ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

10.09.2018 Новости

Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег.

Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

Толчком для появления обеих инициатив по усилению полномочий ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег – в частности, скандальный случай с Danske Bank, когда за один только год через его эстонский филиал прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.

На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.​

К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.

Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

Читайте также: ФБР начало проверку валютного подразделения American Express

Другие статьи на эту тему

  • Китай намерен национализировать Alibaba
    Новости

    Китай намерен национализировать Alibaba

    Китайские власти намерены национализировать компанию Alibaba, владеющую Aliexpress, и Ant Group (финансово-технологическая «дочка» Alibaba), сообщает International Bussines Times со ссылкой на источники. Отмечается, что план национализации Alibaba и Ant Group исходит от верха структуры правящей коммунистической партии Китая. Антимонопольное расследование управления по контролю за рынком КНР в отношении гиганта электронной коммерции началось в конце 2020 года. При […]

  • Ford закроет производство в Бразилии, сократив 5 тысяч работников
    Новости

    Ford закроет производство в Бразилии, сократив 5 тысяч работников

    Ford Motor Co. прекратит производить автомобили в Бразилии в рамках реструктуризации, которую проводит новый руководитель компании Джим Фарли. Об этом сообщает пресс-служба Ford во вторник, 12 января. Компания закроет все три завода в стране, сократят около 5 тысяч рабочих мест. В то же время компания продолжит продавать транспортные средства в Бразилии и на других рынках […]

  • Владельцы биткоинов могут потерять $140 млрд из-за забытых паролей
    Новости

    Владельцы биткоинов могут потерять $140 млрд из-за забытых паролей

    Биткоины общей стоимостью около $140 млрд находятся на электронных кошельках, владельцы которых потеряли или забыли пароли к ним. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию по обработке данных о криптовалютах Chainalysis. По данным компании, из 18,5 млн биткоинов, существующих на данный момент, около 20% на сумму около $140 млрд, находятся в кошельках, к […]

  • 2020 года товарооборот Украины составил $103,4 млрд
    Новости

    2020 года товарооборот Украины составил $103,4 млрд

    В общем товарооборот в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $ 7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году — $110,5 млрд). За 12 месяцев 2020 году в Украине импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%). Экспортировали из Украины на $49,2 […]

  • Укрпочта запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карты
    Новости

    Укрпочта запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карты

    В более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты, оборудованных платежными терминалами, теперь можно пополнить карточку любого украинского банка платежных систем VISA и Mastercard. Зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию. Тарифы Укрпочты на пополнение наличными ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но […]

  • Новые приключения в мире подключенных устройств начинаются с Lenovo
    Новости

    Новые приключения в мире подключенных устройств начинаются с Lenovo

    Киев, 7 января 2021 г. — В этом году во время CES, глобальной выставки электроники в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила несколько новых ноутбуков из серии ideapad, один из которых с поддержкой сети 5G1. Так же анонсированы планшет с 2К-экраном, аксессуары для повышения производительности и обновления программы Lenovo Vantage. Lenovo впервые представила режим Show Mode, созданный […]

  • Более тонны героина обнаружили во Львове таможенники и правоохранители в ходе совместной операции
    Новости

    Более тонны героина обнаружили во Львове таможенники и правоохранители в ходе совместной операции

    В ходе совместной операции, благодаря усилиям сотрудников Одесской и Львовской таможен Гостаможслужбы, сотрудников Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры, выявлены 1,035 тонны героина, граждане Турции пытались переправить в Евросоюз. Граждане Турции перевозили наркотическое вещество на судне, которое прибыло в декабре прошлого года в Одесском морском торговом порту. Для проведения мероприятий по выявлению […]

  • Ноутбук Lenovo YOGA Slim 7i Pro теперь оснащен OLED-дисплеем
    Новости

    Ноутбук Lenovo YOGA Slim 7i Pro теперь оснащен OLED-дисплеем

    Киев, 10 января 2021 г. — В рамках выставки CES компания Lenovo анонсировала 14-дюймовый ноутбук YOGA Slim 7i Pro. Обновленный гаджет доступен для пользователей в двух вариантах: с жидкокристаллическим дисплеем (LCD) и с ярким OLED-дисплеем. Устройство работает на базе платформы Intel® Evo™, оснащено новейшей версией мобильных процессоров Intel® Core™ 11-го поколения, графикой Intel Iris® Xe […]

Читайте также

ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Митниця виставила на електронний аукціон ProZorro.Продажі свій другий лот

Цього разу — вантажівку, яка перевозила сховані в бензобаку цигарки. Стартова ціна авта — 240 тисяч гривень. Охочі придбати вантажівку можуть попередньо її оглянути на складі Закарпатська митниця Держмитслужби, яка й проведе свої перші е-торги 20 березня. Що дає продаж товарів через аукціони ProZorro.Продажі❓ 📌 торги відбуваються прозоро та відкрито; 📌 будь-хто може придбати товар: […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Офис президента: Паузы в сотрудничестве с МВФ нет

Украина до сих пор не получила следующий транш от МВФ, однако все переговоры с Фондом ведутся — премьер министр Денис Шмыгаль, глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко на постоянной связи с организацией. Об этом в четверг, 15 октября, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

НАК «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» долг

НАК «Нафтогаз» смог взыскать с «Газпрома» средства, которые российская корпорация уже давно задолжала компании. Украинское предприятие смогло принудительно вернуть 22 миллиона долларов. Сообщается, что за это время набежала пеня в размере 100 млн долларов. Взыскание суммы происходило на протяжении последних трех месяцев. Напоминаем, что основным долгом по решению Стокгольма является сумма — 2,56 миллиардов долларов. […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

В Одесской области приостановило работу крупное предприятие

По решению Одесского окружного суда работа маслокомбината «Дельта Вилмар», близ города Южный, на котором в ноябре прошлого года произошел масштабный пожар, временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Украины. Госэкоинспекция подала в суд на маслокомбинат в связи с невыполнением заводом условий экологического законодательства. Инспекторы требуют провести исследование, как завод влияет на окружающую среду. Следует отметить, […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

За хищения в Укрзализныце задержан помощник нардепа

На момент совершения преступления бывший чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов. В киевском аэропорту Борисполь задержали бывшего первого заместителя руководителя филиала Центр обеспечения производства ПАО Укрзализныця, которого подозревают в причастности к хищению 93 млн гривен. «На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Глава Airbus не исключил увольнения сотрудников без компенсации ради спасения компании

Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил в эфире радио RTL, что его компании могут понадобиться принудительные сокращения сотрудников, так как концерн переживает «экзистенциальный кризис», вызванный пандемией COVID-19. «Ситуация ухудшилась. Авиакомпании после летних каникул оказались в еще более тяжелом положении, чем мы предполагали ранее»,— заявил Фори. В июне авиаконцерн объявил о намерении сократить до 15 тыс. […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Всемирный банк сообщил о глобальном замедлении экономического развития

Мировая экономика переживает не лучшие времена и глобальный экономический рост замедляется. Предполагаемый рост в этом году должен составить 2,6 % и 2,7% в 2020 году. Наблюдается спад производства, замедление инвестиционной активности. Основной причиной аналитики называют торговую войну США и Китая, которая так или иначе повлияла на всю мировую экономическую ситуацию. Такой экономический спад влияет и […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

«Кофе Хауз» покидает Украину

Украинское подразделение «Кофе Хауз» уходит из Украины. Об этом сообщила одна из владельцев  сетевой компании «Кофе Хауз Украина» Светлана Шикулова.  По ее словам, уже даже есть потенциальные покупатели, правда, С. Шикулова не назвала их имена, но добавила, что украинское подразделение изначально строилось под продажу. Она также назвала нынешнюю стоимость активов — $3 миллиона, а в […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

В Украине обосновались десятки ИТ-компаний из Беларуси

Проект IT Relocate Беларусь позволил десяткам белорусских IT-компаний перебраться в Украину. «Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину и готовы оказывать поддержку и далее», — заявил он. В частности, компания Wargaming, разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Клиенты «ПриватБанка» жалуются на сбои в работе платежных карт

У некоторых собственников платежных карт от «ПриватБанка» могут возникнуть сложности при оплате услуг и товаров через терминал или PayPass. Об этом сообщает украинский новостной портал ain со ссылкой на информацию, предоставленную банком. Согласно официальным разъяснениям консультантов национализированного финучреждения, клиенты, чьи карты начинаются из комбинации цифр 5457, могут столкнуться с определенными сложностями во время осуществления транзакций. Для […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Tesla возобновила работу завода в США

Американский производитель электромобилей Tesla открыла свой автомобильный завод в США 8 мая.При этом сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Тwitter потерял миллион активных пользователей

Отчет компании Тwitter разочаровал рынок, месячная аудитория за апрель-июнь показала сокращение почти на миллион активных пользователей. Около 335-ти миллионов пропало из-за «зачистки» фейковых аккаунтов. Инвесторам это весьма не понравилось и данные в квартальном отчете привели к снижению акций на целых 20%. Ожидается спад числа пользователей Тwitter, ведь компания и дальше продолжает борьбу со спамом, фейками. […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

Украина одолжит 50 миллионов евро на ремонт дорог у Венгрии, МВФ в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о предоставлении кредита для Украины, а Нацкомфинуслуг начнет активную борьбу с недобросовестными лизинговыми компаниями на территории страны. Какая информация оказалась на первых страницах деловой прессы сегодня, 24-го марта? Актуальные новости мира бизнеса и финансов в ежедневном обзоре свежей […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Пандемия коронавируса негативно повлияла на товарооборот Украины

За период с января по ноябрь текущего года товарооборот снизился на 9%, или на 8 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и составляет 82,67 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы. Так, за указанный период в страну импортировали товаров на 43,03 миллиарда (меньше на 12%, или […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Украинский солнечный рынок попал в топ-10 для китайских поставщиков

Украинский рынок фотовольтаники вошел в десятку зарубежных рынков для китайских предприятий солнечной энергетики. Об этом говорится в сообщении большого китайского поставщика PV-систем Jinergy. Данные Jinergy показывают, что украинский рынок PV-систем быстро вырос с 2018 года. «На сегодняшний день Jinergy получила заказ на закупку солнечных модулей более 100 МВт с украинского рынка», — говорится в сообщении. […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Дэвид Кэмерон намерен остановить скупку лондонской недвижимости за «грязные» деньги

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон намерен бороться с иностранными коррупционерами, покупающими элитную недвижимость в стране на «грязные деньги». Как сообщает Guardian, недовольство премьера вызывает скупка недвижимости, в основном в Лондоне, «людьми из-за рубежа через анонимные подставные компании на отмытые или награбленные средства». По мнению Кэмерона, Соединенное королевство не должно быть безопасным убежищем для коррупционных доходов со […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com