Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег.
Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.
Толчком для появления обеих инициатив по усилению полномочий ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег – в частности, скандальный случай с Danske Bank, когда за один только год через его эстонский филиал прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.
На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.
Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.
К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.
Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.
Читайте также: ФБР начало проверку валютного подразделения American Express
Соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn заменят в Китае на сайт для поиска работы InJobs из-за усиления интернет-цензуры в стране. Об этом со ссылкой на заявление корпорации Microsoft сообщает The Wall Street Journal. Как пояснили в Microsoft, LinkedIn закроют в Китае из-за «значительно более сложной операционной среды и более высоких требований». В свою очередь сайт InJobs, […]
Стоимость Bitcoin впервые за полгода достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись к рекордному уровню. Об этом сообщает Reuters. Криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже — ред.) на биткоины. Как добавляет Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена разрешить первому американскому […]
Компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию на COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании BioNTech. Производители обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с соответствующим запросом. Таким образом в Европе могут впервые разрешить вакцинацию против коронавируса детей такого возраста. В компаниях заверили, что предоставили EMA необходимые данные. […]
В Украине запретили работу сети российских супермаркетов Mere. Решение принял СНБО, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Как напомнил Данилов, до этого единственным городом, где осуществляла деятельность торговая сеть, оставалась Белая Церковь. «Отныне они уже не смогут работать на территории нашей страны», — сказал Данилов.
Специалисты американской компании-производителя самолетов Boeing выявили новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По данным источников издания, речь идет о дефектах титановых частей авиалайнеров. «Boeing столкнулся с новым дефектом самолетов модели 787 Dreamliner. Проблема заключается в том, что некоторые титановые части самолетов модели 787, построенных за последние три года, […]
Приватбанк ограничил количество переводов с карты на карту до сотни в месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка. Каждый месяц переводы с карты на карту в Приват24 делают более 7 млн клиентов. При этом 99,7% из них пользуются этой услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц. Уже с октября в […]
Российский газовый монополист Газпром увеличил оценку средней цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 2021 год с недавних $270 до $295-330 за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что оценка в $295 является очень консервативной. На основе текущих форвардных цен показатель может составить $330 и выше. Средняя экспортная цена 2021 года может быть и выше, если спотовые […]
Газовый контракт между российским монополистом Газпромом и венгерской энергетической компанией MVM не нарушает европейское законодательство. Об этом сказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Страны-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и Газпромом нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез […]
«Нафтогаз» нанял британскую юридическую компанию, которая будет предусматривать обеспечение полной защиты интересов компании. Цена защиты в иностранных юрисдикциях (в моментах внешнеэкономической д-ти) по всем вопросам не маленькая – 30,7 миллионов гривен. Национальная акционерная компания наняла Freshfields Bruckhaus Deringer для полноценного юридического сопровождения внешнеэкономической деятельности. Договор был подписан еще в прошлом году — 23-го июля. Данная […]
Далее
Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines стала первым авиаперевозчиком, который ввел опции для трансгендеров и небинарных персон. Теперь при покупке билетов на самолет люди, которые не определяют себя в традиционной бинарной системе, смогут отметить свой гендер как «неуказанный» или «неопределенный». Также клиенты авиакомпании смогут указать Mx. (микс) вместо привычных Mr. (мистер), Ms. (мисс) и Mrs. (миссис) […]
Далее
Из-за укрепления курса гривны Государственный бюджет недополучит значительные средства и уже просел на 10%. Впрочем, в Госбюджет на 2020 год все равно закладывается высокий курс. Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук. «Да, у нас доллар по 28,80, как был заложен накануне, и то, что сейчас доллар удерживается на низкой отметке, наоборот, плохо […]
Далее
Венецианская комиссия опубликовала срочные выводы в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Интерфакс Украина. В частности, в своем обращении Венецианская комиссия подчеркивает, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством закона, также важным остается и уважение Конституции и конституционная справедливость. По […]
Далее
Нидерландская компания Yuzgas B.V. одержала победу в инвесторском конкурсе на добычу газоносных сланцев в Юзовском месторождении. Теперь, согласно заключенному договору, компания обязуется последующие пять лет спонсировать геологические изучения Юзовской площади, объем вложений оценивается в двести миллионов долларов США. Месторасположение ресурса находится в Харьковской и Донецкой областях, оно оценивается в объеме до 10 триллионов кубометров. «Вложения […]
Далее
В понедельник Комитет по датам делового цикла (BCDC) авторитетной американской организации, Национального бюро экономических исследований (NBER), опубликовал результаты своего исследования, назвав февраль 2020 года официальным началом периода рецессии в экономике США. Причиной стала пандемия COVID-19 и последующие карантинные меры, закрытие целых отраслей, с дальнейшим ростом безработицы и падением потребительских расходов. NBER является частной, некоммерческой, беспартийной […]
Далее
В прошлом месяце увеличился спрос на иностранную валюту и произошла коррекция курса гривны. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за июнь. Указано, что в течение большей части июня 2021 года на валютном рынке предложение превышало спрос. Это происходило на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и восстановления интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ. «Впрочем, […]
Далее
Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина сохраняет тенденцию к росту. Утром в четверг, 18 февраля, впервые была превышена цена в 52 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Так, по состоянию на 10:00 по Киеву криптовалюта на пике подорожала еще на 1,28% и достигла цены 52 100 долларов. Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется более 970 […]
Далее
Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд). Как сообщается в пресс-релизе Mastercard, эта сделка позволит компании расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени и предоставлять клиентам более надежные предложения помимо традиционных кредитных карт. «Глобальные возможности […]
Далее
Компания “Укрнафта” реализует масштабный инвестиционный проект, направленный на увеличение производственных возможностей предприятия. Об этом сообщается на официальном сайте украинского нефтедобытчика. Общий объем инвестиций составит свыше 2.5 миллиардов гривен. В соответствии с официальным источником, основную часть финансирования направят на приобретение новых производительных систем для добычи и бурения. Помимо этого, проект рассчитан на глобальную реконструкцию принадлежащих “Укрнафте” […]
Далее
Редакция нашего журнала продолжает изучать лучшие идеи для начала собственного бизнеса и делиться ими с читателями. Не так давно мы уже касались этой темы на страницах издания LDaily, и решили вернуться к ней еще раз, уделив больше внимания деталям. Сегодня мы предлагаем поговорить о бизнесе по франшизе, сделав короткий обзор отечественного рынка и составив перечень самых […]
Далее
Несмотря на значительный экономический спад, который пришлось пережить Украине, в течение последнего времени показатели экспорта украинских товаров начали понемногу восстанавливаться: в частности, речь идет об экспорте сельскохозяйственной продукции. По итогам прошедшего года, продажа товаров агропромышленного сектора принесла бюджету нашей страны около 3.4 миллиардов долларов. При этом лидером среди стран, которым пришлись по вкусу украинские продукты […]
Далее
Згідно з офіційними повідомленнями прес-служби Рівненської облдержадміністрації, швейцарський фермер Едгарас Льючіс зацікавився тваринницьким бізнесом в Україні. Його, зокрема, зацікавило розведення корів абердино-ангуської породи. За інформацією прес-служби Рывненськоъ ОДА, впровадження такого проекту в Рівненській області дуже ймовірно. Нагадуємо, що кілька днів тому відбулася зустріч швейцарського фермера Едгараса Льючіса, власника ферми «Будинок ангуса», з рівненськими фермерами. На […]
Далее
Компания Unilever, специализирующаяся на производстве Dove и Domestos, занялась переговорами о покупке компании Honest Co., которая выпускает экологичные подгузники вместе со средствами гигиены. The Wall Street Journal напоминает, что Honest Co. – это компания Джессик Альбы. По информации этого же издания – вероятная сумма сделки 1 миллиард долларов, причем переговоры только начались и в действительности IPO […]
Далее
Японский электронный гигант Toshiba Corporation по итогам первого полугодия 2020-2021 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере 3,493 миллиарда иен (32,95 миллиона долларов) против убытка в 145,146 миллиарда иен (1,3 миллиарда долларов) годом ранее, говорится в отчетности компании. Операционная прибыль компании составила 3,114 миллиарда иен (29,4 миллиона долларов), что в 16,7 раза […]
Далее
На украинской фондовой бирже ПФТС допущено к обращению акции крупных американских технологических компаний – Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook. Об этом сообщила пресс-служба биржи. По результатам 15 апреля, котировки (best bid) упомянутых акций следующие: Microsoft Corporation (тикер – MSFT) – 7509 грн; Advanced Micro Devices Inc (AMD) – 2302 грн; Visa Inc (V) – 6470 грн; […]
Далее