Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег.
Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.
Толчком для появления обеих инициатив по усилению полномочий ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег – в частности, скандальный случай с Danske Bank, когда за один только год через его эстонский филиал прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.
На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.
Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.
К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.
Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.
Читайте также: ФБР начало проверку валютного подразделения American Express
Минэкономики восстановило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Ведомство обновило статус для первых семи предприятий по новым критериям. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба министерства. «Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки […]
Новый пакет санкций США, введенный в ноябре, существенно усложнил российским компаниям возможность проводить прямые платежи в Китай, заставляя искать альтернативные, а иногда и сомнительные пути для проведения расчетов. Об этом сообщает The Moscow Times. Китай, став главным поставщиком товаров в Россию, теперь активно прибегает к услугам платежных агентов, которые предлагают удобные схемы расчетов через взаимозачеты […]
БРИКС не намерен разрабатывать общую валюту. Такое опровержение объявило правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести 100% пошлины на товары стран, поддерживающих создание «альтернативы» доллару. Опровержение планов по «альтернативной валюте» обнародовало Министерство иностранных дел ЮАР, сообщает Bloomberg. «Недавние публикации ошибочной информации привели к неправильному нарративу о том, что БРИКС планирует создать […]
Азербайджанская нефтяная компания SOCAR начала поставлять газ словацкому государственному поставщику энергоресурсов SPP. Об этом сообщает пресс-служба SOCAR. Отмечается, что поставки азербайджанского газа в Словакию осуществляются согласно краткосрочному пилотному контракту. При этом компании стремятся развивать долгосрочное сотрудничество. Как известно, Словакия стала уже 12-й страной, где получают азербайджанский газ. Также поставки продолжаются в Турцию, Грузию, Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, […]
Российские власти вынуждены отложить на неопределенный срок запуск производства автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом из-за срыва переговоров с китайскими партнерами. Об этом сообщают РосСМИ. По словам источников, собирать премиальные автомобили на предприятии в Шушарах должно было люксовое подразделение китайского концерна FAW Honhqi. В частности, предприятие должно было выпускать седаны модели Н9 под […]
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen продал свой завод в китайской провинции Синьцзян после многочисленных обвинений в использовании принудительного труда. В этом регионе проживает мусульманское меньшинство уйгуров, которое подвергается притеснениям. Об этом сообщает Bild. По данным ООН и правозащитных организаций, в Синьцзяне действуют так называемые «лагеря перевоспитания», где фиксируются многочисленные нарушения прав человека, включая использование принудительного труда. Завод […]
Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение октября 2024 года увеличилась на 4,35 млрд грн, в долларовом эквиваленте — уменьшилась на 0,32 млрд долларов США. Об этом сообщает Министерство финансов. Как отмечается, что по состоянию на 31 октября 2024 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 413,57 млрд. грн., или 155,37 […]
В декабре начинается грантовая программа поддержки энергостойкости микро- и малых предприятий Украины, которая финансируется правительствами Норвегии и Германии. Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Предусматривается предоставление предпринимателям 2 млн евро на приобретение энергоэффективного производственного оборудования, оборудования автономных источников энергии и ее хранения, а также частично (10%) — на установку и обслуживание такого оборудования. Реализацию программы обеспечивают […]
Столичный аэропорт и фирма Мастер-Авиа наказаны за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать международный аэропорт Киев им. Игоря Сикорского на 681 тысячу гривен. Об этом сообщается на сайте АМКУ в пятницу, 16 ноября. Также указано, что АМКУ оштрафовал компанию Мастер-Авиа на 1,8 млн гривен. Эта фирма осуществляет управление аэропортом […]
ДалееСанкции против «Северного потока — 2» поддержаны американским Сенатом. Комплекс мероприятий против запуска российской газотранспортной системы включены в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Санкции коснутся деятельности компаний, занимающихся прокладкой газопровода. Необходимые документы направят против руководителей корпораций, участвующих в строительстве. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США. По […]
ДалееТехнический сбой произошел на Токийской фондовой бирже, из-за чего торги были приостановлены. Об этом говорится в заявлении компании Japan Exchange Group, владеющей биржей. «Торговля по всем акциям на Токийской фондовой бирже приостановлена из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации», — говорится в сообщении торговой площадки. Уточняется, что торги остановили в 23.35 GMT (02.35 по Киеву). […]
ДалееУкраинская авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за проблем со страховкой самолетов. Об этом сообщается на ее сайте. Указано, что вчера крупнейшие мировые страховые компании предупредили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины через 48 часов. На такой шаг страховые компании пошли из-за риска вторжения России в Украину. «Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять […]
ДалееКурс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin резко вырос после обвала накануне. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. По состоянию на 16:30 по Киеву Bitcoin подорожал на 9,66% и торговался на уровне 36 788. При этом минимальная цена криптовалюты за последние 24 часа составляет 33 248 долларов, а максимальная – 37 500 долларов. Объем капитализации рынка Bitcoin приблизилизилась […]
ДалееКомпанія «Olympic Entertainment Group» (Таллінн, Естонія) подала позов проти України в міжнародний арбітраж через введення заборони та закриття її казино і отримання у зв’язку з цим збитків 40 млн євро. Про це йдеться в документації до проекту розпорядження Кабінету Міністрів про закупівлю юридичних послуг на 2019 рік. Зазначено, що 8 листопада 2018 року Міністерство юстиції […]
ДалееСегодня утром, 12 июля 2017 года, Генеральная прокуратура Украины начала проводить обыски в компании «Укрэнерго» – главном офисе, расположенном по улице Симона Петлюры, 27, в столице Украины. Сообщается, что в данный момент, сотрудников компании не допускают на рабочие места, проводится изъятие документов. Об этом сообщает пресс-служба на странице компании в социальной сети «Фейсбук». Сейчас временно […]
ДалееКомпания Facebook объявила о запуске собственной платежной системы Facebook Pay, сообщается в блоге социальной сети. «Люди уже используют платежи в приложениях (Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp), чтобы совершать покупки, а также жертвовать и отправлять друг другу деньги. Facebook Pay упростит эти транзакции», – отмечается в сообщении. Пользователи смогут выбрать удобный способ оплаты, а сервис сохранит […]
ДалееНациональный банк принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast. Соответствующее решение 25 ноября принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ. «Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества […]
ДалееГруппа американских сенаторов от обеих партий предложила расширить санкции против газопровода Северный поток-2. Об этом стало известно с законопроекта сенатора-республиканца Теда Круза и демократки Джинн Шейхин. Cанкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. Как поясняет Bloomberg, таким образом меры могут коснуться трубоукладчиков Академик Черский и Фортуна. […]
ДалееВ 2018 году украинский оборонпром попал в рейтинг 100 лучших производителей оружия в мире. Он улучшил результаты продаж и поднялся на четыре позиции. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного мирового исследовательского института. Украинский госконцерн занял 81-е место среди лучших продавцов оружия. Его прибыль от продаж составила 1,02 миллиардов долларов. Согласно рейтингу, лидерами таких продаж являются […]
ДалееУкраинский аэропорт “Житомир” привлек 10 миллионов долларов инвестиций от китайской компании CFHEC. В соответствии с сообщением пресс-службы Житомирского городского совета, предоставленные инвестором деньги направят на строительство новой взлетной полосы. При этом, в пресс-службе отмечают, что одним из обязательных условий получения средств является государственная гарантия КМУ. Для регионального аэропорта в Житомире такого рода инвестиция является прекрасным […]
ДалееЧлены Еврокомиссии дали соглашение на приобретение социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn американской корпорацией Microsoft. Напомним, что переговоры о заключении сделки начались еще летом текущего года. Стоимость подписанного контракта составила 26 миллиардов долларов. Приобретение одной акции обошлось американскому разработчику программного обеспечения в 196 долларов. Не смотря на взаимную заинтересованность сторон в оперативном завершении […]
ДалееРедакция LDaily поздравляет Вас, дорогие читатели, со Старым Новым Годом! Искренне желаем Вам крепкого карпатского здоровья, благополучия и достатка, бодрости и оптимизма, реализации всех планов и процветания Вашему бизнесу, позитива и веры в будущее, мира и покоя Украине. Пусть Старый Новый год выполнит то, что не смог молодой. А благодаря своей мудрости и опыту, удвоит все […]
ДалееНациональный банк составил прогноз влияния введения красных зон карантина в отдельных регионах, а также по всей стране. Прогноз опубликован в отчете за октябрь. «Вероятное усиление карантинных мер в связи с распространением новых вариантов коронавируса и более длительным сроком пандемии является одним из основных рисков прогноза», — говорится в документе. В центробанке подсчитали, что введение на один месяц […]
Далее