Новини

В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень

Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.

У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Про це в в четвер, 17 січня, інформує прес-служба Держфінмоніторингу.

Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, врахованих Кримінальним кодексом.

Також повідомляється, що в правоохоронні органи було направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.

Читайте також: Український підприємець заявив, що СБУ “кошмарить” його бізнес

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

  •  
  •  

Напишіть коментар