ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

10.09.2018 Новости

Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег.

Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

Толчком для появления обеих инициатив по усилению полномочий ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег – в частности, скандальный случай с Danske Bank, когда за один только год через его эстонский филиал прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.

На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.​

К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.

Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

Читайте также: ФБР начало проверку валютного подразделения American Express

Другие статьи на эту тему

  • В Украине собрались выпускать водородные автомобили
    Новости

    В Украине собрались выпускать водородные автомобили

    В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит в Украине наладить производство автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщается на сайте министерства. Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде. Соответствующий приказ Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции […]

  • В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве
    Новости

    В Приватбанке предупредили о новом мошенничестве

    В Приватбанке предупреждают пользователей о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт, используя логотип банка. Об этом сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что служба безопасности банка выявила зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт p-invest.site, который незаконно использует логотип и айдентику банка. «По данным специалистов по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки […]

  • В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце
    Новости

    В Раде оценили масштаб коррупции в Укрзализныце

    В 2020 году коррупция нанесла АО Укрзализныця 8 млрд гривен ущерба. Об этом со ссылкой на данные НАБУ сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Юлия Гришина. «НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам Укрзализныци. И таки не зря. Убытки Укрзализныци от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только […]

  • Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро
    Новости

    Шмыгаль назвал сферу для инвестиций 10 млрд евро

    Разработка критических материалов может привлечь в Украину миллиарды евро инвестиций, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал на конференции высокого уровня по стратегическому партнерству Украины и ЕС по вопросам критического сырья и аккумуляторов. «Украина создает условия для привлечения инвесторов. Действующие правила доступа к недрам отвечают современным практикам развитых стран мира, оптимальным путем привлечения инвесторов […]

  • Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность
    Новости

    Около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 проверят на неисправность

    Федеральное авиационное управление США (FAA) обязало госавиакомпании проверить около 2,5 тысячи самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне. «Невыявленная неисправность обоих реле может замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии и, как следствие, потере контроля над самолетом», — говорится в распоряжении FAA. […]

  • Шмыгаль: На снижение выбросов нужно 100 млрд евро
    Новости

    Шмыгаль: На снижение выбросов нужно 100 млрд евро

    Для снижения уровня вредных выбросов до 35% от уровня 1990 года Украине необходимо более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. «Мы активно включились в формирование украинского зеленого курса, который хотим синхронизировать с Европейским зеленым курсом, и делаем для этого много усилий. Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку […]

  • Рада приняла закон о долгах на газовом рынке
    Новости

    Рада приняла закон о долгах на газовом рынке

    Верховная Рада на заседании в среду, 14 июля, 303 голосами приняла закон №3508-д о реструктуризации задолженности за газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго. Документом также регулируются долги облгазов и облгаззбытов, предусмотрена реструктуризация долгов водоканалов. Согласно закону, регулировать задолженность будут путем: взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета, реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях, […]

  • Amazon будет развивать в Украине облачные технологии
    Новости

    Amazon будет развивать в Украине облачные технологии

    Корпорация Amazon будет работать в Украине в сфере облачных технологий. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Министр заявил, что с Amazon подписали меморандум о сотрудничестве. «В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества — это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину […]

Читайте также

ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Uber сообщил о падении числа поездок, но удвоении заказов доставки еды Eats

Акции Uber, увеличившиеся на 16,7% с начала года, снизились на 2,65% после закрытия торгов в четверг, отреагировав на результаты второго квартала. Руководство Uber назвало квартал “самым тяжелым в истории”, учитывая резкое падение пассажиропотока из-за пандемии COVID-19. При этом, восстановление роста глобального бизнеса службы такси Uber в дальнейшем будет зависит от способности разных стран сдерживать уровень […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Сеть Walmart наймет дополнительных рабочих

Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart планирует нанять дополнительно 50 тысяч сотрудников ввиду возросшей нагрузки в магазинах сети в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте компании.«Мы недавно обязались нанять более 150 тысяч помощников к концу мая. С тех пор мы рассмотрели более миллиона кандидатов, нанимая в среднем […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Обнародован ежегодный топ-100 самых богатых украинцев

Богачи увеличили скорость, с которой прирастает суммарное состояние Журнал «Новое Время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представили ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Как отмечает НВ, в руках людей из этого списка сконцентрировано 375 млрд долларов, что составляет половину всего государственного долга страны. Богачи увеличили скорость, с которой прирастает суммарное состояние, с 33% до 43%. […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Microsoft инвестирует $1,5 млрд в облачные сервисы в Италии

Американский гигант Microsoft объявил об инвестиции объемом $1,5 млрд для ускорения цифровой трансформации в Италии. Об этом сообщает Reuters. В компании Microsoft отметили, что инвестиции будут выделены в рамках 5-летнего плана под названием “Амбиция Италия. Цифровой перезапуск”. Он предусматривает инвестиции в облачные сервисы, в частности, построение первого центра обработки данных в Милане, который будет предоставлять […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Суд не будет допрашивать Савченко на детекторе лжи

Защита украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в убийстве российских журналистов, заявила в суде ходатайство о применении детектора лжи при ее допросе. Суд ходатайство отклонил, сообщает ТАСС. «Я абсолютно серьезно говорила, что хочу давать показания с использования детектора лжи. Следствие боится, что их лживое дело развалится, если полиграф покажет, что я не вру», – сказала Савченко. […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Мировой спрос на нефть не восстановится до 2022 года – Goldman Sachs

Goldman Sachs считает, что мировой спрос на нефть не восстановится до уровня докороновирусного кризиса, по крайней мере, до 2022 года. «Goldman Sachs полагает, что глобальный спрос на нефть не сможет полностью восстановиться или вернуться к докоронавирусному уровню, по крайней мере, до 2022 года. Восстановление будет обусловлено увеличением количества поездок на работу, поездок на личном автотранспорте […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Международные банки начинают выплачивать крупные суммы денег по судебным искам

Издание  Financial Times сообщает, что ряд крупных международных банков готовиться ответить в суде за манипуляции во время колебаний курсов валют. Общая сумма исков – миллиарды долларов. Прецедентом стало принятое на прошлой неделе решение девяти банков о выплате $2 млрд по поданному в нью-йоркский суд групповому иску тысяч инвесторов, пострадавших от махинаций на рынке Forex, ежедневный […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

ГП «СпецТехноЭкспорт» – победитель европейского тендера

В результате победы в публичном тендере, проводимым в соответствии с правилами Government Procurement Agreement, представители ГП «СпецТехноЭкспорт», являющиеся дочерним предприятием государственного концерна «Укроборпром», подписали контракт на изготовление и поставку, комплектующих к танкам модели Т-72. Заказчик – правительство европейской страны. Стартует проект в следующем году. Срок контракта до 2019 года. Финансовая сторона контракта – неизвестна. Представители […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Rentberry установил рекорд сборов на ICO в сегменте недвижимости

Как стало известно, представитель стартапного рынка Украины проект Rentberry стал участником рейтинга Forbes «Лучший real-estate стартап». Кроме этого, данный проект попал в первую десятку. Сегмент работы стартапного проекта – онлайн-платформа для аренды недвижимости. Идея состояла в повышении прозрачности процесса аренды, необходимости автоматизации бюрократических процедур на пути поиска и заключения договора долгосрочной аренды в Америке по […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

RBS выплатит $1 миллиард обманутым акционерам

Представители Royal Bank of Scotland согласились возместить 1 миллиард долларов обманутым акционерам. Об этом сообщает британский информационный ресурс The Guardian. Напомним, что после крушения фондового рынка в Штатах во время кризиса в 2008 году, американский регулятор обвинил представителей RBS в продаже кредитным союзам США низкокачественных ипотечных ценных бумаг. Как следствие, ряд инвесторов потеряли свои деньги. На данный […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Intel покупает очередной ИИ-стартап

Планируется, что все семь специалистов Vertex.ai перейдут в группу разработчиков ИИ в Intel, где будут работать над доработкой своего движка PlaidML, помогающего развертывать модели ИИ на устройствах Linux, MacOC и Windows с поддержкой компилятора для систем машинного обучения nGraph. Данная сделка для Intel является еще одним шагом на пути к захвату рынка искусственного интеллекта, объем […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

TalkTalk оштрафовали за бездействие

Британскую компанию TalkTalk оштрафовали на полмиллиона долларов за бездействие, в результате которого пострадало 175 тысяч посетителей веб-портала, техническим сопровождением которого занималась вышеуказанная корпорация. В результате кибер-атаки, совершенной на интернет-ресурс в 2015 году, преступники заполучили доступ к личным данным клиентов сайта: в том числе, к их банковским счетам. Неспособность TalkTalk гарантировать безопасность своим пользователям обошлась на […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Talent Advisors объявила о слиянии с британской Odgers Berndtson

Украинская компания Talent Advisors заключила сделку слияния с британской сетью Odgers Berndtson.  В дальнейшем компания будет работать под брендом Odgers Berndtson Ukraine. Обновленная компания продолжит свою деятельность в сфере рекрутинга. Кроме поиска топ-менеджеров, будут заниматься оценкой и развитием управленческих команд. По словам управляющего партнера Романа Бондаря, Odgers Berndtson имеет успешный опыт в организации коомерческой и […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Крупная покупка от агротрейдера ADM

Крупный мировой агротрейдер Archer Daniels Midland, ADM, решил приобрести Neovia (компания по производству кормовых добавок для животных). Покупка обойдется им в полтора миллиарда евро. Агропромышленная корпорация со штаб квартирой в Декатур договорилась о приобретении крупной компании, мирового поставщика кормовых добавок, в ходе длительных и продуктивных переговоров. Пресс-служба агротрейдера сообщает, что по законам Франции, заключение сделки […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

IHS и Markit заявили о слиянии

Предприятия IHS и Markit, которые работают в сфере обработки экономических данных заявили об объединении.  Источники сообщают, что капитализация объединенной компании составит около $ 13 млрд. На сегодня подробности соглашения и его сумма не разглашаются. Известно, что новое предприятие  будет называться IHS Markit. Также сообщается, что вкладчики IHS будут владеть  57 % долей нового предприятия. Главный […]

Далее
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Новости

Uber запускает подводное такси

Компания Uber представляет новый вид транспорта: теперь каждый желающий сможет путешествовать под водой. Международный сервис по заказу такси Uber совместно с австралийской туристической компанией Tourism Queensland анонсировали подводное такси. Новая услуга называется ScUber, с ее помощью пользователи Uber смогут бронировать путешествие по Большому барьерному рифу. Услуга будет доступна в Австралии. Отмечается, что сервисом смогут воспользоваться […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com