Новини

За відмивання грошей і допомогу екстремістському угрупуванню жінці в США загрожує 50 років в’язниці

У зв’язку з підозрами про надання фінансової допомоги представникам екстремістського угрупування «Ісламська держава», в США вперше пред’явлено звинувачення молодій жінці через відмивання грошей за допомогою криптовалюти.

Як стало відомо, Зубіе Шахназ, уродженка Пакистану, взяла кредит в банківських установах на загальну суму в 85 тисяч доларів та придбала біткоіни.

Члени екстремістських бандформувань використовують криптовалюту для відмивання грошей.

27-річну американку звинуватили, заарештували, а у звільненні під заставу їй – відмовили.

За словами представників сторони обвинувачення, Зубія Шахназ прагнула потрапити до Сирії.

Під час затримання в аеропорту ім. Джона Кеннеді (Нью-Йорк) вона перевозила гроші в розмірі 9 тисяч 500 доларів.

При перевірці її гаджетів з’ясувалася інформація, що жінка постійно стежила у всесвітній мережі за «Ісламською державою».

За статтею за відмивання грошей їй загрожує до 20 років позбавлення волі, плюс 30 років за шахрайство.

Позиція адвоката, що старання жінки були спрямовані на допомогу дітям Сирії і сирійським біженцям.

Для довідки. Для декларування при перельотах за кордон держави в США обов’язкова сума від 10 тисяч доларів.

Раніше ми повідомляли, про судовий процес над торговцем інсайдерською інформацією.

Читайте також: Представники Walt Disney мають намір придбати 21st Century Fox

  •  

Напишіть коментар