка завершилась успешно, но официального заявления еще не поступало. По предварительным расчетам для модернизации птицефабрики запланирован бюджет в размере 25 миллионов евро. Для справки. Голландский инвестиционный фонд Safedam, который известен по инвестпроектам в строительство и […]

Далее
head 0s830x553
Новости

SoftBank высвободит 41 млрд долларов для выкупа акций и сокращения долга

Японская холдинговая компания SoftBank Group сегодня заявила, что продаст или монетизирует активы на сумму до 4,5 трлн иен (41 млрд долларов), чтобы выкупить свои акции на сумму 2 трлн иен и сократить долг. Это сообщение привело к росту акций SoftBank Group на 19% — самому большому в течение одного дня за почти 12 лет.Выкуп акций […]

Далее
1f9d259d df50 397d 8b9d 8e3c94668bcb 850
Новости

Польская газовая компания PGNiG назначила нового председателя правления

Польская нефтегазовая компания PGNiG назначила председателем правления Павла Маевского. Предыдущий председатель Ежи Квечиньский проработал в должности меньше года. «Наблюдательный совет компании… принял решение о назначении с 12 ноября 2020 года Павла Маевского на должность председателя правления PGNiG на срок до 10 января 2023 года»,— говорится в сообщении компании. Маевский ранее работал председателем правления группы компаний […]

Далее
2733362
Новости

Маск передал Украине системы хранения энергии Tesla Powerwall

Американский бизнесмен Илон Маск, кроме станций cпутникового интернета Starlink, передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook. Он отметил, что сегодня в Киевской области две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall. “Эти солнечные батареи […]

Далее
toyota corolla 710526
Аналітика

Автомобильный бестселлер

Автомобильные предпочтения представителей разных континентов, культур, рас, зависят не только от уровня дохода и возможностей человека, а и от уровня культуры, воспитания, вкуса, прочих факторов. Россияне удивили мир своими предпочтениями. Например, у них престижным является авто от британского производителя Bentley. Кроме этого, если авто украшено стразами или «любимого» нацией цвета а-ля золото. Именно о таком […]

Далее
8obzorzvezd24
Новости

Прибыль Walt Disney упала на 40%

Disney сообщил о значительном падении квартальной прибыли. Ухудшение результатов связано с затратами на 21st Century Fox и стриминговые сервисы. После выхода отчетности акции компании подешевели на 5,7%. В минувшем квартале Walt Disney заработала $ 1,76 млрд. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности Disney. Результат не дотянул 31,4% до […]

Далее
98663
Новости

Искать и возвращать разворованные госсредства будет специальное агентство

В Украине планируют создать агентство по возвращению похищенных госсредств. Соответствующий законопроект презентовали представители Минюста, ГПУ и Центра противодействия коррупции. Функции новосозданного  агентство не будут заменять функции правоохранительных органов. Ведомство будет помогать им вовремя выявлять преступные активы. Кроме того, предполагается, что новое Агентство будет максимально независимым, в нем будет работать не более 100 человек, выбранных в […]

Далее
Bez nazvaniya
Новости

Barnes & Nobles ожидает смена власти

Крупнейшего книжного ритейлера в Штатах, ожидает смена владельца. Barnes & Nobles – сеть книжных магазинов, рассматривает предложение о продаже всего бизнеса. Цена вопроса составляет 400 миллионов долларов США. Известно, что уже было получено несколько выгодных предложений. Среди потенциальных будущих владельцев рассматривается председатель директоров совета компании Л. Риджио. Пока ритейлер рассматривает предложения и не спешит принимать […]

Далее
atotech
Новости

Компания Total заявила о намерениях продать свое немецкое дочернее предприятие Atotech

Компания Total планирует продать немецкое дочернее предприятие по производству спецхимикатов и оборудования для печатных плат и полупроводников – Atotech. Об этом компания объявила в феврале 2016 года. В мае этого года компания Atotech была отнесена в разряд непрофильных активов  Total, развивать которые не стоит. С целью оптимизации расходов и проводится урезание непрофильных проектов. Оговариваемая цена сделки – 3 млрд. евро […]

Далее
2171 19052910290074789701
Новости

На Marriott подали иск из-за утечки данных миллионов клиентов

В Британии к международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории. Исковое заявление в Высокий суд Лондона подал основатель консалтинговой компании Big Revolution, журналист Мартин Брайант. В нем говорится, что Marriott International допустила утечку личных данных […]

Далее
bt cseries 1
Новости

АirBaltic возобновит авиарейсы в Украину

Латвийская авиакомпания аirBaltic возобновит с 1 декабря полеты в Украину и начнет выполнять новый рейс Вильнюс-Киев в аэропорт Борисполь. Расписание предусматривает вылеты два раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Airbus A220-300. Рейсы из Вильнюса будут отправляться в 09:00, из Киева – в 11:15. “Аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, […]

Далее